Los documentos ficticios o de fantasía relacionados con el tráfico y ...

Seguridad LOCALA FONDOLos documentosficticios o de fantasíarelacionados conel tráfico yla identidadNº 22 Septiembre - Octubre 2008Juan M. Olmo OrtízCabo-Jefe del Servicio de Alteraciones Documentales de Tráfico de la PolicíaLocal de San Fernando de HenaresEl Agente, brazo en alto, ordena la detención de un vehículo extranjero que acaba derebasar un semáforo en fase roja. Seguidamente, se dirige al conductor: "Por favor permítamela documentación del vehículo y su permiso de conducción". "Aquí tiene". Éste,le facilita un documento con formato similar a un "librillo", en cuya portada se puede leer"International Driving Permit", apreciándose también la leyenda: "Permis du Conduire".El Agente al inspeccionarlo compruebaque está expedido por unaorganización cuyas siglas son:IDAC (International DrivingAssociation Company), aunqueno localiza el país o Estado al quepertenece. Esto le hace dudar perocontinúa inspeccionando el documentoy observa que ha sido expedidopara varias categorías, entreellas la "B", que es la que le habilitapara el tipo vehículo que conduce.Vuelve a examinar las páginasen busca del País emisor, llegandoa la conclusión de que noconsta en el documento, no obstantealgo ha llamado su atención,se trata de la confección del documentoque es de una calidad excelente,además, aparecen los "logo-Los llamadosdocumentos defantasía se hanutilizado, se utilizan yse seguirán utilizando,ya sea con el fin deevitar las infraccionespor carencia depermisos deconducción, o parasuplantar la identidaddel titular de una tarjetade crédito sustraída, opara otro sin fin decasos parecidostipos" de la UE y de NacionesUnidas. "Hasta tiene hologramas",musita para sí mismo."Ya puede continuar", indica al conductortras devolverle el documentoy notificarle la infracción.Momentos más tarde comenta consu compañero de patrulla las característicasdel Permiso de Conducciónque acababa de ver. Este, más veterano,sonríe, mientras le indica: "Teacaban de engañar, eso que te hanenseñando es un Documento de fantasía,se venden por Internet".La escena descrita, a pesar de serficticia, estoy seguro que seráfamiliar, para buena parte de loslectores de este artículo, ya seapor experiencia propia o por elcomentario de algún compañeroque se haya visto envuelto enalguna situación similar.2021

A FONDOLo verdaderamentecurioso de losdocumentos defantasía, es que sonfamosos entre lacomunidad policialdebido a lacontroversia deopiniones que generana la hora de afrontarlas actuaciones en losque media suutilizaciónEfectivamente, no es ningún misterioque los llamados documentosde fantasía se han utilizado, seutilizan y se seguirán utilizando,ya sea con el fin de evitar lasinfracciones por carencia de permisosde conducción, o parasuplantar la identidad del titularde una tarjeta de crédito sustraída,o para otro sin fin de casos parecidos.Eso sí, rara vez con unobjetivo que no implique quebrantaralguna norma.ControversiaNo obstante, lo verdaderamentecurioso de los documentos defantasía, es que son famososentre la comunidad policial debidoa la controversia de opinionesque generan a la hora de afrontarlas actuaciones en los que mediasu utilización.De una parte están quienes opinanque este tipo de documentos,por ser ficticios, sin valor jurídicoalguno, no pueden ser denominadosdocumentos falsos. Y,por tanto, la respuesta policialsería, en su caso, de carácteradministrativo y nunca incardinadaen los tipos penales del art. 390del Código Penal.Por otra, quienes apoyan el argumentoanterior, pero con matices,es decir, dependiendo del tipoconcreto, su configuración, característicasy utilización, unos documentosde fantasía, podrán considerarsedocumentos falsos yotros, simplemente, falsedadesinocuas, atípicas, etc.Personalmente me encuentro entrelos que apoyan la segunda opción y,por tanto, lo que sigue a continuaciónirá enfocado a fundamentaresta opinión. Se trata de un análisisdesde una perspectiva policial, apoyado,eso sí, en la normativa quenos brinda nuestro ordenamientojurídico y, cómo no, en la experienciapropia y ajena en este campo.22

