Jaardocument 2007 - UMC Utrecht
Jaardocument 2007 - UMC Utrecht
Jaardocument 2007 - UMC Utrecht
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong><br />
Raad van Bestuur
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong>
Voorwoord van de Raad van Toezicht <strong>2007</strong><br />
In <strong>2007</strong> heeft het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> op een succesvolle wijze invulling gegeven aan de uitgezette strategische<br />
koers. In het strategische plan ‘Zorg voor kennis, kennis voor zorg’ zijn de hoofdlijnen van<br />
beleid van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> voor de komende jaren aangegeven. Kern daarvan is dat het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> zich verder wil positioneren als een internationaal toonaangevend instituut waar kennis<br />
wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.<br />
Het speelveld wordt daarbij nadrukkelijk internationaal, zowel in onderwijs en onderzoek als in de<br />
patiëntenzorg. Maar ook op nationaal en regionaal niveau heeft het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> uitgesproken<br />
ambities om met diverse samenwerkingspartners de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de<br />
gezondheidszorg in Nederland verder te ontwikkelen. Ook in <strong>2007</strong> is gebleken dat met de uitgangspunten<br />
van ‘Zorg voor kennis, kennis voor zorg’ op consistente wijze wordt voortgebouwd op de<br />
eerder ingezette en succesvol gebleken lijn. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is op de toekomst voorbereid en kan<br />
zijn vooraanstaande positie in het domein van de life sciences in de komende jaren verder uitbouwen<br />
en versterken.<br />
De solide financiële positie van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is ook in <strong>2007</strong> vastgehouden. Deze positie is in de<br />
afgelopen jaren opgebouwd in de overtuiging dat de toenemende risico’s van zorgorganisaties als het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> vragen om een stevige financiële buffer. Al met al behoort het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> tot de<br />
financieel best presterende zorgorganisaties van Nederland. Een prestatie die voor het grootste deel<br />
is toe te schrijven aan de kwaliteit van de operationele en financiële bedrijfsvoering. Daarbij worden<br />
de financiële reserves ingezet voor het realiseren van de strategische ambities van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
op het gebied van zorg, onderzoek en opleiding. In <strong>2007</strong> heeft dit onder andere geresulteerd in de<br />
samenwerkingsovereenkomst tussen de KNAW en het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> om het Hubrecht Instituut voor<br />
biomedisch onderzoek verder uit te bouwen. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat door deze<br />
forse investering het life sciences profiel van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en van de partners van het<br />
Sciencepark Uithof structureel zal worden versterkt.<br />
In het reguliere overleg met de Raad van Bestuur werd de Raad van Toezicht systematisch schriftelijk<br />
en mondeling geïnformeerd over de voortgang van de strategische projecten, alle strategische<br />
benoemingen, belangrijke externe samenwerkingen en substantiële investeringen.<br />
Ook werd zonodig ruim aandacht geschonken aan actuele kwesties waaronder incidenten. Daarnaast<br />
kwamen de begroting 2008, de jaarrekening 2006 en de kernrapportages over de kwartaalresultaten<br />
<strong>2007</strong> uitgebreid aan de orde. In de vijf vergaderingen met de Raad van Bestuur werd, veelal in aanwezigheid<br />
van andere leidinggevenden van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> een aantal <strong>UMC</strong> brede onderwerpen<br />
besproken en toegelicht:<br />
- de ontwikkeling van het kenniscentrum patiëntveiligheid<br />
- aanschaf nieuw ERP systeem<br />
- kennisvalorisatie in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>; tussen publiek en privaat<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 3
- de bouw van een nieuw IC centrum<br />
- evaluatie wetenschappelijk onderzoek<br />
- regionale samenwerking<br />
- de meerjarenafspraken met de Universiteit <strong>Utrecht</strong><br />
De Raad van Toezicht heeft in beslotenheid vergaderd over het functioneren van de Raad van<br />
Bestuur. Dit gaf reden tot tevredenheid hetgeen aan de voorzitter is gerapporteerd. De beloning van<br />
de Raad van Bestuur is niet aangepast behoudens wat in de CAO Academische Ziekenhuizen is afgesproken.<br />
Eveneens is in beslotenheid het eigen functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd.<br />
De Sociale Commissie van de Raad van Toezicht – bestaande uit de voorzitter en een lid van de<br />
Raad van Toezicht – heeft tweemaal een vergadering van de OR bijgewoond in aanwezigheid van de<br />
voorzitter van de Raad van Bestuur en de directeur Personeel & Organisatie. De Financiële<br />
Commissie, tevens Auditcommissie, bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht die de financiële<br />
gang van zaken bespreken met de aandachtsgebiedhouder financiën van de Raad van Bestuur<br />
en de directeur Informatievoorziening & Financiën. De Financiële Commissie is in <strong>2007</strong> vijf keer<br />
bijeengekomen.<br />
Op 23 oktober <strong>2007</strong> heeft het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> afscheid genomen van haar vice-voorzitter / decaan<br />
prof.dr. J.C. Stoof vanwege zijn benoeming als rector magnificus van de Universiteit <strong>Utrecht</strong>.<br />
De Raad van Toezicht dankt prof.dr. J.C. Stoof voor zijn grote bijdrage aan het functioneren van het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in de afgelopen jaren. In november <strong>2007</strong> is ook afscheid genomen van de commandant<br />
van het Centraal Militair Hospitaal, Kapitein ter zee arts E.P.H. van den Berghaage in verband<br />
met zijn bevordering tot brigadegeneraal. Als vice-voorzitter / decaan is prof.dr. J.L.L. Kimpen<br />
benoemd per 12 oktober <strong>2007</strong>.<br />
Omdat zijn benoemingstermijn afliep nam de Raad van Toezicht in december afscheid van<br />
mr. J.R. Kluyver.<br />
Het jaar <strong>2007</strong> was in vele opzichten een uitstekend jaar voor het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
investeert in zijn kerntaken en draagt op een ambitieuze wijze bij aan de ontwikkeling en innovatie<br />
van zorg en kennis in Nederland. De Raad van Toezicht dankt een ieder die daaraan heeft<br />
bijgedragen.<br />
Namens de Raad van Toezicht,<br />
Prof.dr. N.A.M. Urbanus, voorzitter
Inhoud<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />
Voorwoord van de Raad van Toezicht <strong>2007</strong>................................................. 3<br />
Inhoud.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
1 Verslag van de Raad van Bestuur en uitgangspunten van de verslaglegging.. . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
2 Profiel van de organisatie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
2.1 Algemene identificatiegegevens .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
2.2 Structuur van het concern. ....................................................... 11<br />
2.2.1 Juridische structuur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
2.2.2 Organisatiestructuur en besturingsmodel............................................ 11<br />
2.2.3 Medezeggenschapsstructuur....................................................... 11<br />
2.3 Kerngegevens .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering................................................. 13<br />
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en bedrijfsopbrengsten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
2.3.3 Werkgebieden................................................................... 15<br />
2.4 Belanghebbenden .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering................................................. 17<br />
3.1 Bestuur en toezicht. ............................................................. 17<br />
3.1.1 Zorgbrede Governance Code .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
3.1.2 Raad van Bestuur................................................................ 17<br />
3.1.3 Raad van Toezicht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
3.2 Bedrijfsvoering.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
3.2.1 Planning en control cyclus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
3.2.2 Balanced Score Card (BSC). ...................................................... 22<br />
3.2.3 Kwartaalrapportage en kernrapportage.............................................. 22<br />
3.2.4 Verantwoordingsdocument DBC’s.................................................. 22<br />
3.3 Cliëntenraad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
4 Beleid, inspanningen en prestaties.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
4.1 Meerjarenbeleid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
4.2 Algemeen Beleid................................................................. 26<br />
4.2.1 Patiëntenzorg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
4.2.2 Onderzoek. .................................................................... 29<br />
4.2.3 Onderwijs en opleiding........................................................... 31<br />
4.2.4 Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> beoordeeld .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />
4.2.5 ICT. .......................................................................... 34<br />
4.2.6 Kennisvalorisatie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid......................................................... 36<br />
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
4.4.1 Kwaliteit van zorg................................................................ 39<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 5
4.4.2 Klachten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
4.4.3 Toegankelijkheid. ............................................................... 43<br />
4.4.4 Veiligheid. ..................................................................... 44<br />
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />
4.5.1 Personeelsbeleid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />
4.5.2 Kwaliteit van het werk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />
4.6 Samenleving.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
4.7 Financieel beleid. ............................................................... 50<br />
4.7.1 Financiële resultaten ............................................................. 50<br />
4.7.2 Ontwikkeling resultatenrekening .................................................. 51<br />
4.7.3 Ontwikkeling balans .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
4.7.4 Investeringen waartoe de Raad van Bestuur heeft besloten.............................. 53<br />
4.7.5 Kerncijfers...................................................................... 54<br />
4.7.6 Kasstromen..................................................................... 54<br />
4.7.7 Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is .. . . . . . . . . . . . 55<br />
Jaarrekening <strong>2007</strong>. ................................................................... 57<br />
Overige gegevens .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />
Aanvullende gegevens en specificaties .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />
Digi-MV bijlagen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203<br />
6
1 Verslag van de Raad van Bestuur en<br />
uitgangspunten van de verslaglegging<br />
Groei en ontwikkeling kenmerken het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>; in <strong>2007</strong> was dat niet anders dan de jaren<br />
ervoor. Het aantal medewerkers naderde de 10.000 en de totale bedrijfsopbrengsten passeerden de<br />
€ 700 miljoen. Met deze mensen en dit geld werd invulling gegeven aan onze drie kerntaken: zorg<br />
voor patiënten, vooral die patiënten die wegens de aard van hun ziekte of behandeling op ons zijn<br />
aangewezen, onderwijs en opleiding voor vrijwel alle beroepen in zorg en wetenschap, en onderzoek<br />
naar het ontstaan, het verloop en de behandeling van ziekte. ‘Zorg voor kennis, kennis voor zorg’:<br />
de titel van de strategienota 2006-2010 was ook in <strong>2007</strong> het inspirerende motto van ons handelen en<br />
presteren.<br />
In dit ‘<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong>’ zijn onze prestaties samengevoegd. U vindt er informatie over uiteenlopende<br />
zaken als aantallen patiënten, studenten en publicaties, over toezicht en kwaliteit, over milieu<br />
en financiën. We hebben geprobeerd deze informatie zo toegankelijk mogelijk te maken, maar kunnen<br />
ons voorstellen dat het wel erg veel is en niet voor iedere lezer even belangrijk. Daarom staat de<br />
informatie ook op de website www.umcutrecht.nl / jaarverslag <strong>2007</strong>, zodat u gericht kunt zoeken.<br />
Voorts maken we weer een beknopt signalement over het jaar onder de titel ‘JaarImpressie <strong>2007</strong>’.<br />
Eind <strong>2007</strong> werden we geconfronteerd met een studie met een onverwachte uitkomst. Probiotica voor<br />
patiënten met een acute alvleesklierontsteking leverde niet de vooraf verwachte gezondheidswinst<br />
op, maar leidde tot extra overlijden van patiënten in de onderzoeksgroep. Uiteraard kwam dit als een<br />
schok voor patiënten, nabestaanden en onze eigen onderzoekers. Nadat eerst de (nabestaanden van)<br />
deelnemers aan het onderzoek waren geïnformeerd en opvang was geregeld, werd het nieuws op<br />
23 januari 2008 wereldkundig gemaakt.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is voorbereid op de toekomst. De in de afgelopen jaren opgebouwde goede financiële<br />
positie wordt benut om te investeren in die toekomst. Hierdoor is het resultaat in <strong>2007</strong> lager<br />
uitgevallen dan de afgelopen jaren gebruikelijk. De komende jaren wordt dit investeringsprogramma<br />
voortgezet. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> bereidt zich voor en is voorbereid op de toekomst.<br />
We timmeren internationaal aan de weg met ons kenniscentrum patiëntveiligheid, we sloten een<br />
samenwerkingsovereenkomst met de KNAW om de reeds bestaande en hechte samenwerking met<br />
het Hubrecht Laboratorium, een internationaal befaamd researchinstituut, verder uit te bouwen. En<br />
we hebben een internationaal netwerk voor de uitwisseling van studenten opgezet. Drie keer het<br />
woord ‘internationaal’; zo werken we aan dat aspect in de missie. Maar we verwaarlozen ons eigen<br />
huis en onze eigen omgeving niet. De banden met de huisartsen werden aangehaald, het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> Oncologisch Centrum kreeg vorm en de nieuwe zeer sterke 7-Tesla MRI werd in gebruik<br />
genomen. Thuis steeds beter, internationaal actief: ook dat is het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Rest mij alle mede-<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 7
werkers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, die in <strong>2007</strong> hieraan hun beste krachten gaven, daarvoor heel veel<br />
dank te zeggen.<br />
Namens de Raad van Bestuur,<br />
Prof.dr. G.H. Blijham, voorzitter<br />
8
Bijlage ‘uitgangspunten van de verslaglegging’<br />
1. Reikwijdte. <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en stichting en vennootschappen waarmee het op basis van de WTZi<br />
een groepsrelatie onderhoudt (zie paragraaf toelichting algemeen bij jaarrekening).<br />
2. Inhoud en indeling. Aansluiting bij wettelijke regeling verslaggeving WTZi, wettelijke bepalingen<br />
BW Titel 9 Boek 2 en richtlijn 655 ‘zorginstellingen’ uit de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging.<br />
Gegevens over besteding bijdrage Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen<br />
(OC&W) ex artikel 4 Regeling verslaggeving WTZi zijn opgenomen in de jaarrekening onder<br />
‘aanvullende gegevens en specificaties’. De gegevens zijn goed vergelijkbaar met voorgaande<br />
jaren en andere soortgelijke instellingen.<br />
3. Segmenten. Het resultaat is gesegmenteerd naar collectief gefinancierd, tweede, derde en vierde<br />
geldstroom en overige activiteiten.<br />
4. Informatie. Conform wettelijke bepalingen heeft het <strong>Jaardocument</strong> drie onderdelen: maatschappelijke<br />
verslag, jaarrekening en bijlagen. In het maatschappelijk verslag komen kerngegevens aan de<br />
orde, vervolgens wordt de governance besproken en tenslotte worden de beleidsresultaten besproken.<br />
De jaarrekening is opgenomen zoals deze ook is gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt<br />
Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Tenslotte zijn de wettelijk voorgeschreven bijlagen toegevoegd<br />
evenals de nog facultatieve vragenlijst die specifiek betrekking heeft op de <strong>UMC</strong>’s.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 9
2 Profiel van de organisatie<br />
2.1 Algemene identificatiegegevens<br />
Naam verslagleggende rechtspersoon<br />
Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong><br />
Adres Heidelberglaan 100<br />
Postcode<br />
Plaats<br />
3584 CX<br />
<strong>Utrecht</strong><br />
Telefoonnummer 088 75 555 55<br />
E-mailadres<br />
Internetpagina<br />
info@umcutrecht.nl<br />
www.umcutrecht.nl<br />
2.2 Structuur van het concern<br />
2.2.1 Juridische structuur<br />
De publiekrechtelijke organisatie Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> bestaat uit drie onderdelen:<br />
het Academisch Ziekenhuis (locatie AZU), het Wilhelmina Kinderziekenhuis (locatie WKZ) en de<br />
Faculteit Geneeskunde (MFU). Sinds 2000 zijn deze drie onderdelen gebundeld in één organisatie:<br />
het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft een toelating op basis van de WTZi.<br />
2.2.2 Organisatiestructuur en besturingsmodel<br />
De organisatiestructuur van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> laat zich karakteriseren als een ‘professioneel concernmodel’.<br />
Het organogram toont de verschillende organisatieonderdelen. De divisies en directies<br />
functioneren inhoudelijk, organisatorisch en budgettair als zelfstandige decentrale eenheden. Zij<br />
worden door middel van managementcontracten en de maandelijkse Balanced Score Card (BSC)<br />
door de Raad van Bestuur aangestuurd. Maandelijks komen de divisievoorzitters (inhoudelijke professionals)<br />
en directeuren met de Raad van Bestuur bijeen ter bespreking van divisieoverstijgende en<br />
strategische onderwerpen. Net als bij de Raad van Bestuur zijn bij de divisies en afdelingen de drie<br />
kerntaken onderwijs, onderzoek en zorg geïntegreerd.<br />
2.2.3 Medezeggenschapsstructuur<br />
De Ondernemingsraad heeft medezeggenschap over de drie kerntaken. De leden worden gekozen uit en<br />
door alle medewerkers. De Faculteitsraad functioneert op basis van de Wet op het Hoger Onderwijs en<br />
Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zij bestaat uit een personeels- en een studentenfractie en onderhoudt<br />
contacten met de OR. De Cliëntenraad is ingesteld conform de Wet Medezeggenschap Cliënten<br />
Zorgsector (WMCZ). De leden worden voorgedragen door de patiëntenorganisaties in Nederland. Het<br />
stafconvent en verpleegkundig convent adviseren over de kwaliteit van de zorgverlening.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 11
Raad van Toezicht<br />
Raad van Bestuur<br />
Medezeggenschap<br />
- Cliëntenraad<br />
Academische<br />
Ziekenhuizen<br />
- Ondernemingsraad<br />
- Faculteitsraad<br />
Advies<br />
- Stafconvent<br />
- Verpleegkundig<br />
Convent<br />
Concernstaf<br />
Raad van Bestuur<br />
- Beleidsstaf<br />
- Bouw & Ruimtemanagement<br />
- Dienst Geestelijke<br />
Verzorging<br />
- Interne & Externe<br />
Communicatie<br />
Directie Informatie -<br />
voorziening & Financiën<br />
Directie Personeel<br />
& Organisatie<br />
Directie Facilitair Bedrijf<br />
Directie Informatie<br />
Technologie<br />
Onderzoeksprogramma’s<br />
- Biomedische<br />
Beeldwetenschappen<br />
- Biomedische Genetica<br />
- Cardiovasculaire<br />
Wetenschappen<br />
- Immunologie en<br />
Infectieziekten<br />
- Klinische Epidemiologie<br />
- Neurowetenschappen<br />
- Oncologie<br />
Divisies<br />
- Biomedische Genetica<br />
- Hart & Longen<br />
- Heelkundige Specialismen<br />
- Hersenen<br />
- Intensive Care Centrum<br />
- Interne Geneeskunde en<br />
Dermatologie<br />
- Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen<br />
en<br />
Eerstelijns geneeskunde<br />
- Kinderen<br />
- Laboratoria en Apotheek<br />
- Perioperatieve Zorg en<br />
Spoedeisende Hulp<br />
- Radiologie, Radiotherapie en<br />
Nucleaire Geneeskunde<br />
- Vrouw & Baby<br />
Directie Onderwijs &<br />
Opleidingen<br />
- Geneeskunde<br />
- Biomedische<br />
Wetenschappen<br />
- Algemene Gezondheidswetenschappen<br />
- Opleidingscentrum<br />
- Expertisecentrum<br />
12
2.3 Kerngegevens<br />
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is een publieke instelling met drie kerntaken: onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.<br />
Het onderwijs wordt gegeven aan bij de Universiteit <strong>Utrecht</strong> ingeschreven studenten, aan verpleegkundigen<br />
en andere zorgverleners die tevens een relatie hebben met een ROC- of HBO-instelling,<br />
aan assistenten in opleiding tot specialist (aios), aan verpleegkundigen en andere zorgverleners in de<br />
eigen vervolgopleidingen en aan professionals ten behoeve van na- en bijscholing.<br />
Het wetenschappelijke onderzoek strekt zich uit van basaal en preklinisch via translationeel tot<br />
klinisch. Tevens wordt onderzoek naar de structuur en het functioneren van de zorg verricht.<br />
De patiëntenzorg richt zich op patiënten die topreferente en topklinische zorg behoeven. Een aanzienlijk<br />
deel van de patiënten komt voor basisspecialistische zorg die ten dienste staat van onderwijs<br />
en onderzoek.<br />
Samengevat zijn de kerntaken:<br />
- het verrichten van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek van ‘bench tot bedside’,<br />
- het bieden van ‘state of the art’ zorg waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is en<br />
- een uitstekende opleiding bieden aan studenten, (bio)medische onderzoekers, artsen en andere<br />
zorgverleners.<br />
De private activiteiten van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zijn ondergebracht in de BV <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
Participaties. Deze BV stimuleert de kennisvalorisatie door patentbeheer, licenseren van kennis of<br />
het deelnemen in BV’s waarin de kennis verder wordt ontwikkeld. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> bezit 100%<br />
van de aandelen van de BV <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 13
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en bedrijfsopbrengsten<br />
2.3.2.1 Productie<br />
In de tabel is een overzicht gegeven van de productie in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.<br />
Onderwijs<br />
Aantallen studenten<br />
ingeschreven<br />
Nieuwe 1e jaars<br />
Diploma’s<br />
2006 /<br />
<strong>2007</strong><br />
2005 /<br />
2006<br />
2004 /<br />
2005<br />
2006 /<br />
<strong>2007</strong><br />
2005 /<br />
2006<br />
2004 /<br />
2005<br />
2006 /<br />
<strong>2007</strong><br />
2005 /<br />
2006<br />
2004 /<br />
2005<br />
Geneeskunde 2.154 2.117 2.090 344 349 345 276* 268* 266<br />
AGW master 219 97 337 52 131 96 70 62 28<br />
AGW premaster 82 244 - 82 97 - - - -<br />
BMW bachelor 562 497 706** 175 177 291 115 84 35<br />
BMS master 416 364 194 134 - 104 79 76<br />
Totaal 3.433 3.319 3.133 847 888 732 565 493 405<br />
* alleen beroepsdiploma’s<br />
** bachelor en master tezamen<br />
Onderzoek<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005<br />
Aantal promoties 124 152 138<br />
Aantal publicaties in SCI tijdschriften 1.550 1.581 1.693<br />
Aantallen overige wetenschappelijke publicaties 214<br />
Zorg<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005<br />
De waarde van de productieafspraken (in miljoenen euro’s) 168,1 166,0 157,0<br />
De waarde van de realisatie (in miljoenen euro’s) 173,7 165,0 161,5<br />
Meer / minderproductie (in miljoenen euro’s) 5,6 -1,0 4,5<br />
14
2.3.2.2 Personeel<br />
In de tabel is een overzicht van het aantal medewerkers gegeven op peildatum 31 december <strong>2007</strong>.<br />
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal FTE in <strong>2007</strong>.<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005<br />
Aantal personen 9.932 9.602 9.338<br />
Toename t.o.v. voorgaande jaar 330 264 147<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005<br />
Gemiddeld aantal FTE 7.088 6.950 6.828<br />
Toename t.o.v. voorgaande jaar 138 122 25<br />
2.3.2.3 Opbrengsten<br />
In de tabel zijn de bedrijfsopbrengsten in <strong>2007</strong> aangegeven.<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005<br />
Bedrijfsopbrengsten (in miljoenen euro’s) 727,5 695,0 672,5<br />
2.3.2.4 Academische component<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> verantwoordt de bijzondere toeslag voor de meerkosten van topreferente zorg en<br />
innovatie en ontwikkeling, de zogenaamde ‘Academische component’, uitgebreid in de jaarrekening.<br />
Innovatie en ontwikkeling betreft de zogenaamde R&D-functie van de zorg. Dit betekent dat ontwikkelingen<br />
worden bedacht, uitgeprobeerd en uitgetest. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de<br />
direct patiëntgebonden zorg of op de organisatie van de zorg. Maar ook de exportfunctie van zorg<br />
behoort hiertoe. Hiervan staan in de jaarrekening twee voorbeelden: de oprichting van Cavadis BV<br />
en de ontwikkeling van het reumaportaal.<br />
2.3.3 Werkgebieden<br />
Het werkgebied van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> bestrijkt heel Nederland. In verband met specifieke expertise<br />
en infrastructuur komen topreferente en topklinische patiënten uit het hele land. Ook studenten en<br />
onderzoekers komen uit het hele land. Uiteraard hebben een aantal activiteiten vooral een lokaal en<br />
regionaal werkgebied, terwijl tegelijkertijd de oriëntatie van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> steeds internationaler<br />
wordt.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 15
2.4 Belanghebbenden<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> onderhoudt uit hoofde van zijn drie kerntaken en specifieke functies een groot<br />
aantal relaties. Hieronder volgt in tabelvorm een overzicht van de belangrijkste, met een indicatie<br />
van de wijze waarop de relatie vorm heeft gekregen.<br />
Instelling<br />
Universiteit <strong>Utrecht</strong> (UU)<br />
Centraal Militair Hospitaal (CMH)<br />
Hubrecht Laboratorium<br />
Hogeschool van <strong>Utrecht</strong> (HU)<br />
Amsterdams Medisch Centrum (AMC)<br />
St. Antonius Ziekenhuis<br />
Meander Medisch Centrum<br />
Hofpoort Ziekenhuis Woerden<br />
Sint Maartenskliniek<br />
De Hoogstraat<br />
Altrecht<br />
Traumazorgnetwerk Midden-Nederland<br />
Stichting Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn<br />
KNVB<br />
Onderwijs en Opleiding Regio <strong>Utrecht</strong> (OOR)<br />
Regionaal Opleidings Centrum MN (ROC MN)<br />
Universiteit van Stellenbosch<br />
Overheid<br />
Nederlandse Federatie <strong>UMC</strong>’s (NFU)<br />
Catharijne Stichting<br />
Vereniging Vrienden van het WKZ (VVWKZ)<br />
WKZ Fonds<br />
Relatie<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Intentieovereenkomst<br />
Stichting ‘Partners in Zorg’<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Universitair Centrum Sportgeneeskunde<br />
Opleidingsovereenkomsten<br />
Intentieovereenkomst<br />
Samenwerkingsovereenkomst<br />
Task Force Innovatie / Science Park Uithof<br />
Lidmaatschap Bestuur<br />
Lidmaatschap Bestuur<br />
Lidmaatschap Bestuur<br />
Lidmaatschap Bestuur<br />
16
3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering<br />
3.1 Bestuur en toezicht<br />
3.1.1 Zorgbrede Governance Code<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code. Op enkele punten wordt daarvan<br />
afgeweken op grond van bepalingen in de WHW, waaronder de academische ziekenhuizen vallen.<br />
Dit betreft met name de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht door de minister van<br />
OC&W, de positie van het stafconvent en de verantwoordelijkheid van de medisch afdelingshoofden.<br />
Hierin wordt de wet gevolgd. In <strong>2007</strong> is een <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>-specifieke governance code gepresenteerd<br />
die met ingang van 1 januari 2008 in werking is getreden.<br />
3.1.2 Raad van Bestuur<br />
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bepaalt het<br />
beleid van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> als totale organisatie. Daarbij gaat het om de koers en grote lijnen, de<br />
taak en de functie, de missie en de ambitie van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in relatie tot maatschappelijke,<br />
politieke en financiële ontwikkelingen. De besturingsfilosofie van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is ‘decentraal,<br />
tenzij …’. De cultuur van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> laat zich omschrijven als: ‘vertrouwen durven geven,<br />
verantwoordelijkheid durven nemen’.<br />
De wijze waarop het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> wordt bestuurd is vastgelegd in het Bestuursreglement van het<br />
Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong>, het Huishoudelijk Reglement Raad van Bestuur en<br />
Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Het sinds 1 maart 2006 geldende<br />
bestuursreglement is aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Healthcare<br />
Governance. Tevens is in de Bevoegdhedenregeling van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> op functieniveau per<br />
divisie en directie vastgelegd wie bevoegd is het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> te binden in contractuele zin.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 17
Samenstelling<br />
Naam en bestuursfunctie<br />
Prof.dr. G.H. Blijham,<br />
Voorzitter<br />
Prof.dr. J.C. Stoof *,<br />
Vice-voorzitter / decaan<br />
Prof.dr. J.L.L. Kimpen **,<br />
Vice-voorzitter / decaan<br />
Drs. H.H.J. Bol, Lid<br />
Kaptein ter zee-arts E.P.H.<br />
van den Berghaage ***, Lid<br />
Kolonel-arts J. de Graaf ****,<br />
Lid<br />
Nevenfuncties<br />
- Lid Gezondheidsraad<br />
- Lid Kerncommissie MTA van de Gezondheidsraad<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Academisch Hospice Demeter<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn<br />
- Voorzitter Stichting BOLS<br />
- Secretaris Supervisory Board Center for Translational Molecular Medicine<br />
- Penningmeester Stichting H.N. Werkman<br />
- Lid Platform Zorginnovatie<br />
- Lid Adviesraad Gezondheidszorg Van Lanschot Bankiers<br />
- Lid Bestuur AG <strong>Utrecht</strong><br />
- Lid Supervisory Board TI Pharma<br />
- Lid Adviesraad Stichting Parkinson Nederland<br />
- Commissaris ACTA Dental Research BV<br />
- Lid Eykman Medaille Fonds<br />
- Voorzitter Talma Eijkman Stichting<br />
- Secretaris / penningmeester Stichting Dondersfonds<br />
- Secretaris / penningmeester Stichting Van Wijck Caspers Fonds<br />
- Lid Kamer Medisch Specialisten Capaciteitsorgaan<br />
- Lid Bestuur AG <strong>Utrecht</strong><br />
- Voorzitter Talma Eijkman Stichting<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Carante Groep<br />
- Bestuurslid / penningmeester Stichting Familie Ommering<br />
- Secretaris / penningmeester Stichting WKZ Fonds<br />
- Voorzitter Bestuur Girard de Mielet van Coehoorn Stichting<br />
- Bestuurslid Stichting Faciliteitengebouw <strong>UMC</strong> / UU (SFAR)<br />
- Voorzitter Stichting Medische Faciliteiten<br />
- Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Partners in Zorg<br />
- Bestuurslid Stichting Uithof Beheer<br />
- Lid Raad van Advies Corgwell<br />
- Lid Bestuur Sciencepark <strong>Utrecht</strong><br />
- Lid Programmaraad Taskforce Innovatie <strong>Utrecht</strong><br />
- Sector vertegenwoordiger Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)<br />
- Lid Raad van Commissarissen <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties BV<br />
- Lid Bestuurscommissie <strong>UMC</strong> Zorgverzekeringen NV<br />
- Lid Raad van Toezicht Vivent<br />
- Voorzitter Maria J. Krabbe Stichting Beelddenken<br />
- Lid Afdeling artsen c.s., Nederlandse Officiers Vereniging<br />
- Lid redactieraad Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift<br />
* Als Vice-voorzitter / decaan lid van de Raad van Bestuur tot 12 oktober <strong>2007</strong><br />
** Als Vice-voorzitter / decaan lid van de Raad van Bestuur vanaf 12 oktober <strong>2007</strong><br />
*** Als commandant van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) qq lid van de Raad van Bestuur<br />
tot 30 november <strong>2007</strong><br />
**** Als commandant van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) qq lid van de Raad van Bestuur<br />
vanaf 30 november <strong>2007</strong><br />
18
Benoeming<br />
De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden: een voorzitter (tevens lid), een vice-voorzitter (tevens<br />
lid), een lid, en het lid namens het Ministerie van Defensie (commandant CMH). De Raad van<br />
Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden. De decaan wordt in overleg met het College van<br />
Bestuur van de Universiteit <strong>Utrecht</strong> benoemd, geschorst of ontslagen en de commandant CMH in<br />
overleg met het Ministerie van Defensie. De commandant CMH neemt uitsluitend deel aan de<br />
besluitvorming indien het een aangelegenheid betreft waarbij Defensie een belang heeft. Leden van<br />
de Raad van Bestuur zijn voor onbepaalde tijd benoemd. De Raad van Bestuur benoemt de directeuren,<br />
de divisieleidingen en de medisch afdelingshoofden. De divisieleiding bestaat meestal uit een<br />
voorzitter (tevens medisch manager), een manager onderzoek en onderwijs, een manager zorg en een<br />
manager bedrijfsvoering. In de bevoegdhedenregeling van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> staan de mandaten en<br />
de gemandateerden omschreven.<br />
Het College van Bestuur van de Universiteit <strong>Utrecht</strong> heeft prof.dr. Jan Kimpen per 12 oktober <strong>2007</strong><br />
benoemd tot decaan Geneeskunde. Hij volgde daarmee prof.dr. Hans Stoof op, die per 12 oktober<br />
rector magnificus werd van de Universiteit <strong>Utrecht</strong>. De Raad van Toezicht van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
benoemde Kimpen tevens als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. Kimpen was voorzitter van<br />
de divisie Kinderen en afdelingshoofd Kindergeneeskunde.<br />
Op 30 november kreeg het Centraal Militair Hospitaal (CMH) een nieuwe commandant: kolonel-arts<br />
Johan de Graaf. De Graaf volgde kapitein ter zee-arts Elmer van den Berghaage op, die in Den Haag<br />
hoofd werd van de Bedrijfsgroep Gezondheidszorg.<br />
Bezoldiging<br />
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is vastgelegd in de<br />
notitie ‘<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> – beloning Raad van Toezicht en Raad van Bestuur’. De Raad van Toezicht<br />
bepaalt het salaris en de toelagen van de leden van de Raad van Bestuur. Over het salaris en de toelagen<br />
van de Decaan vindt overleg plaats met het College van Bestuur. In de toelichting bij de jaarrekening<br />
worden de individuele bezoldigingen vermeld.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 19
3.1.3 Raad van Toezicht<br />
Samenstelling<br />
Naam en bestuursfunctie<br />
Prof.dr. N.A.M. Urbanus *,<br />
Voorzitter<br />
Mr. J.R. Kluyver, Lid<br />
Nevenfuncties<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam (voornoemde<br />
instellingen streven een fusie na)<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gooische Scholenfederatie<br />
- Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Stichting DBC Onderhoud<br />
- Lid van de Raad van Commissarissen van de ONVZ Zorgverzekeraar<br />
- Lid Strategy and Governance Forum Price Waterhouse Coopers<br />
- Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad van de publiekslezing de<br />
Anatomische Les<br />
- Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor Medical Technology<br />
Assessment<br />
- Voorzitter Bestuur Amsterdam Institute for International Development<br />
UvA-VU<br />
- Lid Amsterdamse Kring<br />
- Lid Raad van Advies Inspectie voor de Gezondheidszorg<br />
- Compagnon KBS Advocaten (gespecialiseerd in gezondheidsrecht en<br />
ondernemingsrecht)<br />
- Bestuurslid Netlaw<br />
- Bestuurslid Vrienden WKZ<br />
W. de Bruijn RA, Lid - Lid Raad van Toezicht Stop Aids Now<br />
- Lid Raad van Toezicht Aids Fonds-SOA Aids Nederland<br />
- Voorzitter Stichting WKZ-Fonds<br />
- Lid Raad van Toezicht Drielanden Educatieve Dienstverlening<br />
- Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut<br />
Drs. D.J. Barth, Lid<br />
Mw. A.M. Vliegenthart, Lid<br />
- Gemeenteraadslid te Gouda<br />
- Voorzitter MBO-Raad<br />
- Kroonlid van de Sociaal Economische Raad, lid Dagelijks bestuur<br />
- Lid Raad van Toezicht Hogeschool van <strong>Utrecht</strong><br />
- Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank<br />
- Voorzitter Auditteam voetbalvandalisme, ingesteld door de minister<br />
van BZK: onderzoekt incidenten en aanpak voetbalvandalisme<br />
- Lid Raad van Toezicht NIGZ, nationaal instituut voor gezondheidsbevordering<br />
en ziektepreventie<br />
- Lid Raad van Advies RABO Wielerploegen<br />
- Lid Raad van Advies Zorgautoriteit<br />
- Lid Raad van Advies Universitair Centrum Sportgeneeskunde<br />
- Lid College Financieel Toezicht (Bonaire, Saba, St. Eustatius)<br />
- Lid Raad van Commissarissen PGGM N.V. en lid audit commissie<br />
- Lid Raad van Commissarissen Organon Biosciences Ned. B.V.<br />
- Lid Klankbordgroep Topcoaches NOC*NSF<br />
- Lid Raad van Toezicht Terres des Hommes<br />
- Lid Redactieraad Sport en Strategie<br />
Vacature<br />
* Als Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht tot 31 augustus <strong>2007</strong>, als Voorzitter van de Raad van Toezicht<br />
met ingang van 1 september <strong>2007</strong><br />
20
Benoeming<br />
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, waarvan één lid wordt voorgedragen door het Ministerie<br />
van Defensie. Het aantal leden wordt door de Minister van OC&W bepaald na overleg met de Raad<br />
van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd, met<br />
de mogelijkheid tot eenmaal herbenoeming. De Raad van Toezicht wordt benoemd, geschorst en ontslagen<br />
door het Ministerie van OC&W. Eén lid wordt benoemd op voordracht van het Ministerie van<br />
Defensie. De Vereniging Vrienden van het WKZ heeft het recht tot het doen van een voordracht voor<br />
één lid. De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is geborgd in het Bestuursreglement: leden<br />
mogen geen nevenfuncties bekleden die op gespannen voet staan met het belang van het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong>.<br />
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de Raad van Bestuur, keurt de begroting, de jaarrekening<br />
en het jaarverslag goed. Het beleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld en getoetst door de<br />
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoording verschuldigd aan de Minister van<br />
OC&W. Naast het toezicht houden is de Raad van Toezicht ook klankbord en adviseur voor de Raad<br />
van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant.<br />
Door het vertrek in 2006 van de voorzitter, bestond de Raad van Toezicht dit verslagjaar uit vijf<br />
leden. Prof.dr. Urbanus werd met ingang van 1 september <strong>2007</strong> benoemd tot voorzitter. De benoemingstermijn<br />
van mr. Kluyver loopt op 31 januari 2008 af. Hij heeft in de vergadering van december<br />
<strong>2007</strong> afscheid genomen. Inmiddels zijn nieuwe leden voor de Raad van Toezicht bij het Ministerie<br />
van OC&W voorgedragen.<br />
Bezoldiging<br />
Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt dat de Minister van OC&W de financiële tegemoetkoming<br />
vaststelt.<br />
3.2 Bedrijfsvoering<br />
3.2.1 Planning en control cyclus<br />
De interne bedrijfsvoering en beheersing volgen de planning en control cyclus. Deze start in juni<br />
met de kaderstellingsbrief. Daarin vertaalt de Raad van Bestuur de strategie van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
naar een uitvoeringskader voor het komende jaar. Voor de deelgebieden zorg, onderwijs & opleidingen,<br />
onderzoek, personeel & organisatie, facilitaire processen, ICT en financiën & control wordt<br />
beschreven wat het komende jaar aan de orde zal zijn en wat de consequenties daarvan zijn voor de<br />
divisies en directies.<br />
De divisies en directies schrijven op basis hiervan in september hun managementcontracten voor het<br />
komende jaar, waarin de divisiebegrotingen en concrete doelstellingen in de vorm van verplichte<br />
Key Performance Indicators (KPI’s) zijn opgenomen. De divisiebegrotingen worden verwerkt in de<br />
concernbrede conceptbegroting die in november wordt geschreven. Onderdeel daarvan zijn ook de<br />
centrale kosten en opbrengsten, reserveringen, tweede, derde en vierde geldstroomprojecten, deel-<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 21
nemingen en de bestemmingen en onttrekkingen. De conceptbegroting wordt voorgelegd aan de<br />
Ondernemingsraad. Na vaststelling door de Raad van Bestuur wordt de begroting ter goedkeuring<br />
voorgelegd aan de Raad van Toezicht.<br />
3.2.2 Balanced Score Card (BSC)<br />
De uitkomsten van de KPI’s in de managementcontracten van de divisies worden gevolgd door middel<br />
van de BSC, waarin de divisies en directies aan de Raad van Bestuur verantwoording afleggen<br />
over hun bedrijfsvoering. De BSC bestaat uit twee delen:<br />
- de bijdragen van de afzonderlijke divisies en de aggregatie naar het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> als geheel en<br />
- <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> brede onderwerpen zoals de voortgang van de strategische investeringen.<br />
3.2.3 Kwartaalrapportage en kernrapportage<br />
Naast de BSC die vooral intern en op de divisies is gericht worden gedurende het jaar nog twee<br />
belangrijke concernrapportages gemaakt. Dit zijn de financiële kwartaalrapportage en de kernrapportage.<br />
De financiële kwartaalrapportage volgt de externe financiële jaarrekening en bevat<br />
onder andere de balans, resultatenrekening en medische productie. Hierin is opgenomen de realisatie<br />
versus de concernbrede begroting van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Deze rapportage wordt gemaakt voor de<br />
Raad van Bestuur en de Financiële Commissie van de Raad van Toezicht. De kernrapportage is een<br />
samenvatting van de BSC en de financiële kwartaalrapportage en wordt gemaakt voor de Raad van<br />
Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht.<br />
3.2.4 Verantwoordingsdocument DBC’s<br />
In de jaarrekening is het ‘Verantwoordingsdocument gefactureerde DBC’s <strong>2007</strong>’ opgenomen. Hierin<br />
is weergegeven voor welk bedrag aan zorgproductie is gefactureerd in <strong>2007</strong> en of aan de voorschriften<br />
van de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle betreffende DBC registratie en<br />
facturering wordt voldaan. Op basis van steekproefsgewijze controle van gefactureerde DBC´s is<br />
vastgesteld dat in <strong>2007</strong> kwalitatief en kwantitatief ruimschoots aan de betrouwbaarheidsnorm van de<br />
facturering is voldaan. Uit onderzoek van de interne controlefunctie is wel gebleken dat ondanks de<br />
nodige verbeteringen nog niet aan alle formele vereisten uit de Regeling wordt voldaan.<br />
3.3 Cliëntenraad<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft een cliëntenraad in de zin van de WMCZ en de Kwaliteitswet. De naam van<br />
deze cliëntenraad is Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ). De leden zijn voorgedragen<br />
door de patiëntenorganisaties van Nederland maar nemen op persoonlijke titel deel aan de beraadslagingen<br />
en besluitvorming. De raad heeft voor alle acht <strong>UMC</strong>’s dezelfde samenstelling, maar is<br />
door elk afzonderlijk <strong>UMC</strong> tot eigen cliëntenraad benoemd en heeft de daarmee overeenkomende<br />
bevoegdheden. Dit model beoogt representativiteit (<strong>UMC</strong>’s hebben een veelal landelijk verzorgingsgebied)<br />
te combineren met doelmatigheid (niet te grote belasting voor de patiëntenorganisaties).<br />
22
De CRAZ vergadert vier keer per jaar. De Raad van Bestuur is bij de vergadering aanwezig en aanspreekbaar<br />
op de aangebrachte onderwerpen. De CRAZ neemt het wettelijk adviesrecht waar. De<br />
CRAZ heeft ten aanzien van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in <strong>2007</strong> adviezen uitgebracht over de benoeming lid<br />
Raad van Bestuur, het nieuw te bouwen IC centrum en de wetenschappelijke integriteit.<br />
De CRAZ wordt via de bijdrage aan de NFU volledig gefaciliteerd en ondersteund. In het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> is een CRAZ-contactpersoon beschikbaar voor raadpleging door CRAZ-leden en het CRAZlid<br />
dat als aandachtspersoon het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in portefeuille heeft. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> beschikt over<br />
een eigen patiëntvertrouwenspersoon.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 23
4 Beleid, inspanningen en prestaties<br />
4.1 Meerjarenbeleid<br />
De wereld om ons heen verandert. Dat geldt voor alle drie de kerntaken. Een uitdagend meerjarenbeleid<br />
zal met deze veranderingen rekening houden en daarop anticiperen. In het kort wordt beschreven<br />
welke veranderingen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> als belangrijk ziet.<br />
Ontwikkelingen in de zorgsector<br />
De veranderingen in het zorgstelsel – met als kernbegrippen minder zekerheid en meer concurrentie<br />
– betekenen voor het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> een bezinning op de kernactiviteiten, op sterktes en zwaktes en<br />
op de positionering in het veranderende krachtenveld van zorginstellingen om ons heen. Het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> speelt hierop in door een sterk netwerk van relaties aan te gaan.<br />
Ook de patiënten veranderen. Zij komen beter voorbereid bij de arts en nemen, vooral in geval van<br />
een chronische ziekte, een deel van de regie over hun behandeling in eigen hand. Met het strategisch<br />
thema ‘Patiënt als Partner’ uit de strategienota wil het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> de komende jaren hierin extra<br />
