VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE ModSA ... - Wisil Latoor

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE
ModSA 9.4 n° 1 – Rev. 0 del 04/10/2010
NORMA SA 8000 :2008
In data di mercoledì 12 Gennaio 2011, alle ore 10:00, si è riunita l’Alta Direzione di WISIL
LATOOR S.r.l. per esaminare l’adeguatezza, l’idoneità e la continua efficacia della politica
aziendale delle procedure e dei risultati di performances in ottemperanza ai requisiti della norma
SA 8000:2008.
Sono presenti i signori:
1)
NOMINATIVO MANSIONE FUNZIONE/AREA/PROCESSO
Roberta Micciché Tonesi ALTA DIREZIONE Funzioni amministrative
Roberta Micciché Tonesi R.D.S.A. Funzioni: R.U. & Commerciale
Paola Bovolenta R.L.S.A. - R.L.S. Resp. Approvvigionamento
Marcello Colaianni R.S.S.A.- R.S.P.P. Consulente esterno
Presiede la riunione la Sig.ra Roberta Micciché Tonesi che invita i presenti ad aprire la
discussione sul seguente ordine del giorno:
2) ORDINE DEL GIORNO
1. Manuale di Social Accountability
2. Documentazione correlata al Manuale di Social Accountability
3. Risoluzione delle Raccomandazioni prodotte dall’OdC in sede di Verifica di Rinnovo del 15
giugno 2010
4. CHECK-LIST per Audit di 2^ parte e QUESTIONARIO di valutazione ai Fornitori
5. Responsabilità sociale e Sicurezza sul lavoro
6. Piano di miglioramento del Sistema di Social Accountability
Prende la parola il Rag. Marcello Colaianni che, con decorrenza 4 ottobre 2010, dopo un continuo
avvicendamento di consulenti, assume l’incarico di:
‣ Consulente esterno per il Sistema di Gestione di Social Accountability;
‣ Responsabile del Sistema di Social Accountability e
‣ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
1. Manuale di Social Accountability
Fra gli aspetti rilevati in occasione di prima acquisizione della documentazione e degli incontri
avvenuti con l’Organizzazione, si concorda circa la necessità di scindere, dal cosiddetto
Manuale Integrato Sistema Qualità, in Rev. 0 del 30/03/2010, gli aspetti afferenti lo standard SA
8000:2008.
Si procede quindi all’istituzione, ovvero all’implementazione ex novo, di uno specifico Manuale
di Social Accountability (MSA) in Ed. 1 Rev. 0 del 04 Ottobre 2010, al fine di:

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rendere più chiaro, lineare e comprensibile, innanzitutto all’interno dell’Organizzazione,
l’approccio metodologico al rispetto dei requisiti SA8000;
una graduale e maggiore descrizione:
della struttura del MSA,
delle modalità con cui Wisil Latoor S.r.l. si pone rispetto ai requisiti della suddetta norma
di sistema;
della predisposizione delle variabili considerate, in particolare, con riferimento agli 8
requisiti sostanziali costituenti l’input:
per la realizzazione di fogli raccolta dati
per la costruzione di opportuni grafici
per dare evidenza, nel tempo, del loro andamento e, quindi, delle performances
aziendali.
2. Documentazione correlata al Manuale di Social Accountability
L’implementazione di un MSA porta con sé, la produzione di opportuna modulistica che
costituisce Registrazione delle modalità di soddisfacimento dei requisiti.
Delle suddette registrazioni si distinguono quelle già prodotte da quelle che, pur
richiamate/contemplate, descrivono il modus operandi dell’Organizzazione all’insegna del
miglioramento continuo del Sistema di Social Accountability aziendale.
In questa sede, e anche alla luce delle Raccomandazioni dell’Organismo di Certificazione, si
ricordano:
‣ la ri-progettazione e realizzazione dell’Organigramma aziendale e per la Qualità (ModQ 5.5.1
n. 1);
‣ la ri-progettazione e realizzazione dell’Organigramma aziendale per il sito WEB (ModQ 5.5.1
n. 2);
‣ la ri-progettazione e realizzazione dell’Organigramma 81 & SA (ModSA 9.5 n. 1);
‣ la Dichiarazione d’Impegno ai Fornitori sul rispetto dei requisiti ai Fornitori (ModSA 9.7 n. 1);
‣ IQF e valutazione Fornitori e filiera (ModSA 9.8 n. 1);
‣ la Check-list ai Fornitori per gli Audit di 2^ parte (ModSA 9.7 n. 2);
‣ i questionari di valutazione ai Fornitori (ModSA 9.7 n. 3);
‣ i grafici riportanti l’andamento delle voci di Bilancio Sociale ed il loro andamento nel periodo
considerato, in corrispondenza dei singoli requisiti (da 1 a 8), identificati come ModBS + n°
requisito);
‣ ecc. .
In questo contesto, significativa rilevanza viene assunta:
dalla Politica aziendale in materia di responsabilità sociale, in § 9.1 del MSA;

