Manual Unico de Investigacion - Escuela de Capacitación Fiscal

Manual Único deInvestigaciónInterinstitucional1

1. INTRODUCCIÓN2. OBJETIVOS DEL MANUAL2.1 Generales.2.2 Específicos.3. MARCO JURÍDICO4. ALCANCE5. ACTUALIZACION DEL MANUAL6. INVESTIGACIÓN6.1 Definición.6.2 Instituciones encargadas de la investigación.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN7.1 Definición.7.2 Teoría del caso. Definición.7.3 Hipótesis.7.3.1 Formulación.8. ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN8.1 Oficio.8.2 Denuncia.8.3 Querella.8.4 Aviso.9. DIRECCIÓN FUNCIONAL9.1 Definición.9.2 Fundamento Legal.9.3 Ejercicio de la Dirección Funcional.9.4 Dirección Funcional en el Escenario del Delito.10. PLAN DE INVESTIGACIÓN10.1 Definición.10.2 Quienes lo elaboran, quienes participan y como elaborarlo.10.3 Reuniones de seguimiento, control y evaluación del caso.10.4 Determinación de las Técnicas de Investigación.10.5 10.5Técnicas de investigación policial. Definición.Requisitos. Distintas modalidades.10.6 Conclusión.11. DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACIÓN11.1 Función de Policía de Investigación.11.2 Coordinación FGR-PNC. Atribuciones y Obligaciones de laPolicía.2

11.3 Documentación de diligencias. Actas. Formalidades.Entrevistas.12. ACTOS URGENTES DE COMPROBACIÓN12.1 Inspección en lugar de los hechos. Reconocimientos deCadáver, Exhumaciones, Autopsias, Estudio Antropológico.12.2 Reconstrucción de Hechos.12.3 Requisa Personal y Registro de Vehículos, Muebles ycompartimientos cerrados.12.4 Inspecciones Corporales.12.5 Intervenciones Corporales.12.6 Información Electrónica.13. DETENCIONES13.1 Detención en Flagrancia.13.2 Detención con Orden Administrativa.13.3 Detención con Orden Judicial.13.4 Privación de Libertad de un Menor de Edad.14. FORMAS DE INDIVIDUALIZAR A UNA PERSONA15. CONFESION DEL IMPUTADO15.1 Confesión Judicial.15.2 Confesión Extrajudicial.16. SOLICITUD Y REALIZACION DE PERITAJES16.1 Definición.16.2 Clases de Peritajes.17. TESTIGOS.17.1 Concepto de Testigo.17.2 Clases de Testigos.17.3 Anticipos de Prueba.18. INCAUTACIÓN, DECOMISO, SECUESTRO, DEVOLUCIÓN, DEPÓSITOY DESTRUCCIÓN DE EVIDENCIAS.18.1 Incautación.18.1.1 Incautación de Evidencias.3

18.2 Decomiso de Evidencias.18.3 Secuestro de Evidencias.18.4 Devolución, Depósito y Destrucción de Objetos.19. CADENA DE CUSTODIA20. ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN20.1 Delito de Homicidio.20.2 Delito de Secuestro.20.3 Delitos contra la Libertad Sexual.20.4 Delitos que atentan contra los Derechos y DeberesFamiliares.20.4 Extorsiones.20.5.1 Extorsiones. Entrega única o Flagrancia.20.5.2 Múltiples Entregas.20.6 Delitos en Hechos de Tránsito.20.7 Lavado de Dinero.20.8 Trata de Personas bajo la modalidad de Explotación Sexual.20.8.1 Detención en Flagrancia.20.8.2 Investigación en Curso.20.9 DELITOS RELATIVOS A LAS DROGAS.20.10 Proceso de Investigación Ley Penal Juvenil.20.11 Delitos contra el Medio Ambiente.20.12 Delitos contra el Estado.21. PROTOCOLO DE COORDINACION ENTRE LAS ENTIDADES DEL SECTORJUSTICIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CADENA DE CUSTODIA,INCAUTACION, SECUESTRO, DEPOSITO Y DEVOLUCION DE BIENES QUE NO SONREQUERIDOS COMO EVIDENCIA FISICA.22. ANEXOS23. ABREVIATURAS24. GLOSARIO4

1. INTRODUCCIÓNEl Código Procesal Penal, decreto legislativo No. 733 de fecha veintidós de octubre dedos mil ocho y que entró en vigencia el uno de enero del año dos mil once, reafirma latendencia del Sistema Procesal Acusatorio Mixto, y desarrolla en el artículo 74 lasfunciones de la Fiscalía General de la República, en lo atinente a la investigación y alejercicio de la acción penal. La citada disposición determina que la Institución Fiscaldeberá dictar la Política de Persecución Penal, (D. O. N° 216 de fecha 18 de Noviembre de2010, Tomo N° 389 .) siendo esta una facultad constitucional del Fiscal General de laRepública, a efecto de darle un abordaje integral a los problemas planteados por lacriminalidad en general. En este sentido, el artículo 11 de la Política de PersecuciónPenal, publicada en el Diario Oficial, bajo el acápite Dirección Funcional en laInvestigación del Delito, numeral 4º señala: “Para el desarrollo de la dirección,coordinación y control jurídico de la investigación, el Fiscal General de la República,oyendo al Director de la Policía Nacional Civil y los Directores o Jefes de otrasinstituciones que colaboren con las funciones de investigación, podrá emitir manuales,protocolos u otros instrumentos que regulen el desarrollo de las investigaciones, loscuales serán de obligatoria aplicación por estas instituciones”. A esto obedece lacreación del Manual Único de Investigación Interinstitucional, aunado a lo queestablece el artículo 193 ordinal 3º de la Constitución de la República, indicando que ladirección de la investigación le corresponde a la Fiscalía General de la República,auxiliándose para tal fin de la Policía Nacional Civil, quienes asumen un compromiso detrascendental importancia, debido a que en ambas instituciones recae laresponsabilidad del éxito de la investigación penal, en la búsqueda de unaadministración de justicia justa y equitativa, que garantice al ciudadano la convivenciapacífica y la armonía social. Para ello se requiere de servidores integrales,suficientemente capacitados para el desempeño de las funciones, técnicasinvestigativas y operativas; que además apliquen correctamente los procedimientos, ysean respetuosos de los principios que rigen las actuaciones procesales, los derechos ygarantías de la persona humana.Por tanto, es imperioso dotar a los involucrados en la investigación de unaherramienta útil que les permita actuar con seguridad jurídica, eficiencia, eficacia yoportunidad.El presente Manual consta de dos partes, una de carácter general en la cual seencuentran conceptos básicos, orientadores de las actuaciones en la indagación y en lainvestigación penal; y otra de carácter especial que plantea los procedimientosoperativos y técnicos que buscan facilitar la realización de las actuaciones en lainvestigación, tanto las que se realizan de forma inmediata y por iniciativa propiadenominadas “Actos Urgentes”, como las proyectadas en la dirección funcional, y lasreferidas en la Metodología de Investigación definidas por el equipo de trabajo y elFiscal Director de la misma. En ese sentido, el presente Manual es el resultado deltrabajo en equipo de la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la FiscalíaGeneral de la República, con el auspicio del Programa de USAID para el Fortalecimientode la Democracia, Mejorando el Sistema de Justicia en El Salvador.5

Es importante señalar que los contenidos aquí desarrollados deben integrarse con laLey Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Política de Persecución Penaldictada por el Señor Fiscal General de la República.El planeamiento de este trabajo, asume elementos de utilidad en la investigación delas infracciones penales mediante la Criminología, la Criminalística y la Medicina Legalcomo herramientas en auxilio de la justicia penal. Debido a lo extenso de los temas, seha realizado una síntesis de conceptos de aplicación práctica no abundando en teoríasde contenido filosófico, sino de aplicación real.2. OBJETIVOS DEL MANUAL2.1 Objetivo General:Facilitar que los intervinientes en la investigación del delito, realicen un abordaje de lacriminalidad, de forma eficiente, eficaz y apegada a un profundo respeto por losderechos humanos de la población, victimas e imputados, dándole cumplimiento alprincipio de unidad de acción en las investigaciones por medio de la estandarización enla dirección y materialización de la investigación del delito.2.2 Objetivos Específicos:2.2.1. Contar con una herramienta pedagógica, normativa y orientadora que lespermita a los intervinientes en la investigación del delito, el abordaje de la misma deuna forma integral y profesional.2.2.2 Aportar los conocimientos básicos para una adecuada comprensión delsignificado de la investigación del delito.2.2.3. Potenciar la coordinación y comunicación entre los intervinientes de lainvestigación del delito.3. MARCO JURÍDICOEl ámbito jurídico en el que se sustenta el presente manual se encuentra en laConstitución de la República (Cn), Código Procesal Penal (CPP) y demás leyes de laRepública, entre otras:◦ Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República◦ Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil6

◦ Política de Persecución Penal◦ Reglamento de Medicina Legal y Manual de Normas y Procedimientos◦ Manual de Procedimientos de la Policía Técnica y Científica4. ALCANCEEl alcance que tendrá la implementación de este documento denominado “ManualÚnico de Investigación Interinstitucional”, será en todas las unidades policiales,unidades fiscales y sedes del Instituto de Medicina Legal.5. ACTUALIZACIÓN DEL MANUALRevisión y actualización:Para que el Manual de Investigación Interinstitucional cumpla con la función deorientar al personal, debe ser revisado y actualizado cuando existan cambios en lanormativa legal, políticas de trabajo institucional, actividades desarrolladas y con laincorporación de los procedimientos específicos de investigación que realizan lasdistintas instituciones.Las revisiones del presente manual se realizarán a solicitud de cualquiera deinstituciones intervinientes, en coordinación con la mesa técnica redactora.lasLas instituciones intervinientes en coordinación con las áreas de formación deberánmantener un programa de capacitación y formación continua para sus integrantes enmateria de investigación, tomando como base el presente manual.Distribución y custodia:Cada una de las instituciones involucradas serán las responsables de custodiar yentregar a sus miembros un ejemplar de este documento, así como reproducir lasposteriores ediciones que presenten cambios.6. INVESTIGACIÓN6.1 Definición:Se define como un proceso para la averiguación y la determinación de la existencia deun hecho.7

6.2 Investigación Criminal:La investigación criminal se constituye como el proceso tendiente a comprobar laexistencia de un hecho o conducta delictiva, identificar o por lo menos individualizar asus autores y participes, así como recolectar las evidencias que permitan definir laresponsabilidad de los mismos, encaminado a que la Fiscalía determine la forma deejercicio de la acción penal, sea con una salida alternativa a la solución del conflicto(conciliación, mediación, con un procedimiento especial (Suspensión Condicional delProcedimiento, Procedimiento Abreviado y Procedimiento Sumario) o mediante elprocedimiento ordinario de acusación y juicio.Los investigadores deben seguir un método científico de acción para poder realizar unainvestigación ordenada en cualquier campo, y es que una investigación desordenadalleva a malos resultados, todo investigador al tener conocimiento de un hecho ilícito oirregular debe tomar contacto con la escena.El escenario de un hecho delictivo debe ser conocido, de lo contrario no puedeiniciarse una investigación, debido a que el desconocimiento de la escena pone endesventaja al ente investigador frente al autor, cualquier insignificancia puede ser laclave de un caso, de ahí que resulta determinante que el investigador deba centrar elasunto sobre el que trabaja con mucha responsabilidad.6.3 Instituciones encargadas de la investigación:Constitucionalmente le corresponde a la Fiscalía General de la República la Dirección yControl de la investigación del delito, teniendo como apoyos estratégicos a la PolicíaNacional Civil y al Instituto de Medicina Legal. Asimismo existen institucionescooperantes, entre ellas: Ministerio de Defensa, Registro de Personas Naturales,Alcaldías Municipales, Dirección General de Migración, etc.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓNEl objetivo es mejorar la planificación, ordenamiento, control y seguimiento de lasinvestigaciones criminales realizadas por la Fiscalía General de la República con laPolicía Nacional Civil que permitan una adecuada acusación.La metodología de la investigación se compone de las siguientes partes:1. Hipótesis criminal preliminar: Es una teoría tentativa que requiere verificación pormedio de actos de investigación durante la fase pre-procesal e inicial.8

La hipótesis criminal debe estar conformada por los elementos: qué, quién, a quién,dónde, cómo, cuándo y por qué.Inmediatamente después de haber elaborado la hipótesis criminal preliminar, el fiscalpreferiblemente con el investigador, deberá elaborar el plan de investigación, quecomprenderá tres componentes: Fáctico, jurídico y probatorio.◦ Jurídico: Constituye el encuadramiento jurídico de los hechos dentro lasdisposiciones legales tanto sustantivas como procedimentales. Ej. Homicidio.Causar, sin justa causa, la muerte a una persona, con conocimiento que es unhecho delictivo y a pesar de ello querer su realización.◦ Fáctico: Consiste en los hechos penalmente relevantes. Es la relación de loshechos que permiten establecer la existencia del delito y la participación delimputado en los hechos.• Ej.: El día 1 de Mayo de 2010 a las 3 P.M, se produjo la muerte violentade Juan Pérez• El imputado, José López Estuvo en el lugar de los hechos a la hora enque sucedieron.• La muerte se produjo con un disparo de arma de fuego de pistolacalibre 9 Milímetros.• El imputado tiene permiso de porte de una pistola 9 Milímetros.• En el lugar de los hechos, cerca del cadáver se encontró otra arma defuego, calibre 22 sin disparar.◦ Probatorio: Se examinan los medios de investigación que permiten identificarlos medios de pruebas a presentar para establecer lo fáctico. Durante lainvestigación tendremos el dictamen de autopsia, el acta de inspección de laescena, el reconocimiento y levantamiento de cadáver, el dictamen de balísticadel arma y el proyectil encontrados en la escena. Durante el juicio la Fiscalíapodrá presentar los testimonios del investigador, el perito médico forense, elperito balístico, etc.2. Hipótesis criminal final: Cuando la investigación esté debidamente depurada, elfiscal deberá elaborar la hipótesis criminal final que para él será la teoría del caso aprobar en juicio.9

3. Verificación de la hipótesis criminal final: La misma se debe fragmentar en cadauno de sus elementos y establecer si cuenta con los medios de convicción paraformular la acusación.8. ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓNLos actos iniciales de investigación constituyen los diferentes canales por los cuales setiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo.Los actos iniciales se clasifican de la siguiente forma:8.1 Aviso o informe:El aviso constituye el acto de informar o de poner en conocimiento el cometimiento deun delito o falta, ante las autoridades responsables de investigar. A diferencia de ladenuncia, carece de determinados elementos básicos, entre los que se encuentran: Laidentidad del denunciante, las circunstancias especificas de hecho, los responsables.Pese a lo anterior, es necesario que ante un aviso, se pregunten datos de interés aligual que en la denuncia ya que muchas investigaciones exitosas surgen de la adecuadaintervención de quien toma el aviso.En resumen, el aviso presenta las características siguientes:1. Puede presentarse de manera oral o escrita (a veces anónima) sin mayoresformalidades.2. No requiere necesariamente conocer las generales del avisante.3. No requiere que se precisen los datos circunstanciales del hecho.4. Constituye la base para investigar los hechos, aunque carezca de los nombresde los autores, víctimas o testigos.8.2 Denuncia:La denuncia, por su parte, constituye el medio a través del cual una personadirectamente perjudicada o no informa de un hecho presuntamente delictivo a laautoridad responsable de investigar. Tal información puede ser rendida ante la FiscalíaGeneral de la República, los Jueces de Paz o la Policía Nacional Civil. Cabe señalarademás que la denuncia en sí, es un acto procesal que da lugar al inicio de un procesopenal y la misma debe contener el mayor número de datos que permitan unaadecuada investigación que conllevará a la eficacia del proceso.Cabe destacar, que la denuncia no implica necesariamente la iniciación del ejercicio dela acción penal, sino solamente poner en conocimiento de la autoridad responsable, larealización de un hecho que para la ley penal constituye delito o falta.10

Ante el cometimiento de un hecho delictivo, interponer la denuncia se convierte enuna obligación para quien lo haya presenciado ya que con ello se mantiene el ordenjurídico, evitando que se genere impunidad.El deber de denunciar tal como lo regula el artículo 261 CPP, requiere que la personahaya estado en conocimiento directo del hecho delictivo, tanto espacial comotemporal. Esto no es obligatorio para el testigo indirecto, excepto por razón de sucargo u oficio como ocurre con algunos funcionarios públicos que tengan a su cargo laadministración, el manejo o control de los bienes de la institución y por la labor querealizan se enteran del cometimiento de un hecho delictivo. Así también losprofesionales de la medicina, cuando en razón de su función se enteran de actosnocivos a la salud de un paciente, a menos que estén regidos por la obligación deresguardar el secreto profesional.Por otra parte, la denuncia según nuestra legislación presenta las siguientescaracterísticas:1. Puede presentarse de forma oral o escrita. Al presentarse oralmente, sedebe hacer constar en acta.2. Tanto en la denuncia escrita como oral, se debe comprobar la identidad deldenunciante.3. En principio puede ser presentada por cualquier persona, aunque habrácasos en que se requiere tener alguna calidad para hacerlo.4. Los principales datos que debe contener son: La relación circunstanciadade los hechos, indicación de los participes, perjudicados, testigos y demáselementos para comprobar el hecho.8.3 Querella:La querella es la denuncia que pone la persona perjudicada con el delito o la falta conel propósito de que la Fiscalía inicie la investigación de un delito que no es investigablede oficio o por iniciativa propia.El acto procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida a la Fiscalía,Juzgados de Paz o la Policía, por la que el sujeto de la misma, además de poner enconocimiento de aquél la noticia criminal, ejercita la acción penal, regulándoseactualmente en el Código Procesal Penal.Características:1. Debe hacerse por escrito.2. Se inicia por medio abogado.11

3. Debe cumplir con todos los requisitos de la denuncia.9. DIRECCIÓN FUNCIONAL9.1 Definición:Es la orientación técnica jurídica que el fiscal debe proporcionar al investigador policial,para establecer la comisión de un hecho punible y determinar la responsabilidad dequien lo cometió.9.2 Fundamento legal:Base Constitucional. El origen de dicha actividad orientativa deriva del artículo 193ordinal 3º de la Constitución de la República que literalmente dice: “Dirigir lainvestigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma quedetermine la Ley”; y del artículo 159 inciso último de la Constitución, del cual seadvierte que la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo función preventiva y funcióninvestigativa, esta última premisa tiene su desarrollo en el proceso penal en losartículos 271, 272 y 276 CPP vinculada su temática en la Política de Persecución Penalen su artículo 11 inciso 1º de la Política de Persecución Penal que establece:“Corresponde a la Fiscalía la dirección, coordinación y control jurídico de lasactividades de investigación que desarrolle la Policía y las que realicen otrasinstituciones que colaboran con las funciones de investigación”.La finalidad de la dirección funcional la sostienen tres (3) presupuestos:1. La preparación del caso para el ejercicio de la acción penal o prescindir de lamisma.2. La sujeción de la policía en sus actuaciones al criterio técnico jurídico del fiscalsin pretender dejar a un lado la experiencia policial que vendría a enriquecerlos criterios técnicos del fiscal con los aportes que estos puedan dar.3. La relación y coordinación para tareas investigativas, obtención y producciónde prueba, la cual debe ser permanente desde la etapa probatoria hasta eljuicio, es decir la manifestación de tal coordinación no debe verse limitada a lafase de investigación sino hasta la culminación del proceso mismo.9.3 Ejercicio de la Dirección Funcional:El fiscal determinará, al valorar la información que le comunique la policía, el modo enque ha de aplicar la dirección funcional, dentro de las siguientes posibilidades:1. Aprobación de objetivos y actividades que se propone realizar la policía porpropia iniciativa para finalizar el caso.12

2. Elaboración conjunta de objetivos que deben alcanzarse en la investigación ylas actividades a realizar, generando los mecanismos de la supervisión deactividades y evaluación periódica.3. Señalamiento de objetivos y actividades específicas a realizar y acordar fechasde evaluación, luego del análisis conjunto del caso.4. Aseguramiento de la información de actos probatorios que sean sustentadosde cara al proceso penal y al convencimiento del Juez sobre las pretensionesdel fiscal. (NO ES UNA FORMA DE DIRECCION FUNCIONAL).9. 4 Dirección Funcional en la escena del delito:El fiscal al presentarse a la escena del delito se reúne con el equipo multidisciplinario(Investigador, médico forense, técnico del Laboratorio de la División Policía Técnica yCientífica de la PNC) así como con el agente de seguridad pública encargado debrindar custodia en la escena, quien proporciona la información inicial obtenida,definen la metodología de investigación que lleva implícita la estrategia a seguir yseñalan las diligencias que han de realizar el investigador, el técnico y el médicoforense.El fiscal en el lugar de los hechos direccionará la investigación, la cual contendráaquellas diligencias posteriores, complementarias y subsecuentes al hallazgo deevidencias, testigos o víctimas en el lugar bajo criterios razonables. Cuando no esposible emitir la dirección funcional por escrito en el lugar de los hechos sea por lascondiciones del lugar, luminosidad, clima lluvioso y todas aquellas que dificulten laelaboración por escrito de la misma, se puede emitir bajo criterios razonablesposteriormente pero lo antes posible. El investigador deberá consignar en actaaquellas diligencias direccionadas por el fiscal en el lugar de los hechos.Los fiscales en relación a la actividad policial, deberán respetar las disposicionesadministrativas internas y la cadena de mando, la cual es ejercida exclusivamente porlas autoridades jerárquicas respectivas, sin embargo es necesario señalar que entre elcriterio administrativo y jurídico debe de prevalecer el jurídico, el fiscal no debe entraren conflicto con el investigador en aspectos administrativos, y si esto afecta el trabajotécnico lo informará a sus superiores para que estos resuelvan observando locontenido en el artículo 11 de la Política de Persecución Penal.10. PLAN DE INVESTIGACION13

Son los diferentes pasos que sirven para investigar y con ello construir la teoría paracada caso, partiendo de una hipótesis criminal preliminar hasta culminar con laconclusión que permita ejercer con éxito la acción penal ante el órgano jurisdiccional.El plan de investigación debe contener tres componentes:1. Componente jurídico: Constituye el encuadramiento jurídico de los hechosdentro las disposiciones legales pertinentes2. Componente fáctico: El mismo se construye confrontando los hechos de lasdiligencias de investigación con los elementos del delito cometido.3. Componente probatorio: Se determinan los medios de prueba con los que secuenta para probar cada elemento fáctico y se determina quién será la personaresponsable de obtenerlo y el tiempo que se requerirá para ello.Posteriormente, el fiscal del caso emitirá las respectivas directrices o direcciónfuncional al investigador, determinando las diligencias que se requieren. Aquí secontemplarán además los informes que sean necesarios de otras instituciones quepodrían colaborar directa o indirectamente, considerando los plazos para suobtención. Las diligencias que no requieran la participación del ente policial o de otrasinstituciones podrán ser desarrolladas por el fiscal del caso.Una vez ejecutadas las diligencias que sean necesarias, el fiscal del caso realizará laimputación, accionando penalmente a partir de los componentes jurídico, factico yprobatorio.La guía del fiscal, permitirá que éste realice la adecuada planificación y desarrollo delas investigaciones considerando las pericias que sean necesarias y que saldrán de losdiferentes elementos de prueba obtenidos de las escenas del delito, los allanamientos,inspecciones o registros. Asimismo se hará una valoración de los elementos deconvicción para ser sostenidos en la audiencia inicial. (Ver anexo 1)Todo deberá quedar registrado en el cuadro de datos de información, estableciéndolocon una sola frase u oración sencilla, indicando el folio del expediente donde seencuentra. Dicho registro deberá actualizarse siempre que se registre cualquierdiligencia de investigación.Por otra parte, todo lo obtenido deberá ser registrado en los datos de avances de lainvestigación, exactamente en la casilla de verificación. Una vez concluidas todas lasdiligencias y su respectivo registro, el fiscal elaborará la hipótesis criminal final, TEORIADEL CASO, estableciendo si cuenta con todos los elementos de convicción paraelaborar la respectiva conclusión que permitirá abordar la construcción jurídica de laacusación u otro acto conclusivo que corresponda. La construcción jurídica de la14

acusación constituirá el fundamento de la narración clara, precisa y circunstanciadadel hecho.En los diferentes casos que sean de trascendencia, el fiscal mantendrá reunionesconstantes con el investigador del caso, así como con las jefaturas fiscales inmediatas ycolaboradores jurídicos, para definir las estrategias a seguir en la investigación.Nombre del Procedimiento: PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓNObjetivo: Determinar las diligencias necesarias y útiles, de manera previa,consensuada y coordinada por un equipo de trabajo, fijándose los plazos pertinentespara tener la información necesaria que sustente el caso judicialmente (Adecuando loshechos al derecho y obteniendo los elementos probatorios que sostengan losextremos procesales, es decir, la existencia del delito y la participación del delincuente)en lo fáctico, jurídico y probatorio.Disposición legal: Arts. 75, 270, 271 y 272 CPPDocumentos que intervienen: Ver Anexo 3ResponsableInvestigadordel casoEquipo deinvestigaciónPasoNo.1ActividadRevisa y analiza la información disponible del caso particular yde ser necesario, forma el equipo de investigación encoordinación con el fiscal del caso pudiendo incorporar másactores, dependiendo de la línea de acción definida.2 Revisan y analizan la información disponible del caso.Plantean las hipótesis que podrían dar respuestas al: ¿Qué?,3¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿A quién? y ¿Por qué?Elaboran el plan de trabajo, determinando las técnicas deinvestigación a implementar, los lugares dónde buscar nuevoselementos, recursos a utilizar y las distintas actividades adesarrollar; basado en los datos, las hipótesis y las evidenciascon que se cuentan sean estos por ejemplo: Álbum4fotográfico, croquis, acta de IOP, hoja administrativa deevidencias, información de la OLF; ficha delincuencial sihubiera de los sospechosos y de la víctima, la direcciónfuncional, bases de datos propias y de otras instituciones,entre otros; para ser incorporadas al caso.56Desarrollan las actividades investigativas planificadas, dandoseguimiento a un cronograma de actividades, cumpliendo losplazos establecidos. Teniendo en cuenta que cualquieractividad que no se ejecute por cualquier motivo, debe estarplenamente justificada.Ordenan y asignan números de folio a la documentación delcaso en el orden cronológico de cómo se van haciendo osucediendo los eventos de investigación.15

Jefe de área yFGR78Supervisa la ejecución del plan de trabajo de cada casoprogramando reuniones con cada equipo de investigadores,para dar seguimiento y control al trabajo que realizan en elproceso de investigación.Evalúan de manera conjunta cada caso terminado, con el finde observar debilidades y fortalezas para evitar repetir fallas afuturo.11. DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACIÓNSon las diferentes actividades encaminadas a establecer tanto la existencia de undelito como la participación del imputado.11. 1 Coordinación de funciones de la Policía Nacional Civil con la Fiscalía General dela República:El artículo 272 CPP establece: “Los oficiales, agentes y auxiliares de la policía,cumplirán sus funciones, en la investigación de los hechos punibles bajo el control delos fiscales y ejecutarán las órdenes de éstos y las judiciales”.El fiscal que dirige la investigación podrá requerir en cualquier momento lasactuaciones de la policía o fijarle un plazo para su conclusión, los oficiales y agentes dela policía que por cualquier causa no puedan cumplir la orden que han recibido de lafiscalía o de la autoridad judicial, lo pondrán inmediatamente en conocimiento dequien la emitió, con el fin de que sugiera las modificaciones que estime conveniente.Los oficiales y agentes policiales, en cuanto cumplan actos de policía de investigación,estarán en cada caso bajo el control de los fiscales, sin perjuicio de la autoridad generaladministrativa a la que estén sometidos.Se entiende por dirección funcional, el ejercicio de las facultades que le correspondenal Fiscal General de la República orientadas a dirigir, promover, supervisar e interveniren todas las actuaciones de investigación de los diferentes delitos, coordinar y decidirsobre la remisión de lo actuado a las autoridades judiciales.Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces, la dirección funcional sobre lainvestigación del delito que compete al Fiscal General, se extiende a la que se realiceantes o después de iniciado un proceso en sede judicial.La coordinación entre la fiscalía y la policía se resume en el direccionamiento que éstaemite para la realización de diligencias de investigación, encaminadas a probar laexistencia de un ilícito penal y la participación de los sujetos activos del delito, sin16

perjuicio que pueda participar activamente en el desarrollo de las investigaciones yordenamiento que en virtud de razones técnicas realicen los investigadores.Dentro de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones de la policía, se tienen:Atribuciones:1. Iniciar la investigación de la comisión de un delito perseguido de oficio, al tenerconocimiento por cualquier medio; practicar las diligencias urgentes quetiendan a comprobarlo y establecer quiénes son los presuntos responsables delmismo, sin que sea necesario requerimiento previo del fiscal, pero deberáentregársele inmediatamente copia de las diligencias practicadas.2. Continuar y concluir las diligencias conforme a lo estipulado en el CódigoProcesal Penal, bajo la dirección, control y valoración gradual del fiscal.Obligaciones:1. Informar inmediatamente a la fiscalía, el inicio de cualquier investigacióndirigida a esclarecer un delito.2. Consultar con la fiscalía cualquier decisión que tenga relación con la detención,allanamiento e incautación, siempre que sea posible de acuerdo a lascircunstancias del hecho investigado. En estos casos, deberá informárseleinmediatamente de la diligencia realizada.3. Informar inmediatamente a la fiscalía las denuncias que se presenten, en casosde delitos de instancia privada e iniciar las investigaciones correspondientes.4. Mantener en reserva el desarrollo de las investigaciones, sin embargo, con laautorización de la fiscalía podrá rendir los informes a las autoridades que lasoliciten.5. Cumplir las instrucciones que formule el fiscal, en relación al desarrollo de lainvestigación.Prohibiciones:1. Ocultar total o parcialmente a la fiscalía, la investigación que se estédesarrollando.2. Cerrar una investigación sin consulta previa a la fiscalía o remitirla al tribunalcompetente, sin que aquel hubiese hecho una valoración jurídica de la misma.17

3. Acudir directamente al juez a solicitar autorización para afectar un derechofundamental del investigado (captura, detención, allanamiento, interceptaciónde comunicaciones, etc) existiendo un fiscal que está disponible o dirigiendo lainvestigación11.2 Documentación de diligencias:De cada acto de investigación realizado debe quedar un registro en audio, video o porescrito.Acta: Partes que conforman el acta, artículo 140 CPP:1. Introducción: Lugar exacto del hecho (de lo particular a lo general), hora yfecha exacta.2. Cuerpo: Cargo y nombre completo de los Intervinientes o actores, descripción adetalle de las actuaciones.3. Cierre: La firma de todos los intervinientes en el acto.Entrevista:Técnica utilizada para la obtención de información por medio de preguntas yrespuestas encaminadas a un objetivo; teniendo como finalidad lograr informaciónorientada al esclarecimiento de un hecho delictivo, así como datos de la víctima,testigos, responsables del hecho y objetos.Considerando para su desarrollo, los elementos siguientes:1. Preparación: Antes de tomar la entrevista, el policía recopila datos previos, sefija objetivos, planifica la reunión, se dispone y prepara recursos a utilizar,prepara si es posible el lugar de reunión.2. Apertura: Se presenta e identifica, genera confianza (El policía debe procurarun ambiente que propicie la colaboración y prepara al entrevistado para querecuerde aspectos que le pueden traer malos recuerdos, pero que sonnecesarios para la investigación)3. Audición: El policía entrevistador solicita al entrevistado, que relate su historia,en sus propias palabras, no debe interrumpirle, más bien debe ser un buenreceptor y tomar nota de lo más importante, detalles y lo que no queda claro.4. Entrevista: Con el objeto de llenar vacíos y aclarar puntos específicos nocomprendidos en el relato, según su orden cronológico, separando hechos deopiniones; con preguntas abiertas, cerradas e investigativas.18

5. Reflexión: Aunque el análisis ha sido desde la apertura y a esta altura ya valorómotivaciones, ha relacionado el lenguaje corporal y psicológico; valorandotodos los datos, puede controlar y valorar la veracidad del relato, pudiendoreplantear las preguntas o ampliar el relato. (No se debe confrontar ni dejar enevidencia al entrevistado).6. Culminación: Tanto las preguntas como las respuestas dadas durante la fase deentrevista se registran por cualquier medio técnico o, se elabora un acta quedebe ser leída y firmada por el entrevistado y por los demás intervinientes,posteriormente le agradece al entrevistado, mostrando interés por el caso.Nombre del Procedimiento: LA ENTREVISTA.Objetivo: Recopilar información del entrevistado con el propósito de obtenerelementos de juicio, para generar un posible caso de investigación de un ilícito.Disposición legal: Arts. 273 No. 6, 274, 276 CPPDocumentos que intervienen: ActaResponsablePasoNo.ActividadPlanifica la entrevista o ampliación de la misma (Dirigida atestigos, captores, imputados, peritos), recopilando datosprevios, fijando objetivos, programando la reunión,1 preparando los recursos a utilizar.Cuando se recibe una denuncia, aunque no se tenga unaplanificación específica, debe tratarse como un caso único ypreparar un ambiente adecuado.Agente policial(Queentrevista)2345Atiende al entrevistado, lo prepara para que recuerdeaspectos que le pueden traer malos recuerdos, pero que sonnecesarios para la investigación. Así mismo, efectúaobservación directa sobre el comportamiento y movimientoscorporales del entrevistado.Solicita al entrevistado que relate su historia, con sus propiaspalabras, de principio a fin, sin interrumpirle; más bien debeser un buen receptor.Toma nota de lo más importante, los detalles, las cosas queno quedan claras, a fin de llenar vacíos al momento de laspreguntas y aclarar puntos específicos no comprendidos enel relato, según un orden cronológico, separando hechos deopiniones.Efectúa valoración del lenguaje corporal, relacionándolo conel análisis psicológico; así mismo analiza todos los datosescritos, a fin de controlar y evaluar la veracidad del relato,pudiendo replantear las preguntas o ampliar el relatomismo.19

