Korporatiewe Verantwoordelikheidsverslag Volhoubaarheid - Shoprite

More documents

Recommendations

Info

Korporatiewe Verantwoordelikheidsverslag Korporatiewe beheer vervolg Kode van Korporatiewe Praktyk en Gedrag Shoprite Holdings Bpk is verbind tot die beginsels van doeltreffende korporatiewe bestuur soos uiteengesit in die Kode van Korporatiewe Praktyk en Gedrag in die King-verslag 2002 (“die Kode”). Die Direksie is van mening dat die Groep tans voldoen aan die belangrikste vereistes beliggaam in die Kode en die Noteringsvereistes van die JSE Bpk. Groepstruktuur Shoprite Holdings Bpk is ’n beleggingshouermaatskappy met beleggings in verskeie plaaslike en internasionale handelsfiliale, waarvan die volgende die belangrikste is: – Shoprite Checkers (Edms) Bpk – Shoprite International Ltd – Shoprite Insurance Company Ltd Alle filiale van Shoprite Holdings Bpk is verbind tot die beginsels van doeltreffende korporatiewe bestuur soos in die Kode vervat. Die Direksie en Direksiekomitees Die Direksie Aan die einde van die verslagdoeningsperiode het die Direksie van Shoprite Holdings Bpk bestaan uit elf direkteure, van wie ses uitvoe rende posisies in die Groep beklee. Die Direksie aanvaar algehele verantwoordelikheid vir die Groep, met inbegrip van die verantwoordelikheid vir die identifisering van sleutel risiko-areas, die oorweging en monitering van beleggingsbe sluite, die oorweging van betekenisvolle finansiële aangeleenthede en die beoordeling van die prestasie van bestuur gemeet aan begrotings en besigheidsplanne. Die Direksie is ook daarvoor verantwoordelik om te verseker dat ’n omvattende stelsel van interne beheermaatreëls en prosedures in werking is en dat daar aan die beginsels van gesonde korporatiewe bestuur voldoen word. Die Direksie staan onder die voorsitterskap van ’n nie-uitvoerende direkteur, Dr CH Wiese, wat geen uitvoerende funksies vervul nie. Die rolle van voorsitter en uitvoerende hoof is geskei en elkeen het bepaalde verantwoordelikhede. Die Direksie is daarvan oortuig dat sy lede die kundigheid, talent en ervaring het om ’n genoteerde maatskappy te lei. Die nie-uitvoerende direkteure staan onafhanklik van die bestuur en oefen hul onafhanklike oordeel uit. Met hul wye ervaring voeg hulle waarde toe tot die Direksie se beraadslagings. Die Direksie vergader minstens vier keer per jaar. 44 SHOPRITE HOLDINGS BEPERK JAARVERSLAG 2009 Besonderhede van direkteure se bywoning van die geskeduleerde kwartaallikse direksievergaderings gedurende die verslagdoeningsperiode word hier onder uiteengesit: 1 Aug 10 Nov 17 Feb 25 Mei Naam van direkteur 2008 2008 2009 2009 Uitvoerende direkteure JW Basson (uitvoerende hoof) T T T T CG Goosen T T T T BR Weyers T T T T AN van Zyl T U U U B Harisunker T T T T EL Nel T T T T AE Karp T T T T Nie-uitvoerende direkteure CH Wiese (voorsitter) T T T T JJ Fouché (onafhanklik) T U U U JA Louw (onafhanklik) T T T T JF Malherbe (onafhanklik) T T T T JG Rademeyer (onafhanklik) T T T T TRP Hlongwane (onafhanklik) T T T T Die Direksie delegeer die daaglikse bestuur van die besigheid aan die uitvoerende hoof, bygestaan deur senior bestuur. Senior bestuur word genooi om direksievergaderings by te woon en fasiliteer die doeltreffende beheer van al die Groep se operasionele bedrywighede en tree op as ’n medium vir kommunikasie en koördinasie tussen al die verskillende besigheidseenhede en filiale. Direkteure is onderhewig aan uittrede op ’n rotasiegrondslag minstens een keer elke drie jaar, maar kan hulself beskikbaar stel vir herverkiesing deur aandeelhouers. Ingevolge die statute tree mnre JF Malherbe, EL Nel, AE Karp, JG Rademeyer en TRP Hlongwane by die algemene jaarvergadering uit en, synde verkiesbaar, stel hulle hul vir herverkiesing beskikbaar, met die uitsondering van mnr TRP Hlongwane. Die maatskappysekretaris word deur die Direksie aangestel. As deel van sy verantwoordelikhede staan die maatskappysekretaris die voorsitter by met die koördinering en administrasie van