investeren. Het toenemend gebruik van moderne informatietechnologie in de patiënt-hulpverlener<br />
relatie is daar een voorbeeld van.<br />
Ontwikkelingen in het onderwijs<br />
Het onderwijs is in beweging. In 2010 zal de Angelsaksische bachelor / masterstructuur zijn ingevoerd<br />
in alle universiteiten van Europa. Hiermee kunnen studies en diploma’s internationaal worden<br />
vergeleken. De plaats waar de studenten onderwijs hebben genoten wordt hiermee belangrijker. Wie<br />
een toonaangevende onderwijsrol wil blijven vervullen moet actief nieuwe ontwikkelingen invoeren.<br />
Voorbeelden hiervan zijn: passieve kennis vervangen door competenties en vaardigheden, collegezalen<br />
vervangen door skills-laboratoria en computerzalen en onderwijs en opleiding laten plaatsvinden<br />
in netwerkstructuren.<br />
Ontwikkelingen in het onderzoek<br />
Het wetenschappelijk onderzoek globaliseert in hoog tempo. Niet alleen in westerse landen vindt<br />
onderzoek met patiënten plaats. En steeds meer fundamenteel onderzoek wordt gedaan in internationale<br />
netwerken. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> moet zorgen voor een aantrekkelijke infrastructuur en een uitdagend<br />
wetenschappelijk klimaat. Daarom is extra budget vrij gemaakt voor projecten die de internationale<br />
samenwerking bevorderen. Voorts wordt strategisch geïnvesteerd in cruciale infrastructuur.<br />
Deze en andere ontwikkelingen zijn samengebracht in de strategienota ‘Zorg voor kennis, kennis<br />
voor zorg’. In deze nota is de missie als volgt geformuleerd:<br />
“Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> wil een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum zijn<br />
waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.”<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 25
Deze missie is vertaald naar een visie op de drie kernwaarden die het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> eerder heeft<br />
vastgesteld en die een belangrijke bindende kracht zijn gebleken:<br />
Grenzen verleggen<br />
- Het op geselecteerde gebieden leveren van een grensverleggende bijdrage aan onze kennis van<br />
gezondheid, ziekte en de behandeling daarvan.<br />
- Het toetsen van deze kennis in, en het overdragen ervan naar de praktijk van de gezondheidszorg.<br />
Kennis delen<br />
- Het overdragen van kennis aan de mensen die in medisch onderzoek en de gezondheidszorg werkzaam<br />
(zullen) zijn.<br />
- Het beantwoorden van vragen die de maatschappij over gezondheid en ziekte stelt.<br />
Zorgen voor mensen<br />
- Het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg aan patiënten die zijn aangewezen op bijzondere<br />
kennis, kunde, ervaring of infrastructuur.<br />
- Het ontwikkelen en uitdragen van innovaties die de gezondheidszorg verbeteren.<br />
In de meerjarenraming heeft het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> voor de realisering van de strategische doelstellingen<br />
structureel € 9 miljoen en incidenteel € 20 miljoen gereserveerd.<br />
4.2 Algemeen Beleid<br />
4.2.1 Patiëntenzorg<br />
Slimmer Beter<br />
Processen slimmer organiseren zodat medewerkers beter worden ingezet en patiënten beter worden<br />
behandeld. Dat is het doel van het grote strategische project ‘Slimmer Beter’. Het project bestaat uit<br />
drie onderdelen:<br />
- Innovatieve projecten.<br />
- Polikliniek van de Toekomst, een programma met zeven projecten die te maken hebben met de<br />
organisatie van de poliklinische zorg. Het verminderen van onnodig wachten en onnodig komen<br />
staat hierbij centraal.<br />
- Ontwikkelen van een monitor om de arbeidsproductiviteit inzichtelijk te maken, zowel op macroniveau<br />
als op afdelingsniveau.<br />
Voor het Slimmer Beter-project is € 3 miljoen uitgetrokken. In 2006 konden door alle divisies en<br />
directies voorstellen ingediend worden die door een speciale groep werden beoordeeld. In <strong>2007</strong><br />
liepen de volgende innovatieve projecten:<br />
26
- Evidence Based Practice<br />
De ontwikkeling van beslissingsondersteunde software die ondersteunt bij de diagnosestelling.<br />
- Digitaal archief coupes pathologie<br />
Digitaliseren van pathologische coupes die daardoor digitaal altijd en voor iedereen direct en<br />
gelijktijdig beschikbaar zijn.<br />
- Knipkaart SEH<br />
Een gedragsverandering bewerkstelligen bij patiënten die frequent onnodig de spoedeisende hulp<br />
bezoeken.<br />
- Sneller Beter thuis<br />
Het verkorten van ligduur en voorkomen van blijvend functieverlies na een ziekenhuisopname.<br />
- Evidence Based Medicine Database<br />
Opzetten van een Evidence Based Medicine Database met behulp van studenten die vragen van<br />
medisch specialisten beantwoorden aan de hand van literatuuronderzoek.<br />
- Verbeteren doorstroom OK-IC-MC<br />
Verbetering van de afstemming van het patiëntenaanbod vanuit de OK aan de IC en de MC.<br />
- Invoer CT-colografie<br />
Bij bepaalde patiëntengroep de invasieve coloscopie vervangen door CT-colografie.<br />
- Inschakelen beeldbewerkingslaboranten in diagnostisch proces<br />
Voorbereiden van beoordeling radiologische beelden op gestandaardiseerde wijze door middel van<br />
geprotocolleerde inzet van beeldbewerkingslaboranten.<br />
- Ontwikkelen informatieproduct Orthopedie<br />
Een informatieproduct ontwikkelen dat beter inzicht geeft in de samenstelling van de patiëntenpopulatie<br />
(patiëntenmix) en hun zorgbeslag op de inzet van mensen en middelen.<br />
- Vaten zichtbaar maken met infrarood licht<br />
Ontwikkelen van een handzaam apparaat dat met infrarood licht bloedvaten van moeilijk te prikken<br />
patiënten beter zichtbaar maakt.<br />
- Werken in balans<br />
Sneller, gestroomlijnde hulpverlening voor medewerkers die niet goed (dreigen te) functioneren<br />
vanwege psychische problemen.<br />
Regionale Acute Zorg<br />
Op 1 januari is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in werking getreden. WTZi maakt aanbieders<br />
zelf verantwoordelijk voor de infrastructuur van en beslissingen over de acute zorg en verplicht<br />
alle aanbieders van acute zorg om regionaal afspraken te maken over een betere samenwerking. Voor<br />
de regio <strong>Utrecht</strong> heeft het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> de opdracht gekregen de regie in deze te voeren. In <strong>2007</strong><br />
vond de eerste bijeenkomst van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) plaats onder voorzitterschap<br />
van prof.dr. Blijham.<br />
Huisartsendag<br />
Voor het eerst in zeven jaar organiseerde het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> weer een huisartsendag met als doel de<br />
lijnen tussen specialisten en huisartsen korter te maken.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 27
De huisartsendag is onderdeel van het huisartsenproject, dat met meer initiatieven komt om de relatie<br />
met de huisarts te versterken.<br />
Academisch Hospice Demeter<br />
In juni <strong>2007</strong> werd het Academisch Hospice Demeter geopend. Demeter is het eerste academische<br />
hospice in Nederland. Het hospice biedt niet alleen palliatieve zorg, maar richt zich ook op onderzoek<br />
en onderwijs. Daarvoor werkt Hospice Demeter samen met het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
Oncologisch Centrum<br />
Na twee jaar intensieve voorbereiding ging in <strong>2007</strong> het Oncologisch Centrum van start onder de<br />
naam <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Cancer Center. Met deze nieuwe naam wordt niet alleen het onderscheid met de<br />
oncologische centra in de regio aangeduid, tevens is deze naam internationaal herkenbaar.<br />
Binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Cancer Center wordt het onderzoek en de behandeling van kankerpatiënten<br />
georganiseerd in zorgketens. Omdat niet alle tumortypen tegelijk bij het Cancer Center kunnen<br />
worden ondergebracht is gekozen voor een gefaseerde opzet. In juli startten de spreekuren voor<br />
patiënten met borstkanker en maag-darm-levertumoren. Begin 2008 komen spreekuren voor patiënten<br />
met nierceltumoren en hoofdhalstumoren en in fase 3 de andere tumortypen.<br />
Referentiecentrum voor Spinale Chirurgie<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> mag zich sinds 15 februari <strong>2007</strong> een zogenaamd AOSpine Reference Centre<br />
noemen. AOspine International reikt het certificaat uit aan ziekenhuizen waar excellente spinale<br />
chirurgie beoefend wordt. De organisatie kijkt hierbij naar de publicaties, prestaties, patiënten en<br />
patiënten populatie en de aanwezige faciliteiten.<br />
Over de hele wereld kregen in totaal slechts 21 centra het certificaat. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is het<br />
tweede centrum in Nederland dat de titel mag voeren.<br />
Honderdste longtransplantatie<br />
In maart <strong>2007</strong> werd de honderdste longtransplantatie in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> uitgevoerd. Jaarlijks<br />
vinden in Nederland zo’n vijftig longtransplantaties plaats. Ongeveer twintig daarvan wordt gedaan<br />
in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, dat hiervoor samenwerkt met het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.<br />
Vierhonderdste harttransplantatie en honderd steunharten<br />
In <strong>2007</strong> vond voor de vierhonderdste keer een harttransplantatie plaats in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Ook is<br />
het honderdste steunhart geplaatst als overbrugging naar een harttransplantatie. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
voert deze behandeling uit sinds 1993 en is één van de grotere Europese centra op dit gebied.<br />
Spiegelgesprekken<br />
In 2006 initieerde het Verpleegkundig Convent het project ‘Spiegelgesprekken’. Als afronding van<br />
het project is een draaiboek ontwikkeld, dat door elke divisie in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> gebruikt kan worden<br />
om zelf een spiegelgesprek te organiseren. Van dit draaiboek werd in <strong>2007</strong> veelvuldig gebruik<br />
gemaakt, waarmee de spiegelgesprekken zijn ingebed in de organisatie.<br />
28
Groepsconsult / Gezamenlijke Medische Afspraak (GMA)<br />
Na een pilot voerde de reumapoli samen met de eczeempoli in het WKZ de Gezamenlijke Medische<br />
Afspraak (GMA) in. De reumapoli organiseert meerdere keren per maand een groepsconsult voor<br />
zijn patiënten. Het groepsconsult is een nieuwe vorm van poliklinische zorg en vervangt de reguliere<br />
afspraak op de polikliniek. Het is een medisch consult met toegevoegde waarde.<br />
In november <strong>2007</strong> startte ook de HIV-poli met deze nieuwe manier van behandelen.<br />
Conferentie Diversiteit / Twee culturen in de spreekkamer<br />
De patiënt centraal stellen. Vanuit de patiënt denken. Dat zijn belangrijke waarden voor het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong>. Een deel van onze patiënten heeft een andere culturele achtergrond. Om de visie op interculturele<br />
zorg te verhelderen en een nieuwe impuls te geven aan de interculturele zorg binnen het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> werd in december <strong>2007</strong> de conferentie ‘Twee culturen in de spreekkamer’ georganiseerd.<br />
4.2.2 Onderzoek<br />
Het wetenschappelijk onderzoek van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is geconcentreerd in zeven onderzoeksprogramma’s:<br />
Neurosciences<br />
Cardiovascular<br />
Sciences<br />
Immunology<br />
and<br />
Infectious<br />
Diseases<br />
Oncology<br />
Biomedical Genetics<br />
Biomedical Image Sciences<br />
Clinical Epidemiology<br />
De zeven programma’s sluiten goed aan bij de thema’s in het nationale en internationale onderzoek<br />
en zijn tegelijkertijd belangrijke interne focuspunten voor strategische stimulering.<br />
Getuige de 124 promoties en 1.764 wetenschappelijke publicaties van <strong>2007</strong> en de analyse van de<br />
prestaties van elk van de zeven programma’s is er geen reden dit beleid te wijzigen.<br />
Hubrecht Instituut<br />
Om het Hubrecht Instituut verder uit te kunnen bouwen tot een internationaal beeldbepalend instituut<br />
op het terrein van biomedisch onderzoek zijn de Koninklijke Nederlandse Akademie van<br />
Wetenschappen (KNAW) en het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> een samenwerking aangegaan. Bovenop de basisfinanciering<br />
van de KNAW van € 5,7 miljoen investeert het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> jaarlijks gemiddeld € 4<br />
miljoen in het Hubrecht Instituut. De samenwerking leidt tot een belangrijke versterking van het<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 29
algemene onderzoeksprofiel van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en tot een verhoging van de onderzoeksoutput:<br />
promoties en publicaties zullen vanaf 1 januari 2008 op naam van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> komen te staan.<br />
Tegelijkertijd moet de samenwerking leiden tot een groter acquisitievermogen voor nationaal en<br />
internationaal onderzoek, waardoor het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> meer kans maakt op subsidies. Ook zal de<br />
aantrekkingskracht voor binnen- en buitenlands toptalent toenemen.<br />
De samenwerking zorgt ervoor dat <strong>Utrecht</strong> op het gebied van stamcelonderzoek tot de topinstituten<br />
ter wereld gaat behoren.<br />
Topinstituut Pharma (TI Pharma)<br />
In <strong>2007</strong> ontving TI Pharma € 30 miljoen uit de FES gelden van de overheid, aangevuld met geld van<br />
de industrie en kennisinstellingen. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> participeert in 18 van de 45 projecten. In <strong>2007</strong><br />
werden onder andere zes aanvragen van de divisie Hersenen gehonoreerd. De projecten hebben allemaal<br />
te maken met ziektebeelden die met de hersenen te maken hebben en met de rol van eiwitten<br />
en genen in de hersenen.<br />
CTMM<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> participeert in het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), dat in<br />
<strong>2007</strong> een eerste overheidsbijdrage van € 75 miljoen heeft gekregen als bijdrage in het onderzoek<br />
naar kanker, hart- en vaatziekten, infectieziekten en neurodegeneratieve aandoeningen. In totaal is<br />
€ 150 miljoen door de Nederlandse overheid toegezegd. De overheidsbijdrage komt uit de FESgelden.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft in <strong>2007</strong> een aanzienlijk aantal projecten ingediend.<br />
7-Tesla<br />
Op 4 december <strong>2007</strong> werd de 7-Tesla MRI scanner in gebruik genomen. De 7-Tesla MRI scanner<br />
wordt in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zo breed mogelijk ingezet voor verbeteringen in de patiëntenzorg. Het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> vormt een virtueel samenwerkingsverband (VISTA) met het L<strong>UMC</strong> en het FC<br />
Donders Centrum van het <strong>UMC</strong> St. Radboud. Leiden beschikt zelf over een 7-Tesla. Nijmegen<br />
gebruikt de Duitse faciliteit in Essen. Ze delen hun kennis met de andere <strong>UMC</strong>’s.<br />
TreM<br />
Het project Translational Regenerative Medicine heeft € 3,7 miljoen gekregen uit het programma<br />
Smart Mix van de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken<br />
(EZ). Het uiteindelijke doel van TReM is het naar de patiënt brengen van nieuwe regeneratieve technologieën.<br />
Biobank<br />
In <strong>2007</strong> heeft de Raad van Bestuur besloten tot de formele start van de Biobank. Binnen de Biobank<br />
wordt lichaamsmateriaal van mensen opgeslagen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.<br />
Voordat bloed of weefsel wordt opgeslagen wordt toestemming gevraagd aan de patiënten van het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Bij de vrijgave van materiaal ten behoeve van onderzoek vindt toetsing plaats door de<br />
door de Raad van Bestuur ingestelde Wetenschappelijke Adviesraad Biobank.<br />
30
Centrale Vriesfaciliteit<br />
De Raad van Bestuur heeft in <strong>2007</strong> besloten om onder de nieuwbouw van de productiefaciliteit van<br />
de ziekenhuisapotheek een centrale vriesfaciliteit te creëren. Hier zal naast de materialen uit de<br />
Biobank ook materiaal van ander wetenschappelijk onderzoek worden opgeslagen.<br />
4.2.3 Onderwijs en opleiding<br />
SUMMA<br />
In augustus <strong>2007</strong> studeerde de eerste lichting SUMMA-studenten af. SUMMA (Selective <strong>Utrecht</strong><br />
Medical Master) is het unieke <strong>Utrecht</strong>se programma waarin studenten in vier jaar worden opgeleid<br />
tot arts én onderzoeker. De afgestudeerden van SUMMA zijn als arts en klinisch onderzoeker bij uitstek<br />
geschikt om een brug te slaan tussen gezondheidszorg en geneeskundige wetenschap.<br />
Disciplineoverstijgend onderwijs<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> verzorgt drie disciplineoverstijgende cursussen, bedoeld voor alle aio’s in de<br />
<strong>Utrecht</strong>se Onderwijs- en Opleidingsregio die vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de<br />
hoofdopleiders in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. De opleider<br />
bepaalt of en welke cursus in het opleidingsprogramma past. De cursussen gaan over Communicatie,<br />
Patiëntveiligheid en Evidence Based Medicin.<br />
Verkorte opleiding HBO verpleegkunde<br />
In <strong>2007</strong> ging de nieuwe verkorte opleiding HBO-verpleegkunde via afstandsleren van start. Deze<br />
opleiding is een samenwerking tussen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, Hogeschool Windesheim en de Leidse<br />
Onderwijsinstellingen (LOI). De eerste groep is gestart met 25 studenten uit het hele land en vanuit<br />
verschillende zorginstellingen.<br />
De opleiding combineert afstandsleren met het leren op de eigen werkplek, ondersteund door<br />
contactdagen.<br />
Samenwerking <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en ROC<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en ROC Midden-Nederland tekenden in <strong>2007</strong> een samenwerkingsovereenkomst.<br />
Beide partijen willen vernieuwende onderwijsactiviteiten realiseren en de dreigende tekorten op de<br />
arbeidsmarkt bestrijden.<br />
Bij het ROC krijgen studenten een MBO-opleiding voor verpleegkundige. In het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> doen<br />
de studenten werkervaring op. Om er voor te zorgen dat praktijk en theorie op elkaar aansluiten<br />
wisselen verpleegkundigen en docenten actuele vakinhoudelijke kennis uit.<br />
Interactief leren<br />
Vanaf september <strong>2007</strong> werken alle beroepsopleidingen en vervolgopleidingen van het<br />
Opleidingscentrum met de elektronische leeromgeving WebCT. Studenten van het Opleidingscentrum<br />
kunnen zo thuis of in hun opleidingsziekenhuis beschikken over studiematerialen en<br />
communiceren met de docent en medestudenten.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 31
Naast WebCT is ook het elektronisch toetsprogramma TestVision in gebruik genomen, waarbij<br />
studenten – onder andere met behulp van bewegende beelden of digitale foto’s – toetsvragen krijgen<br />
voorgelegd. De toetsen worden elektronisch nagekeken. De student weet dan direct of hij de toets<br />
heeft gehaald en het levert de opleider tijdwinst op.<br />
Sinds <strong>2007</strong> maken podcasts onderdeel uit van het interactieve leren. Studenten kunnen via internet<br />
beeld- of geluidsfragmenten van colleges downloaden. Zo kunnen ze de colleges achteraf nog een<br />
keer zien of horen op hun iPod.<br />
Alexander Suerman programma<br />
In <strong>2007</strong> ontvingen vijf talentvolle onderzoekers een stipendium voor het Alexander Suerman programma.<br />
Het Alexander Suerman programma is erop gericht om ruim baan te geven aan getalenteerde<br />
geneeskunde studenten die tijdens hun studie al onderzoek (willen) doen, buitenlandervaringen<br />
verzamelen en promotieambities vorm willen geven. Daarop volgt het MD / PhD-traject: met de bul<br />
op zak in twee jaar promoveren. De eerste twee jaar worden gefinancierd met Strategische Impulsgeld<br />
(zie 4.7.4).<br />
Beoordeling professionals<br />
Het Expertisecentrum van het directoraat Onderwijs en Opleiding introduceerde in <strong>2007</strong> een nieuw<br />
beoordelingssysteem: Multi Source Feedback voor de medische vervolgopleidingen. Multi Source<br />
Feedback (MSF) of 360 graden beoordeling is een methode om het functioneren van professionals<br />
te beoordelen. MSF brengt informatie boven tafel over competenties als professionaliteit, samenwerking<br />
en communicatie. MSF brengt het functioneren over een langere periode in kaart.<br />
4.2.4 Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> beoordeeld<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> was in <strong>2007</strong> de meest favoriete werkgever voor mensen die een opleiding in de<br />
gezondheidszorg hebben gevolgd en momenteel in de gezondheidszorg werken. Dat bleek uit een<br />
analyse uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.<br />
Als het gaat om de verleende zorg scoorde het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in <strong>2007</strong> in de diverse vergelijkingen<br />
tussen ziekenhuizen heel verschillend. Dat heeft te maken met de meetmethode. De ene keer worden<br />
de prestatie-indicatoren als uitgangspunt gehanteerd, de andere keer de mening van artsen of die van<br />
patiënten.<br />
- Agis<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> kwam van de regionale ziekenhuizen als beste uit de bus in het Agis-onderzoek.<br />
Agis onderzoekt de patiëntenervaringen met behulp van de CQ-index. Op de onderwerpen<br />
‘Verpleegkundige diensten’, ‘Informatie bij ziekenhuisontslag’ en ‘Fysieke omgeving’ scoorde het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> bovengemiddeld goed.<br />
- Algemeen Dagblad<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> eindigde in <strong>2007</strong> op de 34e plaats in de ranglijst van het AD. Een jaar eerder<br />
32
stond het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> nog op plaats 70. Het AD gebruikt de informatie die de Inspectie voor de<br />
Gezondheidszorg verzamelt: de zogenaamde Basisset Prestatie Indicatoren.<br />
- Elsevier<br />
De Elsevier-enquête gaf dit jaar geen algemene ranglijst meer, maar beoordeelde de ziekenhuizen<br />
op zeven aspecten. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> scoorde wisselend. ‘Medisch functioneren’ en ‘medische toerusting’<br />
werden goed beoordeeld. ‘Specialismen’ en ‘verpleegkundig presteren’ werden beoordeeld<br />
als gemiddeld. Op het gebied van ‘personeel en organisatie’, ‘omgang met de patiënt’ en ‘samenwerking<br />
met huisarts’ kwam het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> minder goed uit de bus.<br />
In het Elsevier-onderzoek geven huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuisbestuurders<br />
hun mening over de zorg in ziekenhuizen.<br />
Het weekblad Elsevier houdt ook jaarlijks een enquête over de kwaliteit van het onderwijs op de<br />
Nederlandse universiteiten. Volgens de hoogleraren en hoofddocenten kwamen onze opleidingen<br />
Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen in <strong>2007</strong> als beste uit de bus.<br />
Waardering was er ook voor Geert Blijham, voorzitter van de Raad van Bestuur van het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong>. Hij ontving op 27 november de Jubileum Award. De prijs werd uitgereikt vanwege het tienjarig<br />
bestaan van de verkiezing ‘Overheidsmanager van het jaar’. De prijs staat symbool voor een<br />
uitzonderlijke prestatie over een gehele carrière.<br />
Ook WKZ-ziekenhuisapotheker Karin Rademaker ontving in <strong>2007</strong> een eervolle prijs. Zij won in<br />
oktober de innovatieprijs van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de<br />
Pharmacie (KNMP). Zij kreeg de prijs vanwege haar jarenlange vernieuwende inspanningen om de<br />
farmaceutische zorg voor zieke kinderen te verbeteren.<br />
In <strong>2007</strong> ontvingen zeven wetenschappers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> een Veni-subsidie voor hun opvallend<br />
en origineel talent voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Twee jonge<br />
excellente onderzoekers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> kregen een Vidi-subsidie om een eigen vernieuwende<br />
onderzoekslijn te ontwikkelen en één of meer onderzoekers aan te stellen.<br />
Drie onderzoekers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> kregen in <strong>2007</strong> een Rubicon-subsidie. De pas gepromoveerde<br />
onderzoekers kunnen met de subsidie onderzoekservaring opdoen in het buitenland.<br />
Viroloog Debbie van Baarle ontving de Beijerinck Premie (€ 50.000) van de Koninklijke<br />
Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor haar originele werk op het gebied van de immunologie<br />
van virale infecties.<br />
Psychofarmacoloog Louk Vanderschuren heeft een beurs ontvangen van het Amerikaanse National<br />
Institute on Drug Abuse (NIDA). Hij ontving een geldbedrag van 975.000 US dollar waarmee hij de<br />
komende vijf jaar onderzoek kan doen. Het NIDA steunt alleen buitenlands onderzoek als het uniek<br />
is en er in de VS geen vergelijkbaar onderzoek verricht wordt.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 33
Voor de tweede keer in drie jaar is de internationale prijs voor het beste artikel van het jaar op het<br />
gebied van uveïtis toegekend aan een publicatie van de uveïtisgroep van de afdeling Oogheelkunde<br />
van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. De prijs werd uitgereikt tijdens het 9e Congress van IOIS (International<br />
Ocular Inflammation Society) in Parijs.<br />
De afdeling Werving van de directie P&O heeft dit jaar twee prijzen in de wacht gesleept. Naar aanleiding<br />
van de open dag van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is een Magneet toegekend voor de communicatie<br />
rondom deze dag. De prijs werd uitgereikt door de Stichting Jaarprijs Personeelscommunicatie. De<br />
werkensite van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> (www.werkenbijumcutrecht.nl) heeft in <strong>2007</strong> de prijs voor de beste<br />
recruitmentsite in de categorie zorg gewonnen. De prijs werd uitgereikt door yourfuture.tv.websiteaward<strong>2007</strong>.<br />
4.2.5 ICT<br />
De invloed van elektronisch beschikbare informatie en de ondersteunende technologie in het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> neemt snel toe. De rol van ICT is niet meer weg te denken. Het jaar 2006 stond in het teken<br />
van de voorbereidingen van het Basis EPD, UltraGenda en een nieuw ERP-systeem voor de ondersteunende<br />
processen. In <strong>2007</strong> verschoof de balans van voorbereiding naar uitvoering.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> voerde in <strong>2007</strong> bij drie divisies het Basis Elektronisch Patiënten Dossier (Basis<br />
EPD) in, zodat het voorschrijven van medicatie, het aanvragen van laboratoriumonderzoek, registratie<br />
en correspondentie elektronisch kunnen plaatsvinden.<br />
In <strong>2007</strong> rolde het nieuwe poliklinisch agendasysteem UltraGenda verder uit. Eind <strong>2007</strong> had meer<br />
dan de helft van de afdelingen de overstap gemaakt van Afspraken V2 naar UltraGenda. Op 1 januari<br />
2009 moet 100% van de afdelingen over zijn op UltraGenda. Als UltraGenda <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>-breed<br />
gebruikt wordt, is het mogelijk complexe specialisme-overstijgende afspraken maken.<br />
Het huidige Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) is over enkele jaren niet meer bruikbaar. Een<br />
nieuw informatiesysteem is nodig. De wens tot moderne ICT-voorzieningen wordt mede bepaald<br />
door de speerpunten van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, zoals ‘patiëntveiligheid’, ‘patiëntgerichte zorgplanning’<br />
en ‘zorgketens’. De vernieuwing van de totale Zorg-ICT is complex. Om te bepalen wat het nieuwe<br />
systeem allemaal moet kunnen om de vernieuwingen van de komende jaren te ondersteunen werd<br />
eind <strong>2007</strong> een strategiestudie Zorg-ICT gestart.<br />
De strategiestudie rond de bedrijfsondersteunde processen heeft in <strong>2007</strong> geresulteerd in de selectie<br />
van leveranciers en nieuwe systemen. Er is een begin gemaakt met de invoering van een Enterprise<br />
Resource Planning-systeem (ERP-systeem). Het ERP ondersteunt niet-zorgprocessen. Met deze<br />
software zijn onder andere de financiële administratie, de inkoop- en verkoopadministratie en de<br />
personeelsadministratie met elkaar verbonden. Hierdoor is alle informatie door de hele organisatie<br />
bruikbaar. Voor de invoering is vier jaar uitgetrokken.<br />
34
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> wil op maat communiceren met allerlei doelgroepen, zoals patiënten, verwijzers,<br />
studenten, onderzoekers en medewerkers. Om dat te ondersteunen wordt een infrastructuur voor<br />
internetportalen ontwikkeld. In <strong>2007</strong> is het project ‘Kwartiermaken My<strong>UMC</strong>’ uitgevoerd. Daarin is<br />
vastgesteld hoe met de standaard bouwstenen – zoals samenwerkingssites, patiëntinformatiedossier<br />
en e-consult – portalen gebouwd kunnen worden.<br />
4.2.6 Kennisvalorisatie<br />
Schematisch overzicht van kennisvalorisatie rondom het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>:<br />
Initiatieven Overheid<br />
FES<br />
Landelijk<br />
Noordvleugel<br />
TI Pharma<br />
Taskforce<br />
Innovatie<br />
Regio <strong>Utrecht</strong><br />
De UIthof<br />
Bioplaza<br />
<strong>Utrecht</strong><br />
Techno<br />
Partner<br />
(SKE)<br />
Pieken<br />
in de<br />
Delta<br />
Start<br />
Impuls<br />
<strong>Utrecht</strong><br />
kennis<br />
valorisatie<br />
UU/<strong>UMC</strong><br />
Science<br />
park<br />
<strong>UMC</strong> Utecht<br />
Participaties / Holdings<br />
CvOI<br />
CTMM<br />
BMM<br />
AMC-<strong>UMC</strong><br />
Parelsnoer<br />
Initiatieven UU/<strong>UMC</strong><br />
Mogelijke implementatie<br />
In <strong>2007</strong> zijn drie nieuwe bedrijven opgericht waarin <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties BV deelneemt. Dit<br />
zijn Lead Pharma BV, Cavadis BV en Thuja Capital BV.<br />
Lead Pharma BV<br />
Lead Pharma is een spin-off bedrijf van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en het Hubrecht Instituut. Lead Pharma<br />
BV gaat medicijnen ontwikkelen die chronisch hartfalen kunnen stoppen of vertragen. Dergelijke<br />
medicijnen bestaan nog niet. Lead Pharma wil de eerste zijn om een effectief genezend medicijn op<br />
de markt te brengen.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 35
Cavadis BV<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en het Erasmus MC richtten in oktober <strong>2007</strong> samen het biotechnologiebedrijf<br />
Cavadis BV op. Cavadis BV legt zich toe op de ontwikkeling van diagnostische en therapeutische<br />
technieken voor patiënten met het risico op coronaire ziekten als gevolg van de aanwezigheid van<br />
instabiele plaques in de bloedvaten.<br />
Cavadis BV maakt gebruik van state-of-the-art bioinformatica, wat naar verwachting zal leiden tot<br />
de ontdekking van biomarkers voor nieuwe diagnostische producten en tot nieuwe doelen voor de<br />
ontwikkeling van geneesmiddelen. Met het oog hierop is al een strategische samenwerking afgesloten<br />
met een groot farmaceutisch bedrijf.<br />
Thuja Capital BV<br />
Thuja Capital BV is een investeringsfonds gericht op investeringen in life science bedrijven. Het<br />
heeft een apart compartiment voor starters in Nederland: Thuja Capital Healthcare Seed Fund BV.<br />
Dit fonds richt zich op life sciences technostarters met een focus op biotechnologie en medische<br />
hulpmiddelen. Binnen de biotechnologie ligt de focus op therapeutische en hybride bedrijven en<br />
service- en diagnosticabedrijven.<br />
U-SPECT<br />
Eind januari <strong>2007</strong> werd de U-SPECT-scanner (Single Photon Emission Computed Tomography) in<br />
gebruik genomen. De U-SPECT brengt biologische processen in levende dieren in beeld. Deze<br />
proefdierbesparende techniek werd ontwikkeld aan het Image Science Institute en het Rudolf<br />
Magnus Instituut, beide onderdeel van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
De U-SPECT wordt vermarkt door Milabs, een spin-off bedrijf van <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties BV<br />
dat in 2006 werd opgericht.<br />
MTIC<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> bedenkt continu nieuwe medische technologie. Om die kennis beter te benutten<br />
is in <strong>2007</strong> het Medisch Technologisch Innovatie Centrum (MTIC) opgericht. Het MTIC moet het<br />
proces van technologische vernieuwingen versnellen en de eindproducten daarvan op de markt<br />
brengen. Het MTIC werkt hierbij nauw samen met het MKB.<br />
Octrooien<br />
De Holdings, bestaande uit UU Holding BV en <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties BV, hadden eind <strong>2007</strong><br />
samen 75 octrooien of aanvragen in beheer. Hiervan waren er 50 afkomstig van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
Van deze 75 octrooien werden 22 in het verslagjaar aangevraagd (waarvan 15 van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>).<br />
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft een actief kwaliteitsbeleid dat zich kenmerkt door het uitgangspunt ‘decentraal<br />
waar mogelijk, centraal waar nodig’. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de overtuiging dat kwali-<br />
36
teitsbeleid het beste beklijft als het op de werkvloer wordt ontwikkeld, toegepast, geëvalueerd en<br />
bewaakt. Het centrale kwaliteitsbeleid bestaat in lijn daarmee uit twee componenten:<br />
1. een centraal kwaliteitsbureau dat zorgt voor uitwisseling van decentrale kennis en resultaten en<br />
daarin coördinerend en stimulerend optreedt en<br />
2. de uitrol van een beperkt aantal centrale kwaliteitsthema’s.<br />
Het kwaliteitsbureau en de Raad van Bestuur worden geadviseerd door de Adviescommissie<br />
Kwaliteit Patiëntenzorg, een centrale Commissie Kwaliteit waarin medische, verpleegkundige,<br />
facilitaire en bestuurlijke kennis is samengebracht. Dit bestuurlijke uitgangspunt heeft ertoe geleid<br />
dat niet gekozen is voor een concernbrede accreditatie maar voor een breed scala aan accreditaties,<br />
certificeringen en kwaliteitsactiviteiten, dat aansluit bij decentrale behoeftes.<br />
Hieronder volgt een overzicht van de verworven keurmerken en certificaten.<br />
Divisie /<br />
Directie<br />
Afdeling<br />
Type<br />
Accreditatie<br />
Datum<br />
Heraccreditatie<br />
Prognose<br />
Vrouw &<br />
Baby<br />
Voortplanting en<br />
Gynaecologie: Functie-eenheid<br />
fertiliteit / IVF (laboratorium)<br />
CCKL 1999<br />
2004<br />
Mei / juni<br />
2008<br />
Voortplanting en<br />
Gynaecologie: Semenbank<br />
Voortplanting en<br />
Gynaecologie:<br />
Fertiliteitseenheid<br />
CCKL 2005 Mei / juni<br />
2008<br />
ISO 9001:2000 Juli <strong>2007</strong> 2010<br />
Neonatologie en Verloskunde<br />
WHO-UNICEF-<br />
Borstvoeding<br />
Mei <strong>2007</strong> 2010<br />
Kinderen Stamceltransplantatie JACIE Eind 2008<br />
Kinderdialyse HKZ 2009<br />
Personeel &<br />
Organisatie<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>-breed<br />
certificaat<br />
Milieuzorgsysteem<br />
ISO-<br />
14001: 2004<br />
1999 Februari<br />
2010<br />
Arbo-en milieudienst<br />
richtlijn<br />
Arbodiensten,<br />
juli 2005<br />
Mei 2006 Mei 2009<br />
Onderwijs &<br />
Opleidingen<br />
Verschillende opleidingscertificaten<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 37
Divisie /<br />
Directie<br />
Afdeling<br />
Type<br />
Accreditatie<br />
Datum<br />
Heraccreditatie<br />
Prognose<br />
Biomedische<br />
Genetica<br />
Medische Genetica<br />
Sectie Genoomdiagnostiek<br />
Lab klinische Cytogenetica<br />
en lab Klinische Moleculaire<br />
Genetica<br />
ISO 15189<br />
24 november<br />
2004<br />
(accr.nr. M001)<br />
Voorjaar<br />
2008<br />
Medische Genetica<br />
Gehele afdeling<br />
NEN 7510 /<br />
NEN 7511<br />
Geïmplementeerd<br />
(momenteel<br />
geen officiële<br />
certificering<br />
mogelijk)<br />
Sectie Klinische Genetica NPR-CEN /<br />
TS 15224<br />
Begin <strong>2007</strong> starten<br />
met implementatie<br />
norm<br />
Metabole en Endocriene<br />
Ziekten<br />
Lab Metabole Ziekten<br />
ISO15189 29 juni 2005<br />
(accr.nr. M003)<br />
Zomer<br />
2009<br />
Interne<br />
Geneeskunde<br />
& Dermatologie<br />
Dialyse afdeling HKZ 2006 31 december<br />
2008<br />
Reumatologie<br />
Werkgroep<br />
kwaliteitsvisitaties<br />
van de<br />
Nederlandse<br />
Vereniging<br />
voor<br />
Reumatologie.<br />
Kwaliteitscertificaat<br />
ontvangen.<br />
29 maart 2006 29 maart<br />
2011<br />
Reumatologie: In september<br />
2006 door de European<br />
League Against Rheumatism<br />
(EULAR) uitgeroepen tot<br />
Center of Excellence in<br />
Rheumatology (in totaal 13<br />
door heel Europa) voor de<br />
periode 2006-2011<br />
2006 2011<br />
DIGD GCP Eind<br />
2008 / 2009<br />
Hematologie JACIE 2008<br />
Heelkundige<br />
Specialismen<br />
Orthopaedie: Certificaat<br />
Referentiecentrum voor<br />
Spinale Chirurgie (AOSpine<br />
Reference Centre), uitgereikt<br />
door AOSpine International.<br />
38
Divisie /<br />
Directie<br />
Afdeling<br />
Type<br />
Accreditatie<br />
Datum<br />
Heraccreditatie<br />
Prognose<br />
Laboratoria<br />
& Apotheek<br />
Apotheek (afdeling) ISO-9001:2000 ISO sinds 2000 ISO in<br />
2009<br />
Laboratorium en Productie<br />
Apotheek (onderafdelingen)<br />
ISO-9001:2000<br />
en GMP<br />
ISO sinds 2000,<br />
GMP sinds <strong>2007</strong><br />
ISO in<br />
2009, GMP<br />
in 2010<br />
Laboratorium voor Klinische<br />
Chemie en Haematologie<br />
(LKCH)<br />
CCKL en ISO-<br />
9001:2000<br />
CCKL sinds<br />
2003, ISO sinds<br />
1998<br />
CCKL in<br />
2010, ISO<br />
in 2009<br />
Afdeling Medische immunologie<br />
(AMI)<br />
CCKL en ISO-<br />
9001:2000<br />
CCKL sinds 2006<br />
ISO sinds 1998<br />
CCKL in<br />
2010, ISO<br />
in 2009<br />
Extra:<br />
AMI Sectie Beenmergstamceltransplantatie<br />
(onderafdeling)<br />
CCKL<br />
ISO-9001:2000<br />
en JACIE<br />
CCKL sinds<br />
2006,<br />
ISO sinds 1998,<br />
JACIE sinds<br />
2006<br />
CCKL in<br />
2010, ISO<br />
in 2009,<br />
JACIE in<br />
2009<br />
Extra:<br />
AMI Sectie HLA (onderafdeling)<br />
CCKL<br />
ISO-9001:2000<br />
en EFI<br />
CCKL sinds<br />
2006, ISO sinds<br />
1998, EFI sinds<br />
1998<br />
CCKL in<br />
2010, ISO<br />
in 2009,<br />
EFI in 2008<br />
Medische Microbiologie<br />
(afdeling) Onderafdeling<br />
Bacteriologie<br />
CCKL<br />
CCKL in<br />
2008<br />
Pathologie (afdeling) CCKL CCKL sinds <strong>2007</strong> CCKL in<br />
2011<br />
Gen en Cel Therapie Faciliteit<br />
(afdeling)<br />
GMP GMP sinds 2004 GMP in<br />
2010<br />
Hersenen Sportgeneeskunde Stichting<br />
Certificering<br />
van Actoren in<br />
de Sportgezondheidszorg<br />
(SCAS)<br />
Augustus 2006<br />
2e helft<br />
2008<br />
Radiologie,<br />
Radiotherapie<br />
& Nucleaire<br />
Geneeskunde<br />
Radiotherapie ISO 9001:2000<br />
HKZ<br />
Sinds maart<br />
2006<br />
Maart<br />
2009<br />
Facilitair<br />
Bedrijf<br />
Medische Technologie ISO 9001:2000 <strong>2007</strong><br />
Klinische Fysica ISO 9001:2000 <strong>2007</strong><br />
Overige clusters ISO 9001:2000 2008 2011<br />
Cluster voeding HACCP <strong>2007</strong><br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 39
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten<br />
4.4.1 Kwaliteit van zorg<br />
In het kwaliteitsbeleid van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> staat de patiënt centraal. Hoe daaraan wordt vormgegeven<br />
is in andere paragrafen van dit <strong>Jaardocument</strong> aangegeven. Te noemen zijn onder andere:<br />
- het belang en de werkwijze van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuis (CRAZ): (zie 3.3)<br />
- het patiëntveiligheidsprogramma waarmee het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> een nationale koploperpositie inneemt<br />
en waarin patiënten een belangrijke rol spelen: (zie 4.4.4.1)<br />
Patiënten spelen een belangrijke rol bij de contacten die vrijwel alle afdelingen en poliklinieken<br />
onderhouden met specifieke patiëntenverenigingen. In het geval van de CRAZ gaan deze contacten<br />
over patiëntenparticipaties. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in brochures, publicaties,<br />
voordrachten en de organisatie van de afdelingen.<br />
Ook in <strong>2007</strong> hebben weer een aantal spiegelgesprekken plaatsgevonden. Een groep patiënten van een<br />
bepaalde afdeling praat onderling over verwachtingen, ervaringen en verbeteringen. Een gespreksleider<br />
leidt het gesprek. Medewerkers van de afdeling zitten aan de zijkant. Zij mogen zich niet mengen<br />
in het gesprek, maar kijken in de ‘spiegel’ die hen door eigen patiënten wordt voorgehouden.<br />
4.4.1.1 Kwaliteit van zorg ziekenhuizen en <strong>UMC</strong>’s<br />
4.4.1.1.1 Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)<br />
De METC beoordeelt protocollen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek waar patiënten bij<br />
betrokken zijn. Ook in <strong>2007</strong> waren de onderwerpen zeer divers, zoals medicatiestudies bij verschillende<br />
vormen van kanker, onderzoek naar functioneren van de hersenen en studies met kinderen.<br />
De onderzoeksaanvragen waren afkomstig van alle divisies van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. De divisie Interne<br />
Geneeskunde & Dermatologie, de divisie Hersenen, de divisie Vrouw & Baby en de divisie<br />
Kinderen dienden de meeste aanvragen in.<br />
In <strong>2007</strong> ontving de METC 376 onderzoeksvoorstellen:<br />
WMO-toetsing Toetsing lokale uitvoerbaarheid Niet-WMO Totaal<br />
207 69 101 376<br />
Van de onderzoeksvoorstellen die werden ingediend in het kader van de Wet Medisch Wetenschappelijk<br />
Onderzoek bij Mensen (WMO) werden er in het verslagjaar 159 beoordeeld. Het oordeel was,<br />
vaak na bijstellingen, in 140 gevallen positief.<br />
De METC is belangrijk voor het borgen van het patiëntbelang in het klinisch onderzoek. Daarom is<br />
er in <strong>2007</strong> ook veel aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de richtlijnen voor het schrijven van<br />
een Proefpersoneninformatie brief.<br />
40
4.4.1.1.2 Commissie Medische Ethiek (CME)<br />
De Commissie Medische Ethiek is een adviescommissie die de Raad van Bestuur adviseert over<br />
ethische (beleids)vraagstukken. Sinds 2005 kent de CME een subcommissie: de Beraadsgroep<br />
Voortplantingsgeneeskunde. Na afstemming met de CME adviseert de Beraadsgroep<br />
- de Raad van Bestuur bij het behandelen van ethische vraagstukken op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde<br />
en<br />
- hulpverleners bij ethische dilemma’s binnen dit vakgebied.<br />
In <strong>2007</strong> zijn adviezen uitgebracht over ethische aspecten bij het opzetten en beheren van een biobank<br />
en patiëntgebonden vragen. Daarnaast heeft de commissie gewerkt aan een herziening van de bundel<br />
richtlijnen over medische beslissingen rond het levenseinde uit 2001. Ook ontwikkelde de commissie<br />
een evaluatieformulier om de diensten van SCEN-artsen in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> te evalueren.<br />
4.4.2 Klachten<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> kent voor de opvang en behandeling van klachten twee instanties: de afdeling<br />
Patiëntenservice en de Klachtencommissie. De afdeling Patiëntenservice heeft als doel een voor<br />
beide partijen acceptabele oplossing te vinden waarbij herstel van de relatie voorop staat. Bovendien<br />
leiden klachten vaak tot verbetering van kwaliteit. Als klachtbemiddeling niet tot resultaat leidt, kan<br />
behandeling door de Klachtencommissie conform de wet volgen. Het aantal en de aard van klachten<br />
worden aan de Raad van Bestuur en de betreffende divisies gerapporteerd.<br />
Er is een brochure Klachtopvang beschikbaar voor de patiënt waarin de verschillende afhandelingsmogelijkheden<br />
van een klacht beschreven staan. Deze brochure is verkrijgbaar op de afdelingen en<br />
bij de Informatiebalie in de centrale hal van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Ook op de website en op intranet is<br />
informatie te vinden over de klachtenprocedure.<br />
In <strong>2007</strong> is er ook voor medewerkers een brochure beschikbaar gesteld. In deze brochure wordt uitleg<br />
gegeven over hoe medewerkers kunnen omgaan met klachten, fouten, incidenten en schademeldingen.<br />
Alle nieuwe medewerkers ontvingen deze brochure tijdens de introductiedag.<br />
Klachten die bij de afdeling Patiëntenservice binnenkomen zijn divers van aard. Daarom is het niet<br />
mogelijk op ziekenhuisbreed niveau een uitspraak te doen over de aan de individuele klachten<br />
gekoppelde suggesties tot verbetering. Op divisieniveau wordt het klachtenpatroon echter wel uitvoerig<br />
geanalyseerd en besproken.<br />
De onafhankelijkheid van de Klachtencommissie is gewaarborgd door de benoeming van de Vice<br />
President van de Rechtbank Lelystad-Zwolle tot Voorzitter van de Klachtencommissie. De<br />
Klachtencommissie heeft haar werkzaamheden overeenkomstig de Wet klachtrecht cliënten zorgsector,<br />
artikel 2, lid 2 kunnen uitvoeren.<br />
In <strong>2007</strong> heeft de Klachtencommissie twee aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De Raad<br />
van Bestuur heeft deze aanbevelingen overgenomen en omgezet in een instructie aan de betreffende<br />
divisieleiding.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 41
Aantal klachten en aantal klagers*<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Aantal klagers 261 258 304 368<br />
Aantal klachten 368 353 466 565<br />
Klachtencommissie 6 7 11 19<br />
* Opmerking: In bovenstaande tabel wordt zowel het aantal klagers als het aantal klachten weergegeven. Een klager<br />
kan meerdere klachten tegelijk indienen, die al dan niet betrekking hebben op één afdeling of meerdere afdelingen.<br />
Hierdoor is er een verschil in het totale aantal klachten en het totale aantal klagers.<br />
Klachten bemiddeld door Patiëntenservice<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Algemene voorzieningen 10 12 19 35<br />
Kwaliteit professioneel handelen 149 143 175 170<br />
Communicatie 120 113 123 173<br />
Financiële afwikkeling 10 19 19 29<br />
Organisatie 79 66 127 158<br />
Overig 0 0 3 0<br />
Totaal 368 353 466 565<br />
Relatie klager met <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> (in%)<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004<br />
Bezoeker 0,5 0,6 1,5 1,3<br />
Dagbehandeling patiënt 2,5 4,4 1,3 3,7<br />
Poliklinische patiënt 65,5 71,4 68,0 71,7<br />
Klinische patiënt 30,5 23,0 28,1 22,3<br />