6789Realiza preguntas en el orden cronológico en que sucedieronlos hechos, iniciando por las preguntas fáciles hasta llegar alas complejas y deja las preguntas claves y las deconfirmación de veracidad para el final.Realiza control de calidad a la información recopilada, a finde mantener la claridad del relato, consolida la informaciónque ha sido verificada y elabora acta conforme (Anexo 2).Hace que el entrevistado revise el acta de entrevista, que lodicho corresponde exactamente con sus respuestas y si estáconforme-Firma el acta y solicita al entrevistado su firma, con elpropósito de dejar constancia de lo manifestado.Agradece al entrevistado, la colaboración prestada ymanifiesta su interés por ayudarle en la resolución del caso.10 Envía al fiscal del caso, el acta firmada.12. ACTOS URGENTES DE COMPROBACIÓN12.1 Inspección en el lugar de los hechos:Es el procesamiento del lugar donde se ha desarrollado el delito en cualquiera de susfases (planificación, ejecución, agotamiento); el cual debe hacerse de una forma eficaz,con el fin de garantizar una adecuada ubicación, fijación, identificación, recolección,embalaje, transporte de todas las evidencias para su posterior análisis y custodia.La contaminación o el mal manejo o el mal registro de la escena, puede ser causa de laNo admisibilidad de una evidencia física o un medio de prueba obtenido allí o siingresa al juicio de una valoración negativa por parte del juez, por lo que debeasegurarse que tal procesamiento, se realice por personal idóneo, capacitado, con losrecursos y medios técnicos adecuados para no convertirse en un agente contaminadorde la escena y de la evidencia, ya que es un lugar sensible de modificación. Lo anteriorestá establecido en los artículos 306 CP, 180, 250, 251 y 252 CPP.En función del abordaje y búsqueda de la evidencia, el investigador debe saber quepara iniciar la búsqueda de las evidencias, deberá hacer uso del criterio evidenciarsegún la hipótesis planteada. Este criterio consiste en observar todo lo que está dentrodel perímetro de la escena y su posible vinculación o relación con el delito.Actuación del PolicíaLas actuaciones del personal policial y los procedimientos policiales durante lainvestigación del delito, se sustentarán en la permanente observancia de los siguientesprincipios rectores:20

1. Principio de igualdad: El personal policial deben garantizar la igualdad entre laspersonas sin distinciones, por razones de sexo, raza, religión, idioma, condiciónsocial, política, económica o de cualquier índole que pueda afectar el desarrolloo resultado de la investigación del delito (Artículos 3 Cn y 12 CPP).2. Principio de legalidad y proporcionalidad: Las decisiones que adopte elpersonal policial, en el curso de la investigación de un presunto delito queimplique restricciones a las libertades individuales y personales, se harándentro de las facultades que le otorga la ley, empleando los medios necesariosen proporción a los fines públicos que deba tutelar (Artículos 12 Cn y 2 CPP).3. Principio de conducta procedimental: El personal policial, involucrados en elprocedimiento de investigación del delito, deben realizar sus actos, guiados porel respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación delprocedimiento policial de investigación del delito puede interpretarse de modotal que ampare alguna conducta contra la buena fe en sus actos oprocedimientos (Código de Conducta para Funcionarios Encargados de HacerCumplir la Ley Resolución 34/169 ONU 1979 1 ).4. Principio de celeridad: Quienes participan en el procedimiento de investigacióndel delito, deben actuar observando en el trámite, la máxima dinámica posible,evitando actuaciones que constituyan demoras injustificadas; a fin de alcanzaruna decisión en tiempo razonable, acorde con la observancia del debidoproceso (Artículo 17 inciso 2° CPP).5. Principio de verdad real: El fin último del investigador es esclarecer un hecho,no buscar un culpable, sino la búsqueda de la verdad, convirtiendo la evidenciaen prueba (Título V, Capítulo I CPP).Nombre del Procedimiento: INSPECCIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOSObjetivo: Normar el actuar de los intervinientes en el procesamiento del lugar de loshechos.Disposición legal: Artículos 159 inciso 3º Cn; 75, 139, 140, 180, 181,188, 271 inciso 2º272, 273 numerales 2, 3, 4, 5, 7, 8; 276; 283 y 323 CPPDocumentos que intervienen: Actas, formulario de entrega de evidencias y cadena decustodia.PasoResponsableActividadNo.1 Encierra el principio de dignidad humana, confidencialidad, honestidad, apego a la ley,prohibición de la tortura, uso necesario y proporcional de la fuerza.21

1Agente policial2Investigador 3Se presenta de inmediato al lugar de los hechos y ejercelas labores siguientes:o Si hay víctima, da los primeros auxilios y coordina eltraslado al centro hospitalario más cercano.o Anota la hora de llegada, aísla y cierra la escena delhecho delictivo; asegurando la conservación de losrastros y evidencias del hecho.o Busca testigos y víctimas, los protege, los identifica ylos retiene por separado hasta la llegada del equipode investigaciones y del fiscal.o Busca información sobre los hechores, haciendo lascoordinaciones con la base de radio para la búsqueday captura.o Elabora informe de actuación (Ver anexo 3) desdeque tuvo conocimiento del hecho hasta la llegada delequipo de investigadores. Debe indicar quienesingresaron a la escena de los hechos antes de llegarel equipo técnico de investigadores y peritos y si laescena fue modificada en cualquier aspecto por él opor otra persona.o Entrega el informe de actuación de la escena, alequipo de investigaciones y les transmite toda lainformación de testigos, víctimas y de posibleshechores.o Registra en el acta los datos de las autoridades ypersonas que se presentan al lugar de los hechos, losnombres y cargos de quienes ingresan a la escena deldelito.o Deberá anotar a aquellas personas que ingresen a laescena del delito aún y cuando estas no esténautorizadas para hacerlo. Deberá dejar constancia desu ingreso.Desde el inicio mantiene la seguridad perimetral hastaque finalice el procesamiento de la escena e impide elingreso a otras personas que no intervienen en el lugarde los hechos.Recibe el informe recabado por el agente policial en ellugar de los hechos, hace contacto con posibles víctimas,testigos o familiares o imputado22

4Solicita a seguridad pública que coordine con lasentidades correspondientes, para el apoyo en larecuperación de cadáveres, objetos o evidencias, enlugares de difícil acceso siempre que sea necesario.Establece la mejor ruta tanto de acceso para llegar allugar de los hechos con el equipo multidisciplinario asícomo para la sustracción y traslado de los cuerpos.5Fiscal 6InvestigadorEquipo técnico deinspeccionesocularesRecolector78910Coordina las acciones de investigación pertinentes, enausencia del fiscal.Ejerce la dirección funcional de la investigación, garantizala legalidad de las actuaciones policiales y de la cadenade custodia y se reúne con el equipo multidisciplinariopara definir plan de trabajo a ejecutar en el lugar de loshechos.Elabora las actas necesarias que sustenten lainvestigación del caso. Ver paso 18.Establece contacto con el personal policial que está acargo de la protección de la escena, con el propósito derecibir información del hecho que fue recabada por éste,y así comenzar a formular las hipótesis de cómo pudieronsuceder los hechos.Coordina con el personal técnico de InspeccionesOculares, aspectos del procedimiento como recopilarinformación preliminar de actividades policialesrealizadas y otros que ayuden a mejorar el procesobasado en el criterio evidenciar.Verifica y decide si es necesario extender el área que hasido acordonada, de acuerdo a la información recababaen el lugar de los hechos y su apreciación (Dobleacordonamiento).Realiza observación preliminar del lugar paraposicionarse de sus características generales y11específicas, con el fin de planificar los métodos debúsqueda a utilizar.Selecciona una ruta de acceso para que el equipo deinvestigación autorizado, ingresen posteriormente a la12escena y aporten información que ayude a la eficacia delprocesamiento.Inicia la búsqueda de las evidencias en formasistematizada, basada en el criterio evidenciar y las13hipótesis planteadas de cómo pudieron suceder loshechos, utilizando la metodología idónea.14 Identifica individualmente, mediante la asignación de23

números y letras 2 , las evidencias encontradas en el lugarde los hechos.Fija por medio de fotografías panorámicas, deFotógrafo 15acercamiento y de detalle, todas las evidencias y el lugarde los hechos; elaborando posteriormente un álbumfotográfico, el cual será entregado a la autoridadcompetente que lo requiera.Planimetrista 16Fija planimétricamente todas las evidencias y el lugar delos hechos, mediante un dibujo a mano alzada (Boceto),elaborando posteriormente un croquis o plano, el cualserá entregado a la autoridad competente que lorequiera.Elabora el acta de inspección (Ver anexo 5), donde fijadescriptivamente cada una de las evidenciasInvestigador 17identificadas por el recolector, para que al final seafirmada por cada uno de los que participan en elprocesamiento de la escena. Asimismo deben quedarestablecidas las condiciones ambientales del lugar de loshechos y el método de búsqueda utilizado. Ver paso 8.En casos excepcionales de ausencia del investigador elfiscal documentara en acta todo lo actuado.Recolector 18Inicia la recolección de las evidencias 3 , debiendogarantizar que las mismas no sean alteradas odestruidas; así también da inicio a la cadena de custodiacorrespondiente. Ver procedimiento: Cadena decustodia.Recolector 19Embala, etiqueta y sella todas las evidencias. Verprocedimiento de la cadena de custodia.Fiscal 20Emite dirección funcional de acuerdo a la valoración delequipo de IOP, investigadores y otros analistas parasolicitar que se practique el análisis y pruebas, a lasevidencias recolectadas. Ver: Utilización de los serviciosde la DPTC, del IML, literales K y L respectivamente.Recolector 21Traslada las evidencias a la Sección de InspeccionesOculares correspondiente.Notas:◦ El recolector traslada las evidencias a las diferentes entidades encargadas, paraser sometidas a los análisis periciales correspondientes que se detallaron en el2 Cuando se trate de evidencias que por su naturaleza y características no puedan serrecolectadas como por ejemplo: perforaciones en paredes, techo o suelo, éstas serán fijadasutilizando letras. Cuando se trate de evidencias como manchas de sangre, documentos deidentificación, armas de fuego, entre otros, éstas se identificarán utilizando números.3 Cuando una evidencia sea entregada por una persona particular o por personal policial que porcualquier circunstancia la haya encontrado y levantado, se le hará del conocimiento al fiscal einvestigador y dicho acto deberá ser plasmado en acta.24

acta. Cuando amerite realizar trayectorias balísticas deberá hacerlo en el lugarde los hechos. Si por razones ajenas al procedimiento, sean éstas climatológicaso de iluminación, se coordinará con el fiscal para realizarla en el menor tiempoposible, de conformidad a lo que permitan las circunstancias.◦ En ausencia del investigador el fiscal asumirá las funciones de éste.◦ En los casos donde la policía traslade a un sobreviviente hacia un centroasistencial y este fallezca en el camino previo diagnostico del médico del centroasistencial, trasladará el cuerpo al IML donde en coordinación con la recepciónserá depositado hasta que se realice el reconocimiento del cadáver por elequipo multidisciplinario. El equipo policial podrá retirarse para continuar suslabores delegando a un agente como custodia. No será necesario para elingreso y deposito del cadáver un oficio de la fiscalía.◦ En atención a la Ley Orgánica de la PNC, capítulo IV Código de Conducta.◦ El policía de acuerdo a las circunstancias valorara el traslado inmediato delimputado detenido a la sede policial correspondiente.◦ La atención a la prensa es una función del fiscal que esté presente.◦ (Ver anexo 4)Nombre del procedimiento: RECONOCIMIENTO DE CADÁVERObjetivo: Obtener, mediante el reconocimiento del cuerpo de la víctima (cadáver),datos que permitan orientar la investigación en relación a la causa presunta de lamuerte, el posible ---u origen de las lesiones, la identificación inicial y el tiempo de lamuerte, así como toda información necesaria para el patólogo forense.Los reconocimientos de cadáveres se realizarán 24 horas/365 días al añoDisposición Legal: Artículos 180, 186, 187 y 188Procedimientos IML.CPP. Manual y Normas deDocumentos que Intervienen: Protocolo de reconocimiento de cadáver.RESPONSABLEPASONo.ACTIVIDADFGRÚNICOPor medio de llamada o de manera presencial, laautoridad competente solicitara la práctica delperitaje, proporcionando teléfono de contacto.RecepcionistallamadasIMLde1Anotará el nombre y cargo del funcionario quesolicita el reconocimiento o de la persona que da elaviso. Solicitará información sobre la naturaleza dela muerte y dirección.2 Verificará el lugar del reconocimiento (dirección25

exacta), ubicará el punto de encuentro y confirmaráque no es necesaria la intervención de los cuerposde socorro para el rescate de los cadáveres, previaverificación con el investigador ó fiscal.Médico Forense345678910Coordinará los tiempos de traslado, verificará si haydisponibilidad de recursos humanos (Médicoforense y motorista) y explicará al fiscal lascondiciones del recurso.Coordinará el encuentro, corroborará lascaracterísticas de la escena a procesar y el tipo demuerte. Será preferible la presencia del médicoforense durante todo el procesamiento de laescena.Al llegar a la escena se presentará e identificaráante el fiscal y el investigador para efecto decoordinar con ellos el plan de trabajo.Procederá a obtener toda la información necesaria,acerca de la identidad del cadáver, el tiempo de lacomisión de los hechos, las evidencias recolectadasasí como todo dato que ilustre al patólogo forensesobre cómo sucedieron los hechos.Finalizada la labor del equipo de inspeccionesoculares, procederá a la descripción de la posicióndel cadáver, vestimenta, los fenómenos cadavéricosy el rango de tiempo de la muerte.Procederá de manera preliminar, a describir lasdiferentes lesiones si las hubiere, su ubicaciónanatómica y la tipología de las mismas. Durante elexamen velara porque no se alteren las evidenciasque puedan presentar las lesiones corporales. (Porejemplo frotamiento profuso cuando hayahumamiento).Establecerá, si es posible, la causa preliminar de lamuerte, la necesidad de la práctica o no de laautopsia y dispondrá el traslado del cadáver al IML.Solicitará muestreo de evidencias a los peritos deinspecciones oculares que deben ser trasladadas alIML (Por ejemplo muertes por intoxicación dondese encuentren residuos de sustancias).26

GENERAL11ÚNICOUna vez completado el protocolo dereconocimiento de cadáver deberá entregarlo a larecepción para que la información seaproporcionada a quien practique la autopsia.Toda prenda de valor del cadáver que seatrasladado al IML, será entregada por el auxiliar deautopsias al fiscal o investigador.En los casos en que se solicite hisopado de uñas,frotado de manos y toma de necrodactilares, sepracticarán en la morgue. En estos casos, debeprotegerse las manos del cadáver para evitarcontaminación durante su traslado.En casos de victimas múltiples (eliminado) por elhombre se utilizará como guía los protocolos deINTERPOL y CICR.Nombre del Procedimiento: EXHUMACIONESObjetivo: Orientar en cuanto a los procedimientos generales en los casos de hallazgosde cadáveres recientes, cadáveres putrefactos y restos óseos inhumados; preservaradecuadamente las evidencias asociadas y realizar la interpretación de la fosa.Toda exhumación se realizara con la supervisión del equipo antropológico de cadasede regional, con luz de día y dependiendo del clima.Disposición Legal: Artículos 180, 186, 187, 188 y 190 CPPDocumentos que Intervienen: Protocolo de reconocimiento de cadáver.RESPONSABLEFGRPASONo.ÚNICOACTIVIDADPor medio de oficio o llamada, solicitara el apoyo delequipo antropológico para el proceso de laexhumación.Recepcionista IML12Anotará nombre y cargo del funcionario que solicitala exhumación y obtendrá información sobre el lugarde la exhumación, verificando la dirección exacta, lascondiciones del terreno y la seguridad.Coordinará los tiempos de traslado y disponibilidadde los recursos humanos (Médico forense) y explicaráal fiscal la condición del recurso.3 Coordinará con el fiscal el procedimiento ycorroborará las características de la exhumación y27

Médico Forensecondiciones climáticas. Será necesaria su presencia apartir de la ubicación del cuerpo en todo el procesode la exhumación.456789Al llegar a la escena se presentara e identificara anteel fiscal y el investigador.Procederá a intercambiar u obtener informaciónacerca de la identidad del cadáver. Recibirá yrecopilara datos del tiempo en que ocurrieron loshechos y las evidencias recolectadas.Una vez finalizada la labor del equipo encargado de laexhumación, describirá la fosa y sus características asícomo la posición del cadáver y su vestimenta.Dependiendo de la condición del cadáver uosamenta, se procederá a describir las diferenteslesiones y la tipología de las mismas.Se realizara el levantamiento conforme a las técnicaspertinentes según sea el caso.Establecerá el traslado del cadáver y restos óseos alIML.Nombre del Procedimiento: AUTOPSIASObjetivo: Establecer mediante el reconocimiento del cadáver, la causa, manera y elmecanismo de la muerte, así como el tanatocronodiagnóstico (Diagnostico del tiempode la muerte); obteniendo información para la identificación y datos que permitan alpatólogo forense aportar elementos y opiniones que sean de utilidad en lareconstrucción, re-inspección y la manera de la muerte.Las autopsias se realizarán en el horario de las 7 a las 18 horas.Disposición Legal: Artículos 188, 189 y 190 CPPDocumentos que Intervienen: Protocolo de autopsias.RESPONSABLEFGR-PNC 1PASONo.ACTIVIDADEn base al artículo 188 CPP, se practicaran autopsias encasos de muertes violentas, súbitas y sospechosas previaopinión del Médico Forense.28

MédicoForenseRecepción deCadáveres23Mediante el protocolo de levantamiento de cadáver sesolicitará la autopsia médico legal.Dara ingreso al cadáver, con los lineamientos de la cadenade custodia, anotando en el libro de ingreso los datosgenerales de identificación del caso. Verificará que ellevantamiento este debidamente completado con los datossolicitados.RecepcionistaIML 4Obtendrá copia del levantamiento de cadáver y constataráque el levantamiento contenga toda la informaciónsolicitada, lo entregará en el Departamento de PatologíaForense, al médico que realice el procedimiento.AuxiliarAutopsiasde5Al ingresar a la morgue se encargará de elaborar la ficha deidentificación, de iniciar y mantener la cadena de frío.6Revisará el protocolo de levantamiento de cadáver,constatando que se encuentren llenos los diferentes ítemsque se solicitan.7Con la información que proporcione el levantamiento delcadáver, practicará la autopsia médico legal con la asistenciadel auxiliar de autopsias, de acuerdo a las normasestablecidas.MédicoForense8En el proceso de autopsia el médico tomara nota de loselementos de identificación, como ropa y característicasgenerales. Describirá signos de enfermedad y de loshallazgos macroscópicos así como las lesiones, su tipología,trayectorias y evidencias recuperadas.9Durante la autopsia el médico obtendrá las muestras, parasolicitar, de acuerdo a su criterio o por solicitud del fiscal, losanálisis toxicológicos, de drogas de abuso, histopatológicos,delitos sexuales e identificativos, etc.10El dictamen de autopsias será entregado en 10 días hábiles,siempre y cuando no necesite análisis que implique mayortiempo. De igual manera serán entregadas las evidenciasrecuperadas del cadáver. Salvo en los casos que el fiscal lorequiera en menor tiempo.11En casos de mala praxis el patólogo forense deberá tener ala vista antes de la práctica de la autopsia, la informaciónclínica (expediente).29

GENERAL1213La entrega de cadáveres no identificados se realizará de serposible previo cotejo de huella dactilar y/o ficha dentalmientras estén en custodia del IML; una vez inhumadoscomo no identificados será mediante ADN.El juez o el fiscal podrán solicitar álbum fotográfico cuandolo estimen conveniente.Nombre del Procedimiento: ESTUDIO ANTROPOLÓGICOObjetivo: Establecer si es posible, por medio del estudio osteológico, el sexo, talla yedad así como la causa y el tiempo de la muerte; obteniendo información para laidentificación y datos que permitan al médico forense aportar elementos y opinionesque sean de utilidad en la reconstrucción y la manera de la muerte.Disposición Legal: Artículos 188, 189, 190 y 280 CPPDocumentos que Intervienen: Protocolo de autopsias.RESPONSABLEMédico Forense 1PASONo.ACTIVIDADMediante el protocolo de levantamiento de cadáver sesolicitará el estudio antropológico.Recepción deCadáveres 2Recepcionista IML 3Dará ingreso al cadáver o restos óseos, con loslineamientos de la cadena de custodia, anotando en ellibro de ingreso los datos generales de identificación delcaso. Verificará que el levantamiento este debidamentecompletado con los datos solicitados.Obtendrá copia del acta levantamiento de cadáver yconstatará que el levantamiento contenga toda lainformación con los datos solicitados, lo entregará en elDepartamento de Patología Forense, al médico querealice el procedimiento.AuxiliarAutopsiasde4Al ingresar a la morgue se encargará de elaborar la fichade identificación.5Revisará el protocolo de levantamiento de cadáver,constatando que se encuentren llenos los diferentesítems que se solicitan.30

Médico Forense6789Con la información que proporcione el levantamientodel cadáver, practicará el análisis antropológico conasistencia del auxiliar de autopsias, de acuerdo lasnormas establecidas.En el análisis, el médico tomara nota de los elementosde identificación, como la ropa y las característicasgenerales. Describirá signos de traumas antiguos asícomo de las lesiones, su tipología y evidenciasrecuperadas.El médico realizara el estudio antropológico en conjuntocon el odontólogo forense quien participara en laelaboración de la ficha dental; el médico obtendrá lasmuestras de archivo para identificación.Elaborará el reporte de análisis antropológico y loentregara en 22 días hábiles dependiendo de la etapa dereducción esquelética en que se encuentre el cadáver,siempre y cuando no necesite análisis que impliquemayor tiempo. De igual manera serán entregadas lasevidencias recuperadas del cadáver.GENERAL 10La entrega de osamentas se realizara previaidentificación dental y análisis antropológico, si no fuereposible se realizará por medio de ADN.12.2 Reconstrucción de hechos.Es un acto procesal que consiste en la reproducción artificial e imitada de un hecho, enlas condiciones en que se afirma o se presume ocurrido, con el fin de comprobar si seefectuó o pudo efectuarse de un modo determinado (Cafferata Nores).Base Legal: Art. 185 CPPEl fiscal podrá ordenar la reconstrucción de los hechos, de acuerdo con lasdeclaraciones recibidas y otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuóo no, o pudo efectuarse de un modo determinado.La reconstrucción del hecho podrá registrarse por cualquier medio técnico, ya seafotográfico o de grabación audiovisual.¿Qué peritos participan?31

Aunque el artículo 186 CPP, no menciona que peritos o de qué especialidad debe ser,por costumbre jurídica se nombran dos peritos en fotografía forense y planimetríaforense.No obstante, el tipo de perito dependerá de lo que se pretenda establecer con lareconstrucción. Ej. Velocidad que traía un vehículo al momento de atropellar a unapersona.Nombre del Procedimiento: RECONSTRUCCIÓN DE HECHOSObjetivo: Reconstruir por medio de la fotografía y la planimetría forense, programasde computador u otro experticio técnico un hecho delictivo, con el fin de ilustrar demejor manera al juez y a las partes de las versiones de los testigos que presentancontradicciones o las que tienen partes oscuras o difíciles de entender solo por mediode la lectura de la declaración de los testigos.Cuando fuere posible se podrá registrar por cualquier medio técnico: Fotografía ovideo.Disposición legal: Artículos 159 inciso 3º Cn, 185, 186 CPPDocumentos que intervienen: Oficio de la fiscalía ordenando la diligencia y acta querealiza el fiscal o investigador que participa.RESPONSABLEAgente policialPASONo.1ACTIVIDADSe presenta al lugar de los hechos a la hora y fechaseñalada por el fiscal que solicita la reconstrucción delos hechos.2Investigador 3Fiscal 4Mantiene la seguridad perimetral del lugar del hechohasta que finalice la diligencia.Únicamente participa dando seguridad a los testigos yvictimas, en los casos que éstos se encuentren bajorégimen de protección.Ejerce la dirección de la diligencia, coordinando eltrabajo de los peritos de reconstrucción de hechos asícomo de las personas que participarán como testigos yactores. Si estuviere presente el defensor su labor selimita a ver que se garanticen los derechos de surepresentado y observar que la diligencia se lleve a cabodentro de los parámetros legales. Lo cual también estarea del fiscal que participa.32

InvestigadorFiscalo5Elabora un acta detallada de la diligencia, conforme éstase va desarrollando.Peritos enReconstrucción deHechos(Fotógrafo yPlanimetrista)Fotógrafo67Planimetrista 8Todas las partespresentes9En la oficina antes de la diligencia el coordinador delárea realizará los procedimientos para la práctica de ladiligencia.Presentes en el lugar de los hechos los peritosprocederán a:◦ Entrevistar por separado en presencia del fiscal alos testigos.◦ Entrevistados los testigos se evalúa con quienesse va trabajar y se le hace ver al fiscal dichasituación.Seguidamente los peritos proceden a reconstruir elhecho con las versiones de los testigos seleccionados ycon la ayuda de los actores que colaboraran haciendolas veces de las personas que el testigo mencione.Toma las fotografías de aspecto general del lugar dondese va a llevar a cabo la reconstrucción de los hechos yluego de forma conjunta y coordinada con elplanimetrista procede a hacer una secuencia fotográficade la versión de cada testigo seleccionado después de laentrevista previa, dirigiendo a la vez a los actores quecolaboran haciendo las veces de las personas que eltestigo mencionen.Lleva a cabo el levantamiento planimétrico de todo ellugar donde se va llevar a cabo la reconstrucción de loshechos y luego de forma conjunta y coordinada con elfotógrafo procede a hacer una secuencia demovimientos, en el boceto hecho de forma preliminarde la versión de cada testigo seleccionado después de laentrevista previa, dirigiendo a la vez a los actores quecolaboran haciendo las veces de las personas que eltestigo mencionen.Terminada la diligencia todos los participantes proceden afirmar el acta levantada por el investigador o el fiscal.Peritos enReconstrucción deHechos(Fotógrafo yPlanimetrista)10Procederán a elaborar de forma coordinada el álbumfotográfico y el plano.Si se hubiere filmado la reconstrucción se enviará bajocadena de custodia la grabación al fiscal del caso.Si se hizo una recreación computarizada de los hechos,se enviara bajo cadena de custodia el respectivo CD al33

fiscalFotógrafo 11Digita el álbum fotográfico en la computadora con basea las fotografías, los apuntes y la grabación que se hacede las entrevistas de los testigos de forma conjunta conel perito planimetrista quienes firman y sellan el álbum.En la oficina el planimetrista procede a:◦ En el plano a graficar paso a paso lo relatado porPlanimetrista 12los testigos agregando las medidas y otrosdetalles.◦ Terminados los planos, se afinan representadocon colores los movimientos que los testigosrelataron.◦ Afinados los últimos detalles y revisado el plano,el perito procede a firmarlos y sellarlos para suenvió.Peritos enTerminados ambos trabajos los peritos proceden a:Reconstrucción de◦ Compaginar el álbum fotográfico con el o losHechos13planos, procediendo a su envió.(Fotógrafo yPlanimetrista)Notas:◦ El tiempo de entrega del trabajo terminado, va a depender de la cantidad deversiones, de la complejidad de la diligencia y de la carga de trabajo que losperitos tengan.◦ El tiempo de duración de una reconstrucción de los hechos en la etapa decampo, va depender de la cantidad de versiones y de la complejidad de ladiligencia.12.3 Requisa personal y registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados.Requisa Personal:Sinónimo de registro o cacheo tiene por objeto verificar o determinar si una personalleva consigo armas, objetos, documentos u otros objetos que interesan a lainvestigación.Para proceder a ella se requiere:La existencia de un hecho delictivoMotivos razonables o debidamente fundados para que la policía pueda creerque la persona sobre la cual va a proceder la requisa tiene en sus ropas oadherido a su cuerpo objetos relacionados con el delito como el instrumento34

con el cual se cometió, o el producto o resultado del delito o algún rastro ohuella de su comisión.Requisa incidental a la captura. Cuando una persona sea capturada o aprendida pororden judicial, administrativa o en flagrancia, la policía puede realizar una requisapersonal tendiente a evitar que el capturado pueda utilizar algún arma o instrumentoen contra de los agentes captores o en búsqueda de evidencia de la comisión deldelito.Registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados:La conceptualización de esta actividad es similar al de la requisa personal a excepciónde que esta se hace tal como lo señala el acápite del artículo en vehículos, muebles ycompartimientos cerrados, en ese sentido se vuelven aplicables las reglas de la requisapersonal.Nombre del Procedimiento: REQUISA PERSONAL, REGISTRO DE VEHÍCULOS, MUEBLESY COMPARTIMIENTOS CERRADOS.Objetivo: La incautación o recolección de objetos ilícitos o evidencias que se presumanestén ocultas en las pertenencias y ropa de las personas o en vehículos ycompartimientos cerrados.Disposiciones legales: Artículos 2 y 19 Cn., 139,140, 196, 197, 283 inciso 3°, 323 CPP, 4numerales 4 y 5 de la LOPNC; 22 y 31 de la “Convención de Viena Sobre RelacionesDiplomáticas”; 31 de la “Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares”; artículo 6literal c LRARDResponsablePNCPasoNo.ActividadAdvierte la existencia de motivos suficientes para presumir queuna persona oculta entre sus ropas y pertenencias objetos que1puedan estar relacionados con el delito; o para el caso envehículos, muebles y compartimientos cerrados.2 Realizado a cualquier hora del día.3 Se respetan derechos y garantías fundamentalesSe documenta lo actuado y el resultado de la diligencia, se4 detallan los objetos encontrados si de ello se desprendehallazgo ilícito de los mismos.56Si producto de la requisa se encuentran objetos ilícitos seprocede a la detención del requisado por ser sorprendido enflagrante delito (Ver procedimiento de detención enflagrancia).Los objetos ilícitos serán incautados o recolectados dándosecuenta en el plazo de ocho horas al fiscal para ordenar sudecomiso, solicitar el secuestro u ordenar su devolución.35

12.4 Inspecciones corporalesSe constituye en una revisión o reconocimiento que se realiza en el cuerpo de unapersona, cuando se infiere producto de una investigación, que lleva sobre su cuerpoelementos o indicios de prueba.La inspección corporal como la misma expresión lo indica, implica una actividad deobservación del cuerpo de la persona, sin ir más allá.Si se pretende examinar áreas púdicas, deberá obtenerse autorización judicialEn el concepto de áreas púdicas es importante considerar el significado que para laspersonas tienen algunas partes del cuerpo. Naturalmente que las áreas genitales oanales son púdicas, en el caso de las mujeres además el área de los senos.Nombre del Procedimiento: INSPECCIONES CORPORALESObjetivo: Establecer mediante el examen físico la presencia de indicios o evidencias enel cuerpo o ropa de la persona.Disposición legal: Artículos 2 y 12 Cn, 139,140,199 CPP, 6 literal e LRARDDocumentos que intervienen: ActaResponsablePasoNo.ActividadPNC/FGRObtiene información de que una persona sobre su1 cuerpo posee elementos o indicios de prueba,señala la realización de la diligencia.PNC/FGRDocumenta la expresa voluntad o negativa delsospechoso para que la diligencia se realice. Si nohay autorización o consentimiento informado, elfiscal solicita una audiencia para pedir al juez de2Paz la autorización para la inspección corporalsustentando los motivos fundados que tiene paracreer que en el cuerpo de la persona se encuentranrastros, huellas o evidencias del delito, lanecesidad de la medida y la razonabilidad de lamisma.La diligencia se realiza con o sin voluntad de laFGR-PNC-DPTC y otraspersona respetando su dignidad y salud, evitandoinstituciones que tengalas áreas púdicas de la persona, inclusive el área de3relación con lasenos en personas del sexo femenino. Si la revisióninvestigaciónse requiere en las áreas púdicas, el Fiscal deberásolicitar la autorización del juez competente.FGR-PNC 5 Todo el procedimiento se documenta en acta.36

12.5 Intervenciones corporales.Marco Teórico.La intervención corporal es una actividad invasiva al cuerpo de una persona, en unamayor medida que la inspección pues implica interiorizar en el cuerpo de una persona,y como tal requiere autorización judicial, sin perder de vista que el objetivo radica en laobtención o extracción de elementos o indicios de prueba.El acto debe ser realizado en condiciones tales que se evite poner en peligro otrosbienes jurídicos, para la salud y la integridad física de las persona, lo que implicará laintervención de facultativos.La diferencia con relación a la inspección es que la intervención corporal implicaextraer algún tipo de evidencia del cuerpo de una persona, u observar a través de unmedio tecnológico el interior del cuerpo.Según el criterio del legislador en la medida en que no haya consentimiento informadodel interesado requerirá autorización judicial.Nombre del Procedimiento: INTERVENCIONES CORPORALESObjetivo: Demostrar y obtener la presencia de indicios, evidencias y fluidoscorporales, mediante el examen físico, radiografías o cualquier medio deimagenología.Disposición legal: Arts. 1 y 2 Cn y 187, 200 CPPResponsablePasoNo.ActividadPNC /FGR1Obtiene información de que una persona posee elementos oindicios de prueba, utilizando medios tecnológicos quepermitan identificar objetos sospechosos que se evidencienen su cuerpo previa autorización judicial, cuando se negare adicha práctica.FGR 2Programa la realización de la diligencia cuando se dan lascircunstancias siguientes:o Aceptación del imputado de la realización de ladiligencia;o El defensor acredita que ha informado a su defendidolas consecuencias de la realización para la misma.FGR 3Solicita la autorización al Juez competente cuando se den lassiguientes circunstancias:o Existe negativa del imputado a someterse a ladiligenciaFGR-Juez 4Dependiendo de las circunstancias precitadas en los numeralesdos y tres se realizarán las gestiones correspondientes segúnel caso ante las instituciones correspondientes.37

