Circulaire de la direction - Cominar

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Circulaire de sollicitation de procurations de la direction Honoraires annuels versés aux fiduciaires qui ne détiennent pas d’options Honoraires annuels versés aux fiduciaires détenant des options Jetons de présence aux fiduciaires et membres des comités qui ne détiennent pas d’options Jetons de présence aux fiduciaires et membres des comités détenant des options Honoraires supplémentaires versés au président du conseil Honoraires supplémentaires versés au président du comité de vérification Honoraires supplémentaires versés au président du comité de rémunération Honoraires supplémentaires versés aux présidents du comité d’investissement et du comité des candidatures et de gouvernance 25 000 $ 8 000 $ 1 000 $ 500 $ 44 875 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 750 $ Le conseil a mis fin à l’octroi d’options d’achat de parts aux fiduciaires qui ne sont pas des employés du FPI le 15 mars 2007. Les fiduciaires qui sont membres de la direction du FPI ne sont pas rémunérés pour leurs services en qualité de fiduciaire. Les fiduciaires sont remboursés des frais qu’ils engagent, notamment ceux de transport, pour assister aux réunions du conseil et des comités. Le FPI n’offre pas de plan de retraite à l’intention des fiduciaires. Il n’existait aucune autre entente aux termes de laquelle les fiduciaires ont été rémunérés en leur qualité de fiduciaires du FPI au cours du dernier exercice terminé. 28
Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 3.6.2 Tableau de la rémunération des fiduciaires Le tableau qui suit présente le détail de la rémunération touchée par les fiduciaires du FPI au cours de l’exercice 2008. Honoraires Nom (1) ($) Robert Després 79 052 Michel Dallaire – Michel Paquet – Alain Dallaire – Yvan Caron 51 000 Gérard Coulombe 41 000 Dino Fuoco 52 000 Pierre Gingras 19 150 Ghislaine Laberge 16 004 TOTAL 258 206 (1) MM. Michel Dallaire, Michel Paquet et Alain Dallaire sont des cadres dirigeants du FPI et ne touchent aucune rémunération pour leurs services en qualité de fiduciaire. 3.6.3 Attribution à base d’options 3.6.3.1 Attribution à base d’options en cours Le tableau qui suit présente, pour chacun des fiduciaires (à l’exception de MM. Michel Dallaire, Michel Paquet et Alain Dallaire qui sont des HDD) tous les octrois en cours à la fin de l’exercice 2008. Nom Titres sousjacents aux options non exercées (1) (#) Prix de l’exercice des options ($) Date d’expiration des options Valeur des options dans le cours non exercées (2) ($) Robert Després 30 000 14,00 13 nov. 2010 60 600 Yvan Caron – – – – Gérard Coulombe – – – – Dino Fuoco – – – – Pierre Gingras 15 000 14,00 13 nov. 2010 30 300 Ghislaine Laberge 35 400 14,00 13 nov. 2010 71 508 (1) Ces octrois à base d’options ont été faits avant le 15 mars 2007 date à laquelle le FPI a mis fin à l’octroi d’options d’achat de parts aux fiduciaires qui ne sont pas des employés du FPI. (2) La valeur des options dans le cours non exercées à la fin de l’exercice financier est la différence entre le cours de clôture des parts à l’indice TSX le 31 décembre 2008 (soit 16,02 $) et le prix de l’exercice. Cette valeur n’a pas été réalisée et pourrait ne jamais l’être. Tout gain réel, s’il en est, réalisé à l’exercice dépendra de la valeur des parts à la date de l’exercice de l’option. 29
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