Uralita, SA Informe Anual de Gobierno Corporativo 2005

B.1.31. Participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital de
entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que
constituya el objeto social, tanto de la sociedad como su grupo y que hayan sido comunicadas a la
Sociedad, cargo y funciones que en estas sociedades ejerzan.
La sociedad no ha recibido ninguna comunicación de sus Consejeros en la que se indique que alguno de
éstos posea participaciones relevantes en sociedades que tengan el mismo, análogo o complementario
género de actividad del que constituye el objeto social, tanto de Uralita, S.A. como de su grupo.
B.1.32. Procedimiento para que los Consejeros puedan contar con asesoramiento externo.
SI
Detalle el procedimiento
El artículo 26 del Reglamento del Consejo de Administración de Uralita establece que con el fin de ser
auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los Consejeros externos pueden solicitar la contratación con
cargo a la sociedad de asesores, legales contables, financieros u otros expertos.
B.1.33. Procedimiento para que los Consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar
las reuniones de los órganos de administración.
SI
Detalle el procedimiento
El artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración de Uralita establece que el Consejero se
halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad,
para examinar sus libros registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para
inspeccionar todas sus instalaciones. El derecho de información se extiende a las sociedades filiales, sean
nacionales o extranjeras.
El ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del Presidente o del Secretario del
Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes del Consejero facilitándole directamente la
información, ofreciéndole los interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda
arbitrando las medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas.
B.1.34. Indique si existe un seguro de responsabilidad a favor de los Consejeros de la Sociedad.
SI
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