Uralita, SA Informe Anual de Gobierno Corporativo 2005

materia del Mercado de Valores, información de las Juntas realizadas en el ejercicio, la puesta a
disposición de un Departamento de Relación con Inversores, los hechos relevantes comunicados a la
CNMV, así como el presente Informe Anual de Buen Gobierno.
En la actualidad el contenido de la página Web está adecuado a lo establecido en la citada Orden y en su
Circular de desarrollo, quedando localizada la información relativa a gobierno corporativo bajo la
denominación “Información legal para el accionista”.
Departamento de Relación con los Inversores: Este departamento atiende tanto a los accionistas
individuales como a los inversores institucionales que soliciten información acerca de la sociedad. En la
Página Web de Uralita se habilita en su página de inicio un apartado denominado “Relación con
Inversores”, en el que se facilita una persona de contacto, junto con su teléfono, fax y correo electrónico
a donde poder dirigirse, y en el que se publican los informes trimestrales y semestrales y demás
documentación financiera y bursátil de interés.
F. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO
Grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo
existentes, o en su caso, la no asunción de dichas recomendaciones.
Tradicionalmente Uralita ha venido cumpliendo las exigencias legales y las recomendaciones que
establecen los Códigos de Buen Gobierno. Por ello, Uralita se ha dotado de mecanismos de gobierno
corporativo encaminados al cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones y recomendaciones
contenidas en la normativa aplicable en materia de Gobierno Corporativo.
A continuación se relacionan las recomendaciones de Gobierno Corporativo incluidas en el “Código
Olivencia“ y que han sido objeto de actualización por el “Informe Aldama” y como Uralita ha ido
atendiendo a las mismas.
Recomendación 1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
“Que el Consejo de Administración asuma expresamente como núcleo de su misión la función general de
supervisión, ejerza con carácter indelegable las responsabilidades que comporta y establezca un catálogo
formal de las materias reservadas a su conocimiento”.
El Reglamento del Consejo de Administración en su artículo 3º, al definir las funciones generales del
mismo establece la asunción con carácter indelegable de la función general de supervisión y control de
la gestión desarrollada por los órganos delegados y por la dirección de la sociedad y del Grupo de
empresas.
Asimismo en el artículo 4º del Reglamento se relacionan las facultades cuyo ejercicio se reserva el
Consejo. Dichas facultades consisten principalmente en la toma de decisiones sobre inversiones y
desinversiones significativas y sobre las líneas de actuación del grupo Uralita.
Recomendación 2 CONSEJEROS INDEPENDIENTES
"Que se integre en el Consejo de Administración un número razonable de Consejeros independientes, cuyo
perfil responda a personas de prestigio profesional desvinculadas del equipo ejecutivo y de los accionistas
significativos".
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