A FONDOPara comenzar a situarnos, habráque definir qué es un documentode fantasía o ficticio, sus formatos,clases, características, etc. Yuna vez analizados, veremoscómo pueden o no encajar ennuestra norma penal.DefinicionesConcretar qué es documento defantasía o ficticio no es sencillo, enla medida que su definición no serecoge en norma alguna, sino quemás bien se trata de un concepto deuso policial para denominar ciertosdocumentos y que ha sido adoptado,en ocasiones, por Magistradoso Jueces en sus resoluciones.No obstante, el Consejo de laUnión Europea, en el Glosario deTérminos para denominar lasmedidas de seguridad y otros términostécnicos relacionados condocumentos de identidad y vaje,los define de la siguiente forma:Documentos ficticios: Los documentosficticios comprenden todauna serie de documentos quecarecen de base legal y que por logeneral no intentan reproducirningún documento auténtico.El documento ficticio tiene laapariencia de un documento oficial,pero no lo expide una autoridado una institución existentes yoficialmente reconocidas por unEstado u organización de DerechoInternacional, por lo que no tienevalidez jurídica.A su vez segmenta estos documentosen tres categorías: fantasía,camuflaje, y otros.Están quienes opinanque este tipo dedocumentos, por serficticios, sin valorjurídico alguno, nopueden serdenominadosdocumentos falsos. Y,por tanto, la respuestapolicial sería, en sucaso, de carácteradministrativo y nuncaincardinada en lostipos penalesFantasía: en estos aparece elnombre de países u organizacionesimaginarios y el expedidorno es ni un Estado reconocidopor el Derecho internacionalni una institución autorizada.Por ejemplo: Hutt RiverPassport, Texas Passport,Republik Maluku.Camuflaje: Son documentosque aseguran proceder de paísesu organizaciones que han dejadode existir o que han cambiadode nombre. Por ejemplo: SamoaOriental, Nuevas Hébridas(ahora Vanuatu), Rodesia (ahoraZimbabue), Honduras Británica(ahora Belice) o Alto Volta(ahora Burkina Faso).Otros: documentos, visados osellos que llevan el nombre deun Estado u organización existentespero que no correspondena ningún documento realdel país u organización internacionalen cuestión.SupuestosTeniendo en cuenta estas definicionesy tomando como ejemplo, laintervención policial ficticia relatadaal principio, podríamos decir:1. Que efectivamente el PermisoInternacional de Conducir (PIC)que el conductor muestra alAgente se trata de un Documentode Fantasía.2. Que dicho documento, debido asu apariencia y calidad, confundeal Agente que decide dejar que sutitular continúe la marcha.Ahora, imaginemos a nuestroAgente en otro supuesto, concretamente:solicitando la documentacióna una persona extranjera,que precisa ser identificada. Estavez, el documento que le ha sidoentregado tiene apariencia depasaporte, pero nada más leer lacubierta del mismo, el Agentellega a la conclusión de que elindividuo le esta intentando engañar.El motivo: el Estado queexpide el pasaporte es la URSS.Nuestro agente, rápidamente se hapercatado de que lo mostrado noera un documento oficial, por loque requiere al individuo para quese identifique con otro documento,o bien, le acompañe para procedera su identificación, tal y comoestablece la legislación vigente.¿Qué circunstancia ha motivadoque su proceder haya sido tan disparrespecto de la intervención conel PIC de Fantasía, cuando yahemos dicho que ambos sonDocumentos Ficticios? Pues, sencillamente,que uno le induce aerror y el otro no.Nuestro Agente está al corrientede lo recogido en el Reglamento24

A FONDOAunque no deja deser una opinión,parece adecuadodecir que, salvocontadas ocasiones,los documentosficticios a los que nosreferimos, trasmitenla necesariaapariencia deveracidad que hacedifícil su catalogacióncomo burdos, toscos,o incapaces deproducir engañoGeneral de Conductores (Art.30.1c) sobre la validez de los PIC;de hecho, tiene referencias de losdistintosConveniosInternacionales que avalan suexpedición. Pero también conoceque los Estados emisores no respetanal 100% las característicasestipuladas en los Convenios citados,que existe variedad de formatos,diversidad de colores,heterogeneidad en las medidas deseguridad y que, además, algunosEstados delegan su expedición aempresas privadas como losAutomóviles Club.Esta amalgama de circunstancias,unidas a la impecable construcción,apariencia y calidad deldocumento ficticio presentado, haprovocado que, ante la duda, elAgente, optara "por no complicarse"y diera por válidoel PIC que lemostraban.Sin embargo, en elcaso delPasaporte, está altanto que laURSS, como País o Estado,no existe en la actualidad, por loque difícilmente podría expedirdocumentos oficiales.