Notice annuelle - Transat, Inc.

Société Télémédia de 1998 à 2001;
• M. Jacques Simoneau, qui a été vice-président de groupe aux investissements, Fonds de solidarité
F.T.Q. de 1999 à mai 2002 immédiatement avant d’y occuper son poste actuel et président-directeur
général de la Société Innovatech du sud du Québec de 1995 à 1999; et
• Mr. Dennis Wood, O.C., qui a été président du conseil d’Electromed inc. jusqu’en 2003 et président du
conseil et président et chef de la direction de C-MAC Industries inc. de 1989 à 2001.
Le conseil d’administration de Transat a créé quatre comités auxquels il a confié des mandats
spécifiques et les pouvoirs nécessaires pour aider Transat à exercer efficacement ses responsabilités. Ces
comités sont le comité exécutif, le comité de vérification, le comité des ressources humaines et de la
rémunération et le comité de régie de l’entreprise et des nominations.
M. Jean-Marc Eustache est le président du comité exécutif, lequel compte MM. André Bisson, O.C.,
Jean Guertin, H. Clifford Hatch Jr. et Philippe Sureau parmi ses membres.
MM. André Bisson, O.C., Jean Guertin et H. Clifford Hatch Jr. sont les administrateurs en chef de
Transat. Chacun occupe des fonctions de président et coordonnateur des réunions du comité de vérification, du
comité des ressources humaines et de la rémunération et du comité de régie de l’entreprise et des nominations,
respectivement.
MM. Benoît Deschamps, Jean Guertin et John D. Thompson font partie des membres du comité de
vérification présidé par M. André Bisson, O.C.
MM. H. Clifford Hatch Jr. et John D. Thompson sont membres du comité des ressources humaines et de
la rémunération que préside M. Jean Guertin.
MM. André Bisson, O.C. et Benoît Deschamps, ainsi que Mme Helen K. Sinclair, sont membres du
comité de régie de l’entreprise et des nominations présidé par M. H. Clifford Hatch Jr.
Pour de plus amples renseignements concernant les réunions des comités du conseil d’administration
de Transat, prière de consulter la page 9 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la
Société pour l’assemblée annuelle des actionnaires 2004.
Le 16 janvier 2004, plusieurs Autorités canadiennes en valeurs mobilières ("ACVM") ont adopté le
Multilateral Instrument 52-110 Audit Committees (« règles des ACVM sur le comité de vérification »). Ces
nouvelles règles contiennent des exigences quant à la composition et aux responsabilités du comité de
vérification, ainsi que des obligations en matière de communication de l’information relative aux questions liées à
la vérification. Ces règles seront applicables à la Société qu’à compter du prochain exercice. Cependant, la
Société ayant publié la charte de ce comité lors de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction
relative à l’assemble annuelle des actionnaires 2003 et adopté des règles et responsabilités d’avant-garde en ce
qui concerne ce comité, la conformité de la Société aux règles des ACVM sur le comité de vérification est
pratiquement atteinte. La Société est d’avis qu’elle s’y conforme en grande partie et a comme objectif de prendre
les mesures nécessaires afin de se conformer aux règles des ACVM sur le comité de vérification à compter du
prochain exercice.
7.2. DIRIGEANTS
Le tableau ci-dessous présente, pour chacun des membres de la haute direction de la Société, le nom
et le lieu de résidence de celui-ci, ainsi que sa première année de service et le poste qu’il occupe au sein de la
Société.
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