Partner / familie 1,0 0,6 1,1 1,0<br />
Totaal 100 100 100 100<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft een positieve koers ingezet op klachtengebied. Het aantal klagers en het<br />
aantal klachten zijn dit verslagjaar vergelijkbaar met 2006. In <strong>2007</strong> heeft de forse daling in het aantal<br />
organisatorische klachten zich gehandhaafd.<br />
42
4.4.3 Toegankelijkheid<br />
4.4.3.1 Bereikbaarheid<br />
Het in 2005 ingevoerde parkeerbeleid (betaald parkeren bij het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, gratis park and ride)<br />
werpt nog steeds zijn vruchten af. Patiënten en bezoekers kunnen vrijwel altijd parkeren omdat minder<br />
medewerkers met de auto naar het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> komen. De grote reconstructie van het kruispunt<br />
zorgde ook het eerste deel van <strong>2007</strong> nog voor problemen met de aanvoerroutes.<br />
4.4.3.2 Telefonische bereikbaarheid<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> vindt een goede telefonische bereikbaarheid belangrijk. De poliklinieken en secretariaten<br />
spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelstelling. Voor de telefonische ingangen<br />
geldt de norm dat 90% van de oproepen binnen 15 seconden moet worden beantwoord.<br />
Vooralsnog wordt dit niet gehaald, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Het verbeteren van de telefonische<br />
bereikbaarheid staat bij iedere divisie hoog op de agenda.<br />
Telefonische bereikbaarheid per divisie<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
DIGD DH&L DHS Hers DV&B Kind* DBG Julius RRN P&S DLA ICC FB RVB DIF DIT DP&O DO&O<br />
* Opmerking: twee van de drie klantingangen bij de divisie Kinderen gebruiken ACD-groepen. Dit houdt in dat bellers<br />
eerst een meldtekst te horen krijgen en pas daarna een medewerker aan de lijn krijgen. Hierdoor wordt slechts 28%<br />
binnen de norm beantwoord. Ook andere divisies hebben ACD-groepen, maar deze telefoonnummers komen niet of<br />
nauwelijks voor in de gedefinieerde klantingangen.<br />
Voor de verwijzers heeft de Raad van Bestuur besloten een 0800-nummer in het leven te roepen.<br />
Begin <strong>2007</strong> bleek dat de telefoonnummers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> bijna op waren. Daarom kreeg het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> een nieuw telefoonnummer: 088 75 555 55. Het nieuwe nummer gaat officieel per<br />
1 januari 2008 in, maar was bruikbaar vanaf 1 oktober. Om voorbereid te zijn op de toekomst is niet<br />
gekozen voor het regionummer ‘030’, maar voor het regiovrije 088-nummer.<br />
4.4.3.3 Wachttijden<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> publiceert klinische en poliklinische wachttijden op internet. In <strong>2007</strong> waren de<br />
wachttijden in het algemeen binnen de norm van uitzonderingen voor heel specifieke patiëntgroepen.<br />
De wachttijden worden structureel aan de orde gesteld tijdens het regulier overleg tussen<br />
de Raad van Bestuur en de divisies.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 43
4.4.3.4 Patiëntenportalen<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> wil op maat communiceren met zijn patiënten. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> doet dat onder<br />
andere via internetportalen. Via deze websites met een beveiligde toegang krijgen bepaalde groepen<br />
patiënten informatie op maat aangeboden, zoals e-consults. In <strong>2007</strong> waren het ‘eczeemportaal’ en<br />
het portaal ‘telebaby’ actief. In 2008 wordt het aantal patiëntenportalen uitgebreid.<br />
4.4.4 Veiligheid<br />
4.4.4.1 Patiëntveiligheid<br />
Het project Patiëntveiligheid heeft met de oprichting van het Kenniscentrum Patiëntveiligheid een<br />
structurele plaats gekregen in de organisatie. In <strong>2007</strong> is de personele bezetting op peil gebracht.<br />
Professor Paul Barrach, hoogleraar patiëntveiligheid in Miami FI en directeur van het Patient Safety<br />
Center is van juli <strong>2007</strong> tot en met juli 2008 werkzaam als visiting professor in het Kenniscentrum<br />
Patiëntveiligheid.<br />
In <strong>2007</strong> heeft het Kenniscentrum de volgende activiteiten ontplooid:<br />
Onderzoek:<br />
- drie lopende onderzoeken zijn voortgezet (overdracht op de IC, patiëntveiligheid in de eerste lijn<br />
en medicatieveiligheid). Alle drie worden (deels) met subsidiegelden gefinancierd.<br />
- drie nieuwe subsidieaanvragen zijn ingediend. Eén hiervan is afgewezen.<br />
- initiatief genomen tot het opzetten van een Nederlandse ‘vereniging’ voor patiëntveiligheidonderzoekers.<br />
Onderwijs:<br />
- De SIRE training is zestien keer gegeven.<br />
- Er is een SAFER training ontwikkeld en als pilot gegeven aan twaalf medewerkers van het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong>. Hierdoor zijn alle divisies in staat om SAFERs uit te voeren.<br />
- In samenwerking met TNO is een cursus Human Factors in de Gezondheidszorg ontwikkeld en als<br />
pilot gegeven aan twintig medewerkers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
- De cursus patiëntveiligheid voor aios is één keer gegeven.<br />
- Daarnaast zijn nog tien overige cursussen of trainingen met betrekking tot patiëntveiligheid gegeven.<br />
Zorg:<br />
- Vier keer is een symposium ‘Leidinggeven aan Patiëntveiligheid’ georganiseerd voor medewerkers<br />
van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
- Een nieuw tijdschrift voor patiëntveiligheid werd geïntroduceerd: NotaBene. Het tijdschrift is in<br />
<strong>2007</strong> twee keer uitgegeven.<br />
- In november is de lezingencyclus van start gegaan. Er zijn twee lezingen georganiseerd, waarvan<br />
één door de internationaal vermaarde Richard Lilford uit het Verenigd Koninkrijk.<br />
- SIRE is als incidentanalyse methodiek structureel ingebed in de werkwijze van de MIP.<br />
44
Daarnaast zijn er twee publicaties en vier posterpresentaties uitgekomen. Vanuit het Kenniscentrum<br />
Patiëntveiligheid is 26 keer een externe presentatie gegeven, waarvan één key-note lecture en drie op<br />
internationale congressen.<br />
Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg diende het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in <strong>2007</strong> een ‘plan<br />
van aanpak veiligheidsmanagementsysteem’ in. Dit plan is door de inspectie getoetst. Zeven van de<br />
acht basiseisen van fase 1 zoals genoemd in de Nederlands Technische Afspraak betreffende het<br />
Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen (NTA<br />
8009: <strong>2007</strong>) bleken beschreven.<br />
In het laatste kwartaal van 2008 start de inspectie met bezoeken aan alle ziekenhuizen om de implementatie<br />
van het VMS te beoordelen.<br />
4.4.4.2 Veiligheid van gegevens<br />
Met de groter wordende impact van ICT binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> neemt ook het belang van informatiebeveiliging<br />
toe. Hierbij gaat het enerzijds om beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot<br />
gegevens en systemen en anderzijds om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van ICTvoorzieningen.<br />
In <strong>2007</strong> heeft informatiebeveiliging vooral vorm gekregen door advisering over een groot aantal<br />
afzonderlijke vraagstukken, van vragen van de eindgebruiker tot toetsing van de architectuur voor<br />
Internetportalen en betrokkenheid bij het Parelsnoer initiatief. Een achterliggende oorzaak voor deze<br />
adviesvragen is het groeiende aantal koppelingen van informatiesystemen met de buitenwereld.<br />
In samenwerking met de divisie Biomedische Genetica zijn procedures voor decentraal ICT-beheer<br />
ontwikkeld, die medio 2008 zullen worden gedistribueerd.<br />
Met de andere <strong>UMC</strong>’s is een campagne ontwikkeld om alle gebruikers van ICT bewust te maken van<br />
de veiligheidsaspecten. De uitvoering daarvan wordt voorbereid.<br />
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers<br />
4.5.1 Personeelsbeleid<br />
De HR strategie ‘Ambitie in beweging, nieuwe uitdagingen en keuzes voor P&O <strong>2007</strong>-2010’ is begin<br />
<strong>2007</strong> vastgesteld door de Raad van Bestuur. Belangrijke thema’s zijn:<br />
- leiderschap en prestatiemanagement<br />
- doorstroom en loopbaanontwikkeling<br />
- levenslang leren en<br />
- het verbeteren van de zichtbaarheid van de directie P&O.<br />
Een groot aantal projecten is inmiddels opgestart. Sommige projecten zijn al afgerond.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 45
4.5.1.1 CAO<br />
In <strong>2007</strong> is een nieuwe CAO afgesloten voor de periode juni <strong>2007</strong> tot en met december <strong>2007</strong>. In het<br />
najaar van <strong>2007</strong> zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO opgestart. Dit heeft in <strong>2007</strong> niet<br />
geleid tot een onderhandelaarakkoord. De onderhandelingen worden daarom in 2008 voortgezet. De<br />
looptijd van de nieuwe CAO, de salarisverhoging, de eindejaarsuitkering en het ontwikkelen van een<br />
levensfasebeleid zijn de belangrijkste onderhandelingspunten.<br />
4.5.1.2 Pensioenstudie<br />
In het najaar van <strong>2007</strong> is in NFU-verband gestart met een pensioenstudie die in 2008 mogelijk kan<br />
leiden tot een overstap naar een ander pensioenfonds.<br />
4.5.1.3 Persoonlijk Ontwikkelings Budget (POB)<br />
Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is een belangrijk instrument om medewerkers aan te<br />
trekken en te behouden. De nieuwe HR-strategie van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> besteedt hier ook veel aandacht<br />
aan. Ter ondersteuning van de strategische doelen heeft de Raad van Bestuur besloten medewerkers<br />
eenmalig een persoonlijk ontwikkelingsbudget (POB) aan te bieden. Hiermee voorzag de<br />
Raad van Bestuur ook in een wens van de Ondernemingsraad om de medewerkers als blijk van<br />
waardering iets aardigs aan te bieden.<br />
Medewerkers kunnen het POB besteden aan persoonlijke ontwikkeling mits er sprake is van een<br />
relatie met het werk. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> loopt voorop met dit instrument gezien het feit dat een ontwikkelingsbudget<br />
in <strong>2007</strong> insteek is geworden van de CAO onderhandelingen. Medewerkers kunnen<br />
nog tot mei 2008 gebruik maken van het budget. Daarna zal het gebruik van het POB binnen het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> geëvalueerd worden.<br />
4.5.1.4 Sturen door beoordelen<br />
‘Sturen door Beoordelen’ is een goed hulpmiddel om de resultaten van medewerkers te beïnvloeden,<br />
hun plezier in het werk te bevorderen en hun resultaten te waarderen. Daarnaast geeft het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> met dit beoordelingsbeleid invulling aan de CAO-verplichting rond het jaargesprek. De Raad<br />
van Bestuur heeft het gebruik van ‘Sturen door Beoordelen’ voor alle beroepsgroepen (inclusief<br />
medisch specialisten) verplicht gesteld. In <strong>2007</strong> werd van 56,5% van de medewerkers van het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> een beoordeling aan het personeelsdossier toegevoegd.<br />
4.5.1.5 Steyn Parvé programma<br />
Vijftien talentvolle vrouwelijke onderzoekers werden in <strong>2007</strong> geselecteerd voor de tweede groep van<br />
het Steyn Parvé programma. Het Steyn Parvé programma is ingesteld om talentvolle vrouwelijke<br />
onderzoekers te ondersteunen bij de opbouw van een academische carrière. Het traject duurt twee<br />
jaar en biedt de vrouwen masterclasses, intervisie, begeleiding door een mentor en een coach. Het<br />
Steyn Parvé programma is onderdeel van de strategische impuls talent.<br />
46
4.5.1.6 <strong>UMC</strong>!UIT<br />
<strong>UMC</strong>!UIT is het ontspanningsprogramma voor medewerkers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Naast zorgen<br />
moeten medewerkers vooral ook kunnen ‘ontzorgen’. In <strong>2007</strong> is veel aandacht besteed aan de communicatie<br />
van <strong>UMC</strong>!UIT met als doel medewerkers te informeren over het programma. Onder het<br />
motto ‘in/ uit’ zijn verschillende posters ontwikkeld en verspreid. Daarnaast is een pagina op de<br />
intranetsite Scoop ingericht en verschijnt twee wekelijks een elektronische nieuwsbrief waarop<br />
inmiddels 735 medewerkers zijn geabonneerd. Ook heeft <strong>UMC</strong>!UIT een eigen hoekje in de <strong>UMC</strong><br />
krant waar leuke aanbiedingen worden gepresenteerd.<br />
4.5.1.7 Werving<br />
4.5.1.7.1 Online open dag<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> hield op vrijdag 8 juni een ‘Online open dag’. Bezoekers konden die dag een virtueel<br />
kijkje achter de schermen van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> nemen, onder meer in het operatiecentrum en<br />
op de kinder-IC. Bovendien zat een team van deskundigen klaar om eventuele vragen digitaal te<br />
beantwoorden.<br />
Tijdens de open dag was te zien wat er reilt en zeilt in een academisch ziekenhuis, zonder de rust en<br />
privacy van de patiënten te verstoren. De virtuele open dag was een groot succes: het leidde tot een<br />
piek aan bezoekers op de werkensite van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
4.5.1.7.2 Open dag voor jongeren<br />
Zaterdag 8 december organiseerde de afdeling Werving de jaarlijkse open dag. De open dag richtte<br />
zich ook dit jaar op jongeren, omdat het belangrijk is mensen in een vroeg stadium te interesseren<br />
voor een opleiding of baan in de zorg en in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in het bijzonder.<br />
Omdat jongeren zich in eerste instantie vooral visueel en op gevoel oriënteren op een vervolgstudie<br />
of toekomstig werkgever was het thema van de open dag: ‘DOE-HET-ZELF-DAG <strong>2007</strong>, de enige<br />
open dag waarop je zelf aan de slag mag’. Een uitgelezen kans dus voor jongeren om te ‘voelen’ hoe<br />
het is om in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> actief te zijn. De open dag trok ongeveer 550 bezoekers.<br />
4.5.1.8 Verzuim<br />
In 2006 is de aanpak van het ziekteverzuim gewijzigd. Gekozen is voor een actief verzuimbeleid,<br />
waarbij verzuimen niet langer vanzelfsprekend is. Ziek zijn en toch betrokken blijven bij het arbeidsproces<br />
moet bespreekbaar zijn. Ook spelen de medewerkers zelf een belangrijke rol in het voorkomen<br />
van verzuim. Het resultaat was dat het ziekteverzuim in 2006 sterk daalde: van 5,5% naar<br />
4,4% (inclusief langdurig verzuim). Deze daling heeft zich in <strong>2007</strong> niet voortgezet. Het verzuimpercentage<br />
bedroeg 4,5% (inclusief langdurig verzuim).<br />
4.5.2 Kwaliteit van het werk<br />
4.5.2.1 Medewerkersbetrokkenheids- en tevredenheidsonderzoek<br />
Het tweejaarlijks gehouden medewerkersbetrokkenheids- en tevredenheidsonderzoek (MBTO) werd<br />
voor de vierde keer op rij door meer dan 60% van de medewerkers ingevuld. De resultaten vertonen<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 47
al jaren een opgaande lijn. Deze keer was er vooral een toename van de tevredenheid over de Raad<br />
van Bestuur, de beschikbare informatie over het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, de veiligheid en de goede organisatie<br />
van de eigen afdeling.<br />
In onderstaande tabel worden enkele vragen en resultaten uit het MBTO <strong>2007</strong> gepresenteerd die<br />
betrekking hebben op de ervaren kwaliteit van het werk. Ter vergelijking zijn de resultaten van 2005<br />
toegevoegd. De resultaten op deze vragen geven een positief beeld van de ervaren kwaliteit van het<br />
werk.<br />
<strong>2007</strong> 2005<br />
☹ ☺ ☹ ☺<br />
Alles overwegende ben ik als medewerker tevreden over het<br />
werken bij het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
3 78 3 75<br />
Ik heb plezier in mijn werk 2 84 2 86<br />
Ik vind mijn werk afwisselend 3 84 3 83<br />
De inhoud van mijn werk sluit aan bij wat ik kan 5 78 5 77<br />
Ik ben betrokken bij mijn werk 1 93 1 93<br />
Ik kan mijn werk lichamelijk goed aan 2 87 2 85<br />
Ik kan mijn werk geestelijk goed aan 1 91 1 91<br />
☹ =% antwoorden zeer mee oneens / mee oneens; ☺ =% antwoorden zeer mee eens / mee eens<br />
4.5.2.2 Veiligheid van medewerkers<br />
De veiligheid van medewerkers kan op verschillende manieren worden gewaarborgd. Door te zorgen<br />
voor goed opgeleide medewerkers die het werk veilig kunnen uitvoeren en door een veilige werkomgeving<br />
te creëren met een open cultuur. Door middel van beleid en communicatie waarin alle<br />
vormen van ongewenste omgang worden afgekeurd besteedt het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> onder meer veel aandacht<br />
aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Medewerkers kunnen in geval van een<br />
klacht in de sfeer van de bejegening een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie<br />
heeft in <strong>2007</strong> één klacht betreffende ongewenst gedrag tussen medewerkers behandeld. De<br />
klacht werd ongegrond verklaard.<br />
Bij vragen, problemen, meldingen (klachten) of geschillen rond de arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen,<br />
arbeidsomstandigheden en de toepassing van de arbeidsvoorwaarden of voor een melding van<br />
ongewenst gedrag is het mogelijk vertrouwelijk raad te vragen aan de Ombudsman. In <strong>2007</strong> hebben<br />
272 medewerkers zich gemeld bij de Ombudsman. De aard van de meldingen kan verschillen. Op<br />
basis van gesprekken kan de Ombudsman adviseren, informatie verschaffen, verwijzen of begeleiden<br />
en bemiddelen. Een combinatie van de genoemde acties is eerder regel dan uitzondering.<br />
In <strong>2007</strong> zijn de meldingen onder te verdelen in onderstaande categorieën, waarbij aangemerkt moet<br />
48
worden dat het in veel gevallen toch vaak gaat om een combinatie van factoren. Daarom is het aantal<br />
meldingen niet gespecificeerd per categorie.<br />
- ongewenst gedrag<br />
- discriminatie<br />
- rechtspositie<br />
- ontslagdreiging<br />
- gewetensproblemen<br />
- conflicten met leidinggevenden<br />
- carrièreproblematiek<br />
- samenwerkingsproblemen<br />
- reorganisatieproblemen<br />
- reïntegratie na ziekte<br />
Als er een verschil van mening is over een rechtspositionele aangelegenheid kan een medewerker<br />
bezwaar maken tegen een genomen besluit. De Bezwarenadviescommissie (BAC) – een commissie<br />
die de Raad van Bestuur adviseert over hoe te besluiten op een bezwaar van een medewerker tegen<br />
een besluit dat zijn rechtspositie raakt – heeft in <strong>2007</strong> zeven bezwaren behandeld. Vier bezwaren<br />
richtten zich tegen voorgenomen ontslag, twee tegen beëindiging van een tijdelijke aanstelling en<br />
één tegen tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke disciplinaire maatregel. De BAC heeft driemaal<br />
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en eenmaal gegrond. Twee zaken zijn op advies van<br />
de BAC in der minne geschikt. Eén bezwaar is op verzoek van de medewerker aangehouden.<br />
4.6 Samenleving<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> probeert de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Daarom<br />
beschikt het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> sinds 1999 over een milieumanagementsysteem dat volgens de norm ISO<br />
14001 is gecertificeerd. In <strong>2007</strong> heeft een hercertificeringsaudit plaatsgevonden waarna het certificaat<br />
opnieuw is verleend.<br />
Andere speerpunten in <strong>2007</strong> waren:<br />
- duurzaam bouwen en duurzaam inkopen,<br />
- het verbeteren van de opslag van gevaarlijke stoffen en<br />
- het aanpassen van de inzameling van afvalstoffen vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Als grootste<br />
werkgever van Midden-Nederland levert het een maatschappelijke bijdrage aan het welzijn van de<br />
stad en provincie <strong>Utrecht</strong>. De medewerkers vervullen veel maatschappelijke functies op tal van terreinen.<br />
Ze zijn lid van belangrijke maatschappelijke adviesorganen als de Gezondheidsraad, de<br />
Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor<br />
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze schrijven boeken, artikelen in kranten en tijdschriften en<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 49
leveren bijdragen voor radio en televisie. In <strong>2007</strong> zijn 87 onderwerpen actief aan de media in<br />
Nederland aangeboden.<br />
Bestuursleden van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> dragen bij aan de ontwikkeling en promotie van de regio<br />
<strong>Utrecht</strong> als gebied waar kennis en zorg elkaar ontmoeten. Dit blijkt onder andere uit het lidmaatschap<br />
van groepen als het Platform Zorginnovatie, Science Park en Bioplaza Board.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zelf richt haar aandacht op de gebieden gezondheidszorg, cultuur, natuur, sport en<br />
regionale samenwerking. Structureel draagt het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> financieel bij aan drie kernactiviteiten<br />
van de regio: het Festival Oude Muziek, het Nederlands Filmfestival en het <strong>Utrecht</strong>s Landschap.<br />
Daarnaast worden jaarlijks diverse regionale activiteiten binnen de aandachtsgebieden ondersteund.<br />
Het wetenschappelijk onderzoek levert jaarlijks een aantal patenten op waardoor meerwaarde voor<br />
de Nederlandse economie wordt gecreëerd.<br />
De verankering van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> in de samenleving wordt ook aangegeven door de 240 vrijwilligers<br />
die helpen bij de opvang en begeleiding van patiënten en hun familie. Hiermee helpen zij het<br />
verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken.<br />
Nieuw relatiemagazine: Uniek<br />
In juli <strong>2007</strong> presenteerde het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> haar nieuwe relatiemagazine: Uniek. In Uniek staan artikelen<br />
over kennisontwikkeling en vernieuwing in de zorg: begrippen die centraal staan in het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong>. Maar Uniek houdt ook de patiënt scherp in het oog en beziet de medische wetenschap<br />
nadrukkelijk vanuit het belang van de patiënt en de maatschappij.<br />
4.7 Financieel beleid<br />
4.7.1 Financiële resultaten<br />
In de enkelvoudige jaarrekening zijn de financiële gegevens van voorheen het Academisch<br />
Ziekenhuis <strong>Utrecht</strong> (AZU), het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en de Faculteit Geneeskunde<br />
(MFU) verwerkt. In de geconsolideerde jaarrekening zijn naast bovengenoemde entiteiten opgenomen<br />
de stichtingen en vennootschappen waarmee het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> op basis van de criteria in de<br />
Regeling verslaggeving WTZi een groepsrelatie onderhoudt. Conform de richtlijnen die deze regeling<br />
van toepassing verklaart, hoeft een zuivere steunstichting niet te worden geconsolideerd. Deze<br />
gedragslijn wordt door het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> gevolgd.<br />
Het geconsolideerde resultaat over het boekjaar <strong>2007</strong> bedraagt € 6 miljoen positief (2006: € 25,6<br />
miljoen). Dit resultaat heeft voor € 4 miljoen (2006: € 23,8 miljoen) betrekking op de collectief gefinancierde<br />
kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Voor € 2 miljoen (2006: € 1,8 miljoen)<br />
is het resultaat toe te schrijven aan deelnemingen en de tweede, derde en vierde geldstroom.<br />
50
4.7.2 Ontwikkeling resultatenrekening<br />
4.7.2.1 Bedrijfsopbrengsten<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten<br />
Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is € 14,9 miljoen lager dan in 2006. Deze daling<br />
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vanaf <strong>2007</strong> de subsidie voor zorgopleidingen betreffende de<br />
aio’s niet meer via het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten wordt vergoed (- /- € 36,7 miljoen).<br />
De daling wordt gemitigeerd door de ontvangen loon- en prijscompensatie <strong>2007</strong> (€ 7,2 miljoen) en<br />
hogere productieafspraken met de zorgverzekeraars (€ 12,7 miljoen).<br />
Opbrengsten DBC’s B-segment<br />
De opbrengsten van de DBC’s in het B-segment stijgen voornamelijk als gevolg van de toegenomen<br />
onderhandenwerkpositie. Binnen het B-segment wordt de grootste omzet gerealiseerd door cataracten,<br />
heup– en knie operaties met prothese, incontinentie en liesbreukoperaties.<br />
Rijksbijdrage OC&W<br />
Op basis van het Bekostigingsbesluit Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek<br />
ontvangt het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> van het Ministerie van OC&W een Rijksbijdrage voor de vervulling van<br />
de werkplaatsfunctie voor academisch onderzoek en onderwijs. De toename van de Rijksbijdrage<br />
OC&W in <strong>2007</strong> houdt verband met de stijging van de overheidsbijdrage in de arbeidskosten (OVA)<br />
en de stijging bij de parameters voor onderwijs (studenten en diploma’s) en onderzoek (onder andere<br />
promoties).<br />
Medische Faculteit <strong>Utrecht</strong><br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> ontvangt een bijdrage van de Universiteit <strong>Utrecht</strong> (UU) ten behoeve van de universitaire<br />
taken. De interne verdeling binnen de UU naar faculteiten sluit aan bij de landelijke<br />
systematiek van bekostiging op basis van prestaties. De stijging wordt verklaard door de stijging<br />
van de numerus fixus, de bijdragen inzake NWO / KNAW en high potentials en overige onderwijsparameters.<br />
Overige bedrijfsopbrengsten<br />
De overige bedrijfsopbrengsten stijgen met € 39,7 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de<br />
onder het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten vermelde verschuiving van de financiering van<br />
de opleidingskosten betreffende de aio’s (+/ + € 36,7 miljoen). Daarnaast stijgen de opbrengsten met<br />
betrekking tot de tweede, derde en vierde geldstroom met € 2,7 miljoen.<br />
4.7.2.2 Bedrijfskosten<br />
Personele kosten<br />
Het gemiddelde aantal medewerkers bedroeg in <strong>2007</strong> 7.088 FTE’s (2006: 6.950 FTE’s). In de CAO<br />
Universitair Medische Centra is een generieke salarisverhoging toegekend van 0,7% per 1 januari<br />
<strong>2007</strong> en 1,5% per 1 augustus <strong>2007</strong>.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 51
De lonen en salarissen stijgen met € 8,1 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de<br />
stijging van het aantal FTE’s (circa € 5 miljoen), en de generieke salarisverhoging (circa € 4 miljoen).<br />
De andere personeelskosten stijgen enerzijds doordat de kosten voor de levensloopregeling in <strong>2007</strong><br />
hier voor het eerst worden verantwoord. Anderzijds stijgen de kosten als gevolg van het in <strong>2007</strong> toegekende<br />
budget aan alle medewerkers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> ter aanwending voor de persoonlijke<br />
ontwikkeling. Dit persoonlijke ontwikkelingsbudget (POB) bedraagt maximaal € 500 per medewerker<br />
en kan met een hoge mate van vrijheid naar het inzicht van de medewerker(ster) worden besteed.<br />
De kosten voor personeel niet in loondienst stijgen voornamelijk door de inhuur van derden voor de<br />
voorbereidingen op het gebied van de implementatie van een nieuw ERP-pakket voor het Facilitaire<br />
werkterrein, Personeel & Organisatie en Financiën. De implementatie zal naar verwachting plaatsvinden<br />
op 1 januari 2009.<br />
Afschrijvingskosten<br />
De afschrijvingskosten stijgen met € 9,4 miljoen doordat de Richtlijn 655 Zorginstellingen is aangepast<br />
naar aanleiding van de wijzigingen in de bekostigingsvoorschriften. Als gevolg hiervan zijn de<br />
immateriële vaste activa in <strong>2007</strong> volledig afgeschreven en is de afschrijvingstermijn voor de PBAkleine<br />
werken teruggebracht naar 10 jaar.<br />
Overige bedrijfskosten<br />
De stijging van de overige bedrijfskosten met € 27,9 miljoen wordt hoofdzakelijk verklaard door de<br />
stijging van de algemene kosten (€ 24,2 miljoen). Deze stijging is een gevolg van de met de KNAW<br />
afgesloten samenwerkingsovereenkomst betreffende het Hubrecht Instituut. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft<br />
op basis van deze overeenkomst een bijdrage van € 20 miljoen betaald aan de KNAW met betrekking<br />
tot de onderzoekperiode 2005 tot en met <strong>2007</strong>.<br />
4.7.3 Ontwikkeling balans<br />
Investeringen<br />
In <strong>2007</strong> is voor een totaal bedrag van € 38,3 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Hiervan<br />
heeft € 18,7 miljoen betrekking op inventaris en apparatuur en € 19,6 miljoen op instandhouding van<br />
de infrastructurele voorzieningen van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
De grootste investeringen in apparatuur hebben betrekking op MRI’s, lineaire versnellers en het<br />
patiënt data management systeem voor het IC-centrum.<br />
De instandhoudinginvesteringen ad € 19,6 miljoen zijn voornamelijk ten laste van de DHAZmiddelen<br />
gebracht en hebben betrekking op nieuwbouw (€ 3,3 miljoen), verbouwingen en renovaties<br />
(€ 6,6 miljoen), onderhoud (€ 5,1 miljoen), diverse kleine werken (€ 3 miljoen) en onderhanden werken<br />
(€ 1,5 miljoen). Eind <strong>2007</strong> bedraagt het saldo aan nog niet bestede DHAZ-middelen € 60,8 miljoen;<br />
het lange termijn huisvestingsplan toont aan dat dit saldo noodzakelijk is voor de toekomstige<br />
instandhoudingkosten van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
52
4.7.4 Investeringen waartoe de Raad van Bestuur heeft besloten<br />
De Raad van Bestuur heeft structurele en incidentele middelen gereserveerd voor een select aantal<br />
strategische investeringen. Daarmee wordt aangesloten op de speerpunten en kernwaarden van het<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zoals verwoord in de strategienota <strong>2007</strong>-2010 ‘Zorg voor kennis, kennis voor zorg’.<br />
De strategische investeringen zijn:<br />
1. Strategische Impuls 1 (2005-2008).<br />
Investering van € 10 miljoen incidenteel.<br />
De investeringen die hieronder vallen betreffen de themagebieden Beeld, Epidemiologie,<br />
Internationalisering en Talent.<br />
2. Strategische Impuls 2 (2006-2010).<br />
Investering van € 10 miljoen incidenteel.<br />
De investeringen die hieronder vallen betreffen de themagebieden Oncologie, Regenerative<br />
Medicine, Slimmer Beter en Internet aan bed.<br />
3. Strategische thema’s (2006-2010).<br />
Investering van € 19 miljoen incidenteel en € 8,6 miljoen structureel.<br />
Deze zijn: thema’s van wetenschap, preventie en gezondheid, infrastructuur, handen aan bed,<br />
samenwerken, innovatie en overige strategische thema’s.<br />
4. Overige strategische investeringen (2006-2012).<br />
Investering van € 113,6 miljoen incidenteel en € 3,3 miljoen structureel.<br />
Hieronder vallen diverse bouwprojecten (zoals de bouw van een nieuw chirurgisch behandelcentrum<br />
en nieuwbouw van het IC-centrum), ICT-projecten (waaronder implementatie van een nieuw<br />
ERP-systeem), het Genomics Centrum <strong>Utrecht</strong>, een 7-Tesla MRI en onderzoek in het Top Institute<br />
Pharma en Center for Translational Molecular Medicine.<br />
5. Samenwerking KNAW<br />
Met de KNAW is een samenwerkingsovereenkomst betreffende het Hubrecht Instituut ondertekend.<br />
Doel is om gezamenlijk het toonaangevende instituut op het gebied van fundamenteel ontwikkelingsbiologisch<br />
onderzoek verder te ontwikkelen. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft op basis van deze<br />
overeenkomst in <strong>2007</strong> een bijdrage van € 20 miljoen betaald aan de KNAW met betrekking tot de<br />
onderzoeksperiode 2005 tot en met <strong>2007</strong>. De jaarlijkse samenwerkingsbijdrage bedraagt € 5 miljoen<br />
voor 2008 en € 1,7 miljoen voor de jaren 2009-2017. In de komende tien jaar zal in totaal<br />
circa € 40 miljoen worden geïnvesteerd.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 53
4.7.5 Kerncijfers<br />
De belangrijkste kerncijfers (geconsolideerd) kunnen als volgt worden samengevat:<br />
(x € 1.000.000) <strong>2007</strong> 2006<br />
Collectief gebonden vermogen gezondheidszorg 85 83<br />
Collectief gebonden vermogen O&O 27 27<br />
Niet collectief gebonden vermogen 48 43<br />
Eigen Vermogen (EV) 160 153<br />
Voorzieningen (V) 63 61<br />
Bedrijfsopbrengsten (BO) 728 695<br />
De belangrijkste kengetallen ten aanzien van de financiële positie zijn:<br />
Vermogensniveau (EV/ BO) 22,0% 22,0%<br />
Weerstandsniveau (EV+V/ BO) 30,6% 30,8%<br />
Liquiditeit (current ratio)<br />
(vlottende activa / (kortlopende schulden + financieringsoverschot) x 100%)<br />
104,0% 127,1%<br />
Uit de meerjarenbegroting tot en met 2012 blijkt dat het eigen vermogen de komende jaren zal gaan<br />
dalen naar circa 14% van de bedrijfsopbrengsten.<br />
Hoewel vermogensvorming voor een instelling als het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> geen doel op zich vormt, heeft<br />
iedere organisatie een adequate financiële buffer nodig om de (toenemende) fluctuaties in de inkomsten<br />
op te kunnen vangen. Bij het huidige beleid waarbij zorginstellingen zich tot marktgeoriënteerde<br />
organisaties moeten gaan ontwikkelen, heeft de minister van VWS aangegeven dat de vermogenspositie<br />
van dit soort instellingen zich ook in de richting van een meer ‘marktconform’ niveau zal<br />
moeten bewegen.<br />
Van het eigen vermogen is een bedrag van circa € 82,6 miljoen bestemd voor al besloten en intern<br />
toegezegde financiële middelen betreffende beleidsmatige projecten. Het beleid van de Raad van<br />
Bestuur in deze is dat (extra) middelen pas worden toegekend indien er dekking is vanuit de externe<br />
financiering dan wel dat deze middelen intern gereserveerd kunnen worden. Het gevolg van deze<br />
systematiek is dat er geen interne aanspraken zijn waar geen toekomstige dekking tegenover staat.<br />
4.7.6 Kasstromen<br />
De positieve kasstroom uit de operationele activiteiten bedraagt € 116,3 miljoen. Gecorrigeerd voor<br />
de negatieve kasstroom uit investeringen (- /- € 43,6 miljoen) en financieringsactiviteiten<br />
(-/- € 68,8 miljoen) bedraagt de positieve mutatie in geldmiddelen € 3,9 miljoen.<br />
Als gevolg van de hoge verrekentarieven op de DBC’s heeft in <strong>2007</strong> een overdekking plaatsgevonden<br />
van circa € 75 miljoen op het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. Dit bedrag zal in 2008<br />
54
worden verrekend met de zorgverzekeraars. In <strong>2007</strong> heeft een vervroegde aflossing ad € 66,8 miljoen<br />
betreffende de langlopende lening bij de C&E bankiers plaatsgevonden.<br />
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de structurele bevoorschotting vanuit de zorgverzekeraars<br />
landelijk vorm wordt gegeven. Het huidige voorschot bedraagt ultimo <strong>2007</strong> € 69,2 miljoen.<br />
Uit de liquiditeitsbegroting 2008 blijkt dat met inachtneming van bovenstaande er in 2008 geen aanvullende<br />
financieringsbehoefte zal ontstaan.<br />
4.7.7 Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> opereert in een dynamische externe omgeving. Ontwikkelingen in die omgeving<br />
bepalen dan ook voor een groot deel de ontwikkeling van de opbrengsten. De belangrijkste zijn:<br />
- Toekomstig beleid van de overheid betreffende de financiering van de zorg.<br />
- Uitbreiding van de DBC’s in het B-segment.<br />
- Marktontwikkelingen, zoals de toename van de concurrentie tussen zorgaanbieders en de toetreding<br />
van nieuwe zorgaanbieders.<br />
- Toename van de variabilisering van het budget, bijvoorbeeld van de opleidingskosten en de<br />
kapitaalslasten.<br />
- De uitkomst van het percentage OVA 2008 (looncompensatie), materiële prijscompensatie,<br />
demogroei academische component en rentekosten.<br />
Voor deze ontwikkelingen zijn in de begroting 2008 zo goed mogelijk inschattingen gemaakt.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 55
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 57
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Inhoud jaarrekening<br />
Bestuur en vaststelling jaarrekening.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />
Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2007</strong>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />
Geconsolideerde resultatenrekening <strong>2007</strong> .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
Resultatenoverzicht patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek collectief gefinancierd............... 65<br />
Resultatenoverzicht tweede, derde en vierde geldstroom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
Resultatenoverzicht overige activiteiten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />
Geconsolideerd kasstroomoverzicht.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
Toelichting algemeen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />
Toelichting geconsolideerde balans....................................................... 76<br />
Niet uit de balans blijkende verplichtingen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />
Toelichting geconsolideerde resultatenrekening............................................ 88<br />
Toelichting geconsolideerd kasstroomoverzicht............................................ 94<br />
Enkelvoudige balans per 31 december <strong>2007</strong>............................................... 96<br />
Enkelvoudige resultatenrekening <strong>2007</strong>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />
Toelichting enkelvoudige balans .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />
Toelichting enkelvoudige resultatenrekening.............................................. 110<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 59
Bestuur en vaststelling jaarrekening<br />
Algemene gegevens<br />
Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong><br />
Heidelberglaan 100<br />
Postbus 85500<br />
3508 GA <strong>Utrecht</strong><br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is een publiekrechtelijke rechtspersoon op grond van de Wet op het Hoger<br />
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Sinds 1991 bestaat een samenwerkingsverband<br />
met het Ministerie van Defensie. Op grond van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst inzake<br />
het Centraal Militair Hospitaal (CMH) is de commandant van het CMH tevens lid van de Raad van<br />
Bestuur van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Op 1 oktober 1997 is de Stichting ‘Het Wilhelmina Kinderziekenhuis’<br />
gefuseerd met het toenmalige Academisch Ziekenhuis <strong>Utrecht</strong>. Op 2 maart 1998 is met de<br />
Universiteit <strong>Utrecht</strong> een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan ingesteld zoals bedoeld in artikel 12.22<br />
WHW. Met ingang van 1 januari 2000 is eenheid van rechtspositie en werkgeversschap bereikt voor<br />
de medewerkers van de Faculteit Geneeskunde.<br />
Samenstelling Raad van Toezicht gedurende het verslagjaar<br />
Naam Functie Periode<br />
Prof.dr. N.A.M. Urbanus, Hilversum voorzitter vice-voorzitter vanaf 14 september 2001,<br />
herbenoemd vanaf 1 september 2005 en vanaf<br />
1 september <strong>2007</strong> benoemd tot voorzitter<br />
Mr. J.R. Kluyver, Leersum lid vanaf 1 februari 2000, herbenoemd vanaf<br />
1 februari 2004 tot 1 februari 2008<br />
W. de Bruijn RA, Aerdenhout lid vanaf 1 april 2002, herbenoemd vanaf<br />
1 april 2006<br />
Drs. D.J. Barth, Gouda lid vanaf 1 mei 2004<br />
Mw. A.M. Vliegenthart, ’s-Gravenhage lid vanaf 1 september 2005<br />
Drs. J.P.M. Kuilboer, <strong>Utrecht</strong> secretaris vanaf 1 mei 2005<br />
60
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Samenstelling Raad van Bestuur gedurende het verslagjaar<br />
Naam Functie Periode<br />
Prof.dr. G.H. Blijham, Zeist voorzitter vanaf 1 september 1998<br />
Prof.dr. J.C. Stoof, Aalsmeer<br />
Prof.dr. J.L.L. Kimpen, Doorn<br />
vice-voorzitter/<br />
decaan<br />
vice-voorzitter/<br />
decaan<br />
vanaf 1 juni 1999 tot 12 oktober <strong>2007</strong><br />
vanaf 12 oktober <strong>2007</strong><br />
Drs. H.H.J. Bol, Helvoirt lid vanaf 1 januari 2002<br />
Kapitein-ter zee-arts E.P.H. van den<br />
Berghaage, Heemstede*<br />
lid<br />
vanaf 18 september 2006 tot<br />
30 november <strong>2007</strong><br />
Kolonel-arts J. de Graaf, Culemborg* lid vanaf 1 januari 2008<br />
Drs. J.P.M. Kuilboer, <strong>Utrecht</strong> secretaris vanaf 1 mei 2005<br />
*Als commandant van het Centraal Militair Hospitaal q.q. lid van de Raad van Bestuur.<br />
Vaststellen en goedkeuring jaarrekening<br />
De jaarrekening <strong>2007</strong> is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 april 2008 en goedgekeurd door<br />
de Raad van Toezicht in de vergadering van 22 mei 2008.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 61
Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2007</strong><br />
na resultaatbestemming (x € 1.000)<br />
Activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Vaste Activa<br />
Immateriële vaste activa 76 0 9.438<br />
Materiële vaste activa 77 379.477 386.289<br />
Financiële vaste activa 78 2.538 2.481<br />
382.015 398.208<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden 79 5.639 5.655<br />
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s 79 103.047 111.752<br />
Vorderingen en overlopende activa 80 104.301 97.854<br />
Effecten 80 0 839<br />
Liquide middelen 80 123.107 118.379<br />
336.094 334.479<br />
Totaal 718.109 732.687<br />
62
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2007</strong><br />
na resultaatbestemming (x € 1.000)<br />
Passiva<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Groepsvermogen<br />
Kapitaal 81 1 1<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Gezondheidszorg<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Onderwijs en Onderzoek<br />
81 84.690 82.605<br />
81 27.571 26.955<br />
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 81 48.221 43.399<br />
160.483 152.960<br />
Egalisatierekening afschrijving 82 122.847 136.261<br />
Voorzieningen 82 62.866 61.216<br />
Langlopende schulden 83 48.785 119.027<br />
Kortlopende schulden 84 247.034 237.730<br />
Financieringsoverschot 84 76.094 25.493<br />
Totaal 718.109 732.687<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 63
Geconsolideerde resultatenrekening <strong>2007</strong><br />
(x € 1.000)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare<br />
kosten*<br />
88 445.672 460.539<br />
Opbrengsten DBC’s B-segment 89 7.793 7.490<br />
Rijksbijdrage inzake werkplaatsfunctie 89 69.972 67.754<br />
Bijdrage Universiteit <strong>Utrecht</strong> inzake<br />
Faculteit Geneeskunde<br />
89 61.807 56.241<br />
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 89 7.655 8.096<br />
Overige bedrijfsopbrengsten* 90 134.605 94.861<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 727.504 694.981<br />
Personeelskosten 90 432.691 411.500<br />
Afschrijvingen immateriële en materiële<br />
vaste activa<br />
91 43.295 33.884<br />
Overige bedrijfskosten 92 246.398 218.526<br />
Som der bedrijfskosten 722.384 663.910<br />
Subtotaal 5.120 31.071<br />
Financiële baten en lasten 93 889 -5.750<br />
Deelnemingen 34 263<br />
Groepsresultaat 6.043 25.584<br />
* Conform de richtlijnen is de subsidie voor de opleiding tot medisch specialist vanwege het Opleidingsfonds<br />
verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. Dit heeft een budgetcorrectie van - € 36,683 miljoen uit het<br />
wettelijk budget voor aanvaardbare kosten tot gevolg.<br />
64
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Resultatenoverzicht patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek<br />
collectief gefinancierd<br />
(x € 1.000)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ € € €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 445.672 460.539<br />
Opbrengsten DBC’s B-segment 7.793 7.490<br />
Rijksbijdrage inzake werkplaatsfunctie 69.972 67.754<br />
Bijdrage Universiteit <strong>Utrecht</strong> inzake<br />
Faculteit Geneeskunde<br />
61.807 56.241<br />
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 6.865 7.033<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 73.575 36.842<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 665.684 635.899<br />
Personeelskosten 389.387 371.336<br />
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 42.739 32.986<br />
Overige bedrijfskosten 230.490 202.986<br />
Som der bedrijfskosten 662.616 607.308<br />
Subtotaal 3.068 28.591<br />
Financiële baten en lasten 906 -5.043<br />
Deelnemingen 34 263<br />
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 4.008 23.811<br />
Buitengewone baten en lasten 0 0<br />
Resultaat 4.008 23.811<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 65
Resultatenoverzicht tweede, derde en vierde geldstroom<br />
(x € 1.000)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ € € €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 0 0<br />
Opbrengsten DBC’s B-segment 0 0<br />
Rijksbijdrage inzake werkplaatsfunctie 0 0<br />
Bijdrage Universiteit <strong>Utrecht</strong> inzake Faculteit<br />
Geneeskunde<br />
0 0<br />
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 0 0<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 54.088 51.183<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 54.088 51.183<br />
Personeelskosten 39.212 36.785<br />
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 0 0<br />
Overige bedrijfskosten 14.613 14.882<br />
Som der bedrijfskosten 53.825 51.667<br />
Subtotaal 263 -484<br />
Financiële baten en lasten 0 0<br />
Deelnemingen 0 0<br />
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 263 -484<br />
Buitengewone baten en lasten 0 0<br />
Resultaat 263 -484<br />
66
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Resultatenoverzicht overige activiteiten<br />
(x € 1.000)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ € € €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 0 0<br />
Opbrengsten DBC’s B-segment 0 0<br />
Rijksbijdrage inzake werkplaatsfunctie 0 0<br />
Bijdrage Universiteit <strong>Utrecht</strong> inzake Faculteit<br />
Geneeskunde<br />
0 0<br />
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 790 1.063<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 6.942 6.836<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 7.732 7.899<br />
Personeelskosten 4.092 3.379<br />
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 557 898<br />
Overige bedrijfskosten 1.294 658<br />
Som der bedrijfskosten 5.943 4.935<br />
Subtotaal 1.789 2.964<br />
Financiële baten en lasten -17 -707<br />
Deelnemingen 0 0<br />
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.772 2.257<br />
Buitengewone baten en lasten 0 0<br />
Resultaat 1.772 2.257<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 67
Geconsolideerd kasstroomoverzicht<br />
(x € 1.000)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten<br />
Groepsresultaat 64 6.043 25.584<br />
Aanpassingen voor:<br />
- Afschrijvingen 76-77 56.711 43.274<br />