die Direksie se aktiwiteite en die induksie van nuwe nie-uitvoerende direkteure, en verseker hy dat die Groep aan alle statutêre vereistes voldoen. Alle direkteure het toegang tot die maatskappysekretaris en A = Afwesig met verskoning T = Teenwoordig U = Uitgetree sy dienste en kan, indien nodig, onafhanklike professionele advies inwin. Ingevolge die Groep se sakefilosofie bestuur en beheer hy sy besigheid op ’n gedesentraliseerde grondslag. Senior bestuur vergader elke maand met die bestuur van die gedesentraliseerde bedrywe om die resultate van elke bedryfsdivisie in oënskou te neem. Senior bestuur vergader ook weekliks om bedrywighede, finansiële sleutelaanwysers en die reklamestrategie te bespreek. Direksievergaderings word kwartaalliks gehou om die resultate van die Groep se bedryfsmaatskappye te bespreek en goed te keur. Die direksiehandves verhoog korporatiewe toerekenbaarheid en help die Direksie om sy bestaansdoel te verwesenlik. Dit behels die beginsels van gesonde korporatiewe bestuur soos dissipline, deursigtigheid, onafhanklikheid, toerekenbaarheid, verantwoordelikheid, billikheid en maatskaplike verantwoordelikheid. Vergoedingskomitee Ten einde uitvoerende amptenare van die gehalte wat die besigheid van die Groep vereis, te lok, te behou en te motiveer, word voldoende vergoeding vir die doel voorsien.
Die Vergoedingskomitee is ’n subkomitee van die direksie en bestaan uit: – CH Wiese, voorsittter (nie-uitvoerend) – JA Louw (nie-uitvoerend) – JW Basson (uitvoerend) – CG Goosen (uitvoerend) Besonderhede van die vergoeding van direkteure word uiteengesit in aantekening 26 op bladsy 91 van hierdie jaarverslag. Die Groep neem jaarliks deel aan markopnames, sowel plaaslike as dié wat op die res van Afrika fokus, om te verseker dat markverwante salarisse betaal en markverwante tendense gevolg word wat betref veranderinge in voordele. Terselfdertyd word die intrinsieke waarde van individuele bydraes in ag geneem. ’n Beduidende deel van die vergoeding van alle bestuurspersoneel, senior bestuur in die besonder, is gekoppel aan die prestasie van hul onderskeie besigheidseenhede en van die Groep in sy geheel. Nominasiekomitee Die Nominasiekomitee nomineer geskikte kandidate en doen aanbevelings aangaande die samestelling van die Direksie. Die volgende direkteure dien in die Nominasiekomitee, wat ’n subkomitee van die Direksie is: – CH Wiese, voorsitter (nie-uitvoerend) – JA Louw (nie-uitvoerend) Oudit-en-Risikokomitee Die Oudit-en-Risikokomitee staan onder die voorsitterskap van ’n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur en bestaan uit twee nie- uitvoerende direkteure. Die komitee vergader minstens vier keer per jaar ten einde onder meer rekeningkundige praktyke, interne beheerstelsels, ouditering en finansiële ver slagdoening te evalueer. Sy taak behels ook die evaluering van kritieke risiko-areas wat met behulp van bestuur geïdentifiseer word en verslagdoening hieroor aan die Direksie. Die komitee werk ingevolge ’n formele handves wat deur die Direksie goedgekeur is. Komiteelede het onbeperkte toegang tot inligting. Sekere bestuurslede word genooi om komiteevergaderings by te woon en terugvoering te verskaf. Die eksterne ouditeure, die hoof van interne oudit en die maatskappysekretaris woon dié vergaderings by en het onbeperkte toegang tot die komitee en sy voorsitter. Die voorsitter van die komitee vergader ook afsonderlik met die hoof van interne oudit en die eksterne ouditeure wanneer nodig, ten einde te verseker dat aangeleenthede sonder onbehoorlike beïnvloeding oorweeg word. Deur die komitee hou die Direksie toesig oor die finansiële verslagdoeningsproses. Dit is ook die taak van die Direksie om te verseker dat toereikende deurlopende prosedures en prosesse bestaan om belangrike besigheidsrisiko’s te identifiseer, te evalueer, te bestuur en te moniteer. Dit word verkry deur ’n formele risikoforum bestaande uit senior uitvoerende bestuur en sluit in ’n ondernemingswye risikobestuursplan (OWRB), wat in alle besigheidseenhede in werking gestel is. Die OWRB word gereeld hersien en die risikoforum rapporteer gereeld aan die komitee. Ten opsigte van die jaar onder oorsig is geen beduidende verlies, blootstelling of wanvoorstelling voortspruitend uit ’n wesenlike wanfunksionering in stelsels aan die direkteure gerapporteer nie. Groepbates word teen verlies verseker met toepaslike dekking wat bo voorafbepaalde selfversekeringsvlakke uitgeneem word. Die Oudit-en-Risikokomitee het gedurende die jaar onder oorsig sy verantwoordelikhede ingevolge sy handves nagekom. Besonderhede van die bywoning van vergaderings van die komitee gedurende die verslagdoeningsperiode word hier onder uiteengesit: Naam van 18 Aug 7 Nov 16 Feb 22 Mei direkteur 2008 2008 2009 2009 Nie-uitvoerende direkteure JG Rademeyer (voorsitter) T T T T JF Malherbe NVT T T T JJ Fouché T U U U A = Afwesig met verskoning T = Teenwoordig U = Uitgetree NVT = Nie van toepassing Risikobestuur en Interne Beheer Die Direksie aanvaar finale verantwoordelikheid vir die risikobestuur en interne beheerstelsels van die Groep. Dit is bestuur se taak om te verseker dat toereikende interne finansiële en bedryfsbeheerstelsels op ’n deurlopende grondslag ontwikkel en in stand gehou word ten einde redelike sekerheid te bied aangaande: – die doeltreffendheid van bedrywighede – die beveiliging van die Groep se bates (met inbegrip van inligting) – nakoming van die toepaslike wette, regulasies en toesigvereistes – die betroubaarheid van die rekeningkundige rekords – die volhoubaarheid van besigheid onder normale sowel as ongunstige toestande, en – verantwoordelike optrede teenoor alle belanghebbendes. Die doeltreffendheid van enige interne beheerstelsel hang af van die nakoming van neergelegde maatreëls. Daar bestaan altyd ’n risiko dat dié maatreëls nie deur personeel nagekom word nie. Gevolglik kan selfs ’n streng en doeltreffende interne beheerstelsel slegs redelike gerusstelling bied ten opsigte van bogenoemde oogmerke. Interne ouditeure moniteer die bedryf van die interne beheer- en risikobestuurstelsels en doen verslag aan bestuur en die Oudit-en-Risikokomitee oor hul bevindinge en aanbevelings. Daarbenewens bestaan daar ’n self-evalueringsproses, ter aanvulling van die bestaande strukture, vir die evaluering van die interne beheerstelsels. Dit sluit in die ondertekening van ’n verklaringsbrief deur die hoof van elke departement en bedryfsdivisie wat betref die handhawing van interne beheer. ’n Formele risikoforum is gestig waar kritiese risiko’s aangespreek word. Alle kritiese inligtingstegnologiestelsels en data word gerugsteun. Die plan vir rampherstel is gedokumenteer en ’n geoutomatiseerde rampherstelterrein, wat op die kritieke inligtingstegnologiestelsels konsentreer, is op ’n ander perseel opgerig en in werking gestel. Die Direksie het die interne beheerstelsels gedurende die volle finansiële jaar geëindig 30 Junie 2009 beoordeel en is van mening dat hulle aan aanvaarbare maatstawwe voldoen het. Sake-Etiek en Organisatoriese Integriteit Die Groep se Gedragskode verbind hom tot die hoogste standaarde van integriteit, gedrag en etiek in sy betrekkinge met alle betrokke partye, met inbegrip van sy direkteure, be stuurders, werknemers, klante, verskaffers, mededingers, beleggers, aandeelhouers en die breë publiek. Daar word van die direkteure en personeel verwag om hul etiese verpligtinge op so ’n wyse na te kom dat die besigheid streng volgens billike, mededingende handelspraktyke bedryf word. JAARVERSLAG 2009 SHOPRITE HOLDINGS BEPERK 45
Page 1 and 2: Korporatiewe Verantwoordelikheidsve
Page 3 and 4: Om hulle toe te rus om die toenemen
Page 5 and 6: SHOPRITE VOEDINGSPROGRAM. TOY 4 TOY
Page 7 and 8: (VAN LINKS NA REGS) ME NTOMBAZANA B
Page 9 and 10: Verskaffer van die Jaar Lekkergoed
Page 11: Verskaffer van die Jaar vervolg Ont

Korporatiewe Verantwoordelikheidsverslag Volhoubaarheid - Shoprite

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?