BANCO FAMILIAR / Utilidades y Morosidad

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
El Directorio de Banco Familiar S.A.E.C.A. convoca a sus Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo en el Sheraton Asunción Hotel, Salón Río Paraná, 3er. Piso, sito en
Aviadores del Chaco N° 2066 c/ Santa Teresa, el día 30 de abril de 2013, a las 20:00 hs. A falta de quórum
la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la fijada, con la presencia de los
Señores Accionistas presentes, para la consideración del siguiente:
ORDEN DEL DíA
1. Designación de un Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e
informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
3. Propuesta de Distribución de Utilidades.
4. Capitalización de los Resultados Acumulados.
5. Emisión de Acciones Ordinarias Nominativas Clase “A” para Capitalización de Resultados Acumulados.
6. Emisión de Acciones Ordinarias Nominativas Clase “A” para Integración.
7. Fijación de la dieta mensual del Directorio.
8. Delegación al Directorio para determinar cualquier otra condición que sea pertinente en relación a
estas emisiones.
9. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el Ejercicio 2013.
10. Fijación de retribución del Síndico Titular.
11. Resolución sobre designación de auditor externo para el ejercicio 2013.
12. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario de la Asamblea (Art.40).
Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 34 del Estatuto Social, que establece que los
Accionistas deberán depositar sus acciones o un certificado bancario de depósito a nombre del Accionista
en la Administración de la Sociedad, con anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha
de la reunión.
EL DIRECTORIO
Memoria y Balance Banco Familiar 2012
11