RVC samenstelling en functieprofiel _update 2010-01-01_
RVC samenstelling en functieprofiel _update 2010-01-01_
RVC samenstelling en functieprofiel _update 2010-01-01_
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SAMENSTELLING EN FUNCTIEPROFIEL RAAD VAN<br />
COMMISSARISSEN<br />
ALGEMEEN<br />
De tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevoegdhed<strong>en</strong> van de Raad zijn in de wet, statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Reglem<strong>en</strong>t<br />
Raad van Commissariss<strong>en</strong> vastgesteld. De Raad van Commissariss<strong>en</strong> staat het bestuur<br />
met raad ter zijde (adviestaak), houdt toezicht op het beleid van het bestuur <strong>en</strong> op de<br />
algem<strong>en</strong>e gang van zak<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> Woongoed Zeeuws-Vlaander<strong>en</strong> <strong>en</strong> oef<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />
aantal specifieke bevoegdhed<strong>en</strong> uit (toezichtstaak). Het betreft hier o.a. de<br />
weerbaarheid van het vermog<strong>en</strong> (de financiële continuïteit), de rechtvaardigheid van<br />
de uitgav<strong>en</strong> (de legitimiteit), het maatschappelijk prester<strong>en</strong>, de governancestructuur,<br />
e<strong>en</strong> aantal gedragsaspect<strong>en</strong> (integriteit) <strong>en</strong> het functioner<strong>en</strong> van de directie.<br />
SAMENSTELLING<br />
De Raad van Commissariss<strong>en</strong> bestaat uit drie tot vijf led<strong>en</strong>, onder wie de voorzitter. De<br />
led<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> periode van vier jaar b<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de<br />
zittingstermijn van vier jaar word<strong>en</strong> herb<strong>en</strong>oemd. Gestreefd wordt naar e<strong>en</strong><br />
ev<strong>en</strong>wichtige verdeling van diverse deskundighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> én e<strong>en</strong><br />
ev<strong>en</strong>wichtige spreiding van de maatschappelijke focus waarbij rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong><br />
wordt met het feit dat de Raad van Commissariss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afspiegeling moet vorm<strong>en</strong> van<br />
de sam<strong>en</strong>leving.<br />
ALGEMENE EISEN<br />
Voor Woongoed Zeeuws-Vlaander<strong>en</strong> is het van belang dat de Raad van<br />
Commissariss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> college van deskundig<strong>en</strong> is, waarbij de personele <strong>sam<strong>en</strong>stelling</strong><br />
voldo<strong>en</strong>de waarborg<strong>en</strong> biedt voor e<strong>en</strong> goede collegiale sam<strong>en</strong>werking.<br />
Van elk lid van de Raad van commissariss<strong>en</strong> wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:<br />
1. affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de corporatie;<br />
2. het vermog<strong>en</strong> de maatschappelijke doelstelling van de corporatie te bewak<strong>en</strong>, ook<br />
door e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wicht te zoek<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> die doelstelling <strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> inbr<strong>en</strong>g vanuit het<br />
deskundigheids- <strong>en</strong>/of ervaringsgebied;<br />
3. e<strong>en</strong> brede maatschappelijke belangstelling <strong>en</strong> ervaring;<br />
4. e<strong>en</strong> HBO- of academisch niveau van d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> functioner<strong>en</strong>;<br />
5. inzicht in bestuurlijke process<strong>en</strong>;<br />
6. inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> het stell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />
continuïteitsdoelstelling aan e<strong>en</strong> organisatie;<br />
7. het vermog<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wicht te zoek<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de noodzaak de bestuurder de<br />
b<strong>en</strong>odigde ruimte te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de noodzaak de bestuurder de juiste vrag<strong>en</strong> te<br />
stell<strong>en</strong>;<br />
8. het vermog<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de raad in teamverband te werk<strong>en</strong>;<br />
9. e<strong>en</strong> relevant netwerk in het werkgebied van de organisatie;<br />
10. het vermog<strong>en</strong> onafhankelijk <strong>en</strong> kritisch te operer<strong>en</strong>;<br />
11. integriteit.<br />
Led<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geacht onafhankelijk <strong>en</strong> onpartijdig te zijn t<strong>en</strong> opzichte van elkaar <strong>en</strong> de<br />
directie. Led<strong>en</strong> handel<strong>en</strong> integer, discreet <strong>en</strong> zonder last of ruggespraak. Het belang van<br />
Woongoed Zeeuws-Vlaander<strong>en</strong> staat voorop. Het lidmaatschap vraagt van de<br />
commissaris de bereidheid voldo<strong>en</strong>de tijd vrij te mak<strong>en</strong> voor uitoef<strong>en</strong>ing van de functie.