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dalla procedura per il rimedio dei bambini, in § 1.2 del MSA;
dalla procedura di selezione e valutazione dei Fornitori, in § 9.8 del MSA;
dalla procedura di comunicazione con le parti interessate, in § 9.13 del MSA.
3. Risoluzione delle Raccomandazioni prodotte dall’OdC in sede di Verifica di Rinnovo del
15 giugno 2010
Nell’ambito degli interventi effettuati a seguito dell’assunzione d’incarico di RSSA si è
provveduto, di concerto con l’Alta Direzione ed il RLSA, a dare risoluzione alle
Raccomandazioni dell’OdC:
in occasione dei sopralluoghi del 22 ottobre e del 4 novembre 2010;
da apposita modulistica di gestione delle non conformità (ModSA 9.12 n° 1).
A questo proposito, su sollecitazione dell’Organizzazione, si è inoltre provveduto ad elaborare
del nuovo Materiale didattico: ModSA 9.5 lett. b) e c) n° 1: Corso di Formazione SA 8000 – Rev.
0 del 04/10/10, non considerato idoneo ed adeguato quello precedentemente prodotto.
4. CHECK-LIST per Audit di 2^ parte e QUESTIONARIO di valutazione ai Fornitori
In ottemperanza alle prescrizioni di cui alla SA 8000, con particolare riferimento al dettato di cui
al § 9.7, è stata predisposta la DICHIARAZIONE D’IMPEGNO dei Fornitori in ambito di
responsabilità sociale.
Essa, all’interno o meno di clausole contrattuali e debitamente sottoscritta dal Rappresentante
legale, ha validità legale fra le parti e costituisce lo strumento per antonomasia ai fini della
possibilità, da parte di WISIL LATOOR S.r.l., di:
‣ condurre Audit di 2^ parte c/o i Fornitori e/o relativa filiera;
‣ invio, ai Fornitori e/o relativa filiera, dei Questionari di conformità ai requisiti dello standard
SA 8000.
5. Responsabilità sociale e Sicurezza sul lavoro
Le relazioni che intercorrono fra quanto al § 3 della SA 8000 e la legislazione vigente in materia
di Sicurezza sul lavoro rivelano le inevitabili sovrapposizioni.
Dato il breve tempo a disposizione e la rilevanza degli interventi opportuni in materia di
Sicurezza sul lavoro il RSSA/RSPP, anche in relazione alla periodica verifica ispettiva sul
Sistema di Social Accountability, ha preferito focalizzare l’attenzione su quest’ultimo.
Ciò premesso, si ricorda di aver affrontato i seguenti argomenti:
a) Riunione periodica ex art. 35/81/08 avvenuto in data di lunedì 22 novembre 2010;
b) Bozza di Documento di valutazione preliminare del rischio stress lavoro-correlato (Mod81 n°
1/2010) attraverso apposita check-list:

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1. proposta dal RSPP,
2. compilata dal Datore di Lavoro,
3. con intervista al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
c) Formulazione di personali riflessioni in materia di Valutazione dei Rischi.
Sono stati inoltre coinvolti tecnici del settore, perché potessero esprimersi in merito
all’opportunità di procedere alla valutazione del rischio incendio e del rischio da atmosfere
esplosive.
6. Piano di miglioramento del Sistema di Social Accountability
Con riferimento ai precedenti punti, Wisil Latoor S.r.l. si impegna ad intraprendere il seguente
piano di miglioramento:
a) Predisporre un Piano di Audit con riferimento alle funzioni dell’Organizzazione;
b) Individuare i Fornitori, e relativa filiera, suscettibili di invio Questionario di valutazione;
c) Inviare il Questionario di valutazione dei Fornitori a quelli sopra individuati;
d) Individuare i Fornitori, e relativa filiera, suscettibili di Audit di 2^ parte;
e) Predisporre un piano di Audit di 2^ parte alla luce di quanto al precedente punto “c)”;
f) Svolgere una prima attività di qualificazione in base alle variabili considerate;
g) Aggiornare le Registrazioni producendo, per quanto di competenza, i corrispondenti ModSA
e/o ModBS;
h) Predisporre un programma di formazione ad-hoc, per tipologia di partecipanti e con
riferimento alle tematiche richieste e/o d’interesse e/o normativamente previste;
i) Sviluppare le diverse modalità di comunicazione e coinvolgimento alle diverse parti
interessate.
Nel trovare sostanziale conferma, da parte degli altri membri intervenuti, al presente verbale di
Riesame della Direzione, null’altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle 12:30.
Milano, 12 Gennaio 2010