Perito - Realiza la diligencia respetando la salud y dignidad del5Facultativoimputado.FGR-PNC 6 Documenta lo actuado cuando ha sido bajo dirección fiscalJuez 7 Documenta lo actuado.Nota: Será exclusivamente un perito o un facultativo el que podrá realizar unaintervención corporal.12.6 Información electrónica.El formato de la gran mayoría de los documentos sigue siendo en la actualidad elpapel; sin embargo, en muchas ocasiones, éstos son producidos originariamente porequipos informáticos. Es el caso, por ejemplo, de los mensajes electrónicos, de lasnotas internas o incluso de las minutas y actas de reuniones de trabajo que marcantoda vida profesional. Asimismo y dado al avance tecnológico el hombre dispone demecanismos electrónicos para almacenar información, por lo que en ocasiones existeinformación que se desea permanezca al margen del conocimiento de terceraspersonas por lo que existe la creación de archivos en equipo informáticoconstituyendo ello una biblioteca personal. Por otro lado y con el desarrollo del correoelectrónico, el número de documentos electrónicos ha aumentado rápidamente enadministraciones y empresas, de tal manera que éstos han empezado a reemplazar alpapel como soporte. Es necesario, por tanto, empezar a analizar el impacto de estefenómeno en la práctica diaria así como en las reglas de uso y archivo de ladocumentación.Por otro lado, muchos organismos han desarrollado sus propias bases de datos, cuyainformación debe generalmente conservarse cierto tiempo después de su usoinmediato (Por razones legales o para permitir ulteriores investigaciones). En estesentido es necesario tener en cuenta aspectos como la conservación a largo plazo y laaccesibilidad a los datos, y la capacidad de éstos de producir nueva información. Todoello puede estar contenido en discos duros, unidades de cinta, de discos flexibles,discos ópticos y en algunos de los casos los interesados protegen su intimidad a travésdel uso de claves (Password).Dependiendo de la naturaleza de la investigación que se realice puede llegarse aconcluir que una persona posee información electrónica constitutiva de delito o que esde utilidad para la investigación y que esta se encuentre almacenada en equipos oinstrumentos tecnológicos, por lo que se sugiere el procedimiento a continuaciónseñalado.Nombre del Procedimiento: OBTENCIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIONELECTRONICAObjetivo: La obtención, resguardo o almacenamiento de información contenidos en38

equipos o dispositivos electrónicos.Disposición legal: Artículos 24 Cn, 139, 140, 201, 226 y 284 CPP; 214, 215, 226 - 227,229, 230, 238-A y 338-B CP.ResponsablePasoNo.ActividadObtienen la información de que una persona poseeFGR/PNC 1 información constitutiva de delito o útil para lainvestigación.FGR/PNC 2 Elaboran hipótesis criminal y plan de investigación.Solicita al juez orden de registro y autorización paraFGRadoptar medidas que garanticen la obtención, resguardo3o almacenamiento del hardware. Asimismo, solicitaFGR-PNC-DPTC uotras institucionesseñaladas4FGR 5Perito6orden judicial para hacer el vaciado de la información.Realiza la diligencia acompañado de especialistas enevidencias, se documenta lo actuado, y se ilustra porfotografías el equipo completo en relación al escenario,considerando la fotografía de los puertos, fijar contenidode la pantalla, sellar puertos, rotular cables y susrespectivos puertos así como documentar medianteplano la escena.Deberán observar cadena de custodia sellando puertos ytonillos del equipo informático, embalando, rotulando eidentificando por separado cada uno de los elementosincautados.Todo respaldo informático debe ser incautado para suposterior análisis (Memorias USB, diskettes, discoscompactos, chips y todo dispositivo electrónico dealmacenamiento de información), con la respectivacadena de custodia.Solicita el secuestro del hardware.Todo lo ejecutado debe quedar plasmado en acta.El fiscal tramita donde corresponda la asignación de unperito permanente o accidental.Rastrea, recupera y procesa información elaborandoperitaje en el que se describe el procedimiento, método,equipo y programas utilizados para su conclusión.Remite al fiscal del caso, con cadena de custodia,información obtenida en medios electrónicos junto conlas conclusiones del análisis de la misma.13. DETENCIONES39

13.1 Detención en flagrancia.El policía aprehenderá a quien sorprenda en flagrante delito. En el mismo caso,cualquier persona estará autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el delitoproduzca consecuencias ulteriores e inmediatamente entregará al aprehendido a lapolicía para que de inicio a la investigación correspondiente.Se considera que hay flagrancia:1. Cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento deintentarlo o cometerlo. o2. Inmediatamente después de haberlo consumado. ;3. Cuando se le persiga por las autoridades o particulares después de la comisióno,4. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al hecho.5. Cuando en este plazo sea sorprendido por la policía con objetos o elementoscon los cuales se ha cometido el delito o sean producto del mismo.Nombre del Procedimiento: DETENCION EN FLAGRANCIAObjetivo: Mejorar la eficiencia durante la detención en flagrancia de tal forma que seevite favorecer la puesta en libertad del imputado por un procedimiento ilegalDisposición Legal: Artículos 12 y 193 Cn; 75, 82, 98, 139, 140, 180, 196, 275 numeral 5,276, 283, 323 y 327 CPP; 290 CP y 5 de la Ley Penal Juvenil, 36 Convención sobreRelaciones Consulares de Viena 1963.Documentos que intervienen: ActaResponsableAgente captorPasoNo.Actividad◦ Advierte mediante los comandos verbales, lapresencia policial.◦ Hace la requisa a la persona detenida, asegurandoque no tenga ningún medio con el que pueda hacer1o hacerse daño.◦ En el caso que el detenido requiera de atenciónmédica inmediata, procurará su traslado a un centroasistencial.Se asegura que exista tipicidad en el hecho. Si estamos ante2 una falta penal o el infractor es un menor de edad, retomarel procedimiento correspondiente para cada caso.Comunica de manera inmediata y comprensible susderechos, al momento de la detención, lo que debe3 establecerse posteriormente en el acta de detención paradejar constancia de esta actuación así también de otrosaspectos como sus generales, domicilio y residencia.4 Incauta todas las armas, objetos o documentos utilizados40

Agente captor 6Equipo de IOP 7Jefe de Unidadde PNC 8Agente captorpara cometer el hecho o que puedan servir como indicios oevidencias e incorpora al acta de detención, informaciónsobre lo decomisado o secuestrado. Determinación deposibles testigos guardando la reserva de identidad en casode régimen de protección.Si existe peligro de que cualquier demora comprometa eléxito de la investigación lo hará constar en el acta dedetención en flagrancia, así como el estado físico de laspersonas, cosas, armas, lugares, vehículos y otras5operaciones técnicas tales como la elaboración de planos,toma de fotografías, exámenes físicos, entre otros.Coordinará con el equipo de investigadores y técnicos deIOP para que se procese la escena si es procedente.Concluye acta de detención en flagrancia en la que detallatodos los hechos y actos ocurridos y la presenta al Jefe deUnidad. Inmediatamente después rinde su entrevista alinvestigador o fiscal.Procesa el lugar de los hechos a fin de localizar, fijar ylevantar las evidencias para el esclarecimiento del hecho;previa coordinación con la fiscalía. (Ver procedimiento:Inspección de la escena del delito.).Revisa el procedimiento de la captura y el acta de detenciónen flagrancia, da visto bueno de lo actuado u ordena que semejore o corrija, si es necesario.Informa por medio de oficio a la PDDH, al Registro de9Personas Detenidas de la CSJ y a la PGR.Comunica a los parientes u otras personas relacionadas con10 el imputado el establecimiento a donde será conducido, almomento de efectuarse la detención.Coordina que se practique el chequeo médico a la persona11detenida.12 Traslada al detenido a la Sección de Reo Presente.131415Solicita registro de entrada en los libros de la Comandanciade Guardia y de Bartolina, entregando al detenido albartolinero para su custodia.Remite el acta de detención en flagrancia e informa porescrito a la fiscalía dentro del plazo máximo de ocho horas.En el caso de faltas penales, se informará en el término dedos horas. (Ver paso 20)Entrega toda la documentación, al personal de la SecciónReo Presente para que ésta de continuidad a las diligenciasrequeridas por la fiscalía. (Ver paso 25)En el caso de faltas penales identifica al imputado,detallando sus generales, así como domicilio y residencia olugar donde puede ser encontrado.41

Investigador reopresenteInvestigador decaso16171819Fiscal del caso 20Investigador decaso212223Fiscal del caso 24Técnico de OLF 25Investigador decaso26Revisa y da por recibida toda la documentación relacionadacon la detención y procura que la entrevista al agentecaptor sea inmediatamente.Hace las consultas a las distintas bases de datos paraverificar si tiene o no, otra causa pendiente: judicial oadministrativa.Solicita a la Oficina de Denuncias, se le asigne número decaso e investigador.Envía de inmediato al depósito los objetos incautados queno requieren análisis, caso contrario, serán remitidos a lainstancia correspondiente. (Ver procedimento: Cadena decustodia)Emite la dirección funcional para la investigación del hechodelictivo, la cual envía al investigador del caso.Elabora el plan de trabajo, síntesis del caso junto con el jefede área, dándole cumplimiento a éste y al direccionamientofuncional del fiscal, dejando evidenciado todo lo actuado.(Ver paso 26).Da cumplimiento a la dirección funcional reuniendo todoslos indicios y medios de prueba, entrevistando a víctimas,testigos y a todas las personas que puedan ayudar adeterminar los hechos, los hechores y sus causas; en elplazo fijado por el direccionamiento fiscal.En el caso de faltas penales: El imputado detenido enflagrancia, en el momento de cometer una falta, serápuesto a la orden del Juez de Paz competente.Informa al fiscal del caso o a la autoridad judicial, si porcualquier causa no pueda cumplir la orden que ha recibido,a fin de solicitar se sugieran las modificaciones que estimeconveniente.Formula requerimiento fiscal ante el juez respectivo, en elplazo de setenta y dos horas y en el caso de faltas dentro deveinticuatro horas.Hace el fichaje de la persona detenida, incluso si seencuentra ingresada en centros hospitalarios, y para los queson reincidentes actualiza fotografías e informacióndelincuencial, de acuerdo al procedimiento establecido porla DPTC. (Ver paso 15)Elabora informe del plan de trabajo para presentarlo alfiscal o conjuntamente con él, para la judicialización delcaso. Seguirá ejecutando el plan de trabajo conjuntamentecon el fiscal durante la etapa de instrucción y plenaria.13.2 Detención con orden administrativa.42

De acuerdo al artículo 324 CPP, el fiscal podrá ordenar, antes del requerimiento, ladetención administrativa del imputado cuando estime que concurren los presupuestosque justifican la detención provisional. Es decir, que exista una investigación abiertapor la comisión de un delito, que se encuentre debidamente identificado o por lomenos individualizado el presunto autor de los hechos, que existan suficientes indiciosque permitan inferir razonadamente la participación de éste en los hechos delictivos,que el delito que se está investigando tenga pena privativa de la libertad cuyo límitemáximo sea superior a tres años, que la medida sea razonable y necesaria para el éxitode la investigación y garantizar la comparecencia del imputado al proceso y que noexista otro medio menos restrictivo de los derechos fundamentales del imputado quepermitan cumplir con los anteriores objetivos.En todo caso, el fiscal deberá presentar requerimiento en un plazo no mayor de diezdías.Una vez aprehendido el imputado, será puesto a disposición del juez dentro de lassetenta y dos horas. En este caso, además de los otros requisitos indicados en elCódigo Procesal Penal, deberán acompañarse al requerimiento, las diligencias que sehubieren realizado.Así mismo, de acuerdo al artículo 326 CPP, la policía ejecutará las órdenes dedetención libradas por el juez o el fiscal, asignadas a la investigación, bastando que lasmismas consten fehacientemente en los archivos de las delegaciones policiales. Esdecir, un miembro de la PNC puede detener a una persona sin tener en sus manos laorden de captura siempre y cuando haya verificado vía radio u otro medio que existe laorden de detención y que la misma está vigente. (De ello deberá quedar constancia enla PNC).Nombre del Procedimiento: DETENCIÓN CON ORDEN ADMINISTRATIVA.Objetivo: Hacer eficiente el cumplimiento de la orden de detención administrativa.Disposición Legal: Artículos 12 y 193 Cn; 75, 82, 98, 139, 140, 180, 196, 275 numeral 5,276, 283, 323, 324, 327, 329 y 330 CPP; 290 CP; y la Política de Persecución Penal.Documentos que intervienen: ActasResponsableFiscal 1Jefe de unidadpolicialEquipo deinvestigadoresPasoNo.23ActividadEmite resolución de orden administrativa valorando lospresupuestos de la detención provisional, previaautorización escrita del jefe de unidad fiscal.Recibe orden de detención administrativa emitida por elfiscal del caso, la revisa y gira instrucciones al jefe del áreapolicial para darle cumplimiento, a través del equipo deinvestigadores.Elaboran carpeta que contendrá: Perfil de la persona adetener, acta de detención con orden administrativa43

Jefe de unidadpolicialAgente captorEquipo deinvestigadores4567891011dirección o croquis del lugar de la residencia, orden dedetención administrativa, oficios de notificación alRegistro de Personas Detenidas de la CSJ, a la PDDH, y a laFGR y orden de registro con prevención de allanamiento.(Ver paso 7).Realizan de ser necesario, el registro con prevención deallanamiento, a través de las coordinaciones delprocedimiento específico (Ver procedimiento: Registrocon prevención de allanamiento.)Programa la ejecución de la orden y elabora el plan para eloperativo, en coordinación con la fiscalía; pasándolo parasu aprobación.Coordina, si es necesario, con el equipo de investigadoresy técnicos de IOP para procesar y recolectar las evidenciasencontradas y decomisadas durante el registro. (Verprocedimiento: Inspección el lugar de los hechos.) En estecaso, la orden de registro deberá especificar que ademásde la detención con base en la orden administrativa seautoriza la búsqueda de evidencias físicas e información.Se identifica, al momento de la captura o del registro conprevención de allanamiento, como agente de autoridad, yverifica la identidad de la persona que está siendoreclamada, le informa de manera inmediata ycomprensible de las razones de su detención, susderechos y de la autoridad a cuya orden quedarádetenida.Realiza lo siguiente:◦ Informa mediante oficio a la fiscalía sobre ladetención, detallando todo lo actuado durante lamisma.◦ Notifica al Registro de Personas Detenidas de la CSJ,PDDH y la PGR.◦ Comunica a los familiares del imputado, el lugardonde será conducido.◦ Remite toda la documentación de lo actuado enoriginal al equipo de investigadores y copia a lainstancia encargada de recolectar y procesar dichasórdenes. (Ver paso 2).Coordina para que se le practique un chequeo médico, elfichaje y luego traslada al detenido a la bartolina.Solicita registro de entrada, en los libros de laComandancia de Guardia y de Bartolina, entregando aldetenido al bartolinero para su custodia.Envía de inmediato los objetos decomisados que norequieren análisis al depósito, en caso contrario, serán44

Investigadorcasode12remitidos a la instancia correspondiente. (Verprocedimento: Cadena de custodia).Elabora informe del plan de trabajo para presentarlo alfiscal o conjuntamente con él, para la judicialización delcaso. Seguirá ejecutando el plan de trabajoconjuntamente con el fiscal durante la etapa deinstrucción y plenaria.13.3 Detención con orden judicial.Una orden judicial es la resolución emitida por escrito, mediante la cual el juez dicta unmandato que deberá obedecerse y ejecutarse.Las órdenes de detención pueden ser libradas por el juez o el fiscal asignado a lainvestigación (Detención Administrativa).Nombre del Procedimiento: DETENCIÓN CON ORDEN JUDICIAL.Objetivo: Hacer eficiente el cumplimiento de la orden de detención con orden judicial.Disposición Legal: Artículos 82, 273 y 275 CPPDocumentos que intervienen: ActasResponsableJefe de unidadpolicialInvestigador del casoo la patrulla delsectorJefe de unidadpolicialPasoNo.1234Agente captor 5ActividadRecibe la orden de captura judicial o levantamiento deorden judicial del tribunal correspondiente, fotocopia eldocumento y remite original a la instancia encargadade recolectar y procesar dichas órdenes, quienesdeberán hacerla llegar a la DCJ.Solicita ficha delincuencial de la persona reclamada y laanexa a la orden de detención, la margina alinvestigador del caso o a la patrulla del sector.Realiza la ubicación de la persona reclamada, del lugarde residencia y planifica la captura.Pide al fiscal que gestione, de ser necesario, el registrocon prevención de allanamiento ante la autoridadcorrespondiente y aplica el procedimiento establecido.Se identifica al momento de la captura o del registrocon prevención de allanamiento, como agente deautoridad y verifica la identidad de la persona que estásiendo reclamada, le informa de manera inmediata ycomprensible las razones de su detención, sus derechosy la autoridad a cuya orden quedará detenida.45

Instancia encargadade recolectar yprocesar dichasórdenes678Realiza lo siguiente:◦ Elabora el acta de detención con orden judicial.◦ Da aviso a la oficina de personas detenidas de laPDDHH.◦ Pone a disposición al imputado con los objetosrelacionados con el ilícito, al tribunal que loreclama.◦ Remite la documentación sobre lo actuado a lainstancia encargada de recolectar y procesar dichasórdenes.◦ Comunica a los familiares u otras personasrelacionadas con el imputado, el establecimiento alque será conducido.Ingresa información del cumplimiento, levantamiento orecibimiento de la orden judicial.Elabora reporte de las distintas órdenes judiciales:Cumplidas, levantadas y recibidas de los tribunales y lasremite a la DCJ.13.4 Privación de libertad de un menor de edad.Los menores cuyas edades se encontraren comprendidas entre los doce y dieciochoaños de edad, a quienes se les atribuyere o comprobare responsabilidad, comoautores o partícipes de una infracción penal, se les aplicarán las medidas establecidasen la Ley Penal Juvenil.Los menores que no hubieren cumplido doce años de edad no estarán sujetos alrégimen jurídico especial de la Ley Penal Juvenil ni al común; están exentos deresponsabilidad penal.Los menores sólo podrán ser privados de su libertad cuando fueren sorprendidos enflagrancia o por orden escrita del juez. Se considera que hay flagrancia en lospresupuestos establecidos en el artículo 52 inciso 2° de la Ley Penal Juvenil (LPJ).Nombre del Procedimiento: PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE UN MENOR DE EDAD.Objetivo: Hacer eficiente el cumplimiento de la orden de privación de libertad de unmenor de edad, garantizando sus derechos sujetos a la ley Penal Juvenil.Disposición Legal: Artículos 19 y 193 Cn; 75, 82, 98, 139, 140, 180, 196,199, 275numeral 5, 276, 283 y 327 CPP; 5, 52 inciso 2°, 53 y 54 LPJ.Documentos que intervienen: ActaResponsablePasoNo.Agente captor 1ActividadObtiene la orden judicial de detención del menor Exhibe laorden al menor y su representante legal Procede a laaprehensión del menor.Hace requisa al menor localizado, asegurando que no tenga46

JefeunidadpolicialdeAgente captor23456medios con los que pueda hacer o hacerse daño.Comunica de manera inmediata y comprensible sus derechosal menor en el momento de la localización; elabora acta deprivación de libertad para dejar constancia de esta actuacióny aspectos como sus generales, domicilio y residencia, entreotros.Adjunta al acta de privación de libertad, los resultados delchequeo médico y la remite al jefe de unidad policial.Revisa el procedimiento de localización del menor y el acta, davisto bueno a lo actuado u ordena que se mejore o corrija.Remite acta de privación de libertad e informa por escrito a laautoridad judicial que emitió la orden y al Fiscal del caso, en eltérmino máximo de seis horas y si no se tiene certeza sobre laedad, solicita se practique el peritaje de edad media alInstituto de Medicina Legal.Conduce al menor infractor a los lugares establecidos por laley para su resguardo, en el término de inquirir siempre ycuando esté separado de los adultos, dejándolo a la orden dela autoridad competente según el caso.14. FORMAS DE INDIVIDUALIZAR A UNA PERSONANombre del Procedimiento: PLANIFICACIÓN DE LA INDIVIDUALIZACIÓNObjetivo: Identificar o establecer que una persona que menciona o alude a otra en unainvestigación o proceso penal, efectivamente la conoce o la ha visto, a través dereconocimientos de personas, en fotografías o video y analizar otros medios deidentificación.Disposición legal: Artículos 83, 253, 254, 255, 256 y 257 CPPDocumentos que intervienen: Acta, álbum fotográfico, reconocimiento de personas.ResponsableInvestigador delcasoPasoNo.1ActividadContacta a la víctima o posible testigo.Se interroga a la persona sobre si había visto conanterioridad al hecho delictivo a la persona a reconocer.Si la ha vuelto a ver con posterioridad al hechoEn qué forma la ha visto? Personalmente, en imagenDocumenta mediante entrevista la informaciónproporcionada, especialmente lo relativo a la descripciónde la persona, sexo, edad, morfología, cicatrices, señalesparticulares, vestimenta, etc. Igualmente si se conoce poralgún alias o remoquete.47

Coordina e informa al fiscal sobre la información obtenida.2 Revisa y analiza la información disponible del caso.Plantea las hipótesis que podrían dar respuestas al: ¿Qué?,3 ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿A quién? y ¿Porqué?Elabora plan de actividades, determinando las técnicas deinvestigación a implementar, recursos a utilizar y lasactividades a desarrollar. Lo anterior cuando se trata deobtener el elemento de prueba mediante fotografía ovideo, y cuando se trate de reconocimiento por fotografías4se obtendrán mínimo cuatro del registro fotográfico o de laEquipo deficha delincuencial, bases de datos propias de la policía y deinvestigaciónotras instituciones, como el Registro Nacional de las(FGR-PNC)Personas Naturales. Las fotografías deben ser de personasde características similares.Organiza los elementos de investigación obtenidos,álbumes, fichajes, videos, etc., para que el fiscal pueda5solicitar al juez competente el reconocimiento de personas,por fotografías o videos.Fiscal Elabora escrito solicitando el reconocimiento depersonas, por fotografías o videos, anexando la6documentación remitida por la policía, fundamentando ymotivando tal solicitud.Una vez señalada la diligencia, coordina con el investigador7 del caso lo relacionado al aspecto logístico, como trasladode la víctima o testigo.Analiza formas de individualizar, por ejemplo elreconocimiento por fotografías regulado en la Ley EspecialFiscalcontra el Crimen Organizado y Delitos de RealizaciónCompleja. Basado en la libertad probatoria evalúa otras8formas de identificación como, características físicas, rasgosparticulares tales como: Impedimentos, tatuajes, señalesespeciales, alias, huellas dactilares, análisis comparativos,análisis de fluidos.Nota: Las fotografías podrán ser presentadas en cualquier medio que seanidentificables, por ejemplo impresiones en papel bond a color o en blanco y negro,papel fotográfico, etc.15. CONFESIÓN DEL IMPUTADO48

Confesión, definiciones.◦ El término “confesión” proviene del latín confessio que quiere decirdeclaración que uno hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado porotro.◦ Confesar es narrar por el imputado, haber cometido un delito (FrancescoCarnelutti).◦ Es el reconocimiento solemne que hace el acusado de los hechos delictivos quese le imputan (Joffre).15.1 Confesión judicial.Regulada en el artículo 258 CPP, establece cómo debe ser una confesión y contiene lafacultad potestativa que tiene el Juez para ser apreciada como prueba. Debe reunir losrequisitos siguientes:1. Realizada ante juez competente.2. Presencia de defensor.3. Presencia de fiscal.4. Documentada.5. Debe de ser clara, espontánea.15.2 Confesión extrajudicial.El artículo 259 CPP, establece que para que la confesión sea válida y apreciada comoprueba debe de reunir los requisitos siguientes:1. La confesión guarde concordancia con otros elementos de juicio que existan enel proceso sobre el hecho punible.2. Si se prueba su contenido por uno o más testigos que merecieran fe al juez,aunque la confesión haya sido rendida ante cada testigo.3. Si él o los testigos dieren fe que el imputado, al rendir su confesión o suscribirla escrita, en su caso, no fue objeto de violencia física ni moral.La confesión extrajudicial para que surta efectos y pueda ser valorada como pruebaademás de los requisitos antes mencionados deberá ser rendida con la asistencia deldefensor.Existen requisitos que la doctrina enuncia y complementa los antes mencionados,como son:49

1. Que sea rendida en persona por el propio imputado y en forma oral ante eljuez competente y en el proceso penal.2. Que sea clara y espontánea.3. Que no medie error, violencia o intimidación.4. Que el confesante esté o hubiese estado en el pleno goce de sus facultadesmentales.5. Que el hecho confesado sea posible y verosímil, atendiendo a las circunstanciasy condiciones personales del imputado y la naturaleza misma de la infracción.6. Que sea lógica y congruente con la forma en que el hecho se produjo.16. SOLICITUD Y REALIZACIÓN DE PERITAJES.La solicitud de peritaje se hace con la finalidad de formular el “Dictamen escrito yverbal a veces, que emite en una causa, el designado en ella como perito, para aclarara los instructores o juzgadores algunos aspectos de hecho de complejidad técnica,ajena a las de aquellas autoridades.” 4La realizan los funcionarios procesales (jueces, fiscales, procuradores, investigadores,peritos, imputados), con el fin de establecer los medios probatorios para especificar eldictamen científico, técnico o artístico, útil en el descubrimiento o valoración de unelemento de prueba.El informe pericial contribuirá a conocer, dejar constancia, apreciar una circunstancia ohecho de interés en la causa, sean éstos necesarios o conocimientos especialesconvenientes y técnicos.Las solicitudes de peritajes tienen su origen en la necesidad de contar con un examenespecializado y deberán realizase mediante oficio que deberá contener las siguientesformalidades:1. Identificación de la institución, unidad y sección que solicita.2. Lugar y fecha.3. Destinatario.4. Referencia: Es necesario mencionar la numeración del documento recibido conanterioridad, a cuyo contenido se quiere dar respuesta.5. Cuerpo o texto: Se solicitara puntualmente el peritaje del área especializada yposteriormente se explicara de manera clara y breve lo que se busca establecero descartar con dicho di4 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 21ª edición actualizada, corregida yaumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Informe Pericial, página 508.50

6. Firma y sello: En original se escribe la firma a mano.7. Anexo: Se indica la documentación que se adjunta.16.1 Definiciones de Perito:◦ Es la persona que se prepara y se capacita en una determinada especialidadforense.◦ Es un medio de prueba que sirve para llevar el conocimiento al juez sobre lascaracterísticas de un objeto o sujeto de observación, el análisis realizado sobreél, los instrumentos utilizados para el análisis y las conclusiones a la que llegoEl Código Procesal Penal en su artículo 226 establece que hay peritos permanentes yperitos accidentales.◦ Utilización de los servicios de la División Policía Técnica y Científica.Los análisis que son requeridos por las instituciones encargadas de hacer justiciapueden ser solicitados a través de la práctica de diferentes experticias; estos análisispueden dar resultados confirmatorios y/o de orientación en el esclarecimiento de unhecho delictivo. Con la finalidad de poder orientar a los usuarios de estas experticias seproporciona un listado actualizado de lo que la División posee en sus laboratorios yqué tipo de peritaje se debe solicitar.◦ Utilización de los servicios del Instituto de Medicina Legal en la investigación.La medicina legal es una ciencia auxiliar en el proceso de investigación del delito,basada en:1. La aplicación de los conocimientos médicos, a los problemas legales oderivados del legislador.2. Que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, químicos o patológicos a laadministración de justicia.3. Los servicios que presta el instituto se hacen por orden de la fiscalía, deacuerdo con las facultades del poder coercitivo que el ordenamientoprocesal le confiere en el artículo 77 CPP, así como también, por ordenJudicial, de la PGR, PDDH y PNC.En relación al artículo 226 CPP, el cual faculta para que sea el fiscal quien ofrezca a losperitos del instituto en el proceso ya judicializado.16.2 Clases de Peritajes.51

Nombre del Procedimiento: EVALUACIÓN MEDICO LEGAL DE LESIONES (SANGRE,SANIDAD, ESTADO DE SALUD, VISTA DE AUTOS Y MALA PRAXIS).Objetivo: Determinar el tiempo de curación de las lesiones, las complicaciones,secuelas, incapacidad y la necesidad de tratamiento médico ambulatorio u hospitalariomediante el examen físico, la revisión del cuadro clínico o el expediente judicial. En loscasos de responsabilidad profesional los expedientes serán enviados al Instituto deMedicina Legal para ser analizados de manera colegiada.Las evaluaciones de lesiones (hospitalarias y presénciales) se realizaran en el horariode las 7:00 a las 19:00 horas, por razones de consideración a los pacientes, deurgencia, prioridad, disponibilidad de personal y elementos auxiliares como Rayos “X”;para lo que el fiscal o encargado de entregar los oficios deberá informar a la policía o alpaciente. Considerar Flagrancia.No se realizaran evaluaciones domiciliares salvo en los casos en los que se compruebela imposibilidad del paciente para desplazarse.Disposición Legal: Artículos 123, 199, 200 CPP; 133, 142 -147, 156, 157 y 375 CPDocumentos que Intervienen: Protocolo de reconocimiento de sangre y sanidad.RESPONSABLERecepcionistaIMLPASONo.12ACTIVIDADMediante oficio, girado por autoridad competente, seobtendrá solicitud del análisis a realizar, debiendo el fiscaldejar claro que es lo que quiere investigar con la pericia.Cuando la evaluación sea hospitalaria, indicara en quecondición se encuentra la víctima y su localización exacta.Todo oficio deberá ser acompañado con la información delcaso.MédicoForense345Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso, adjuntando el tipo de protocolo a utilizar por elmédico.Revisará lo solicitado por el fiscal o autoridad competente,de ser necesario se comunicara con el fiscal para clarificar losolicitado.Realizará la pericia mediante el interrogatorio del paciente,obteniendo datos de la comisión de los hechos y explorarálas lesiones de acuerdo a normas médico legales pertinentes.6 Durante la elaboración del manuscrito anotara los datos52

generales, la historia de cómo se afirma sucedieron loshechos, los hallazgos de la exploración física y su conclusión.7El médico solicitará los análisis necesarios para poderconcluir su peritaje ó remitirá el peritaje indicando lanecesidad de una interconsulta o evaluación con otraespecialidad.Nombre del Procedimiento: EVALUACIÓN MEDICO LEGAL EN DELITOS CONTRA LALIBERTAD SEXUAL.Objetivo: Establecer mediante la entrevista y el examen físico, la forma en queocurrieron los hechos (¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? y ¿cómo?) y las lesionesque se produzcan, obteniendo muestras y evidencias para realizar los análisis quepermitan reforzar la conclusión sobre dichos actos de naturaleza reciente.Los casos de violación, agresiones sexuales y estupro se atenderán durante las 24horas. En los casos de victimas hospitalizadas serán trasladadas al Instituto deMedicina Legal debido a que el equipo adecuado se encuentra en dicha dependencia,salvo casos excepcionales.Disposición Legal: Artículos 123, 199, 200 CPP y 158 - 173 CPDocumentos que Intervienen: Protocolo de Reconocimiento de Delitos SexualesRESPONSABLEPASONo.1ACTIVIDADMediante oficio, girado por autoridad competente, seobtendrá solicitud del análisis a realizar, debiendo el fiscaldejar claro que requiere investigar con la pericia.RecepcionistaIML23Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso, adjuntando el tipo de protocolo a utilizar por elmédico. Todo oficio deberá ser acompañado con lainformación del caso. Cuando se trate de la presunta víctimadel delito, se revisara que esté adjunta la autorización para elexamen o en su defecto, la orden judicial para proceder ahacerlo.Revisará lo solicitado por el fiscal o autoridad competente, deser necesario se comunicara con el fiscal para clarificar losolicitado.4 Realizará la pericia mediante el interrogatorio del paciente,obteniendo datos de la comisión de los hechos y explorará las53

MédicoForense567lesiones de acuerdo a las normas médico legales pertinentes.Durante la elaboración del manuscrito anotara los datosgenerales, la historia de cómo se afirma sucedieron loshechos, los hallazgos a la exploración física y su conclusión.El médico solicitará los análisis necesarios, mediante laobtención de muestras o evidencias, para poder concluir superitaje ó remitirá el peritaje indicando la necesidad de unainterconsulta o evaluación con otra especialidad.Las víctimas (mujeres y menores) deberán ser acompañadasde una mujer policía.Nombre del procedimiento: EVALUACIÓN MEDICO LEGAL PARA ESTABLECER LA EDADMEDIA.Objetivo: Determinar, mediante el examen físico y el desarrollo odontológico, el rangode la edad biológica.Las evaluaciones de edad media se harán de las 7:00 a las 19:00 horas solamente enlas instalaciones del instituto, debido a que es importante el aporte del odontólogoforense. Considerar flagrancia.Disposición Legal: Artículos 159, 161, 166 – 173, 199, 202 - 205 CP; 2 y 7 Ley PenalJuvenil.Documentos que Intervienen: Protocolo de Edad MediaRESPONSABLERecepcionistaIMLPASONo.12ACTIVIDADMediante oficio, girado por autoridad competente, seobtendrá solicitud del análisis, dejando claro lo que sepretende obtener con la pericia.Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso, adjuntando el tipo de protocolo a utilizar por elmédico. Todo oficio deberá ser acompañado con lainformación del caso.MédicoForense34Revisara el oficio enviado por el fiscal u autoridadcompetente, de ser necesario se comunicara para clarificarlo solicitado.Se realizará la pericia mediante el examen físico evaluandolas características sexuales secundarias y el desarrollo54

dental.Nombre del Procedimiento: EVALUACIÓN EN ODONTOLOGÍA FORENSE (MordeduraHumana, Traumatología de la Cavidad Oral, Responsabilidad Profesional, Edad Media yAnálisis Antropológicos).Objetivo: Realizar evaluaciones propias de la especialidad forense o como apoyo de laMedicina Legal, con el fin de establecer por medio del examen físico, la revisión delcuadro clínico ó el expediente judicial, el tiempo de curación de las lesiones, lascomplicaciones, secuelas, incapacidad y la necesidad de tratamiento odontológico, elrango de edad y la identificación.Disposición Legal: Artículos 123, 199, 200 CPP; 142 y siguientes, 375 CPDocumentos que Intervienen: Protocolo de reconocimiento odontológico.RESPONSABLEPASONo.1ACTIVIDADMediante oficio, girado por autoridad competente, seobtendrá solicitud del análisis, dejando claro que es lo quepretende investigar en la pericia.RecepcionistaIMLOdontólogoForense23456Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso, adjuntando el protocolo respectivo. Todo oficiodeberá ser acompañado con la información del caso.En caso de exhumaciones, coordinará los tiempos detraslado, verificará si hay disponibilidad del recursohumano (Odontólogo forense) para dicho fin y explicará alfiscal la condición del recurso.Revisara lo solicitado por el fiscal o autoridad competente,de ser necesario se comunicara con ellos para clarificar losolicitado.Realizará la pericia mediante el interrogatorio delpaciente, obteniendo datos de la comisión de los hechos yexplorará las lesiones de acuerdo a las normasodontológicas pertinentes.Anotara los datos generales, la historia de cómosucedieron los hechos, los hallazgos a la exploración físicay su conclusión.55