¿Entonces, de lo anterior se deduceque un pasaporte camuflaje noes capaz de producir engaño?Pues, depende. Por ejemplo,podría darse el caso que se utilizasejunto con un PIC de Fantasíapara alquilar un vehículo o paraalquilar una vivienda a un particular,o para infinidad de transaccionesen las que es necesario identificarse,sin que sea un requisito lapresencia de un Agente de laAutoridad o persona con ciertonivel de formación en esta materia.Según avanzamos, va quedandopatente que estos documentos,dependiendo de su clase y uso,pueden inducir a error a quienesles son mostrados.No obstante la categoría realmente"peligrosa" es la encuadrada enOtros Documentos Ficticios, yaque para su detección "in situ" serianecesario conocer la practica totalidadde formatos y clases de documentosde identidad, viaje y tráficoexpedidos por, al menos, los paísesde la UE, su entorno y aquellosotros de cierta relevancia. Esa formaciónúnicamente la poseen algunosagentes especializados en estamateria, por lo que no está al alcancede cualquiera, ya sea Agente dela Autoridad o mucho menos unsimple ciudadano.Si tuviéramos que citar una característicacomún a todos los documentosencuadrados en esta categoría,no cabría duda alguna, seríala siguiente: pretenden confundir.Alguien podría pensar: ¡Pero si eldocumento de identidad que seexpone como ejemplo en la categoríaOtros, no engañaría a nadie!¡Todo el mundo sabe cómo es elDNI !Vayamos por partes, para empezares cierto que la generalidad delas personas conocen las característicasfísicas del DNI, incluso el26

Seguridad LOCALA FONDOactual. Pero, qué ocurriría si solicitamosque algún ciudadano nosdescriba la TIE (Tarjeta deIdentidad de Extranjeros) o malllamada NIE, no cabe duda queun número muy elevado no sabríade qué le hablamos. De hecho,aunque es la excepción, existenAgentes que hoy día tienen dificultadespara diferenciar losmodelos antiguos y actuales deestos documentos.También es cierto, quetampoco abundansentencias en las queun documento defantasía sea la causade la condena por undelito de falsedaddocumentalfinés que le ha sido entregado, nadatiene que ver en apariencia con elauténtico, ya sea comparado con elmodelo actual o con el anterior.(fotos 2 y 3)Entonces, ¿qué ha ocurrido enesta ocasión? Pues que como seapuntaba anteriormente, nuestroAgente no es un experto enDocumentoscopia o Verificaciónde Documentos Internacionales,por tanto, carece de la formaciónadecuada para detectar la noautenticidad del documento quele era mostrado.El Agente, a tenor de sus conocimientos,ha obrado como la lógica yel sentido común le dictaba, esdecir: Finlandia como Estado esmiembro de la Unión Europea y,por tanto, un ciudadano de esanacionalidad esta perfectamenteidentificado y en situación regularcon el documento de identidad de supaís. Esto, sumado a la apariencia ycalidad del documento ficticio, hasido motivo suficiente para que noindagara más y lo diera por válido.Conclusiones sobredocumentos ficticiosLlegados a este punto, ya podemosavanzar las siguientes conclusionessobre los DocumentosFicticios:Simulan DocumentosOficiales.Su apariencia, construcción ycalidad inducen a error, llegandoa ser tomados por Auténticos.Son utilizados, para producir elmismo efecto que originaría undocumento auténtico de su clase.La norma penalUna vez obtenidas las anterioresconclusiones, es hora de comprobarcómo podremos encuadrarlasen los requisitos exigidos por lanorma penal sobre las FalsedadesDocumentales. Para ello debemosacudir al Art. 390.1, apdo. 2, enrelación con el Art. 392.Artículo 3901. Será castigado con las penas deprisión de tres a seis años, multa deseis a veinticuatro meses e inhabilitaciónespecial por tiempo de dosa seis años, la autoridad o funcio-Nº 22 Septiembre -Octubre 2008Es evidente que el documentoexpuesto como ejemplo en lacategoría otros, y los que se exponena continuación, no se confeccionaronpara ser utilizados enEspaña, dado que las probabilidadesde ser detectados son muyaltas, de hecho como más adelanteveremos podrían ser definidostécnicamente como FalsedadesBurdas o Inocuas en caso de serutilizado en nuestro país.Pero, imaginémonos nuevamentea nuestro socorrido Agente enotra actuación rutinaria, esta vez,tras solicitar la documentación aun ciudadano que dice ser finlandés,le ha mostrado la siguienteCarta de Identidad: (foto 1)En esta ocasión nuestro Agente nitan siquiera duda de su autenticidad,recaba los datos necesarios,procede a su devolución y continúasu servicio.Sin embargo, como se puede comprobar,el documento de identidad28

