FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS - Felaban

RIESGOS DERIVADOS DEL DESCONOCIMIENTODE LA VERDADERA SITUACION DE LA BANCALATINOAMERICANA FRENTE AL LAVADO DEACTIVOSESTUDIO PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL BID 2005Se indica que Argentina ha adoptado las 40 recomendacionesdel GAFI ……. PERO SE SEÑALA QUEARGENTINA EN COMPARACION CON AMERICALATINA, TIENE UN MAYOR GRADO DE DIFUSÍON DELAVADO DE ACTIVOS A TRAVES DE LA BANCALo anterior amerita que los sujetos obligados de Argentinapresenten los resultados de sus esfuerzos y a trabajar demanera cooperativa entre el sector regulador y los regulados.