- Mutaties egalisatierekening afschrijvingen 82 -13.414 -9.390<br />
- Mutaties voorzieningen 82 1.650 517<br />
44.947 34.401<br />
Veranderingen werkkapitaal:<br />
- Voorraden 79 16 -409<br />
- Onderhanden werk DBC’s 79 8.705 -4.627<br />
- Vorderingen 80 -3.349 14.711<br />
- Financieringsoverschot 84 50.601 34.041<br />
- Kortlopende schulden<br />
(exclusief schulden aan kredietinstellingen)<br />
84 9.304 -4.747<br />
65.277 38.969<br />
Subtotaal 116.267 98.954<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Investeringen in immateriële vaste activa 76 0 0<br />
Investeringen in materiële vaste activa 77 -38.340 -56.216<br />
Investeringen in deelnemingen 78 57 27.254<br />
Mutatie leningen u/g 78 -109 -1.942<br />
Overige mutaties uit investeringsactiviteiten 77 -5.224 -918<br />
-43.616 -31.822<br />
68
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Integratie stichtingen 81 1.480 221<br />
Nieuw opgenomen leningen 83 0 0<br />
Aflossing langlopende leningen 83 -70.242 -4.791<br />
Overige mutaties 0 0<br />
-68.762 -4.570<br />
Mutatie geldmiddelen<br />
(inclusief kortlopende schulden aan<br />
kredietinstellingen)<br />
3.889 62.562<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 69
Toelichting algemeen<br />
Grondslagen van consolidatie<br />
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en<br />
haar groepsmaatschappijen, alsmede haar deelname in joint-ventures. De in de consolidatie<br />
betrokken entiteiten (onderverdeeld naar kapitaal- en zeggenschapsbelangen) zijn de volgende:<br />
Entiteiten<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: houdstermaatschappij)<br />
U-Diagnostics B.V., <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: het verrichten van laboratoriumonderzoek)<br />
Octopus B.V., <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: medisch onderzoek en exploitatie van daaruit voortvloeiende<br />
patenten)<br />
Kapitaalbelangen<br />
100%<br />
100%<br />
50%<br />
Zeggenschapsbelangen<br />
Stichting Huisvesting Personeel <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: verlenen van tijdelijke huisvestingsmogelijk-heden aan<br />
medewerkers van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>)<br />
Stichting Medische Faciliteiten, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: het exploiteren van onroerend goed)<br />
Prof. Fritz Redlschool voor langdurig zieke kinderen, Soest<br />
(kernactiviteit: het geven van speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen<br />
die in behandeling zijn bij het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> of in enig ander ziekenhuis)<br />
Stichting Universitair Verloskundig Centrum, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: het verlenen van verloskundige zorg)<br />
Stichting Universitair Centrum Sportgeneeskunde, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: het bevorderen van de (top)sportgeneeskunde en het initiëren<br />
van onderzoeksprojecten op dit gebied)<br />
Stichting Partners in de gezondheidszorg AZU en Sint Antonius ziekenhuis<br />
<strong>Utrecht</strong>, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: het handhaven, versterken en uitbouwen van de vooraanstaande<br />
positie van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> en Sint Antonius Ziekenhuis op het<br />
gebied van patiëntenzorg, opleiding en research, met name wat betreft de<br />
topklinische en topreferente zorg)<br />
Stichting Faciliteiten Gebouw AZU/RUU, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: het verlenen van huisvesting aan organisaties die passen<br />
binnen de samenwerking tussen Universiteit <strong>Utrecht</strong> en het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>)<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
50%<br />
50%<br />
50%<br />
De 100%-belangen zijn integraal geconsolideerd, de 50%-belangen zijn proportioneel geconsolideerd.<br />
De resultaten van nieuw verworven deelnemingen worden vanaf het moment van opneming in de<br />
groep in de geconsolideerde resultatenrekening verantwoord.<br />
70
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Grondslagen van valuta-omrekening<br />
Bezittingen en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per<br />
balans datum. De verschillen die verband houden met wijzigingen van wisselkoersen worden in de<br />
resultaten rekening verwerkt.<br />
Grondslagen van waardering<br />
Wijziging bekostiging kapitaallasten en aanpassing Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn 655<br />
Zorginstellingen<br />
Met de brieven van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juni <strong>2007</strong><br />
(kenmerk CZ/TSZ/2771129) en 9 juli <strong>2007</strong> (kenmerk MC-U-2783995) en de wijziging van het<br />
Uitvoeringsbesluit WTZi van 13 december <strong>2007</strong> worden belangrijke wijzigingen in de regelgeving<br />
rondom zorgvastgoed en de bekostiging van vaste activa aangekondigd. Per 1 januari 2008 is het<br />
bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft; hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens<br />
vervalt de garantie van het Ministerie van VWS op de vergoeding van afschrijvingen en rentelasten.<br />
Het risico van het vastgoed neemt hierdoor voor het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> toe.<br />
Het voornemen van het Ministerie van VWS is verder, per 1 januari 2009 te komen tot integrale<br />
tarieven van de DBC’s, inclusief afschrijvingslasten en financieringskosten. De huidige geoormerkte<br />
vergoeding voor afschrijvingen en rente komt dan te vervallen.<br />
Richtlijn 655 Zorginstellingen is begin 2008 en met ingang van boekjaar <strong>2007</strong> aangepast aan het<br />
vervallen van het bouwregime en de voorgenomen wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten<br />
van het vastgoed per 1 januari 2009.<br />
Door de wijziging van de bekostigingssystematiek komt een einde aan verwerking en waardering van<br />
vaste activa (met name vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. De verwerking en<br />
waardering van vaste activa vindt in de toekomst volledig volgens de algemene verslaggevingregels<br />
van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving plaats. Voor de jaarrekening <strong>2007</strong><br />
zijn voor de immateriële en materiële vaste activa in alinea 309 tot en met 315 van RJ 655 de effecten<br />
opgenomen.<br />
Immateriële vaste activa<br />
Onder de immateriële vaste activa kunnen tot en met 2006 posten zijn opgenomen die door het<br />
vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten niet langer voor verwerking in de<br />
balans in aanmerking komen. Voor zover in 2008 of latere jaren nog specifieke vergoedingen worden<br />
ontvangen, zijn deze eind <strong>2007</strong> als vordering opgenomen.<br />
De overige posten komen niet langer voor activering in aanmerking en zijn als bijzondere post ten<br />
laste van de resultatenrekening <strong>2007</strong> gebracht.<br />
Materiële vaste activa<br />
Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke<br />
afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering<br />
van de materiële vaste activa.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 71
Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voor de<br />
aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig hoofdstuk 121 Bijzondere<br />
waardeverminderingen van vaste activa. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek<br />
is het veelal nog niet mogelijk om vast te stellen of sprake is van een bijzondere waardevermindering<br />
ultimo <strong>2007</strong>.<br />
Instellingen voor medisch specialistische zorg die in meerderheid worden gefinancierd door integrale<br />
tarieven dienen voor immateriële en materiële vaste activa de algemene<br />
Verslaggevingregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toe te passen.<br />
Voor het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> betekent het voorgaande dat in de jaarrekening <strong>2007</strong> immateriële vaste activa<br />
uit 2006 met een boekwaarde per 1 januari <strong>2007</strong> van in totaal € 9,4 miljoen voor € 2 miljoen is<br />
gepresenteerd als vordering en voor € 2,2 miljoen ten laste van de egalisatierekening à fonds perdu is<br />
gebracht. De resterende boekwaarde ad € 5,2 miljoen is afgewaardeerd en ten laste van het resultaat<br />
<strong>2007</strong> gebracht.<br />
Vanwege de landelijke onzekerheden inzake toekomstige wet- en regelgeving en het ontbreken van een<br />
kader van ervaringsnormen voor bijvoorbeeld een bedrijfswaardeberekening is, overeenkomstig RJ<br />
655 Zorginstellingen de boekwaarde van de materiële vaste activa ad € 379,5 miljoen per 31 december<br />
<strong>2007</strong> hiervoor niet gewijzigd. De werkelijke waarde is echter onzeker en kan van dit bedrag afwijken.<br />
Wel is naar aanleiding van de wijziging in de bekostigingsvoorschriften de afschrijvingstermijnen<br />
voor de PBA-middelen kleine werken gelijk gesteld aan de afschrijvingstermijnen voor de kleine<br />
werken gefinancierd uit de DHAZ, te weten 10 jaar. Deze aanpassing heeft geleid tot een bijzondere<br />
last van € 3,6 miljoen in de resultatenrekening <strong>2007</strong>.<br />
Immateriële vaste activa<br />
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde of bestede kosten, onder<br />
aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld in het<br />
verloopoverzicht van de immateriële vaste activa.<br />
Materiële vaste activa<br />
De WZV- en WTG-gefinancierde materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffing- of<br />
vervaardigingkosten, tot een maximum van de goedgekeurde investering, onder aftrek van lineaire<br />
afschrijvingen.<br />
De bebouwde terreinen zijn met uitzondering van de terreinen van de SFAR in de post gebouwen<br />
begrepen. De overige terreinen zijn nagenoeg om niet verkregen.<br />
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffing- of vervaardiging-kosten<br />
verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of<br />
tegen lagere bedrijfswaarde.<br />
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld in het verloopoverzicht van de materiële vaste<br />
activa. Vanaf 2006 wordt voor apparatuur een activeringsgrens van € 10.000 aangehouden.<br />
72
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Financiële vaste activa<br />
De tot de financiële vaste activa behorende – niet geconsolideerde – deelnemingen waarop vanuit de<br />
groep invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd<br />
op het aandeel in de nettovermogenswaarde, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze<br />
jaarrekening. Niet geconsolideerde deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend<br />
zijn gewaardeerd op verkrijgingprijs, onder aftrek van noodzakelijke waardeverminderingen.<br />
De overige financiële vaste activa, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd op nominale<br />
waarde, verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Effecten worden gewaardeerd<br />
tegen verkrijgingspijs of lagere marktwaarde.<br />
Voorraden<br />
De voorraden zijn gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen die worden aangepast zodra een verschil<br />
van meer dan 10% optreedt ten opzichte van de werkelijke inkoopprijs. Indien daartoe aanleiding<br />
bestaat, is een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht.<br />
Onderhanden werk<br />
Bij het bepalen van het onderhanden werk is daar waar het mogelijk is onderscheid gemaakt tussen<br />
de DBC’s uit het A-segment en B-segment. Onder het A-segment zijn tevens verantwoord de verrichtingen<br />
die nog niet aan een specifieke DBC toerekenbaar zijn.<br />
De waardering van het onderhanden werk is inclusief kapitaallasten en honorarium. De DBC’s uit<br />
het A-segment zijn gewaardeerd tegen het landelijke DBC-tarief. De DBC’s uit het B-segment zijn<br />
gewaardeerd tegen de verkoopprijzen zoals overeengekomen met individuele zorgverzekeraars. De<br />
niet gekoppelde verrichtingen zijn gewaardeerd tegen CGAO-tarief. Voor verrichtingen waarvan het<br />
niet meer aannemelijk is dat deze nog worden gefactureerd, is een correctie aangebracht.<br />
Vorderingen<br />
De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.<br />
Effecten<br />
De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.<br />
Voorzieningen<br />
De voorziening voor groot onderhoud is gevormd ter financiering van groot onderhoud aan de<br />
gebouwen. De voorziening is bepaald tegen nominale waarde.<br />
Voor de medewerkers is in de CAO Academische Ziekenhuizen een seniorenregeling opgenomen.<br />
De voorziening voor toekomstige verplichtingen uit hoofde van de senioren-regeling is opgesteld met<br />
toepassing van actuariële methoden.<br />
De voorziening wachtgelden heeft betrekking op toekomstige verplichtingen uit hoofde van wacht-<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 73
geld- en inkomenssuppletieregelingen. De voorziening is berekend volgens de statische methode. Het<br />
bedrag van de voorziening wordt bepaald op basis van kennis en verwachtingen over hoogte en duur<br />
van per balansdatum lopende betalingsverplichtingen.<br />
De voorziening wordt aangehouden op het niveau van de contante waarde van de verplichtingen.<br />
De voorziening personeel overig heeft betrekking op reserveringen met betrekking tot verplichtingen<br />
betreffende eigen risico WAO, ambtsjubilea en overlijdensuitkeringen. De voorzieningen ambtsjubilea<br />
en overlijdensuitkeringen zijn opgesteld met toepassing van actuariële methoden. Het bedrag van de<br />
voorziening eigen risico WAO wordt bepaald op basis van kennis en verwachtingen over hoogte en<br />
duur van per balansdatum lopende betalingsverplichtingen.<br />
De voorziening wordt aangehouden op het niveau van de nominale waarde van de verplichtingen.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft voor zijn werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking<br />
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat<br />
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het ABP. Het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij<br />
het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft daarom de<br />
pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling.<br />
Overige activa en passiva<br />
Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde.<br />
Grondslagen van resultaatbepaling<br />
Het onder de baten opgenomen wettelijk budget aanvaardbare kosten en daarmee gelijk te stellen<br />
middelen zijn berekend volgens voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring. Onder de baten is<br />
tevens opgenomen de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgestelde<br />
Rijksbijdrage en de bijdrage van de Universiteit <strong>Utrecht</strong> betreffende de Faculteit Geneeskunde.<br />
De overige opbrengsten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen voor<br />
geleverde goederen en diensten, onder aftrek van omzetbelasting en kortingen.<br />
De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend<br />
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode<br />
dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar<br />
zijn.<br />
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huur en lease,<br />
worden niet in de balans opgenomen; de lasten die hieruit voortkomen zijn verantwoord onder de<br />
bedrijfskosten.<br />
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van door tariefbepalende instanties voorgeschreven<br />
percentages, danwel de verwachte economische levensduur.<br />
Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven, tenzij door tariefbepalende<br />
instanties anders is voorgeschreven.<br />
Resultaten van niet geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig de nettover-<br />
74
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
mogenswaardemethode. Voor zover niet op nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd betreft het<br />
resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.<br />
Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone<br />
bedrijfsuitoefening voortvloeien.<br />
In de resultatenrekening zijn de baten en lasten van de tweede, derde en vierde geldstroomprojecten<br />
integraal opgenomen.<br />
Segmentatie<br />
Voor de indeling van de geconsolideerde resultatenrekening naar segmenten is de volgende indeling<br />
gehanteerd:<br />
- Patiëntenzorg, Onderwijs en Onderzoek Collectief Gefinancierd<br />
- Tweede, derde en vierde geldstroom<br />
- Overige activiteiten<br />
Het segment ‘Patiëntenzorg, Onderwijs en Onderzoek Collectief Gefinancierd’ bevat de door middel<br />
van de Rijksbijdrage en het CTG-budget gefinancierde activiteiten in het kader van patiëntenzorg<br />
alsmede de werkplaatsfunctie. Dit segment bevat ook de kosten en opbrengsten verbonden aan de<br />
activiteiten van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit <strong>Utrecht</strong>.<br />
Het segment ‘Tweede, derde en vierde geldstroom’ bevat de direct toerekenbare kosten en opbrengsten<br />
verbonden aan de onderzoeksprojecten gefinancierd uit de zogenaamde tweede, derde en vierde<br />
geldstroom.<br />
Het segment ‘Overige activiteiten’ bevat de financiële gegevens van de entiteiten zoals genoemd in de<br />
grondslagen van de consolidatie.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 75
Toelichting geconsolideerde balans<br />
(x € 1.000)<br />
Immateriële vaste activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Aanloopkosten 0 9.420<br />
Octrooien 0 18<br />
Goodwill 0 0<br />
0 9.438<br />
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:<br />
<strong>2007</strong><br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2007</strong> 9.438<br />
€<br />
Investeringen verslagjaar 0<br />
Afschrijvingen verslagjaar -7.522<br />
Desinvesteringen verslagjaar 0<br />
Herclassificatie -1.916<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 0<br />
Onder de post aanloopkosten zijn in het verleden, in overeenstemming met de regelgeving van dat<br />
moment, lopende uitgaven geactiveerd die zijn gemaakt voordat in juli 1989 de nieuwbouw van het<br />
toenmalige Academisch Ziekenhuis <strong>Utrecht</strong> in gebruik werd genomen.<br />
De Richtlijn 655 Zorginstellingen is naar aanleiding van de wijzigingen in de bekostigingsvoorschriften<br />
voor het boekjaar <strong>2007</strong> gewijzigd. Per 31 december <strong>2007</strong> dient de immateriële vaste activa die onder het<br />
nieuwe stelsel geen opbrengsten meer genereren, te worden afgeboekt. De ontvangen vergoedingen<br />
voor afschrijving in 2008 (€ 0,4 miljoen) en de in rechte afdwingbare vergoedingen in toekomstige jaren<br />
(€ 1,6 miljoen) zijn conform genoemde richtlijn gerubriceerd als vordering. Na de correctie van de<br />
egalisatierekening à fonds perdu (€ 2,2 miljoen) is het restantbedrag ad € 5,2 miljoen als bijzondere post<br />
ten laste van de resultatenrekening <strong>2007</strong> gebracht.<br />
Voor een nadere toelichting op de immateriële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht<br />
zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’.<br />
76
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Materiële vaste activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Terreinen 598 605<br />
Gebouwen 249.704 249.536<br />
Installaties 58.688 66.900<br />
Inventarissen 50.602 56.653<br />
Automatiseringsapparatuur 7.172 6.599<br />
Vervoermiddelen 30 8<br />
Bouwprojecten in uitvoering 6.266 4.791<br />
Vooruitbetalingen op vaste activa 6.417 1.197<br />
379.477 386.289<br />
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:<br />
<strong>2007</strong><br />
€<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2007</strong> 386.289<br />
Investeringen verslagjaar 38.340<br />
Afschrijvingen verslagjaar -49.124<br />
Desinvesteringen -65<br />
Mutaties vooruitbetalingen 5.219<br />
Herclassificatie -1.182<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 379.477<br />
Naar aanleiding van de wijzigingen in de bekostigingsvoorschriften zijn de afschrijvingstermijnen voor<br />
de PBA-middelen kleine werken gelijk gesteld aan de afschrijvingstermijnen voor de kleine werken<br />
gefinancierd uit de DHAZ-middelen, te weten 10 jaar. Deze aanpassing heeft tot een bijzondere last van<br />
€ 3,6 miljoen geleid in de resultatenrekening <strong>2007</strong>.<br />
Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht en<br />
het overzicht van projecten zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 77
Financiële vaste activa<br />
De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Deelnemingen in niet groepsmaatschappijen 381 229<br />
Vorderingen op andere deelnemingen 248 243<br />
Overige vorderingen 1.909 2.009<br />
2.538 2.481<br />
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:<br />
<strong>2007</strong><br />
€<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2007</strong> 2.481<br />
Investeringen/verstrekte leningen 209<br />
Kapitaalstortingen/restituties -57<br />
Aandeel in het resultaat van deelnemingen 5<br />
Desinvesteringen/aflossing leningen -100<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 2.538<br />
Toelichting financiële vaste activa<br />
De deelnemingen in niet groepsmaatschappijen betreft de deelname van de <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties in<br />
Alant Vrouw B.V., Genome Diagnostics B.V., Newgene Pharma B.V., Cross Beta Biosciences B.V., AMJ B.V.,<br />
Pre-Seed Fonds B.V., Promedas Holding B.V., Milabs B.V. en Cavadis B.V.<br />
De post vorderingen op andere deelnemingen heeft betrekking op de Stichting Nicolaas Beets, Cross Beta<br />
Biosciences B.V., Milabs B.V. en Stichting Milabs.<br />
De overige vorderingen hebben betrekking op de Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en het<br />
Douane-depot bij de Belastingdienst Arnhem.<br />
Voor een nadere toelichting op de financiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht<br />
zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’.<br />
78
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Voorraden<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Voorraad bloedstollingsfactoren 2.901 2.897<br />
Voorraad apotheek 1.849 1.913<br />
Overige voorraden 889 845<br />
5.639 5.655<br />
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Onderhanden werk A-segment 106.293 115.525<br />
Onderhanden werk B-segment 2.210 2.143<br />
Voorziening onderhanden werk -5.456 -5.916<br />
103.047 111.752<br />
Het onderhanden werk is bepaald met behulp van de door iSOFT ontwikkelde software. Het onderscheid<br />
tussen de DBC’s in het A-segment en B-segment is daar waar dit mogelijk is, gemaakt. Onder het A-segment<br />
zijn tevens verantwoord de verrichtingen die nog niet aan een specifieke DBC toerekenbaar zijn.<br />
De waardering van het onderhanden werk is inclusief kapitaallasten en honorarium. De DBC’s uit het<br />
A-segment zijn gewaardeerd tegen het landelijke DBC-tarief. De DBC’s uit het B-segment zijn gewaardeerd<br />
tegen de verkoopprijzen zoals overeengekomen met individuele zorgverzekeraars. De niet gekoppelde<br />
verrichtingen zijn gewaardeerd tegen het CGAO-tarief. DBC’s en verrichtingen die qua ouderdom<br />
niet meer declarabel zijn aan de zorgverzekeraars zijn niet in de waardering opgenomen.<br />
Bij de bepaling van de waardering van het onderhanden werk is rekening gehouden met een voorziening<br />
voor oninbaarheid voor onder meer onverzekerde patiënten. De voorziening is berekend op basis<br />
van de dynamische methode.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 79
Vorderingen en overlopende activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Vorderingen op debiteuren 32.369 35.447<br />
Nog te declareren medische productie 51.455 44.696<br />
Overige vorderingen 3.766 4.696<br />
Vooruitbetaalde bedragen 819 447<br />
Nog te ontvangen bedragen 15.892 12.568<br />
104.301 97.854<br />
Effecten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Ter beurze genoteerde effecten 0 839<br />
0 839<br />
Liquide middelen<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Kas 22 106<br />
Banken 10.121 7.941<br />
Deposito’s 112.964 110.332<br />
123.107 118.379<br />
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de instelling, met uitzondering van een afgegeven<br />
bankgarantie ad € 0,04 miljoen.<br />
80
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Groepsvermogen<br />
Stand<br />
1 jan. <strong>2007</strong><br />
Resultaat<br />
bestemming<br />
Overige<br />
mutaties<br />
Stand<br />
31 dec. <strong>2007</strong><br />
€ € € €<br />
Kapitaal 1 1<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Gezondheidszorg:<br />
- Reserve aanvaardbare kosten 35.399 2.433 0 37.832<br />
- Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen 14.435 3.004 0 17.439<br />
- Bestemmingsreserve budgetsaldi divisies 9.712 923 0 10.635<br />
- Bestemmingsreserve overig 23.059 -4.275 0 18.784<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Onderzoek en Onderwijs:<br />
-Reserve onderwijs en onderzoek 13.386 719 0 14.105<br />
- Bestemmingsreserve afschrijving inventarissen 4.296 888 0 5.184<br />
- Bestemmingsreserve budgetsaldi divisies 2.941 273 0 3.214<br />
- Bestemmingsreserve overig 6.332 -1.264 0 5.068<br />
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen:<br />
- Overige reserves 43.399 3.342 1.480 48.221<br />
Totaal groepsvermogen 152.960 6.043 1.480 160.483<br />
De overige mutaties ad € 1,5 miljoen hebben betrekking op het liquidatiesaldo van de stichtingen waarvan<br />
de activiteiten door het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> – deels – worden voortgezet.<br />
Voor de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar de winstbestemming zoals opgenomen<br />
onder de ‘Overige gegevens’.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 81
Egalisatierekening afschrijving<br />
Stand<br />
1 jan. <strong>2007</strong><br />
Dotaties<br />
Onttrekkingen<br />
Stand<br />
31 dec. <strong>2007</strong><br />
€ € € €<br />
À fonds perdu gefinancierde activa 110.173 0 10.281 99.892<br />
Activa gefinancierd uit eigen middelen 17.393 0 1.425 15.968<br />
Planning Bouwvolumes Academische<br />
Ziekenhuizen<br />
8.695 2.713 4.421 6.987<br />
136.261 2.713 16.127 122.847<br />
De egalisatierekening à fonds perdu gefinancierde activa betreft de door het Rijk à fonds perdu ter<br />
beschikking gestelde middelen ten behoeve van financiering van de tot 1 januari 1988 aangeschafte<br />
materiële vaste activa.<br />
De egalisatierekening activa gefinancierd uit eigen middelen betreft de investeringen die door het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> uit eigen middelen zijn gefinancierd bij de bouw van het Academisch Ziekenhuis <strong>Utrecht</strong> (AZU) in<br />
1989 en de nieuwbouw Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in 1999.<br />
De egalisatierekening Planning Bouwvolumes Academische ziekenhuizen (PBA) ad € 7 miljoen komt voort<br />
uit verschillen tussen toegekende budgetten voor afschrijving en werkelijke afschrijving van bouwkundige<br />
projecten.<br />
Het betreft met name projecten gefinancierd via de meldingsprocedure zoals deze van toepassing was<br />
voor het DHAZ-regiem (€ 4,8 miljoen). Het overige deel van het saldo (€ 2,2 miljoen) houdt verband met<br />
het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) gefinancierde gedeelte van<br />
projecten. Het gaat daarbij om respectievelijk een reservering voor afschrijvingstermijnverschillen met<br />
betrekking tot enkele vergunningsplichtige investeringen (€ 3,4 miljoen) en verschillen tussen het toegekende<br />
DHAZ-afschrijvingsbudget en de werkelijke DHAZ-afschrijvingen (-/- € 1,2 miljoen). Een nadere<br />
toelichting op de aanwending van DHAZ-middelen in <strong>2007</strong> is opgenomen onder de ‘Aanvullende gegevens<br />
en specificaties’.<br />
De vrijval/dotatie van bovengenoemde rekeningen vindt in de resultatenrekening plaats onder de post<br />
afschrijvingen.<br />
Voorzieningen<br />
Stand<br />
1 jan. <strong>2007</strong><br />
Dotaties<br />
Onttrekkingen<br />
Stand<br />
31 dec. <strong>2007</strong><br />
€ € € €<br />
Groot onderhoud 36.146 5.650 547 41.249<br />
Seniorenregeling 10.606 0 3.338 7.268<br />
Wachtgelden 7.934 4.089 2.910 9.113<br />
Personeel overig 6.530 839 2.133 5.236<br />
61.216 10.578 8.928 62.866<br />
82
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor zowel de locatie AZU, de locatie WKZ en de<br />
gebouwen van de geconsolideerde entiteiten. De voorziening dient ter financiering van toekomstig<br />
groot onderhoud aan deze gebouwen.<br />
De dotatie is vastgesteld op basis van een onderzoeksrapport van Berenschot Osborne en het langetermijnplan<br />
groot onderhoud <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
De voorziening seniorenregeling is gevormd op basis van de aanspraken zoals deze voortvloeien uit de<br />
CAO Academische Ziekenhuizen. De seniorenregeling heeft tot doel het blijven ontwikkelen van oudere<br />
medewerkers, het bieden van loopbaanmogelijkheden op oudere leeftijd en het mogelijk maken om op<br />
latere leeftijd minder te werken of vervroegd uit te treden.<br />
Ter dekking van toekomstige verplichtingen uit hoofde van wachtgeld- en inkomenssuppletieregelingen<br />
is de voorziening wachtgelden gevormd. De voorziening is berekend volgens de statische methode. Het<br />
bedrag van de voorziening wordt daarbij bepaald op basis van kennis en verwachtingen over hoogte en<br />
duur van per balansdatum lopende betalingsverplichtingen.<br />
De voorziening personeel overig heeft voornamelijk betrekking op reserveringen met betrekking tot<br />
bestaande verplichtingen inzake eigen risico WAO, ambtsjubilea en overlijdensuitkeringen.<br />
De voorzieningen groot onderhoud, voorziening seniorenregeling, voorziening wachtgelden en voorziening<br />
personeel overig hebben een overwegend langlopend karakter.<br />
Langlopende schulden<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Totaal > 5 jaar Totaal > 5 jaar<br />
€ € € €<br />
Kredietinstellingen 48.785 38.717 118.728 97.584<br />
Overige schulden 0 0 299 0<br />
Stand per 31 december 48.785 38.717 119.027 97.584<br />
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierbovengenoemde<br />
bedragen, maar opgenomen onder de schulden op korte termijn.<br />
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het verloopoverzicht<br />
zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende en gegevens en specificaties’.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 83
Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars inzake DBC’s 69.246 82.363<br />
Aflossingsverplichtingen op langlopende leningen 2.298 4.790<br />
Crediteuren 15.866 14.168<br />
Belastingen en premies sociale verzekeringen 13.653 13.610<br />
Nog te betalen pensioenpremies 6.717 6.393<br />
Derde en vierde geldstroomprojecten 36.806 34.169<br />
Te betalen vakantiegeld, vakantiedagen 31.053 29.936<br />
Overige schulden 50.812 31.096<br />
Overlopende passiva 20.583 21.205<br />
247.034 237.730<br />
De voorschotten van zorgverzekeraars zijn verstrekt in verband met het onderhanden werk DBC’s en<br />
zullen in nader overleg verrekend danwel terugbetaald worden aan de zorgverzekeraars. De voorschotten<br />
zijn niet rentedragend.<br />
Financieringsoverschot<br />
2004 2005 2006 <strong>2007</strong> Totaal<br />
€ € € € €<br />
Saldo per 1 januari <strong>2007</strong> 1.335 15.940 -42.768 0 -25.493<br />
Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 -92.683 -92.683<br />
Correcties voorgaande jaren -1.335 -19.692 12.493 16.589 8.055<br />
Afrekening via vaste bedragen 0 3.752 30.275 0 34.027<br />
Betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 0<br />
Saldo per 31 december <strong>2007</strong> 0 0 0 -76.094 -76.094<br />
Stadium van vaststelling a a a a<br />
a = interne berekening<br />
De nacalculaties van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zijn tot en met 2003 definitief verwerkt door de NZa en er bestaat<br />
overeenstemming met de financiers tot en met 2005. Voor de nacalculaties van het KGCU bestaat tot en<br />
met 2004 overeenstemming met de zorgverzekeraars. De NZa heeft de nacalculaties KGCU tot en met<br />
2003 definitief verwerkt.<br />
84
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Specificatie van het financieringsverschil<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
AZU/WKZ<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten<br />
(exclusief academische component)<br />
355.472 372.273<br />
Vergoeding ter dekking van het wettelijk budget<br />
DBC-A opbrengsten<br />
- DBC’s A-segment voorgaande jaren -49.295 -69.252<br />
- DBC’s A-segment lopend jaar -153.076 -99.825<br />
- DBC’s A-segment verrekentarief oude jaren -16.589<br />
- DBC’s A-segment verrekentarief -103.032 -114.381<br />
- Vaststelling c.q. mutatie onderhanden werk A-segment 10.295 -5.255<br />
- Honoraria medisch spec.hulp in loondienst incl. A-segment -29.886 -21.431<br />
- Honoraria medisch spec.hulp in loondienst afloop v.j. A-segment -7.184 -16.006<br />
- Honoraria medisch spec.hulp in loondienst mutatie OHW A-segment -469 -33<br />
- Psychiatrie > 3 mnd -20.722 -20.673<br />
Totaal DBC-A opbrengsten -369.958 -346.856<br />
Opbrengsten<br />
- Verkeerde bed -137 -136<br />
- Verblijf gezonde moeder -131 -94<br />
- Verblijf gezonde zuigeling -465 -484<br />
- Klassenverpleging -15.721 -15.094<br />
Totaal vaste tarieven -16.454 -15.808<br />
Overige opbrengsten<br />
- Ondersteunende en overige producten 1e lijn -701 -638<br />
- Overige producten -46.761 -43.274<br />
- Overige trajecten -15.492 -10.394<br />
Totaal overige opbrengsten -62.954 -54.306<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 85
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Totaal Kapitaallasten B-segment -873 -777<br />
Totaal Opbrengsten ter dekking budget lopend jaar -450.239 -417.747<br />
Financieringsverschil boekjaar -94.767 -45.474<br />
Financiering verrekening oude jaren 16.589 0<br />
Cumulatief financieringsverschil AZU/WKZ -78.178 -45.474<br />
KGCU<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 13.474 12.673<br />
Vergoeding ter dekking van het wettelijk budget<br />
- Klinisch genetisch onderzoek -8.192 -7.517<br />
- DBC-A segment voorgaande jaren -26 -1.166<br />
- DBC-A segment lopend jaar -2.135<br />
- DBC-A verrekentarief -624 -215<br />
- Vaststelling c.q. mutatie onderhanden werk A-segment -392 -1.069<br />
- Honoraria medisch. spec. hulp in loondienst A-segment -3<br />
- Honoraria medisch spec. hulp in loondienst mutatie OHW A-segment -18<br />
-11.390 -9.967<br />
Financieringsverschil KGCU 2.084 2.706<br />
Totaal financieringsverschil <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> -76.094 -42.768<br />
86
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Niet uit de balans blijkende verplichtingen<br />
Onderstaand is opgenomen een overzicht van alle materiële niet uit de balans blijkende verplichtingen,<br />
die op het moment van vaststelling van de jaarrekening <strong>2007</strong> bij de Raad van Bestuur bekend zijn.<br />
Verplichtingen uit lease, huur en erfpacht<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is meerjarige leaseverplichtingen aangegaan inzake vervoermiddelen. Daarnaast<br />
bestaan er meerjarige verplichtingen voor de huur van zowel kantoorruimte als ruimte voor medische<br />
bedrijfsuitoefening en erfpacht. Voor de nakoming van genoemde verplichtingen is geen additionele<br />
zekerheid gesteld.<br />
In het volgende overzicht is aangegeven binnen welke periode de termijnen van huur, lease en erfpacht<br />
vallen (bedragen × € 1 miljoen).<br />
Verplichting uit<br />
hoofde van<br />
Termijnen vallend<br />
binnen 1 jaar<br />
Termijnen vallend<br />
tussen 1 en 5 jaar<br />
Termijnen vallend<br />
na 5 jaar<br />
Lease 0,1 0,2 0<br />
Huur 1,6 1,6 0<br />
Erfpacht 0 0,1 0,9<br />
1,7 1,9 0,9<br />
Samenwerkingsovereenkomst KNAW – <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> inzake het Hubrecht Instituut<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een<br />
samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake het Hubrecht Instituut. De bijdragen uit hoofde van<br />
genoemde overeenkomst vallend binnen 1 jaar bedragen € 5 miljoen, de bijdragen tussen 1 en 5 jaar<br />
€ 6,8 miljoen en de bijdragen na 5 jaar € 8,5 miljoen.<br />
Borgstellingen<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft een garantstelling afgegeven aan de Stichting Leidsche Rijn Julius<br />
Gezondheidscentra. Deze garantstelling bedraagt maximaal € 0,8 miljoen.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft samen met de Universiteit <strong>Utrecht</strong> de Stichting Faciliteitengebouw opgericht.<br />
Beide hebben zich, ieder voor 50%, garant gesteld voor de rente- en aflossingsverplichting voor een door<br />
de Stichting opgenomen hypotheek ten bedrage van € 7,3 miljoen. Het saldo van deze hypotheek<br />
bedraagt per 31 december <strong>2007</strong> € 2,7 miljoen.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> staat borg voor rente- en aflossingsverplichtingen uit hoofde van een opgenomen<br />
lening door de Stichting Medische Faciliteiten, per 31 december <strong>2007</strong> bedraagt deze borgstelling € 10,9<br />
miljoen.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> staat borg voor de lening van U-Diagnostics B.V. tot een maximum van € 0,1 miljoen.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> staat garant voor aflossingsverplichtingen uit hoofde van een opgenomen lening door<br />
de Stichting Academisch Hospice Demeter. Per 31 oktober <strong>2007</strong> bedraagt deze garantstelling € 0,2 miljoen.<br />
Bestellingen / investeringsverplichtingen<br />
Uit hoofde van bestellingen van materiële vaste activa zijn verplichtingen aangegaan tot een bedrag van<br />
€ 17,9 miljoen. Inzake opdrachten met betrekking tot bouwkundige projecten zijn verplichtingen aangegaan<br />
tot een bedrag van € 9,5 miljoen.<br />
Uit hoofde van participatie in investeringsfonds Thuja Capital Holding B.V. heeft het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> een<br />
investeringsverplichting van € 2 miljoen met betrekking tot de jaren 2008 en 2009.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 87
Toelichting geconsolideerde resultatenrekening<br />
(x € 1.000)<br />
Wettelijk budget aanvaardbare kosten<br />
€ €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2006 460.539<br />
Correcties voorgaande jaren 3.465<br />
Budgetcorrecties inzake vergoeding opleidingsplaatsen -36.683<br />
Productieafspraken <strong>2007</strong> 12.701<br />
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 5.534<br />
Prijsindexatie materiële kosten 1.707<br />
Groei normatieve kapitaallasten 450<br />
7.691<br />
Uitbreiding erkenning en toelating:<br />
- Loonkosten 1.978<br />
- Materiële kosten 714<br />
- Normatieve kapitaallasten 9<br />
2.701<br />
Nacalculeerbare kapitaallasten:<br />
- Rente -3.225<br />
- Afschrijvingen 2.068<br />
- Overige 547<br />
-610<br />
Overige mutaties -4.132<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten <strong>2007</strong> 445.672<br />
Onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’ is een overzicht opgenomen van de opbouw van het<br />
wettelijk budget voor aanvaardbare kosten.<br />
88
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Opbrengsten DBC’s B-segment<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Gedeclareerd DBC’s B-segment 5.583 5.530<br />
Onderhanden werk DBC’s B-segment 2.210 1.960<br />
7.793 7.490<br />
Rijksbijdrage<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Rijksbijdrage inzake werkplaatsfunctie 69.972 67.754<br />
Bijdrage Universiteit <strong>Utrecht</strong> inzake de Faculteit Geneeskunde 61.807 56.241<br />
131.779 123.995<br />
De Rijksbijdrage ad € 70 miljoen ten behoeve van het AZU/WKZ is opgenomen conform de brief d.d.<br />
11 december <strong>2007</strong> van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.<br />
De van de Universiteit <strong>Utrecht</strong> ontvangen bijdrage inzake de Faculteit Geneeskunde en Biomedische<br />
Wetenschappen is opgenomen conform de toegekende budgetten over <strong>2007</strong>.<br />
Niet gebudgetteerde zorgprestaties<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Zorgprestaties tussen instellingen 3.269 3.222<br />
Zorgprestaties derde compartiment 1.103 1.382<br />
Overige zorgprestaties 3.283 3.492<br />
7.655 8.096<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 89
Overige bedrijfsopbrengsten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Onderzoeksprojecten voor derden 55.598 52.938<br />
Subsidie zorgopleidingen 37.129 0<br />
Overige dienstverlening aan derden 23.219 23.472<br />
Overige subsidies en bijdragen 9.783 8.020<br />
Overige opbrengsten 8.876 10.431<br />
134.605 94.861<br />
De opbrengsten onderzoeksprojecten voor derden hebben betrekking op derde en vierde geldstroomprojecten.<br />
De overige dienstverlening aan derden en opbrengsten betreft mede de opbrengsten die vanuit het<br />
facilitair bedrijf worden gerealiseerd.<br />
Personeelskosten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Lonen en salarissen 300.194 292.121<br />
Sociale lasten 53.934 50.967<br />
Pensioenlasten 38.849 36.349<br />
Andere personeelskosten 20.265 15.440<br />
Subtotaal 413.242 394.877<br />
Personeel niet in loondienst 19.449 16.623<br />
432.691 411.500<br />
90
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Bij het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> waren in <strong>2007</strong> gemiddeld 7.088 werknemers (uitgedrukt in fte’s) in dienst (2006:<br />
6.950), onderverdeeld naar de volgende segmenten:<br />
Gemiddeld aantal werknemers (fte’s)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Patïentenzorg, Onderwijs en Onderzoek 6.498 6.364<br />
Derde en vierde geldstroom 590 586<br />
Totaal gemiddelde 7.088 6.950<br />
De bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van de huidige bestuursleden bedroeg € 0,72 miljoen<br />
(2006: € 0,70 miljoen). In <strong>2007</strong> heeft de bezoldiging van de bestuursleden uitsluitend de reguliere<br />
CAO-ontwikkeling gevolgd.<br />
De bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van de huidige leden Raad van Toezicht bedroeg € 0,05 miljoen<br />
(2006: € 0,05 miljoen).<br />
Er zijn in het boekjaar geen andere bestuurdersbeloningen betaalbaar op termijn, uitkeringen bij beëindiging<br />
van het dienstverband dan wel winstdelingen ten laste van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> gekomen.<br />
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief die van het lid dat als gevolg van de samenwerking met het<br />
Centraal Militair Hospitaal ambtshalve aan de Raad van Bestuur is toegevoegd.<br />
Voor de bezoldiging van de individuele (ex)leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, conform<br />
de door de minister van VWS gegeven aanwijzigingen inzake bestuurdersbeloningen in de jaarverslaglegging,<br />
wordt verwezen naar de specificatie zoals deze is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens<br />
en specificaties’.<br />
Afschrijvingen vaste activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Nacalculeerbare afschrijvingen 22.738 11.540<br />
Overige afschrijvingen immateriële vaste activa 2.396 125<br />
Overige afschrijvingen materiële vaste activa 31.510 31.222<br />
Inhaalafschrijvingen desinvesteringen 65 387<br />
Mutatie egalisatierekening afschrijvingen -13.414 -9.390<br />
43.295 33.884<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 91
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening – verloopoverzichten vaste activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Afschrijving immateriële vaste activa 7.522 747<br />
Afschrijving WTZi-vergunningsplichtige materiële vaste activa 5.800 5.788<br />
Afschrijving WTZi-meldingsplichtige materiële vaste activa 6.595 1.327<br />
Afschrijving WTG-gefinancierde vaste activa 23.452 23.153<br />
Afschrijving niet WTZi/WTG-gefinancierde materiële vaste activa 9.920 10.020<br />
DHAZ-gefinancierde materiële vaste activa 3.420 2.239<br />
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten 56.709 43.274<br />
Totaal afschrijvingen resultatenrekening<br />
(exclusief vrijval egalisatierekening afschrijving)<br />
56.709 43.274<br />
Overige bedrijfskosten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 15.170 14.598<br />
Algemene kosten 62.633 38.407<br />
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 141.984 133.547<br />
Onderhoud en energiekosten 12.478 14.276<br />
Huur en leasing 6.293 9.714<br />
Overige kosten 7.840 7.984<br />
246.398 218.526<br />
Onder de algemene kosten is een bijzondere last ad € 20 miljoen verantwoord als gevolg van het samenwerkingsverband<br />
met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen inzake het Hubrecht<br />
Instituut.<br />
92
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Financiële baten en lasten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Rentebaten 4.636 2.350<br />
Rentelasten -4.000 -7.809<br />
Overige 253 -291<br />
889 -5.750<br />
Segmentatie<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Het resultaat is als volgt te segmenteren:<br />
Patiëntenzorg, Onderwijs en Onderzoek collectief gefinancierd 4.008 23.811<br />
Tweede, derde en vierde geldstroom 263 -484<br />
Overige activiteiten 1.772 2.257<br />
6.043 25.584<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 93
Toelichting geconsolideerd kasstroomoverzicht<br />
(x € 1.000)<br />
Algemene grondslagen<br />
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht<br />
bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen en beleggingen die relatief eenvoudig<br />
en zonder risico kunnen worden omgezet in geldmiddelen.<br />
Samenstelling geldmiddelen<br />
€ €<br />
Liquide middelen per 31 december 2006 118.379<br />
Effecten per 31 december 2006 839<br />
Opgenomen bankkrediet per 31 december 2006 0<br />
Geldmiddelen per 31 december 2006 119.218<br />
Liquide middelen per 31 december <strong>2007</strong> 123.107<br />
Effecten per 31 december <strong>2007</strong> 0<br />
Opgenomen bankkrediet per 31 december <strong>2007</strong> 0<br />
Geldmiddelen per 31 december <strong>2007</strong> 123.107<br />
Balansmutatie geldmiddelen <strong>2007</strong> 3.889<br />
94
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 95
Enkelvoudige balans per 31 december <strong>2007</strong><br />
na resultaatbestemming (x € 1.000)<br />
Activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Vaste Activa<br />
Immateriële vaste activa 99 0 9.420<br />
Materiële vaste activa 100 365.452 371.816<br />
Financiële vaste activa 101 10.241 10.249<br />
375.693 391.485<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden 102 5.605 5.627<br />
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s 102 103.047 111.752<br />
Vorderingen en overlopende activa 103 102.768 96.152<br />
Effecten 103 0 839<br />
Liquide middelen 103 108.771 104.910<br />
320.191 319.280<br />
Totaal 695.884 710.765<br />
96