A FONDOLa utilización dealgunos documentosficticios, dependiendode su estructura,apariencia deveracidad y destinopuede constituir unpresunto delito defalsedad documentalnario público que, en el ejerciciode sus funciones, cometa falsedad:Alterando un documento enalguno de sus elementos orequisitos de carácter esencial.Simulando un documento en todoo en parte, de manera que induzcaa error sobre su autenticidad.Suponiendo en un acto la intervenciónde personas que no lahan tenido, o atribuyendo a lasque han intervenido en éldeclaraciones o manifestacionesdiferentes de las que hubieranhecho.Faltando a la verdad en lanarración de los hechos.Artículo 392.El particular que cometiere endocumento público, oficial o mercantil,alguna de las falsedadesdescritas en los tres primerosnúmeros del apartado 1 del artículo390, será castigado con laspenas de prisión de seis meses atres años y multa de seis a docemeses.Antes de proseguir, es convenienteaclarar por qué se excluyen elresto de apartados del Art. 390.1:En el apartado nº 1 la acciónrequerida es la alteración, portanto, en esos casos, estaríamosante un documento autenticoen origen, el cual sufre unamanipulación en algún requisitoesencial, ejemplo: pasaportesustraído al que se le cambia lafotografía del titular.En el nº 3, la acción requeridanada tiene que ver con las falsedadesreferidas a documentosde identidad, viaje o trafico.El nº 4 no afecta a la accióncometida por particulares.Dicho esto, podemos comprobarque el apartado nº 2 del Art. 390.1parece adecuado para encuadrarlas conclusiones a las que llegamossobre los documentosFicticios.De su lectura se establecen dosrequisitos fundamentales:Que simule un documento entodo o en parte.Que induzca a error sobre suautenticidad.JurisprudenciaPor tanto, veamos qué dice elTribunal Supremo en algunas desus resoluciones sobre estos dosrequisitos:SimularSTS de 18/09/93… "simular" equivale a crear undocumento, configurándolo de talforma que produzca una aparienciade veracidad, tanto por suestructura como por su forma deconfección.STS 13/06/97… "simular" significa representaruna cosa, fingiendo o imitando loque no es.STS 03/03/2000… Será, pues, simulado un documentocuando se practican en elmismo operaciones que inducen aerror sobre su autenticidad, lo queocurre cuando el documento asíelaborado es idóneo para pasarpor auténtico en el tráfico jurídicoal que va destinado.Inducir a errorSTS 29/05/2000… la acción típica del art. 390.1.2es aquella que se realiza sobre elsoporte material, el documento,creándolo "ex novo" de maneraque el así creado induzca a errorsobre su existencia como documentodel que surgen una realidadjurídica vinculante, con efectos30

Seguridad LOCALA FONDOconstitutivos y probatorios de lamisma, es decir, creando un documento,soporte material, que enrealidad no existe pese a su apariencia…….STS 05/06/87 y siguientes:… Las imitaciones de la realidad,de naturaleza informe, burda ogrosera, incapaces de inducir aengaño aun al menos perspicaz,no constituyen verdaderas falsificacionescon trascendencia penal.STS 02.11.2001;STS .01-03-2004,y STS.18-02-2005… La falsedad, por su mismoconcepto, implica dos elementos:1º. Una mutación de la verdad.2º. Que sea tal que pueda engañar,es decir, que de algún modo loque no es verdadero pueda parecerlo,porque una alteración de laverdad que lo sea de modo manifiesto,de forma tal que cualquieraque se acerque al objeto falsificadosin esfuerzo alguno pueda percatarsede ello, carece de aptitudpara incidir en el tráfico jurídicoal que ese objeto puede referirse.Concretamente tratándose de falsedaddocumental si la alteraciónla puede conocer la persona a laque va dirigida a primera vista,por tratarse de algo burdo y ostensible,hay que decir que no existeel correspondiente delitoLa Jurisprudencia parece clara al respecto,con la excepción, eso sí, quese trate de falsificaciones burdas.Aunque no deja de ser una