FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS - Felaban

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IMPACTO DE LA LEY PATRIOTA EN LA BANCALATINOAMERICANADEBIDA DILIGENCIA PARA LA BANCACORRESPONSAL:La USA PATRIOT ACT exige la realización de una”debida diligencia” para cuentas bancarias decorresponsalía que involucren a personasextranjeras.Los bancos corresponsales en EEUU y otrasentidades financieras latinoamericanas han sidoobjeto de una política de “cero tolerancia” que hanincrementado los costos de corresponsalía.
IMPACTO DE LA LEY PATRIOTA EN LA BANCALATINOAMERICANADEBIDA DILIGENCIA PARA LA BANCACORRESPONSAL:Reconocemos a la “USA PATRIOT ACT” como uninstrumento legítimo y valioso para la lucha contra el lavadode activos y el financiamiento del terrorismo por lo cual labanca latinoamericana apoya su aplicación de manerairrestricta.Es urgente que todas las instancias reguladoras de la bancaen EEUU definan criterios uniformes y razonables para suefectiva aplicación.
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