EmprEsas dE EU, Francia, alEmania, Holanda… rEcUrrE - Emeequis

la SEC y al gobierno alemán por otra cantidad récord: mil
600 millones de dólares.
La trasnacional de artículos electrónicos continúa operando
en México. A la fecha, según los registros oficiales,
Siemens tiene registrados mil 640 contratos con el gobierno
mexicano.
2.-Empresa: Orthofix
País: Antillas Holandesas
Dependencia involucrada: Sector Salud
Ganancias obtenidas: No especificadas
Acusación: En un reporte de junio de 2010, la empresa de
aparatos ortopédicos Orthofix informó a las autoridades del
Departamento de Justicia y de la SEC que su filial en México,
con razón social Promeca, podría estar sobornando a
funcionarios del sector salud en el país. “Al realizar una
reciente auditoría a Promeca, se recibieron acusaciones de
que algunos de los empleados de la empresa habían realizado
pagos impropios a funcionarios de una entidad estatal de
salud”, dice la declaración de la empresa a las autoridades
financieras de EU.
“Las investigaciones internas están en un periodo temprano
y no podemos hacer ninguna conclusión en este momento”,
explica el reporte. “Si la SEC impone sanciones monetarias
o cargos criminales podría impactar negativamente
nuestra posición financiera de manera significativa”.
3.- Empresa: Blackfire
País: Canadá
Dependencia involucrada: Presidencia municipal de
Chicomuselo, Chiapas
Acusación: En noviembre de 2009, Mariano Abarca, uno de
los líderes de Red Mexicana de Afectados por la Minería,
fue asesinado en Chicomuselo, Chiapas. Un mes después,
la policía chiapaneca arrestó a tres personas en conexión
con el homicidio, todos eran ex empleados del consorcio
canadiense Blackfire, que operaba una mina de barita en
la región.
El asesinato colocó a Blackfire bajo la lupa. La organización
civil canadiense Mining Watch denunció que la
empresa sobornó al alcalde de Chicomuselo para que éste
pusiera fin a las protestas por la operación de la mina.
Mining Watch obtuvo depósitos bancarios y documentos
que muestran que el alcalde César Velásquez recibió
204 mil pesos en sobornos, que incluían boletos de avión
para él y su familia.
Según un artículo del diario canadiense The Globe and
Mail, Blackfire terminó la relación con Velázquez cuando las
peticiones de éste “se tornaron ridículas”, una de las cuales
era que le pagaran un encuentro sexual con la cantante cubana
Niurka Marcos. Representantes de la empresa declararon
al diario que el alcalde los había extorsionado y que pagar era
el único modo de mantener la operación de la mina.
Sanción: No hay registros de un proceso legal contra
Blackfire en las cortes de Canadá o México. La mina permanece
cerrada desde diciembre de 2009 por causar daños
al medio ambiente.
4.-Empresa: Syncor
País: Estados Unidos
Dependencia involucrada: Hospitales públicos
Ganancias obtenidas: No especificadas
Acusación: Entre 2001 y 2002, representantes de Syncor,
una farmacéutica con sede en California, pagaron aproximadamente
223 mil dólares a médicos de hospitales públicos
en México a cambio de que les otorgaran contratos y se
adquirieran sus productos. Los pagos se hacían en efectivo,
entregados en su propia mano; o a través del reembolso de
gastos, préstamos personales y de la sobrefacturación a
los hospitales.
Los médicos también recibieron computadoras y software;
a algunos se les pagó la asistencia a seminarios.
Sanción: La SEC descubrió sus operaciones y multó a la
empresa en diciembre de 2002 con 500 mil dólares y a su
presidente, Monty Fu, con 75 mil dólares. Syncor también
sobornaba a médicos de Taiwan, Bélgica, Luxemburgo y
Francia.
5.- Empresas: Areva y Alstom
País: Francia
Dependencia involucrada: Luz y Fuerza del Centro
Ganancias obtenidas: 40 millones de dólares
Acusación: En 1999, Areva y Alstom, dos empresas francesas
del sector de energía y transporte, pagaron 653 mil
dólares a Alfonso Caso, director de Luz y Fuerza del Centro
y ex director del Sistema de Transporte Colectivo (cargo en
el que ya había sido investigado por cuentas sospechosas
en Zurich), así como a otros funcionarios de la compañía,
para obtener dos contratos con valor total de 40 millones
de dólares.
Sanción: En 2004, la Secretaría de la Función Pública
descubrió los pagos e inhabilitó durante dos años a Areva
y Alstom e impuso una multa de 341 mil pesos a cada una.
Dos años después, el Gobierno del Distrito Federal contrató
a Alstom para modernizar los trenes de la línea 8 del Metro
de la Ciudad de México.
6.-Empresa: Paradigm
País: Holanda
Dependencia involucrada: Pemex
Ganancias obtenidas: 1.4 millones de dólares
Acusación: Paradigm, empresa de software para la industria
petrolera, estableció sus oficinas en México en 2004. Ese
año obtuvo un contrato, junto con una empresa de consultoría
geofísica, para vender servicios a Pemex.
Paradigm, de acuerdo con la información de la SEC, utilizó
los servicios de un agente con contactos en la paraestatal
mexicana para obtener el contrato. El agente pidió una
comisión de 206 mil 968 dólares y la empresa suspendió
el pago cuando los funcionarios de la matriz en Holanda se
percataron de que no existía más que un contrato verbal.
Pero no fue el único caso. Con el propósito de obtener
otros contratos con Pemex, Paradigm México le pagó a un
alto funcionario de la paraestatal un viaje de placer a Nappa
Valley, California. La empresa gastó más de 10 mil dólares
en cenas, bebidas y entretenimiento.
Otro funcionario de Pemex, encargado de aprobar contratos,
también se benefició de las estrategias de Paradigm.
Ésta contrató a un hermano del funcionario como chofer y
rentó a la esposa del mismo una casa que fue destinada al
alojamiento de empleados de la empresa holandesa.
Las filiales de Paradigm cometieron fraudes similares
en China, Nigeria e Indonesia.
| EMEEQUIS | 18 de OCTURe de 2010
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