Clave <strong>de</strong>l ÁreaÁrea(JUD, SubDir, Direcc,etc.)Clave <strong>de</strong> la SerieNombre <strong>de</strong> la SerieClave <strong>de</strong> la SubserieNombre <strong>de</strong> laSubserieTipología Documental que Integran losExpedientes <strong>de</strong> las SeriesArchivo <strong>de</strong>TrámiteVigencia(Años)Archivo <strong>de</strong>ConcentraciónDestino FinalBaja Baja ArchivoParcial Íntegra HistóricoValores PrimariosClasificación <strong>de</strong> la Información(uso indicativo)Admvo Contable Legal Publica Reservada Confi<strong>de</strong>ncialPlazo <strong>de</strong>ReservaMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.23.5COMPULSAS DE LOS ESTADOS1. SOLICITUD DE AUXILIO, 2. OFICIO DEORDEN DE VISITA, 3. ACTA DE RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS, 4. ACTA DE CIERRE DECOMPULSAS, 5. MULTAS2 BAJA X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.24.1AUDITORÍAS DE IMPUESTOSFEDERALES (ZONA SUR YNORTE)1. ACTAS DE INICIO, 2. ACTAS DE RECEPCIÓN,3. ÚLTIMA ACTA PARCIAL, 4. ACTA FINAL, 5.OFICIOS DE OBSERVACIONES, 6.LIQUIDACIONES, 7. SOLICITUD DE LACOMISIÓN BANCARIA, 8. OFICIOS DE MULTAS,9. REQUERIMIENTOS ADICIONALES, 10.CONSULTA A HACIENDA, 11. FORMATOS DECUENTA ÚNICA (CU2), 12. ESTADOS DECUENTA, 13. DECLARACIONES DE PAGO5 5 X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.24.2AUDITORÍAS DE IMPUESTOSLOCALES1. ACTAS DE INICIO, 2. ACTAS DE RECEPCIÓN,3. ÚLTIMA ACTA, 4. ACTA PARCIAL, 5. ACTAFINAL, 6. OFICIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, 7.OFICIOS DE OBSERVACIONES OCONCLUSIONES, 8. REQUERIMIENTOSADICIONALES, 9. LIQUIDACIONES, 10.ESTADOS DE CUENTA, 11. DECLARACIONESDE PAGO5 5 X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.24SUBDIRECCIÓN DEREVISIONES 3MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.24.3REVISIONES DE DICTÁMENESLOCALES1. DICTÁMEN, 2. FORMATO DE CONSULTA DEIMPUESTO PREDIAL, AGUA O NOMINA, 3.OFICIO DE VALIDACIÓN DE AVALÚOS, 4.OFICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO,5. OBSERVACIONES O CONCLUSIONES, 6.FACTURAS, 7. ESTADOS DE CUENTA, 8.PÓLIZAS DE EGRESOS, 9. COMPROBANTESDE GASTOS, 10. DECLARACIONES5 5 X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.24.4REVISIONES DE DICTÁMENESFEDERALES1. OFICIO DE OBSERVACIONES, 2. OFICIO DECONCLUSIONES, 3. OFICIO DE VALIDACIÓNDE COMPENSACIONES, 4. FORMATO DE LACUENTA ÚNICA, 5. COPIAS DE PAGOS ODECLARACIONES, 6. LIQUIDACIÓN, 7. MULTAS5 5 X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.24.5COMPULSAS DE LOS ESTADOS1. SOLICITUD DE AUXILIO, 2. OFICIO DEORDEN DE VISITA, 3. ACTA DE RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS, 4. ACTA DE CIERRE DECOMPULSAS, 5. MULTAS2 BAJA X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.26.1SOLICITUDES.1. SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES, 2.SOLICITUDES DE DESCARGO DE PAGOS, 3.SOLICITUDES A DI<strong>VER</strong>SAS INSTANCIAS DEGOBIERNONO APLICA X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.26JUD DE CONTROL DEGESTIÓN Y ANÁLISISMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.26.2 MULTAS PARA COBRO1. SOLICITUDES DE MULTAS (ÁREA DELTESORERO), 2. SOLICITUDES DE MULTASADMINISTRATIVAS (NO FISCALES), 3. MULTASDE JUZGADOS CONTENCIOSOS, 4. MULTASDE SEDUVI Y OTRAS INSTANCIAS.NO APLICA X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1.1MULTASFEDERALES1. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FISCAL, 2.NOTIFICACIÓN DE AUTORIDAD FEDERAL, 3.REQUERIMIENTO, 4. CITATORIO, 5.MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, 6. INFORMEPORMENORIZADO DE ASUNTO NODILIGENCIADO5 5 X X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1.2MULTASADMINISTRATIVASNO FISCALES1. CARTA INVITACIÓN, 2. REQUERIMIENTO, 3.CITATORIO, 4. MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN,5. INFORME PORMENORIZADO DE ASUNTONO DILIGENCIADO5 5 X X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1.31. CARTA INVITACIÓN, 2. REQUERIMIENTO, 3.MULTAS PORCITATORIO, 4. MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN,CONCEPTO DE5. INFORME PORMENORIZADO DE ASUNTOIMPUESTO PREDIALNO DILIGENCIADO5 5 X X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27U.D. DE CONTROL DECRÉDITO Y COBRANZA(ADMINISTRACIONESTRIBUTARIAS)MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1EMISIÓN DE REQUERIMIENTOSY MANDAMIENTOS DEEJECUCIÓN (CRÉDITOSFISCALES)MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1.4MULTAS PORCONCEPTO DEIMPUESTO SOBRENOMINA1. CARTA INVITACIÓN, 2. REQUERIMIENTO, 3.CITATORIO, 4. MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN,5. INFORME PORMENORIZADO DE ASUNTONO DILIGENCIADO5 5 X X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1.5MULTAS PORCONCEPTO DEIMPUESTO DETENENCIA1. CARTA INVITACIÓN, 2. REQUERIMIENTO, 3.CITATORIO, 4. MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN,5. INFORME PORMENORIZADO DE ASUNTONO DILIGENCIADO5 5 X X X X XPágina 36 <strong>de</strong> 57
