Suomi - Ramirent
Suomi - Ramirent
Suomi - Ramirent
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
HALLINTO<br />
RAMIRENT OYJ:N<br />
CORPORATE GOVERNANCE<br />
<strong>Ramirent</strong> Oyj (”<strong>Ramirent</strong>”) noudattaa HEX Oyj:n,<br />
Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja<br />
Työnantajain Keskusliiton Suositusta listayhtiöiden<br />
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä sekä osakeyhtiölakia<br />
ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja<br />
<strong>Ramirent</strong>in yhtiöjärjestyksen määräyksiä.<br />
YHTIÖKOKOUS<br />
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain<br />
viimeistään kesäkuussa hallituksen tarkemmin<br />
määräämänä päivänä Helsingissä. Varsinaisessa<br />
yhtiökokouksessa on muun muassa päätettävä<br />
yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen<br />
vahvistamisesta, mahdollisen voiton jakamisesta,<br />
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,<br />
uusien hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan<br />
valitsemisesta sekä hallituksen jäsenten<br />
palkkioista.<br />
Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen<br />
yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille<br />
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään<br />
17 päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu<br />
vähintään yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa<br />
sanomalehdessä tai lähettämällä<br />
kutsu osakkeenomistajille postitse.<br />
Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua<br />
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan<br />
oltava rekisteröity APK:n ylläpitämässä osakasluettelossa<br />
viimeistään 10 päivää ennen kyseistä<br />
kokousta sekä ilmoitettava osallistumisestaan<br />
yhtiölle kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.<br />
Hallintarekisteröityjen osakkeiden<br />
(mukaan lukien Ruotsin VPC:ssä rekisteröidyt<br />
osakkeet) omistaja voidaan yhtiökokoukseen<br />
osallistumista varten tilapäisesti merkitä osakasluetteloon<br />
viimeistään 10 päivää ennen asianomaista<br />
kokousta. Osakkeenomistajan, joka<br />
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on varmistaakseen,<br />
että tämä vaatimus on täytetty, huolehdittava<br />
itse sanotun rekisteröinnin riittävän aikaisesta<br />
tapahtumisesta.<br />
HALLITUS<br />
Hallituksen jäsenet<br />
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on<br />
vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista<br />
jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi<br />
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen<br />
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan<br />
puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.<br />
Hallituksen jäsenille voidaan valita<br />
varajäsenet.<br />
Tällä hetkellä hallituksessa ovat seuraavat kuusi<br />
varsinaista jäsentä:<br />
Peter Hofvenstam (puheenjohtaja), Kaj-Gustaf<br />
Bergh (varapuheenjohtaja), Torgny Eriksson,<br />
Matti Haapala, Ulf Lundahl ja Erkki Norvio.<br />
Hallituksen jäsenten seuraavista henkilöistä<br />
koostuva enemmistö on riippumaton yhtiöstä:<br />
Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Matti<br />
Haapala, Peter Hofvenstam ja Ulf Lundahl.<br />
Lisäksi seuraavat henkilöt ovat riippumattomia<br />
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista:<br />
Torgny Eriksson, Matti Haapala, Ulf Lundahl ja<br />
Erkki Norvio.<br />
Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy<br />
vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen<br />
päättyessä.<br />
Hallituksen työjärjestys<br />
Osakeyhtiölain, muun soveltuvan lainsäädännön<br />
ja yhtiöjärjestyksen lisäksi <strong>Ramirent</strong>in hallituksen<br />
työtä ja toimintaa ohjaa hallituksen työjärjestys.<br />
Työjärjestyksen tarkoituksena on säädellä<br />
hallituksen sisäistä työskentelyä. Työjärjestyksestä<br />
saatavien tietojen perusteella osakkeenomistajat<br />
voivat arvioida hallituksen toimintaa.<br />
Hallitus ja sen kaikki jäsenet ovat velvollisia<br />
työssään ottamaan huomioon ja noudattamaan<br />
tarkasti edellä mainittuja lakeja ja sääntöjä.<br />
Hallituksen tehtävät<br />
Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaan yhtiön<br />
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.<br />
Hallituksen jäsenet suorittavat työnsä<br />
81
Change language