Nombre del Procedimiento: EVALUACIÓN EN PSIQUIATRÍA FORENSEObjetivo: Determinar tanto en materia penal como civil, aspectos relacionados con lapsiquis del individuo (víctima o victimario), su estado mental para testificar como paraactos civiles, En el caso del imputado, su capacidad al momento de la comisión delhecho, de entender la ilicitud del mismo y para adecuar su conducta conforme a eseentendimiento. La afectación mental por el trauma, su estado psicológico y lanecesidad de internamiento o tratamiento ambulatorio.Disposición Legal: Artículos 84, 85, 123 CPP; 27, 29 y 30 CPDocumentos que Intervienen: Protocolo de peritaje psiquiátrico.RESPONSABLERecepcionistaIMLPASONo.12ACTIVIDADMediante oficio, girado por autoridad competente, seobtendrá solicitud del peritaje a realizar en tiempoprudencial, dejando claro que quiere investigar con lapericia, de ser necesario se comunicara con el perito.Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso, establecerá la fecha y hora de la evaluación. Todooficio deberá ser acompañado con la información del caso.PsiquiatraForense3456Revisara lo solicitado por el fiscal o autoridad competente yde ser necesario se comunicara con el fiscal.Realizará la pericia mediante el interrogatorio del paciente,obteniendo datos de la comisión de los hechos, explorandolas facultades de capacidad cognitiva y su estado de saludmental de acuerdo a normas psiquiátricas pertinentes.En el peritaje anotara los datos generales, la historia decómo sucedieron los hechos, los hallazgos a la exploraciónpsíquica y su conclusión.El médico psiquiatra solicitará los análisis necesarios parapoder concluir su peritaje ó remitirá el peritaje indicando lanecesidad de una interconsulta o evaluación con otraespecialidad.56

Nombre del Procedimiento: EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA FORENSEObjetivo: Determinar el trauma psicológico, indicadores de violencia intrafamiliar yabuso sexual, coherencia de relatos, así como capacidad intelectual, mediante laobservación sistemática, la entrevista y las pruebas psicológicas.Se debe potenciar el uso de las cámaras Gesell para evitar la re-victimización en casosde menores.Disposición Legal: Artículos 84, 85, 123 CPP; 27, 29, 30, 148 - 155 CPDocumentos que Intervienen: Protocolo de peritaje psicológico.RESPONSABLERecepcionistaIMLPASONo.12ACTIVIDADMediante oficio, girado por autoridad competente, seobtendrá solicitud del análisis en tiempo prudencial, dejandoclaro que es lo que pretende obtener con la pericia, de sernecesario se comunicara con el perito.Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso, establecerá la fecha y hora de la evaluación. Todooficio deberá ser acompañado con la información del caso.PsicólogoForense3456Revisara la solicitud del fiscal o autoridad competente, deser necesario se comunicara con el fiscal para clarificar losolicitado.Realizará la pericia mediante el interrogatorio del paciente,obteniendo datos de la comisión de los hechos, explorará lasalteraciones y traumas psicológicos, aplicando los testpsicológicos pertinentes.Durante la elaboración del manuscrito anotara los datosgenerales, la historia de cómo sucedieron los hechos, loshallazgos a la exploración y evaluación psicológica y suconclusión.El psicólogo solicitará los análisis necesarios para poderconcluir su peritaje ó remitirá el peritaje indicando lanecesidad de una interconsulta o evaluación con otraespecialidad.57

Nombre del Procedimiento: PERITAJE EN TRABAJO SOCIAL FORENSE.Objetivo: Determinar la realidad individual, familiar y sociocultural de una personaimplicada en un proceso judicial, mediante el estudio social, socioeconómico óautopsia social. La tipología a estudiar estará relacionada con casos de delitos sexuales,violencia intrafamiliar, lesiones y homicidios.Disposición Legal: Artículos 84, 85, 123 CPP; 27, 29, 30, 148 - 155 CPDocumentos que Intervienen: PROTOCOLO DE DICTAMEN SOCIALRESPONSABLERecepcionistaIMLPASONo.12ACTIVIDADMediante oficio, girado por autoridad competente, seobtendrá solicitud del análisis en tiempo prudencial,dejando claro que es lo que pretende obtener con lapericia, de ser necesario dicha autoridad se comunicaracon el perito.Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso. En casos de visitas de campo deberá contener ladirección exacta. Todo oficio deberá ser acompañado conla información del caso.3Revisara lo solicitado por el fiscal o autoridad competente,de ser necesario se comunicara con el fiscal.TrabajadorSocial Forense456Realizará la pericia mediante el estudio de las condicionesfamiliares, ambientales y culturales del individuo de lo queobtendrá información sobre su forma de vida, conductapasada y actual y su relación con la situación delictiva.Durante la elaboración del manuscrito anotara los datosgenerales, la historia de los hechos, la dinámica y rol devíctima y victimario, indicadores de peligrosidad y suconclusión.Solicitará los estudios necesarios para poder concluir superitaje ó remitirá el peritaje indicando la necesidad deuna interconsulta o evaluación con otra especialidad.58

Nombre del Procedimiento: ANÁLISIS GENÉTICO FORENSEObjetivo: Establecer la identificación mediante los estudios analíticos de la serologíaforense, la investigación biológica de la paternidad y la criminalística biológica, a partirde los peritajes solicitados y de las evidencias remitidas al Laboratorio.Disposición Legal: Artículos 186, 187 y 200 CPP; 140 y 141 CPDocumentos que Intervienen: Protocolo de genética y serología forense.RESPONSABLEPASONo.1ACTIVIDADMediante oficio de autoridad competente o solicitud delaboratorio, se obtendrá petición del análisis a realizar,debiendo dejar claro que es lo que se pretende obtenercon la pericia.RecepcionistaMédico ForenseGenetista oSerólogo Forense23456Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso. Todo oficio deberá ser acompañado con lainformación del caso.Cuando sean remitidas evidencias de escenas del delitodeberán estar acompañadas por el oficio respectivo; enlos casos de muestras de personas o cadáveres estosserán solicitadas por medio de la hoja de laboratorio delinstituto, de no ser así no se recibirá.Revisara lo solicitado por el fiscal, autoridad competenteo médico del caso, de ser necesario se comunicara paraclarificar lo solicitado.Realizará la pericia mediante el análisis de las muestraso evidencias obtenidas de pacientes, cadáveres oescenas, de acuerdo a normas serológicas y genéticaslegales pertinentes.Reportara los resultados y conclusiones de acuerdo lasnormas técnicas.59

Nombre del Procedimiento: ANÁLISIS TOXICOLÓGICO FORENSEObjetivo: Determinar la presencia de sustancias tóxicas y drogas de abuso, mediante elanálisis de muestras biológicas y evidencias procedentes de personas, cadáveres yescenas, con el fin de detectar y cuantificar sustancias cuya presencia o ausencia tengaimplicaciones en el delito que se investiga.En ningún caso se realizaran tomas de muestras fuera del IML.Disposición Legal: Artículos 147 D, 147 E, 255, 271 - 276 CPDocumentos que Intervienen: Protocolo respuesta de toxicología forense.RESPONSABLEPASONo.1ACTIVIDADMediante oficio de autoridad competente o solicitud delaboratorio, se obtendrá petición del análisis a realizar,debiendo dejar claro que es lo que se pretende obtener conla pericia.RecepcionistaIMLToxicólogoForense234567Verificará lo solicitado sellando y colocando la hora deingreso. Todo oficio deberá ser acompañado con lainformación del caso.Cuando sean remitidas evidencias de escenas del delitodeberán estar acompañadas por el oficio respectivo; en loscasos de muestras de personas o cadáveres, estas seránsolicitadas por medio de la hoja de laboratorio del instituto,de no ser así no se recibirá.Revisará lo solicitado por el fiscal, autoridad competente omédico del caso, y de ser necesario se comunicara paraclarificar lo solicitado.Las muestras deberán ser remitidas en tubos y frascos aptospara su contenido y debidamente rotuladas.Realizará la pericia mediante técnicas analíticas y legalespertinentes, debiendo revisar desde su ingreso la muestraque le ha sido designada para su estudio, describiendo lascondiciones de la misma estableciendo si es apta para suestudio o no.El toxicólogo realizara los análisis necesarios para poderconcluir su peritaje ó remitirá el peritaje indicando lanecesidad de una interconsulta o evaluación con otra60

especialidad.17. TESTIGOS17.1 Concepto de testigo:Es todo aquello que confirma o descarta una aseveración precedente.Es la persona física que aporta un elemento de prueba sobre la comisión de un hechodelictivo, el cual ha adquirido a través de sus sentidos.Es el medio de prueba a través del cual en la vista pública se lleva al juez elconocimiento sobre los hechos y las circunstancias para poder determinar la existenciadel delito y la responsabilidad o no del acusado.Acepciones:Tiene dos acepciones: como actividad probatoria y como resultado.1. Como actividad probatoria consiste: En aquella actividad procesal quedesarrollan las partes, dirigida a formar la convicción psicológica del juzgador,sobre la realidad de los hechos formuladas por los sujetos procesales ysometidos a la decisión del órgano jurisdiccional.2. Como resultado consiste: En un proceso intelectual de interpretación yvaloración realizada por el juzgador en los elementos de prueba incorporadosal proceso, dicho proceso intelectual debe estar válidamente motivado yfundamentado.La prueba en general, en su dimensión material presenta los siguientes aspectos:1. Elemento de prueba. Es todo dato objetivo que se incorpora legalmente alproceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de losextremos de la imputación delictiva.2. Órgano de prueba. Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo trasmiteal proceso.3. Objeto de prueba. Es todo aquello que puede ser probado o sobre lo que recaeel elemento de prueba.4. Medio de prueba. Es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograrel ingreso del elemento de prueba en el proceso.Dentro de los medios de prueba que establece nuestra legislación están:1. La Prueba Pericial.2. La Prueba Documental.61

3. La Prueba Testimonial.Esta última se encuentra regulada del artículo 202 al 225 del Código Procesal Penal.Las declaraciones testificales son: aquellas manifestaciones de conocimientorealizadas por un testigo que conoce de la comisión de un hecho y lo trasmite a unproceso.17.2 Clases de testigos:1. Testigo Presencial: Es aquella persona que de forma directa adquiere elconocimiento de un determinado hecho.2. Testigo de Referencia: Es aquel que realiza manifestaciones o aseveracionesprovenientes u originadas de otra persona, con la finalidad de probar laveracidad del contenido de esas aseveraciones. Estos testigos en principio noson admitidos como medio de prueba para la vista pública, excepcionalmentepueden ofrecerse y admitirse como medio de pruebas si la persona que fuetestigo personal y directo de los hechos no puede concurrir al Juicio porcircunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente establecidas en laaudiencia intermedia. Ej. La muerte, secuestro, perdida de la memoria, salidanecesaria del país, etc.Testigos Especiales:1. Testigos protegidos: son los que de conformidad con la Ley Especial para laProtección de Víctimas y Testigos se les otorga protección especial, en razón de existirriesgo razonable y fundado sobre su persona o su familia, motivado por elconocimiento que tiene del cometimiento de un hecho delictivo. (Remitirse a la LeyEspecial para la Protección de Víctimas y Testigos)Para que a un testigo pueda otorgársele régimen de protección se deberán observarlas siguientes premisas, previa coordinación entre la policía y la fiscalía:◦ Que realmente sea testigo directo de los hechos.◦ Que esté dispuesto y anuente a declarar e intervenir en cada uno de los actosprocesales a los que sea convocado.◦ Que su versión pueda ser verificada por otros medios, o que sea coherente ycongruente con lo establecido en el proceso.◦ Que el testigo o algún miembro de su círculo familiar tenga un riesgo o peligroinminente de amenaza seria o de muerte por razón del proce62

Medidas de Protección:Las medidas de protección son las acciones o mecanismos tendientes a salvaguardar lavida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio, y demás derechos de la personaprotegida. Medidas que pueden clasificarse en ordinarias, extraordinarias y urgentes.La aplicación del régimen de protección no debe ser automática ni generalizada, sinoque debe estar suficientemente motivada y fundamentada, basada principalmente enrazones de necesidad y para ciertos hechos delictivos que realmente lo ameriten,rigiéndose por los principios de protección, de proporcionalidad y necesidad y elprincipio de confidencialidad.La decisión de aplicar medidas de protección debe ser tomada por el fiscal,coordinando con el investigador asignado al caso.2. Agente Encubierto: todo miembro de la corporación policial, independientementede su rango institucional, que haya sido nombrado por escrito como tal por el DirectorGeneral de la Policía, o por agente de autoridad en la que él delegare dicha función, yque fuere autorizado por escrito por la Fiscalía General de la Republica para el uso demedios engañosos con el exclusivo objeto de detectar, investigar y probar conductasdelincuenciales.Persona que simulando identidad o utilizando una identidad falsa penetra unaorganización o empresa criminal para desde adentro, haciéndose pasar como unmiembro más de la organización, un delincuente más, obtener información oevidencias físicas de la realización de la actividad delictiva y de la responsabilidad delos autores o participes en la misma.Para que el agente encubierto no tenga que responder penalmente por sus actividadesdentro de la organización que penetra o infiltra, debe estar previamente autorizadopara ejercer esa actividad por el Fiscal, mediante una resolución en la que claramentese especifique su identidad real y la ficticia o simulada que asumirá dentro de laorganización criminal, las actividades que puede desarrollar, no puede atentar contrala vida de ninguna persona pero si por ej., vender o comprar drogas; el tiempo duranteel cual podrá ejercer como agente encubierto, la forma en que deberá transmitir lainformación para la recolección de la información y de las evidencias, etc.3. Informantes: son personas que pueden pertenecen a los círculos delictivos, o quepor su profesión u oficio puedan conocer y dar información a las autoridades, sobrehechos delictivos. (Remitirse a leyes especiales)17.3 Anticipos de prueba:Por regla general la actividad probatoria debe realizarse en la vista pública,excepcionalmente se podrá solicitar la declaración anticipada de un testigo cuando63

exista un obstáculo difícil de superar, que haga presumible que tal declaración nopodrá realizarse en la vista pública. Al respecto el artículo 305 CPP establece que debeconsiderarse como obstáculo difícil de superar. Dentro de la Legislación es el únicoanticipo de prueba reconocido (Ver anexo 6). Por tratarse de una excepción a la reglaque toda prueba debe practicarse en el juicio oral, la parte que solicite el anticipo deprueba debe acreditar plenamente ante el juez la existencia de ese obstáculo, es decirque existe un motivo fundado respaldado en medios de convicción que permitenanticipar válidamente que el testigo no podrá llegar a la vista pública y que sutestimonio es absolutamente imprescindible para los resultados del juicio, que no setrata de prueba abundante o impertinente o innecesaria.18. INCAUTACION, DECOMISO, SECUESTRO, DEVOLUCIÓN, DEPÓSITO YDESTRUCCIÓN DE EVIDENCIAS.18.1 Incautación.Es la recolección de objetos o documentos relacionados con la comisión de un hechodelictivo y que pueden servir como medios de prueba. El fiscal ordenará el decomisode la evidencia incautada en los casos siguientes (Art. 283 inciso 3º CPP):1. Cuando sean nocivos para la salud (Medicinas vencidas o que no cumplan conlos registros).2. De tenencia prohibida o peligrosa (Drogas, alcohol adulterado).3. De comercio no autorizado. (armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas)4. De ilícita procedencia (objetos robados (Receptación), contrabando, etc.).5. Evidencia de la cual no existan o no se puedan ejercer derechos patrimoniales.18.1.1 Incautación de evidencias.Cuando los objetos incautados afecten derechos patrimoniales el fiscal solicitará aljuez competente su secuestro en el período de 48 horas (Art. 284 CPP).En casos urgentes la incautación la hará la policía informando al fiscal dentro de las 8horas siguientes para que éste ordene su decomiso, solicite el secuestro u ordene sudevolución (Art. 283 CPP).Los objetos secuestrados o decomisados serán enviados al depósito de evidencias, losdocumentos quedarán a la orden del juez.18. 2 Decomiso de evidencias.Cosas materiales:64

1. Objetos del delito: aquellos sobre los que se realiza la conducta que constituyeel delito o cuando su tenencia es en sí misma la que la configura (dinerorobado, armas no registrada etc.).2. Los instrumentos del delito: las cosas que sirvieron para la ejecución del hecho(Cuchillo con el cual se lesionó, vehículo con el que se atropelló).3. Los efectos del delito: son los objetos producidos u obtenidos en virtud de laconducta delictiva (bienes obtenidos por la venta de drogas).4. Los elementos o documentos sobre los cuales se puedan encontrar rastros,huellas de la comisión del delito.Excepciones.Quedan excluidos del secuestro las cosas o documentos que se envíen o entreguen alos defensores o los que posean en las oficinas de éstos para el desempeño del cargo(Para probar arraigos, informes de antecedentes penales, etc.), salvo que seaninstrumentos o productos del delito (armas, documentos alterados, etc.) Art. 286 CPP18.3 Secuestro de Evidencias (Art. 284 CPP).Los objetos incautados por la policía o la fiscalía que afecten derechos patrimonialestendrán la calidad de secuestro y para ello el fiscal del caso de manera fundadasolicitara al juez competente el secuestro de los mismos, los cuales pasaran al depósitojudicial.18.4 Devolución, depósito y destrucción de objetos (Arts. 126 y 127 CPP).◦ Devolución.1-La devolución la puede hacer el juez o el fiscal,2-Se devolverán a la víctima, al propietario o a las personas en cuyo poder seencontraban3-Su devolución opera para aquellos que no están sometidos a comiso (pérdidas afavor del Estado por condena penal) o embargo.4-Si están relacionados al crimen organizado directa o indirectamente solo serándevueltos al probar su legítima posesión o propiedad, así como el desconocimientode su utilización para fines ilícitos.◦ Devolución de otros objetos.65

a. Armas de particulares (Art. 287 CPP). Se devolverán a sus propietarios si no hantenido participación como autores o participes, cuando ya no sean útiles para elproceso, en calidad de depósito.b. Las armas de fuego de cualquier clase.c. Pertrechos o elementos de guerra decomisados o remitidos por la PNCd. Las de dotación legal o reglamentaria de la Fuerza Armada y la Policía se remitiránal Ministerio de la Defensa Nacional, en los departamentos a los ComandantesDepartamentales y a la orden del juez o tribunal competente posterior a la práctica delas respectivas pruebas técnicas o científicas.Excepcionalmente al tratarse de bienes sujetos a comiso tales como vehículos demotor, naves, aeronaves y objetos útiles para el combate del crimen organizado, eljuez ordenará su depósito a favor de la policía o la fiscalía, previa solicitud del fiscalpara destinarlas inmediatamente y en forma exclusiva al combate del crimenorganizado. De no ser idóneo para tal fin, el juez ordenar el depósito a favor de laFuerza Armada.Los objetos decomisados que requieran medidas especiales de conservación, seránentregados en depósito a otra persona cuando no se logre establecer el titular de losderechos patrimoniales afectados, pero estarán obligados a exhibirlos o presentarloscuando se les requiera.Si fueren perecederos (queso, leche, carnes, etc.), el juez ordenará su entrega acualquier institución pública o de beneficencia (Art.288 CPP)◦ Depósito.El depósito se hará cuando pueda surgir la necesidad posterior de practicar diligenciaso controversias sobre el mismo.◦ Destrucción de objetos (Art. 290 CPP).Si los objetos decomisados o secuestrados son nocivos a la salud, de tenenciaprohibida, peligrosa o de comercio no autorizado, el fiscal o el juez ordenarán sudestrucción cuando ya no sean útiles al proceso.19. CADENA DE CUSTODIA.Marco Teórico.Es un sistema de aseguramiento de los medios de prueba a fin de garantizar suautenticidad. En este sistema de aseguramiento intervienen personas (recolectores,66

peritos, custodios, etc.), lugares (escenas de los hechos, laboratorios de criminalística ode Medicina Legal, almacén de evidencias), procesos y procedimientos para laubicación, fijación, identificación, recolección, embalaje, transporte, análisis y guardade la evidencia y normas (CPP, leyes especiales), documentos (hoja de identificación deevidencia, rótulos, hoja de ruta de la evidencia, etc.).Es el procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de las evidencias, de talmanera que pueda establecerse con toda certeza que las muestras, rastros u objetossometidos al análisis pericial e incorporados legalmente al proceso penal, a través delos diferentes medios de prueba, son los mismos que se recolectaron en el lugar de loshechos o que fueron aportados por testigos, imputados u otros intervinientes o serecolectaron a través de otras fuentes.La cadena de custodia como método de autenticación de evidencias físicas solo seaplica sobre aquellos elementos que no tengan características particulares que loshagan objetivamente diferenciables de otros de la misma naturaleza o cuando seanecesario recoger y analizar rastros o huellas sobre los mismos.Nombre del Procedimiento: CADENA DE CUSTODIA.Objetivo: Garantizar la autenticidad de las evidencias, de tal manera que puedaestablecerse con toda certeza que las muestras, rastros u objetos sometidos a análisispericiales e incorporados legalmente al proceso penal, a través de los diferentesmedios de prueba, son los mismos que se recolectaron.Disposición legal: Art. 250 y 251 inciso 1º CPPDocumentos que intervienen: Actas y formularios.ResponsablePasoNo.Actividad1Verifica la protección del lugar de los hechos y realiza labúsqueda de evidencias, las enumera, fija y recolecta.Recolector2Inicia la cadena de custodia, embalando, etiquetando ysellando las evidencias en el lugar del hecho, describiendoy asignando un número a cada una de ellas, en elformulario de entrega de evidencias y cadena de custodia,el cual deberá estar en concordancia con lo plasmado enel acta del procesamiento de la escena.Plasma su firma, abarcando una parte de la cinta adhesivay el recipiente. Continuando con el paso número 6 ysiguientes.3Nota: Simultáneamente con el recolector, intervienen elfotógrafo y planimetrista, lo cual se detalla en los pasos 4y 5.Fotógrafo 4 Fija fotográficamente el lugar de los hechos y todas las67

Planimetrista 5RecolectorMédico Forense yauxiliarFiscal o receptorde denuncias.6789evidencias, elaborando posteriormente un álbumfotográfico, el cual será entregado al investigador, fiscal ojuez, según sea requerido. Asimismo podrá hacerlomediante video cumpliendo los requisitos para el uso deeste medio. De igual forma se deberá registrar mediantefotografía o video el rostro del cadáver.Fija planimétricamente el lugar de los hechos y todas lasevidencias, mediante un dibujo a mano alzada (boceto),elaborando posteriormente un croquis o plano, el cualserá entregado al investigador, fiscal o juez, según searequerido.Entrega en el lugar de los hechos, las evidencias alinvestigador o al fiscal, cuando sean solicitadas por ellos,bajo las disposiciones del formulario de entrega deevidencia y cadena de custodia, generando un formularioadicional en original para el solicitante, debiendo anotaren el recuadro de observaciones de dicho formulario, lacantidad, número de evidencias, nombre completo de lapersona que las recibe y unidad a la que pertenece, fechay hora de la entrega.Entrega las evidencias al jefe de la Sección deInspecciones Oculares o a su designado, para suresguardo.Ejerce las medidas de protección pertinentes del cadáverpara evitar la pérdida o alteración de cualquier evidenciaque posea en su cuerpoLa cadena de custodia del cadáver será respaldada por elprotocolo de levantamiento y el acta de inspección en sutraslado desde el lugar del hecho al Instituto de MedicinaLegal.Cuando el fiscal recolecte u obtenga evidencias o elreceptor de denuncias reciba evidencias, deberá llevar unlibro de registro de control de evidencias debidamenteautorizado. Las evidencias mientras estén en su poder nodeben estar adheridas al expediente. Aquellas evidenciasque sean susceptibles de ser guardadas por el fiscal,deberán ubicarse en un lugar seguro dentro de su oficina,enviándolas en el menor tiempo posible dondecorresponda (Depósito judicial o a la institución querealizara las experticias respectivas). En el libro de controlque lleva el fiscal debe quedar registro de la entrega de laevidencia, estableciendo quien entrega y quien recibedebidamente respaldado mediante firma y sellorespetando todos los requisitos de la cadena de custodia.Encargado de 10 Recibe, resguarda y registra las evidencias en el68

ecibir, resguardary entregar lasevidencias.formulario respectivo para su disposición legal. Debequedar consignado todo traslado o traspaso de evidenciacon indicación de la fecha, hora y persona que recibe oentrega.Nota: Cada institución será responsable del manual de procedimientos de cadena decustodia interno.20. ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÒN20.1 DELITO DE HOMICIDIOPROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DEHOMICIDIO, EN LA ESCENA DEL DELITORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Agente policialAgente policialAgente policial1. Llega al lugarde loshechos2. Detención delimputado(s)3. Auxilio a la(s)víctima(s)Tan pronto como tenga noticiadonde existan indicios dehaberse cometido un homicidio.El agente procede a realizar ladetención en flagrancia de losposibles sospechosos de habercometido el delito o la privaciónde libertad cuando se trate demenor de edad y su inmediatotraslado a la unidad policial quecorresponda. Asimismorealizara la requisa personalcorrespondiente elaborando larespectiva acta de detención.En caso de incautación deevidencia procederá sudecomiso y solicitud desecuestro y consiguientecadena de custodia.Debe auxiliarse a los afectadospor el delito, asegurándose decomprobar los signos vitales deArt. 188 CPPArts. 273 No.7,323, 196, 283 y284 CPP y 41LPJArt. 273 No.11CPPPROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE69

HOMICIDIO, EN LA ESCENA DEL DELITORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Investigador4. Recopilar lainformacióninicial sobre loshechosaquellos que aparentemente seencuentran muertos.El investigador solicitainformación al agenteuniformado y recaba otrosdatos que puedan servir para lainvestigación, elabora el acta deinspección y demás diligenciasque se deban realizar, así comola ubicación de posibles testigospresenciales del hecho. Debeclaramente dejarse consignadosi hubo algún cambio oalteración de la escena por elpolicía preventivo que primerollego a ella y la razón de lamisma.Art. 271 y 272CPPFiscal 5. Dirige alequipomultidisciplinarioen la inspeccióndel lugar de loshechosEl fiscal debe coordinar con elequipo multidisciplinario a finde que se procesen loselementos de la escenajurídicamente relevantes para lainvestigación.De igual manera, debe velar porla legalidad y eficacia procesalde las actuaciones de todos losintervinientes en elprocesamiento de la escena deldelito.Deberá remitirse bajo direcciónfuncional, las diligencias arealizar en la investigación.Art. 272 CPPPROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE70

HOMICIDIO, EN LA ESCENA DEL DELITORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:FiscalInvestigadorFiscal6. Vela por elrespeto a losderechos tantode la víctima,testigo comodel imputado.7. Levanta elacta deInspección8. Coordina conel IML lapresencia deun médicoforenseEl fiscal debe asegurarse que encada actuación del equipomultidisciplinario se respetenlos derechos y garantíasconstitucionales de la víctima ydel imputado; asimismo adoptarlas medidas de atención,ordinarias y extraordinarias parala seguridad de la víctima otestigo protegido. VER ANEXOSSe debe consignar en el acta eldía, lugar, hora y fecha de loshechos, clima, tipo de escena,tipo de iluminación; así comorelacionar las evidencias que eltécnico recolector le indique,método de búsqueda deevidencias, identificación departicipes.El investigador o fiscal solicita lapresencia del médico forensepara que realice elreconocimiento de cadáver. Sinembargo, puede de maneraexcepcional practicar elreconocimiento preliminar yordenará el traslado (previaconsulta de lineamientos a suJefatura), para su respectivoreconocimiento y autopsia sinhaberse realizado ellevantamiento formal cuandoexista imposibilidad de quellegue el médico forense al lugarde los hechos.Art. 1, 2, 3, 4literal bnúmeros 1 y 3,10 literales a, b,c, d, e, f y j, 11y 17LEPVTArt. 139, 140,271 y 272 CPPArt. 193 N° 3Cn, 74, 75 y 188CPPNOTA: SI ELFISCAL ORDENALA INSPECCIONY TRASLADODEL CADAVERSIN QUELLEGUE ELMEDICOFORENSE, DETODASFORMAS SECUMPLIOFORMALMENTEEL ACTO DEINSPECCIONDEL CADAVER.Fiscal 9. Verificar la información. Art. 186, 188,PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE71

HOMICIDIO, EN LA ESCENA DEL DELITORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Fiscal 10.Exhumaciónpor muerteviolenta Ubicar el lugar Solicitar autorizaciónjudicial cuando fuerenecesario. Proceder a la exhumacióncon la colaboración delmédico forense y del peritocorrespondiente(Autorización previa al MSP). Aplicar en lo que seaprocedente los lineamientosgenerales de procesamientode la escena. Proceder a la probableidentificación de la victima(Mediante pruebascientíficas cumpliendo losprocedimientos legalesreferentes al caso: fichaodontológica, prueba deADN, estudio antropológico,y otras técnicas científicas)Verificar la información.Ubicar el lugar.Solicitar autorización judicialcuando fuere necesario.Proceder a la exhumacióncon la colaboración delmédico forense y del peritocorrespondiente(Autorización previa al MSP). Aplicar en lo que seaprocedente los lineamientosgenerales de procesamientode la escena. Proceder a la probableidentificación de la victimaArt. 186, 188,189 y190 CPPPROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE72

HOMICIDIO, EN LA ESCENA DEL DELITORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Médico Forense11. Realiza elreconocimientode cadáver(Mediante pruebas científicascumpliendo los procedimientoslegales referentes al caso: fichaodontológica, prueba de ADN,estudio antropológico, y otrastécnicas científicas)El médico forense solicita todala información necesaria alfiscal, al investigador y/o alequipo de inspeccionesoculares, quienes a su vezdeben proporcionar los datosrequeridos para elreconocimiento del cadáver, asímismodescribirápreliminarmente la naturalezade las lesiones o heridas quepresenta el cadáver y su posibleincidencia en la causa de lamuerte y el tiempo probable demuerte.El fiscal o el investigador puedensolicitar el auxilio deinstituciones como Cuerpo deBomberos, Cruz Roja, Comandosde Salvamento, etc., en el casode difícil acceso a la escena o alcadáver, para la extracción delArt. 139, 188y 189 CPPArt. 193 No.3Cn12. Coordinacon otrasFiscal/Investigadorinstituciones laayuda en casode escenas dedifícil accesomismo.Solicita al médico forense la Art. 189 CPPrealización de la autopsia yFiscal13. Ordena la demás análisis, así mismo enrealización de caso de muerte súbita ootrassospechosa en centros penales,diligencias de extranjeros y menores enurgentes guarderías.Investigador 14. Informe Se trata de un informe en el que Art. 272 CPPel investigador va a plasmar NOTA. ELPROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE73

HOMICIDIO, EN LA ESCENA DEL DELITORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:FiscalInvestigadorPreliminar todas sus percepciones(Consignar nombres de posiblestestigos), puntos de vista sobrela ocurrencia del hecho criminalplasmando en el mismo laInformación relevante quetenga que ver sobre laocurrencia del hecho.El investigador deberápresentar informe preliminaren el momento en que se reúnacon el fiscal para elaborar elplan de investigación.15. Elabora el El fiscal preferiblemente con elPlan de investigador procederá aInvestigación elaborar el plan de investigaciónde la forma prevista en la partegeneral de este manual a la16. Ejecuta lasdiligencias deinvestigaciónencomendadaspor el fiscalmayor brevedad posible.El investigador asignado al casorealizará de inmediato lasdiligencias dispuestas en eldireccionamiento funcional, encaso de reo presente entregaralas diligencias iniciales deinvestigación dentro de las 24horas siguientes y en caso queno haya reo presente en el plazoque fije el fiscal.INVESTIGADORNO DEBEPLASMARPERCEPCIONESSINO HECHOSArt. 193 No.3Cn; 270 CPPArt. 74, 75, 271y 272 CPP20.2 Delito de Secuestro74

PROCEDIMIENTO EN EL DELITO DE SECUESTRORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Fiscal o PolicíaNacional CivilFiscal o PolicíaNacional Civil1. Establecer lacalificación jurídicadel hecho en eldelito deSecuestro2.Recomendaciones al que recibedenuncia o aviso, yparaeldenunciante opersona queinterpuso el avisoy a la persona quele están realizandolas exigenciasVerifica si hay delito desecuestro conforme a lospresupuestos que indican losartículos 149 y150 CP-Elementos objetivos:a. Privación de libertad por untiempo más o menosprolongado, legalmente no seestablecen minutos, horas odías.-Elementos subjetivos (Intensióno dolo):a. Exigencia de una cantidadeconómica, no se establececuantía.b. El cumplimiento de unadeterminada condición bien porparte de la víctima o su familia opara que la autoridad públicarealizare o dejare de realizar undeterminado acto.1. Solicitar las direcciones ynúmeros telefónicos paracontactarlos.2. Obtener la mayor informaciónposible, referida a nombre de lavíctima, edad, profesión,amistades, familia, lugar y formaen que fue privada de libertad,tiempo de privación de libertad,números telefónicos utilizadospara la exigencia, horas de lasllamadas recibidas, duración dellamadas.Art. 159 y 150CPArt.17,74,75,260,261,262,263, 264 ysiguientes CPPArt.260,261,262,263, 264 ysiguientes CPPPROCEDIMIENTO EN EL DELITO DE SECUESTRO75