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Enkelvoudige balans per 31 december <strong>2007</strong><br />
na resultaatbestemming (x € 1.000)<br />
Passiva<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Eigen vermogen<br />
Kapitaal 104 1 1<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Gezondheidszorg<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Onderwijs en Onderzoek<br />
104 84.690 82.605<br />
104 27.571 26.955<br />
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 104 41.358 36.878<br />
153.620 146.439<br />
Egalisatierekening afschrijving 106 122.175 135.557<br />
Voorzieningen 106 61.564 60.172<br />
Langlopende schulden 106 36.870 106.515<br />
Kortlopende schulden 107 245.561 236.589<br />
Financieringsoverschot 107 76.094 25.493<br />
Totaal 695.884 710.765<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 97
Enkelvoudige resultatenrekening <strong>2007</strong><br />
(x € 1.000)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
pagina<br />
nummer<br />
€ € € €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 110 445.672 460.539<br />
Opbrengsten DBC’s B-segment 111 7.793 7.490<br />
Rijksbijdrage inzake werkplaatsfunctie 111 69.972 67.754<br />
Bijdrage Universiteit <strong>Utrecht</strong> inzake<br />
Faculteit Geneeskunde<br />
111 61.807 56.241<br />
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 111 6.865 7.033<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 111 128.902 89.439<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 721.011 688.496<br />
Personeelskosten 112 428.599 408.121<br />
Afschrijvingen immateriële en materiële<br />
vaste activa<br />
112 42.739 32.986<br />
Overige bedrijfskosten 113 246.515 219.339<br />
Som der bedrijfskosten 717.853 660.446<br />
Subtotaal 3.158 28.050<br />
Financiële baten en lasten 113 912 -5.038<br />
Deelnemingen 1.631 1.439<br />
Resultaat 5.701 24.451<br />
Resultaatbestemming<br />
Onttrekking bestemmingsreserves collectief 118 451 -1.501<br />
Dotatie overige reserve niet collectief 118 -1.369 -2.529<br />
Dotatie reserve deelnemingen niet collectief 118 -1.631 -1.439<br />
Mutatie overige collectieve reserves 3.152 18.982<br />
98
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Toelichting enkelvoudige balans<br />
(x € 1.000)<br />
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan<br />
de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.<br />
Voor een nadere tekstuele toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar de geconsolideerde<br />
balans en resultatenrekening. Alléén daar waar een verklaring op de enkelvoudige post afwijkt,<br />
is deze opgenomen.<br />
Immateriële vaste activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Aanloopkosten 0 9.420<br />
0 9.420<br />
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:<br />
<strong>2007</strong><br />
€<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2007</strong> 9.420<br />
Investeringen verslagjaar 0<br />
Afschrijvingen verslagjaar -7.504<br />
Herclassificatie -1.916<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 0<br />
Voor een nadere toelichting op de immateriële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht<br />
zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 99
Materiële vaste activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Terreinen 0 0<br />
Gebouwen 236.527 235.849<br />
Installaties 58.688 66.900<br />
Inventarissen 50.353 56.472<br />
Automatiseringsapparatuur 7.172 6.599<br />
Vervoermiddelen 30 8<br />
Bouwprojecten in uitvoering 6.266 4.791<br />
Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 6.416 1.197<br />
365.452 371.816<br />
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:<br />
<strong>2007</strong><br />
€<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2007</strong> 371.816<br />
Investeringen verslagjaar 38.217<br />
Afschrijvingen verslagjaar -48.553<br />
Desinvesteringen -65<br />
Mutatie vooruitbetaling 5.219<br />
Herclassificatie -1.182<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 365.452<br />
Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht<br />
zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’.<br />
100
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Financiële vaste activa<br />
De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 7.616 7.524<br />
Vorderingen op groepsmaatschappijen 599 599<br />
Andere deelnemingen 0 0<br />
Vorderingen op andere deelnemingen 117 117<br />
Overige vorderingen 1.909 2.009<br />
10.241 10.249<br />
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:<br />
<strong>2007</strong><br />
€<br />
Boekwaarde per 1 januari <strong>2007</strong> 10.249<br />
Investeringen/verstrekte leningen 0<br />
Kapitaalstortingen/restituties -57<br />
Aandeel in het resultaat van deelnemingen 1.602<br />
Ontvangen dividend -1.453<br />
Desinvesteringen/aflossing leningen -100<br />
Herwaarderingen/waardeverminderingen 0<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 10.241<br />
Voor een nadere toelichting op de financiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht<br />
zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 101
Toelichting financiële vaste activa<br />
De deelnemingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen kunnen als volgt worden<br />
gespecificeerd:<br />
Belang<br />
<strong>2007</strong><br />
Belang<br />
2006<br />
Aandeel<br />
eigen<br />
vermogen<br />
<strong>2007</strong><br />
Aandeel<br />
resultaat<br />
over<br />
<strong>2007</strong><br />
Groepsmaatschappijen % % € €<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> Participaties, <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit : houdstermaatschappij)<br />
Octopus B.V., <strong>Utrecht</strong><br />
(kernactiviteit: medisch onderzoek en exploitatie<br />
van daaruit voortvloeiende patenten)<br />
100 100 5.825 56<br />
50 50 1.791 1.541<br />
Voorraden<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Voorraad bloedstollingsfactoren 2.901 2.897<br />
Voorraad apotheek 1.849 1.913<br />
Overige voorraden 855 817<br />
5.605 5.627<br />
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Onderhanden werk A-segment 106.293 115.525<br />
Onderhanden werk B-segment 2.210 2.143<br />
Voorziening onderhanden werk -5.456 -5.916<br />
103.047 111.752<br />
102
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Vorderingen en overlopende activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Vorderingen op debiteuren 31.906 34.718<br />
Nog te declareren medische productie 51.312 44.491<br />
Overige vorderingen 2.798 3.698<br />
Vooruitbetaalde bedragen 811 438<br />
Nog te ontvangen bedragen 15.941 12.807<br />
102.768 96.152<br />
Effecten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Ter beurze genoteerde effecten 0 839<br />
0 839<br />
Liquide middelen<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Kas 22 26<br />
Banken 7.275 3.893<br />
Deposito’s 101.474 100.991<br />
108.771 104.910<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 103
Eigen vermogen<br />
Stand<br />
1 jan.<br />
<strong>2007</strong><br />
Resultaat<br />
bestemming<br />
Overige<br />
mutaties<br />
Stand<br />
31 dec.<br />
<strong>2007</strong><br />
€ € € €<br />
Kapitaal 1 1<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Gezondheidszorg:<br />
- Reserve aanvaardbare kosten 35.399 2.433 0 37.832<br />
- Bestemmingsreserve afschr. inventarissen 14.435 3.004 0 17.439<br />
- Bestemmingsreserve budgetsaldi divisies 9.712 923 0 10.635<br />
- Bestemmingsreserve overig 23.059 -4.275 0 18.784<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen<br />
Onderwijs en Onderzoek:<br />
- Reserve Onderwijs en Onderzoek 13.386 719 0 14.105<br />
- Bestemmingsreserve afschr. inventarissen 4.296 888 0 5.184<br />
- Bestemmingsreserve budgetsaldi divisies 2.941 273 0 3.214<br />
- Bestemmingsreserve overig 6.332 -1.264 0 5.068<br />
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen:<br />
- Overige reserves 28.834 1.369 2.933 33.136<br />
- Reserve deelnemingen 8.044 1.631 -1.453 8.222<br />
Totaal eigen vermogen 146.439 5.701 1.480 153.620<br />
104
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Aansluiting tussen geconsolideerd- en enkelvoudig vermogen<br />
€<br />
Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening 160.483<br />
Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening 153.620<br />
Consolidatie effect 6.863<br />
Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de vermogens van de proportioneel geconsolideerde<br />
stichtingen, waarin het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> wél een zeggenschapsbelang doch geen kapitaalbelang heeft.<br />
Als gevolg hiervan zijn deze stichtingen niet in de enkelvoudige jaarrekening opgenomen onder de<br />
financiële vaste activa.<br />
Het betreft de volgende entiteiten:<br />
Belang<br />
Resultaat<br />
<strong>2007</strong><br />
Eigen<br />
vermogen<br />
31 dec. <strong>2007</strong><br />
% € €<br />
Stichting Huisvesting Personeel <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>, <strong>Utrecht</strong> 100 34 3.058<br />
Stichting Faciliteiten Gebouw AZU/RUU, <strong>Utrecht</strong> 50 338 1.826<br />
Stichting Medische Faciliteiten, <strong>Utrecht</strong> 100 42 1.093<br />
Prof. Fritz Redl. School voor langdurig zieke kinderen, Soest 100 69 758<br />
U-Diagnostics B.V., <strong>Utrecht</strong> 100 -73 -56<br />
Stichting Partners in de gezondheidszorg AZU en Sint<br />
Antonius Ziekenhuis <strong>Utrecht</strong>, <strong>Utrecht</strong><br />
50 8 3<br />
Stichting Universitair Centrum Sportgeneeskunde, <strong>Utrecht</strong> 50 -4 5<br />
Stichting Universitair Verloskundig Centrum, <strong>Utrecht</strong> 100 -72 -24<br />
Correctie i.v.m. aanpassing waardering 200<br />
342 6.863<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 105
Egalisatierekening afschrijving<br />
Stand<br />
1 jan. <strong>2007</strong><br />
Dotaties<br />
Onttrekkingen<br />
Stand<br />
31 dec. <strong>2007</strong><br />
€ € € €<br />
À fonds perdu gefinancierde activa 109.740 0 10.267 99.473<br />
Gefinancierd uit eigen middelen 17.122 0 1.407 15.715<br />
Planning Bouwvolumes Academische<br />
Ziekenhuizen<br />
8.695 2.713 4.421 6.987<br />
135.557 2.713 16.095 122.175<br />
Voorzieningen<br />
Stand<br />
1 jan. <strong>2007</strong><br />
Dotaties<br />
Onttrekkingen<br />
Stand<br />
31 dec. <strong>2007</strong><br />
€ € € €<br />
Voorziening groot onderhoud 35.106 5.400 302 40.204<br />
Voorziening seniorenregeling 10.606 0 3.338 7.268<br />
Voorziening wachtgelden 7.934 4.089 2.910 9.113<br />
Voorziening personeel overig 6.526 586 2.133 4.979<br />
60.172 10.075 8.683 61.564<br />
Langlopende schulden<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Totaal > 5 jaar Totaal > 5 jaar<br />
€ € € €<br />
Kredietinstellingen 36.870 28.361 106.515 86.965<br />
Stand per 31 december 36.870 28.361 106.515 86.965<br />
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierbovengenoemde<br />
bedragen, maar opgenomen onder de schulden op korte termijn.<br />
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het verloopoverzicht<br />
zoals dat is opgenomen onder ‘Aanvullende gegevens en specificaties’.<br />
106
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars inzake DBC’s 69.246 82.364<br />
Aflossingsverplichtingen op langlopende leningen 1.702 3.910<br />
Crediteuren 15.660 13.931<br />
Schulden aan groepsmaatschappijen 212 244<br />
Belastingen en premies sociale verzekeringen 13.547 13.486<br />
Nog te betalen pensioenpremie 6.689 6.369<br />
Derde en vierde geldstroomprojecten 36.806 34.169<br />
Te betalen vakantiegeld, vakantiedagen 31.053 29.936<br />
Overige schulden 50.180 30.965<br />
Overlopende passiva 20.466 21.215<br />
245.561 236.589<br />
Financieringsoverschot<br />
2004 2005 2006 <strong>2007</strong> Totaal<br />
€ € € € €<br />
Saldo per 1 januari <strong>2007</strong> 1.335 15.940 -42.768 0 -25.493<br />
Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 -92.683 -92.683<br />
Correcties voorgaande jaren -1.335 -19.692 12.493 16.589 8.055<br />
Afrekening via vaste bedragen 0 3.752 30.275 0 34.027<br />
Betalingen/ontvangsten 0 0 0 0 0<br />
Saldo per 31 december <strong>2007</strong> 0 0 0 -76.094 -76.094<br />
Stadium van vaststelling a a a a<br />
a = interne berekening<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 107
Specificatie van het financieringsverschil<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
AZU/WKZ<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten<br />
(exclusief academische component)<br />
355.472 372.273<br />
Vergoeding ter dekking van het wettelijk budget<br />
DBC-A opbrengsten<br />
- DBC’s A-segment voorgaande jaren -49.295 -69.252<br />
- DBC’s A-segment lopend jaar -153.076 -99.825<br />
- DBC’s A-segment verrekentarief oude jaren -16.589<br />
- DBC’s A-segment verrekentarief -103.032 -114.381<br />
- Vaststelling c.q. mutatie onderhanden werk A-segment 10.295 -5.255<br />
- Honoraria medisch spec. hulp in loondienst incl. A-segment -29.886 -21.431<br />
- Honoraria medisch spec. hulp in loondienst afloop v.j. A-segment -7.184 -16.006<br />
- Honoraria medisch spec. hulp in loondienst mutatie OHW A-segment -469 -33<br />
- Psychiatrie > 3 mnd -20.722 -20.673<br />
Totaal DBC-A opbrengsten -369.958 -346.856<br />
Opbrengsten<br />
- Verkeerde bed -137 -136<br />
- Verblijf gezonde moeder -131 -94<br />
- Verblijf gezonde zuigeling -465 -484<br />
- Klassenverpleging -15.721 -15.094<br />
Totaal vaste tarieven -16.454 -15.808<br />
Overige opbrengsten<br />
- Ondersteunende en overige producten 1e lijn -701 -638<br />
- Overige producten -46.761 -43.274<br />
- Overige trajecten -15.492 -10.394<br />
Totaal overige opbrengsten -62.954 -54.306<br />
108
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Totaal Kapitaallasten B-segment -873 -777<br />
Totaal Opbrengsten ter dekking budget lopend jaar -450.239 -417.747<br />
Financieringsverschil boekjaar -94.767 -45.474<br />
Financiering verrekening oude jaren 16.589 0<br />
Cumulatief financieringsverschil AZU/WKZ -78.178 -45.474<br />
KGCU<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 13.474 12.673<br />
Vergoeding ter dekking van het wettelijk budget<br />
- Klinisch genetisch onderzoek -8.192 -7.517<br />
- DBC-A segment voorgaande jaren -26 -1.166<br />
- DBC-A segment lopend jaar -2.135 0<br />
- DBC-A verrekentarief -624 -215<br />
- Vaststelling c.q. mutatie onderhanden werk A-segment -392 -1.069<br />
- Honoraria medisch spec. hulp in loondienst A-segment -3 0<br />
- Honoraria medisch spec. hulp in loondienst mutatie OHW A-segment -18 0<br />
-11.390 -9.967<br />
Financieringsverschil KGCU 2.084 2.706<br />
Totaal financieringsverschil <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> -76.094 -42.768<br />
Niet uit de balans blijkende verplichtingen<br />
Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting in de geconsolideerde<br />
jaarrekening.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 109
Toelichting enkelvoudige resultatenrekening<br />
(x € 1.000)<br />
Wettelijk budget aanvaardbare kosten<br />
€ €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2006 460.539<br />
Correcties voorgaande jaren 3.465<br />
Budgetcorrecties inzake vergoeding opleidingsplaatsen -36.683<br />
Productieafspraken <strong>2007</strong> 12.701<br />
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 5.534<br />
Prijsindexatie materiële kosten 1.707<br />
Groei normatieve kapitaallasten 450<br />
7.691<br />
Uitbreiding erkenning en toelating:<br />
- Loonkosten 1.978<br />
- Materiële kosten 714<br />
- Normatieve kapitaallasten 9<br />
2.701<br />
Nacalculeerbare kapitaallasten:<br />
- Rente -3.225<br />
- Afschrijvingen 2.068<br />
- Overige 547<br />
-610<br />
Overige mutaties -4.132<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten <strong>2007</strong> 445.672<br />
Onder de ‘Aanvullende gegevens en specificaties’ is een overzicht opgenomen van de opbouw van het<br />
wettelijk budget voor aanvaardbare kosten.<br />
110
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Opbrengsten DBC’s B-segment<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Gedeclareerde DBC’s B-segment 5.583 5.530<br />
Onderhanden werk DBC’s B-segment 2.210 1.960<br />
7.793 7.490<br />
Rijksbijdrage<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Rijksbijdrage inzake werkplaatsfunctie 69.972 67.754<br />
Bijdrage Universiteit <strong>Utrecht</strong> inzake Faculteit Geneeskunde 61.807 56.241<br />
131.779 123.995<br />
Niet gebudgetteerde zorgprestaties<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Zorgprestaties tussen instellingen 3.269 3.222<br />
Zorgprestaties derde compartiment 1.102 1.382<br />
Overige zorgprestaties 2.494 2.429<br />
6.865 7.033<br />
Overige bedrijfsopbrengsten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Onderzoeksprojecten voor derden 55.598 52.938<br />
Subsidie zorgopleidingen 37.129 0<br />
Overige dienstverlening aan derden 23.219 23.472<br />
Overige subsidies en bijdragen 7.059 6.125<br />
Overige opbrengsten 5.897 6.904<br />
128.902 89.439<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 111
Personeelskosten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Lonen en salarissen 297.319 290.116<br />
Sociale lasten 53.765 50.888<br />
Pensioenlasten 38.808 36.312<br />
Andere personeelskosten 20.201 15.409<br />
Subtotaal 410.093 392.725<br />
Personeel niet in loondienst 18.506 15.396<br />
428.599 408.121<br />
Bij het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> waren in <strong>2007</strong> gemiddeld 7.052 werknemers (uitgedrukt in fte’s) in dienst<br />
(2006: 6.918) onderverdeeld naar de volgende segmenten:<br />
Gemiddeld aantal werknemers (fte’s)<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Patiëntenzorg, Onderwijs en Onderzoek 6.462 6.332<br />
Derde en vierde geldstroom 590 586<br />
7.052 6.918<br />
Afschrijvingen vaste activa<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Nacalculeerbare afschrijvingen 22.738 11.540<br />
Overige afschrijvingen immateriële vaste activa 2.378 106<br />
Overige afschrijvingen materiële vaste activa 30.940 30.621<br />
Inhaalafschrijving desinvesteringen 65 77<br />
Mutatie egalisatierekening afschrijvingen -13.382 -9.358<br />
42.739 32.986<br />
112
Jaarrekening <strong>2007</strong><br />
Overige bedrijfskosten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 15.170 14.568<br />
Algemene kosten 61.577 38.090<br />
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 142.497 134.104<br />
Onderhoud en energiekosten 12.172 14.000<br />
Huur en leasing 7.508 10.885<br />
Overige kosten 7.591 7.692<br />
246.515 219.339<br />
Financiële baten en lasten<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
€ €<br />
Rentebaten 4.171 2.055<br />
Rentelasten -3.259 -7.093<br />
912 -5.038<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 113
Overige gegevens<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 115
Bestemming van het enkelvoudig resultaat<br />
Voorgesteld wordt het enkelvoudig resultaat over <strong>2007</strong> ad € 5.701 als volgt te bestemmen:<br />
€<br />
Toevoeging aan collectief bestemmingsreserve afschr. inventarissen 3.892<br />
Toevoeging aan collectief bestemmingsreserve budgetsaldi divisies 1.196<br />
Onttrekking aan collectief bestemmingsreserve overig -5.539<br />
Toevoeging aan niet collectief reserve deelnemingen 1.631<br />
Toevoeging aan niet collectief overige reserves 1.369<br />
Toevoeging aan collectief reserve aanvaardbare kosten 2.433<br />
Toevoeging aan collectief reserve onderwijs en onderzoek 719<br />
Totaal 5.701<br />
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.<br />
De mutatie in de reserve aanvaardbare kosten en reserve onderwijs en onderzoek, alsmede de splitsing<br />
van de bestemmingsreserves naar Gezondheidszorg en Onderwijs en Onderzoek, is gebaseerd op de verhouding<br />
rijksbijdrage versus wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en opbrengsten DBC’s<br />
B-segment.<br />
116
Overige gegevens<br />
Vaststelling door de Raad van Bestuur en goedkeuring door de Raad van<br />
Toezicht van het Financieel Jaarverslag <strong>2007</strong> van het Universitair Medisch<br />
Centrum <strong>Utrecht</strong><br />
<strong>Utrecht</strong>, 29 april 2008 <strong>Utrecht</strong>, 22 mei 2008<br />
De Raad van Bestuur<br />
De Raad van Toezicht<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 117
118
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 119
Aanvullende gegevens en specificaties<br />
Verantwoording bezoldiging bestuurders en toezichthouders................................ 122<br />
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT).. . . . . . . . . . . . . 124<br />
Verloopoverzicht immateriële vaste activa geconsolideerd <strong>2007</strong>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />
Verloopoverzicht immateriële vaste activa enkelvoudig <strong>2007</strong>................................ 137<br />
Verloopoverzicht materiële vaste activa geconsolideerd <strong>2007</strong> .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138<br />
Verloopoverzicht materiële vaste activa enkelvoudig <strong>2007</strong>................................... 146<br />
Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
Verantwoording DHAZ-middelen <strong>2007</strong>.................................................. 161<br />
Toelichting DHAZ. .................................................................. 162<br />
Verloopoverzicht financiële vaste activa geconsolideerd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168<br />
Verloopoverzicht financiële vaste activa enkelvoudig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170<br />
Overzicht van langlopende schulden ultimo <strong>2007</strong> geconsolideerd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172<br />
Overzicht van langlopende schulden ultimo <strong>2007</strong> enkelvoudig............................... 172<br />
Verantwoordingsdocument gefactureerde DBC’s <strong>2007</strong>...................................... 174<br />
Legitimering academische component .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177<br />
Kwantitatieve gegevens................................................................ 188<br />
FB per specialisme (segment A + B)*.................................................... 192<br />
Opleiding & onderwijs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194<br />
Nullijnbegroting werkplaatsfunctie <strong>2007</strong>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197<br />
Verantwoording werkplaatsfunctie <strong>2007</strong> ................................................. 200<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 121
Verantwoording bezoldiging bestuurders en toezichthouders<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft als bestuursmodel een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad<br />
van Toezicht.<br />
De samenstelling van de Raad van Bestuur is drie- of meerhoofdig met voorzitter.<br />
Bezoldiging individuele (ex)leden Raad van Bestuur<br />
Naam<br />
Prof.dr.<br />
G.H. Blijham<br />
Prof.dr.<br />
J.C. Stoof<br />
Drs. H.H.J. Bol<br />
Prof.dr.<br />
J.L.L. Kimpen<br />
<strong>2007</strong> <strong>2007</strong> <strong>2007</strong> <strong>2007</strong><br />
Bestuurder vanaf 1 september 1998 1 juni 1999 1 januari 2002 12 oktober <strong>2007</strong><br />
Bestuurslid ultimo<br />
verslagjaar<br />
Ja Ja Ja Ja<br />
Datum uit dienst n.v.t. 12 oktober <strong>2007</strong> n.v.t. n.v.t.<br />
Voorzitter Ja Nee Nee Nee<br />
Aantal maanden voorzitter<br />
12 n.v.t. n.v.t. n.v.t.<br />
Aard arbeidsovereenkomst<br />
Arbeidsovereenkomst<br />
voor<br />
onbepaalde tijd<br />
Arbeidsovereenkomst<br />
voor<br />
onbepaalde tijd<br />
Arbeidsovereenkomst<br />
voor<br />
onbepaalde tijd<br />
Arbeidsovereenkomst<br />
voor<br />
onbepaalde tijd<br />
Salarisregeling NVZD NVZD NVZD NVZD<br />
Deeltijdfactor 100% 100% 100% 100%<br />
Bruto salaris 221.965 148.286 194.868 45.676<br />
- waarvan verkoop<br />
verlofuren<br />
- waarvan nabetaling<br />
voorgaande jaren<br />
Bruto onkostenvergoeding<br />
Werkgeversbijdrage<br />
sociale lasten<br />
Werkgeversbijdrage<br />
pensioen, VUT<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
10.493 2.521 2.098 439<br />
2.421 1.776 2.295 998<br />
32.638 21.796 28.493 5.643<br />
Ontslagvergoeding 0 0 0 0<br />
Bonus* 0 0 0 0<br />
Totaal inkomen 267.517 174.379 227.754 52.756<br />
Cataloguswaarde auto<br />
van de zaak<br />
76.130 n.v.t. 54.000 56.098<br />
122
Naam<br />
Prof.dr.<br />
G.H. Blijham<br />
Prof.dr.<br />
J.C. Stoof<br />
Drs. H.H.J. Bol<br />
Prof.dr.<br />
J.L.L. Kimpen<br />
Eigen bijdrage auto<br />
van de zaak<br />
0 n.v.t. 0 0<br />
* Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft geen bonusregeling voor bestuurders.<br />
In 2006 heeft geen van de bestuurders inkomsten verworven uit aan het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> gelieerde organisaties.<br />
Voor overige functies wordt verwezen naar het curriculum vitae op de website van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
Bezoldiging individuele (ex)leden Raad van Toezicht<br />
Naam Functie Bezoldiging<br />
<strong>2007</strong><br />
Prof.dr. N.A.M. Urbanus Toezichthouder (voorzitter) 16.331<br />
Mr. J.R. Kluyver Toezichthouder 8.165*<br />
W. de Bruijn RA Toezichthouder 8.165<br />
Drs. D.J. Barth Toezichthouder 8.165<br />
Mw. A.M. Vliegenthart Toezichthouder 8.165<br />
* Bezoldiging wordt overgemaakt aan werkgever<br />
Voor overige functies wordt verwezen naar het curriculum vitae op de website van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 123
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens<br />
(WOPT)<br />
“Krachtens de wet moeten de inkomens van personen die een deel van het jaar in dienst zijn geweest<br />
en parttimers ook worden opgegeven indien zij op jaarbasis, c.q. bij fulltime dienstverband, de grens<br />
(<strong>2007</strong>: € 169.000) zouden overschrijden. Als iemand moet worden opgegeven wordt het feitelijke<br />
inkomen vermeld.<br />
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
1 academisch<br />
medisch specialist<br />
2 academisch<br />
medisch specialist<br />
3 academisch<br />
medisch specialist<br />
4 academisch<br />
medisch specialist<br />
5 academisch<br />
medisch specialist<br />
6 academisch<br />
medisch specialist<br />
7 academisch<br />
medisch specialist<br />
8 academisch<br />
medisch specialist<br />
9 academisch<br />
medisch specialist<br />
10 academisch<br />
medisch specialist<br />
11 academisch<br />
medisch specialist<br />
12 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 31-10-’07 150.024 166.877 37.240 41.895 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 99.977 90.015 24.920 21.438 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 191.707 185.502 48.538 46.087 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 202.065 193.187 50.661 48.535 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 92.220 88.556 22.177 21.361 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 157.366 149.707 43.090 42.626 0 0<br />
1-10-’07 1-1-’08 6.916 0 2.025 0 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 143.951 129.623 32.782 31.718 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 119.885 116.460 31.819 29.331 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 138.142 132.381 34.949 33.030 0 0<br />
1-11-’07 1-1-’08 32.989 0 5.530 0 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 155.357 146.108 38.151 35.780 0 0<br />
13 raad van bestuur 1-1-’07 1-1-’08 229.859 220.328 51.599 49.222 0 0<br />
14 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 122.176 118.406 31.139 29.374 0 0<br />
15 raad van bestuur 1-1-’07 1-1-’08 178.651 173.110 45.109 42.909 0 0<br />
124
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
16 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.492 141.320 35.736 33.619 0 0<br />
17 hoogleraar 1-1-’07 1-1-’08 150.081 101.908 27.882 28.064 0 0<br />
18 academisch<br />
medisch specialist<br />
19 academisch<br />
medisch specialist<br />
20 academisch<br />
medisch specialist<br />
21 academisch<br />
medisch specialist<br />
22 academisch<br />
medisch specialist<br />
23 academisch<br />
medisch specialist<br />
24 academisch<br />
medisch specialist<br />
25 academisch<br />
medisch specialist<br />
26 academisch<br />
medisch specialist<br />
27 academisch<br />
medisch specialist<br />
28 academisch<br />
medisch specialist<br />
29 academisch<br />
medisch specialist<br />
30 deskundigheidsbegeleider<br />
31 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 127.174 135.916 72.557 51.335 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 101.716 14.783 25.029 2.732 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 148.488 130.424 33.033 31.105 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 136.348 128.168 33.993 32.028 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 141.277 134.760 37.998 38.946 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 166.639 158.589 40.837 38.355 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 189.654 176.512 50.442 54.312 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 109.587 105.277 30.040 31.137 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.004 135.763 36.370 33.202 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 137.729 126.304 33.380 31.415 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 187.393 180.104 54.468 40.122 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 101.951 92.388 27.668 34.609 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 6.525 3.527 1.558 847 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 140.316 135.265 35.749 33.433 0 0<br />
32 hoogleraar 1-1-’07 1-1-’08 101.575 23.531 23.047 5.475 0 0<br />
33 academisch<br />
medisch specialist<br />
34 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.431 140.994 38.981 39.309 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 138.248 120.296 31.973 29.116 0 0<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 125
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
35 academisch<br />
medisch specialist<br />
36 academisch<br />
medisch specialist<br />
37 academisch<br />
medisch specialist<br />
38 academisch<br />
medisch specialist<br />
39 academisch<br />
medisch specialist<br />
40 academisch<br />
medisch specialist<br />
41 academisch<br />
medisch specialist<br />
42 academisch<br />
medisch specialist<br />
43 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 135.117 136.705 34.129 33.803 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 149.551 128.554 35.282 34.803 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 180.426 159.495 42.571 40.101 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 201.165 195.577 50.869 48.618 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 116.583 113.409 29.206 27.565 0 0<br />
1-1-’07 15-8-’07 109.798 146.067 19.753 35.686 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 170.997 161.632 41.811 39.242 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 167.232 156.038 41.341 39.405 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 17.359 54.199 371 0 0 0<br />
44 hoogleraar 1-1-’07 1-1-’08 159.450 143.384 36.756 34.796 0 0<br />
45 laboratorium<br />
specialist<br />
46 academisch<br />
medisch specialist<br />
47 academisch<br />
medisch specialist<br />
48 academisch<br />
medisch specialist<br />
49 academisch<br />
medisch specialist<br />
50 academisch<br />
medisch specialist<br />
51 academisch<br />
medisch specialist<br />
52 academisch<br />
medisch specialist<br />
53 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 144.042 136.679 38.880 39.125 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.285 214.590 52.582 46.497 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 150.367 144.776 40.408 40.801 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 99.328 88.171 25.533 22.054 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 162.392 144.408 40.533 33.282 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 215.416 199.828 52.470 50.294 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 139.014 131.954 33.380 31.415 0 0<br />
1-1-’07 1-3-’07 35.551 133.275 8.598 38.603 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 121.052 134.382 70.144 44.070 0 0<br />
126
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
54 academisch<br />
medisch specialist<br />
55 academisch<br />
medisch specialist<br />
56 academisch<br />
medisch specialist<br />
57 academisch<br />
medisch specialist<br />
58 academisch<br />
medisch specialist<br />
59 academisch<br />
medisch specialist<br />
60 academisch<br />
medisch specialist<br />
61 academisch<br />
medisch specialist<br />
62 academisch<br />
medisch specialist<br />
63 academisch<br />
medisch specialist<br />
64 academisch<br />
medisch specialist<br />
65 academisch<br />
medisch specialist<br />
66 academisch<br />
medisch specialist<br />
67 academisch<br />
medisch specialist<br />
68 academisch<br />
medisch specialist<br />
69 academisch<br />
medisch specialist<br />
70 academisch<br />
medisch specialist<br />
71 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 243.569 251.614 71.357 54.017 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 144.305 126.211 33.844 32.028 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 135.993 119.254 35.057 34.254 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 151.696 143.587 40.408 40.801 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 165.002 158.055 41.391 41.087 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 110.138 105.803 29.427 30.524 0 0<br />
1-1-’07 1-5-’07 65.069 171.983 15.951 43.732 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 141.690 137.407 37.895 38.553 0 0<br />
1-1-’07 1-6-’07 96.566 129.427 15.668 36.429 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 116.376 121.052 28.658 22.885 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 189.534 180.659 52.382 52.666 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 138.884 129.987 35.138 32.124 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 170.451 150.772 38.687 36.233 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 184.950 159.140 42.355 39.886 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 138.664 133.850 37.795 38.410 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 146.771 102.211 35.359 25.233 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 88.613 84.582 22.790 21.993 0 0<br />
1-1-’07 1-5-’07 72.725 191.248 17.700 47.490 0 0<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 127
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
72 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 153.233 140.103 38.880 36.822 0 0<br />
73 raad van bestuur 1-1-’07 1-1-’08 181.012 156.976 40.956 39.024 0 0<br />
74 academisch<br />
medisch specialist<br />
75 academisch<br />
medisch specialist<br />
76 academisch<br />
medisch specialist<br />
77 academisch<br />
medisch specialist<br />
78 academisch<br />
medisch specialist<br />
79 academisch<br />
medisch specialist<br />
80 academisch<br />
medisch specialist<br />
81 academisch<br />
medisch specialist<br />
82 academisch<br />
medisch specialist<br />
83 academisch<br />
medisch specialist<br />
84 academisch<br />
medisch specialist<br />
85 academisch<br />
medisch specialist<br />
86 academisch<br />
medisch specialist<br />
87 academisch<br />
medisch specialist<br />
88 academisch<br />
medisch specialist<br />
89 academisch<br />
medisch specialist<br />
90 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 192.630 180.877 47.910 52.836 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 153.963 145.791 36.829 38.989 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 172.066 127.228 35.336 19.179 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 152.715 154.399 50.848 46.555 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 193.051 196.883 48.673 40.031 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 167.607 148.543 38.357 35.977 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’07 0 154.390 0 36.393 500.000 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 149.816 144.959 37.781 35.323 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 159.734 151.747 40.259 38.273 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 118.557 112.369 28.802 27.162 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 112.801 107.524 27.779 26.022 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 119.598 143.603 30.374 36.012 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 148.429 129.558 37.700 38.433 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 143.169 136.304 35.130 33.117 0 0<br />
1-1-’07 1-3-’07 28.187 112.186 6.350 28.356 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 173.546 153.849 39.884 37.466 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 99.688 92.103 25.138 22.916 0 0<br />
128
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
91 academisch<br />
medisch specialist<br />
92 academisch<br />
medisch specialist<br />
93 academisch<br />
medisch specialist<br />
94 academisch<br />
medisch specialist<br />
95 academisch<br />
medisch specialist<br />
96 academisch<br />
medisch specialist<br />
97 academisch<br />
medisch specialist<br />
98 academisch<br />
medisch specialist<br />
99 academisch<br />
medisch specialist<br />
100 academisch<br />
medisch specialist<br />
101 laboratorium<br />
specialist<br />
102 academisch<br />
medisch specialist<br />
103 onderwijskundig<br />
specialist<br />
104 academisch<br />
medisch specialist<br />
105 deskundigheidsbegeleider<br />
106 academisch<br />
medisch specialist<br />
107 academisch<br />
medisch specialist<br />
108 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 197.691 234.361 51.440 58.201 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 190.330 184.718 52.402 46.491 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 164.127 185.905 48.549 37.431 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 175.127 156.483 44.934 39.075 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 110.294 105.948 28.086 26.547 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 120.766 45.934 27.219 11.733 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 153.133 139.233 37.055 34.731 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 158.280 149.146 41.864 42.619 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 166.621 160.247 42.202 40.133 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 176.004 154.547 41.074 40.383 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.931 141.508 47.065 45.247 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 155.640 150.453 38.916 36.788 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.648 134.057 36.191 34.155 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 231.920 223.180 57.852 55.250 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 2.934 2.588 717 602 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 79.184 87.811 70.786 57.997 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 112.224 108.044 27.779 26.728 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 144.650 142.881 38.645 27.713 0 0<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 129
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
109 hoogleraar 1-1-’07 1-1-’08 150.547 137.588 35.517 33.768 0 0<br />
110 academisch<br />
medisch specialist<br />
111 academisch<br />
medisch specialist<br />
112 academisch<br />
medisch specialist<br />
113 academisch<br />
medisch specialist<br />
114 academisch<br />
medisch specialist<br />
115 academisch<br />
medisch specialist<br />
116 academisch<br />
medisch specialist<br />
117 academisch<br />
medisch specialist<br />
118 academisch<br />
medisch specialist<br />
119 academisch<br />
medisch specialist<br />
120 academisch<br />
medisch specialist<br />
121 academisch<br />
medisch specialist<br />
122 academisch<br />
medisch specialist<br />
123 academisch<br />
medisch specialist<br />
124 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 83.599 69.623 21.065 16.904 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 172.199 162.488 41.716 39.453 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 200.280 194.561 50.661 48.535 0 0<br />
1-1-’07 1-2-’07 4.420 29.374 820 7.197 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 20.391 20.313 4.997 4.787 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 154.089 147.634 42.471 43.221 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 128.287 260.971 66.395 37.308 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 148.707 143.594 39.985 40.627 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 154.034 45.782 37.395 11.821 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 111.399 106.859 28.113 26.574 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 128.393 116.916 29.812 28.250 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 54.879 53.728 14.759 14.971 0 0<br />
1-1-’07 1-12-’07 204.836 130.470 31.499 32.309 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 91.184 88.439 33.906 30.580 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 152.167 163.752 42.232 30.292 0 0<br />
125 manager 1-1-’07 9-3-’07 91.301 82.458 4.547 18.443 0 0<br />
126 academisch<br />
medisch specialist<br />
127 laboratorium<br />
specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 159.340 137.216 36.190 41.513 0 0<br />
1-1-’07 1-6-’07 67.751 150.707 18.500 43.645 0 0<br />
130
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
128 academisch<br />
medisch specialist<br />
129 academisch<br />
medisch specialist<br />
130 academisch<br />
medisch specialist<br />
131 academisch<br />
medisch specialist<br />
132 academisch<br />
medisch specialist<br />
133 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 100.358 91.450 24.978 22.105 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 138.576 129.874 33.923 31.105 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 92.180 91.072 23.889 22.696 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 132.836 128.256 34.215 32.578 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 125.480 114.355 31.571 28.402 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 85.043 49.504 20.045 19.986 0 0<br />
134 manager 1-1-’07 1-1-’08 133.002 130.926 50.748 48.589 0 0<br />
135 academisch<br />
medisch specialist<br />
136 academisch<br />
medisch specialist<br />
137 academisch<br />
medisch specialist<br />
138 academisch<br />
medisch specialist<br />
139 academisch<br />
medisch specialist<br />
140 academisch<br />
medisch specialist<br />
141 academisch<br />
medisch specialist<br />
142 academisch<br />
medisch specialist<br />
143 academisch<br />
medisch specialist<br />
144 academisch<br />
medisch specialist<br />
145 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-8-’07 91.084 141.494 22.107 33.805 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 196.787 192.053 53.714 55.366 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 138.952 138.997 36.694 34.727 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 174.544 170.400 40.047 33.886 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.024 126.773 34.544 32.336 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 112.299 105.489 27.851 26.227 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 142.912 129.011 33.380 32.157 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 122.953 118.699 30.579 29.646<br />
1-1-’07 1-1-’08 161.463 170.444 46.286 34.237 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 165.788 159.866 41.391 39.363 0 0<br />
1-4-’07 1-1-’08 98.548 0 23.851 0 0 0<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 131
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
146 academisch<br />
medisch specialist<br />
147 academisch<br />
medisch specialist<br />
148 academisch<br />
medisch specialist<br />
149 laboratorium<br />
specialist<br />
150 academisch<br />
medisch specialist<br />
151 academisch<br />
medisch specialist<br />
152 academisch<br />
medisch specialist<br />
153 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 142.083 128.447 35.358 35.816 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 99.940 88.782 24.920 21.441 0 0<br />
1-1-’07 1-11-’07 140.905 159.892 35.197 39.976 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 157.402 133.869 37.903 38.731 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 145.772 140.255 36.170 34.128 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’07 0 134.766 0 32.028 415.000 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 195.848 181.539 47.295 48.324 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 152.587 148.519 43.899 44.108 0 0<br />
154 raad van bestuur 1-1-’07 12-10-’07 142.346 171.311 35.262 43.386 0 0<br />
155 academisch<br />
medisch specialist<br />
156 academisch<br />
medisch specialist<br />
157 academisch<br />
medisch specialist<br />
158 academisch<br />
medisch specialist<br />
159 academisch<br />
medisch specialist<br />
160 academisch<br />
medisch specialist<br />
161 onderwijskundig<br />
specialist<br />
162 academisch<br />
medisch specialist<br />
163 academisch<br />
medisch specialist<br />
164 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 141.579 136.676 35.125 33.111 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 155.782 150.112 39.534 37.422 0 0<br />
1-1-’07 1-5-’07 82.912 86.861 8.274 20.859 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 154.943 151.567 53.957 44.924 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 161.436 154.310 44.480 45.505 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 83.554 82.302 27.396 25.516 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 27.985 30.128 6.821 7.644 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 169.752 163.827 42.579 40.171 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 102.109 93.078 37.025 34.672 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 66.486 34.294 12.865 8.718 0 0<br />
132
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
165 academisch<br />
medisch specialist<br />
166 academisch<br />
medisch specialist<br />
167 academisch<br />
medisch specialist<br />
168 academisch<br />
medisch specialist<br />
169 academisch<br />
medisch specialist<br />
170 academisch<br />
medisch specialist<br />
171 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 66.502 62.794 16.575 15.700 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 125.606 119.896 33.776 35.007 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 176.603 159.760 41.743 39.274 0 0<br />
1-1-’07 1-6-’07 63.896 133.582 17.185 36.429 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 152.797 146.346 38.151 35.780 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 56.655 53.372 14.714 15.262 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 111.618 107.772 28.392 27.384 0 0<br />
172 hoogleraar 1-1-’07 1-1-’08 162.221 141.306 38.353 49.187 0 0<br />
173 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 159.679 153.472 43.980 44.602 0 0<br />
174 hoogleraar 1-1-’07 1-2-’07 36.681 140.355 4.051 34.593 0 0<br />