Basisk<strong>en</strong>nis van de volkshuisvesting is voor alle commissariss<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>st. De Raad van<br />
Commissariss<strong>en</strong> moet niet alle<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong> van alle b<strong>en</strong>odigde deskundigheid <strong>en</strong><br />
ervaring, hij moet ook zodanig zijn sam<strong>en</strong>gesteld dat hij als team gaat functioner<strong>en</strong>. Bij<br />
de selectie van commissariss<strong>en</strong> moet daaraan aandacht word<strong>en</strong> besteed.<br />
K<strong>en</strong>nis, ervaring, externe contact<strong>en</strong> <strong>en</strong> gevoel voor wat gaande is verouder<strong>en</strong> snel. Het<br />
is gew<strong>en</strong>st dat de meeste led<strong>en</strong> van de Raad van Commissariss<strong>en</strong> van Woongoed<br />
Zeeuws-Vlaander<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> zijn in het maatschappelijk lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<br />
de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkeling<strong>en</strong>. De meeste led<strong>en</strong> van de Raad<br />
van Commissariss<strong>en</strong> vervull<strong>en</strong> dan ook andere functies, hetzij in het kader van hun<br />
beroep, hetzij anderszins. De precieze invulling van de Raad in dit opzicht is afhankelijk<br />
van de situatie <strong>en</strong> van het aanbod.<br />
Als e<strong>en</strong> lid van de Raad van Commissariss<strong>en</strong> bij b<strong>en</strong>oeming voldoet aan het hierbov<strong>en</strong><br />
g<strong>en</strong>oemde <strong>en</strong> deze situatie vervolg<strong>en</strong>s verandert, kan dit e<strong>en</strong> red<strong>en</strong> zijn dat de<br />
betreff<strong>en</strong>de commissaris niet voor herb<strong>en</strong>oeming in aanmerking komt.<br />
SPECIFIEKE EISEN<br />
De Raad van Commissariss<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t, conform de Governancecode, drie led<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />
specifieke deskundigheid. Het gaat hier om de functie van:<br />
• voorzitter;<br />
• financieel deskundige;<br />
• volkshuisvestelijk <strong>en</strong> bestuurlijk deskundige.<br />
De voorzitter:<br />
De voorzitter k<strong>en</strong>merkt zich vooral door zijn teamrol. Hij:<br />
• Is e<strong>en</strong> goed gespreksleider;<br />
• heeft gevoel voor procedures <strong>en</strong> verhouding<strong>en</strong>;<br />
• streeft naar ev<strong>en</strong>wicht <strong>en</strong> doet ieders persoon <strong>en</strong> inbr<strong>en</strong>g recht;<br />
• streeft naar overe<strong>en</strong>stemming;<br />
• is in staat beslissing<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong>;<br />
• is doelgericht <strong>en</strong> koersvast.<br />
De voorzitter is bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> gesprekspartner van het bestuur, bij voorkeur ook<br />
op het gebied van de volkshuisvesting. De voorzitter is bij voorkeur woonachtig in het<br />
werkgebied of heeft daar k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> voeling mee. Het verdi<strong>en</strong>t aanbeveling dat de<br />
voorzitter beschikt over ervaring als commissaris.<br />
De financieel deskundige<br />
De financieel deskundige werkt, in het bedrijfslev<strong>en</strong> dan wel bij e<strong>en</strong> organisatie op het<br />
gebied van maatschappelijk ondernem<strong>en</strong>, mogelijk als commercieel verantwoordelijk<br />
ondernemer <strong>en</strong>/of als commissaris. Wellicht heeft hij e<strong>en</strong> accountants- of e<strong>en</strong> bancaire<br />
achtergrond. Hij is gew<strong>en</strong>d vermog<strong>en</strong>sposities te beoordel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te beïnvloed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
belegging<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> of te beoordel<strong>en</strong>.<br />
De financieel deskundige heeft t<strong>en</strong>minste relevante juridische k<strong>en</strong>nis opgedaan in de<br />
praktijk.<br />
De volkshuisvestelijk <strong>en</strong> bestuurlijk deskundige<br />
De deskundige op het gebied van op<strong>en</strong>baar bestuur, volkshuisvesting <strong>en</strong> ruimtelijke<br />
ord<strong>en</strong>ing is actief binn<strong>en</strong> de overheid of in het maatschappelijk midd<strong>en</strong>veld. Hij volgt de<br />
ontwikkeling<strong>en</strong> in het op<strong>en</strong>baar bestuur <strong>en</strong> op de voor de corporatie relevante terrein<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> visie op de manier waarop de corporatie met die ontwikkeling<strong>en</strong> om<br />
kan gaan.