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:3. Es necesario recomendar a losofendidos mantener la calma,para no provocar sospecha en suresidencia o vecinos sobre ladenuncia o aviso en sede policialo fiscal.4. No es recomendable quepersonal uniformado (policial)llegue a la vivienda de la victimade secuestro, por cuanto estosmantienen vigilancia paradetectar movimientos familiaresy policiales.5. Informar de los movimientossospechosos en sus residencias,de preferencia vía teléfono.6. Tratar con cautela a lossecuestradores sobre lasexigencias económicas a modode no llegar a ningún acuerdoeconómico mientras no se tengacontacto con los asesorespoliciales respectivos.7. Tomar nota de los númerostelefónicos y no borrar de lamemoria de los teléfonos niidentificadores el número dellamadas de exigenciaeconómica.8. Recomendar solicitarle alsecuestradortenercomunicación con la víctima, serecomienda esperar asesoría depersonal especializado (DECO).Fiscal o PolicíaNacional Civil3.Información alas unidadesencargadas de lainvestigacióndel delito de1. Informar inmediatamente a laUnidad Fiscal Especializada deDelitos de Crimen Organizado, ala Delegación Policial de la zona,PROCEDIMIENTO EN EL DELITO DE SECUESTRO76

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Fiscal o PolicíaNacional CivilSecuestro4. Recepción deDenunciapara que ellos a través de lasJefaturas y oficiales de turno,comuniquen a la División Elitecontra el Crimen Organizado dela Policía Nacional Civil,proporcionando la informaciónde victimas y ofendidos y demásinformación que debe manejarel fiscal o investigador receptorde la denuncia.2. Una vez contactada laDivisión responsable deinvestigación de dicho delito,comisionara a investigadorespara hacer contacto con losofendidos, y hacer unaevaluación preliminar si elhecho constituye delito desecuestro, simulación o posibleextorsión, para retomar el casopor dicha Unidad Especial.1. Se debe esperar la comisióndesignada por la DECO para queestos procedan a recibir ladenuncia correspondiente.2. En caso de no ser posible lapresencia de personal de laDECO, se deberá proceder arecibir la denuncia, serecomienda la aplicación demedidas de protecciónordinarias o extraordinariasconforme lo establece la LeyEspecial para Protección deVíctimas y Testigos, es decir alas victimas u ofendidos debeasignárseles una clave, realizarla respectiva acta identificativa yanexar la documentaciónnecesaria (fotocopia de DUI) yPROCEDIMIENTO EN EL DELITO DE SECUESTROArts.260, 261,262, 263, 264,265, 266, 267,268, 269, 270,271, 272, 273,CPPArts. 260, 261,262, 263, 264Pr.Pn y Arts. 4, 10y 11 LPVT77

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:luego trasladarla al fiscal decaso para el tramite en la UTE.3. Al recibir la denuncia debecontener nombre y generalesdel denunciante y víctima,dirección (sino está protegida),breve relato de los hechos sobrela hora, lugar, circunstancias,llamadas recibidas conindicación de número, hora, día,y las indicaciones o exigenciasrealizadas por lossecuestradores y remitirla a lamenor brevedad a la UnidadEspecializada de Delitos contrael Crimen Organizado.Fiscal o PolicíaNacional Civil5.Procesamientodeescena porel delito desecuestroEn caso de procesar escena porel delito de secuestro serecomienda como toda escena,no tocar sin la protecciónnecesaria evidencias relevantestales como: teléfonos, papelesque contengan manuscritos,colchones, sillones, marcas omanchas, estado de los objetos,los cuales son de muchasimportancia ya que puedensustraerse micro evidenciastales como: cabellos, uñas,pinturas, sangre, saliva, orina,sudor etc., así como tambiéndebe asegurarse de detallesproporcionados por victimas,testigos, ofendidos, por cuantomuchas veces existen evidenciasque pasan inadvertidas talescomo: residuos de comidas obebidas, latas, jugos, e inclusoPROCEDIMIENTO EN EL DELITO DE SECUESTROArts. 180, 181,182, 183, 184, 185CPP78

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:bolsas plásticas o recipientesutilizados para las necesidadesfisiológicas de las víctimas oimputados, las cuales deben serfijadas y recolectadas por laDivisión Técnica.Policía NacionalCivilFiscal6. Detención enflagrancia por eldelito desecuestro7.Direcciónfuncional1. Informar inmediatamente a laUnidad Fiscal Especializada deCrimen Organizado.2. Identificar plenamente al/losimputado/s.3. Nombrar en el término legalel defensor público o particularsegún sea el caso.4. En caso de existir escena deldelito garantizar su respectivacustodia, y esperar la presenciadel personal de las unidadesresponsables5. Se recomienda tenerconfidencialidad en lainformación obtenida, norevelar a los medios decomunicación información de lavíctima, ofendido, detalles deldelito, evidencias, ni muchomenos cantidad exigida nientregada, ya que puedeentorpecer la investigación.La dirección funcional en casode flagrancia debe contener:1. Designación del personalidóneo para apoyo emocional yseguridad de la víctima.2. De ser necesario trasladar a lavictima a un centro de saludpara asistencia médica.3. Recibir la respectivaentrevista a la víctima, de serposible con régimen dePROCEDIMIENTO EN EL DELITO DE SECUESTROArts. 323 y 82 CPPArt. 74, 75 y 76CPP79

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Protección el cual debecontener detalles de la fecha deprivación de libertad, lugar,personas intervinientes,cubiertos o no de sus rostros,descripciones físicas, lugar olugares de desplazamiento ocautiverio, si puede ubicardichos lugares, si son casas dehabitación quienes habitan,alimentación recibida, y sipuede reconocer a las personasintervinientes en el delito.4. Si ubica los lugares decautiverio y son casas habitadascoordinar la respectiva custodiay las actas de ubicación,fotografías y croquis para efectode realizar los respectivosallanamientos y detención de laspersonas que han participadoen el hecho delictivo.5. Coordinar la ratificación delos objetos secuestrados ante elJuez competente siempre ycuando sea necesario.6. En caso de existir personasdetenidas realizar el respectivonombramiento de defensor ynotificaciones a familiares ydemás instituciones sobre lasdetenciones.7. En caso de procesar loslugares de cautiverio deberealizarse con apoyo depersonal de la División de PolicíaTécnica y Científica, y serminucioso en recolectar toda laevidencia que exista en el lugarPROCEDIMIENTO EN EL DELITO DE SECUESTRO80

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:sobre todo considerando eldicho de la víctima.8. En caso de encontrarteléfonos o chips (sim card)proceder a identificarlos einiciar la cadena de custodia.Fiscalía y PolicíaNacional Civil8. Caso deallanamientosin ordenjudicial porauxilio de lavíctima.En este caso se puede allanar uninmueble cuando la víctima seencuentra en este lugar, y sepuede liberar, así como tambiénaprehender a las personas quese encuentren en el lugar,realizando la correspondienteinspección; sin embargo debeconsiderarse que la escena deun delito si se puede procesarsin autorización judicial.Art. 195 CPPFiscalía y PolicíaNacional Civil10. Caso deallanamientopor persecucióndel delincuenteque no sea enel lugar de loshechos.En estos casos por normageneral se requiere ordenjudicial para efectuar el registro,excepcionalmente si el moradorautoriza es posible registrarpara buscar objetosrelacionados con el delito o eldelincuente.Art. 191 y 195 CPP20.3 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL.81

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUALRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Receptor deDenuncias,PNC, ISDEMU.1. RecibirDenuncia, aviso,informe y noticiaperiodística.Fiscal 2. Solicitaperitajes(Genitales, desangre,toxicológico,psicológico ysocial, exámenesde laboratorio).FiscalEquipomultidisciplinario3. Refiere el casoa la Unidad deApoyoMultidisciplinario.4. Atenciónpsicológica yasistencia social.Levanta acta de lo manifestadopor la víctima o surepresentante legal cuando esmenor de edad.El fiscal solicitará elreconocimiento en los casos dedelito sexual aportando lainformación del caso ysolicitando puntualmente loque se pretende establecer.El fiscal deberá remitir alpsicólogo o psiquiatra forensecopia de las diligenciaspertinentes cuando disponga sudictamen. La víctima podrá sertrasladada al instituto demedicina legal por agentes de lapolicía, personal de la fiscalía ypor ONGs.Las víctimas (mujeres ymenores) deberán seracompañadas de una mujerpolicía.El fiscal procurará asistenciamédica dependiendo del estadode salud de la víctima.Asistencia psicológica y social.Terapia psicológica ypreparación para laparticipación de la víctima en elproceso y en la vista pública.Elaboración de dictamenpreliminar para fundamentar ladetención administrativa.Art. 267 y 268CPPArt. 174, 175 y176 CPPArt. 106 CPPArt. 106 CPP82

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUALRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Brindar acompañamiento a lavíctima en la vista pública.Fiscal5. Gira direcciónfuncional.Fiscal 6. Solicitacertificación departida denacimiento.Fiscal 7. Solicitar alJuezcorrespondienteMedidas deprotección.Fiscal 8. SolicitarRégimen deprotección.Solicita se practiquen:Inspección en el lugar del hechoen el momento en queestratégicamente sea másfavorable para los fines de lainvestigación.Control de registro de ingresode personas y de vehículos si elhecho se cometió en un motel,hospedaje o lugares similares.Recolectar ropa de cama,toallas, etc.Solicitar elaboración de retratohablado si la víctima noidentifica al agresor y lo puededescribir.Certificación de la ficha del DUIdel agresor cuando estaindividualizado.Reconocimiento por fotografías.Entrevistar testigos.Seguimiento y ubicación delagresor.Cuando la víctima es menor deedad y relación de parentesco.Si no hay partida de nacimientoel reconocimiento de edadmedia.Cuando hay vínculo deparentesco con el agresor yexiste la posibilidad quecontinúe agrediendo.Cuando el caso lo amerita, elfiscal puede solicitar régimen deprotección.Art. 74, 180,271 CPPArt. 77 y 270CPPLey Contra laViolenciaIntrafamiliar.Ley Especial deProtección aVíctimas yTestigos83

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUALRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Articulos 10 y11Fiscal 9. Solicitacertificación deexpedienteclínico o elrespectivosecuestro.Fiscal 10. Solicitabitácoras dellamadas yseguimiento deIPs.Fiscal 11. Entrevistade la víctima.Fiscal12. SolicitaInvestigador reconocimientopor fotografías.Agente PNC 13. Detenciónen flagrancia.Investigador14. Procesa laescena.Fiscal 15. Solicitainspeccióncorporal eintervencióncorporal.Agente PNC 16. Traslada a lavictima aMedicina Legaly/o a un centroasistencial sifuere necesario.Cuando la víctima recibióasistencia médica por laagresión o para establecerretraso mental o deinconsciencia o incapacidad deresistir.Si existen números telefónicosinvolucrados y sus propietarios,radio de base entrada y salidageográficamente, así comoidentificación de IPs y suspropietarios.Se realiza con el apoyo depsicóloga o trabajadora social.Cuando la víctima no identificaal agresor.Levantar acta de detención,identificar a víctima, agresor ytestigos.Recolectar los indiciosrelacionados con el delito talescomo: preservativos, papelhigiénico usado, sabanas,toallas, vellos y cabellos, fluidoscorporales, ropa de la víctima,etc.Inspección en el imputadopresente a efecto de recolectarevidencias o fluidos de lavíctima (Principio deintercambio).A fin de practicar los peritajes(Reconocimiento de genitales yde sangre) y recibir la asistenciamédica dependiendo del estadode salud de la víctima, para locual el fiscal deberá librar elArt. 77 y 284CPPArt. 77 CPPArt. 105 y 106CPPArt. 257 CPPArt. 323 CPPArt. 180 y sig. y250 CPPArt. 199, 200 y270 CPPArt. 105, 106CPP84

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUALRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:oficio correspondiente al IMLpara que el médico seconstituya al hospital si lavíctima se encuentra ingresada.FiscalInvestigador17.Reconocimientode personas.Fiscal 18. Ubica yanalizaresultado deexámenes delaboratorio.Fiscal 19. SolicitaADN.Fiscal 20. Extracciónde muestras.Fiscal 21. Solicita aljuezcompetenteordene elperitajepsicológico opsiquiátrico delagresor, en lafase deInstrucción.Cuando la víctima no identificacompletamente al agresor.Establecer la existencia deespermatozoides o fluidosseminales.Establecer perfil genético.Se solicita además cuandoproducto del abuso se da elnacimiento de una persona.Solicita extracción de muestrasen el imputado para material decomparación.Para establecer perfildelincuencial.Art. 253 CPPArt. 186 CPPArt. 186 y 187CPPArt. 186, 187 y200 CPPArt. 270 CPP85

20.4 DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES.DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARESRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Fiscalía y/oAgente PNCFiscalFiscal y/oinvestigadorFiscalEquipoMultidisciplinarioFiscal1. Recibirdenuncia o aviso2. SolicitaPeritajes (desangre,psicológico ysocial, esteultimo completo,antes durante ydespués de loshechos).3. Solicitud aljuez.4. Refiere el casoa la Unidad deApoyoMultidisciplinario.5. BrindarAtenciónpsicológica a lavíctima.6. Gira direcciónFuncional.Elaborar acta de lo manifestadopor la víctima o surepresentante legal.Encontrándose la víctima ensede fiscal o policial se remitiráal IML, para que se practiquereconocimiento médico desangre, peritaje psicológico ysocial en su caso. Cuando lavíctima sea menor de edad laentrevista podrá tomarse conasistencia de psicólogo ytrabajador social.En el caso del imputado, deencontrarse detenido, practicarperitaje sicológico paraestablecer perfil delincuencial ode agresividad.Medidas de protección a favorde la víctima.Art. 260, 261,264, 267 CPPArt. 5, 74, 75,186 y 236 CPPArt. 7 LeyContra laViolenciaIntrafamiliar.Asistencia psicológica. Art. 106 N° 12CPPTerapia psicológica ypreparación para laparticipación de la víctima en eldesarrollo del proceso.Procesamiento de la escena deldelito preservando la cadena decustodia, y elaborando el actarespectiva.Ampliar la entrevista de lavíctima, entrevistar a losArt. 106 N° 12CPPArts. 180, 193N° 3 Cn, 74 y75, 250, 323CPP86

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARESRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Fiscal 7. Plan deInvestigación.Agente PNCAgente PNC8. Detención enflagrancia.9. Traslada a lavictima a uncentro asistencialsifuerenecesario.testigos que resultaren comoproducto de la investigación,solicitar constancia deantecedentes penales ysolvencia de la Policía NacionalCivil del agresor.Solicita certificación de partidade nacimiento (cuando se tratede menores de edad).Solicita certificación deexpediente clínico a dondecorresponda, o la ficha clínicadel mismo.Solicita bitácoras de llamadas sies procedenteEntrevista de la víctima.Elaborar acta de detención, eIdentificar a la víctima, agresory testigos y velar por la cadenade custodia.Asistencia médica dependiendodel estado de salud de lavíctimaArt. 77 y 270CPPArt. 323 CPPArt. 106 N° 10literal c CPP87

20.5 DELITO DE EXTORSIÒN.20.5.1 Delito de Extorsión. Entrega Única o Flagrancia.EXTORSIONES, ENTREGA ÚNICA O FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:PNC/ FGRRegla generalFGR/PNCExcepciónJuez, PGR o UTEPNC/FGR1. Comparecenciadevictima/testigo2. Aplicación demedidas deprotecciónurgentes, a favorde victima(s)/testigo(s)3.Denuncia avisoo querellaInforma que está siendoextorsionada y que deseadenunciar o interponerquerella, solicitando régimende protección previo adenunciar.a. Realizar acta decomparecencia y adjuntarfotocopia del DUI.b. Acta de resolución fiscal opolicial que fundamenta lanecesidad de otorgar elrégimen de protección.c. Acta de identificación yasignación de la clave a utilizar.d. Solicitud a la Unidad TécnicaEjecutiva del Sector Justicia, aefecto de que confirme,modifique o suprima lasmedidas de protecciónotorgadas.e. Introducir en sobre cerradolas actas de los literales “a” “b””c”. Y de ser necesario ladocumentación legal queacredite la calidad derepresentante de la víctima.Se describe el hecho históricoen base a tiempo, modo y lugar;especificando en qué consiste laobligación o inducción, queconmina la voluntad de lavictima a efecto de que estarealice un acto o negocio enperjuicio de su patrimonio.Debiendo incluir de forma claray precisa la amenaza ocircunstancia atemorizante.Art. 18 CnArts.106numeral 11,139 y 140 CPP,17, 4 literal B,10, 11, 18 ysiguientesLEPVT.Arts. 261,264,267, 268,269 CPP88

EXTORSIONES, ENTREGA ÚNICA O FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Fiscal/InvestigadorFGR4.Elabora plan deinvestigación5.DirecciònFuncionalEl fiscal preferiblemente con elinvestigador procederá aelaborar el plan deinvestigación de la formaprevista en la parte general deeste manual a la mayorbrevedad posible.Se le ordena al investigadorrealice las diligencias necesariaspara esclarecer el caso:a. Entrevistar a la víctimab. Otorgar régimen deprotección, a la víctima ytestigos de ser necesario, deconformidad a la Ley Especialde Protección a Víctimas yTestigos.c. Entrevista de testigos.d. Practicar inspección ocularpolicial en el lugar de laentrega, con el fin de establecerla ubicación física del lugar yubicar posibles testigos; realizarcroquis, álbum fotográfico ydocumentar mediante video deser posible.e. Solicitar certificación de lahoja de impresión e imagen delos documentos únicos deidentidad de los imputados quese logren individualizar.f. Coordinar con la victima paraefectos de realizar un operativode vigilancia y entregacontrolada del dinero; debiendoguardar todas las medidaspreventivas necesarias paraproteger la integridad física delas personas que participen enel mismo.h. Dejar constancia a través deArt. 193 No.3Cn y 270 CPPArts. 74, 75,272, 276 inc. 4ºCPP89

EXTORSIONES, ENTREGA ÚNICA O FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:acta, del dinero a utilizar en eloperativo con sus respectivosnúmeros de serie.i. Realizar acta del personalpolicial que participara en eloperativo de entregacontrolada, detallando lasfunciones encomendadas.j. Entrevista de los agentesinvestigadores que participenen el operativo quienesdeberán detallar el resultadoobtenido.k. Otras que resulten necesariaspara el esclarecimiento de lainvestigación.Fiscal/InvestigadorInvestigador6. Entrevista devictima/testigo(s)7. Victima cede lanegociación alinvestigadorFGR 8. Solicitabitácora dellamadasSe detalla el hecho de formaprecisa y clara, especificando enqué consiste cada una de lasactividades realizadas por elimputado,fechas,características físicas delimputado y de ser posiblenombre o “alias” de este.Mediante acta el ofendidoexpresa que no puedecontinuar negociando con elextorsionista debido aproblemas de salud u otros ypor lo tanto autoriza alinvestigador para que continúenegociando en su nombre, yasea personalmente otelefónicamente; en el segundosupuesto, entrega a su vez elteléfono celular al cual le estánllamando.Gira oficio a la compañíatelefónica, a efectos de queproporcione el nombre,número de documento únicode identidad personal y demásArt. 276 inc. 4 y139 CPPArt 139 ysiguientes CPPArt. 77 CPP90

EXTORSIONES, ENTREGA ÚNICA O FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:datos de identificación deltitular del número telefónicoque le está llamando a lavíctima, así como también serequiere el registro de llamadasentrantes y salientes de esenúmero telefónico.Técnico 9. Análisis decruce y enlace dellamadasFiscal/Investigador10. Acta deseriado de dineroInvestigador 11. Acta deconformación deequipo policialque participaraen operativoInvestigadores,PolicíasUniformadosPolicíasuniformados12. Realización dedispositivo deentrega,vigilancia,seguimiento ydetención.Realiza un análisis de lasbitácoras y elabora undiagrama, el cual sirve comoprueba ilustrativa.Se relaciona la cantidad dedinero, denominación de losbilletes, numero de serie, sefotocopia; agregando ademásque el dinero a utilizar ha sidoproporcionado por la victima.Se detalla el número yconformación de equipospoliciales que participarán en eloperativo de entrega,vigilancia seguimiento; y lasfunciones a cumplir por cadauno de ellos.El equipo policial se constituyeal lugar de la entrega, se ubicaen sectores estratégicos yespera a que se presenten arecoger el dinero, luego le daseguimiento al sujeto que haceel retiro y a sus acompañantes,los interviene a efecto deidentificarlos y requisarlos,verifica si llevan el dinero quefue previamente seriado yprocede a su legal detención.De todo lo anterior se dejaconstancia en acta y en algunoscasos se respalda la diligenciacon fotografías.13. Detención Habiendo verificado laparticipación del sujeto seArt. 106, 139 ysig Pr.PnArt.139 ysiguientes CPPArts. 196, 250,282, 283 y 284CPPArt. 6, LeyContra elCrimenOrganizado yDelitos deRealizaciónCompleja(L.C.C.O.D.R.C)Art. 82 y 323CPP91

EXTORSIONES, ENTREGA ÚNICA O FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:procede a su legal detenciónhaciéndole saber el motivo dela misma y sus derechos deconformidad a la ley.Fiscal 14. Solicitud aljuez competentepara realizardiligencia devaciado delteléfono celularsecuestrado alimputadoSolicitud fundamentada altribunal a efecto de queautorice el vaciado de toda lainformación del teléfono celulary poder corroborar siefectivamente desde esteaparato se han estadorealizando las llamadas omensajes de texto a la víctima.Art. 186 y 284CPP92

20.5.2 Delito de Extorsión. Modalidad de Renta o Múltiples Entregas.EXTORSIONES, MODALIDAD DE RENTA O MÚLTIPLES ENTREGAS.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:PNC/ FGRRegla generalFGR/PNCExcepción Juez,PGR o UTEPNC/FGR1.Comparecenciade victima /testigo2. Aplicación demedidas deprotecciónurgentes, a favorde victima(s)/testigo(s)3. DenunciaAviso y/oquerellaFGR 4. DirecciónFuncionalInforma que está siendoextorsionada y que deseadenunciar o interponerquerella, solicitando régimende protección previo adenunciar.a. Realizar acta decomparecenciab. Acta de resolución fiscal opolicial que fundamenta lanecesidad de otorgar elrégimen de protección.c. Acta de identificación yasignación de la clave a utilizar.d. Solicitud a La Unidad TécnicaEjecutiva del Sector Justicia, aefecto de que confirme,modifique o suprima lasmedidas de protecciónotorgadas.e. Introducir en un sobrecerrado las actas de los literales“a” “b” y “c”.Se describe el hecho históricoen base a tiempo modo y lugar;especificando en qué consiste laobligación o inducción, queconmina la voluntad de lavictima a efecto de que estarealice un acto o negocio enperjuicio de su patrimonio,debiendo incluir de forma claray precisa la amenaza ocircunstancia atemorizanteSe le ordena al investigadorrealice las diligencias necesariaspara esclarecer el caso:a.Entrevistar a la víctimaArt. 18 CnArts. 106numeral 11,139 y 140 CPP;17, 4 literal “B”,10, 11, 18 ysiguientesLEPVT.Arts. 261, 264,267, 268, 269CPPArts. 74 y 272CPP93

EXTORSIONES, MODALIDAD DE RENTA O MÚLTIPLES ENTREGAS.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:b. Otorgar régimen deprotección, a la víctima yFGR 4. DirecciónFuncionaltestigos de ser necesario, deconformidad a la Ley Especialde Protección a Víctimas yTestigos.c. Entrevista de testigos.d. Practicar inspección ocularpolicial en lugar de los hechos,con el fin de establecer laubicación física del lugar yubicar posibles testigos; realizarcroquis y álbum fotográfico.e. Solicitar certificación de lahoja de impresión e imagen delos documentos únicos deidentidad de los imputados quese logren individualizar.f. Coordinar con la victima paraefectos de realizar losoperativos de entrega, de rentavigilancia, seguimiento quesean necesarios; debiendoguardar todas las medidaspreventivas indispensables paraproteger la integridad física delas personas que participen enel mismo.h. Dejar constancia a través deacta, del dinero a utilizar en eloperativo con sus respectivosnúmeros de serie.i. Realizar acta del personalpolicial que participara en eloperativo de entregacontrolada, detallando lasfunciones encomendadas.j. Entrevista de los agentesinvestigadores que participenen el operativo quienesdeberán detallar el resultadoobtenido.94

EXTORSIONES, MODALIDAD DE RENTA O MÚLTIPLES ENTREGAS.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:k. Otras que resulten necesariaspara el esclarecimiento de lapresente investigación.Fiscal/investigadorFiscal y/oinvestigadorInvestigadorFiscal4.Elabora plan deinvestigación5.Entrevistavictima/testigo(s)de6. Víctima cede lanegociación alinvestigador7.Solicita:a. Bitácora dellamadasb. Informes a losbancosc. Seguro socialEl fiscal preferiblemente con elinvestigador procederá aelaborar el plan deinvestigación de la formaprevista en la parte general deeste manual a la mayorbrevedad posible.Se detalla el hecho de formaprecisa y clara, especificando enqué consiste cada una de lasactividades realizadas por el olos imputados, fechas,características físicas del o losimputados y de ser posiblenombre o “alias” de estos.Mediante acta el ofendidoexpresa que no puedecontinuar negociando con elextorsionista debido aproblemas de salud u otros ypor lo tanto autoriza alinvestigador para que continúenegociando en su nombre,(personalmente/telefónicamente); en elsegundo supuesto, entrega a suvez el teléfono celular al cual leestán llamando.a. Gira oficio a la compañíatelefónica, a efectos de queproporcione el nombre,número de documento únicode identidad personal y demásdatos de identificación deltitular del número telefónicoque le está llamando a lavíctima, así como también serequiere el registro de llamadasentrantes y salientes de eseArts. 193numeral 3 Cn;270 CPPArt. 276 inciso4, 139 CPPArt 139 ysiguientes CPPArt. 77 CPP95

EXTORSIONES, MODALIDAD DE RENTA O MÚLTIPLES ENTREGAS.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:número telefónico.b. Solicitando el nombre,número de DUI y demás datosde identificación personal deltitular de la cuenta en la cual seestán depositando lascantidades de dinero exigidasen concepto de renta; de igualmanera se solicita se emitan losvideos de la persona que sepresenta a retirar dinero de esacuenta.c. Requiriendo brindeinformación a efecto deestablecer si la persona dueñade la cuenta bancaria seencuentra registrada comocotizante, caso afirmativo sepide se anexe nombre delpatrono y la dirección de este.Técnico 8. Análisis decruce de llamadasFiscal 9. Diligenciaconsistente envaciado deinformación delteléfono celulardecomisado alimputado.Fiscal y/oinvestigador10. Acta deseriado dedinero.Realiza un análisis de lasbitácoras de acuerdo a todaslas llamadas entrantes ysalientes del teléfono y elaboraun diagrama.Se procede abrir el teléfonocelular a efecto de verificar sunúmero de IMEI, código defabricación; extraer informaciónreferente a las llamadasrealizadas y recibidas, así comolos mensajes de texto.Se relaciona la cantidad dedinero, denominación de losbilletes, número de serie, sefotocopia; agregando ademásque el dinero a utilizar ha sidoproporcionado por la victima.Este procedimiento se repite deacuerdo al número deprocedimientos de entregacontralada que van realizarse.Art. 10, 139 ysiguientes CPP96

EXTORSIONES, MODALIDAD DE RENTA O MÚLTIPLES ENTREGAS.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Investigador 11. Acta deconformación deequipo policialque participaraen el operativo.Investigadores,Policíasuniformados.Fiscal, policía yjuzgado12. Realización dedispositivo deentrega,vigilancia,seguimiento.13.Reconocimientopor fotografía.Fiscal 14.Orden dedetenciónadministrativaFiscal,investigadorjuez.y15.SolicitudregistroallanamientomoradadeydeFiscal 16. Pericia engrafologíaSe detalla el número yconformación de equipospoliciales que participarán en eloperativo de entrega,vigilancia seguimiento; y lasfunciones a cumplir por cadauno de ellos.El equipo policial se constituyeal lugar de la entrega para lasdiligencias policiales deinvestigación.La víctima o testigo señala lafotografía de las personas quehan participado en la extorsión,logrando de esta maneraindividualizar plenamente a losimputados.Se fundamentan las razonesfácticas, jurídicas y probatoriasque respaldan la emisión de lacorrespondiente orden dedetención provisionalMediante solicitud fundada sepide al tribunal competente elregistro con prevención deallanamiento en la morada delimputado, a efecto de lograr sudetención e incautar, decomisaro secuestrar elementosrelacionados con el delito.Aplica en los casos en que se lehaya decomisado a losimputados libretas u hojasmanuscritas, a efecto decorroborar si la letra de estosdocumentos coincide con laletra de los anónimos enviadosa la victima solicitándole lascantidades de dinero enconcepto de extorsión.Art. 139siguientes CPPArts. 196, 250,282, 283 y 284CPP; y 6L.C.C.O.D.R.CArt. 257,279Pr.Pn y 14L.C.C.O.D.R.CArt. 324 CPPArts. 191, 192 ysiguientes, 283y 284 CPPArts. 186, 226 ysiguientes CPP97

20.6 DELITOS EN HECHOS DE TRÀNSITO.DELITOS EN HECHOS DE TRÀNSITO.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Agente policialAgente policialAgente policial1. Inspección enel lugar de loshechos.2. Auxilio a lavíctima.3. Detención delimputado.Tan pronto como tenga noticiade haberse cometido un hechode tránsito donde existanindicios de haberse cometidoun homicidio o lesionesculposas, el agente policialdeberá apersonarse al lugar yobservar las circunstancias enque se dio el accidente detránsito a fin de elaborar al actade inspección policial, croquisde ubicación y álbumfotográfico; en el caso queexista fallecido debe acordonarla escena a fin de salvaguardarlas evidencias, incluyendo ellevantamiento de las mismas.Deberá auxiliarse a losafectados por el delito,trasladando a los lesionados aun centro médico según suestado de salud. Verificar lossignos vitales de aquellos queaparentemente se encuentranfallecidos.El agente procederá a realizar ladetención en flagrancia delimputado, o la privación delibertad cuando se trate demenor de edad y procederá a sutraslado inmediato a la unidadpolicial que corresponda.Asimismo realizará la requisapersonal y registro delvehículo correspondienteelaborando el acta de detenciónArts. 180, 188,250, 273 CPP;19 y siguientesLey deProcedimientosEspecialessobreAccidentes deTránsito.Arts. 273numeral 11CPP; 19numeral 2 LeydeProcedimientosEspecialessobreAccidentes deTránsito.Arts. 273numeral 7, 32,3, 82 numeral3, 97, 196, 323CPP; 19numeral 4 LeydeProcedimientosEspecialessobreAccidentes de98

DELITOS EN HECHOS DE TRÀNSITO.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:y/o localización, procedimiento TránsitoAgente policialy/o el fiscal4. Resguarda laescena del delito.Investigador 5. Recopilar lainformacióninicialFiscal6. Coordinacióncon el equipomultidisciplinario.y nombramiento de defensor.El agente policial debeacordonar la escena eidentificar las posiblesevidencias, pero sin levantarlaso contaminarlas excepto encasos de urgencia por peligroinminente de pérdida de laevidencia. Ejemplo: lluvias,incendios, etc. Asimismo deberáinformar al investigador y/ofiscal sobre lo acontecidodetallando las circunstancias enlas que encontró la escena ydeberá permanecer hastadonde sea necesario.Excepcionalmente lo hará elfiscal cuando se tema la perdidade la evidencia y no se hanpresentado elementospoliciales.El investigador solicitainformación al agenteuniformado y recaba otrosdatos que puedan servir para lainvestigación, elabora el acta deinspección y demás diligenciasque se deban realizar, así comola ubicación de posibles testigospresenciales del hecho.El fiscal debe coordinar con elequipo multidisciplinario a finde que se procesen loselementos de la escenajurídicamente relevantes para lainvestigación.De igual manera, debe velar porla legalidad y eficacia procesalde las actuaciones de todos losintervinientes en elprocesamiento de la escena delArt. 41 LPJ.Arts. 250, 273numeral 2 CPP,19 numeral 1 y3 Ley deProcedimientosEspecialessobreAccidentesTránsito.deArts. 180, 186271 y 272 CPP;19 numeral 5Ley deProcedimientosEspecialessobreAccidentes deTránsito.Arts. 193numeral 3 Cn;74, 270 y 272CPP99

DELITOS EN HECHOS DE TRÀNSITO.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Delito.El fiscal deberá ejercer ladirección funcional antes,durante y después de su llegadaal lugar del hecho.Técnicosinspeccionesocularesde7. Procesamientode la escena.Fiscal 8. Vela por elrespeto a losderechos tantode la víctima y eltestigo como delimputado.Fiscal o agentepolicial9. Coordina conel IML lapresencia de unmédico forense.Médico Forense 10. Realiza elreconocimientode cadáver.Deben ser los primeros quetengan contacto directo con laescena del delito, acordonandola escena si no la estuviese oampliándola si es necesario;buscando, identificando, fijandoy recolectando las evidencias,atendiendo las indicaciones delfiscal y del investigador.El fiscal debe asegurarse que encada actuación del equipomultidisciplinario se respetenlos derechos y garantíasconstitucionales de la víctima,testigo e imputado.Solicita la presencia del médicoforense para que realice elreconocimiento de cadáver. Sesolicitara autopsia en caso deextranjeros,yexcepcionalmente cuando elforense no pueda establecer lacausa real de muerte, apetición de los familiares delfallecido y cuando lascircunstancias del caso loameriten.En caso de ser origen extranjerose comunicara al consulado desu país.Solicitar toda la informaciónnecesaria al agente policial, alfiscal, al investigador y/o alequipo de inspeccionesoculares, quienes, a su vez,deben proporcionar losdatos requeridos paraArts. 74, 186,272 inciso 1°CPPArts. 12 Cn; 82,105 CPP; 5 y 51LPJ.Art. 188, 189CPPArt. 188 CPP100

