Inhoud - Philips

More documents

Recommendations

Info

58 Raad van commissarissen L.C. van Wachem 1931, Nederlander** *** Voorzitter Lid van de raad van commissarissen sinds 1993; derde termijn loopt in 2005 af. Voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Shell Groep en voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij.Voormalig lid van de raad van commissarissen van Akzo Nobel, Bayer en BMW, en voormalig nonexecutive director van IBM. Momenteel voorzitter van de raad van non-executive directors van Zürich Financial Services, en non-executive director van ATCO. Prof. K.A.L.M. van Miert 1942, Belg* Lid van de raad van commissarissen sinds 2000; eerste termijn loopt in 2004 af Voormalig vice-president van de Europese Commissie en momenteel voorzitter-rector van de Universiteit Nyenrode, lid van de raad van commissarissen van Wolters Kluwer, RWE, DHV, Agfa Gevaert, De Persgroep, Fraport, Munich en Anglo American * Lid van het Audit Committee ** Lid van het Remuneration Committee *** Lid van het Corporate Governance and Nomination & Selection Committee W. de Kleuver 1936, Nederlander* *** Vice-voorzitter en secretaris Lid van de raad van commissarissen sinds 1998; tweede termijn loopt in 2006 af Voormalig executive vice-president van Koninklijke Philips Electronics N.V. L. Schweitzer 1942, Fransman Lid van de raad van commissarissen sinds 1997; tweede termijn loopt in 2005 af Voorzitter en chief executive officer van Renault, president van Renault Nissan en lid van het bestuur van BNP Parisbas, Electricité de France en Volvo J.M. Hessels 1942, Nederlander* Lid van de raad van commissarissen sinds 1999; eerste termijn loopt in 2003 af Voormalig chief executive officer van Koninklijke Vendex KBB en momenteel voorzitter van de raad van commissarissen van Euronext en lid van de raad van commissarissen van Laurus, Amsterdam Schiphol Group, Koninklijke Vopak, Heineken, Barnesandnoble.com en Fortis Sir Richard Greenbury 1936, Brit** Lid van de raad van commissarissen sinds 1998; tweede termijn loopt in 2006 af Voormalig voorzitter en chief executive officer van Marks & Spencer en voormalig director van Lloyds TSB, British Gas, ICI en Zeneca, en momenteel lid van het bestuur van Electronics Boutique Plc
Preadvies van de raad van commissarissen Algemeen De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op beleid en handelen van het uitvoerend leidinggevend orgaan (de raad van bestuur) van de vennootschap. Krachtens het Nederlandse ondernemingsrechtelijke systeem waarbij bestuursen toezichthoudende organen zijn gescheiden, is de raad van commissarissen een afzonderlijk orgaan en volkomen onafhankelijk van de raad van bestuur. Deze onafhankelijkheid komt eveneens tot uiting in de eis dat leden van de raad van commissarissen noch lid van de raad van bestuur, noch werknemer van de onderneming mogen zijn. De raad van commissarissen, handelend in het belang van de vennootschap en de Philipsgroep, adviseert en ziet toe op de raad van bestuur inzake het bestuur en de gang van zaken van de groep. De raad van commissarissen is bevoegd personen ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen of raad van bestuur aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te dragen. Voor belangrijke bestuursbeslissingen, inclusief strategische besluiten, is de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen vastgesteld. In verband met de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, heeft de raad van commissarissen in 2002 verschillende malen gesproken over de mogelijke gevolgen voor de vennootschap van de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act en de voorgestelde wijziging van de beursvoorschriften van de New York Stock Exchange (NYSE). De vennootschap heeft haar bestaande systeem van interne business controls herzien en sommige bestaande procedures waar nodig geformaliseerd of gewijzigd. De raad van commissarissen heeft zijn reglement ook aangepast. Dit reglement omvat zowel de regels die gelden voor de voltallige raad van commissarissen als de reglementen van de drie permanente commissies die het voltallige college over bepaalde kwesties adviseren. Het reglement van de raad van commissarissen staat vermeld op de website van Philips. Dit geldt eveneens voor het beleid inzake de onafhankelijkheid van de accountant, dat aan de nieuwe voorschriften is aangepast. In het licht van de voorgestelde wijzigingen van de beursvoorschriften van de NYSE, heeft de raad van commissarissen besloten het bestaande Nomination and Selection Committee aan te wijzen als een corporate governancecommissie (onder de nieuwe naam Corporate Governance