Uralita, SA Informe Anual de Gobierno Corporativo 2005

A su vez, la página contiene todos los elementos necesarios para atender el ejercicio de su derecho de
información por parte de los accionistas y para difundir la información relevante, de acuerdo con el
artículo 82.5 de la Ley del Mercado de Valores y del desarrollo de los contenidos de la misma establecida
en la Orden ECO/3722/2003. Es decir, Estatutos Sociales, Reglamento del Consejo de Administración,
Reglamento Interno de Conducta en materia relacionada con el Mercado de Valores, información de las
Juntas realizadas en el ejercicio, la puesta a disposición de un Departamento de Relación con Inversores,
los hechos relevantes comunicados a la CNMV, así como el presente Informe Anual de Buen Gobierno.
También consta en la página Web (www.uralita.com) de la sociedad el Reglamento del Consejo de
Administración.
Recomendación 26 AUDITORES EXTERNOS
“Que el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría vigilen las situaciones que puedan suponer
riesgo para la independencia de los auditores externos de la Sociedad y, en concreto, que verifiquen el
porcentaje que representan los honorarios satisfechos por todos los conceptos sobre el total de ingresos de
la firma auditora, y que se informe públicamente de los correspondientes a servicios profesionales de
naturaleza distinta a los de auditoría”.
El respeto a la independencia de los auditores externos viene exigido por el Reglamento del Consejo que
dispone que las relaciones con el auditor de cuentas se encauzarán a través del Comité de Auditoría, el
cual analizará las cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos.
Los honorarios de los mismos se fijan atendiendo a criterios de mercado y en ningún momento su
importe significa un impedimento para la independencia de los mismos.
Recomendación 27 CALIDAD CONTABLE
“Que el Consejo de Administración procure evitar que las cuentas por él formuladas se presenten a la Junta
General con reservas y salvedades en el informe de auditoría, y que, cuando ello no sea posible, tanto el
Consejo como los auditores expliquen con claridad a los accionistas y a los mercados el contenido y el
alcance de las discrepancias”.
El Consejo dentro de su función de formulación de cuentas y a través del Comité de Auditoría procura
evitar que éstas se presenten con reservas y salvedades por el auditor de cuentas. Esta labor incluye
reuniones con los auditores externos, análisis pormenorizado de la documentación y de las propias
cuentas etc. Así, en los últimos ejercicios los informes de auditoría de las cuentas anuales Individuales y
Consolidadas no presentan salvedades y se encuentran depositadas en el Registro Mercantil de Madrid y
en la CNMV.
Recomendación 28 CONTINUIDAD
“Que el Consejo de Administración incluya en su informe público anual información sobre sus reglas de
gobierno, razonando las que no se ajustan a las reglas de este Código”.
La elaboración del presente Informe se constituye como una exigencia para el Consejo de
Administración de Uralita, el cual mostrará con carácter anual, el grado de cumplimiento de las reglas de
buen gobierno establecidas legalmente y por los Códigos de mejores prácticas existentes.
Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la
sociedad, en su sesión de fecha 27 de Marzo de 2006.
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