FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS - Felaban

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IMPACTO DE LA LEY PATRIOTA EN LA BANCALATINOAMERICANASOLICITUD DE REGISTROS DE BANCOS EXTRANJEROSEstos requerimientos pueden implicar para algunos bancoslatinoamericanos, una violación a su legislación interna,especialmente de sus normas sobre secreto bancario.Para los criminales no existe el secretobancario !Sugerimos a las autoridades de nuestros países, entrar encontacto con las autoridades de los EEUU para acordarformulas que permitan a los bancos locales suministrar lainformación requerida sin violar sus normas internas.
IMPACTO DE LA LEY PATRIOTA EN LA BANCALATINOAMERICANACUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES OFACEs necesario que la legislaciones latinoamericanasdesarrollen herramientas legales que permitan laaplicación de tales listas sin causar inconvenientesde orden jurídico para las entidades financieras.Contactos de FELABAN con la OFAC para buscarsoluciones a los problemas prácticos en laaplicación de dichas listas.
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