En Obra - Lavado de activos: Inspecciones y relevamientos de información a los sujetos obligados del sector construcción: aspectos de interés

OBLIGACIONES
Lavado de activos
INSPECCIONES Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN
A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN: ASPECTOS DE INTERÉS
Por Dr. Leonardo Costa Franco y Dr. Juan Diana Romero
Brum Costa Abogados
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MESES ATRÁS LA SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (“SENACLAFT”) RETOMÓ
LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INSPECTIVOS Y RELEVAMIENTOS DE
INFORMACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN.
Tales actuaciones reúnen algunos
aspectos importantes que son de interés
para los sujetos obligados del referido
sector de actividad (quienes en definitiva
son los inspeccionados o relevados), cuyos
comentarios realizaremos seguidamente.
Potestades inspectivas de la
SENACLAFT
Conforme a lo dispuesto por el artículo
4 de la Ley N°19.574, del 20 de diciembre
de 2017, “Ley Integral Contra el Lavado de
Activos” (en adelante la “Ley Integral”), la
SENACLAFT tiene como cometido -entre
otros- el “control del cumplimiento de
las normas de prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo
por parte de los sujetos obligados por
el artículo 13 de la presente ley (sujetos
obligados del sector no financiero)”.
A tales fines el citado artículo dispone
que la SENACLAFT dispondrá de las
más amplias facultades de investigación
y fiscalización, y -entre otras facultades
específicas tendientes al cumplimiento
del cometido antes mencionado-, podrá
“exigir a los sujetos obligados (...) la
exhibición de todo tipo de documentos,
propios o ajenos, y requerir su comparecencia
ante la autoridad administrativa
para proporcionar la información que esta
solicite, así como “practicar inspecciones
en bienes muebles o inmuebles detentados
u ocupados, a cualquier título, por los
sujetos obligados (...)”.
Es dentro de dicho marco jurídico de
actuación que la SENACLAFT ha ejecutado
los procedimientos inspectivos y de
relevamiento de información objeto del
presente, cuyas diferencias mencionaremos
a continuación.
Diferencias entre el procedimiento
inspectivo y el procedimiento de
relevamiento de información
Si bien en cuanto a la forma en que se
llevan a cabo ambos procedimientos éstos
no revisten mayores diferencias, desde
el punto de vista sustancial un procedi-