175 academisch<br />
medisch specialist<br />
176 academisch<br />
medisch specialist<br />
177 academisch<br />
medisch specialist<br />
178 academisch<br />
medisch specialist<br />
179 academisch<br />
medisch specialist<br />
180 academisch<br />
medisch specialist<br />
181 academisch<br />
medisch specialist<br />
182 academisch<br />
medisch specialist<br />
183 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 147.036 137.732 37.695 34.499 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 117.839 114.575 29.663 27.916 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 142.967 137.809 36.349 34.232 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 181.286 139.899 37.740 37.096 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 210.036 172.203 36.124 58.425 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 89.779 86.898 22.790 21.974 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 188.949 159.952 45.985 50.181 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 121.855 116.313 29.768 28.472 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 168.384 136.296 35.125 35.280 0 0<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 133
Volg<br />
nr.<br />
Functie<br />
Duur dienstverband<br />
in verslagjaar<br />
Belastbaar loon<br />
Voorzieningen<br />
t.b.v. beloningen<br />
betaalbaar<br />
op termijn<br />
Uitkeringen<br />
beëindiging<br />
dienstverband<br />
vanaf tot <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
184 academisch<br />
medisch specialist<br />
185 academisch<br />
medisch specialist<br />
186 academisch<br />
medisch specialist<br />
187 academisch<br />
medisch specialist<br />
188 academisch<br />
medisch specialist<br />
189 academisch<br />
medisch specialist<br />
190 academisch<br />
medisch specialist<br />
191 academisch<br />
medisch specialist<br />
1-1-’07 1-1-’08 166.235 160.236 42.004 39.976 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 146.636 135.299 34.901 33.854 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 161.075 164.122 41.396 38.023 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 151.342 144.121 38.733 35.446 0 0<br />
15-8-’07 1-1-’08 37.907 0 8.633 0 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 139.046 239.191 34.639 109.220 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 111.421 107.447 28.392 27.384 0 0<br />
1-1-’07 1-1-’08 100.968 90.461 24.920 21.441 0 0<br />
Afhankelijk van de functionaris geldt één van de volgende motivaties:<br />
- arbeidsmarkt – concurrentiepositie t.o.v. vrijgevestigd medisch specialisten; gebaseerd op<br />
gemiddelde werkweek 40-48 uur excl. diensten resp. maximaal 55 uur incl. diensten bij voltijds<br />
dienst verband<br />
- combinatie dienstverband en maatschap; gebaseerd op gemiddelde werkweek 40-48 uur excl.<br />
diensten resp. maximaal 55 uur incl. diensten bij voltijds dienstverband<br />
- concurrentiepositie t.o.v. overige zorginstellingen en marktsector<br />
- concurrentiepositie t.o.v. overige zorginstellingen en vrije sector<br />
- garantieregeling vanwege beëindiging eigen praktijk; gebaseerd op gemiddelde werkweek 40-48 uur<br />
excl. diensten resp. maximaal 55 uur incl. diensten bij voltijds dienstverband<br />
- garantieregeling vervanging honorarium ivm wijziging financiering<br />
- ontslagregeling<br />
134
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 135
Verloopoverzicht immateriële vaste activa geconsolideerd <strong>2007</strong><br />
WTZi/WTG-vergunningsplichtige<br />
vaste activa<br />
Niet WTZi/WTG gefinancierde<br />
vaste activa<br />
Aanloop kosten Aanloop kosten Overige Totaal<br />
immateriële<br />
vaste activa<br />
Afschrijvingspercentages 2,5% 2,5% 10%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 12.460.850 4.226.963 188.879 16.876.692<br />
Cumulatieve afschrijvingen 5.418.312 1.849.296 170.775 7.438.383<br />
Boekwaarde 7.042.538 2.377.667 18.104 9.438.309<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 5.126.143 0 18.104 5.144.247<br />
Afschrijvingen egalisatierekening 0 2.377.667 0 2.377.667<br />
Herclassificatie 1.916.395 0 0 1.916.395<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Aanschafwaarde 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Aanschafwaarde 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 12.460.850 4.226.963 188.879 16.876.692<br />
Cumulatieve afschrijvingen 12.460.850 4.226.963 188.879 16.876.692<br />
Boekwaarde 0 0 0 0<br />
136
Verloopoverzicht immateriële vaste activa enkelvoudig <strong>2007</strong><br />
WTZi/WTGvergunningsplichtige<br />
vaste activa<br />
Niet WTZi/WTG gefinancierde<br />
vaste activa<br />
Aanloopkosten Aanloopkosten Totaal immateriële<br />
vaste activa<br />
Afschrijvingspercentages 2,5% 2,5%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 12.460.850 4.226.963 16.687.813<br />
Cumulatieve afschrijvingen 5.418.312 1.849.296 7.267.608<br />
Boekwaarde 7.042.538 2.377.667 9.420.205<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen 0 0 0<br />
Afschrijvingen 5.126.143 0 5.126.143<br />
Afschrijvingen egalisatierekening 0 2.377.667 2.377.667<br />
Herclassificatie 1.916.395 0 1.916.395<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Aanschafwaarde 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Aanschafwaarde 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 12.460.850 4.226.963 16.687.813<br />
Cumulatieve afschrijvingen 12.460.850 4.226.963 16.687.813<br />
Boekwaarde 0 0 0<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 137
Verloopoverzicht materiële vaste activa geconsolideerd <strong>2007</strong><br />
WTZi vergunningsplichtige vaste activa<br />
Gebouwen Verbouwingen Installaties Subtotaal<br />
Afschrijvingspercentages 2% 5% 5%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 96.441.965 1.243.811 78.554.362 176.240.138<br />
Cumulatieve afschrijvingen 20.500.475 912.848 35.439.962 56.853.285<br />
Boekwaarde 75.941.490 330.963 43.114.400 119.386.853<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen 0 0 136.850 136.850<br />
Afschrijvingen 1.937.734 62.190 3.799.923 5.799.847<br />
Afschrijvingen egalisatierekening 0 0 0 0<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 96.441.965 1.243.811 78.691.212 176.376.988<br />
Cumulatieve afschrijvingen 22.438.209 975.038 39.239.885 62.653.132<br />
Boekwaarde 74.003.756 268.773 39.451.327 113.723.856<br />
138
Niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa<br />
Gebouwen Installaties Subtotaal Subtotaal<br />
2% 5%<br />
186.169.875 106.449.963 292.619.838 468.859.976<br />
62.588.081 92.083.603 154.671.684 211.524.969<br />
123.581.794 14.366.360 137.948.154 257.335.007<br />
139.433 0 139.433 276.283<br />
526.298 0 526.298 6.326.145<br />
3.362.729 5.322.499 8.685.228 8.685.228<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
186.309.308 106.449.963 292.759.271 469.136.259<br />
66.477.108 97.406.102 163.883.210 226.536.342<br />
119.832.200 9.043.861 128.876.061 242.599.917<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 139
Verloopoverzicht materiële vaste activa geconsolideerd <strong>2007</strong><br />
WTZi gefinancierde vaste activa<br />
Inventarissen<br />
Vervoermiddelen<br />
Automatisering Artikel 2<br />
Afschrijvingspercentages 10% 20% 20% 10%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 120.061.758 51.921 44.832.910 21.351.825<br />
Cumulatieve afschrijvingen 71.387.394 43.694 38.234.237 14.925.678<br />
Boekwaarde 48.674.364 8.227 6.598.673 6.426.147<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen 11.543.765 29.752 5.319.582 1.677.910<br />
Afschrijvingen 16.074.960 7.527 4.746.116 2.559.783<br />
Afschrijvingen egalisatierekening 0<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 6.435.472 10.029 0 127.036<br />
Afschrijvingen 6.372.398 10.029 0 126.735<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 125.170.051 71.644 50.152.492 22.902.699<br />
Cumulatieve afschrijvingen 81.089.956 41.192 42.980.353 17.358.726<br />
Boekwaarde 44.080.095 30.452 7.172.139 5.543.973<br />
140
Niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa<br />
Subtotaal<br />
Inventarissen<br />
OCW: a.f.p.<br />
Inventarissen<br />
AZU: voorz.<br />
Subtotaal<br />
Totaal<br />
inventaris<br />
10%<br />
186.298.414 16.150.463 34.670.351 50.820.814 237.119.228<br />
124.591.003 16.150.463 33.117.787 49.268.250 173.859.253<br />
61.707.411 0 1.552.564 1.552.564 63.259.975<br />
18.571.009 0 134.165 134.165 18.705.174<br />
23.388.386 0 65.352 65.352 23.453.738<br />
0 642.021 642.021 642.021<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
6.572.537 603.797 266.050 869.847 7.442.384<br />
6.509.162 603.797 264.651 868.448 7.377.610<br />
198.296.886 15.546.666 34.538.466 50.085.132 248.382.018<br />
141.470.227 15.546.666 33.560.509 49.107.175 190.577.402<br />
56.826.659 0 977.957 977.957 57.804.616<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 141
Verloopoverzicht materiële vaste activa geconsolideerd <strong>2007</strong><br />
WTZi meldingsplichtige vaste activa per ultimo<br />
Bouwprocedure Acad. Ziekenhuizen<br />
Gebouwen<br />
Onderhanden<br />
projecten<br />
Subtotaal<br />
melding<br />
Subtotaal<br />
excl. DHAZmiddelen<br />
Afschrijvingspercentages 5%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 26.698.035 14.376 26.712.411 732.691.615<br />
Cumulatieve afschrijvingen 9.666.156 0 9.666.156 395.050.377<br />
Boekwaarde 17.031.879 14.376 17.046.255 337.641.238<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen / Activering 18.090 0 18.090 18.999.547<br />
Afschrijvingen 4.882.016 0 4.882.016 34.661.899<br />
Afschrijvingen egalisatierekeningen<br />
1.713.384 0 1.713.384 11.040.633<br />
Herclassificatie 1.182.372 1.182.372 1.182.372<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 0 0 0 7.442.384<br />
Afschrijvingen 0 0 0 7.377.610<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 26.716.125 14.376 26.730.501 744.248.778<br />
Cumulatieve afschrijvingen 17.443.928 0 17.443.928 434.557.671<br />
Boekwaarde 9.272.197 14.376 9.286.573 309.691.107<br />
142
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 143
Verloopoverzicht materiële vaste activa geconsolideerd <strong>2007</strong><br />
DHAZ- gefinancierde vaste activa<br />
Nieuwbouw<br />
gebouwen<br />
Nieuwbouw<br />
installaties<br />
Verbouwingen/<br />
Renovaties<br />
Kleine werken/<br />
LTO<br />
Afschrijvingspercentages 2,5% 5% 5% 10%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 10.059.186 10.020.118 9.820.628 16.052.251<br />
Cumulatieve afschrijvingen 274.876 600.905 372.121 2.030.793<br />
Boekwaarde 9.784.310 9.419.213 9.448.507 14.021.458<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen / Activering 1.960.789 1.307.193 6.416.460 8.181.339<br />
Afschrijvingen 220.791 533.686 651.442 2.014.291<br />
Afschrijvingen egalisatierekening 0 0 0 0<br />
Herclassificatie 0 0 0 0<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 12.019.975 11.327.311 16.237.088 24.233.590<br />
Cumulatieve afschrijvingen 495.667 1.134.591 1.023.563 4.045.084<br />
Boekwaarde 11.524.308 10.192.720 15.213.525 20.188.506<br />
Vooruitbetalingen<br />
144
Onderhanden<br />
projecten<br />
5%<br />
Subtotaal<br />
Totaal materiële<br />
vaste activa<br />
4.777.295 50.729.478 783.421.093<br />
0 3.278.695 398.329.072<br />
4.777.295 47.450.783 385.092.021<br />
1.474.214 19.339.995 38.339.542<br />
0 3.420.210 38.082.109<br />
0 0 11.040.633<br />
0 0 1.182.372<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 7.442.384<br />
0 0 7.377.610<br />
6.251.509 70.069.473 814.318.251<br />
0 6.698.905 441.256.576<br />
6.251.509 63.370.568 373.061.675<br />
6.416.675<br />
379.478.350<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 145
Verloopoverzicht materiële vaste activa enkelvoudig <strong>2007</strong><br />
WTZi vergunningsplichtige vaste activa<br />
Gebouwen Verbouwingen Installaties Subtotaal<br />
Afschrijvingspercentages 2% 5% 5%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 96.441.965 1.243.811 78.554.362 176.240.138<br />
Cumulatieve afschrijvingen 20.500.475 912.848 35.439.962 56.853.285<br />
Boekwaarde 75.941.490 330.963 43.114.400 119.386.853<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen 0 0 136.850 136.850<br />
Afschrijvingen 1.937.734 62.190 3.799.923 5.799.847<br />
Afschrijvingen egalisatierekening 0 0 0 0<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 96.441.965 1.243.811 78.691.212 176.376.988<br />
Cumulatieve afschrijvingen 22.438.209 975.038 39.239.885 62.653.132<br />
Boekwaarde 74.003.756 268.773 39.451.327 113.723.856<br />
146
Niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa<br />
Gebouwen Installaties Subtotaal Subtotaal<br />
2% 5%<br />
168.699.263 106.449.963 275.149.226 451.389.364<br />
59.410.172 92.083.603 151.493.775 208.347.060<br />
109.289.091 14.366.360 123.655.451 243.042.304<br />
151.132 0 151.132 287.982<br />
53.192 0 53.192 5.853.039<br />
3.330.715 5.322.499 8.653.214 8.653.214<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0 0 0 0<br />
168.850.395 106.449.963 275.300.358 451.677.346<br />
62.794.079 97.406.102 160.200.181 222.853.313<br />
106.056.316 9.043.861 115.100.177 228.824.033<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 147
Verloopoverzicht materiële vaste activa enkelvoudig <strong>2007</strong><br />
WTZi gefinancierde vaste activa<br />
Inventarissen<br />
Vervoermiddelen<br />
Automatisering Artikel 2<br />
Afschrijvingspercentages 10% 20% 20% 10%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 120.061.758 51.921 44.832.910 21.351.825<br />
Cumulatieve afschrijvingen 71.387.394 43.694 38.234.237 14.925.678<br />
Boekwaarde 48.674.364 8.227 6.598.673 6.426.147<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen 11.543.765 29.752 5.319.582 1.677.910<br />
Afschrijvingen 16.074.960 7.527 4.746.116 2.559.783<br />
Afschrijvingen egalisatierekening<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 6.435.472 10.029 0 127.036<br />
Afschrijvingen 6.372.398 10.029 0 126.735<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 125.170.051 71.644 50.152.492 22.902.699<br />
Cumulatieve afschrijvingen 81.089.956 41.192 42.980.353 17.358.726<br />
Boekwaarde 44.080.095 30.452 7.172.139 5.543.973<br />
148
Niet WTZi/WTG gefinancierde vaste activa<br />
Subtotaal<br />
Inventarissen<br />
OCW: a.f.p.<br />
Inventarissen<br />
AZU: voorz.<br />
Subtotaal<br />
Totaal<br />
inventaris<br />
10%<br />
186.298.414 16.150.463 34.218.444 50.368.907 236.667.321<br />
124.591.003 16.150.463 32.846.133 48.996.596 173.587.599<br />
61.707.411 0 1.372.311 1.372.311 63.079.722<br />
18.571.009 0 0 0 18.571.009<br />
23.388.386 0 0 0 23.388.386<br />
0 642.021 642.021 642.021<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
6.572.537 603.797 266.050 869.847 7.442.384<br />
6.509.162 603.797 264.651 868.448 7.377.610<br />
198.296.886 15.546.666 33.952.394 49.499.060 247.795.946<br />
141.470.227 15.546.666 33.223.503 48.770.169 190.240.396<br />
56.826.659 0 728.891 728.891 57.555.550<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 149
Verloopoverzicht materiële vaste activa enkelvoudig <strong>2007</strong><br />
WTZi meldingsplichtige vaste activa per ultimo<br />
Bouwprocedure Acad. Ziekenhuizen<br />
Gebouwen<br />
Onderhanden<br />
projecten<br />
Subtotaal<br />
melding<br />
Subtotaal<br />
excl. DHAZmiddelen<br />
Afschrijvingspercentages 5%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 26.698.035 14.376 26.712.411 714.769.096<br />
Cumulatieve afschrijvingen 9.666.156 0 9.666.156 391.600.815<br />
Boekwaarde 17.031.879 14.376 17.046.255 323.168.281<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen / Activering 18.090 0 18.090 18.877.081<br />
Afschrijvingen 4.882.016 0 4.882.016 34.123.441<br />
Afschrijvingen egalisatierekeningen<br />
1.713.384 0 1.713.384 11.008.619<br />
Herclassificatie 1.182.372 0 1.182.372 1.182.372<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 0 0 0 7.442.384<br />
Afschrijvingen 0 0 0 7.377.610<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 26.716.125 14.376 26.730.501 726.203.793<br />
Cumulatieve afschrijvingen 17.443.928 0 17.443.928 430.537.637<br />
Boekwaarde 9.272.197 14.376 9.286.573 295.666.156<br />
150
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 151
Verloopoverzicht materiële vaste activa enkelvoudig <strong>2007</strong><br />
DHAZ- gefinancierde vaste activa<br />
Nieuwbouw<br />
gebouwen<br />
Nieuwbouw<br />
installaties<br />
Verbouwingen/<br />
Renovaties<br />
Kleine werken/<br />
LTO<br />
Afschrijvingspercentages 2,5% 5% 5% 10%<br />
Stand 1 januari<br />
Aanschafwaarde 10.059.186 10.020.118 9.820.628 16.052.251<br />
Cumulatieve afschrijvingen 274.876 600.905 372.121 2.030.793<br />
Boekwaarde 9.784.310 9.419.213 9.448.507 14.021.458<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen / Activering 1.960.789 1.307.193 6.416.460 8.181.339<br />
Afschrijvingen 220.791 533.686 651.442 2.014.291<br />
Afschrijvingen egalisatierekening 0 0 0 0<br />
Herclassificatie 0 0 0 0<br />
Terugname geheel afgeschreven<br />
activa<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Desinvesteringen<br />
Investeringen 0 0 0 0<br />
Afschrijvingen 0 0 0 0<br />
Stand 31 december<br />
Aanschafwaarde 12.019.975 11.327.311 16.237.088 24.233.590<br />
Cumulatieve afschrijvingen 495.667 1.134.591 1.023.563 4.045.084<br />
Boekwaarde 11.524.308 10.192.720 15.213.525 20.188.506<br />
Vooruitbetalingen<br />
152
Onderhanden<br />
projecten<br />
5%<br />
Subtotaal<br />
Totaal materiële<br />
vaste activa<br />
4.777.295 50.729.478 765.498.574<br />
0 3.278.695 394.879.510<br />
4.777.295 47.450.783 370.619.064<br />
1.474.214 19.339.995 38.217.076<br />
0 3.420.210 37.543.651<br />
0 0 11.008.619<br />
0 0 1.182.372<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 7.442.384<br />
0 0 7.377.610<br />
6.251.509 70.069.473 796.273.266<br />
0 6.698.905 437.236.542<br />
6.251.509 63.370.568 359.036.724<br />
6.416.675<br />
365.453.399<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 153
Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar<br />
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Omschrijving t/m 2006 <strong>2007</strong> tot en met <strong>2007</strong><br />
gereed<br />
onderhanden<br />
PBA-middelen + overig<br />
CZ/IZ/2342542 (10-12-2002)<br />
Aanpassen Q3 Militaire Psychiatrie 14.376 0 14.376<br />
Subtotaal PBA-middelen + overig 14.376 0 0 14.376<br />
DHAZ-middelen<br />
Nieuwbouw<br />
A.A. Hijmans van den Bergh gebouw 2.307 2.307<br />
Nieuwbouw 7T MR 83.817 2.213.559 2.297.376<br />
Huisvesting IC Centrum 1.039.951 1.039.951<br />
Subtotaal Nieuwbouw 86.124 3.253.510 2.299.683 1.039.951<br />
Verbouwingen<br />
Flow-boxen afdeling giraffe 69.924 2.154.223 2.224.147<br />
Realisatie verbetering bereikbaarheid SEH 377.203 57.165 434.368<br />
Aanpassingen patiëntenkamers HLCU 91.830 252.763 344.593<br />
Open MR 66.873 189.263 256.136<br />
Aanpassen dienkeukens t.b.v. broodbuffetwagens 7.167 144.677 151.844<br />
Aanpassingen AZU & WKZ i.v.m. gebruiksvergunning 642.237 642.237<br />
Aanpassing bouwdeel Q, laag 0 i.v.m. 8e versneller 637.648 637.648<br />
Huisvesting Frontoffice FB 553.822 553.822<br />
Verbeteren Traumacentrum faciliteiten SEH 352.157 352.157<br />
Huisvesting GB&I en Commerciële Zaken in bwd K 226.657 226.657<br />
Dedicated buizenpost 178.956 178.956<br />
Intergratie preanalytisch & analytisch platform 71.400 71.400<br />
Herinrichten CT-ruimten t.b.v. plaatsing nieuwe CT’s 70.073 70.073<br />
154
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Omschrijving t/m 2006 <strong>2007</strong> tot en met <strong>2007</strong><br />
gereed<br />
onderhanden<br />
Aanpassen dienkeukens – fase 2 59.418 59.418<br />
Uitbreiden voorzieningen haematologie WKZ 14.899 14.899<br />
Uitbreiding brandweergarage 13.264 13.264<br />
Subtotaal Verbouwingen 612.997 5.618.622 3.411.088 2.820.531<br />
Renovaties<br />
G.O. brandmeldsysteem 1.705.836 736.550 2.442.386<br />
Elektrische voorzieningen recovery 8.827 8.827<br />
Renovatie traverse fase 3 6.763 6.763<br />
Vervanging beddenwascentrale 6.276 6.276<br />
Renovatie KNO op F02 110 110<br />
Entree-tuin AZU 128.004 128.004<br />
Aanschaf bedden- en matraswasmachine 116.524 116.524<br />
Aanpassingen de Biltstraat i.v.m. gebruiksvergunning 55.460 55.460<br />
Koppeling GBS Stratenum 27.221 27.221<br />
Derde rekencentrum Cd-Aut 571 571<br />
Subtotaal Renovaties 1.705.836 1.086.306 2.464.361 327.780<br />
Lange Termijn Onderhoud<br />
Onderhoud <strong>2007</strong> gebouwen 3.666.998 3.666.998<br />
Onderhoud <strong>2007</strong> energievoorziening 486.920 486.920<br />
Onderhoud <strong>2007</strong> gebouwen (renovatie) 251.259 251.259<br />
G.O. renovatie besturing liften F 1,2 en G 1,2 75.829 93.441 169.270<br />
Vervangen vloerbedekking gangen verpleegvleugels 75.138 75.138<br />
G.O. binnenschilderwerk bouwdeel G 73 64.385 64.458<br />
G.O. coaten stalen dakopbouw technische ruimten 51.468 51.468<br />
LTO, incidenteel groot onderhoud 51.397 51.397<br />
G.O. vervangen vloerbedekking bouwdeel G 240 48.978 49.218<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 155
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Omschrijving t/m 2006 <strong>2007</strong> tot en met <strong>2007</strong><br />
gereed<br />
onderhanden<br />
G.O. impregneren vloeren 2005 47.332 47.332<br />
G.O. P-Noord / Kathodische bescherming 43.657 43.657<br />
Fixeerleidingen bouwdeel E en F 3.453 27.868 31.321<br />
G.O. automaten automatische deuren 31.105 31.105<br />
G.O. intercoms liften 30.254 30.254<br />
G.O. vervangen plafondplaten bouwdeel G 25.155 25.155<br />
G.O.vervangen automaten automatische deuren 18.505 18.505<br />
Ontwikkelen, toetsen & implement inspectiemethodiek<br />
14.619 14.619<br />
Noodvoorzieningen recovery 7.921 7.921<br />
Buitenschilderwerk H en Q-oud 6.782 6.782<br />
Groot onderhoud brandwerende scheidingen 4.855 69 4.924<br />
G.O. 10 stuks LBK’s 4.526 4.526<br />
Vervangen vloerbedekking H en Q-oud 4.359 4.359<br />
G.O. L.02 1.987 1.987<br />
Vervangen plafondplaten H en Q-oud 588 588<br />
Herstel vloer vriescel: G.00.6.11 147 147<br />
Subtotaal Lange Termijn Onderhoud 225.675 4.913.633 5.139.308<br />
Kleine Werken<br />
Vervanging bedpanspoelers 630.658 47.595 678.253<br />
Volwassenen Psychiatrie. 358.617 30.018 388.635<br />
Aanpassen receptie 19 administratie radiologie 19.040 342.677 361.717<br />
Koffiekamer L01 60.657 185.703 246.360<br />
Klimaataanpassing fase 2 63.796 178.508 242.305<br />
Verbouwing aseptische ruimte WKZ-apotheek 10.458 141.478 151.936<br />
Aanpassen Centrale Balie verpleegafdeling B3 West 35.831 92.025 127.856<br />
Herinrichting opslag- en printerruimte KC.04.83.2 117.398 117.398<br />
Herinrichting voormalige bibliotheekruimte 31.861 68.823 100.685<br />
156
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Omschrijving t/m 2006 <strong>2007</strong> tot en met <strong>2007</strong><br />
gereed<br />
onderhanden<br />
Herinrichting E3 Verloskundig Centrum 48.828 36.965 85.794<br />
Fietsenkelder 82.820 82.820<br />
Permanente doorgang in gevel tbv transport MRI 7.492 67.067 74.559<br />
Aanpassen Unit 4 Neonatologie 16.685 48.286 64.971<br />
Aanbrengen van toplaag P-Noord 43.850 43.850<br />
Herinrichting DNA Diagnostiek KC01 2.566 35.053 37.619<br />
Certificeren sprinklerinstallaties 14.977 22.295 37.272<br />
Klimaataanpassing bouwdeel A 35.514 35.514<br />
Uitbreiden preferente net Hersenen-neuroimaging 2.850 31.213 34.063<br />
Vervangen koelunits Q-nieuw 33.868 33.868<br />
Aanschaf en plaatsing pendel IC Neonatologie 31.068 978 32.046<br />
Noodstroomvoorziening Cd Aut HelpDesk 32.025 32.025<br />
Plaatsen zuurkast G02.649 28.166 28.166<br />
Spoedkamer Kaakchirurgie E.00.129 26.568 26.568<br />
Akoestische omkasting waterpompen WKZ 3.600 20.712 24.312<br />
Uitbreiden CCTV systeem met een RAID unit 22.149 22.149<br />
Ruimte D00.305 aanpassen ivm aanschaf LC-MS/MS 885 19.651 20.536<br />
Opknappen verpleegkantoor A.00.220 720 18.944 19.664<br />
Tuinpad WKZ 19.014 19.014<br />
Aanpassen labruimte F.03.701 en 711 18.490 18.490<br />
Haalbaarheid Chirurgisch Behandel Centrum 15.118 15.118<br />
Verwijderen kunstwerk entree AZU 14.898 14.898<br />
Aanpassingen klimaatinstallaties 2004 14.269 14.269<br />
Uitbreiding Life Cell Iimaging 13.821 13.821<br />
E.04.2.28 / E.04.2.27 13.003 13.003<br />
Werkoverleg- en rookruimte HCD 12.781 12.781<br />
Aanpassingen helikopter landingsdek 11.110 11.110<br />
Vervangen keuken in A 00.417 10.038 10.038<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 157
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Omschrijving t/m 2006 <strong>2007</strong> tot en met <strong>2007</strong><br />
gereed<br />
onderhanden<br />
Vernieuwing IT basisinfrastructuur 9.996 9.996<br />
Aanpassen rookkamer Hersenen 343 9.375 9.718<br />
Kleurhoek ruimte G04.642 8.996 8.996<br />
Herinrichting van laboratorium KC.02 6.332 6.332<br />
Creëren spreekkamer sport- en revalidatieartsen 6.290 6.290<br />
Toegangscontrolesysteem energiecentrale 5.451 5.451<br />
Aanbrengen ventilatorconvectoren ruimten LKHC 1.335 4.006 5.341<br />
Vervanging toegangsdeur naar M.00.2.03 5.143 5.143<br />
Plaatsen deur kantoor teamleiders 4.612 4.612<br />
VOS fase 2 3.623 3.623<br />
Tuin WKZ; verlichting en beveiliging 2.885 2.885<br />
Uitbreiding ruimte F03.408 i.v.m. stikstof 2.875 2.875<br />
Tijdelijke huisvesting Tele- & Datacommunicatie 2.017 2.017<br />
Ventilatie in buitengevel veiligheidskast D00.1.0 991 929 1.920<br />
Aanpassen hekwerk kinderdagverblijf 1.607 1.607<br />
K01.006 voorzien van 2e vluchtweg 1.396 1.396<br />
Energiebesparing 2005 834 834<br />
CCTV AZU 773 773<br />
Herinrichting balie-zone B4 West 636 636<br />
Innovatief kantoorconcept Q4n 82 82<br />
Integratie preanalytisch & analytisch platform CDL 202.693 280.661 483.354<br />
Aanpassen besturing hoofdverdeelinrichting 217.507 21.914 239.421<br />
Functioneel gebouwgebonden aanpassingen 36.210 141.196 177.406<br />
Vervanging oogheelkundige units 151.647 4.466 156.113<br />
Opzetten Obstetrische High Care 18.996 127.117 146.113<br />
Aanpassingen polikliniek L01 18.884 92.181 111.065<br />
Schuifplan RRN Medische Technologie 13.620 94.528 108.148<br />
Herstel garantiezaken keuken en modififacties 78.370 78.370<br />
158
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Omschrijving t/m 2006 <strong>2007</strong> tot en met <strong>2007</strong><br />
gereed<br />
onderhanden<br />
Tracking&Tracing systeem aanleggen 65.823 65.823<br />
Aanpassen ruimten onderwijszaken 61.659 61.659<br />
Aanpassen vergaderzaal C6 59.142 59.142<br />
Faciliteren uitgassen IML-II en BSL-3 laboratoria 12.451 36.590 49.041<br />
Functionele aanpassingen OK dagbehandeling F4 4.950 30.726 35.676<br />
Restwerkzaamheden MMS project 00.25.24.a 30.909 30.909<br />
Herinrichting opnamebureau Kinderen 29.160 29.160<br />
Koeling ruimte F.03.310 back-up rekencentrum<br />
CD-Aut<br />
22.509 3.073 25.582<br />
Vervangen behandelunits KNO 25.579 25.579<br />
Aanvraag watertoevoer beide rekencentra <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong><br />
23.172 23.172<br />
Brandweeringangen 22.758 22.758<br />
Aanpassing koudeopslaginstallatie WKZ 17.224 17.224<br />
H.02.125 verbouwen van lab. naar kantoorruimte 441 12.680 13.121<br />
Waarborgen electrische veiligheid aan de S2+norm 12.148 12.148<br />
Verhuizing heelkunde naar Q03 11.530 11.530<br />
Herinrichten sluis CSA 10.000 10.000<br />
Aanpassingen calamiteiten hospitaal i.v.m. 3T MRI 7.550 2.379 9.929<br />
Plaatsen van een MRI magneet 9.847 9.847<br />
Aanpassingen ruimte t.b.v. lineaire versneller 9.816 9.816<br />
Afstoting Israëllaan 5.869 3.931 9.800<br />
Condensvorming ruiten WKZ 7.140 7.140<br />
Vosseveld: separeercel 6.660 6.660<br />
Verhoogde toiletten polikliniek 5.668 5.668<br />
VOS F01/R01 2.081 2.081<br />
Deur tussen A.00.503 en A00.504 A3Oost 1.894 1.894<br />
Plaatsen geldautomaat in nis ruimten G01.2.06/2.07 1.777 1.777<br />
Koffiekamer radiologie 1.740 1.740<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 159
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
Omschrijving t/m 2006 <strong>2007</strong> tot en met <strong>2007</strong><br />
gereed<br />
onderhanden<br />
Splitsen G04.201 in 2 stafkamers Chirurgie 1.465 1.465<br />
Deur maken gangzijde 2.02 628 628<br />
Extra verbinding ruimtenr. KH02 405 2 620 620<br />
Onderzoek brandveiligheid BD L 457 457<br />
Utility Medium-Care aanpassen 424 424<br />
Toegangsdeur Laboratorium G03.628 verplaatsen 407 407<br />
Klapdeuren bij ruimte Str.4.313 en Str. 4.329 367 367<br />
Aanpassen parkeervoorzieningen WKZ 10 10<br />
Subtotaal Kleine Werken 2.146.663 3.290.589 3.374.009 2.063.246<br />
Subtotaal DHAZ-middelen 4.777.295 18.162.662 16.688.449 6.251.508<br />
Totaal Onderhanden Werk 4.791.671 18.162.662 16.688.449 6.265.884<br />
160
Verantwoording DHAZ-middelen <strong>2007</strong><br />
OC&W VWS Totaal<br />
Toegekende middelen <strong>2007</strong> 8.750.000 26.250.000 35.000.000<br />
Saldo oude jaren 10.952.617 34.586.882 45.539.499<br />
Indexering over VWS-deel oude jaren 0 1.037.606 1.037.606<br />
Correcties toekenning/indexering oude jaren 0 0 0<br />
Totaal DHAZ-middelen 19.702.617 61.874.488 81.577.105<br />
Bestedingen <strong>2007</strong>:<br />
- DHAZ-nieuwbouw 816.996 2.450.987 3.267.983<br />
- DHAZ-verbouwingen 853.069 2.559.207 3.412.276<br />
- DHAZ-renovaties 785.259 2.355.776 3.141.035<br />
- DHAZ kleine werken 760.507 2.281.522 3.042.029<br />
- DHAZ-lange termijn onderhoud 1.284.827 3.854.482 5.139.309<br />
- DHAZ-mutatie onderhanden werken * 368.554 1.105.661 1.474.215<br />
- DHAZ-huur 498.494 822.514 1.321.008<br />
- Correcties bestedingen oude jaren 3.779 11.338 15.117<br />
Totaal DHAZ-bestedingen 5.371.485 15.441.487 20.812.972<br />
Saldo DHAZ-middelen ultimo <strong>2007</strong> 14.331.132 46.433.001 60.764.133<br />
* Het onderhanden werk heeft betrekking op lopende projecten. Bij afronding van deze projecten wordt het bestede<br />
bedrag onder de relevante bestedingsrubriek verantwoord.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 161
Toelichting DHAZ<br />
t/m 2006<br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
Overgangsprojecten<br />
Nieuwbouw onderwijsgebouw ABC 3.100.000 14.885.000 14.531.045<br />
Vervanging WKK 4.200.000 2.300.000 1.439.962<br />
Modernisering voedingsconcept <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> 10.060.000 3.040.000 1.874.032<br />
17.360.000 20.225.000 17.845.039<br />
Nieuwbouwprojecten en aankoop<br />
Aankoop BBMN 2.250.000 2.236.572<br />
Nieuwbouw dienstengebouw 7.500.000 0<br />
Nieuwbouw 7T MR 1.000.000 83.817<br />
Apotheek 2.000.000 0<br />
Brandweerkazerne 1.000.000 0<br />
Concentratie en renovatie IC-voorz 2.600.000 4.080<br />
16.350.000 2.324.469<br />
Verbouw<br />
Chirurgisch Behandelcentrum (CBC) 4.000.000 0<br />
Spoedeisende eerste hulp 1.300.000 377.203<br />
Herinrichting voorzieningen DIGD 3.500.000 3.605.736<br />
Herinrichting lab. voorzieningen 700.000 1.195.789<br />
Uitbreiding brandweergarage<br />
Overdekte vulplaats N2-vaten bouwdeel O<br />
Studie definitieve SARS-opvang 1.200.000 3.253<br />
Aanpassinghen patiëntenkamers HLCU 500.000 91.830<br />
Open MR 900.000 194.621<br />
Aanpassen keukens t.b.v. broodbuffetwagen 0 7.167<br />
Medicijnkamer Dolfijn aanpassen<br />
162
<strong>2007</strong> t/m <strong>2007</strong><br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
968.299 3.100.000 14.885.000 15.499.344<br />
-850.000 4.200.000 1.450.000 1.439.962<br />
136.850 10.060.000 3.040.000 2.010.882<br />
0 -850.000 1.105.149 17.360.000 19.375.000 18.950.188<br />
2.250.000 2.236.572<br />
7.500.000 0<br />
1.000.000 2.213.559 2.000.000 2.297.376<br />
2.000.000 0<br />
1.000.000 0<br />
1.000.000 1.039.952 3.600.000 1.044.032<br />
2.000.000 3.253.511 18.350.000 5.577.980<br />
4.000.000 0<br />
900.000 494.332 2.200.000 871.535<br />
200.000 77.716 3.700.000 3.683.452<br />
500.000 1.200.000 1.195.789<br />
13.264 13.264<br />
9.758 9.758<br />
1.200.000 3.253<br />
252.763 500.000 344.593<br />
-400.000 270.700 500.000 465.321<br />
600.000 204.095 600.000 211.262<br />
37.293 37.293<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 163
t/m 2006<br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
Aanpassing bouwdeel Q i.v.m. 8e versneller<br />
Flowboxen Giraf 0 69.924<br />
Dedicated buizenpost<br />
Aanpassingen i.v.m. gebruiksvergunning<br />
Huisvesting Frontoffice FB<br />
Huisvesting FB in bouwdeel K 0 0<br />
Uitbreiden voorzieningen haematologie<br />
Herinrichten CT-ruimten<br />
Chemieplatform 0 0<br />
Huisvesting Israëelslaan 0 0<br />
Huisvestingsplan Stratenum 0 0<br />
Infrastr F.00 i.v.m. huisv. reval. gnk. 0 0<br />
Reallocatie NG en HCK’s 0 0<br />
12.100.000 5.545.523<br />
Renovatie<br />
Renovatie traverse/voorplein fase 3 1.900.000 1.972.264<br />
Brandmeldsysteem 4.000.000 1.705.835<br />
Renovatie gevelinst. 740.000 277.420<br />
Vervangen resterende Halon installaties 800.000 40.956<br />
Beddenwas 900.000 725.269<br />
Electrische voorzieningen recovery 0 40.941<br />
Renovatie brandscheidingen 1.500.000 4.855<br />
Renovatie KNO op F.02 0 912.295<br />
Renovatie 2 secties koeltoren 87 2005 0 128.523<br />
Aanpassingen de Biltstraat<br />
Klimaataanpassing fase 2<br />
Koeling ruimte F 03.310 DIT<br />
Derde rekencentrum DIT<br />
164
<strong>2007</strong> t/m <strong>2007</strong><br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
637.648 637.648<br />
1.400.000 2.154.223 1.400.000 2.224.147<br />
178.956 0 178.956<br />
642.237 0 642.237<br />
553.822 0 553.822<br />
1.900.000 226.657 1.900.000 226.657<br />
14.899 14.899<br />
70.073 70.073<br />
1.000.000 352.061 1.000.000 352.061<br />
1.000.000 1.000.000 0<br />
500.000 500.000 0<br />
1.000.000 1.000.000 0<br />
1.000.000 1.000.000 0<br />
9.600.000 6.190.497 21.700.000 11.736.020<br />
6.763 1.900.000 1.979.027<br />
1.000.000 736.550 5.000.000 2.442.385<br />
740.000 277.420<br />
-760.000 40.000 40.956<br />
122.800 900.000 848.069<br />
8.827 0 49.768<br />
1.500.000 4.855<br />
110 0 912.405<br />
0 128.523<br />
55.460 0 55.460<br />
178.508 0 178.508<br />
3.073 0 3.073<br />
571 0 571<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 165
t/m 2006<br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
Koppeling GBS Stratenum<br />
Entreetuin <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
Automatisch Transportsysteem 1.500.000 0<br />
Verv. vaste infrastruur data-en telecom 2.000.000 0<br />
13.340.000 5.808.358<br />
DHAZ groot onderhoud<br />
Renovatie parkeergar noord 1.400.000 884.293<br />
GO liften 2004 420.000 399.089<br />
GO liften 2005 340.000 347.472<br />
GO liften 2006 350.000 0<br />
Jaarlijks budget 7.450.000 3.866.589<br />
9.960.000 5.497.443<br />
DHAZ kleine werken 14.585.000 13.708.646<br />
DHAZ huren<br />
Lease 1.194.024<br />
Opbouw Q 1.390.000 2.241.020<br />
A. Numan-gebouw 560.000 908.986<br />
Bloedbank 0 216.025<br />
Matthias van Geunsgebouw 900.000 0<br />
Correctie rentecomponent m.i.v. 2006 0 -576.225<br />
0 2.850.000 3.983.830<br />
Totalen DHAZ 17.360.000 89.410.000 54.713.309<br />
166
<strong>2007</strong> t/m <strong>2007</strong><br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
Overgangsbudget<br />
besteed<br />
DHAZ<br />
gemeld<br />
DHAZ<br />
besteed<br />
27.221 0 27.221<br />
128.004 0 128.004<br />
1.500.000 0<br />
500.000 2.500.000 0<br />
740.000 1.267.887 14.080.000 7.076.245<br />
1.400.000 884.293<br />
420.000 399.089<br />
340.000 347.472<br />
350.000 0<br />
3.800.000 4.913.634 11.250.000 8.780.223<br />
3.800.000 4.913.634 13.760.000 10.411.077<br />
4.000.000 2.761.287 18.585.000 16.469.933<br />
1.194.024<br />
930.000 915.986 2.320.000 3.157.006<br />
320.000 305.459 880.000 1.214.445<br />
0 216.025<br />
772.529 900.000 772.529<br />
-672.966 0 -1.249.191<br />
1.250.000 1.321.008 0 4.100.000 5.304.838<br />
20.540.000 20.812.973 17.360.000 109.950.000 75.526.282<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 167
Verloopoverzicht financiële vaste activa geconsolideerd<br />
Deelnemingen<br />
in groepsmaatschappijen<br />
Vorderingen<br />
op groepsmaatschappijen<br />
Andere<br />
deelnemingen<br />
Stand per 1 januari <strong>2007</strong> 228.773 0 0<br />
Inbreng medische faculteit 1 januari 2000<br />
Herclassificatie<br />
Verworven activa/verstrekte leningen 204.375<br />
Kapitaalstorting -56.888<br />
Aandeel in resultaat 4.792<br />
Gedeclareerd dividend<br />
Desinvestering/aflossing leningen<br />
Herwaarderingen<br />
Waardeverminderingen en terugnemingen<br />
van waardeverminderingen<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 381.052 0 0<br />
Cumulatieve herwaardering ultimo boekjaar<br />
Cumulatieve waardevermindering<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 381.052 0 0<br />
168
Vorderingen op<br />
participanten en<br />
maatschappijen<br />
waarin wordt<br />
deelgenomen<br />
Overige effecten<br />
Overige<br />
vorderingen<br />
Totaal financiële<br />
vaste activa<br />
242.800 0 2.009.076 2.480.649<br />
5.000 209.375<br />
-56.888<br />
4.792<br />
-100.000 -100.000<br />
247.800 0 1.909.076 2.537.928<br />
247.800 0 1.909.076 2.537.928<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 169
Verloopoverzicht financiële vaste activa enkelvoudig<br />
Deelnemingen<br />
in groepsmaatschappijen<br />
Vorderingen<br />
op groepsmaatschappijen<br />
Andere<br />
deelnemingen<br />
Stand per 1 januari <strong>2007</strong> 7.523.433 598.990 0<br />
Inbreng medische faculteit 1 januari 2000<br />
Herclassificatie<br />
Verworven activa/verstrekte leningen<br />
Kapitaalstorting -56.888<br />
Aandeel in resultaat 1.601.942<br />
Gedeclareerd dividend -1.453.045<br />
Desinvestering/aflossing leningen<br />
Herwaarderingen<br />
Waardeverminderingen en terugnemingen<br />
van waardeverminderingen<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 7.615.442 598.990 0<br />
Cumulatieve herwaardering ultimo boekjaar<br />
Cumulatieve waardevermindering ultimo<br />
boekjaar<br />
Boekwaarde per 31 december <strong>2007</strong> 7.615.442 598.990 0<br />
170
Vorderingen op<br />
participanten en<br />
maatschappijen<br />
waarin wordt<br />
deelgenomen<br />
Overige effecten<br />
Overige<br />
vorderingen<br />
Totaal financiële<br />
vaste activa<br />
117.000 0 2.009.076 10.248.499<br />
-56.888<br />
1.601.942<br />
-1.453.045<br />
-100.000 -100.000<br />
117.000 0 1.909.076 10.240.508<br />
117.000 0 1.909.076 10.240.508<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 171
Overzicht van langlopende schulden ultimo <strong>2007</strong> geconsolideerd<br />
Nummer<br />
lening<br />
Datum<br />
Soort lening<br />
storting<br />
Oorspronkelijk<br />
bedrag<br />
Totale<br />
looptijd<br />
Restschuld<br />
31 december<br />
Resterende<br />
looptijd<br />
1 01-05-1989 Onderhands 22.689.011 40 11.911.731 22<br />
2 15-09-1989 Onderhands 22.689.011 40 11.911.731 22<br />
3 23-01-1991 Onderhands 22.689.011 40 13.046.181 24<br />
4 01-10-1998 Onderhands 86.218.241 40 0 0<br />
5 31-10-1997 Onderhands 1.588.231 31 0 0<br />
6 01-07-2000 Onderhands 9.983.165 10 0 0<br />
7 16-11-1992 Onderhands 3.630.242 30 1.270.585 15<br />
8 01-07-1998 Onderhands 299.495 10 0 0,5<br />
9 30-06-2004 Onderhands 11.500.000 30 10.644.686 26,5<br />
48.784.914<br />
Overzicht van langlopende schulden ultimo <strong>2007</strong> enkelvoudig<br />
Nummer<br />
lening<br />
Datum<br />
Soort lening<br />
storting<br />
Oorspronkelijk<br />
bedrag<br />
Totale<br />
looptijd<br />
Restschuld<br />
31 december<br />
Resterende<br />
looptijd<br />
1 01-05-1989 Onderhands 22.689.011 40 11.911.731 22<br />
2 15-09-1989 Onderhands 22.689.011 40 11.911.731 22<br />
3 23-01-1991 Onderhands 22.689.011 40 13.046.181 24<br />
4 01-10-1998 Onderhands 86.218.241 40 0 0<br />
5 31-10-1997 Onderhands 1.588.231 31 0 0<br />
36.869.643<br />
172
Restschuld<br />
over 5 jaar<br />
Gestelde<br />
zekerheid<br />
Rentepercentage<br />
Aflossingswijze<br />
Aflossingsbedrag<br />
<strong>2007</strong><br />
Aflossingsbedrag<br />
2008<br />
9.075.606 4,400 lineair rijksgarantie 567.225 567.225<br />
9.075.606 5,250 lineair rijksgarantie 567.225 567.225<br />
10.210.056 5,335 lineair rijksgarantie 567.225 567.225<br />
0 7,100 lineair rijksgarantie 66.819.137 0<br />
0 6,200 lineair rijksgarantie 1.124.991 0<br />
0 6,000 lineair borgstelling 592.543 0<br />
907.561 4,900 lineair borgstelling 90.756 90.756<br />
0 5,800 vrij geen 0 299.495<br />
9.448.129 4,850 annuïteit borgstelling 196.727 206.483<br />
38.716.958 70.525.829 2.298.409<br />
Restschuld<br />
over 5 jaar<br />
Gestelde<br />
zekerheid<br />
Rentepercentage<br />
Aflossingswijze<br />
Aflossingsbedrag<br />
<strong>2007</strong><br />
Aflossingsbedrag<br />
2008<br />
9.075.606 4,400 lineair rijksgarantie 567.225 567.225<br />
9.075.606 5,250 lineair rijksgarantie 567.225 567.225<br />
10.210.056 5,335 lineair rijksgarantie 567.225 567.225<br />
0 7,100 lineair rijksgarantie 66.819.137 0<br />
0 6,200 lineair rijksgarantie 1.124.991 0<br />
28.361.268 69.645.803 1.701.675<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 173
Verantwoordingsdocument gefactureerde DBC’s <strong>2007</strong><br />
174
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 175
176
Legitimering academische component<br />
Inleiding<br />
Deze bijlage is bedoeld om de legitimering / verantwoording van de academische component verder<br />
vorm te geven. Hiervoor komen in deze bijlage de volgende onderwerpen aan de orde.<br />
1. definitie academische component;<br />
2. doel legitimering / verantwoording academische component;<br />
3. wijze van verantwoording;<br />
4. legitimeringcyclus;<br />
5. verantwoording academische component.<br />
Definitie academische component<br />
De academische component bestaat uit twee onderdelen, te weten topreferente zorg (TRF) en<br />
ontwikkeling en innovatie (O&I). De definitie en de landelijke omvang van de twee onderdelen<br />
(cijfers <strong>2007</strong>) zijn als volgt:<br />
1. TRF: Budget landelijk circa € 428 miljoen bedoeld voor zeer specialistische patiëntenzorg gepaard<br />
gaande met bijzondere diagnostiek en behandeling. Het betreft een last resort functie waarbij het<br />
vaak om tertiaire verwijzing gaat (huisarts – algemeen ziekenhuis – academisch ziekenhuis).<br />
Topreferente zorg vereist een infrastructuur waarbinnen vele disciplines samenwerken ten behoeve<br />
van de patiëntenzorg en die gekoppeld is aan fundamenteel patiëntgericht onderzoek;<br />
2. O&I: Budget landelijk circa € 122 miljoen bedoeld voor de R&D-functie wat betekent ontwikkelingen<br />
bedenken, uitproberen en testen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de direct<br />
patiëntgebonden zorg, organisatie van zorg, aspecten die met voeding te maken hebben of bijvoorbeeld<br />
patiëntenvoorlichting. Ook de exportfunctie van kennis behoort tot deze taken.<br />
Doel legitimering / verantwoording academische component<br />
Het ministerie van VWS heeft met de NFU en Zorgverzekeraars Nederland afspraken gemaakt over<br />
de wijze waarop de <strong>UMC</strong>’s inzicht bieden in en verantwoording afleggen over de inzet van de<br />
middelen die worden ontvangen voor de academische component. Bij de huidige ontwikkelingen<br />
naar meer transparantie in de zorg past een heldere maatschappelijke verantwoording van de academische<br />
component.<br />
Zo is overeengekomen is dat de NFU ieder jaar per <strong>UMC</strong> achteraf inzicht zal bieden in de aanwending<br />
van middelen, onderscheiden naar de twee onderdelen.<br />
De onderdelen TRF en O&I dienen dusdanig transparant te worden dat sprake is van een maatschappelijke<br />
legitimering van de aanwending van de middelen.<br />
Behalve verantwoording over de benutting van de middelen is het van belang dat ondoelmatige<br />
aanwending en te eenzijdige inzet van de middelen wordt voorkomen.<br />
Daarnaast dient tijdig zicht te komen op de mogelijke doorwerking naar de reguliere zorg van de<br />
resultaten bereikt met de academische component.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 177
Het ministerie van VWS bepaalt de budgettaire omvang van de academische component en de<br />
ontwikkeling daarin. Voor het ministerie van VWS is het van belang inzicht te krijgen in wat er op<br />
hoofdlijnen met de academische component wordt gedaan, wat is te verwachten aan nieuwe zorg,<br />
hoe kwijten de <strong>UMC</strong>’s zich van hun academische taken. Daarnaast is het voor VWS van belang om te<br />
bezien of er accenten moeten worden gelegd, gelet op de beleidsthema’s die VWS benadrukt zou<br />
willen zien, mede in relatie met activiteiten die gevraagd worden van ZonMW en of andere implementatie<br />
ondersteunende organisaties.<br />
Zorgverzekeraars maken weliswaar geen afspraken over de academische component, maar willen<br />
onder meer vanwege de nauwe relaties met de rest van de zorg wel op de hoogte en betrokken zijn bij<br />
de wijze van besteding van de middelen. Voor verzekeraars is het belangrijk om ten behoeve van hun<br />
inkoop van zorg in beeld te houden of patiënten die dat nodig hebben gebruik kunnen maken van de<br />
“last resort” functie. Om de betrokkenheid van verzekeraars en VWS goed vorm te geven is een goede<br />
legitimering door de <strong>UMC</strong>’s onontbeerlijk.<br />
Wijze van verantwoording<br />
De academische component is als een vorm van lumpsumbekostiging vastgesteld. Dit is in lijn met<br />
het Convenant zoals gesloten tussen VWS, NVZ, Orde, ZN en NFU in oktober 2000 over de invoering<br />
van de DBC-systematiek. Dit is niet voor niets geweest. Bij TRF en I&O bestaat er geen<br />
eenduidig verband tussen de besteding van middelen en het resultaat.<br />
Voor de TRF geldt dat sprake is van gecompliceerde zorgvragen, die vaak zeldzaam zijn, zich presenteren<br />
in de vorm van meerdere problemen tegelijk en waarvan de behandeling een onvoorspelbaar<br />
verloop kent. Dit betekent dat protocollering niet altijd mogelijk is, de inzet van personeel en materieel<br />
per patiënt sterk kan verschillen en specifieke deskundigheid vraagt en deze inzet tevens moeilijk<br />
voorspelbaar is. Tot slot is het voor de TRF van belang dat infrastructuur en kennis beschikbaar<br />
zijn, ook al is een 100% efficiënte inzet niet haalbaar.<br />
Voor de O&I geldt min of meer hetzelfde. Deze functie leunt grotendeels op de aanwezige patiëntenzorg,<br />
het fundamenteel onderzoek, de cultuur en organisatie van een innovatief bedrijf. Synergie en<br />
integratie van activiteiten en personen is van belang bij het genereren van vraagstellingen, de ontwikkelactiviteiten<br />
zelf en het testen en toepasbaar maken ervan in de praktijk. Sommige ontwikkelingen<br />
behelzen nieuwe vormen van zorg, in andere gevallen is sprake van verbetering van bestaande behandelingen.<br />
Het “eindproduct” is daarmee niet altijd even afgebakend. Door deze kenmerken is een<br />
directe toerekening naar activiteiten alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.<br />
De kenmerken van zowel de TRF als de O&I functie belemmeren een parameterisering vooraf en een<br />
kostentoerekening achteraf. Toch dient een vorm van verantwoording plaats te vinden waarbij helder<br />