and Nomination & Selection Committee). Het Corporate Governance and Nomination & Selection Committee zal de corporate governanceregels die op de vennootschap van toepassing zijn, minimaal eenmaal per jaar beoordelen en de raad van commissarissen desgewenst over veranderingen in deze regels adviseren. De overige permanente commissies van de raad van commissarissen zijn het Remuneration Committee en het Audit Committee. Vergaderingen van de raad van commissarissen De raad van commissarissen kwam in de loop van 2002 zesmaal bijeen. Een tweedaagse vergadering werd aan strategie gewijd. De leden van de raad van bestuur waren bij deze vergaderingen aanwezig behalve bij bespreking van de samenstelling van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en de groepsraad, en bij overleg inzake bezoldiging en functioneren van de leden van de raad van bestuur en van de groepsraad. De raad van commissarissen werd door de raad van bestuur gedurende het jaar geïnformeerd en geconsulteerd over de gang van zaken, belangrijke beslissingen en de strategie van de Philips-groep. Naast de geplande vergaderingen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen gedurende het jaar regelmatig contact met de president/ chief executive officer. Samenstelling en bezoldiging van de raad van commissarissen Leden van de raad van commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd op gezamenlijke voordracht van de raad van commissarissen en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. De raad van commissarissen streeft naar een adequate combinatie van kennis en ervaring onder zijn leden inzake de wereldwijde activiteiten en verscheidenheid van producten van het concern. Daarom wordt gestreefd naar een gepast ervaringsniveau in marketing, fabricage, financiële, economische, sociale en juridische aspecten van het internationale bedrijfsleven en van bestuurlijke en publieke organen. De raad van commissarissen streeft verder naar voldoende Philips-ervaring binnen het college, met één of twee voormalige Philips-topfunctionarissen. Leden van de raad van commissarissen worden voor een vaste termijn van vier jaar benoemd en zijn tweemaal voor een volle termijn van vier jaar herbenoembaar. De raad van commissarissen bestaat momenteel uit zes leden. Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 maart 2002 werden de heer W. de Kleuver en Sir Richard Greenbury herbenoemd. De zittingstermijn van de heer J.M. Hessels loopt op de algemene vergadering van aandeelhouders van 2003 af. Aangezien hij door zijn kennis en ervaring een belangrijke bijdrage levert, en vooral vanwege zijn rol als voorzitter van het Audit Committee, stellen wij in overleg met de vergadering van houders van prioriteitsaandelen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 maart 2003 voor de heer Hessels te herbenoemen. 59
Page 1 and 2:
In de onderzoekslaboratoria van Phi
Page 3 and 4:
Belangrijke gegevens alle bedragen
Page 5 and 6:
Ons streven naar verandering is ge
Page 7 and 8: In mei 2002 heeft onze divisie Ligh
Page 9 and 10: • • • • • • Voor het ja
Page 11 and 12: We willen worden gezien als een inn
Page 13 and 14: Recordovereenkomst In 2002 sloot Ph
Page 15 and 16: Praktisch elke seconde vindt er - v
Page 17 and 18: Wie we zijn In het jaar 2002 is onz
Page 19 and 20: We hebben aanzienlijk geïnvesteerd
Page 21 and 22: Samen sterk Liquid crystal on silic
Page 23 and 24: Dynamiek in licht en kleur Led-verl
Page 25 and 26: is, zoals consumentenonderzoek heef
Page 27 and 28: Components Tot eind 2002 was Philip
Page 29 and 30: modellen snel op de markt te brenge
Page 31 and 32: Technologie voor lagere kosten en e
Page 33: Philips Design legt zich toe op waa
Page 36 and 37: 36 Gerichter en efficiënter operer
Page 38 and 39: 38 Het jaar 2002 • Bedrijfsresult
Page 40 and 41: 40 Bedrijfsresultaat per sector 200
Page 42 and 43: 42 Resultaat betreffende niet-gecon
Page 44 and 45: 44 Nettorentedragende schulden / gr
Page 46 and 47: 46 Lighting • Beste vierde-kwarta
Page 48 and 49: 48 Domestic Appliances and Personal
Page 50 and 51: 50 Semiconductors • Opnieuw een z
Page 52 and 53: 52 Diversen Diversen omzet en netto
Page 54 and 55: 54 Governance Gedragscode De algeme
Page 56 and 57: 56 Raad van bestuur Gerard Kleister
Page 60 and 61: 60 In overleg met de vergadering va
Page 62 and 63: 62 optierechten aan de leden van de
Page 65 and 66: Beknopte financiële informatie Inl
Page 67 and 68: MediaWare No: 2 File: NPB_VNTB Job:
Page 69 and 70: MediaWare No: 1 File: NPB_VNTC Job:
Page 71 and 72: MediaWare No: 3 File: NPB_VNTC Job:
show all

Inhoud - Philips

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?