De functie van dit gebied is om vanuit de visie op <strong>en</strong> de ervaring met de volkshuisvesting<br />
e<strong>en</strong> bijdrage te lever<strong>en</strong> aan de continuïteit van de corporatie <strong>en</strong> haar di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />
<strong>en</strong> nieuwe ideeën van buit<strong>en</strong> naar binn<strong>en</strong> toe te voeg<strong>en</strong>.<br />
Het kan zijn dat de volkshuisvestelijk <strong>en</strong> bestuurlijk deskundige e<strong>en</strong> juridische achtergrond<br />
heeft. Hij heeft zeker k<strong>en</strong>nis van sociale <strong>en</strong> maatschappelijke verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
waarschijnlijk <strong>en</strong>ige k<strong>en</strong>nis van demografische ontwikkeling<strong>en</strong>.<br />
Naast de hierbov<strong>en</strong> specifiek omschrev<strong>en</strong> eis<strong>en</strong> is het w<strong>en</strong>selijk dat binn<strong>en</strong> de Raad van<br />
Commissariss<strong>en</strong> als geheel ervaring, opgedaan in de profit sector, aanwezig is. Dit is niet<br />
e<strong>en</strong> vereiste voor elk lid van de Raad afzonderlijk. E<strong>en</strong> duidelijke pre is het voor de led<strong>en</strong><br />
die deskundigheid inbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> op de terrein<strong>en</strong>:<br />
• marketing<br />
• projectontwikkeling in de bouw<br />
• organisatie, managem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t developm<strong>en</strong>t.<br />
Bij het ontstaan van e<strong>en</strong> vacature stelt de raad voor de betreff<strong>en</strong>de vacature e<strong>en</strong><br />
profiel op. Het profiel di<strong>en</strong>t te bevatt<strong>en</strong>:<br />
• de eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> die b<strong>en</strong>odigd zijn voor het vervull<strong>en</strong> van de betreff<strong>en</strong>de<br />
vacature;<br />
• de k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> die b<strong>en</strong>odigd zijn voor de betreff<strong>en</strong>de vacature.<br />
De procedure omtr<strong>en</strong>t de b<strong>en</strong>oeming led<strong>en</strong> Raad van Commissariss<strong>en</strong> is geregeld in het<br />
reglem<strong>en</strong>t b<strong>en</strong>oeming led<strong>en</strong> Raad van Commissariss<strong>en</strong> Woongoed Zeeuws-Vlaander<strong>en</strong><br />
welke is vastgesteld in de vergadering Raad van Commissariss<strong>en</strong> van 23 april 2007 (zie<br />
bijlage 1).<br />
Aldus vastgesteld door de Raad van Commissariss<strong>en</strong>, 2 juni 2008
BIJLAGE 1<br />
REGLEMENT BENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN WOONGOED ZEEUWS-<br />
VLAANDEREN<br />
Voor de b<strong>en</strong>oeming van de led<strong>en</strong> van de Raad van Commissariss<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
respectievelijk de huurders (of in het belang van die huurders werkzame organisaties),<br />
respectievelijk de ondernemingsraad, respectievelijk de belanghoudersraad, in de<br />
geleg<strong>en</strong>heid gesteld e<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>de voordracht te do<strong>en</strong>. De wijze waarop dat gebeurt<br />
wordt in dit reglem<strong>en</strong>t vastgelegd. Het reglem<strong>en</strong>t regelt tev<strong>en</strong>s het profiel van de led<strong>en</strong><br />
van de Raad van Commissariss<strong>en</strong>. (Eén ander conform art. 17. van de statut<strong>en</strong>.) Dit<br />
reglem<strong>en</strong>t is op 23 april 2007 door de Raad van Commissariss<strong>en</strong> vastgesteld.<br />
Rooster van aftred<strong>en</strong> Raad van Commissariss<strong>en</strong> Woongoed Zeeuws-Vlaander<strong>en</strong><br />
(geüpdatet per <strong>01</strong>-<strong>01</strong>-<strong>2<strong>01</strong>0</strong> )<br />
Commissaris Aftred<strong>en</strong>d Herb<strong>en</strong>oemd<br />
t/m<br />
Deskundigheid Op<br />
voordracht<br />
van<br />
F.G.M. van<br />
Dong<strong>en</strong><br />
31-12-2006 <strong>2<strong>01</strong>0</strong> Voorzitter BHR<br />
Mr. J. Seijdlitz 31-12-2008 2<strong>01</strong>2 Volkshuisvestelijk SHB<br />
A.A.J.<br />
Huijsmans<br />
31-12-2<strong>01</strong>2 Organisatiekunde OR<br />
H.A. Enkelaar 31-12-2<strong>01</strong>3 Financieel/volkshuisvestelijk SHB<br />
G.L.C. Lernout 31-12-2<strong>01</strong>3 Financieel/volkshuisvestelijk BHR<br />
De commissariss<strong>en</strong> word<strong>en</strong>/zijn b<strong>en</strong>oemd voor e<strong>en</strong> periode van vier jaar <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />
maximaal één maal voor e<strong>en</strong> periode van vier jaar word<strong>en</strong> herb<strong>en</strong>oemd.<br />