is dat de middelen maatschappelijk verantwoord zijn ingezet. In de laatste paragraaf worden hiervoor<br />
indicatoren beschreven die inzicht geven in een legitieme besteding van de middelen. Allereerst wordt<br />
in de volgende paragraaf de jaarlijkse legitimeringcyclus beschreven.<br />
178
Legitimeringcyclus<br />
De NFU biedt ieder jaar per <strong>UMC</strong> achteraf inzicht in de besteding van de middelen voor de academische<br />
component, verdeeld over de blokken topreferente zorg en ontwikkeling en innovatie. De<br />
plannen van de <strong>UMC</strong>’s op het gebied van onderzoek en innovatie en op het gebied van de topreferente<br />
zorg worden ook vooraf toegelicht. Het geld van deze twee blokken wordt aan de hand van een<br />
jaarlijkse cyclus gelegitimeerd. Deze cyclus start lokaal in het overleg met zorgverzekeraars en eindigt<br />
in een landelijke setting om vervolgens voor een volgend jaar weer vertaald te worden naar de lokale<br />
situatie. De jaarlijkse cyclus wordt afgerond met een landelijk overleg tussen NFU, ZN en VWS om<br />
conclusies te trekken ten aanzien van de ‘export’ van ontwikkelingen (brede implementatie van de in<br />
de <strong>UMC</strong>’s bewezen innovaties in de zorg) en over de beleidsthema’s voor het volgende jaar.<br />
Schematisch ziet bovenstaand als volgt uit.<br />
Lokaal overleg landelijke setting verantwoording jaardocument<br />
In het kader van de landelijke setting heeft op 12 december <strong>2007</strong> een werkconferentie plaatsgevonden.<br />
Het beoogde doel, nadere concretisering van de vier afgesproken lijnen voor legitimering<br />
van de academische component, is behaald. De vier lijnen van legitimering zijn de Portal, de TRF<br />
case review committee, de “pressure cooker” en het format voor de lokale legitimering via het jaardocument.<br />
De Portal bevat bruikbare informatie (zorginhoudelijke beschrijvingen) over topreferente zorg voor<br />
geïnteresseerde patiënten, overheid, zorgverzekeraars en verwijzers.<br />
De TRF case review committee geeft een inhoudelijk oordeel over de mate van TRF, de toepasbaarheid<br />
van het instrument en de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens en over de relevantie en<br />
proportionaliteit van de methode.<br />
De pressure cooker moet zicht geven op het proces van doorvertalen (en belemmeringen hierin) van<br />
uitontwikkelde zorg naar bekostiging via reguliere zorgprestaties.<br />
In het format ten behoeve van het jaardocument wordt aandacht besteed aan de legitimering van de<br />
besteding van de middelen van de academische component aan topreferente zorg en aan innovatie en<br />
ontwikkeling.<br />
De <strong>UMC</strong>’s nemen in het jaarverslag de rapportage op die zij gebruiken voor de bespreking in het<br />
lokale overleg. In de werkconferentie van oktober 2006 is afgesproken dat vanaf <strong>2007</strong> deze verantwoording<br />
naast kwalitatief ook een meer kwantitatief karakter zal krijgen. De afspraken over de<br />
verantwoording academische component zijn ook vastgelegd in de nota “Publieke functies van de<br />
<strong>UMC</strong>’s in een marktomgeving”, die de ministeries van VWS en OC&W op 20 december 2006 aan de<br />
Tweede Kamer hebben aangeboden.<br />
Verantwoording academische component<br />
Onderstaand wordt per onderdeel van de academische component de definitie en indicatoren<br />
(outputparameters) aangegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar kwantitatieve en kwalitatieve<br />
parameters.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 179
Ontwikkeling en Innovatie (O&I)<br />
Omvang<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> € 16 miljoen.<br />
Definitie<br />
O&I betreft de zogenaamde R&D-functie van de zorg. Dit betekent dat ontwikkelingen worden<br />
bedacht, uitgeprobeerd en uitgetest. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de direct patiëntgebonden<br />
zorg, maar ook bijvoorbeeld op de organisatie van de zorg. Ook de exportfunctie van<br />
kennis behoort hiertoe.<br />
Outputparameters<br />
In de nota “Publieke functies van de <strong>UMC</strong>’s in een marktomgeving” van december 2006 staan de<br />
ijkpunten opgenomen waarmee de <strong>UMC</strong>’s het onderdeel O&I van de academische component<br />
inzichtelijk maken.<br />
Kwantitatief<br />
Jaarlijks voert het Centrum voor Wetenschap- en Technologie Studies (CWTS) een bibliometrische<br />
analyse van het onderzoek van alle <strong>UMC</strong>’s uit. In het najaar van jaar t wordt gerapporteerd over de<br />
periode t-1 en eerdere jaren. Voor publicaties is in onderstaande tabel het aantal en de citatiescore<br />
opgenomen over het tijdvak 1998-2006. De citatiescore CPP/FCSm betreft de impact van alle publicaties<br />
van een instelling vergeleken met het wereld-citatiegemiddelde in (sub)velden waarin de instelling<br />
actief is.<br />
Aantal publicaties<br />
(1998– 2006)<br />
Aantal citaties per artikel<br />
(1998-2006)<br />
Citatiescore CPP/FCSm<br />
(1998-2006)<br />
Alle <strong>UMC</strong>’s 69.573 14,94 1,4<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> 10.522 16,45 1,56<br />
In de volgende tabel zijn voor de publicaties in top 1% segment en de tijdschriftimpact (hoe past een<br />
tijdschrift in het veld) de gegevens van alle <strong>UMC</strong>’s en van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> (tijdvak 1998-2003/4<br />
respectievelijk 1998-2006) opgenomen.<br />
Aantal publicaties in top 1% segment<br />
(1998-2003/4)<br />
Tijdschriftimpact (JCSm/FCSm)<br />
(1998-2006)<br />
Alle <strong>UMC</strong>’s 829 1,23<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> 118 1,34<br />
180
In de volgende tabel zijn de METC projecten, promoties en lopende octrooien en patenten opgenomen.<br />
Goedgekeurde<br />
METC-projecten<br />
(aantal <strong>2007</strong>)<br />
Promoties<br />
(aantal <strong>2007</strong>)<br />
Totaal lopende<br />
octrooien/patenten<br />
(aantal <strong>2007</strong>)<br />
Nieuw verworven<br />
octrooien/patenten<br />
(aantal <strong>2007</strong>)<br />
Totaal <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> 193 124 120 22<br />
Voor de onderzoeksprojecten gefinancierd door derden is in onderstaande tabel een indeling gemaakt<br />
naar 2e, 3e en 4e geldstroom.<br />
Projecten Aantal <strong>2007</strong> Omzet <strong>2007</strong><br />
NWO 118 8.716.492<br />
Overheid (ministerie en overig Nederlandse overheid gelieerd) 108 7.371.169<br />
Europese Unie 56 2.958.447<br />
Collectebusfondsen 152 6.836.053<br />
Bedrijven (binnen- en buitenland) 262 8.235.841<br />
Overig (non-profit) 192 8.396.822<br />
Kwalitatief<br />
De <strong>UMC</strong>’s doen onderzoek op alle op dit moment belangrijke thema’s van life sciences research. Zij<br />
zijn daarin succesvol, zoals blijkt uit de analyse van het aantal en de kwaliteit van wetenschappelijke<br />
publicaties. Zij kunnen de concurrentie met de top van de medische wetenschap volledig aan. Daarbij<br />
is niet iedere <strong>UMC</strong> actief op alle wetenschapsgebieden; er is sprake van keuzes zodat een dynamisch<br />
systeem van concurrentie en complementariteit ontstaat. Waar elk <strong>UMC</strong> zich vooral op toelegt, kan<br />
het beste worden afgeleid uit de publicaties. Zwaartepunten van onderzoek komen tot uiting in de<br />
vorm van succesvol publiceren. Het signalement van elk <strong>UMC</strong> wordt aangegeven als de vijf gebieden<br />
van medische wetenschap met de hoogste en beste output.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft de volgende onderzoeksspeerpunten en citatiescores:<br />
- Biochemie & Moleculair Biologie (1,93)<br />
- Celbiologie (1,77)<br />
- Psychiatrie (1,72)<br />
- Genetica & Erfelijkheid (1,47)<br />
- Farmacologie & Farmacie (1,43)<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 181
Onderstaande voorbeelden van projecten binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> die betrekking hebben op<br />
genoemde onderzoeksspeerpunten:<br />
Biochemie & Moleculaire Biologie<br />
De groep van Professor Marc Timmers van de afdeling Fysiologische Chemie in samenwerking met<br />
de groep van Professor Matthias Mann van het Max Planck Instituut voor Biochemie in Duitsland<br />
hebben als eerste gevonden dat modificatie van de histoncode cruciaal is in de regulatie van transcriptie,<br />
het proces waarbij DNA wordt afgelezen. Deze bevinding zal worden opgenomen in de tekst<br />
boeken voor moleculaire biologie. Voor genetici is de histoncode onmisbaar bij de identificatie van<br />
genen. Bij veel vormen van kanker is het patroon van histon aanpassingen verstoord. Kennis van de<br />
histon modificering is essentieel voor het ontwerpen van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker.<br />
Celbiology<br />
Professor R. Medema en zijn groep onderzoeken welke eiwitten betrokken zijn bij chromosoom<br />
segregatie tijdens celdeling. Zij identificeren de componenten van het complex en bestuderen de<br />
functies van de verschillende eiwitten in cel lijnen en diermodellen. Wanneer een van de eiwitten niet<br />
goed functioneert, treden fouten op tijdens de cel deling en dat leidt tot grote kans op het ontstaan<br />
van kanker. Dit onderzoek biedt nieuwe aanknopingspunten voor het ontwikkelen van medicijnen<br />
tegen kanker.<br />
Psychiatrie<br />
In december <strong>2007</strong> is de nieuwe 7Tesla MRI faciliteit van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> geopend. Deze extreem<br />
gevoelige scanner, waarvan er maar twee in Nederland staan, stelt onderzoekers in staat meer te<br />
weten te komen over onze hersenen. Medische beeldvormende technieken worden gebruikt in studies<br />
naar bloedvataandoeningen in de hersenen, ontstaan en verloop van neurodegeneratieve ziekten en<br />
het vroegtijdig opsporen van andere hersenziekten. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> richt zich met name op studies<br />
naar oorzaak en behandeling van schizofrenie, autisme en dwangneuroses, gebruikmakend van grote<br />
cohorten patiënten.<br />
Genetica & Erfelijkheid<br />
Uit multidisciplinair onderzoek in ruim 400 patiënten is gebleken dat milde IVF behandeling met<br />
een klein aantal eitjes net zoveel kans geeft op zwangerschap als de standaard IVF behandeling en dat<br />
patiënten die een milde vorm van IVF behandeling ondergaan de behandeling minder vaak vroegtijdig<br />
afbreken. Milde IVF behandeling is dus een effectief en goedkoper dan de standaard IVF<br />
behandeling en bovendien minder belastend voor de patiënt. Ander onderzoek uit de groep van<br />
Professor Bart Fauser heeft aangetoond dat preimplantation aneuploidy screening (methode waarbij<br />
het aantal intacte chromosomes bepaald wordt voor embryoselectie bij IVF) geen voordelen oplevert<br />
voor het klinisch succes van de IVF behandeling. Beide studies verschenen in het top tijdschrift the<br />
Lancet.<br />
182
Farmacologie & Farmacie<br />
Onderzoekers van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde<br />
coördineren diverse Clinical trials. Een daarvan bestudeert het effect van Torcetrapib, een remmer<br />
van het cholestryl ester transferase eiwit, op carotische artherosclerose in patiënten met familiaire<br />
verhoogde cholesterol. In een tweede studie werd het effect van Torcetrapib op het verloop van<br />
artherosclerose bij patiënten met een verstoorde vethuishouding (mixed dyslipidemia) onderzocht.<br />
Beide studies betroffen bijna 1000 patiënten in meerdere internationale centra die aangesloten zijn<br />
bij de RADIANCE groep. Het effect van Torcetrapid werd vergeleken met een ander geneesmiddel,<br />
Atorvastatin. Behandeling met Torcetrapid leverde geen significante voordelen op voor de patiënten.<br />
Beide studies zijn gepubliceerd in gezaghebbende tijdschriften.<br />
Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop innovaties aan de periferie worden overgedragen en<br />
naar welke instellingen overdracht plaatsvindt, is in juni <strong>2007</strong> door de NFU een werkconferentie<br />
georganiseerd.<br />
Tijdens deze conferentie is nadrukkelijk ingezoomd op de belemmeringen in het proces van doorvertalen<br />
van uitontwikkelde zorg naar te bekostigen prestaties en het verzekerde pakket. Hierbij zijn,<br />
d.m.v. een technische discussie op basis van vijf casussen, voor de betrokken instanties de procedurele<br />
problemen geïdentificeerd en verhelderd welke oplossingen daarvoor kunnen worden geboden.<br />
Cavadis BV<br />
Een voorbeeld binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> van een onderdeel dat rijp is voor doorvertaling is Cavadis<br />
BV. Het Erasmus MC en het Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> hebben samen het biotechnologiebedrijf<br />
Cavadis BV opgericht, dat zich toelegt op de ontwikkeling van diagnostische en therapeutische<br />
technieken voor patiënten met het risico op coronaire ziekten als gevolg van de aanwezigheid<br />
van instabiele plaques in de bloedvaten. Cavadis zal gebruikmaken van wetenschappelijke gegevens<br />
van Arthero-Express, een biobank die beschikt over meer dan 1.500 uitgebreid gekarakteriseerde<br />
artherosclerotische plaques met daaraan gekoppelde klinische informatie, zoals gegevens over het<br />
verloop van de behandeling. Cavadis maakt gebruik van state-of-the-art bioinformatica waarmee het<br />
mogelijk is deze ruwe medische, histologische en biochemische data te ontrafelen. Naar verwachting<br />
zal dit leiden tot de ontdekking van biomarkers voor nieuwe diagnostische producten en beeldvormende<br />
technieken voor instabiele plaques en tot nieuwe doelen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.<br />
Met het oog hierop is al een strategische samenwerking afgesloten met een groot farmaceutisch<br />
bedrijf. De samenwerking houdt onder meer in dat dit bedrijf regelmatig investeert in Cavadis op<br />
basis van bereikte resultaten.<br />
Reumaportaal<br />
Een ander voorbeeld van een onderdeel dat rijp is voor doorvertaling is het reumaportaal. Het digitaal<br />
reumaportaal is een beveiligde, afgeschermde website waarmee de jongere met reuma thuis, of<br />
waar hij zich ook bevindt, toegang heeft tot zijn individuele behandelplan zoals in het Elektronisch<br />
Patiënten Dossier (EPD) is vastgelegd. Ook kan hij digitaal contact hebben met het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> via<br />
een e-consult met de transitiecoördinator of reumaconsulent. Het digitale reumaportaal is te<br />
bezoeken op het Internet met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 183
Op de website is behalve, praktische informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van beide locaties,<br />
ook informatie te vinden over de aandoening zelf, transitie, medicijnen, pijn, vermoeidheid, op<br />
vakantie gaan, kinderen (krijgen), seksualiteit, relaties, studeren en werken. De informatie is in een<br />
aansprekende lay-out en webstijl weergegeven en wordt ondersteund door ervaringsverhalen en<br />
video’s van jongeren met reuma.<br />
Topreferente zorg (TRF)<br />
Omvang<br />
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> € 52 miljoen.<br />
Definitie<br />
TRF betreft zeer specialistische patiëntenzorg die gepaard gaat met bijzondere diagnostiek en behandeling,<br />
waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (“last resort”). Patiënten worden hiervoor<br />
specifiek naar een academisch ziekenhuis verwezen. Verder geldt voor TRF dat sprake kan zijn van<br />
een gecompliceerde zorgvraag, die vaak zeldzaam is, zich presenteert in de vorm van meerdere<br />
problemen tegelijk en waarvan de behandeling een onvoorspelbaar verloop kent.<br />
De complexiteit die bij TRF een grote rol speelt vertaalt zich in een grotere zorgzwaarte of in het feit<br />
dat bijzondere expertise noodzakelijk is. TRF is meestal vernieuwend en ontstaat daarom door een<br />
sterke interactie tussen patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek en de infrastructuur<br />
die de medische faculteit en het academisch ziekenhuis daartoe onderhouden.<br />
Outputparameters<br />
Kwantitatief<br />
Het is van groot maatschappelijk belang vast te stellen of de topreferente zorg in Nederland enerzijds<br />
voldoende is geconcentreerd en anderzijds wel voldoende geografisch is gespreid. De concentratie is<br />
van belang voor de instandhouding van de kennisinfrastructuur die nodig is voor deze vormen van<br />
zorg. De spreiding is van belang om deze vormen van zorg ook bereikbaar te laten zijn voor iedere<br />
Nederlander.<br />
De legitimering van de TRF is mede gebaseerd op het TRF case review committee.<br />
Door de NFU is een audit-commissie ingesteld, die in elk <strong>UMC</strong> een beeld moet vormen van de<br />
herkomst van de patiënten en die een deskundig oordeel moet geven op de vraag of het een topreferente<br />
patiënt betreft. Daarmee geeft de audit-commissie dus zicht op de omvang van het aantal<br />
topreferente patiënten per <strong>UMC</strong>. In het najaar van <strong>2007</strong> zijn door de Case Review Committee (CRC)<br />
bezoeken afgelegd aan de afdelingen neurologie van het AMC en het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>. Middels een<br />
medical audit van de CRC is het topreferente aandeel van de patiëntenzorg in beeld gebracht. Ter<br />
voorbereiding op deze audits is een instrument ontwikkeld dat is toegepast op een steekproef van<br />
2x100 statussen van (gerandomiseerde) patiënten vanuit een organisatorische eenheid (dagbehandeling<br />
versus kliniek) en met een nader omschreven diagnose (subarachnoidale bloeding en herseninfarct).<br />
De CRC heeft de resultaten van de scores gebruikt ter voorbereiding op het bezoek aan de<br />
afdelingen. De CRC heeft:<br />
184
- een inhoudelijk oordeel gegeven over de mate van TRF;<br />
- een oordeel gegeven over de toepasbaarheid van het instrument en de betrouwbaarheid van de<br />
verzamelde gegevens;<br />
- een oordeel gegeven over relevantie en proportionaliteit van de methode.<br />
Tijdens de jaarlijkse conferentie is een terugkoppeling gegeven van de bevindingen. Daaruit bleek dat<br />
zeker nog nadere uitwerking nodig is en dat kan worden aangesloten bij de ontwikkeling van de<br />
portal door daarop aantallen, infrastructuur en wetenschappelijke publicaties te koppelen aan de<br />
beschrijvingen.<br />
Kwalitatief<br />
Na een eerdere werkconferentie van de NFU met het ministerie van VWS, ZN en het ministerie van<br />
OCW op 27 oktober 2006 is besloten “De Lijst van TRF’s” te verbeteren. Dit door beschrijvingen aan<br />
de lijst toe te voegen en te beginnen met een Portal. Ter voorbereiding op die werkconferentie hadden<br />
de <strong>UMC</strong>’s in 2006 ongeveer 80 beschrijvingen gemaakt. De betiteling per TRF was vrijgelaten. Tevens<br />
was afgesproken het aantal TRF’s per huis voorlopig tot 100 te beperken. De enige indeling was een<br />
groepering in 20 hoofddiagnosegroepen (vrijwel conform ICD-10). De meeste beschrijvingen volgen<br />
min of meer de indeling die was gevraagd, maar kunnen ook afwijkend zijn. Het resultaat is een<br />
groot aantal TRF’s waarvan circa 10% met een beschrijving.<br />
Om zicht te hebben en te houden op de concentratie en spreiding van topreferente zorg in<br />
Nederland, is door de NFU gekozen voor een Portal voor patiënten en verwijzers. Via dit Portal<br />
kunnen topreferente patiënten worden verwezen naar het <strong>UMC</strong>, dat in de gewenste topreferente<br />
functie uitblinkt. Er is gewerkt naar een Portal dat voor geïnteresseerde patiënten bruikbare informatie<br />
bevat (inclusief verwijzingen naar elders te vinden gegevens). Dit betekent dat de beschrijvingen<br />
“zorginhoudelijk” georiënteerd en gemakkelijk leesbaar zijn en dus niet bijvoorbeeld kwantitatief<br />
of financieel. De verdere “formattering” is behaald door te kijken naar de betiteling van de TRF<br />
en de beschrijvingen. E.e.a. biedt tegelijkertijd (aan de overheid, zorgverzekeraars en verwijzers) een<br />
overzicht van de topreferentiefuncties. Deze portal is momenteel nog “onderhanden werk” en wordt<br />
verder vervolmaakt.<br />
Hieronder volgen een aantal voorbeelden binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> van specifieke technologie en<br />
specifieke expertise op het terrein van topreferente zorg.<br />
Wervelchirurgie bij kinderen en volwassenen<br />
Jaarlijkse worden ca 1500 patiënten (500 kinderen en 1000 volwassenen) met wervelaandoeningen in<br />
het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> behandeld. Behalve de a-specifieke lage rugklachten (ca 500) vallen deze onder de<br />
TRF. Voor de kinderen geldt dat 48% van buiten de regio (provincie <strong>Utrecht</strong>) komt voor de<br />
volwassen is dit 35%. Het relatief hoge percentage van binnen de regio komt doordat het <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> voor de meeste behandelingen het enige centrum in de regio is. Jaarlijks worden ca. 200<br />
operatieve ingrepen, veelal multidisciplinair, uitgevoerd.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 185
De hoofdthema’s binnen de wervelkolomchirurgie in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zijn:<br />
a. Trauma: bij de traumaopvang van wervelfracturen in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zijn meerdere disciplines<br />
betrokken: orthopaedische WK chirurgen, traumachirurg, neurochirurgen, een neuroradioloog en<br />
een revalidatiearts. Jaarlijks worden in het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> ca. 200 wervelfracturen gezien waarvan<br />
ca. 60 een operatieve ingreep krijgen. De afgelopen jaren is daarbij gebruik gemaakt, van de <strong>UMC</strong><br />
<strong>Utrecht</strong> ontwikkelde, ballonvertebroplastiek techniek.<br />
b. Oncologie: verbeteringen in de overleving van patiënten met sommige vormen van maligniteiten<br />
leidt tot een sterke toename van metastatische wervelaandoeningen die steeds vaker chirurgische<br />
behandelingen behoeven. Daarnaast worden complexe sarcomen behandeld. Jaarlijkse worden ca.<br />
20 operatieve ingrepen uitgevoerd.<br />
c. Volwassene deformiteit, degeneratieve en infectieuze afwijkingen: alle perifere ziekenhuizen<br />
verwijzen hun complexe WK patiënten (trauma, tumor, deformiteit, infectie, complicaties van<br />
eerdere WK chirurgie) naar <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
Ook worden steeds meer patiënten met ernstige deformiteiten, posttraumatische afwijkingen en<br />
tumoren naar <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> verwezen van buiten de regio. Vooral goede ervaringen met het WK<br />
team in <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> verlaagt de drempel om complexe gevallen te overleggen. Deze geïntegreerde<br />
aanpak heeft geresulteerd in een gemeenschappelijk spreekuur van neurochirurgen en orthopaeden<br />
voor de preoperatieve beoordeling en postoperatieve begeleiding van complexe WK patiënten.<br />
Jaarlijks worden meer dan 500 patiënten gezien op dit spreekuur. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> is het enige<br />
centrum in de regio voor complexe WK pathologie.<br />
d. Kinderdeformiteit en aangeboren afwijkingen: idiopathische scoliose, neuromusculaire scoliose en<br />
aangeboren afwijkingen in het WKZ (spina bifida, spierziekten (M. Duchenne)), collageen aandoeningen<br />
(Osteogenesis Imperfecta, M. Marfan) en cerebrale parese). Van de 60 operatieve ingrepen<br />
die jaarlijks worden uitgevoerd is 40% idiopatisch.<br />
De belangrijkste betrokken disciplines zijn orthopaedie, neurochirurgie, oncologische chirurgie, revalidatie,<br />
pijnbestrijdingafdeling, radiologie en andere disciplines in het WKZ (zoals pediatrie, neurologie,<br />
urologie (spina bifida), klinische Genetica en psychologie).<br />
Onderzoek op het gebied van de wervelkolomchirurgie betreft de traumatische wervelletsels, de<br />
beeldvorming de tissue-engineering en biomaterialen en een systematische analyse van intrinsieke<br />
factoren in de menselijke wervelkolom.<br />
Voedselallergie bij kinderen en volwassenen<br />
Enkele jaren geleden is in het WKZ in een samenwerking tussen de afdeling algemene kindergeneeskunde<br />
en de kinderdermatologie, een tertiair verwijscentrum voor allergie opgericht. In een multidisciplinair<br />
team worden per jaar ongeveer 300 kinderen gezien met ernstige allergie, voornamelijk<br />
voedselallergie. Het betreft nagenoeg uitsluitend verwijzingen uit de tweede lijn. De poliklinische<br />
zorg die wordt geleverd door 2 kinderdermatologen en 2 kinderartsallergologen is nauw verbonden<br />
met de daghospitalisatie waar dubbel blinde voedselprovocatietesten worden verricht. Deze ambulante<br />
zorglijn wordt ondersteund door een allergieverpleegkundige op nurse Practitioners niveau. Het<br />
onderzoek van de afdeling is gericht op genetische en immunologische aspecten van de verschillende<br />
186
fenotypes van allergische symptomen op de kinderleeftijd.<br />
Zowel op het laboratorium dermatologie als in het genomics centrum werken promovendi aan dit<br />
onderzoek.<br />
Parallel hieraan is de afdeling dermatologie/allergologie een tertiair verwijscentrum voor volwassenen<br />
met voedselallergie aanwezig. Als basis voor het diagnostisch traject dient hier eveneens de dubbel<br />
blinde voedselprovocatie, waarbij afgezien van diagnostiek ook drempelbepalingen worden bepaald<br />
teneinde de patiënt gerichte eliminatieadviezen te kunnen geven.<br />
Het onderzoek op het gebied van voedselallergie bij volwassenen en kinderen betreft de immunologische<br />
aspecten, de immuno-chemische karakterisatie van allergenen en het zoeken naar nieuwe<br />
biomarkers voor voedselallergie. Dit alles gerelateerd aan het klinische fenotype. Het onderzoek vindt<br />
plaats met externe partners zoals TNO-voeding, RIVM, de Universiteit Wageningen en diverse<br />
EU-partners.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 187
Kwantitatieve gegevens<br />
Externe<br />
productieafspraak<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
2006<br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong> t.o.v.<br />
2006<br />
FB*<br />
Erkende bedden 1.042 1.042<br />
Totale FB **<br />
Ongewogen opnamen 29.377 28.888 1,69%<br />
Ongewogen eerste administratieve<br />
consulten<br />
126.947 128.024 -0,84%<br />
Verpleegdagen 238.660 239.980 -0,55%<br />
Dagverplegingen-1 19.277 16.307 18,21%<br />
Dagverplegingen-2 2.210 2.288 -3,41%<br />
Voor segment-B geschoonde FB***<br />
Ongewogen opnamen 28.116 28.198 27.783 1,49%<br />
Ongewogen eerste administratieve<br />
consulten<br />
125.931 123.553 124.536 -0,79%<br />
Verpleegdagen 237.036 233.522 234.427 -0,39%<br />
Dagverplegingen-1 16.091 18.914 15.888 19,05%<br />
Dagverplegingen-2 1.424 1.341 1.394 -3,80%<br />
FB+ en dagverpleging+<br />
Knie-operaties 29 44 28 57,14%<br />
Heup-operaties 97 105 95 10,53%<br />
Poliklinische toediening cytostatica 3.859 3.549 3.815 -6,97%<br />
Overig<br />
Operaties (zittingen; klinisch en<br />
dagklinisch)<br />
22.172 22.915 -3,24%<br />
Consulten pre-operatieve screening 14.840 13.957 6,33%<br />
EHBO-bezoeken 20.837 20.668 0,82%<br />
* Met ingang van het jaar 2005 worden met zorgverzekeraars separate productieafspraken gemaakt ten behoeve<br />
van de DBC’s segment-B. Voor de hierbij behorende FB-parameters is de externe productieafspraak <strong>2007</strong><br />
(negatief) geschoond.<br />
** De totaal gerealiseerde FB-productie, ongeschoond voor segment-B.<br />
*** De totaal gerealiseerde FB-productie, waarbij de externe productieafspraak <strong>2007</strong> en de realisatie <strong>2007</strong> negatief<br />
zijn geschoond voor segment-B. Deze kan worden gebruikt voor de vergelijking tussen de externe productieafspraak<br />
<strong>2007</strong> en de geschoonde realisatie <strong>2007</strong>.<br />
188
Externe<br />
productieafspraak<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
2006<br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong> t.o.v.<br />
2006<br />
Bijzondere functies<br />
Open hartoperaties 1.085 996 1.021 -2,45%<br />
PTCA’s 1.743 1.837 1.712 7,30%<br />
Cardiovasculaire stents 2.193 2.275 2.183 4,21%<br />
Catheterablaties 338 472 334 41,32%<br />
AICD’s 230 210 184 14,13%<br />
LVAD’s 10 13 11 18,18%<br />
BMT allogeen donor verwant 39 9 37 -75,68%<br />
BMT allogeen donor perifeer 0 27 0<br />
BMT allogeen donor onverwant 57 60 55 9,09%<br />
BMT allogeen nazorg 85 90 83 8,43%<br />
BMT autoloog AML* 0 1 ( 1 ) 200,00%<br />
Thuisbeademing – basis 4 3 3 0,00%<br />
Thuisbeademing – contract I 491 507 485 4,54%<br />
Thuisbeademing – contract II 202 234 199 17,59%<br />
HIV – opnamen 168 183 165 10,91%<br />
HIV – verpleegdagen 1.797 1.879 1.777 5,74%<br />
HIV – eerste administratieve consulten 767 827 758 9,10%<br />
HIV – dagbehandelingen 141 117 138 -15,22%<br />
Haemodialyses zonder EPO 553 697 546 27,66%<br />
Haemodialyses met EPO 7.761 7.518 7.676 -2,06%<br />
CAPD 771 757 762 -0,66%<br />
CCPD 282 432 278 55,40%<br />
Teletherapie T1 675 654 634 3,15%<br />
Teletherapie T2 1.425 1.137 1.364 -16,64%<br />
Teletherapie T3 350 733 467 56,96%<br />
Teletherapie T4 800 736 685 7,45%<br />
Brachytherapie B1 70 60 69 -13,04%<br />
Brachytherapie B2 47 27 46 -41,30%<br />
* De realisatie in 2006 is 0. Daarnaast is een correctie gemaakt van -1 met betrekking tot productie uit een<br />
voorgaand jaar.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 189
Externe<br />
productieafspraak<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
2006<br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong> t.o.v.<br />
2006<br />
Brachytherapie B3 66 27 65 -58,46%<br />
Brachytherapie B4 0 36 0 0,0%<br />
Brachytherapie B5 200 210 197 6,60%<br />
Opnamen NICU 598 570 591 -3,55%<br />
Opnamen PICU 548 584 542 7,75%<br />
Cochleaire implantaten volwassenen 28 27 27 0,00%<br />
Cochleaire implantaten volwassenen<br />
nazorg<br />
198 238 195 22,05%<br />
Cochleaire implantaten kinderen 16 20 15 33,33%<br />
Cochleaire implantaten kinderen nazorg 127 160 125 28,00%<br />
IC-beademingsdagen 5.931 5.953 5.866 1,48%<br />
Plaatsing nervus vagus stimulator 9 9 8 12,50%<br />
Vervanging nervus vagus stimulator 0 1 0<br />
Hartrevalidatie 482 336 473 -28,96%<br />
IVF fase 3 1.800 2.219 1.007 120,36%<br />
Neurostimulator bij pijnbestrijding 0 10 0<br />
CF zorg kinderen* 0 229<br />
CF zorg volwassenen* 100 151<br />
Neurointerventies* 80 153<br />
Multitrauma 219 231 216 6,94%<br />
BAHA 9 13 8 62,50%<br />
Spraak en taaldiagnostiek 288 278 284 -2,11%<br />
Hoofd-hals oncologie 333 329 329 0,00%<br />
Orgaantransplantaties<br />
Pre-harttransplantaties 36 32 35 -8,57%<br />
Harttransplantaties 19 23 18 27,78%<br />
Harttransplantaties nazorg 29 38 28 35,71%<br />
Niertransplantaties 58 71 56 26,79%<br />
Niertransplantaties nazorg 166 178 163 9,20%<br />
Pre-longtransplantaties 55 56 54 3,70%<br />
* Betreft nieuwe beleidsregel vanaf <strong>2007</strong><br />
190
Externe<br />
productieafspraak<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong><br />
Realisatie<br />
2006<br />
Realisatie<br />
<strong>2007</strong> t.o.v.<br />
2006<br />
Longtransplantaties 22 26 21 23,81%<br />
Longtransplantaties nazorg 49 58 48 20,83%<br />
Klinische Genetica<br />
Erfelijkheidsadvisering<br />
- Enkelvoudig 1.200 1.072 1.152 -6,94%<br />
- Complex 1.665 1.692 1.562 8,32%<br />
Prenatale genotypering<br />
- Chromosomenonderzoek 900 919 867 6,00%<br />
- Dna-onderzoek 20 31 17 82,35%<br />
Postnatale genotypering<br />
- Chromosomenonderzoek 3.200 3.208 3.455 -7,15%<br />
- Dna-onderzoek 4.200 4.516 3.741 20,72%<br />
Postnataal biochemisch onderzoek<br />
- Hyperhomocysteinemie 2.350 1.905 2.337 -18,49%<br />
- Biochemische basisdiagnostiek 1.500 1.411 1.386 1,80%<br />
- Enzymdiagnostiek 1.200 1.149 804 42,91%<br />
Afname foetaal materiaal<br />
- Vruchtwaterpuncties 600 565 542 4,24%<br />
- Chorionbiopsie 300 248 244 1,64%<br />
Geavanceerd ultrageluid<br />
- Groep I 1.930 1.660 1.792 -7,37%<br />
- Groep II 1.590 1.675 1.586 5,61%<br />
Eerstelijnsvoorzieningen /-functies<br />
Poliklinische bevallingen (excl. U.V.C.) 492 416 487 -14,58%<br />
Poliklinische bevallingen (incl. U.V.C.) 837 692 828 -16,43%<br />
Laboratoriumafnames 2.093 1.835 2.070 -11,35%<br />
Laboratoriumanalyses 16.011 14.384 15.838 -9,18%<br />
Röntgenonderzoeken 9.454 9.088 9.352 -2,82%<br />
Functieonderzoeken 748 2.445 740 230,41%<br />
Poliklinische fysiotherapie/logopedie 5 1 5 -80,00%<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 191
FB per specialisme (segment A + B)*<br />
Specialisme Opnamen Dagverplegingen-1<br />
<strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
Interne geneeskunde 2.746 2.619 3.325 3.363<br />
Geriatrie 260 260 690 672<br />
Longziekten 976 906 467 570<br />
Cardiologie 3.233 2.872 520 376<br />
Reumatologie 357 324 871 880<br />
Gastro-enterologie 729 633 2.389 2.042<br />
Chirurgie 3.235 3.298 610 566<br />
Orthopedische chirurgie 1.059 1.029 303 257<br />
Urologie 1.394 1.376 774 751<br />
Plastische chirurgie 767 774 261 267<br />
Neurochirurgie 1.064 1.109 103 75<br />
Cardiopulmonale chirurgie 1.026 1.061 27 20<br />
Gynaecologie 3.691 3.900 1.805 647<br />
Oogheelkunde 1.087 1.134 1.341 1.138<br />
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 1.438 1.468 691 666<br />
Dermatologie 233 228 606 431<br />
Neurologie 1.876 1.873 961 859<br />
Psychiatrie 631 611 180 210<br />
Radiotherapie 269 249<br />
Mondziekten/kaakchirurgie 692 613 208 173<br />
Dentomaxillaire orthopedie 3 5 161 148<br />
Anesthesie 68 54 1.984 1.282<br />
Kindergeneeskunde 2.543 2.492 1.000 914<br />
Totaal 29.377 28.888 19.277 16.307<br />
* De totaal gerealiseerde FB-productie, ongeschoond voor segment-B.<br />
192
Dagverplegingen-2 Verpleegdagen Eerste adm. consulten<br />
<strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
8 6 23.712 22.617 13.064 12.691<br />
14 29 4.467 4.907 758 799<br />
9.624 9.480 3.284 3.056<br />
7 4 14.864 13.998 7.809 7.887<br />
3.879 3.831 4.281 4.394<br />
49 70 5.881 5.211 3.248 3.003<br />
407 372 29.982 29.481 12.694 12.437<br />
179 165 8.928 9.177 6.902 6.957<br />
462 430 6.757 7.203 5.498 5.354<br />
121 134 3.521 3.079 3.207 3.308<br />
12.429 13.214 2.084 2.166<br />
1 13.063 13.897 414 446<br />
24 32 17.291 16.948 10.922 10.822<br />
904 1.015 4.792 5.374 14.810 13.993<br />
8 8 7.488 7.466 8.501 8.314<br />
2.860 3.096 8.113 11.088<br />
17.069 18.483 8.561 8.626<br />
24.586 24.678 1.637 1.774<br />
602 564<br />
21 20 3.595 3.117 4.677 4.628<br />
1 2 1<br />
2 270 245 862 856<br />
4 1 22.998 23.913 5.621 5.425<br />
2.210 2.288 238.660 239.980 126.947 128.024<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 193
Opleiding & onderwijs<br />
Studenten Medische Faculteit <strong>Utrecht</strong> <strong>2007</strong> 2006<br />
Peildatum 1 oktober<br />
1e jaars<br />
- Geneeskunde 344 349<br />
- Algemene Gezondheidswetenschappen master 52 131<br />
- Algemene Gezondheidswetenschappen premaster 82 97<br />
- Biomedische Wetenschappen bachelor 175 177<br />
- Biomedische Wetenschappen master 194 134<br />
847 888<br />
Totaal inschrijvingen<br />
- Geneeskunde 2.154 2.117<br />
- Algemene Gezondheidswetenschappen 301 341<br />
- Biomedische Wetenschappen bachelor 562 497<br />
- Biomedische Wetenschappen master 416 364<br />
3.433 3.319<br />
Diploma’s<br />
Geneeskunde, basisarts 276 268<br />
Algemene Gezondheidswetenschappen 70 62<br />
Biomedische Wetenschappen bachelor 115 84<br />
Biomedische Wetenschappen master 104 79<br />
565 493<br />
Promoties<br />
Promoties <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> 122 152<br />
194
Opleidingen<br />
Per <strong>2007</strong> worden zorgopleidingen gefinancierd vanuit het Opleidingsfonds. Daaronder valt de zogenoemde<br />
eerste tranche, bestaande uit de AIO’s/medisch specialismen en beta-beroepen. Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
is in 2006 ter vulling van dit fonds geschoond op basis van de ultimo 2005 realisatiecijfers.<br />
In december <strong>2007</strong> zijn door het ministerie van VWS de definitieve kaders voor <strong>2007</strong> vastgesteld. Voor<br />
zover de realisatiecijfers van een specialisme binnen deze kaders blijven, worden deze realisatiecijfers<br />
opgegeven richting het ministerie van VWS. Indien de realisatiecijfers van een specialisme de kaders te<br />
buiten gaan, worden realisatiecijfers opgegeven voor zover de kaders dit toelaten.<br />
Voor <strong>2007</strong> zijn de AIO’s-realisatiecijfers als volgt:<br />
Specialisme Realisatie <strong>2007</strong> Subsidie <strong>2007</strong> Opgave naar<br />
VWS <strong>2007</strong><br />
Anesthesiologie 41,0 39,1 39,1<br />
Cardiologie 7,7 9,1 7,7<br />
Dermatologie 14,3 14,0 14,0<br />
Gastro-enterologie 4,4 4,5 4,4<br />
Geriatrie 3,4 2,4 2,4<br />
Gynaecologie en Obstetrie 13,8 13,9 13,8<br />
Heelkunde 19,0 19,1 19,0<br />
Inwendige Geneeskunde 45,4 44,5 44,5<br />
Kaakchirurgie 5,5 5,1 5,1<br />
Kindergeneeskunde 25,5 30,0 25,5<br />
Klinische genetica 5,4 5,3 5,3<br />
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 13,0 11,6 11,6<br />
Longziekten 5,9 5,6 5,6<br />
Medische Microbiologie 10,9 9,0 9,0<br />
Neurochirurgie 3,1 3,8 3,1<br />
Neurologie 21,7 20,6 20,6<br />
Nucleaire Geneeskunde 5,1 4,5 4,5<br />
Oogheelkunde 12,6 10,8 10,8<br />
Orthopedie 9,3 9,3 9,3<br />
Pathologische Anatomie 8,8 9,8 8,8<br />
Plastische Chirurgie 2,9 4,0 2,9<br />
Radiodiagnostiek 19,4 19,6 19,4<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 195
Specialisme Realisatie <strong>2007</strong> Subsidie <strong>2007</strong> Opgave naar<br />
VWS <strong>2007</strong><br />
Radiotherapie 10,8 11,6 10,8<br />
Reumatologie 5,3 4,5 4,5<br />
Revalidatie 2,4 2,8 2,4<br />
Urologie 6,7 5,0 5,0<br />
Totaal 323,3 319,5 309,1<br />
Voor <strong>2007</strong> zijn de realisatiecijfers van de beta-beroepen als volgt:<br />
Specialisme Realisatie <strong>2007</strong> Subsidie <strong>2007</strong> Opgave naar<br />
VWS <strong>2007</strong><br />
Klifios 8,7 7,4 7,4<br />
Zapios 3,4 3,0 3,0<br />
Klinische chemici 2,6 2,8 2,6<br />
Totaal 14,7 13,2 13,0<br />
De cijfers in de kolom ‘Opgave naar VWS <strong>2007</strong>’ zullen voorzien van een accountantsverklaring aan het<br />
ministerie van VWS worden voorgelegd.<br />
Het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> heeft een bezwaarschrift ingediend aangaande de subsidie(her)berekening zoals door<br />
het ministerie van VWS is uitgevoerd. Specifiek betreft het bezwaar de specialismen Keel-, Neus- en<br />
Oorheelkunde (0,9 FTE) en Urologie (1,7 FTE). In totaal is bezwaar gemaakt voor 2.6 FTE.<br />
In de bovenstaande tabellen is nog geen rekening gehouden met het ingediende bezwaarschrift.<br />
196
Nullijnbegroting werkplaatsfunctie <strong>2007</strong><br />
(gebaseerd op prognose kosten 2006, bedragen x € 1.000)<br />
De nullijnbegroting van de werkplaatsfunctie binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> geeft een totaal van € 69,1<br />
miljoen tegenover een verwachte dekking van € 68,7 miljoen prijspeil 2006. Aangetekend moet<br />
worden dat gezien de gekozen methodiek, kosten en dekking niet exact aan elkaar gelijk behoeven<br />
te zijn.<br />
Binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> zijn vanaf 1 januari 2000 alle activiteiten van zowel de patiëntenzorg,<br />
onderwijs en onderzoek van het AZU, WKZ, KGCU en de Faculteit Geneeskunde volledig geïntegreerd.<br />
De begroting en de verantwoording van de werkplaatsfunctie heeft betrekking op de<br />
Rijksbijdrage van het ziekenhuis, voor de personele en materiële kosten inzake de faculteit en het<br />
KGCU is een correctie opgenomen.<br />
1. De gebouw- en gebouwgebonden kosten 10.290<br />
2. De apparatuurkosten en de bijbehorende onderhoudskosten 6.541<br />
3. Wachtgelden en VUT-gelden 3.140<br />
4. De personeelskosten en de personeelsgebonden kosten O&O-formatie 16.176<br />
5. Meerkosten patiëntenzorg in verband met O&O-taken:<br />
- personele kosten<br />
- materiële kosten<br />
9.635<br />
8.020<br />
6. De algemene en overige kosten 15.293<br />
Totaal generaal 69.095<br />
De te verwachten Rijksbijdrage voor <strong>2007</strong> bedraagt € 68.662 conform de begroting<br />
Cfi d.d. 19 september 2006.<br />
De onderbouwing van de betreffende posten van de begroting wordt hieronder gegeven:<br />
1. Gebouw- en gebouwgebonden kosten<br />
De gebouwgebonden kosten bestaan uit afschrijvingen en rentekosten. Voor de werkplaatsfunctie<br />
worden de kosten genomen gebaseerd op de planning bouwvolume academische ziekenhuizen, inclusief<br />
de overige bouwactiviteiten waarvoor het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen goedkeuring<br />
heeft afgegeven. Vanaf het jaar 2004 geldt hiervoor de DHAZ regeling. Voor de toerekening aan de<br />
werkplaatsfunctie wordt gerekend met 25% (conform Bepaald Betaalbaar), deze bedraagt € 5.823.<br />
De overige gebouwgebonden kosten betreffen tal van zaken zoals onderhoudspersoneel, kosten voor<br />
functionele instandhouding, verzekeringspremies, dotatie voorziening onderhoud, onroerendzaakbelasting<br />
en energiekosten. Voor de toerekening aan de werkplaatsfunctie wordt gerekend met 25%<br />
(conform Bepaald Betaalbaar), deze bedraagt € 4.467.<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 197
2. Apparatuurkosten en bijbehorende onderhoudskosten<br />
De kosten medische apparatuur bestaan uit rente en afschrijvingen. Deze bedragen zijn gebaseerd op<br />
de berekening volgens de systematiek van het College Tarieven Gezondheidszorg: aantal specialisten<br />
en bedden vermeningvuldigd met de normbedragen. Hiervan is 25% genomen als deel voor de<br />
Rijksbijdrage.<br />
Afschrijving 3.454<br />
Rente 765<br />
Totaal 4.219<br />
De onderhoudskosten van de medische apparatuur bestaan uit onderhoudspersoneel, onderhoudsmaterialen<br />
en externe onderhoudscontracten. Hiervoor zijn de werkelijke kosten als basis genomen<br />
en een toerekening van 25% (conform Bepaald Betaalbaar), deze bedraagt € 2.322.<br />
3. Wachtgelden<br />
Voor alle categorieën personeel loopt het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> wachtgeldrisico. In dit budgetmodel zijn deze<br />
gelden, conform de financieringsmethode, voor 100% toegerekend aan de werkplaatsfunctie.<br />
4. Personeelskosten en personeelsgebonden kosten O&O-formatie<br />
De beloning van de medisch specialisten is gebaseerd op de landelijke honoreringsregeling voor<br />
academische medisch specialisten die geldt vanaf 1 juni 1999. Voor de toerekening aan de werkplaatsfunctie<br />
wordt gerekend met 25%.<br />
5. Meerkosten patiëntenzorg in verband met O&O-taken<br />
De patiëntenzorg kent meerkosten als gevolg van O&O-taken. Deze meerkosten zijn zowel te vinden<br />
binnen de post personele kosten als de post materiële kosten.<br />
Personeel<br />
- AGIO’s 13.645 25% 3.411<br />
- Fellows 1.992 25% 498<br />
- Verpleging 57.260 10% 5.726<br />
9.635<br />
AGIO’S en fellows<br />
Dit betreft de groep basisartsen in opleiding en de vervolgspecialisaties die in meer of mindere mate<br />
O&O-activiteiten hebben, maar wel met gelden van de patiëntenzorg betaald worden. Zij dragen<br />
zeker direct en indirect bij aan onderwijs- en onderzoekstaken. Hiervoor zijn genomen de werkelijke<br />
salariskosten met als factor 25%.<br />
198
Verpleging<br />
Deze personeelscategorie is voor het overgrote deel actief met patiëntenzorg, maar verricht ook<br />
activiteiten met betrekking tot onderzoek. Hiervoor zijn genomen de werkelijke salariskosten met<br />
een factor van 10%.<br />
Bijkomende personeelskosten zijn vervolgopleidingen, congresbezoek en reiskosten. Deze kosten zijn<br />
moeilijk in te schatten en worden pro memorie toegevoegd.<br />
Materieel<br />
Totaal 64.164 12,5% 8.020<br />
6. Algemene en overige kosten<br />
De algemene kosten betreffen zaken als administratie, sociale zaken, automatisering, telecommunicatiekosten,<br />
schoonmaak, bijdrage bibliotheek, bijdrage audio-visuele dienst, bijdrage voorlichting etc.<br />
De kosten worden gefinancierd uit de patiëntenzorgmiddelen en uit de Rijksbijdrage-middelen. Als<br />
basis is genomen de werkelijke kosten van de personele algemene, administratieve en hotelfuncties<br />
alsmede materiële algemene en hotelmatige kosten met als toerekeningsfactor 12,5%.<br />
Personele kosten 10.308<br />
Materiële kosten 4.985<br />
Totaal 15.293<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 199
Verantwoording werkplaatsfunctie <strong>2007</strong><br />
De verantwoording van de uitgaven in het kader van de werkplaatsfunctie is opgesteld conform de<br />
gevolgde indeling en de gehanteerde verdeelsleutels van de nullijnbegroting. De uitgaven zijn gebaseerd<br />
op de werkelijke cijfers <strong>2007</strong>. De verantwoording van de werkplaatsfunctie heeft betrekking op<br />
de Rijksbijdrage die het ziekenhuis ontvangt. De kostenbijdrage van de Faculteit Geneeskunde en<br />
KGCU zijn uit de afzonderlijke cijfers geëlimineerd. Deze correctie is gebaseerd op de middelen die<br />
het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> ontvangt van de Universiteit <strong>Utrecht</strong>, alsmede de kosten gerealiseerd door het<br />
KGCU. Voor de toelichting per onderdeel wordt verwezen naar het gestelde in de nullijnbegroting.<br />
Ter vergelijking is de nullijnbegroting naast de verantwoording weergegeven.<br />
De verantwoording van de werkplaatsfunctie binnen het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> geeft een totaal van € 73,6<br />
miljoen tegenover een dekking van € 70 miljoen. Aangetekend moet worden dat gezien de gekozen<br />
methodiek, kosten en dekking niet exact aan elkaar gelijk hoeven te zijn.<br />
Verantwoording<br />
<strong>2007</strong><br />
Nullijnbegroting<br />
<strong>2007</strong><br />
1. De gebouw- en gebouwgebonden kosten 10.134 10.290<br />
2. De apparatuurkosten en de bijbehorende onderhoudskosten 6.993 6.541<br />
3. Wachtgelden 1.930 3.140<br />
4. De personeelskosten en de personeelsgebonden kosten<br />
O&O-formatie<br />
17.596 16.176<br />
5. Meerkosten patiëntenzorg in verband met O&O-taken:<br />
- personele kosten<br />
- materiële kosten<br />
10.498<br />
10.329<br />
9.635<br />
8.020<br />
6. De algemene en overige kosten 16.186 15.293<br />
Totaal 73.666 69.095<br />
Tegenover bovenstaande verantwoording staan de ontvangen Rijksbijdragen van het ministerie van<br />
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het ziekenhuis in <strong>2007</strong>, zoals verantwoord in de jaarrekening<br />
<strong>2007</strong> van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong> ad € 69.972 (2006: € 67.754).<br />
200
DigiMV-bijlagen<br />
Algemene en deelvragen lijsten<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 203
Concerninformatie<br />
KvK-nummer van het concern<br />
Naam van het concern<br />
Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong>, locatie AZU<br />
(<strong>UMC</strong>U)<br />
Adres: straat, huisnummer en evt. toevoeging Heidelberglaan 100<br />
Postcode, plaatsnaam<br />
Naam bestuurder/directeur<br />
3584 CX UTRECHT<br />
Prof. dr. G.H. Blijham<br />
Contactpersoon<br />