DELITOS EN HECHOS DE TRÀNSITO.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Reconocimiento de cadáver.FiscalInvestigador11. Coordina conotrasinstituciones laayuda en caso deescenas de difícilacceso.Solicitar el auxilio deinstituciones como Cuerpo deBomberos, Cruz Roja,Comandos de Salvamento, etc.,en el caso de difícil acceso a laescena o al cadáver.Arts. 77, 272CPPSe deben ordenar pericias especiales para determinar el estado técnicomecánico del vehículo, tamaño de la frenada, lugar del impacto delcadáver con el vehículo, distancia en que quedo el cuerpo, etc.101

20.7 LAVADO DE ACTIVOSUNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERALAVADO DE DINERO(FLAGRANCIA)Lavado de dinero y de activos (art. 4), Casos especiales de lavado de dinero y de activos(art. 5), Casos especiales del delito de encubrimiento (art.7), Encubrimiento culposo(art.8) Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, art. 36 Convención sobre RelacionesConsulares de Viena 1963.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:PNC (Lo puedehacer cualquierpolicíaespecializado enla materia)PNCPNC (Técnicorecolector)1. Requisa quese le realiza alos pasajerosque ingresano salen delpaísmaneraaleatoria.de2. Detención enflagrancia.3. Incautación ydecomiso.Finalidad preventiva del delitoya sea para evitar el transporteo el traslado de drogas ocualquier otro objeto deprocedencia delictiva.Cuando se transporta dinero enefectivo o títulos valores queexceda del umbral de cien milcolones ($ 11, 428.57) o suequivalente en monedaextranjera, existe obligación dedeclararlo, caso contrariopuede tomarse como un indiciode procedencia ilícita salvo quedemuestre lo contrario.Por considerarse que no existehasta ese momento forma dejustificar la procedencia licita delos valores que se pretendeningresar o sacar del país.Si se trata de un extranjerooficiar al Consulado del país deorigen notificando sobre ladetención.Realizar un conteo y embalajedel dinero o valores incautadosde manera urgente para darcuenta de ello a la FGR en unplazo que no exceda de ochohoras; todo lo cual se debedocumentar en acta que seráfirmada por todos losintervinientes incluso eldetenido si así quiere hacerlo.Art. 19 inciso 3°Ley Contra elLavado deDinero y deActivos.Arts. 323 CPP,y 5 literal “a”Ley Contra elLavado deDinero y deActivos.Arts. 139, 250 y283 inciso 3°CPPFiscal 4. Elabora plan de El fiscal preferiblemente con el Arts. 193102

Investigador investigación. investigador procederá a numeral 3 Cn yUNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERALAVADO DE DINERO(FLAGRANCIA)Lavado de dinero y de activos (art. 4), Casos especiales de lavado de dinero y de activos(art. 5), Casos especiales del delito de encubrimiento (art.7), Encubrimiento culposo(art.8) Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:elaborar el plan de 270 CPPinvestigación de la formaprevista en la parte general deeste manual a la mayorFiscalFiscalFiscal5. DirecciónFuncional.6. Solicitarsecuestro.7. Elaboracióndelrequerimiento fiscal.brevedad posible.Realizar entrevistas a losagentes que realizaron larequisa e incautación deldinero, solicitar que el dineroincautado sea remitido a laDPTC de la PNC para sersometido a las experticiaspertinentes.Petición que debe hacer elFiscal al juez de pazcompetente, pues laincautación del dinero implicala limitación a un derechofundamental del que sufre lamedida.Arts. 74, 75,250 y 270 CPP;193 numeral 3°CnArt. 284 CPPPromoción de la acción penal. Arts. 294 y 295CPP103

20.8 TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.20.8.1 Trata de Personas bajo la Modalidad de Explotación Sexual. Detención enFlagrancia.TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALDETENCIÓN EN FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Agente/ fiscal 1. Recepción deinformación.Fiscal2. Direcciónfuncional.Agente policial 3. Documenta lainformación.Fiscal 4. Registro conprevención deallanamiento.Agente Policial 5. Detención delimputado.Documentar la informaciónespecificando que en un lugardeterminado se presume quehay menores de edad enexplotación sexual.Se ordena verificar lainformación, ubicando elinmueble delatado, ejercervigilancia sobre el mismo;identificar sospechosos yposibles víctimas.Elaboración de actas devigilancia, seguimiento, croquisde ubicación y álbumfotográfico.Solicita el registro conprevención de allanamiento aljuez competente, a fin deverificar la informaciónrecibida.Si en el lugar se encuentranmenores de edad enexplotación sexual se realiza ladetención del administrador,dueño o encargado; al clienteen el acto sexual o cualquierotra persona que ejerzadominio sobre la víctima.Otros casos en los cualesprocede la detención: cuandolos imputados son sorprendidostransportando, trasladando,reclutando, acogiendo oreceptando personas paraArts. 261, 264,265 y 276 CPPArts. 193numeral 3 Cn;74 y 271 CPPArts. 140, 264CPPArts. 191 y 192CPPArt. 323 CPP104

TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALDETENCIÓN EN FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:ejecutar cualquier actividad deexplotación sexual.Agente Policialy Fiscal6. Localización yresguardo delas víctimas.Fiscal 7. Coordina lainspección enel lugar de loshechos.Técnicos DPTC 8. Procesamientode la escena.Investigador9. Levanta el Actade Inspección.En caso de menores seránenviados a un albergue delISNA, cuando son victimasextranjeras adultas sonenviadas al albergue delmigrante de la DirecciónGeneral de Migración ocualquier otro albergue quefacilite el ingreso. Ejemplo:ISDEMU e Iglesia Anglicana.Solicita la colaboración alequipo de inspeccionesoculares de la DPTC.Se deben fijar y recolectar todaslas evidencias: habitaciones,barra show, baños, elaborarcroquis de ubicación del lugar,tomar fotografía de aspectogeneral del negocio y todasaquellas evidencias que nopuedan ser recolectadas.Recolectar preservativos, ropade cama, videos,computadoras, libros decontrol en donde se haceconstar los nombres de lasvíctimas, folletos dondeconstan los costos de losservicios sexuales ofrecidos.Se debe consignar en el acta eldía, lugar, hora y fecha de loshechos, clima, tipo de escena;así como las evidencias que eltécnico recolector le indique. Elacta debe ser firmada por todoslos comparecientes haciendoconstar si alguno de ellos noArts. 105 y 106CPP; y 6.3literal a)Protocolo paraPrevenir,Reprimir ySancionar laTrata dePersonas.Arts. 193 Cn, y180 CPPArts. 180, 184,187 250 y 271CPPArts. 139 y 180CPP105

TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALDETENCIÓN EN FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:pueda hacerlo o se retiro antesde terminar la misma.Fiscal10. Documentaciónde las víctimasextranjeras.Se solicita apoyo a losrespectivos consulados paraque brinden documentosprovisionales a las víctimas osalvoconductos para participaren las diligencias judicialesprevio a la repatriación a su paísde origen.Fiscal 11. Peritajes. Entre los peritajes que puedeordenar el fiscal están:- Exámenes toxicológicos, sise cuenta con indicios quelleven a sospechar que losimputados suministraban uobligaban a consumir a lasvictimas alguna droga obebida alcohólica parasometerla.- Reconocimientos degenitales, para fundamentarla existencia o no derelaciones sexuales,agresiones, lesionesantiguas y recientes.- Reconocimiento de lesiones,para determinar laexistencia de maltrato físicoy de la agravante contenidaen el numeral 4 del artículo367-C CP- Análisis de serología, si selograron recolectarmuestras de semen osangre.- Solicitud de prueba de ADNcuando sea pertinente.- Peritaje psicológico, paraestablecer secuelas que lavíctima puede tener comoArts. 105 y 106CPP; 8 numeral4, ProtocoloPara Prevenir,Reprimir ySancionar laTrata dePersonas.Arts. 74, 186,187, 266, 226 y270 CPP106

TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALDETENCIÓN EN FLAGRANCIARESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:- producto de la explotación.- Peritaje socio-económico,con el cual se pretendeconocer el entorno familiar,comunitario y nivelacadémico de la víctima queen muchas ocasionesdetermina su condición devulnerabilidad.- Peritaje psiquiátrico, paraestablecer secuelas decarácter psiquiátrico o lacondición de de incapacidadde la victima que la hayacolocado en un estado devulnerabilidad.-Autenticidad y alteración dedocumentos, en los supuestosen que a las victimasextranjeras los tratantes leshayanproporcionadodocumentos falsos o victimasmenores de edad que les hayanproporcionado DUI falsos.Fiscal12. OtrosDocumentos.Solicitar certificación de partidade nacimiento, cuando lavíctima es menor de edad,importante para agravar eldelito de Trata.Arts. 77, 154 y270 CPP107

20.8.2 Trata de Personas bajo la Modalidad de Explotación Sexual. Investigación enCurso.TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALINVESTIGACIÒN EN CURSORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:FiscalInvestigadoro1. Recibe la noticia.Fiscal 2. Direcciónfuncional.Esta noticia puede darse dediversas formas, entre ellas:◦ Por informe de otrainstitución(Municipalidades, ISNA,ISDEMU, etc.)◦ Denuncia (Familiares dela víctima, etc.)◦ Aviso ciudadano (Através del 911 porejemplo)◦ A través de los mediosde comunicación.Se ordena verificar lainformación, ubicando elinmueble señalado del cual serealizarán las siguientesdiligencias encaminadas a laidentificación del propietario,arrendatario, administrador(persona que cancela las tasas opermiso de funcionamientomunicipal), nombre de lapersona titular de los serviciosbásicos. Ejercer vigilancia paraestablecer el uso del inmueble,personas y vehículos quefrecuentan el lugar también sihay servicio de seguridadprivada, cámaras de circuitocerrado. Lo cual será ilustradomediante croquis de ubicacióny álbum fotográfico.-Identificar sospechosos:Entrevista de víctima y testigos,verificar en el registro públicode vehículos propietarios de losvehículos, librar oficio al RNPNArts. 260, 261,262, 263, 264 y265 CPPArts. 193 Cn y74, 75, 270,271, 272 y 273CPP108

TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALINVESTIGACIÒN EN CURSORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:solicitando certificación decaptación de imagen de laemisión del DUI y solicitud demovimientos migratorios.-Identificación de la víctima:Certificación de la partida denacimiento y certificación decaptación de imagen de laemisión del DUI.Fiscal 3. Peritajes. Ver numeral 11 del cuadro detrata de personas bajo lamodalidad de explotaciónsexual, investigación enflagrancia.Fiscal4. Otras diligenciasde investigación.Solicitar bitácoras de llamadascuando exista comunicaciónentre imputado y víctima yrealizar el cruce de llamadas, asícomo verificar toda informaciónproporcionada por la victima oinformante, con el objeto deotórgale credibilidad a su dichoy poder probar en juicio laresponsabilidad del imputado.Solicitar al CNR si el imputadotiene inmuebles inscritos a sunombre, así mismo informe demovimientos bancarios a lasuperintendencia del sistemafinanciero, informe deembajadas acreditadas ennuestro territorio según origende las víctimas.Solicitud de autorización deagente encubierto.Reconocimiento por medio defotografías.Régimen de protección devíctimas y testigos.Solicitud de anticipo de pruebatestimonial cuando se trate deArts. 74, 186,187, 266, 226 y270 CPPArts. 77,175,270, 279 y 282lit. D CPP; 4, 10y 11 de LeyEspecial deProtección deVíctimas yTestigos.109

TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALINVESTIGACIÒN EN CURSORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Extranjeros.FiscalFiscalFiscal,investigador,agentespolicialesAgente Policialy Fiscal5. Hace un análisisde las evidencias ydiligenciaspracticadas.6. Solicita orden deregistro conprevención deallanamiento aljuez competente.7. Realizan eloperativo policialde captura.8. Localización yresguardo de lasvíctimasDecreta la detenciónadministrativa y libra oficio a lapolicía ordenando la detención.Coordina con policía pararealizar operativo.Se captura al imputado y si esextranjero se informa alconsulado respectivo, y ponerloa la orden de la fiscalía.En caso de menores víctimasserán enviadas al albergue detrata, en caso de victimasextranjeras adultas de trataserán enviadas al albergue delmigrante de la DirecciónGeneral de Migración ocualquier otro albergue como elde ISDEMU o de la IglesiaAnglicana. En algunos casos sepodrá remitir a la víctima a launidad de apoyomultidisciplinario de la FGR.Puede solicitarse apoyo deotras instituciones, tales como:- ISDEMU, a fin de queproporcione psicólogospara el abordaje de lasvíctimas in situ.- ISNA, si se sospecha queexisten víctimas menoresde edad.- Representantes delConsulado respectivo, si lavíctima es extranjera, etc.Art. 324 CPPArt. 191 CPPArts. 82, 192 y324 CPP; y 36Convención deViena sobreRelacionesConsulares.Art. 6.3 Literala) ProtocoloPara Prevenir,ReprimirSancionarTrataPersonas.ylade110

TRATA DE PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUALINVESTIGACIÒN EN CURSORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Técnicos DPTC 9. Procesamientode la escena.Investigador10. Levanta el actade inspección.Ver numeral ocho del cuadro detrata de personas bajo lamodalidad de explotaciónsexual, investigación enflagrancia.Ver numeral nueve del cuadrode trata de personas bajo lamodalidad de explotaciónsexual, investigación enflagrancia.Agente Policial 11. Cierre del local. Ordenar si es necesario el cierredel local por el tiempo mínimonecesario en que se presuma seha cometido el delito y levantaracta detallada.Arts. 193numeral 3 Cn,139, 180, 250,271 y 284 CPPArts. 139, 180y 271 CPPArt. 273numeral 4 CPP111

20.9 DELITOS DE NARCOTRÁFICO.DELITOS RELATIVOS A LAS DROGASObjetivo: Fortalecer el proceso de investigación a través de la coordinacióninterinstitucional, a fin de disminuir los tiempos de respuesta en beneficio de la poblaciónpara los casos de narcoactividad.Disposiciones legales: Código Procesal Penal, Ley Reguladora de las Actividades relativasa las Drogas, Convención de Viena sobre Tráfico y Estupefacientes.Documentos que intervienen: Formato planificación de la investigación, actas, oficios.ResponsablePasoNo.ActividadInvestigadorFiscalDAN/1Reciben la noticia criminal y coordinan las acciones de lainvestigación.Investigadoranalista y FiscalDAN,2Se conforma el equipo de investigación y se ejecuta laplanificación de la investigación, proponen plazos yactividades a ejecutar; analizan la informacióndisponible.Fiscal del caso 3Emite direccionamiento funcional, solicitando alcoordinador de investigaciones de la DAN, la realizaciónde las diligencias útiles y necesarias, estableciendo unplazo prudencial para la realización de las mismas deconformidad al Art. 273 CPPInvestigador DAN45Procede a realizar las diligencias solicitadas por el fiscal,a efecto de dar cumplimiento al direccionamiento en losplazos previstosOrganiza las diligencias realizadas y las remite al fiscaldel caso.Fiscal 6Analiza las diligencias recibidas del agente investigadorde la División Antinarcóticos.Junto al coordinador de investigaciones valoran siprocede la implementación de técnicas especializadas.112

DELITOS RELATIVOS A LAS DROGASObjetivo: Fortalecer el proceso de investigación a través de la coordinacióninterinstitucional, a fin de disminuir los tiempos de respuesta en beneficio de la poblaciónpara los casos de narcoactividad.Disposiciones legales: Código Procesal Penal, Ley Reguladora de las Actividades relativasa las Drogas, Convención de Viena sobre Tráfico y Estupefacientes.Documentos que intervienen: Formato planificación de la investigación, actas, oficios.ResponsablePasoNo.ActividadEjecuta, sí es necesario, y a solicitud del fiscaldireccionamiento funcional complementarioelInvestigador DAN78Levanta el acta de todas las actuaciones realizadas,informa al jefe inmediato y coordina permanentementecon el fiscal del caso.Remite de conformidad a lo solicitado en el pasoanterior, las diligencias complementarias al fiscal.Fiscal 9Analiza las diligencias de investigación recibidas, propiciareunión de equipo de investigación: Coordinador,investigador analista para consensuar lasparticularidades de la investigación.Valora la emisión de la orden de detenciónadministrativa de conformidad al artículo 324 CPP y siprocede, gestiona la orden de registro con prevención deallanamiento.Coordinador deinvestigaciones DAN10Coordina la calendarización de las actividades paraoperativizar el caso investigado.113

20.10 PROCESO DE INVESTIGACIÓN LEY PENAL JUVENIL.PROCESO DE INVESTIGACIÓN LEY PENAL JUVENIL.RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Investigador1. Remite actade privación delibertad o avisavía telefónica, ala Fiscalía (Nodebe de excederde ocho horas).Fiscal 2. Emitedirecciónfuncional.EquipomultidisciplinarioFGRFiscal3. Realiza prediagnóstico.4. Solicitaanticipos deprueba.Privación de libertad de unmenor.Traslada al menor al centro deresguardo, solicita defensor ala Procuraduría General de laRepúblicaOrdena al equipomultidisciplinario de la fiscalíale practique pre diagnóstico.Solicita al IML peritaje deestimación de edad del privadode libertad y las diligenciaspertinentes al caso que deberealizar el investigador.Realiza un estudio social ypsicológico preliminar que alcompararlo con el estudio querealiza el tribunal servirá parasolicitar la medida provisionalcorrespondiente.Al juez de menores y si los niegapresentara solicitud a la Cámarade Menores.Arts. 53, 55 y69 LPJ; 267 y270 CPPArts. 193numeral 3° Cn;26 y 50 LPJ; 74y 75 CPPArts. 32, 53 y69 inciso 1° LPJArt. 35 inciso 2°Cn; 41, 79 y 84LPJ5. Remite lasInvestigador diligenciasiniciales deinvestigaciónque hapracticado a laFiscalía.Fiscal 6. En autoresuelve en eltérmino de lassetenta y doshorasEn el término establecido en ladirección funcional.1. Poner en libertad al menor.2. Podrá renunciar a la acciónpenal.3. Certifica las diligencias yremite al Juzgado de Menoresque se encuentra de turno ycontinúa con la investigación.Art. 69 inciso 2°LPJArts. 2 inciso4°, 53, 54 inciso2°, 59, 69 y 70LPJ114

20.11 DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.CONTAMINACIÒN AMBIENTAL (Art. 255 CP)CONTAMINACIÒN AMBIENTAL AGRAVADA (Art. 256 CP)CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CULPOSA (Art. 257 CP)RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Policía y/o Fiscal1. Recibe noticiacriminalPor denuncia, aviso u oficio. Arts. 74, 75,261, 264, 265,267 y 269 CPPFiscal2.Coordina condiferentesinstitucionestales como:Ministerio deSalud Publica yAsistencia Social(MSPA),Ministerio deMedio Ambientey RecursosNaturales(MARN),Instituto deMedicina Legal(IML), Centro deInvestigaciones yAplicacionesNucleares de laUniversidad de ElSalvador (CIAN),Ministerio deAgricultura yGanadería(MAG), ConsejoSuperior deSalud PúblicaOrdena diligencias a realizar:-Inspección en el lugar de loshechos.-Verificación por medio detécnicos del tipo decontaminación (Emisión,radiación, vertido) que se estáproduciendo para determinar eltipo de contaminante (Solido,liquido o gaseoso) y cuál es elcuerpo receptor que se estáafectando (Agua, suelto, aire).-Solicitud a la empresa oestablecimiento investigado depermisos de funcionamiento,de operación y hojas deseguridad o secuestro de losdocumentos.-Se fijan las coordenadasgeográficas con el GPS.-Se fija evidencias por medio defotografía y planimetría.-Decomiso desustancias,Arts. 65, 117,144 y 193numeral 3 Cn; y180, 184, 152-154, 191, 192,226, 234, 236,244, 246, 251,257, 270-273,275, 276, 279,282, 283 – 285y 290 CPP115

CONTAMINACIÒN AMBIENTAL (Art. 255 CP)CONTAMINACIÒN AMBIENTAL AGRAVADA (Art. 256 CP)CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CULPOSA (Art. 257 CP)RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:(CSSP), etc., para Productos y objetos.la investigación-Si existen personas afectadasdel caso.con la contaminación, estasserán trasladadas a centrosasistenciales.-Si el hecho es significativo y nocumple con los requisitos deley, procede a la detención enflagrancia.Contaminación de agua,realizan las siguientesdiligencias:Fiscal, policía ytécnicos delMARN, MSPAS,IML, CIAN, etc.3. Identifican elcuerpo receptordelacontaminación.-Toma de muestras de aguapara análisis, a fin de encontrarelementos contaminantes, yasean metales pesados,contaminación orgánica,sustancias químicas simples ocompuestas y determinar siestán fuera de las normastécnicas salvadoreñas de aguas,el Reglamento de aguasresiduales, Reglamento denormas técnicas de calidadambiental, y cualquier otro.-Inventario de la zonacontaminada, a efecto demuestrearlos para validar laexistencia de contaminantes enel manto acuífero subterráneo.Esas muestras son remitidas alLaboratorio de Toxicología delIML, Laboratorio Max Bloch delMinisterio de Salud, DPTC o a-Ley de MedioAmbiente y suReglamentoGeneral.-ReglamentoEspecial enMateria deSustancias,Residuos yDesechosPeligrosos.-ReglamentoEspecial sobreel Control delas SustanciasAgotadoras dela Capa deOzono.116

CONTAMINACIÒN AMBIENTAL (Art. 255 CP)CONTAMINACIÒN AMBIENTAL AGRAVADA (Art. 256 CP)CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CULPOSA (Art. 257 CP)RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:un laboratorio privado, según lacomplejidad del hecho.Fiscal, policía ytécnicos delMARN, MSPAS,IML, CIAN, etc.4. Identifican elcuerpo receptordelacontaminación.Contaminación(aire)Atmosférica-Modelaje de dispersión deemisiones e inmisiones, aefecto de establecer elcomportamientodelcontaminante en aire(Particulado, gases, vapores), ydeterminar la pluma decontaminación y forma dedispersión.-Ley de MedioAmbiente y suReglamentoGeneral.-ReglamentoEspecial enMateria deSustancias,Residuos yDesechosPeligrosos.-Toma de muestras y análisis departiculado, a efecto deidentificar el tipo decontaminante.-En caso de requerir peritosaccidentales se procederá a lajuramentación, por ejemploperitos extranjeros.-ReglamentoEspecial sobreel Control delas SustanciasAgotadoras dela Capa deOzono.-Art. 226 CPPFiscal, policía ytécnicos delMARN, MSPAS,IML, CIAN, etc.5. Identifican elcuerpo receptordelacontaminación.Contaminación de Suelo-Muestra y análisis de suelo, afin de determinarcontaminación orgánica oinorgánica y los limites deconformidad con la normativasalvadoreña o internacional.-Estudio hidrogeológico paraverificar el comportamiento delagua subterránea y si ha habidoposible contaminación porpercolación.-ReglamentoEspecial deAguasResiduales.-ReglamentoEspecial deNormasTécnicas deCalidadAmbiental.-ReglamentoEspecial sobre117

CONTAMINACIÒN AMBIENTAL (Art. 255 CP)CONTAMINACIÒN AMBIENTAL AGRAVADA (Art. 256 CP)CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CULPOSA (Art. 257 CP)RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:-Análisis de suelo para sobre eldeterminar su composición, la Manejo decontaminación, si esta es Desechossuperficial o subterránea. Sólidos, etc.-CódigoSalud.-ConvenioBasilea, etc.dedeBiodiversidad-ReglamentoEspecial deAguasResiduales.Fiscal, policía ytécnicos delMARN, MSPAS,IML, CIAN, etc.6. Identifican elcuerpo receptordelacontaminación.-Muestras de especies de flora yfauna, tales como vegetales,caracoles y lombrices, entreotras, para determinar trazas decontaminante.-ReglamentoEspecial deNormasTécnicas deCalidadAmbiental.-ReglamentoEspecial sobreel Manejo deDesechosSólidos, etc.-CódigoSalud.de-ConvenioBasilea, etc.deFiscal, policía ytécnicos delMARN, MSPAS,IML, CIAN, etc.7. Identifican elcuerpo receptordelacontaminación.OTROSSi se visualizan daños a la saludde los habitantes del lugar,como consecuencia de laReglamentoEspecialAguasResiduales.de118

CONTAMINACIÒN AMBIENTAL (Art. 255 CP)CONTAMINACIÒN AMBIENTAL AGRAVADA (Art. 256 CP)CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CULPOSA (Art. 257 CP)RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:contaminación, se realizarán las Reglamentosiguientes diligencias:Especial de-Muestras de sangre.NormasTécnicas de-Trazas de metales en huesos.CalidadAmbiental.-Estudio epidemiológico en los-Reglamentohabitantes que circundan losEspeciallugares contaminados.Sobre el-Estudio médico forense del Manejo deestado de salud de los Desechoshabitantes de la zona Sólidos, etc.contaminada.-Código de-Secuestro de expedientesclínicos.Salud.-Convenio deBasilea, etc.Técnicos 8. Emiten elinforme.Fiscal 9. Recibe elinforme técnico.Se especifica el lugar del hecho,los participantes en ladiligencia, lo observado en ellugar, el tipo de contaminante,el cuerpo receptor, losresultados del análisis de lasmuestras, la posible afectaciónal cuerpo receptor, las medidasinmediatas a tomar para evitarconsecuencias ulteriores,recomendaciones.Verifica, analiza, procesa lainformación y solicita lainformación respectiva al entecompetente (MARN, MSPAS,DIRECCION GENERAL DEADUANAS; CSSP, MAG, IML,etc.), según el tipo deArt. 236 CPPArt. 294 CPP119

CONTAMINACIÒN AMBIENTAL (Art. 255 CP)CONTAMINACIÒN AMBIENTAL AGRAVADA (Art. 256 CP)CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CULPOSA (Art. 257 CP)RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:contaminaciòn.Por tratarse de delitos depeligro, se verifica la legislaciónque va a utilizar, existiendo unaproximado de 60 Leyes,Decretos, Reglamentos, yTratados internacionales.Fiscal 10. Analiza losindicios-Si existe delito promueve laacción penal.-Si no existe delito archiva elexpediente y remite lasdiligencias a la institucióncompetente para que realice elprocedimiento administrativo(MARN, MSPAS, MAG, CSSP).Art. 293, 294CPP120

COMERCIO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, ART. 262-B CPRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Policía, Fiscalía oJuez de Paz1. NoticiaCriminal-Por denuncia aviso u oficio.-La información puede provenirde las siguientes Instituciones:PNC, MARN, Dirección Generalde Hidrocarburos y minas(DGHM), Cuerpo de Bomberos,Información ciudadana.-Arts. 261, 264,265, 267 - 269,CPP-Ley del Cuerpode Bomberos-Ley deHidrocarburos yMinasFiscal 2. EmiteDirecciónFuncional.- Ordena o practica inspecciónen el lugar del hecho; la fijaciónde evidencias por medio defotografía y planimetría,identificación de posiblestestigos; individualización de losimputados.Arts. 74,75,180, 272 y276 inciso 4°CPPFiscalInvestigadory/o3. Solicitatécnicos delMARN, MSPAS,IML, Cuerpo deBomberos, etc.-PNC: solicita los permisos alconductor del vehículo, segúnel tipo de material o desechopeligroso que transporta; eldocumento de transporte; elplan de contingencia yprevención de desastres.-TÉCNICOS: Solicitan las hojas deseguridad del material odesecho peligroso que setransporta, para saber siestamos ante una sustancia odesecho, toxico, corrosivo,reactivos, radioactivos,inflamables o con actividadbiológica.Arts. 180, 184,152, 153, 154,191, 192, 226,234, 236, 244,246, 251, 257,270 A 273, 275,276, 279, 282,283, 284, 285,290 y 323 CPP-Se auxilia de laNormaSalvadoreñaObligatoria(NSO) deDesechosBioinfecciosos.121

COMERCIO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, ART. 262-B CPRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:-Solicitan el permiso ambientalde transporte de sustancias odesechos peligrosos.-Verifica las condiciones en quese transporta la sustancia odesecho (Condiciones delvehículo, etiquetado, embalaje,etc.)-Toman muestras, las cuales seremiten a la institucióncompetente.-Si existen personas afectadascon la contaminación, estas sontrasladadas a centrosasistenciales.-Si hay derrame, identifican, eltipo de contaminante, el cuerporeceptor donde se produce y lasmedidas inmediatas a tomarpara evitar consecuenciasulteriores.-Si el hecho es significativo y nocumple con los requisitos de ley,se procede a la detención enflagrancia.-Reglamento deTransporteTerrestre deCarga (Ver art.25 en adelante).- Acuerdonúmero 1158 dela NTS para elAlmacenamiento de SustanciasQuímicasPeligrosas(Particularmente cuando seestablece, en elanálisis, que elalmacenamiento es con finescomerciales);Ley de MedioAmbienteFiscal y/oinvestigador4. SolicitaInformación alMARN, MAG,MSPAS,ADUANAS, CSSP(ConsejoSuperior de1. Permiso de importación ointroducción del materialpeligroso (Ventanillaúnica), de cualquiera de lasentidades que regulan suintroducción al país, segúnsea el tipo o clase material.Arts. 193numeral 3° Cn;77, 270, 271,272 y 276 inciso4° CPP122

COMERCIO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, ART. 262-B CPRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:de SaludPublica), VMT.1. Permiso de transporte delVMT, MARN, MAG, MIDENAC(Ministerio de la DefensaNacional), según el tipo dematerial peligroso.2. Si el vehículo y el materialpeligroso que transporta estaregistrado en el MARN.3. Si el transportista estaregistrado en el MARN, parael transporte de materialespeligrosos.4. Certificación del MARN, deldocumento de Análisis deRiesgo y Plan deContingencia.5. Determinación legal de lasreglas de seguridad, segúntipo de material.6. Deposición pericial sobre lascaracterísticas CRETIB delmaterial peligroso.Entrevista en los casos en que elriesgo se haya convertido enresultado, sobre aspectosasociados al CRETIB del material.-En materia deexplosivos la Leyde Armas,Municiones yExplosivos y susdosReglamentos,ReglamentoEspecial deMaterialesPeligrososMATPEL -En elcaso de losOrganismosBiológicosModificados(OBM),recientementeaprobado por elMARN.Reglamento deManejo Segurode OBM.-ReglamentoEspecialSustancia,ResiduosDesechosPeligrosos.dey-LeyTransporteTerrestre.-ConvenioBasilea.dede123

COMERCIO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, ART. 262-B CPRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Convenio deRóterdam, etc.Fiscal,investigadortécnicosy5. Llevanmuestras alLaboratoriocorrespondiente, respetando lacadena decustodia.- Análisis cromatográfico deabsorción atómica u otro confiabley validable, de las característicasCRETIB (normas internacionalesque se refiere a la categorizaciónpara establecer la peligrosidad delos materiales peligrosos), o NSO,según el caso.Arts. 250, 270,271,272 y 273CPPFiscal 6. Recibe losresultados delanálisis deLaboratorio.Fiscal 7. Recibe losresultados y lasdemásdiligenciasrealizadas.Solicita la designación a lainstitución correspondiente deun especialista para queexplique los tecnicismos de losresultados de los análisisrecibidos.-Si existe delito promueve laacción penal.-Si no existe delito, pero si unainfracción administrativa, sedeclara incompetente y remitelas diligencias a la entidadadministrativa correspondiente(MARN, MAG, MSPAS,MIDENAC, etc.), para que realiceelprocedimientoadministrativo, y procede alarchivo definitivo delexpediente.Art. 128 y 236CPPArt. 236, 293 y294 CPP124

DEPREDACIÓN DE FLORA PROTEGIDA. ART. 259 CPDEPREDACIÓN DE FAUNA. ART. 260 CPDEPREDACIÓN DE FAUNA PROTEGIDA. ART. 261 CPRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:-Por aviso, oficio o denuncia.Policía o Fiscal1. Información onoticia criminal-Policía Nacional Civil;Delegados o agentes aduanales,tanto terrestre, marítima oaérea, Ministerio de MedioAmbiente (autoridad Científica,CITES), Ministerio de Agriculturay Ganadería (AutoridadAdministrativa, CITES);Secretaria de Cultura (ParqueZoológico Nacional), según elhecho a investigarse. Tambiénpuede provenir de denuncia,aviso u oficio de la poblacióncivil.Arts. 261, 264,265, 267 - 269CPPFiscal 2. DirecciónFuncionalOrdena las diligencias a realizar:Práctica de inspección técnicaocular en el lugar de los hechos,croquis de ubicación, álbumfotográfico y entrevista deposibles testigos.Arts. 74, 75,139, 180, 271,272 y 276 inciso4° CPPFiscal, policía,técnicos deinspeccionesoculares ytécnicos delMARN y del MAG.3.Procesamiento de la escena-Los agentes policiales y/o elfiscal, se constituyen al lugar yverifican los hechos.-Practican inspección ocularjuntamente con la Policía ytécnicos,identificanpreliminarmente la especie, esdecir, si se trata de unadepredación de flora protegida,de una depredación de fauna, ode una depredación de faunaprotegida, recolectándoseArts. 180, 186,250 y 283 CPPLey Forestal y suReglamento.-Ley deConservación deVida Silvestre.-Ley de ÁreasProtegidas.125

DEPREDACIÓN DE FLORA PROTEGIDA. ART. 259 CPDEPREDACIÓN DE FAUNA. ART. 260 CPDEPREDACIÓN DE FAUNA PROTEGIDA. ART. 261 CPRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:y fijándose las evidencias pormedio de acta, croquis y álbumfotográfico.-Ley de Pesca yAcuicultura.-Fijan las coordenadas del lugardel hecho por medio de GPS.-Determinan la extensión delárea afectada, las especies defauna o flora protegida, susnombres comunes y nombrescientíficos.-Realizan una valoracióneconómica y ambiental del dañocausado.-Practican inspección en el lugardel hecho.-Fijan evidencias por medio defotografía y planimetría.-Emiten el informe técnicocorrespondiente.Fiscal 4. Solicitainformación alMAG, al MARNo a la Alcaldíacompetente. MAG-Si el bosque o la formaciónvegetal, posee plan de manejoforestal.-Si ha conferido permiso para larealización de la actividad.-La guía de transporte, todo deacuerdo a la Ley Forestal y suReglamento. MARN-Si se ha declarado el lugar-Ley de MedioAmbiente.-OrdenanzasAmbientales.-CódigoMunicipal.-Ley Agraria.-ListadoEspeciesFauna ySilvestrededeFlora126