Conform art. 17 van de statut<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de led<strong>en</strong> van de Raad van Commissariss<strong>en</strong><br />
door de Raad van Commissariss<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd uit één of meer bind<strong>en</strong>de voordacht<strong>en</strong>:<br />
SHB, heeft t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van twee commissariss<strong>en</strong> het recht e<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>de<br />
voordracht te do<strong>en</strong>.<br />
OR heeft t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van één commissaris het recht e<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>de voordracht te<br />
do<strong>en</strong>.<br />
BHR heeft t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van twee commissariss<strong>en</strong> het recht e<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>de<br />
voordracht te do<strong>en</strong>.<br />
B<strong>en</strong>oemingsprocedure:<br />
1. De profielschets voor de gehele Raad van Commissariss<strong>en</strong> is vastgesteld in de<br />
vergadering van 24 april 2006. De Raad van Commissariss<strong>en</strong> stelt e<strong>en</strong><br />
profielschets op voor de nieuwe kandidaat. Deze profielschets is gebaseerd op<br />
de algem<strong>en</strong>e profielschets voor de gehele Raad van Commissariss<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<br />
grond van ideeën over de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> waaraan e<strong>en</strong> kandidaat moet voldo<strong>en</strong>.<br />
2. De bind<strong>en</strong>de voordracht<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> op e<strong>en</strong> zodanig tijdstip te word<strong>en</strong> gedaan<br />
dat deze bij de oproeping voor de vergadering waarin de b<strong>en</strong>oeming zal<br />
plaatsvind<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vermeld. De directie stelt betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> tijdig op de<br />
hoogte dat zij e<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>de voordracht kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, nl. de voorlaatste<br />
vergadering vóór 31 december van desbetreff<strong>en</strong>d jaar. De profielschets wordt in
dezelfde vergadering bek<strong>en</strong>d gemaakt.<br />
3. Het voordrag<strong>en</strong>de gremium bepaalt bij herb<strong>en</strong>oeming of zij zonder<br />
publicatie/advert<strong>en</strong>tie kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> voordracht van e<strong>en</strong> commissaris. De<br />
organisatie faciliteert indi<strong>en</strong> nodig/gew<strong>en</strong>st de (op<strong>en</strong>) werving van kandidat<strong>en</strong><br />
door middel van advert<strong>en</strong>ties. Deze kandidat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> na de indi<strong>en</strong>ingstermijn<br />
bek<strong>en</strong>d gemaakt aan de voordrag<strong>en</strong>de partij.<br />
Indi<strong>en</strong> herb<strong>en</strong>oeming niet mogelijk is, dan zal werving geschied<strong>en</strong> middels<br />
publicatie/advert<strong>en</strong>tie.<br />
4. De bind<strong>en</strong>de voordracht moet vóór de laatste vergadering van het<br />
desbetreff<strong>en</strong>de kal<strong>en</strong>derjaar van de Raad van Commissariss<strong>en</strong> aan de led<strong>en</strong><br />
van de Raad van Commissariss<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d gemaakt zijn. (b<strong>en</strong>oeming voor 1<br />
januari!)<br />
5. Aan e<strong>en</strong> voordracht kan het bind<strong>en</strong>de karakter word<strong>en</strong> ontnom<strong>en</strong> door e<strong>en</strong><br />
besluit van de Raad van Commissariss<strong>en</strong>, mits dat wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> met t<strong>en</strong><br />
minste twee/derde van de uitgebrachte stemm<strong>en</strong>, in e<strong>en</strong> vergadering waar t<strong>en</strong><br />
minste de helft van de led<strong>en</strong> van de raad aanwezig is. E<strong>en</strong> lid dat<br />
belanghebb<strong>en</strong>d is in de zin dat het tot de kandidat<strong>en</strong> voor de vacante functie<br />
behoort, onthoudt zich van stemming.<br />
6. Is ge<strong>en</strong> voordracht opgemaakt, of besluit de Raad van Commissariss<strong>en</strong><br />
overe<strong>en</strong>komstig het voorgaande lid aan de voordracht<strong>en</strong> het bind<strong>en</strong>d karakter<br />
te ontnem<strong>en</strong>, dan is de Raad van Commissariss<strong>en</strong> vrij in haar keuze.<br />
7. Is er meer dan e<strong>en</strong> bind<strong>en</strong>de voordracht opgemaakt dan geschiedt de<br />
b<strong>en</strong>oeming uit die voordracht<strong>en</strong>.