Agrupación deaccionistas9,1 Los accionistas Caja de Ahorros Castilla la Mancha, NaropaCartera S.L.U., Sedana Inversiones SICAV, S.A., Caja de AhorrosMunicipal de Burgos, Monte de Piedad y Caja de Ahorros SanFernando de Huelva, Jerez y Sevilla (CAJASOL) agruparon2.680.634 acciones de <strong>Amper</strong>, S.A. de su propiedad para ejercer elderecho a designar un consejero por el sistema proporcional en laJunta General de Accionistas de la sociedad que tuvo lugar el día19 de junio de 2008. Haciendo uso de su derecho, la agrupacióndesigno para ocupar el cargo de consejero a D. Lázaro CepasMartínez, quién presentó su dimisión el día 12 de noviembre de2009 con motivo de la disolución de esta agrupación.Con fecha 12 de noviembre de 2009, el Consejero D. Lázaro Cepas Martínez comunica a la sociedad que dimite de sucargo de Consejero de <strong>Amper</strong>, S.A. con motivo de la disolución de la agrupación de accionistas que le había designadopara ocupar este cargo. Esta Agrupación estaba integrada por los siguientes accionistas: Caja de Ahorros Castillala Mancha, Naropa Cartera S.L.U., Sedana Inversiones SICAV, S.A., Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Monte dePiedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (CAJASOL).A.7 No existe persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre lasociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores.A.8 Autocartera de la sociedad:A fecha de cierre del ejercicio:Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social653.359 61.350 1,956(*) A través de:Nombre o denominación social del titular directo de la participaciónNúmero de acciones directas<strong>Amper</strong> Programas de Electrónica y Comunicaciones, S.A. 61.350Total: 61.350Detalle de las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadasdurante el ejercicio:Fecha de comunicaciónTotal de acciones directasadquiridasTotal de accionesindirectas adquiridas% total sobrecapital social13/01/2009 330.049 0 1,119Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo (miles de euros) 0A.9. Condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo deAdministración para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de accionespropias.Acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 9 de junio de 2009:"Autorizar al Consejo de Administración para que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas,pueda llevar a cabo la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad, en las siguientes condiciones:80 <strong>Informe</strong> Anual 09
a) Las adquisiciones podrán realizarse bajo cualquier modalidad legalmente admitida, directamente por la propia<strong>Amper</strong>, S.A. o por una sociedad de su Grupo, hasta la cifra máxima permitida por la Ley.b) Las adquisiciones se realizarán a un precio máximo por acción de veinte (20) euros, sin precio mínimo deadquisición.c) La duración de la presente autorización será de dieciocho (18) meses.A los efectos de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las accionesadquiridas podrán destinarse a su entrega a trabajadores o administradores o como consecuencia del ejercicio delderecho de opción de que aquellos sean titulares, en cumplimiento de los planes y dentro de los límites que hubieransido aprobados por la Junta General de Accionistas en los términos requeridos por la Ley”.A.10 No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio de los derechos devoto, ni a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social.A.11 La Junta General no ha acordado adoptar medidas de neutralización frente auna oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.BEstructura de la Administración de la SociedadB.1 Consejo de AdministraciónB.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:Número máximo de consejeros 15Número mínimo de consejeros 7B.1.2Miembros del Consejo:Nombre o denominaciónsocial del consejeroJaime Espinosa de losMonteros PitarqueRepresentanteCargo en elConsejoManuel Márquez Dorsch -- ConsejeroDelegadoFecha primernombramientoFecha últimonombramientoProcedimiento deelección-- Presidente 24/06/1999 19/06/2008 Votación en Junta deAccionistas24/06/2003 19/06/2008 Votación en Junta deAccionistasGorka Barrondo Agudín -- Consejero 19/06/2008 19/06/2008 Votación en Junta deAccionistasJose Francisco MateuIsturizJosé Manuel ArrojoBotija-- Consejero 24/06/1999 09/06/2009 Votación en Junta deAccionistas-- Consejero 19/06/2008 19/06/2008 Votación en Junta deAccionistasJosé Sancho García -- Consejero 24/07/2009 24/07/2009 CooptaciónJuan Carlos UretaDomingo-- Consejero 19/06/2008 19/06/2008 Votación en Junta deAccionistasJuan Jose Toribio Dávila -- Consejero 22/12/2005 15/06/2006 Votación en Junta deAccionistasLuis Rivera Novo -- Consejero 19/06/2008 19/06/2008 Votación en Junta deAccionistasPedro MateacheSacristán-- Consejero 25/10/2007 19/06/2008 Votación en Junta deAccionistasNúmero Total de Consejeros 10Información Económica y Financiera 81
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