DEPREDACIÓN DE FLORA PROTEGIDA. ART. 259 CPDEPREDACIÓN DE FAUNA. ART. 260 CPDEPREDACIÓN DE FAUNA PROTEGIDA. ART. 261 CPRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Área protegida.Amenazadas oen Peligro de ALCALDIA COMPETENTE Extinción.-Si ha conferido permiso de talade árboles, si se trata de un área - Convenciónde uso restringido.Internacional deSi el lugar donde ha ocurrido elhecho está protegido por laordenanzaambientalcorrespondiente.Especies deFauna y FloraAmenazadas oen Peligro deExtinción(CITES).- ApéndicesCITES.-Capitulo 17TLC- DR CAFTA.- Ley de ÁreasProtegidas y Leyde vidaSilvestre.-Ley de Pesca yAcuicultura.Fiscal 5. Técnicosmencionados enel número tres.-Dictamen técnico hecho porDasónomo, Biólogo, Zoólogo,Ingeniero Forestal, Agro Ecólogoo Agrónomo u otro técnicoespecializado con competenciaen la biodiversidad depredada,sobre aspectos técnicos de lostipos penales.Art. 236 CPP127

20. DELITOS CONTRA EL ESTADO.DELITO DE EVASIÓN FISCALRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Receptor de 1. Recibir Revisar que la documentación Arts. 261 y 268Denuncias denuncia, se encuentre completa, colocar CPP(Despacho del certificación de acuse de recibido y asignarSeñor Fiscal diligencias referencia fiscal.General de la administrativasRepública o de DGII conDirección de la imputadoDefensa de los ausente.Intereses delEstado).Se solicita al Ministerio de Arts. 74,75,Hacienda NIT, el RUC y NRC 139,180, 202 270,Solicitar al Registro de 271,, 177, 304Comercio, certificación de laescritura de constitución de lasociedad investigada.CPP; 38 y 251-ACPArt. 120 CódigoSolicitar al Registro de Tributario y 218Fiscal / Policía 2. Plan de Comercio certificación de del ReglamentoInvestigación Elección de Junta Directiva de la de Aplicación.sociedad investigada.Solicitar certificación de la hojade impresión de datos e imagendel trámite de emisión delDocumento Único de Identidaddel Representante Legal de laArt.249-Anumerales 3, 4 y7 CP en los casosde los numerales1,2,6 y 8 del 49-ACPSociedad o contribuyenteinvestigadoLibrar oficio al Registro PúblicoVehículos, al Centro Nacional deRegistros y al Sistema Financiero(Para determinar la solvencia)Solicitar a la Dirección deControl Documentario de laDirección de Impuestos Internosdel Ministerio de Hacienda,certificación de las diligenciasadministrativas con las que sedetermina que laAdministración Tributariarealizo fiscalización al128

DELITO DE EVASIÓN FISCALRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:contribuyente investigadoestablecer el requisito deprocesabilidad, y solicitar elinforme realizado por losauditores.Solicitar orden de registro conprevención de allanamiento,secuestro y decomiso, dedocumentos contables escritoso electrónicos.Entrevistas con losrepresentantes legales de lassociedades que tengan relacióncon el contribuyenteinvestigado.Entrevista a los auditorestributarios.Solicitar al Ministerio deHacienda certificación de lasDeclaraciones de Impuesto deIVA y Renta, presentadas por lasociedad investigada en losperíodos denunciados.Realización de compulsa oauditoría contable con la que sepodrá establecer si la sociedadinvestigada ha tenido o norelación comercial, y se podráprobar que al contribuyenteinvestigado le han o no emitidolos comprobantes de créditofiscal Ordenara la auditoríacontable y tributaria.Fiscal / Policía 3.Pesquisa previa para determinar Art., 180 CPPDireccionamiento la ubicación geográfica laFuncional. empresa investigada, inspeccióny croquis del lugar de los hechosy álbum fotográfico donde seencuentran los contribuyentesinvestigados sus despachos y129

DELITO DE EVASIÓN FISCALRESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:oficinas que tengandependencia con loscontribuyentes.Fiscal/Perito4. Ordenaráanálisisdocumentoscópico yAuditoríaforense sobre ladocumentaciónsecuestrada.En las declaraciones deimpuestos de IVA o RENTA,(incautadas) a fin de demostrarque la firma que calza taldocumento corresponde a la delrepresentante legal o personanatural que ha declarado en laDirección General de ImpuestosInternos donde constan insertoslos montos que arrojan loscomprobantes de crédito fiscalfalsos. Y con ello demostrar laparticipación delincuencial.Arts. 244, 304 y270 CPP; 32, 43literal b) CódigoTributarioFiscal 5.Requerimientoo archivo.Instar la acción penalcorrespondiente o en su casoarchivar las diligencias.Arts. 17, 293, 294y 295 CPP130

DELITO DE PECULADORESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/OBSERVACIONES FUNDAMENTOLEGAL:Receptor de 1. RecibirArts. 260, 261,Denuncias denuncia, aviso, Revisar que la documentación 264 y 268 CPP(Despacho del o nota se encuentre completa, colocarSeñor Fiscal periodística, acuse de recibido y asignarGeneral de la abrir expediente referencia fiscalRepública, o diligencias deDirección de la investigaciónDefensa de los con imputadoIntereses del ausente.Estado)-El fiscal preferiblemente con elinvestigador procederán aelaborar el plan de investigaciónde la forma prevista en la parte Arts. 77, 270,Fiscal y/o 2. Elabora elgeneral de este manual a lamayor brevedad posible.-Solicitar contrato de trabajo o271, 260, 261,264 y 268 CPP;193 numeral 3investigador. Plan de acuerdo de nombramiento de la Cn; y 39 CPInvestigación persona investigada a lainstitución víctima y acta deposesión. (Establecer calidad delsujeto activo).-Solicitar certificación de la hojade emisión de datos e imagendel trámite de emisión delDocumento Único de Identidadde la persona relacionada.-Incautar la documentación quesirvió de base para la auditoria.Entrevista de los auditores de laCorte de Cuentas.Fiscal/Perito 3. Auditoríaforense sobre ladocumentaciónsecuestrada.Fiscal 4.Requerimientoo archivo.Establecer el monto de ladefraudaciónInstar la acción penalcorrespondiente o en su casoarchivar las diligencias.Arts. 226, 244 y304 CPPArts. 17, 293,294 y 295 CPP131

PROTOCOLO DE COORDINACION ENTRE LAS ENTIDADES DEL SECTOR JUSTICIA PARALA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CADENA DE CUSTODIA, INCAUTACION,SECUESTRO, DEPOSITO Y DEVOLUCION DE BIENES QUE NO SON REQUERIDOS COMOEVIDENCIA FISICA.CONCEPTUALIZACION.CADENA DE CUSTODIA: Es un sistema de aseguramiento que busca garantizar laautenticidad y capacidad probatoria de las evidencias relacionadas con la preparación,ejecución o agotamiento de un hecho presuntamente delictivo.El cumplimiento de los procedimientos para garantizar la autenticidad de lasevidencias es obligatorio para todas las entidades del sector de justicia penal y paralos particulares relacionados con el sector salud.PROCEDENCIA DE LA CADENA DE CUSTODIA: Se aplicaran los procedimientos decadena de custodia sobre los objetos que no poseen características propias quepermitan su individualización o auto reconocimiento por quienes tuvieron contactocon el elemento y deben certificar su autenticidad, salvo que respecto del elementoposible de individualización o identificación plena se deban practicar experticiastécnicos para análisis y comparación o el mismo contenga rastros o huellas de lacomisión del delito.La Cadena de Custodia se aplicará a las evidencias encontradas en las escenas primariao secundaria de los hechos, en lugares relacionados con los hechos investigadosdistintos de la escena, a los aportados o encontrados en personas y los entregadosdurante diligencias de investigación.EVIDENCIA: Es el elemento: instrumento, objeto o medio a través del cual un hechopuede ser probado.Evidencia física son todos los elementos perceptibles por los sentidos que nos sirvenpara objetivar una observación y que son producto o instrumentos del delito o, en elcual se encuentran huellas, rastros, del mismo.INCAUTACIÒN: Los objetos que son el instrumento con el cual se cometió el delito oque son el producto del mismo o en el cual pueden existir rastros, huellas de suejecución, serán incautados para efectos de análisis y determinación si se utilizan o nocomo medio material de prueba.La incautación es la posesión que del objeto hace la Policía o la Fiscalía para efectosde utilizarla como evidencia o medio de prueba.132

DECOMISO: El decomiso es la figura legal que aplica la Fiscalía para sacar del comercioaquellos objetos incautados que pueden constituir peligro para la salud pública,(alimentos contaminados, medicinas vencidas, drogas estupefacientes), tenenciaprohibida (armas sin licencia o permiso de portación), de tenencia peligrosa(explosivos,), de comercio no autorizado (contrabando, ) de ilícita procedencia (dineroy bienes producto de un delito o del lavado de activos), objetos o bienes de los cualesno se conozca el legitimo propietario o tenedorSECUESTRO: Solo se solicitara por el fiscal respecto de los objetos incautados sobre loscuales no opero el decomiso cuando el mismo pueda afectar algún derechopatrimonial de una persona vinculada con la investigación o cuando se requiera paragarantizar el pago de los posibles daños y perjuicios.ESTANDARIZACION:Para la documentación de la cadena de custodia se utilizaran formulariosestandarizados que solo podrán ser modificados mediante acuerdo expedido por laFiscalía General de la Republica, en consideración a que es a esta entidad a quiencorresponde garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones procesales relativasa la cadena de custodia.Se utilizaran formularios estandarizados para:1. Registrar la comunicación efectuada al 911 por quien comunica la realización deuna conducta presuntamente punible y la confirmación del hecho por el primeracudiente.2. Registrar la actuación del funcionario que primero llego a la escena de los hechos.Primer respondiente.3. Registro de cada evidencia.4. Registro de cadena de custodia de muestras o residuos5. Rotulo de evidencia.POLICIA NACIONAL CIVIL.NORMAS:1. El personal policial que primero asista a cualquier lugar de los hechos procuraráportar cinta de barrera policial, guantes de látex, depósitos para embalaje deevidencias, cinta adhesiva para sellado y formatos requeridos según sea el caso;Con el objetivo de aislar y proteger las evidencias.2. El personal policial, especialista en el procesamiento del lugar del hecho, portaramaterial y equipo requerido para el desarrollo de sus funciones específicas. LaSubdirección de Investigaciones de la PNC, la División de Policía Técnica y Científica133

o las Delegaciones respectivas dispondrán del personal necesario para lainvestigación de campo y técnico científica que se requiera y dotará a losfuncionarios del kit necesario para el procesamiento de las escenas y la aplicaciónde los procedimientos de cadena de custodia.PROCEDIMIENTO:1. La Policía Nacional Civil al recibir una llamada de una persona reportando lacomisión de un hecho delictivo, deberá registrarla en forma escrita omediante la grabación de la llamada. El registro escrito deberá contener día yhora exacta de la llamada, el sexo de la persona, la identificación de la misma sifue proporcionada, el número de teléfono del que se hizo la llamada y unresumen claro, preciso y concreto de los hechos reportados.2. Recibida la noticia criminal se deberá enviar inmediatamente para suverificación a personal uniformado.3. El personal uniformado que verifique la información y la confirme, comunicaráinmediatamente los hechos a la central de comunicaciones para que coordinecon el oficial de servicios, los investigadores, los técnicos encargados delprocesamiento de la escena de los hechos y con el fiscal competente y elInstituto de Medicina Legal.4. El primer policía que llegue al lugar de los hechos deberá proceder a asegurarel perímetro de la misma, para evitar que las evidencias que allí existan puedanser alteradas o removidas. Para ello utilizará la cinta de protección y a falta deesta cualquier medio que le permita aislar la escena (tales como cuerdas,vehículos, personas, etc.). Dejando constancia de todas las actuaciones en elformulario correspondiente del primer acudiente.5. El perímetro de aislamiento comprenderá dos zonas, una amplia en la quepuedan ingresar el personal de las instituciones encargadas del procesamientode la escena del delito y la de la escena propiamente dicha que abarcara todoel espacio en donde puedan haber rastros, huellos o elementos físicos.6. El policía de seguridad pública que primero llegue a la escena de los hechosdeberá impedir el ingreso a la misma de cualquier persona que no tengarelación con la investigación y procesamiento de la escena, como familiares oamigos de la víctima, autoridades sin importar la institución o el rango queposean, periodistas y curiosos.7. Si en el lugar de los hechos se encuentra personal que requiera atenciónmédica, el policía informará inmediatamente a la Central de Comunicaciones ocoordinará su traslado a un centro médico. Previo al traslado, si aun no hanllegado los investigadores y es posible, demarcara el lugar exacto en donde seencontraban las personas heridas o lesionadas, sin manipular o mover la134

evidencia. Si en el lugar de los hechos se encuentra una persona fallecida seabstendrá de manipular el cadáver o buscar en su cuerpo cualquier elementode identificación. Si existen familiares del occiso u otras personas que loconozcan, buscará con ellos los datos de identificación del mismo.8. Si en el lugar de los hechos se encuentran personas que sean señaladas comoposibles autores o participes de los hechos delictivos, procederá a suaprehensión en flagrancia, su aislamiento de otros posibles autores ocómplices, su identificación y requisa incautando los objetos que puedan serinstrumento del delito, producto del mismo o en el que puedan existir rastroso huellas del mismo. Si se encuentra en su cuerpo el objeto con el que secometió el delito, (arma de fuego, blanca, elemento contundente, etc.) evitarárealizar una manipulación mas allá de la necesaria para su toma, procurandousar guantes de látex y procederá a su embalaje... Si el instrumento tienefluidos biológicos se coloca en una bolsa de papel. Dejando constancia en elformato correspondiente.9. El personal policial que primero acudió al lugar de los hechos, deberá hacerentrega del procedimiento de protección al investigador asignado al caso, asímismo entregara cualquier incautación que se haya realizado, utilizando paraello el formato correspondiente, en este deberá incluir el detalle de lasactividades realizadas en la misma. Debiendo plasmar el estado en que seencontró.10. El policía que se encuentre custodiando el lugar de los hechos podrá retirarsede ésta cuando sea autorizado por el Fiscal o investigador. Bajo la condición deentrega del procedimiento por medio del formato correspondiente.11. El Investigador que llegue al lugar del hecho, deberá en primer lugar, recibirlo,del policía que se encuentra custodiándolo, por medio del formatocorrespondiente, verificando que contenga toda la información requerida y siexisten evidencias incautadas, se entregarán descritas y embaladas. Dejandoconstancia en el acta correspondiente.12. El Investigador en primer lugar realizara una vista preliminar panorámica dellugar para determinar vías de acceso y salida al mismo de tal forma que lasevidencias no vayan a ser alteradas y se fijen en el lugar donde originalmentese encuentran.13. Establecida la ruta de acceso, el investigador o recolector determinará elmétodo de búsqueda y autorizará el ingreso del personal técnico encargadodel procesamiento de la escena del hecho. Dicho personal debe tener ladotación necesaria para garantizar que no se convertirá en un agentecontaminador de la escena14. El funcionario encargado empezara a señalizar las evidencias y a darles unanumeración consecutiva. Si se encuentra un cadáver, este se marcara como135

evidencia No 1 y a partir de allí según el método de búsqueda se numeraran lasevidencias en forma consecutiva.15. Del procedimiento anterior, se dejara constancia en el Acta de inspección dellugar de los hechos en la cual deberá registrarse los nombres e identificaciónde todos los técnicos e investigadores que participen del procesamiento de laescena e investigación de campo.16. Si en la escena se encuentra un cadáver este será registrado y examinado porel Médico Forense una vez finalice el procesamiento de la escena, registrandoen el protocolo de levantamiento del cadáver los datos de identificación,lesiones y pertenencias así como información de importancia para la prácticade la autopsia, los datos obtenidos serán incorporados al acta delevantamiento. El contenido del protocolo deberá coincidir con la informaciónsuministrada para el Acta de Inspección del lugar del hecho.17. Una vez que se han enumerado todas las evidencias, se procede a la fijación delas mismas mediante plano, fotografía o video, y se hará en el acta unanarración descriptiva de la escena y de cada una de las evidencias incautadas,dejando las constancias que sean necesarias.18. Si la evidencia consiste en un macro elemento (vehículos, cantidades dedrogas, etc.) se procederá a tomar fotografías o videos los cuales se utilizarancomo evidencia demostrativa por lo cual se les aplicará a las fotografías,negativos o video y al revelado o soporte de almacenamiento (CD) todos losprocedimientos de cadena de custodia (descripción, rotulado, registro decadena de custodia). Las fotografías y los videos que se tomen de losmacroelementos no podrá incluir al equipo multidisciplinario encargado delprocesamiento de la escena.19. Una vez fijadas todas las evidencias, se procederá a su recolección,identificación, embalaje y rotulación. Una vez embaladas y rotuladas cada unade las evidencias físicas se tomara de nuevo fotografías de cada una de ellas ode su conjunto.20. En el acta de inspección de la escena deberá dejarse constancia de quién fijólas evidencias, quien las recolectó, quien las embaló, quien las rotuló, quien lastransportó y el lugar a donde fueron enviadas.21. En la parte donde se cierra el contenedor de la evidencia quien embaló deberáponer su firma abarcando la cinta de sellado y el embalaje.22. El rotulo no debe llenarse sobre la evidencia o sobre el embalaje sino aparte.Los rótulos deberán ser los oficiales autorizados por la PNC y la FGR. Solo encasos excepcionales, por una circunstancia de fuerza mayor, puede elaborarseun rotulo en un papel común pero con el mismo contenido del oficial.23. Quien traslade la evidencia, deberá cumplir con los requisitos de cadena decustodia.136

24. El equipo interdisciplinario determinara el análisis a realizar a la evidencia. sino se requiere, dispondrán el traslado de la evidencia al depósito respectivo.25. Todo funcionario verificara que la evidencia que reciba se encuentre embaladay rotulada y con el formato de cadena de custodia adherido o acompañado.Quien reciba la evidencia dejará constancia del estado en que se encuentra. Loanterior, sin perjuicio de la recepción de los elementos que por poseercaracterísticas propias no requieren cadena de custodia.26. Para el almacenamiento de las evidencias se seguirá utilizando los depósitosjudiciales habilitados para tal fin. No obstante, en la División PoliciaTécnica yCientífica de la PNC, en el Instituto de Medicina Legal y en la Fiscalía Generalde la Republica se establecerán en las sedes nacionales y regionales AlmacenesTransitorios de evidencias que deben cumplir con requisitos de seguridad,salubridad y tener una persona encargada de control. Las evidencias solopodrán permanecer en los Almacenes Transitorios el tiempo necesario paradisponer su envió al Laboratorio o al almacén de Evidencias del ÓrganoJudicial, a depósitos Especiales, o sobre su devolución, deposito odestrucción.27. Cada Almacén Transitorio deberá tener como mínimo un área de recepción endonde se efectuara el registro manual o automatizado de ingreso y salida delas evidencias en el que conste cada uno de los traspasos y trasladosefectuados y las condiciones de la evidencia y si cumple o no con los requisitosde cadena de custodia y el área de almacenamiento con las debidasseguridades.28. El encargado de recibir la evidencia en los almacenes transitorios no podráromper el embalaje y el rotulo de la evidencia. Si por alguna circunstancia defuerza mayor el embalaje debe romperse antes del envío al perito, se hará conla presencia del Fiscal del caso, dejando constancia de lo realizado en la hojade registro o ruta de la evidencia, se indicara el motivo de la ruptura y lascondiciones en que se recibió y se dejo la evidencia. Una vez revisada laevidencia, se deberá efectuar un nuevo embalaje de la misma. La ruptura sehará por un lugar diferente a donde está el sello inicial y de ser posible seutilizará el mismo embalaje pero conservando la cinta y sello anterior, Quienembala de nuevo procederá a firmar y poner su identificación en el nuevo sellode cierre.29. Si el almacenamiento se hizo en el Almacén Transitorio de la PNC, elinvestigador o delegado para ello se encargara de trasladar dentro de laprimera hora hábil siguiente, la evidencia al laboratorio si se ha ordenado unexamen de la misma, en caso contrario, consultara con el Fiscal del caso sutraslado al almacén General, al lugar destinado para su depósito o a la Fiscalíapara su devolución. En los casos de evidencias biológicas se les deberá dar el137

tratamiento respectivo para su conservación. Las evidencias no podránpermanecer en el Almacén Transitorio más de 72 horas desde el momento desu recolección.30. En el almacén transitorio de cada Oficina Fiscal se podrá mantener la evidenciademostrativa (fotografías, videos) una vez que han sido procesadas.31. Ninguna autoridad podrá romper el embalaje o rotulo de la evidencia paramostrarla a los medios de comunicación.PROCEDIMIENTO DE LA FISCALÌA:1. Recibido el informe de inicio de la investigación preliminar, el fiscal asignado alcaso verificara si se incautaron evidencias físicas y si las mismas son objeto dedecomiso o de secuestro y si procede su devolución o deposito en algún lugarespecial.2. Si el fiscal acudió a la escena de los hechos ordenará la incautación y decomiso delas evidencias y solicitará, el secuestro al juez, en los casos en que este procede.3. Si la evidencia requiere ser enviada al laboratorio, ordenará su traslado al mismo, sino se hizo por el investigador o el fiscal en la escena, con la solicitud de la prácticadel experticio técnico en donde deberá precisar lo que se pretende establecer, elanálisis y comparación requeridos.4. Si se recibió evidencia demostrativa (fotografías, videos) y los mismos ya fueronprocesados, ordenará su almacenamiento bajo cadena de custodia en el AlmacénTransitorio de la Fiscalía y procederá en forma inmediata a la devolución de losobjetos y elementos incautados que no se requieran para la investigación porcuanto existe la evidencia demostrativa y ya se efectuó, si fue requerido, el examentécnico o científico de los mismos. En ningún caso el Fiscal puede guardar loselementos o evidencias en su escritorio. Todo el tiempo estarán bajo la custodiadel encargado del almacén transitorio quien deberá dejar los registros de lostraspasos y traslados de la misma.5. Si los objetos incautados son peligrosos para la salud, de tenencia prohibida opeligrosa, de comercio no autorizado o de ilícita procedencia ordenara luego delrespectivo almacenamiento de la evidencia demostrativa de su existencia(fotografías, videos, etc.) su destrucción en los casos de objetos peligros para lasalud, si son de tenencia prohibida o no autorizada lo remitirá a la entidad quecorresponde de acuerdo a lo señalado en el Código Procesal Penal y en leyesespeciales.6. Para la destrucción de los elementos peligrosos para la salud el fiscal del casonotificara a Auditoria Fiscal, la fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo ladestrucción, por si desean acudir a la diligencia. Si no se recibe, dentro de las 24138

horas siguientes, respuesta o esta es negativa, se procederá a la destrucción por elFiscal del caso en presencia del Jefe Fiscal. Elaborando el acta respectiva.7. Solo respecto de aquellos objetos incautados que se constituyan en evidencianecesaria para establecer la existencia del hecho o la responsabilidad delinvestigado, que no puedan acreditarse con evidencia demostrativa, y que por talmotivo no puedan ser devueltos a sus alegados propietarios, poseedores otenedores y cuyo decomiso pueda generar perjuicios de carácter patrimonial, sesolicitara el secuestro al Juez competente.8. Los objetos perecederos, incautados como producto del delito, en los cuales no sepueda establecer en forma inmediata su propietario o poseedor, serán entregadosa instituciones de caridad debidamente acreditadas. La entrega se hará medianteacta, una vez que se han inventariado los bienes y establecido o, estimadomediante peritos, su valor.9. Si después de secuestrados los bienes, ya no se requieren para efectos de lainvestigación o la exhibición en el juicio, o la misma se puede hacer con evidenciademostrativa, el fiscal solicitará inmediatamente al juez una audiencia paradevolución. En cada una de las audiencias inicial, preliminar y de juicio oral, el fiscalse pronunciará ante el juez si requiere o no la devolución de los objetossecuestrados.PROCEDIMIENTO EN EL LABORATORIO DE LA PNC1. La persona encargada de la recepción de evidencias en el laboratorio de la PNCdeberá registrar la fecha y hora de la entrega, la identificación y firma de lapersona que la entrega, la institución remitente y el tipo de análisis solicitado2. Antes de la firma del documento que registra el traspaso de la evidencia,verificara, si está visible. el estado del recipiente que la contiene la evidencia y siviene embalado y rotulado y dejara todas las constancias que sean necesarias.3. Si al laboratorio ingresa una evidencia con el rotulo y sello de cierre alterados, sedebe dejar constancia de ello y de ser posible se tomará fotografía del estado enque ingreso.4. El receptor de la evidencia no podrá romper los sellos de la cadena de custodia. Siexiste duda sobre el contenido del embalaje, se dirigirá con el custodio quetraslada el elemento hasta donde el perito que deba hacer el análisis para queproceda a abrirlo.5. Una vez registrado el ingreso de la evidencia, el receptor de la misma hará eltraspaso en forma inmediata al perito que deba hacer el análisis o comparación yle hará entrega de la evidencia dejando constancia de la fecha y hora, nombreidentificación y la hoja de ruta debe ser firmada por quien entrega y por el peritoque recibe.139

6. El perito hará la apertura del contenedor por un lado diferente a donde seencuentre el sello de cierre y conservará el contenedor y rotulo inicial paraembalar de nuevo la evidencia, si así se requiere. Procederá a sellarlo por la partedonde lo abrió. Si usa otro contenedor y otro embalaje, deberá introducir elinicial en el nuevo, rotular y sellar.7. Si después del análisis no se consumió toda la evidencia, el remanente deberá seralmacenado en un lugar destinado específicamente para ello en el laboratorio detal forma que permita su conservación por si se requiere futuros análisis. Sidespués del análisis se consumió toda la evidencia, se deberá dejar constancia deello en el documento que registra la cadena de custodia y en el respectivoinforme o dictamen pericial.8. Los otros elementos serán devueltos a la autoridad que solicito el peritaje para sualmacenamiento en el Depósito Judicial o en uno Transitorio o para sudevolución.9. Inmediatamente el perito haga el análisis o comparación requerido, le entregarael informe pericial y la evidencia que deba devolverse al encargado de la oficinacorrespondiente para que en forma inmediata por el medio más rápido lecomunique a la institución que requirió el análisis para que proceda a recogerlo opara que lo remita.PROCEDIMIENTO DE MEDICINA LEGAL.1. Todas las evidencias deberán ingresar y salir por la oficina única encargada de larecepción de las mismas. Esta oficina será la única encargada de los traspasosinternos.2. El receptor asignará el número del caso de recepción a la evidencia el cual será elmismo número de identificación para todas las dependencias del Instituto deMedicina Legal.3. El receptor de evidencias registrará en un sistema manual o automatizado lafecha y hora de recepción de la evidencia, No del Caso, la descripción de laevidencia, el funcionario remitente, el tipo de análisis que se solicita, el nombrede la Victima e imputado como figure en el rotulo del embalaje.4. El receptor deberá revisar, si es posible, el estado del contenedor de la evidenciaen el momento en que se recibe, así como si el embalaje y el rotulo se encuentranen buen estado o presenta signos de alteración. En todo caso dejará lasconstancias respectivas en la hoja de registro de la evidencia.5. Si la evidencia no tiene cadena de custodia no será recibida por el receptor.6. Una vez verificado el Estado del embalaje, y el contenedor si se ve, y el rotulo,firmara la hoja de registro o ruta de la evidencia140

7. El receptor de la evidencia no podrá romper los sellos de la cadena de custodia. Siexiste duda sobre el contenido del embalaje, se dirigirá con el custodio quetraslada el elemento hasta donde el perito que deba hacer el análisis para queproceda a abrirlo. Si el contenedor está roto se tomará fotografía del estado enque se recibe.8. El receptor realizara el traspaso de la evidencia al perito que corresponda,dejando constancia de la fecha, hora y nombre del nuevo receptor y custodio dela evidencia. Firmará en la hoja de ruta el traspaso y hará firmar al receptor.9. El perito hará la apertura del contenedor por un lado diferente a donde seencuentre el sello de cierre y conservara el contenedor y rotulo inicial paraembalar de nuevo la evidencia, si así se requiere. Procederá a sellarlo por la partedonde lo abrió. Si usa otro contenedor y otro embalaje, deberá introducir elinicial en el nuevo, rotular y sellar.10. Si después del análisis no se consumió toda la muestra de origen biológico, elremanente deberá ser almacenada en un lugar destinado específicamente paraello en el laboratorio de tal forma que permita su conservación por si se requierefuturos análisis. Si después del análisis se consumió toda la evidencia, se deberádejar constancia de ello en el documento que registra la cadena de custodia y enel respectivo informe o dictamen pericial.11. Los otros elementos serán devueltos a la autoridad que solicito el peritaje para sualmacenamiento en el Depósito Judicial o en uno Transitorio o para sudevolución, si ello procede.12. Inmediatamente el perito haga el análisis o comparación requerido, le entregarael informe pericial y la evidencia que deba devolverse al encargado de la oficinacorrespondiente para que en forma inmediata por el medio más rápido lecomunique a quien requirió el análisis para que proceda a recogerlo.PROCEDIMIENTO EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS.1. Las instituciones de salud pública o privada que atiendan o reciban personaslesionadas o que tengan alguna relación como víctima o presunto autor de unaconducta punible darán aviso en forma inmediata a la PNC.2. A la ropa y todo objeto o evidencia que pueda tener relación con la conductadelictiva se le aplicará los procedimientos de cadena de custodia desde el ingresohasta el momento en que sean entregados a personal de la PNC o la FGR queatienda el caso.3. Si en el lugar no existe cuerpo especializado de la policía en investigación, seentregara al encargo de la Seguridad Publica para su remisión al laboratoriocompetente.141

4. La recolección, embalaje y rotulado de la evidencia se hará de acuerdo a losprocedimientos establecidos para los recolectores de evidencias de la PNC. Esdecir garantizando las condiciones de identidad, integridad y autenticidad.Igualmente, se tendrá un registro con los datos de identificación del recolector dela evidencia, de quien la embalo y rotulo y el funcionario o empleado a quien se lehizo el traslado de la misma. Cada evidencia debe embalarse en forma separadaindicando de donde procede, el nombre e identificación del paciente, el númerode la historia clínica, las características del elemento recuperado, la parte delcuerpo de donde se recupero.PROCEDIMIENTO EN LA DEFENSORIA PÚBLICA:1. Los defensores tienen derecho a examinar la evidencia en cualquier momento dela actuación procesal, por tanto, solicitara al funcionario a cuyo cargo se encuentrela misma, en el Depósito o Bodega la autorización para su observación.2. Cuando la defensa publica requiera someter un elemento a cadena de custodia,solicitará los servicios de la División de Policía Técnico y Científica para ello ydeberá pedir al juez el almacenamiento de la evidencia en el Depósito Judicialhasta el momento de la utilización en el juicio.PROCEDIMIENTO EN LOS JUZGADOS:1. Todo juez que reciba un requerimiento para el secuestro de una evidencia física uobjeto incautado, revisara en primer lugar si el mismo es de los que requieren sersecuestrados o solo requiere el Decomiso.2. En la resolución de Secuestro dispondrá sobre el almacenamiento del objeto o laentrega en Deposito Provisional a la persona o autoridad que le solicite la FiscalíaGeneral.3. En cada audiencia que realicen los Jueces interrogarán al Fiscal sobre la disposiciónde los bienes, de tal forma que si pueden ser devueltos, depositados o destruidos:se proceda a hacerlo lo más rápido.4. En todo caso de bienes secuestrados se resolverá sobre el mismo en la sentencia oen la audiencia que ponga fin al proceso.5. Las evidencias decomisadas por la fiscalía ofrecidas y aceptadas por el juez comomedio de prueba en la audiencia de juicio oral, pasaran al control del juez quiendispondrá sobre ellas en la sentencia. Si debe conservarse el remanente de lamuestra, ordenara que se guarde en el respectivo laboratorio de Medicina Legal ola PNC y se adhiera a la misma el formato de registro de cadena de custodia y delos traslados y traspasos de la misma.142

6. Cuando se requiera examinar en la bodega o depósito judicial o tomar una muestrao remitir para estudio o análisis, se enviara un oficio al encargado del Deposito oBodega indicando el número del caso, la identificación del objeto, el nombre eidentificación de la persona autorizada para consultar o ver la evidencia (Fiscal,Defensor, perito no oficial) si se requiere una muestra se indicara el nombre delperito que hará la toma de la misma y si se requiere un traslado a un laboratorio elnombre de la persona autorizada para hacer el traslado y el laboratorio de destino,así como el tiempo que se autoriza la permanencia fuera del Depósito o BodegaJudicial.PROCEDIMIENTO EN EL DEPÓSITO JUDICIAL:1. El receptor de la evidencia en el Depósito Judicial, verificará que la solicitud dealmacenamiento está firmada por un juez de la Republica o un Fiscal.2. Revisara si la evidencia viene debidamente embalada o empaquetada y rotulado ytrae la hoja de registro de cadena de custodia.3. Revisara el estado del contenedor de la evidencia.4. El receptor no recibirá ninguna evidencia que no esté debidamente embalada,rotulada y con la hoja de registro o de ruta de la evidencia.5. Si se cumplen los requisitos anteriores, el receptor registrará el ingreso de laevidencia en el sistema manual o automatizado que para el efecto exista,registrando la autoridad que solicitud el almacenamiento, la fecha y hora deingreso, las características generales e individuales de la evidencia que consten en elrotulo de la misma, el numero del caso, el nombre del imputado y la victima sifiguran en el rotulo y el nombre del custodio que efectuó el traspaso de la evidenciaal almacén así como el nombre del receptor de la misma. Igualmente hará constarel estado del embalaje, el rotulo y el contenedor. El receptor no podrá romper lossellos de la cadena de custodia En el registro de ingreso igualmente deberá anotarel lugar del almacén en donde se ubicara la evidencia. Estante No----, Caja No----. Deser posible ubicara en la misma caja todas las evidencias de un mismo caso,6. Si el receptor encuentra alteraciones, rupturas del embalaje o del rotulo en loposible tomara fotografías de la forma en que ingresó y en todo caso dejara enforma narrativa las respectivas constancias.7. El receptor dará un número único de recepción a la evidencia el cual será el mismonúmero de identificación para todas las veces que ingrese el mismo elemento oevidencia.8. Registrado el ingreso en la hoja de registro de la evidencia firmará el traspaso de laevidencia.143