opinión,parece adecuado decir que,salvo contadas ocasiones, losdocumentos ficticios a los que nosreferimos, trasmiten la necesariaapariencia de veracidad que hacedifícil su catalogación como burdos,toscos, o incapaces de producirengaño.Por otra parte no se tiene informaciónde sentencias, al menos deinstancias superiores, en las quela atipicidad de un documento ficticiosea la única causa de la absoluciónde un procesado en loshechos en los que ha mediado suutilización.También es cierto, que tampocoabundan sentencias en las que undocumento de fantasía sea la causade la condena por un delito de falsedaddocumental. Posiblemente,la falta de resoluciones judicialessobre este particular sea debido,entre otras causas, a uno de loshechos tratados en este artículo, esdecir: la reticencia, por una partede la comunidad policial, a judicializarlas actuaciones con estetipo de documentos.A mi juicio, el camino correcto esel marcado por la Sentencia de laAudiencia Provincial de Murcia,de fecha 3 de octubre de 2002:Creo necesario hacerun requerimiento a losorganismos oautoridades concompetencias en lamateria tratada,especialmente a laDirección General deTráfico, con objeto deque se promuevancampañas informativassobre lasconsecuencias del usode estos documentosy sus posiblesresponsabilidadespenalesEn el apartado segundo de losFundamentos de Derecho, se dice:… Además de la pericial, latenencia en su poder de los reseñadosdocumentos y el hechomismo de que tuviera que incorporarsu foto confirma que la falsedadse cometió por el imputado.Se trata de documentos todosellos aptos e idóneos para acreditarla situación jurídica que lesirve de soporte, incluso en elcaso del permiso internacional deconducción que aparece a sunombre, que ha resultado sercompletamente ficticio, en cuantosi bien no es útil frente a las autoridadesy agentes encargados deltráfico viario sí es apto para inducira error sobre su autenticidad a tercerosdesconocedores de las característicasde esta suerte de documentosa los que les podía hacercreer la posesión de la condición ode cualidades que emanan de él.Conclusiones finales1. Algunos Documentos Ficticios,incluidos los PIC de Fantasía, secaracterizan por lo siguiente:Simulan por estructura y aparienciade veracidad, a losdocumentos oficiales.Descartadas las falsedades burdas,inducen a error sobre suautenticidad.Su destino es pasar por auténticosen el trafico jurídico, esdecir, su utilización va destina-da a producir el mismo efectoque si de un documento auténticose tratara.2. Basándose en lo citado anteriormente,la utilización de algunosdocumentos ficticios, dependiendode su estructura, apariencia deveracidad y destino puede constituirun presunto delito de falsedaddocumental, definido en el art.390.1 Apdo. 2 del Código Penal.3. Determinados DocumentosFicticios, carecen de la capacidadde trasmitir apariencia de veracidad,no induciendo a error, ni almenos perspicaz, por tanto, estaríamosante falsedades inocuas ono punibles.RequerimientoPara finalizar creo necesariohacer un requerimiento a los organismoso autoridades con competenciasen la materia tratada,especialmente a la DirecciónGeneral de Tráfico, con objeto deque se promuevan campañasinformativas sobre las consecuenciasdel uso de estos documentosy sus posibles responsabilidadespenales, como ocurre en otrospaíses donde la incidencia de lautilización de estos documentoses similar. Al respecto puedenverse las siguientes webs:http://www.ftc.gov/bcp/conline/spanish/alerts/s-driveralrt.shtmAlgunas direcciones web sobreventa de documentos de fantasía:PIC:http://www.idlforyou.com/samples.asp?item=idlhttp://www.interdriverlicense.com/prices.aspxhttp://www.iadc-club.com/spanish/doc.asphttp://alpha-idl.com/home.htmlhttp://www.licencia-internacional.com/anim.phpPermisos ConducciónNacionales:http://www.fakeid4u.co.uk/products.htmlhttp://www.fakeidentification.co.uk/cards.phpDocumentos de Identidad:http://www.naag.org/es/licencias-internacionales.phphttp://www.cjnetwork.org/cjimrights/dlicense_fraud.htmlhttp://www.iadcworld.com/Int_DD.htmhttp://www.phatism.com/CD-NATUK.htmhttp://www.newidcards.com/CA.htmlhttp://www.fluxcard.com/04-Fake-United-Kingdom-National-ID-Card.htmlhttp://www.phidentity.com/06-world-identity-card-fake-id.htmlhttp://phakeid.co.uk/Fake-ID-Cards.htmNº 22 Septiembre - Octubre 20083233