Uralita, SA Informe Anual de Gobierno Corporativo 2005

B.1.9. Miembros de la Alta Dirección que no sean a su vez Consejeros Ejecutivos y retribución de los
mismos.
NIF o CIF Nombre o denominación social Cargo
5.277.406-X D. Jorge Alarcón Alejandre Director Corporativo
Planificación y Desarrollo
5.238.187-Y D. Juan Sánchez Espinosa de los Monteros Director Corporativo
Sistemas de Información
40.514.835-J D. Daniel Llinás Sala Director General Ursa
International, GmbH
6.194.928-Q D. José Luis Pozo Palomares Director General Uralita
Iberia, S.L.
2.492.906-M D. Gonzalo Valdés Dal-Re Director Corporativo
de Recursos Humanos
Remuneración total Alta Dirección en miles de euros 1.044
B.1.10. Cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los
miembros de Alta Dirección incluyendo Consejeros Ejecutivos.
No aplica.
B.1.11. Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las
cláusulas estatutarias relevantes al respecto.
El artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del Consejo, establece el procedimiento y
la forma de retribución de los miembros del mismo.
El mencionado artículo dispone que los miembros del Consejo recibirán una cantidad fija cuya cuantía
máxima total será fijada para cada ejercicio social por la Junta General de Accionistas. Si en cualquier
ejercicio la Junta General no fijara esta cantidad, se entenderá que su cuantía máxima será la misma
que la que hubiera sido de aplicación en el ejercicio inmediatamente anterior.
En este sentido, el Consejo de Administración decide sobre la cantidad anual dentro de los límites fijados
por la Junta General y sobre su forma de distribución pudiendo ser ésta desigual entre los distintos
Consejeros.
Se prevé expresamente que, con carácter adicional a lo anterior, los miembros del Consejo de
Administración puedan ser retribuidos mediante entrega de acciones, derechos de opción sobre éstas u
otro sistema referenciado al valor de las mismas. La aplicación de estos sistemas de retribución requerirá
un acuerdo de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Asimismo, el artículo 27 del Reglamento del Consejo establece que el Consejero tendrá derecho a
obtener la retribución que se fije por el Consejo de Administración con arreglo a las previsiones
estatutarias, a las decisiones que la Junta de Accionistas adopte al respecto, y de acuerdo con las
indicaciones del Comité de Retribuciones y Nombramientos.
71