9. Ubica en el Depósito la evidencia teniendo en cuenta la clase y naturaleza de lamisma, garantizando que se preservaran las condiciones de identidad, integridad yautenticidad.10. Queda restringido el acceso al Depósito o bodegas de evidencia de personal distintoal destinado para el control del mismo.11. Solo por orden del juez que esté tramitando el caso o el fiscal que solicito elalmacenamiento y en ausencia de éste, de su superior jerárquico, se podrá permitirel acceso a la evidencia y la entrega a los mismos. Recibido el oficio se corroborarala información mediante llamada te fónica al respectivo despacho.12. Cuando se ordene la entrega, se dejara registro en el sistema y en la hoja de ruta dela evidencia, el nombre e identificación del nuevo custodio, que autoridad ordeno laentrega y el día y la hora de salida. Igualmente se hará constar el estado en que seencuentra la evidencia y si tiene o no cadena de custodia.13. Todo traspaso de la evidencia de un custodio a otro y todo traslado de un lugar aotro se debe registrar en el sistema manual o automatizado que tenga el Depósitoo bodega y en la hoja de ruta o registro de la evidencia.14. Si la evidencia solo es requerida para ser observada en las instalaciones delDepósito, igualmente se dejará constancia de la persona que la reviso, la fecha yhora y la autoridad que lo autorizó, antes de guardarla, verificará de nuevo elestado de la evidencia y del registro de la cadena de custodia.PROTOCOLO DE COORDINACION PARA EL PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DELDELITO.CONCEPTUALIZACION:El presente protocolo pretende establecer un conjunto de reglas y procedimientosmínimos, iguales y obligatorios para todos los funcionarios y empleados queintervienen en el manejo de las diferentes escenas del delito.ESCENA DEL DELITO: Si reconocemos que el delito puede tener una fase deplanificación, de ejecución y agotamiento. Debemos entender por escena del delito losespacios en donde se llevaron a cabo estas actividades y podemos encontrar rastros,huellas o evidencias de las mismas. Es decir que el concepto de escena como el lugarde ejecución de la conducta delictiva ha sido superado.Escena puede ser el espacio, real, virtual, corporal en donde podemos encontrar losrastros, huellas o evidencias de las acciones realizadas en la preparación, ejecución yagotamiento de la conducta delictiva.144

Igualmente, para el proceso penal, lo que interesa del espacio es si en el mismo seencuentra información, elementos, rastros, huellas con capacidad de evidenciar, demostrar algo de las actividades realizadas por el autor o la víctima del delito quepermitan establecer la existencia del mismo, su participación y responsabilidad penal.EVIDENCIA: Elemento que tiene la capacidad de mostrar, evidenciar un hechorelacionado con el delito. Es decir, que de la escena o espacio solo recogeremosaquellos elementos que tengan una relación con las acciones realizadas para lapreparación, ejecución y agotamiento del delito. Objetos, que tengan capacidadprobatoria por si misma o que luego de su análisis, evaluación y comparación nospermitan demostrar un hecho relacionado con el delito. No todo elemento de laescena es evidencia.PROCEDIMIENTO DE LA POLICÌA NACIONAL CIVIL.1. Corresponde a la PNC realizar la protección y aislamiento de la escena del presuntodelito a fin de garantizar su inalterabilidad y de los elementos probatorios,evidencias e indicios que puedan encontrarse en la misma.2. La PNC deberá capacitar a todos los miembros de la seguridad pública en elprocedimiento para el aislamiento y protección de la escena del delito y lasactividades que le son permitidas realizar en la misma.3. El primer acudiente a la escena, cuando se trate de una escena de un delito contrala vida o integridad de una persona, en primer lugar verificara signos de vida de loscuerpos de las personas que allí se encuentren, si la persona requiere un auxilio oatención medica informará inmediatamente a la Central de Comunicaciones ocoordinará el traslado al hospital más cercano.4. SI hay personas lesionadas y no han llegado los investigadores, si es posible, antesde su traslado toma los datos de identificación y los interrogará sobre lo sucedido,debiendo comunicar lo informado al investigador que se encargue de la escena.5. Antes del traslado de personas lesionadas, si es posible, señala con una tiza u otromaterial el lugar exacto de ubicación de las mismas.6. Si durante el tiempo en que la escena estuvo a cargo del policía distinto alinvestigador la misma sufrió cualquier tipo de alteración por fenómenos de lanaturaleza o humanos (lluvia, viento, ingreso de personal médico, presencia deterceros al momento de ingresar, etc.) Deberá registrarlo así en el formato demanejo de la escena por el primer respondiente y entrega de la escena.145

7. El policía primer acudiente deberá impedir al ingreso a la misma de personasdistintas a las que se requieran para auxiliar a posibles víctimas, al fiscal del caso,los investigadores y el personal técnico de procesamiento de la escena del delito.8. El policía de seguridad publica o el primer acudiente a la escena, deberá impedirque se retiren las personas que han sido testigos de los hechos y los sospechosos.Tomara los datos de identificación de cada uno de ellos y los separará y ubicarábajo custodia en un lugar fuera del primer perímetro de la escena de los hechos,hasta entregarlos a los investigadores del caso.9. El policía preguntará a las personas que se encuentran en la escena de los hechos osus alrededores, si la misma fue de alguna forma alterada por ellos o por terceros.Ej. Familiar que cubre o viste a la victima.10. El policía, primer acudiente, no deberá recoger ni cambiar de lugar ningúnelemento de la escena del delito, salvo, circunstancias de fuerza mayor.11. El policía de Seguridad Publica o la autoridad que haya sido el primer acudiente a laescena no podrá retirarse de la misma hasta no hacer entrega de ella y serautorizado por el Fiscal y en ausencia de éste por el jefe del grupo investigador.12. Al recibir la a escena el investigador verificará que el formato de entrega de laescena esté correctamente diligenciado, dejará las constancias que considerenecesarias y firmará el respectivo formato como receptor,13. El fiscal, el investigador y el técnico podrán definir si se debe ampliar la zona deaislamiento, teniendo en cuenta para ello la distancia de las evidencias que seencuentran más lejos de la evidencia numerada como No 1 o donde se concentrenel mayor número de evidencias. Si se trata de una escena cerrada, se aislara desdeel lugar o puerta de acceso a la misma.14. El encargado del procesamiento de la escena definirá el camino de ingreso y elmétodo de procesamiento de la escena, teniendo en cuenta para ello el tipo deescena y del hecho y que el objetivo es una búsqueda ordenada y metódica detoda la información y los elementos y las evidencias.15. Cualquier persona que ingrese a la escena de los hechos procurará tener el kit deprotección adecuado para no convertirse en un agente contaminador de la escena.El kit mínimo de manejo de la escena debe contar con guantes de látex, gorro parael cabello y los zapatos. Las instituciones velarán porque el personal responsabledel procesamiento de la escena del crimen dispongan de este kit.146

16. Previo al ingreso a la escena, el equipo interdisciplinario hará (n) un examenparticular y del contexto general de la escena para determinar lugares de ingreso yde salida del autor, señales de lucha o violencia, posibles móviles, si se trata de unaescena original o fabricada, la disposición de los objetos, posibles objetos oinstrumentos utilizados para la ejecución del delito, etc.17. El encargado del procesamiento de la escena llevará cabo en primer lugar laseñalización y numeración consecutiva de las evidencias. En una escena dehomicidio, el cadáver o uno de ellos cuando se encuentren varios, será la evidenciaNo 1 y a partir de ésta, se continuará en forma sucesiva, según el método escogidopara el procesamiento.18. Una vez señalizadas y enumeradas las evidencias, se procederá a su fijaciónmediante fotografía o video, planos, croquis o diagramas, descripción en el acta. Elrollo fotográfico, la película se someterá a cadena de custodia y una vezprocesadas se someterá a cadena el CD o las impresiones de la misma. La fijaciónde la escena se hará teniendo en cuenta que el objeto es que las partes y el juezconozcan la forma en que originalmente se encontró la escena y la ubicación yposición original de cada una de las evidencias en ella.19. El investigador que coordina el procesamiento de la escena, verificará que losequipos de fotografía o video que se vayan a utilizar para la fijación de la escenaestén funcionando correctamente.20. Se tomaran imágenes de toda la escena, yendo de lo general a lo particular y decada una de las evidencias (Panorámicas o de aspecto general, acercamiento,medio acercamiento e identificativas). No se incluirá en las imágenes a ninguna delas personas que intervienen en el procesamiento de la escena.21. Los planos deberán indicar la orientación y localización de la escena, lugaresadyacentes, escena prolongada y de cada uno de los elementos. Si los elementosestán en lugar distinto del piso, indicará la altura de los mismos. Se debe indicar enel plano, el nombre i identificación de la persona que lo elaboró y el método queutilizó.22. Cuando se encuentren cadáveres, adicionalmente, se tomaran las fotografías delrostro para una posterior identificación. Si en el rostro se encuentran líquidos ofluidos o cualquier rastro, no se manipulara el mismo, no se limpiara para suidentificación hasta tanto no se lleve a cabo la necropsia. En el formulario desolicitud de peritajes se pedirá al médico forense del Instituto de Medicina Legalque recoja y examine la evidencia y que posteriormente limpie el rostro y tome lafotografía de identificación.147

23. Si la evidencia consiste en Macroelementos, (vehículos, contenedores, etc.) setomara fotografías de las mismas, teniendo en cuenta de fijar cada uno de losdetalles que puedan ser útiles a la investigación. (Debe tenerse en cuenta que lasfotografías o el material fílmico, remplazará, como evidencia demostrativa, a laevidencia real, por tanto su fijación debe ser lo más completa y detallada posible).Las fotografías o el material fílmico se someterá a cadena de custodia. Una vezrevelados, se someterá a cadena de custodia el material que lo contiene CD, DVD,Disquete o cualquier medio magnético que se utilice.24. Concluida la fijación por croquis, mapas, diagramas, fotografías o videos, en el Actade Manejo de la Escena, en el capitulo correspondiente, se hará una descripciónnarrativa de la escena y de cada una de los elementos encontrados. La descripcióndebe ser general y particular, indicando ubicación, distancias, etc.25. Una vez fijadas las evidencias, se procederá a su respectiva recolección y embalaje,teniendo en cuenta para ello, la naturaleza y características de la evidencia. Lapersona encargada de la recolección y embalaje usara el kit mínimo de proteccióncomo son guantes de látex, caretas, gorros. Si es posible se registrara mediantefotografías el procedimiento de recolección y embalaje de las evidencias.26. La PNC proveerá, al equipo de procesamiento de la escena de los hechos, losembalajes correspondientes de acuerdo a la naturaleza y condiciones delelemento.27. Para el embalaje de los elementos encontrados en las escenas o aportados a lainvestigación, se tendrá en cuenta que el objetivo del mismo es preservar laoriginalidad e integridad del elemento y protegerlo de cualquier daño o alteracióndurante su transporte, para ello, se seguirán las siguientes recomendaciones:El embalaje de casquillos se hará en forma separada cada uno,introduciéndolos en bolsas plásticas o frasco plástico.Las armas de fuego se embalaran en cajas de cartón, atadas a la misma porla empuñadura o por el cañón.Las armas blancas, elementos contundentes o cortantes, se embalarán enuna caja de cartón o icopor y se aseguraran a la misma.Los líquidos se embalarán en frascos plásticos o de vidrio. Deberá revisarsepreviamente que el frasco este limpio y esterilizado.Los alimentos, se conservaran en el recipiente original, si es posible, o seembalarán en frascos de plástico o vidrio.148

Los estupefacientes se embalarán en bolsas de plástico.Las fibras y cabellos se embalarán en bolsa plásticaMuestras biológicas secas. Embalar el isopo en un tubo secoLos documentos se embalarán en bolsas plásticas o de papel o en cajas decartón.28. Para el embalaje nunca se podrá utilizar material preimpreso como periódicos,revistas, documentos escritos. Ningún material que contenga elementos que porcualquier forma se puedan transferir a la evidencia. El embalaje utilizado debe sermás grande que la muestra o elemento que contiene.29. Si las evidencias se encuentran mojadas (tela o cualquier otro material) se debepreviamente a su embalaje dejar secar por medios naturales (sol o temperaturaambiente). Si por circunstancias de fuerza mayor no se puede secar antes delembalaje, se cubrirá la prenda, o tela con un papel limpio, no pre impreso y unavez cubierto, se introducirá en una bolsa plástica. En la bolsa, se introducirá unaNota de ADVERTENCIA: “CONTIENE MATERIAL HUMEDO” Si el elemento debeenviarse a un laboratorio de un lugar distinto a donde se recolecto, o el tiempopara su transporte se demorará, debe siempre dejarse secar previamente.30. Cada evidencia debe embalarse en un recipiente o contenedor diferente así setrate de elementos de la misma naturaleza.31. A cada evidencia debe elaborarse un formato de registro de cadena de custodia,salvo que se trate de evidencia de la misma naturaleza (3 casquillos) o muestrasbiológicas del mismo cadáver que van para una misma área del laboratorio. Eneste caso se elabora un solo formato pero registrando cada evidencia.32. Los documentos y objetos personales de la víctima se deberán inventariar y seentregan sin cadena de custodia al Fiscal del Caso. Salvo que constituyanevidencias.33. La bolsa de embalaje siempre debe ser cerrada con cinta. La cinta solo se colocaraen el lugar que permita sellar el embalaje. En el lugar de cierre del embalaje y en lacinta se colocar la firma a identificación de quien sello.34. Una vez embalada la evidencia, se procederá a elaborar el rotulo de identificaciónde la misma. La PNC proveerá a todos las personas encargadas del procesamientode la escena y a los policías de seguridad pública, de rótulos de evidenciaautoadheribles o preimpresos. El rotulo no se deberá llenar sobre el embalaje,149

debe hacerse con tinta y no podrá contener ninguna tachadura o enmendadura. Encaso de algún error, se elaborara un nuevo rotulo.35. Una vez embalados y rotulados, se debe tomar fotografía de conjunto que muestrela forma en que quedaron.36. Embaladas y rotuladas las evidencias, el equipo interdisciplinario, dispondrá adonde deben ser enviadas cada uno de los elementos. Instituto de Medicina Legal,Laboratorio de la PNC, almacén transitorio de la FGR o Deposito Judicial.37. Para la solicitud de las diferentes experticias o peritajes técnicos, se utilizaránformularios estandarizados que deberán ser elaborados en conjunto por la PNC, elIML y la FGR. Dichos formularios deberá contener la información necesaria querequiera el perito sobre la evidencia, lo que se pretende establecer de la misma ylas distintas opciones de peritajes.38. El encargado de llevar las evidencias al Instituto de Medicina Legal o al Laboratoriode la PNC o al Almacén Transitorio o Deposito Judicial, según se haya dispuestovelara porque durante el transporte no se vayan a contaminar o alterar lasevidencias.Si por las distancias el investigador o recolector no puede hacer el traslado de laevidencia y deba utilizarse un servicio público de transporte o envío, se hará entrega,bajo cadena de custodia, al encargado de transportar las evidencias y se dejaráconstancia de todo lo sucedido en Acta de procesamiento de la escena de los hechos.PROCEDIMIENTO DEL MEDICO FORENSE EN LA ESCENA.1. Cuando se trate de una escena en donde se encuentre un cadáver(s) a la mismaacudirá el médico forense para que desde la escena suministre la información yantecedentes que de ella requiera el médico forense que realizara la necropsia.2. El médico tendrá en cuenta que el cadáver constituye un elemento de prueba y portanto, cada actuación que realice sobre el mismo, deberá respetar losprocedimientos de cadena de custodia en cuanto a fijación, recolección, embalaje ytransporte de las evidencias que contenga y del cadáver mismo.3. Antes de permitir que se tomen huellas dactilares del cadáver recogerá lasevidencias que se encuentren en manos y uñas y si por alguna circunstancia ello noes posible en la escena, cubrirá las manos con bolsas de papel y solicitara en elrequerimiento al perito médico forense la recolección de las evidencias y una vezque se ha hecho se permitirá la toma de las huellas digitales.150

4. Igualmente, el médico forense que acuda a la escena recogerá del cadáver todasaquellas evidencias que durante el transporte del mismo puedan perderse ointercambiarse con otras presentes en el mismo cuerpo y en coordinación con elFiscal o el investigador del caso, las enviará bajo cadena de custodia, al laboratoriorespectivo solicitando el examen que considere pertinente.5. En el informe médico del procesamiento del cadáver, dejará consignado cualquiercircunstancia objetiva que pueda determinar la alteración de la posición originaldel cadáver o que allí no se produjo la muerte.PROCEDIMIENTO DE LA FISCALÌA GENERAL.1. En la escena, el fiscal como director jurídico de la investigación velará porque secumplan las disposiciones legales y los protocolos sobre procesamiento de laescena y procedimientos de cadena de custodia.2. Salvo circunstancias de fuerza mayor, el fiscal se abstendrá de realizar cualquierprocedimiento que conlleve a la contaminación o alteración de la escena o de loselementos o evidencias físicas, no participara de los procesos de fijación,recolección, embalaje, rotulado de las evidencias.3. El Fiscal una vez fijados, recogidos, embalados y rotuladas las evidencias dispondrásu traslado al Instituto de Medicina Legal, al Laboratorio de la PNC o un almacéntransitorio de la FGR o de la PNC mientras se dispone sobre su destrucción,devolución, incautación o secuestro.4. El Fiscal velará porque solo se recojan como elementos o evidencias físicas aquellasque guarden relación directa o indirecta con el hecho de acuerdo a su naturaleza,los que tengan capacidad probatoria y no todos los elementos de la escena.5. Si el rastro o huella se encuentra sobre un elemento material que no se requierepara los fines de la investigación, luego de la fijación de la evidencia, dispondrá quela misma sea recogida del elemento material. El fiscal en su actuación en escenacerrada de los hechos, procurara causar el menor perjuicio posible a lospropietarios o moradores de la misma.6. El equipo interdisciplinario, previo al procesamiento de la escena, tomaran unavisión general de la misma, para determinar posibles móviles, instrumentosutilizados, si hay evidencia o no de una escena fabricada.7. El fiscal deberá tener presente que la investigación se inicia en la escena, por tantoverificará que los elementos materiales que se recaudan sean pertinentes,necesarios y suficientes. Recogerá en forma inmediata en la escena la información151

y versión de posibles testigos y sospechosos. Para ello ordenará que se separen yaíslen para evitar contaminación de la información.8. De ser posible, el fiscal ordenará que el registro de la escena y los elementos oevidencias se haga mediante fotografía o video, las cuales inmediatamente y unavez procesadas someterá a cadena de custodia y guardara en el almacéntransitorio de la Fiscalía. En el juicio, el fiscal ilustrara al juez sobre la escena con lapresentación del CD que contenga el álbum fotográfico o la exhibición del video dela misma o con las fotografías en papel.9. El fiscal velara porque las evidencias o elementos materiales que no requierencadena de custodia porque contienen elementos particulares que permite su plenaindividualización y que no permiten su confusión con otro elemento de la mismanaturaleza (arma con No de serie intacto) sean debidamente identificadas en elActa y a ellos se adhiera un rotulo de identificación. Se aplicará cadena decustodia, para preservar la evidencia, si del elemento identificable se debe obtenerotra evidencia (residuos de disparo, huellas).10. El fiscal hará que en la escena se elaboren el acta, formatos o documentos queregistran el manejo de la escena y la ubicación, fijación, identificación, recolección,embalaje, rotulación así como el traspaso y traslado de la evidencia de un custodioy de un lugar a otro. Velara porque los anteriores documentos estén firmados portodos los que intervinieron en la protección, procesamiento de la escena y trasladode la evidencia.PROCEDIMIENTO EN CENTROS DE SALUD, CLINICAS Y HOSPITALES:1. Todo funcionario o empleado y particular que por razón de su trabajo de ingreso aun centro de salud, clínica u hospital, público o particular, a personas que seanposibles víctimas o autores de un hecho delictivo, deberán informar en formainmediata a la PNC y registrar el hecho en un sistema manual o automatizado quese disponga exclusivamente para ello. En ello deberá indicar como mínimo fecha yhora del ingreso, persona(s) que lo acompaño o traslado, identificación delpaciente, si fuere posible, tipo de heridas que presenta, hora en que se dio aviso ala autoridad y forma en que se hizo.2. El profesional de la salud (auxiliar de enfermería, enfermeras, médicos; que tengacontacto con la presunta víctima u autor de los hechos, deberá tener en cuentaque además de prestar la asistencia médica requerida deberá aplicarprocedimientos para preservar la integridad, identidad, autenticidad y capacidadprobatoria de los elementos que se encuentren en el cuerpo de la misma. Ej. Nosacudir, doblar ni hacer cortes en la ropa por donde aparezcan indicios de haberse152

ocasionado la lesión, donde se encuentren los orificios de entrada de proyectiles oaparezcan rasgaduras , tratar de recuperar, si es posible, el elemento con que secauso la lesión, retirar la ropa del paciente y embalar previo secado natural enbolsa de papel y luego en plástica, en forma separada cada prenda, indicando elnombre del paciente y el de quien embalo, si se extraen casquillos u otro elementofijar, recoger, embalar en forma individual y rotular indicando la parte del cuerpode donde fueron extraídos, tomar, con autorización de la persona, muestras desangre, orina, frotis anal o vaginal, de acuerdo con la naturaleza del hecho, Si noexiste la autorización, tratándose de personas vivas, solo se procederá con ordenjudicial diligenciada a través del respectivo fiscal. etc...3. Registrar en la historia clínica los elementos o las evidencias recuperadasdescribiéndolas lo más preciso posible e indicando el lugar donde fueronrecuperadas.4. Si el paciente hizo una declaración espontánea sobre los hechos, los autores o suresponsabilidad, registrara la misma en la parte de observaciones del formato deregistro de cadena de custodia.5. Mientras se hace entrega a los investigadores o al Fiscal de las evidenciasrecuperadas en el cuerpo o las prendas, se deberán preservar y custodiar aplicandopara ello lo dispuesto en el Protocolo de cadena de custodia. Las armas no debenser manipuladas ni entregarse a ningún familiar o acompañante del paciente.6. Si se requiere el traslado del paciente a otro centro, deberá consignar el hecho enla respectiva historia clínica y formato de registro de cadena de custodia.7. Los centros de salud, clínicas y hospitales públicos y privados deberán utilizar losformatos adoptados para el manejo de escena de hechos, registro de cadena decustodia, rótulos de evidencias y disponer de material de embalaje apropiado deacuerdo a la naturaleza del elemento o evidencia. Para tal efecto, se entregaranpara su respectiva reproducción los formatos que se aprueben como resultado deeste protocolo.DISPOSICIONES FINALES.1. El Fiscal General de la Republica y el Director General de la Policía Nacional Civilintegraran una comisión de dos fiscales y dos miembros de la División de la PolicíaTécnica y Científica, para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de laaprobación de este protocolo, revisen y adecuen si fuera necesario, todos losformatos existentes del manejo de la escena de los hechos y cadena de custodia y153

desarrollen los que falten. Igualmente, deberán revisar los diferentes embalajesque se utilizan y relacionar los que faltaren.La relación de formatos estandarizados y embalajes serán aprobados por el FiscalGeneral de la República y el Director General de la Policía Nacional Civil y serán losúnicos que podrán ser utilizados por autoridades y particulares encargadas decualquier actividad relacionada con procesamiento de escena y con losprocedimientos de cadena de custodia.2. La impresión de los formatos se hará proporcionalmente con el presupuesto de lasdos instituciones.3. Una vez aprobado este protocolo, la Escuela de la Fiscalía, la Academia Nacional deSeguridad Pública y la Escuela de Capacitación Judicial coordinaran programas dedifusión y capacitación conjunta de este protocolo.4. Cada año, cumplido de la fecha de aprobación de este protocolo se revisa paradeterminar si debe actualizarse, complementarse o variarse e igualmente serevisan los formatos. La Escuela de Capacitación Fiscal y la Academia de la PolicìaNacional Civil en coordinación con los jefes de Planificación y Auditoria Fiscal eInspectoria serán los encargados de promover y organizar esta revisión.5. A través del Ministerio de Salud Publica se dará a conocer este protocolo y seimpartirán las instrucciones necesarias para su aplicación y estricto cumplimientopor las entidades de salud pública y privada.154

ABREVIATURASADN: Ácido Desoxirribonucleico.AIES: Aeropuerto Internacional ElSalvador.Art. : Artículo.CAFTA: ver TLC.CIAN: Centro de Investigaciones yAplicaciones Nucleares de laUniversidad de El Salvador.CITES: Convención Internacional deEspecies de Fauna y FloraAmenazadas o en Peligro deExtinción.CSSP: Consejo Superior de SaludPública.Cn: Constitución de la República.CP: Código Penal.CPP: Código Procesal Penal.CNR: Centro Nacional De Registros.CSSP: Consejo Superior de SaludPúblicaDAN: División AntinarcóticosDPPVT: División Policial ProtecciónVíctimas y TestigosDECO: División Elite Contra elCrimen OrganizadoDGII: Dirección General deImpuestos InternosDGHM: Dirección General deHidrocarburos y MinasDGRA: Dirección General de Renta yAduanaDPTC: División de Policía Técnica yCientíficaDUI: Documento Único deIdentidadFGR: Fiscalía General de laRepública.Inc.: Inciso.IML: Instituto de MedicinaLegal.IOP: Inspección Ocular Policial.ISNA: Instituto Salvadoreñopara el Desarrollo Integral de laNiñez y la AdolescenciaISDEMU: Instituto Salvadoreñopara el Desarrollo de la MujerIVA: Impuesto al ValorAgregadoLEPSIA: Ley Especial paraSancionar InfraccionesAduanerasLEPVT: Ley Especial para laProtección de Víctimas yTestigosLPJ: Ley Penal JuvenilLRARD: Ley Reguladora de lasActividades Relativas a lasDrogasMAG: Ministerio de Agriculturay GanaderíaMARN: Ministerio de MedioAmbiente y Recursos NaturalesMIDENAC: Ministerio de laDefensa NacionalMSPAS: Ministerio de SaludPública y Asistencia SocialNSO: Norma SalvadoreñaObligatoriaNRC: Número de Registro delContribuyenteNTS:OBM: Organismos BiológicosModificadosONG: Organización NoGubernamental155

PDDH: Procuraduría para laDefensa de los DerechosHumanosPGR: Procuraduría General de laRepúblicaPNC: Policía Nacional CivilRUC: Registro Único delContribuyenteUEDNA: Unidad EspecializadaDelitos de NarcotráficoUTE: Unidad Técnica Ejecutivadel Sector JusticiaTLC: Tratado de Libre ComercioVMT: Viceministerio deTransporte156

GLOSARIO1. Acta: Documento escrito en que se plasma los actos realizados.2. Allanamiento: Es el ingreso a un domicilio con fines de investigación u otroacto procesal.3. Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocersus principios y elementos.4. Análisis Antropológico: Dictamen emitido por perito idóneo en el estudio derestos óseos con el objeto de determinar género, edad, talla de una persona.5. Análisis sexológico: Estudio de fluidos corporales.6. Autopsia: Examen anatómico-patológico de un cadáver con el fin dedeterminar causa de muerte, órganos afectados, tiempo probable de muerte,etc.7. Biodiversidad: Todos los seres vivos que circundan en un determinadoecosistema o especio determinado.8. Biodiversidad depredada: La afectación producida en los seres vivos por laintervención del hombre o de un agente natural.9. Chequeo Médico: Revisión que se hace para comprobar el estado de salud deuna persona.10. Criterio Evidencial: Es una condición o regla que permite realizar una eleccióno selección de evidencias útiles.11. Criterio Técnico: Es una regla que permite elegir una cosa de manera técnica.12. Dictamen: Opinión y juicio que se forma o emite sobre una cosa.13. Edad media: Dictamen del Médico Forense para determinar el rango probablede edad de una persona y se utiliza en materia de menores en conflicto con laley o en víctimas de abuso o agresión sexual.14. Embalaje: Es la cubierta o depósito adecuado para resguardar la evidencia.15. Equipo Multidisciplinario: Es el grupo conformado por especialistas en un áreadeterminada.157

16. Equipo Técnico: Es un grupo de personas con conocimiento en un áreadeterminada que realizan actividades encaminadas a un mismo fin.. Encriminalística grupo de personas encaminadas a la labor de investigación decampo.17. Evaluación Medico Legal: Proceso realizado por el Médico Forense, que tienecomo finalidad determinar el estado físico de una persona.18. Evaluación Odontológica Forense: Dictamen realizado por perito idóneo en laspiezas dentales con el objeto de identificar género, edad, talla de una persona.19. Exhumación: Acción de desenterrar un cadáver o restos humanos.20. Explotación sexual: Es el uso de un ser humano como objeto en actividades denaturaleza lúbrica, como prostitución, producción de materiales pornográficos,actos eróticos, etc.21. Forense: perito especialista designado por la ley para asistir en actuacionesjudiciales.22. Funcionario: Empleado del Estado que desempeña funciones públicas y quetiene responsabilidades administrativas y facultades de decisión.23. Genética: Ciencia Biológica que estudia la variabilidad y herencia de los seresvivos.24. Hipótesis: Suposición, posible o imposible, necesaria o útil para deducir unaconsecuencia o establecer una conclusión.25. Histopatología: Examen de un biopsia o cirugía muestra por un Patólogo,después que un ejemplar ha sido procesado.26. Incautación: Toma de posesión forzosa que la autoridad fiscal, policial o hacede los bienes o objetos.27. Legalidad: Lo proveniente de la ley. Que cumple con la ley.28. Levantamiento de cadáver: relacionado al acto de investigación en que sepractica la inspección de cadáver29. Muestras: Es el indicio, vestigio o señal encontrada donde se suscita un hechodelictivo.158

30. Necropsia: Ver autopsia.31. Osteológico: Parte de la Anatomía que estudia los huesos.32. Patología Forense: Rama de la Patología en cuestión con la determinación dela causa de muerte mediante el estudio de un cadáver.33. Peritaje: Estudio o análisis realizado por un perito o experto en una ciencia, unatécnica, arte o industria.Política de Persecución Penal: Es el conjunto de criterios, directrices, estrategias yprogramas que orientan la forma en que los fiscales y la institución en general ejecutansu trabajo para la solución efectiva de los conflictos y el abordaje de la criminalidad,principalmente desde la perspectiva represiva, sin descuidar por supuesto la orientaciónque en este sentido debe darse a los órganos encargados de la prevención. Es el grupode normas, decisiones y estrategias dirigidas a lograr una efectiva investigación deldelito y procesamiento de quienes resulten responsables de los mismos dictadas por elSeñor Fiscal General de acuerdo a la Constitución de la República, y demás leyes y quees vinculante para los miembros de la Carrera Fiscal y de la Policía y demásinstituciones que colaboran con la investigación.1. Planimetría Forense: Es un complemento de la Criminalista y tiene por objeto,estudiar y representar sobre el papel, las características de las superficies delterreno y con signos convencionales, tanto objetos naturales como artificialesque sobre el mismo se encuentra y pueden ser útiles para representar unavisión clara y sencilla de lo que ha sucedido sobre el terreno al cometerse eldelito2. Planimetrista: Persona experta en elaborar planos o croquis3. Protocolo: Conjunto de procedimientos específicos escalecidos en un plan.4. Protocolo Médico Legal: Es el conjunto de procedimientos que realiza unMédico Forense.5. Psiquis: Conjunto de actos y funciones de la mente.6. Púdico: Referido a sentimiento o vergüenza al sexo o desnudez.7. Querella: Acusación ante la justicia en la que una persona le imputa a alguienla comisión de un delito o falta, constituyéndose como parte en elprocedimiento.159

8. Recolector de Evidencias: Es el perito, experto o criminalista de campo quebusca, recolecta, embala y rotula evidencia.9. Registro: Lugar donde se realiza una actividad de registrar para la búsqueda deobjetos o documentos relacionados al hecho investigado.10. Serología: Es el estudio de la naturaleza y producción de los antÍgenos yanticuerpos presentes en el suero.11. Sim Card :(módulo de Identificación de suscriptor), Es una tarjeta inteligentedesmontable usada en teléfonos móviles que almacena de forma segura laclave de servicios del suscriptor, usada para identificarse ante la red, de formaque sea posible cambiar la línea de un Terminal a otro, simplementecambiándole la tarjeta.12. Secuestro: Es la privación de libertad de forma ilegal a una o un grupo depersonas con el objetivo de conseguir un rescata u obtener cualquier tipo decrédito político.13. Secuestro de evidencias: Es una medida coercitiva, provisional que afectaderechos patrimoniales y que por tanto debe ser dictada por el juez.14. Test Psicológico: es un apéndice de la psicología para evaluar algún contenidoutilizando evaluaciones simples psicométricos pudiendo medir inteligencia,coeficiente intelectual.15. Tipología: Estudio y clasificación de tipos que se practican en diversas ciencias.16. Tratamiento ambulatorio: es el tratamiento médico que recibe un paciente enuna consulta externa de un hospital o una clínica sin internamiento.17. Video Forense: Es la grabación de escena con fines legales mediante el sistemade cinta o digital.18. Una dirección IP: es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica yjerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de undispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice elprotocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocoloTCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que es unnúmero hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por elfabricante, mientras que la dirección IP se puede cambiar. Esta dirección puedecambiar 2 ó 3 veces al día; y a esta forma de asignación de dirección IP sedenomina dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como IP dinámica).160

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