Página 37 <strong>de</strong> 57Clave <strong>de</strong>l ÁreaÁrea(JUD, SubDir, Direcc,etc.)Clave <strong>de</strong> la SerieNombre <strong>de</strong> la SerieClave <strong>de</strong> la SubserieNombre <strong>de</strong> laSubserieTipología Documental que Integran losExpedientes <strong>de</strong> las SeriesArchivo <strong>de</strong>TrámiteVigencia(Años)Archivo <strong>de</strong>ConcentraciónDestino FinalBaja Baja ArchivoParcial Íntegra HistóricoValores PrimariosClasificación <strong>de</strong> la Información(uso indicativo)Admvo Contable Legal Publica Reservada Confi<strong>de</strong>ncialPlazo <strong>de</strong>ReservaMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1.6MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.27.1.7MULTAS PORCONCEPTO DEHOSPEDAJEMULTAS PORCONCEPTO DEREPARACIÓN DELDAÑO Y SANCIÓNPECUNIARIA1. CARTA INVITACIÓN, 2. REQUERIMIENTO, 3.CITATORIO, 4. MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN,5. INFORME PORMENORIZADO DE ASUNTONO DILIGENCIADO1. CARTA INVITACIÓN, 2. REQUERIMIENTO, 3.CITATORIO, 4. MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN,5. INFORME PORMENORIZADO DE ASUNTONO DILIGENCIADO5 5 X X X X X5 5 X X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.30.1REQUERIMIENTOS.1. EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTO ACONTRIBUYENTES CON SOPORTEDOCUMENTAL.5 NO APLICA X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.30JUD DE OBLIGACIONESFEDERALESMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.30.2FORMATOS DE COBRO1. FORMATO "FUNCIONES DE COBRO", 2.FORMATO "DECLARACIÓN COMPLEMENTARIAPARA EL PAGO DE IMPUESTOS SOBRETENENCIA", 3. OTROS FORMATOS5 NO APLICA X X X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.31U.D. DE OBLIGACIONESLOCALESMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.31.1MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.31.2SOLICITUDES. CARTAS DEREQUERIMIENTOINFORMES Y MINUTARIO1. SOLICITUDES, 2. CARTAS DEREQUERIMIENTO AL CONTRIBUYENTE, 3.SOPORTE DOC. DEL CONTRIBUYENTE1. INFORMES A DI<strong>VER</strong>SAS INSTANCIAS, 2.MINUTAS5 X X5 x xMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.1 DETERMINACIÓN DE CRÉDITO 1. DETERMINANTES DE CRÉDITO X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.22OFICIOS DE CUMPLIMIENTO DESENTENCIA1. OFICIOS DE LA PROCURADURÍA FISCALDEL DISTRITO FEDERAL RELACIONADOS CONSOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DESENTENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DELTRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO.XXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.3REQUERIMIENTOS DE MULTASLOCALES1. OFICIOS MULTAS LOCALES GIRADOS POREL PODER JUDICIAL LOCALXXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.4REQUERIMIENTOS DE MULTASFEDERALES NO FISCALES1. OFICIOS MULTAS FEDERALES NO FISCALESEMITIDOS POR DEPENDENCIAS FEDERALESXXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32SUBDIRECCIÓN DECONTROL DE CRÉDITOS.MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.5REQUERIMIENTOS DE MULTASFEDERALES NO FISCALES1. OFICIOS MULTAS FEDERALES NO FISCALESEMITIDOS POR DEPENDENCIAS FEDERALESXXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.6 SOLICITUDES 1. SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.7INFORMES1. FORMULACIÓN DE INFORMES DE LA JUD2.INFORME DE PROGRAMA OPERATIVOANUAL3. INFORME MENSUAL DE AVANCEPROGRAMÁTICO DE METASXXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.8 MINUTARIO MINUTAS DE REUNIONES X XMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.32.9DIGITALIZACIÓN1. LOGÍSTICA DE EXPEDIENTES PARADIGITALIZARXXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.33.1DETERMINACIÓN DE CRÉDITO1. DETERMINANTES DE CRÉDITO EN MATERIAFEDERALXXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.33.2OFICIOS DE CUMPLIMIENTO DESENTENCIA1. OFICIOS DE LA PROCURADURÍA FISCALDEL DISTRITO FEDERAL RELACIONADOS CONSOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DESENTENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DELTRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL YADMINISTRATIVA.XXMX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.33JEFATURA DE LA UNIDADDEPARTAMENTAL DECONTROL DE CRÉDITOSFEDERAL.MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.33.3MX09-G<strong>DF</strong>01-SEFI09B-4.33.4REQUERIMIENTOS DE MULTASFEDERALES NO FISCALESSOLICITUDES1. OFICIOS MULTAS FEDERALES NO FISCALESEMITIDOS POR DEPENDENCIAS FEDERALES1. SOLICITUDES DE CONTRIBUYENTES ENMATERIA FEDERALXXXX
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