Naam contactpersoon<br />
Mw. E.A. Mulder MCC<br />
Adres: straat, huisnummer en evt. toevoeging Heidelberglaan 100, Hp D01.343<br />
Postcode, plaatsnaam<br />
E-mailadres<br />
3584 CX UTRECHT<br />
e.a.mulder@umcutrecht.nl<br />
Telefoon 0887557484<br />
Concerntypering<br />
Onderdelen en verleende zorg door concern als<br />
geheel<br />
- Universitair Medisch Centrum (<strong>UMC</strong>)<br />
- WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen)<br />
- Traumacentrum (alleen indien <strong>UMC</strong> of ziekenhuis<br />
aangevinkt)<br />
Aantal locaties 1<br />
Aantal instellingen of organisatorische<br />
eenheden<br />
1<br />
Aantal segmenten 1<br />
Aantal bestuurders in <strong>2007</strong> 4<br />
Aantal toezichthouders in <strong>2007</strong> 5<br />
Aantal functionarissen m.b.t. WOPT 191<br />
204
Bijlagen<br />
Nadere typering medisch-specialistische instellingen<br />
ja<br />
nee<br />
Universitair Medisch Centrum<br />
l<br />
Algemeen Ziekenhuis<br />
Revalidatiecentrum<br />
l<br />
l<br />
Dialysecentrum<br />
l<br />
Brandwondencentrum<br />
l<br />
Astmacentrum<br />
Abortuskliniek<br />
Epilepsiecentrum<br />
Integraal Kankerinstituut<br />
Radiotherapeutisch centrum<br />
Traumacentrum<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Sanatorium<br />
Militair Ziekenhuis<br />
Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Ziekenhuiszorg > 365 dagen<br />
l<br />
Overig<br />
l<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 205
Bijzondere concernonderdelen<br />
ja<br />
nee<br />
Audiologisch Centrum<br />
l<br />
Ambulancedienst en/of CPA<br />
Trombosedienst<br />
l<br />
l<br />
Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium<br />
Erfelijkheidscentrum<br />
Apotheek<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Huisartsenpost<br />
Gezondheidscentrum<br />
l<br />
l<br />
Kraamcentrum<br />
l<br />
Provinciale entadministratie<br />
l<br />
Specialismen medisch-specialistische instellingen<br />
ja<br />
nee<br />
Anesthesiologie<br />
Algemene heelkunde<br />
Cardiochirurgie<br />
Cardiologie<br />
Dermatologie<br />
Gynaecologie<br />
Hematologie<br />
Interne geneeskunde<br />
Kaakchirurgie<br />
Keel-, Neus en Oorheelkunde<br />
Kindergeneeskunde<br />
Klinische chemie<br />
Klinische genetica<br />
Klinische oncologie<br />
Klinische pathologie<br />
Maag- darm, leverziekten<br />
Medische microbiologie<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
206
Bijlagen<br />
Mondziekten<br />
Neurologie<br />
Neurochirurgie<br />
Nierziekten<br />
Nucleaire geneeskunde<br />
Oogheelkunde<br />
Orthopedie<br />
Plastische chirurgie<br />
Pulmonologie<br />
Psychiatrie<br />
Radiodiagnostiek<br />
Radiotherapie<br />
Reumatologie<br />
Revalidatie<br />
Thoraxchirurgie<br />
Urologie<br />
Vaatchirurgie<br />
Verloskunde<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Overig<br />
l<br />
Overige zorg geleverd door het concern<br />
ja<br />
nee<br />
Dieetadvisering<br />
l<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 207
Kerngegevens ziekenhuizen, <strong>UMC</strong>’s en ZBC’s (incl. PAAZ en PUK)<br />
Kerngegevens algemene en categorale ziekenhuizen, <strong>UMC</strong>’s en ZBC’s inclusief PAAZ en PUK en exclusief<br />
revalidatiecentra (voor de DBC-tellingen ook exclusief epilepsie- en astmacentra)<br />
Capaciteit<br />
Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag/deeltijd behandeling per einde<br />
verslagjaar<br />
Aantal<br />
1.042<br />
- Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling 50<br />
- Waarvan PAAZ- en PUK-bedden 82<br />
Productie<br />
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem;<br />
niet uit DIS)<br />
- Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK<br />
- Waarvan medisch specialistische zorg in A-segment (tarieven NZa), niet voor epilepsie-en<br />
astmacentra<br />
- Waarvan medisch specialistische zorg in B-segment (vrije prijzen), niet voor epilepsie- en<br />
astmacentra<br />
Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem; niet uit DIS)<br />
- Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK<br />
- Waarvan medisch specialistische zorg in A-segment (tarieven NZa), niet voor epilepsie- en<br />
astmacentra<br />
- Waarvan medisch specialistische zorg in B-segment (vrije prijzen), niet voor epilepsie- en<br />
astmacentra<br />
Aantal aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten –<br />
O(V)’s – waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn<br />
Aantal aan verzekeraar in rekening trajecten en verrichtingen gebrachte overige trajecten<br />
en verrichtingen<br />
Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg (excl. GGZ-<br />
DBC’s in PAAZ en PUK) (=som van zorgactiviteiten in DBC zorgactiviteitentabel behorend tot<br />
zorgprofiel-klasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet<br />
uit DIS)<br />
Aantal klinische opnamen (exclusief interne overnamen) in verslagjaar<br />
- Waarvan opnamen in PAAZ en PUK<br />
Aantal<br />
225.678<br />
–<br />
161.905<br />
3.911<br />
212.756<br />
–<br />
173.038<br />
4.588<br />
–<br />
–<br />
35.917<br />
29.377<br />
631<br />
Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar 29.377<br />
Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar<br />
- Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK<br />
Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar<br />
- Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK<br />
Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) en/of deeltijdbehandelingen in verslagjaar<br />
- Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK<br />
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar<br />
- Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK<br />
- Waarvan verkeerde-bed-dagen<br />
126.947<br />
1.637<br />
203.082<br />
8.199<br />
21.487<br />
180<br />
239.558<br />
21.021<br />
898<br />
208
Bijlagen<br />
Personeel Aantal personen Aantal fte<br />
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch<br />
specialisten per einde verslagjaar<br />
Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep)<br />
per einde verslagjaar 515<br />
9.417 6.678,1<br />
515 454,1<br />
Bedrijfsopbrengsten Bedrag x € 1.000<br />
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar<br />
- Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten<br />
- Waarvan overige bedrijfsopbrengsten<br />
727.504<br />
445.672<br />
281.832<br />
Vergunningen WBMV<br />
Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen per einde verslagjaar.<br />
ja<br />
nee<br />
Niertransplantatie<br />
Harttransplantatie<br />
Longtransplantatie<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Levertransplantatie<br />
Pancreastransplantatie<br />
Transplantatie van de dunne darm<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Haematopoëtische stamceltransplantaties<br />
l<br />
Transplantatie van de eilandjes van Langerhans<br />
l<br />
Radiotherapie<br />
Bijzondere neurochirurgie<br />
Openhartoperatie (OHO)<br />
Automatic implantable cardiovertor defibrillator (AICD)<br />
Ritmechirurgie<br />
Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA)<br />
Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering<br />
In vitro fertilisatie (IVF)<br />
Neonatale intensive care unit (NICU)<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 209
Aanwijzingen WBMV<br />
Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen per einde verslagjaar.<br />
ja<br />
nee<br />
Pediatrische intensive care unit (PICU)<br />
Hemofiliebehandeling<br />
Traumazorg<br />
Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie<br />
HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus)<br />
Cochleaire implantaties<br />
Uitnameteams orgaandonatie<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Traumacentrum*<br />
Aantal/bedrag<br />
Aantal fte per einde verslagjaar<br />
Inkomsten verslagjaar<br />
Totale kosten<br />
6,11 fte<br />
620.086 euro<br />
515.373 euro<br />
* Het traumacentrum beschikt niet over een helicentrum<br />
210
Bijlagen<br />
Personeelsformatie<br />
A. Personeel in loondienst<br />
1. Personeel patiënt-c.q. cliëntgebonden<br />
functies in loondienst<br />
Salarissen en<br />
kosten in verslagjaar,<br />
in euro’s<br />
Aantal werkzame<br />
personen per<br />
einde verslagjaar<br />
Aantal fte’s per<br />
einde verslagjaar<br />
Management en staf patiënt-/<br />
cliënt gebonden functies<br />
(Code: 413100)<br />
Personeel medische elektronica, revalidatietechniek<br />
en onderzoeksfuncties<br />
(Code: 413200 + 413300)<br />
Personeel behandel- en behandelingsondersteuning<br />
(Code: 413400)<br />
Personeel psychosociale behandeling en<br />
begeleiding<br />
(Code: 413500)<br />
Verpleegkundigen en sociaal-<br />
(ped)agogische hulpverleners (niveau 5)<br />
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogisch<br />
werk(st)ers (niveau 4)<br />
Verzorgenden (IG/AG) en sociaal -<br />
(ped)agogisch werk(st)ers (niveau 3)<br />
3.342.815 72 59,4<br />
26.787.599 1.016 828<br />
19.566.713 648 454,9<br />
4.352.126 153 106,5<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
Helpenden (niveau 2) 0 0 0<br />
Zorghulpen (niveau 1) 0 0 0<br />
Overig verpleegkundig, verzorgend en<br />
sociaal-(ped)agogisch personeel<br />
Subtotaal verpleegkundig, verzorgend<br />
en sociaal-(ped)agogisch personeel<br />
(Code: 413600)<br />
Medisch en sociaalwetenschappelijke<br />
functies<br />
(Code: 413700)<br />
Subtotaal personeel patiënt-c.q.<br />
cliënt gebonden functies in loondienst<br />
(Code: 413000)<br />
0 0 0<br />
55.645.907 2.383 1.509,5<br />
113.574.265 2.361 1.835,5<br />
223.269.425 6.589 4.793,8<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 211
2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend<br />
en sociaal-(ped)agogisch personeel in<br />
loondienst<br />
Salarissen en<br />
kosten in verslagjaar,<br />
in euro’s<br />
Aantal werkzame<br />
personen per<br />
einde verslagjaar<br />
Aantal fte’s per<br />
einde verslagjaar<br />
verslagjaar<br />
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogische<br />
hulpverleners in opleiding (niveau 5)<br />
(Code: 414100 + deel 414300)<br />
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogisch<br />
werk(st)ers in opleiding (niveau 4)<br />
(Code: 414110 + deel 414300)<br />
Verzorgenden (IG/AG) en sociaal(ped)agogisch<br />
werk(st)ers in opleiding (niveau 3)<br />
(Code: 414200 + 414400 + deel 414300)<br />
Helpenden in opleiding (niveau 2)<br />
(Code: 414500)<br />
Zorghulpen in opleiding (niveau 1)<br />
(Code: 414700)<br />
Overig leerling-verpleegkundig, verzorgend<br />
en sociaal-(ped)agogisch personeel in<br />
loondienst<br />
(Code: 414800)<br />
Subtotaal leerling-verpleegkundig,<br />
verzorgend en sociaal-(ped)agogisch<br />
personeel in loondienst<br />
(Code: 414000)<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
3.720.392 196 183 ,4<br />
3. Management en ondersteunend<br />
personeel in loondienst<br />
Salarissen en<br />
kosten in verslagjaar,<br />
in euro’s<br />
Aantal werkzame<br />
personen per<br />
einde verslagjaar<br />
Aantal fte’s per<br />
einde verslagjaar<br />
Personeel algemene en administratieve<br />
functies<br />
(Code: 411000)<br />
Personeel hotelfuncties<br />
(Code: 412000)<br />
Personeel terrein- en gebouwgebonden<br />
functies<br />
(Code: 415000)<br />
Subtotaal management en ondersteunend<br />
personeel in loondienst<br />
(Code: 411000 + 412000 + 415000)<br />
54.645.128 2.599 1.535,6<br />
14.764.480 799 532,2<br />
3.794.584 106 100,8<br />
73.204.192 3.491 2.168,6<br />
212
Bijlagen<br />
4. Overig personeel in loondienst Salarissen en<br />
kosten in verslagjaar,<br />
in euro’s<br />
Aantal werkzame<br />
personen per<br />
einde verslagjaar<br />
Aantal fte’s per<br />
einde verslagjaar<br />
Overig personeel in loondienst 0 0 0<br />
A. Subtotaal personeel in loondienst 300.194.009 10.162 7.145,8<br />
B. Personeel niet in loondienst<br />
Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en<br />
sociaal-(ped)agogisch<br />
0 0 0<br />
Overige stagiaires 1.270 89 0<br />
Uitzendkrachten verpleegkundig,<br />
verzorgend en sociaal-(ped)agogisch<br />
1.197.516 25 4,1<br />
Overige uitzendkrachten 2.108.444 61 18,5<br />
Zelfstandige specialisten in vrij beroep en<br />
specialisten in loondienst elders<br />
0 0 0<br />
Overig ingehuurd personeel 16.141.269 0 0<br />
Alfa-helpenden 0 0 0<br />
B. Subtotaal personeel niet in loondienst 19.448.499 167 22,6<br />
A + B<br />
Totaal personeel in loondienst en personeel<br />
niet in loondienst exclusief vrijwilligers<br />
319.642.508 10.329 7.168,4<br />
Vrijwilligers<br />
Totaal personeel in loondienst en personeel<br />
niet in loondienst exclusief vrijwilligers<br />
240 24<br />
Bestuur en toezicht<br />
Governance code ja nee<br />
Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code?<br />
l<br />
Bestuursstructuur<br />
Welk model is van toepassing op uw<br />
organisatie? (ultimo verslagjaar)<br />
Wat is de samenstelling van het bestuur<br />
of de directie?<br />
Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met<br />
Raad van Toezicht<br />
Drie- of meerhoofdig met voorzitter<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 213
Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur<br />
ja<br />
nee<br />
Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of<br />
algemene leiding van het concern en deze met raad ter zijde staat?<br />
Toelichting: geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van het toezichthoudend<br />
orgaan en de dagelijkse of algemene leiding hebben.<br />
Hebben de leden van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen bij<br />
het concern, bijvoorbeeld als directeur, werknemer of beroepsbeoefenaar die<br />
zijn praktijk voert in het concern?<br />
Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling<br />
tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast,<br />
alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden<br />
geregeld?<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in<br />
artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)?<br />
l<br />
Zo ja, zijn er meer dan 50 personen werkzaam? (artikel 2 WOR)<br />
Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern?<br />
Andere rechtsvorm, nl.:<br />
Wijziging statuten ja nee<br />
Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden (als<br />
bedoeld in het uitvoeringsbesluit WTZi, toelichting bij hoofdstuk VI transparantie-eisen)?<br />
l<br />
Zo ja, welke veranderingen betrof het<br />
(antwoord in steekwoorden)?<br />
Bestuursreglement: het reglement is nu meer geënt<br />
op de decentrale structuur van het <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong>.<br />
214
Bijlagen<br />
Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering<br />
ja<br />
nee<br />
Heeft het concern schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van het concern<br />
welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect<br />
van de bedrijfsvoering?<br />
Heeft het concern schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd hoe de zorgverlening<br />
georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij<br />
gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden,<br />
waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden?<br />
Worden de activiteiten van het concern waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden,<br />
in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van het<br />
concern?<br />
Zijn in de financiële administratie van het concern ontvangsten en betalingen<br />
duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk<br />
moment welke verplichtingen voor of namens het concern is aangegaan?<br />
l<br />
l<br />
l<br />
l<br />
Personeelsbeleid<br />
Verloop personeel Aantal personen Aantal fte<br />
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 1.948 935,6<br />
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 1.617 825,3<br />
Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie zoals vastgelegd<br />
in de toolkit van het Arboservicepunt HOO)<br />
Percentage<br />
Verzuim totaal personeel in loondienst (uitsluitend voor de <strong>UMC</strong>’s) 4,5<br />
Vacatures<br />
Aantal<br />
Totaal personeel – totaal aantal vacatures 330<br />
Totaal personeel – aantal moeilijk vervulbare vacatures 180<br />
Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies – totaal aantal vacatures 200<br />
Personeel met patiënt-/cliëntgebonden functies – aantal moeilijk vervulbare vacatures 120<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 215
Jaarrekening: balans<br />
Balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar<br />
Activa<br />
Vaste activa<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde vorig jaar<br />
€ €<br />
Immateriële vaste activa 0 9.438<br />
Materiële vaste activa 379.477 386.289<br />
Financiële vaste activa 2.538 2.481<br />
Totaal vaste activa 382.015 398.208<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden 5.639 5.655<br />
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s 103.047 111.752<br />
Vorderingen en overlopende activa 104.301 97.854<br />
Financieringstekort 0 0<br />
Effecten 0 839<br />
Liquide middelen 123.107 118.379<br />
Totaal vlottende activa 336.094 334.479<br />
Totaal activa<br />
Totaal activa (vaste activa + vlottende activa) 718.109 732.687<br />
216
Bijlagen<br />
Passiva<br />
Eigen vermogen<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde vorig jaar<br />
€ €<br />
Kapitaal 1 1<br />
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 112.261 109.560<br />
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 48.221 43.399<br />
Totaal eigen vermogen 160.483 152.960<br />
Overige passiva<br />
Egalisatierekening afschrijving 122.847 136.261<br />
Voorzieningen 62.866 61.216<br />
Langlopende schulden (> 1 jaar) 48.785 119.027<br />
Kortlopende schulden (< 1 jaar) 247.034 237.730<br />
Financieringsoverschot 76.094 25.493<br />
Totaal passiva<br />
Totaal passiva 718.109 732.687<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 217
Jaarrekening: resultatenrekening<br />
Resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar<br />
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering<br />
Bedrijfsopbrengsten Bedrag x € 1.000<br />
verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000<br />
vorig jaar<br />
€ €<br />
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 577.451 584.534<br />
DBC opbrengsten B-segment 7.793 7.490<br />
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 7.655 8.096<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 134.605 94.861<br />
Som der bedrijfsopbrengsten 727.504 694.981<br />
Bedrijfslasten<br />
Personeelskosten 432.691 411.500<br />
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 43.295 33.884<br />
Overige bedrijfskosten 246.364 218.263<br />
Som der bedrijfslasten 722.350 663.647<br />
Bedrijfsresultaat<br />
Bedrijfsresultaat 5.154 31.334<br />
Financiële baten en lasten<br />
Financiële baten 4.889 2.350<br />
Financiële lasten 4.000 8.100<br />
Financieel resultaat 889 -5.750<br />
Saldo<br />
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 6.043 25.584<br />
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering 0 0<br />
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen 6.043 25.584<br />
218
Bijlagen<br />
Buitengewone baten en lasten<br />
Buitengewone baten en lasten Bedrag x € 1.000<br />
verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000<br />
vorig jaar<br />
€ €<br />
Buitengewone baten 0 0<br />
Buitengewone lasten 0 0<br />
Buitengewoon resultaat 0 0<br />
Resultaat over verslagjaar resp. vorig jaar<br />
Resultaat<br />
Resultaat 6.043 25.584<br />
Toelichting op balans: materiële vaste activa<br />
Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar: materiële vaste activa<br />
Boekwaarde per 1 januari 386.289 371.943<br />
Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder) 43.559 56.873<br />
Af: Totaal desinvesteringen 65 77<br />
Af: Totaal afschrijvingen 50.306 42.450<br />
Af: Totaal terugname afgeschreven activa 0 0<br />
Boekwaarde per 31 december 379.477 386.289<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 219
Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar: investeringen in verslagjaar<br />
naar type activa<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde vorig jaar<br />
€ €<br />
Investeringen in grond 0 0<br />
Investeringen in terreinvoorzieningen 0 0<br />
Investeringen in gebouwen 2.118 1.520<br />
Investeringen in semi-permanente gebouwen 0 0<br />
Investeringen in verbouwingen 14.598 13.061<br />
Investeringen in installaties 1.444 3.348<br />
Investeringen in onderhanden projecten 1.474 1.726<br />
Investeringen in trekkingsrechten 0 0<br />
Investeringen in instandhouding 0 0<br />
Investeringen in inventaris 18.575 33.383<br />
Investeringen in vervoermiddelen 30 0<br />
Investeringen in automatisering 5.320 3.835<br />
Toelichting op balans: financiële vaste activa<br />
Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar: financiële vaste activa<br />
Deelnemingen 381 229<br />
Overige langlopende vorderingen 2.157 2.252<br />
Totaal 2.538 2.481<br />
Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa<br />
Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar: vorderingen en overlopende activa<br />
Vorderingen op debiteuren 32.369 35.447<br />
Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa 71.932 62.407<br />
Totaal 104.301 97.854<br />
220
Bijlagen<br />
Toelichting op balans: kortlopende schulden<br />
Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar: kortlopende schulden<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000 per<br />
einde vorig jaar<br />
€ €<br />
Schulden aan kredietinstellingen 0 0<br />
Crediteuren 15.866 14.168<br />
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.298 4.790<br />
Overige schulden 50.812 31.096<br />
Overige kortlopende schulden n.e.g. 178.058 187.676<br />
Totaal 247.034 237.730<br />
Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil<br />
Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar: specificatie financieringsverschil<br />
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 368.946 384.946<br />
Af: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen -324.776 -284.841<br />
Af: Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst -37.073 -32.844<br />
Af: Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten<br />
in loondienst<br />
-488 -33<br />
Af: Kapitaalslasten DBC B-segment -873 -777<br />
Af: Overige opbrengsten -108.322 -102.896<br />
Af: Nog te factureren DBC A-segment 0 0<br />
Mutatie onderhanden werk DBC A-segment 9.903 -6.324<br />
Bij: Afrekening overfinanciering 34.027 6.087<br />
Af: Afrekening lumpsum 0 0<br />
Overige mutaties -17.438 11.189<br />
Totaal -76.094 -25.493<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 221
Toelichting op resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties<br />
Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar: niet-gebudgetteerde zorgprestaties<br />
Bedrag x € 1.000<br />
verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000<br />
vorig jaar<br />
€ €<br />
Zorgprestaties tussen instellingen 3.269 3.222<br />
Zorgprestaties cliënten 0 0<br />
Zorgprestaties derde compartiment 1.103 1.382<br />
Persoonsgebonden- en volgende budgetten 0 0<br />
Overige zorgprestaties 3.283 3.492<br />
Eigen bijdragen cliënten 0 0<br />
Totaal 7.655 8.096<br />
Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten<br />
Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar: overige bedrijfsopbrengsten<br />
Overige dienstverlening 78.817 76.410<br />
Overige subsidies 46.912 8.020<br />
Overige opbrengsten 8.876 10.431<br />
Totaal 134.605 94.861<br />
Toelichting op resultatenrekening: personeelskosten<br />
Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar: personeelskosten<br />
Lonen en salarissen 300.194 292.121<br />
Sociale lasten 53.934 50.967<br />
Pensioenpremie 38.849 36.349<br />
Andere personeelskosten 20.265 15.440<br />
Personeel niet in loondienst 19.449 16.623<br />
Totaal 432.691 411.500<br />
222
Bijlagen<br />
Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfskosten<br />
Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar: overige bedrijfskosten<br />
Bedrag x € 1.000<br />
verslagjaar<br />
Bedrag x € 1.000<br />
vorig jaar<br />
€ €<br />
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 15.170 14.598<br />
Algemene kosten 62.633 38.407<br />
Patiënt-en bewonersgebonden kosten 141.984 133.547<br />
Onderhoud en energiekosten 12.478 14.276<br />
Huur en leasing 6.293 9714<br />
Dotaties en vrijval voorzieningen 7.806 7.721<br />
Totaal 246.364 218.263<br />
Naam en typering<br />
Locatie: naam en typering<br />
Omschrijving, typering<br />
Naam/omschrijving van locatie (1)<br />
Eventuele toelichting, nadere beschrijving van<br />
locatie<br />
Onderdelen en verleende zorg door concern als<br />
geheel<br />
Eventuele toelichting op verleende zorg door<br />
locatie<br />
Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong><br />
–<br />
Universitair Medisch Centrum (<strong>UMC</strong>)<br />
–<br />
Capaciteit per locatie<br />
Aantal beschikbare bedden 1.042<br />
Waarvan bedden voor hartbewaking 8<br />
Aantal bedden<br />
Waarvan bedden voor intensive care met<br />
mogelijkheid voor beademing<br />
Waarvan bedden voor intensive care zonder<br />
mogelijkheid voor beademing<br />
44<br />
–<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 223
Spoedeisende hulp per locatie<br />
ja<br />
nee<br />
De locatie beschikt over een afdeling spoedeisende hulp<br />
De afdeling spoedeisende hulp is een 7x24uursafdeling van minimaal het basis<br />
ziekenhuisniveau, zoals omschreven door het Bouwcollege in de uitvoeringstoets<br />
gewenste ziekenhuisspreiding, eerste tranche 14 januari 2002 (rapport<br />
nr. 520).<br />
l<br />
l<br />
Naam en typering<br />
Instelling: naam en typering<br />
Omschrijving, typering<br />
Naam/omschrijving van instelling (1)<br />
Eventuele toelichting, nadere beschrijving van<br />
instelling<br />
Onderdelen en verleende zorg door instelling<br />
Eventuele toelichting op verleende zorg door<br />
instelling<br />
Alleen voor VVT-instelling: heeft de instelling<br />
de CQ-vragenlijst gebruikt voor de cliëntenraadpleging?<br />
Universitair Medisch Centrum Utercht<br />
–<br />
- Universitair Medisch Centrum (<strong>UMC</strong>)<br />
- WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen)<br />
–<br />
–<br />
Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties<br />
ja<br />
nee<br />
Certificaat, label of accreditatie behaald<br />
l<br />
Naam behaalde certificaat, label of accreditatie Zie tabel in tekstuele deel <strong>Jaardocument</strong> pag. 37<br />
Naam toetsende instantie Zie tabel in tekstuele deel <strong>Jaardocument</strong> pag. 37<br />
224
Bijlagen<br />
Kwaliteit van zorg<br />
ja<br />
nee<br />
1. Heeft u in het verslagjaar (voor de sector gehandicaptenzorg: over het<br />
verslagjaar) een cliëntenraadpleging uitgevoerd waarin is gevraagd naar de<br />
waardering van de kwaliteit van zorg?<br />
l<br />
2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van cliënten over de<br />
kwaliteit van zorg?<br />
l<br />
Gebruikte meetmethode<br />
In opdracht van de NFU door Prismant uitgevoerd.<br />
Resultaten worden eind april 2008 verwacht<br />
ja<br />
nee<br />
Heeft u de uitkomsten van de cliëntenraadpleging voorgelegd aan de<br />
cliëntenraad?<br />
l<br />
Waardering kwaliteit van zorg door medewerker<br />
ja<br />
nee<br />
1. Heeft u in het verslagjaar (voor de sector gehandicaptenzorg: over het<br />
verslagjaar) een medewerkerraadpleging uitgevoerd waarin is gevraagd<br />
naar de waardering van de kwaliteit van zorg?<br />
l<br />
2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over<br />
de kwaliteit van zorg?<br />
l<br />
Gebruikte meetmethode<br />
Kunt u een benadering geven van de uitkomst<br />
van de medewerkerraadpleging?<br />
Vragenlijst aan alle medewerkers<br />
voldoende<br />
ja<br />
nee<br />
Heeft u de uitkomsten van de medewerkerraadpleging voorgelegd aan de<br />
cliëntenraad?<br />
l<br />
Klachten<br />
Aantal<br />
Aantal klachten ingediend bij de klachte ncommissie 14<br />
Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte’s 0,2%<br />
Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten 14<br />
Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht 2<br />
Aantal klachten dat gegrond is verklaard 6<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 225
Kwaliteit van het werk<br />
ja<br />
nee<br />
1. Heeft u in het verslagjaar (voor de sector gehandicaptenzorg: over het<br />
verslagjaar) een medewerkerraadpleging uitgevoerd waarin is gevraagd naar<br />
de waardering van de kwaliteit van het werk?<br />
l<br />
2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over<br />
de kwaliteit van het werk?<br />
l<br />
Gebruikte meetmethode<br />
Kunt u een benadering geven van de uitkomst<br />
van de medewerkerraadpleging?<br />
Vragenlijst aan alle medewerkers<br />
goed<br />
ja<br />
nee<br />
Heeft u maatregelen getroffen naar aanleiding van de uitkomst?<br />
l<br />
Naam en typering<br />
Segment: naam en typering<br />
Omschrijving<br />
Naam/omschrijving van segment (1)<br />
Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong><br />
Eventuele toelichting, nadere beschrijving van<br />
segment<br />
Resultaatratio<br />
Zvw-gefinancierde resultaten<br />
Vorig jaar<br />
(bedrag x 1.000)<br />
Verslagjaar<br />
(bedrag x 1.000)<br />
Resultaatratio: Zvw-gefinancierde resultaten 3,68% 0,83%<br />
Resultaat boekjaar € 25.584 € 6.043<br />
Totaal opbrengsten boekjaar € 694.981 € 727.504<br />
Liquiditeit<br />
Vorig jaar<br />
(bedrag x 1.000)<br />
Verslagjaar<br />
(bedrag x 1.000)<br />
Liquiditeit 140,70% 136,05%<br />
Vlottende activa (inclusief liquide middelen) € 334.479 € 336.094<br />
Vlottende activa (exclusief liquide middelen) € 216.100 € 212.987<br />
Totaal kortlopende schulden € 237.730 € 247.034<br />
226
Bijlagen<br />
Solvabiliteit<br />
Solvabiliteit: totaal eigen vermogen / balanstotaal<br />
Vorig jaar<br />
(bedrag x 1.000)<br />
Verslagjaar<br />
(bedrag x 1.000)<br />
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 20,88% 22,35%<br />
Totaal eigen vermogen € 152.960 € 160.483<br />
Balanstotaal € 732.687 € 718.109<br />
Solvabiliteit: eigen vermogen / totaal opbrengsten<br />
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 22,01% 22,06%<br />
Totaal eigen vermogen € 152.960 € 160.483<br />
Totaal opbrengsten boekjaar € 694.981 € 727.504<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 227
Bestuurder in <strong>2007</strong><br />
Als toelichting voor deze vragenlijst: Brief “Verantwoording bezoldiging bestuurders en toezichthouders”.<br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van bestuurder (1)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Bestuursfunctie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Maakt de persoon op dit moment nog steeds<br />
deel uit van het bestuur?<br />
Tot welke datum was de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van<br />
het bestuur geweest?<br />
Hoeveel maanden is de persoon voorzitter<br />
geweest in het verslagjaar?<br />
Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst?<br />
Welke salarisregeling is toegepast?<br />
Prof.dr. G.H. Blijham<br />
Dhr.<br />
Voorzitter Raad van Bestuur<br />
- Lid Gezondheidsraad<br />
- Lid Kerncommissie MTA van de Gezondheidsraad<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Academisch Hospice<br />
Demeter<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Julius<br />
Gezondheidscentra Leidsche Rijn<br />
- Voorzitter Stichting BOLS<br />
- Secretaris Supervisory Board Center for Translational<br />
Molecular Medicine<br />
- Penningmeester Stichting H.N. Werkman<br />
- Lid Platform Zorginnovatie<br />
- Lid Adviesraad Gezondheidszorg Van Lanschot<br />
Bankiers<br />
1 september 1998<br />
ja<br />
[dag] [maand] [jaar]<br />
ja<br />
12 maanden<br />
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd<br />
Huidige NVZD- of VDZ-regeling<br />
Wat is de deeltijdfactor? 100%<br />
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris<br />
en andere vaste toelagen<br />
- Waarvan verkoop verlofuren<br />
- Waarvan nabetalingen voorgaande jaren<br />
Bruto-onkostenvergoeding<br />
Werkgeversbijdrage sociale lasten<br />
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU<br />
Ontslagvergoeding<br />
Bonussen<br />
221.965 euro<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
10.493 euro<br />
2.421 euro<br />
32.638 euro<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
228
Bijlagen<br />
Totaal inkomen<br />
Cataloguswaarde auto van de zaak<br />
Eigen bijdrage auto van de zaak<br />
267.517 euro<br />
76.130 euro<br />
0 euro<br />
Bestuurder in <strong>2007</strong><br />
Als toelichting voor deze vragenlijst: Brief “Verantwoording bezoldiging bestuurders en toezichthouders”.<br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van bestuurder (2)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Bestuursfunctie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Maakt de persoon op dit moment nog steeds<br />
deel uit van het bestuur?<br />
Tot welke datum was de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van<br />
het bestuur geweest?<br />
Hoeveel maanden is de persoon voorzitter<br />
geweest in het verslagjaar?<br />
Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst?<br />
Welke salarisregeling is toegepast?<br />
Prof.dr. J.C. Stoof<br />
Dhr.<br />
Vice-voorzitter/decaan<br />
- Lid Bestuur AG <strong>Utrecht</strong><br />
- Lid Supervisory Board TI Pharma<br />
- Lid Adviesraad Stichting Parkinson Nederland<br />
- Commissaris ACTA Dental Research BV<br />
- Lid Eykman Medaille Fonds<br />
- Voorzitter Talma Eijkman Stichting<br />
- Secretaris / Penningmeester Stichting Dondersfonds<br />
- Secretaris / Penningmeester Stichting Van Wijck<br />
Caspers Fonds<br />
- Lid Kamer Medisch Specialisten Capaciteitsorgaan<br />
1 juni 1999<br />
nee<br />
12 oktober <strong>2007</strong><br />
nee<br />
n.v.t.<br />
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd<br />
Huidige NVZD- of VDZ-regeling<br />
Wat is de deeltijdfactor? 100%<br />
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris<br />
en andere vaste toelagen<br />
- Waarvan verkoop verlofuren<br />
- Waarvan nabetalingen voorgaande jaren<br />
Bruto-onkostenvergoeding<br />
Werkgeversbijdrage sociale lasten<br />
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU<br />
148.286 euro<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
2.521 euro<br />
1.776 euro<br />
21.796 euro<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 229
Ontslagvergoeding<br />
Bonussen<br />
Totaal inkomen<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
174.379 euro<br />
Cataloguswaarde auto van de zaak<br />
Eigen bijdrage auto van de zaak<br />
Bestuurder in <strong>2007</strong><br />
Als toelichting voor deze vragenlijst: Brief “Verantwoording bezoldiging bestuurders en toezichthouders”.<br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van bestuurder (3)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Bestuursfunctie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Maakt de persoon op dit moment nog steeds<br />
deel uit van het bestuur?<br />
Tot welke datum was de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van<br />
het bestuur geweest?<br />
Hoeveel maanden is de persoon voorzitter<br />
geweest in het verslagjaar?<br />
Drs. H.H.J. Bol<br />
Dhr.<br />
Lid Raad van Bestuur<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Carante Groep<br />
- Bestuurslid/penningmeester Stichting Familie<br />
Ommering<br />
- Secretaris/penningmeester Stichting WKZ Fonds<br />
- Voorzitter Bestuur Girard de Mielet van Coehoorn<br />
Stichting<br />
- Bestuurslid Stichting Faciliteitengebouw <strong>UMC</strong>/ UU<br />
(SFAR)<br />
- Voorzitter Stichting Medische Faciliteiten<br />
- Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Partners in<br />
Zorg<br />
- Bestuurslid Stichting Uithof Beheer<br />
- Lid Raad van Advies Corgwell<br />
- Lid Bestuur Sciencepark <strong>Utrecht</strong><br />
- Lid Programmaraad Taskforce Innovatie <strong>Utrecht</strong><br />
- Sector vertegenwoordiger Verbond<br />
Sectorwerkgevers Overheid (VSO)<br />
- Lid Raad van Commissarissen <strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
Participaties BV<br />
- Lid Bestuurscommissie <strong>UMC</strong> Zorgverzekeringen NV<br />
- Lid Raad van Toezicht Vivent<br />
1 januari 2002<br />
ja<br />
[dag] [maand] [jaar]<br />
nee<br />
n.v.t.<br />
230
Bijlagen<br />
Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst?<br />
Welke salarisregeling is toegepast?<br />
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd<br />
Huidige NVZD- of VDZ-regeling<br />
Wat is de deeltijdfactor? 100%<br />
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris<br />
en andere vaste toelagen<br />
- Waarvan verkoop verlofuren<br />
- Waarvan nabetalingen voorgaande jaren<br />
Bruto-onkostenvergoeding<br />
Werkgeversbijdrage sociale lasten<br />
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU<br />
Ontslagvergoeding<br />
Bonussen<br />
Totaal inkomen<br />
Cataloguswaarde auto van de zaak<br />
Eigen bijdrage auto van de zaak<br />
194.868 euro<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
2.098 euro<br />
2.295 euro<br />
28.493 euro<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
227.754 euro<br />
54.000 euro<br />
0 euro<br />
Bestuurder in <strong>2007</strong><br />
Als toelichting voor deze vragenlijst: Brief “Verantwoording bezoldiging bestuurders en toezichthouders”.<br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van bestuurder (4)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Bestuursfunctie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Maakt de persoon op dit moment nog steeds<br />
deel uit van het bestuur?<br />
Tot welke datum was de persoon als bestuurder<br />
werkzaam in uw organisatie?<br />
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van<br />
het bestuur geweest?<br />
Hoeveel maanden is de persoon voorzitter<br />
geweest in het verslagjaar?<br />
Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst?<br />
Welke salarisregeling is toegepast?<br />
Prof.dr. J.L.L. Kimpen<br />
Dhr.<br />
Vice-voorzitter / decaan<br />
- Lid Bestuur AG <strong>Utrecht</strong><br />
- Voorzitter Talma Eijkman Stichting<br />
12 oktober <strong>2007</strong><br />
ja<br />
[dag] [maand] [jaar]<br />
nee<br />
n.v.t.<br />
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd<br />
Huidige NVZD- of VDZ-regeling<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 231
Wat is de deeltijdfactor? 100%<br />
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris<br />
en andere vaste toelagen<br />
- Waarvan verkoop verlofuren<br />
- Waarvan nabetalingen voorgaande jaren<br />
Bruto-onkostenvergoeding<br />
Werkgeversbijdrage sociale lasten<br />
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU<br />
Ontslagvergoeding<br />
Bonussen<br />
Totaal inkomen<br />
Cataloguswaarde auto van de zaak<br />
Eigen bijdrage auto van de zaak<br />
45.676 euro<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
439 euro<br />
998 euro<br />
5.643 euro<br />
0 euro<br />
0 euro<br />
52.756 euro<br />
56.098 euro<br />
0 euro<br />
Toezichthouder/commissaris in <strong>2007</strong><br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van toezichthouder/commissaris (1)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Functie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Bezoldiging<br />
Prof.dr. N.A.M. Urbanus<br />
Dhr.<br />
Voorzitter<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit van<br />
Amsterdam<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool van<br />
Amsterdam (voornoemde instellingen streven een<br />
fusie na)<br />
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gooische<br />
Scholenfederatie<br />
- Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Stichting<br />
DBC Onderhoud<br />
- Lid van de Raad van Commissarissen van de ONVZ<br />
Zorgverzekeraar<br />
- Lid Strategy and Governance Forum Price<br />
Waterhouse Coopers<br />
- Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad van de<br />
publiekslezing de Anatomische Les<br />
- Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor<br />
Medical Technology Assessment<br />
- Voorzitter Bestuur Amsterdam Institute for<br />
International Development UvA-VU<br />
- Lid Amsterdamse Kring<br />
- Lid Raad van Advies Inspectie voor de<br />
Gezondheidszorg<br />
16.331 euro<br />
232
Bijlagen<br />
Toezichthouder/commissaris in <strong>2007</strong><br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van toezichthouder/commissaris (2)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Functie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Bezoldiging<br />
W. de Bruijn RA<br />
Dhr.<br />
Vice-voorzitter<br />
- Lid Raad van Toezicht Stop Aids Now<br />
- Lid Raad van Toezicht Aids Fonds-SOA Aids<br />
Nederland<br />
- Voorzitter Stichting WKZ-Fonds<br />
- Lid Raad van Toezicht Drielanden Educatieve<br />
Dienstverlening<br />
- Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut<br />
8.165 euro<br />
Toezichthouder/commissaris in <strong>2007</strong><br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van toezichthouder/commissaris (3)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Functie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Bezoldiging<br />
Mr. J.R. Kluyver<br />
Dhr.<br />
Lid<br />
- Compagnon KBS Advocaten (gespecialiseerd in<br />
gezondheidsrecht / ondernemingsrecht)<br />
- Bestuurslid Netlaw<br />
- Bestuurslid Vrienden WKZ<br />
8.165 euro<br />
Toezichthouder/commissaris in <strong>2007</strong><br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van toezichthouder/commissaris (4)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Functie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Bezoldiging<br />
Drs. D.J. Barth<br />
Dhr.<br />
Lid<br />
- Gemeenteraadslid te Gouda<br />
8.165 euro<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 233
Toezichthouder/commissaris in <strong>2007</strong><br />
Naam en functie(s)<br />
Naam van toezichthouder/commissaris (5)<br />
Dhr. of Mw.<br />
Functie<br />
Nevenfunctie(s)<br />
Bezoldiging<br />
A.M. Vliegenthart<br />
Mw.<br />
Lid<br />
- Voorzitter MBO-Raad<br />
- Kroonlid van de Sociaal Economische Raad, lid<br />
Dagelijks bestuur<br />
- Lid Raad van Toezicht Hogeschool van <strong>Utrecht</strong><br />
- Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank<br />
- Voorzitter Auditteam voetbalvandalisme, ingesteld<br />
door de minister van BZK, onderzoekt incidenten<br />
en aanpak voetbalvandalisme<br />
- Lid Raad van Toezicht NIGZ, nationaal instituut voor<br />
gezondheidsbevordering en ziektepreventie<br />
- Lid Raad van Advies RABO Wielerploegen<br />
- Lid Raad van Advies Zorgautoriteit<br />
- Lid Raad van Advies Universitair Centrum<br />
Sportgeneeskunde<br />
- Lid College Financieel Toezicht (Bonaire, Saba,<br />
St. Eustatius)<br />
- Lid Raad van Commissarissen PGGM N.V. en lid<br />
audit commissie<br />
- Lid Raad van Commissarissen Organon Biosciences<br />
Ned. B.V<br />
- Lid Klankbordgroep Topcoaches NOC*NSF<br />
- Lid Raad van toezicht Terres des Hommes<br />
- Lid Redactieraad Sport en Strategie<br />
8.165 euro<br />
234
Bijlagen<br />
Beeldvormende verrichtingen in verslagjaar <strong>2007</strong><br />
Radiologie / Radiodiagnostiek<br />
Worden er binnen uw concern röntgen- c.q. radiologische verrichtingen uitgevoerd?<br />
ja<br />
Specificatie van aantal radiologische apparaten<br />
Aantal röntgenapparaten (excl. C T scanners) 44<br />
Aantal CT scanners 5<br />
Aantal PET- en PET-CT scanners samen 1<br />
Aantal DSA-units 2<br />
Aantal MRI-apparaten 5<br />
Aantal LSI-units (Lithrotripsy-units ofwel niersteenvergruizers)<br />
Nucleaire geneeskunde in verslagjaar <strong>2007</strong><br />
Nucleair geneeskundige diagnostiek<br />
Worden er binnen uw concern nucleair geneeskundige verrichtingen uitgevoerd?<br />
ja<br />
Aantal gammacamera’s in uw concern 4<br />
Nucleair geneeskundige therapie<br />
Worden er binnen uw concern nucleair geneeskundige behandelingen uitgevoerd?<br />
ja<br />
Radiotherapeutische verrichtingen<br />
Worden er binnen uw concern radiotherapiebehandelingen uitgevoerd?<br />
ja<br />
Aantal lineaire versnellers 8<br />
Aantal Cobalt-60 units<br />
Aantal Caesium-137 units<br />
Aantal Orthovolt units 1<br />
Aantal Brachytherapie units 3<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 235
CTG-codes Beeldvormende diagnostiek (80001-89613)<br />
Specificatie van aantal beeldvormende verrichtingen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
80001 ALLEEN DOORLICHTEN TIJDENS REPOSITIE VAN FRACTUREN OF LOCALISATIE<br />
CORPUS ALIENUM. RöNTGENCONTROLE BIJ HET INBRENGEN VAN EEN PEN<br />
404<br />
80021 DIRECTE PERCUTANE ARTERIELE PUNCTIE<br />
80023 SELECT. ONDERZ. VIA PERC.ART.CATH. 907<br />
80025 SELECT. ONDERZ. VIA PERC.VEN.CATH. 400<br />
80027 INBRENGEN CONTRAST VOOR LYMFOGRAFIE 4<br />
80028 NIET-ELECTIEVE EMBOLISATIE VAN VATEN 49<br />
80032 LOKALE INJECTIE MEDICATIE ONDER ECHO- OF RONTGENGELEIDE 1<br />
80033 INBRENGEN CENTRALE LIJN ONDER ECHO- OF RONTGENGELEIDE 8<br />
80040 PLANIGRAFIE ALGEMEEN<br />
80047 DIAGN.PUNC. NIET-PALP. AFW/ORG. MET CT 88<br />
80054 VERWIJDEREN CORPUS ALIENUM ONDER RONTGENGELEIDE 1<br />
80057 DIAGN.PUNC. NIET-PALP. AFW/ORG. MET RO. 90<br />
80058 RF-ABLATIE AANDOENING<br />
80077 DIAGN.PUNC. NIET-PALP. AFW/ORG. MET ECHO 492<br />
80080 VOLL. BOTDENSITOM. ONDERZ. MET DEXA 2.827<br />
80821 PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK (PTA) STENOSE VAN DE<br />
ANDERE NIET-CORONAIRE VATEN<br />
80822 PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLASTIEK (PTA) OCCLUSIE VAN DE<br />
ANDERE NIET-CORONAIRE VATEN<br />
1<br />
275<br />
80826 PERCUTANE TRANSLUMINALE ANGIOPLAST.NIET CORONAIRE VATEN<br />
80827 MECHANISCHE THROMBECTOMIE<br />
80828 EMBOLISATIE VAN VATEN 177<br />
80829 TROMBOLYSE MET UROKINASE 27<br />
80830 PLAATSEN STENT 150<br />
80832 INBR. IMPLANTEERBAAR INTRAVASCULAIR SYST.<br />
80930 INBR. AORTA STENTGRAFT (ISM CHIR. TEAM) 57<br />
81002 (DEEL) HERSENSCHEDEL INCL. NEUSBEEN 565<br />
81089 MRI HERSENEN - UITGEBREID - EPILEPSIE CATEGORAAL<br />
81090 MRI HERSENEN - STANDAARD - EPILEPSIE CATEGORAAL<br />
236
Bijlagen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
81092 MRI HERSENEN MET CONTRAST - EPILEPSIE CATEGORAAL<br />
81290 MRI HERSENEN 681<br />
81328 NEUROVASCULAIRE COILING CEREBRAAL ANEURYSMA 131<br />
81342 CT HERSENEN 5.014<br />
81370 ECHOGRAFIE SCHEDEL 484<br />
81620 A. CAR. COMM./EXT./INT., PER ZIJDE 683<br />
81625 FLEBOGRAFIE VENA JUGULARIS 5<br />
81670 ECHOGRAFIE CAROTIDEN 1.681<br />
81720 ARTERIA VERTEBRALIS 290<br />
82002 AANGEZICHTSSCHEDEL OF DEEL ERVAN 733<br />
82018 FISTULOGR. ORB./ZYGOM./NEUSBIJH./BOVENK. 1<br />
82042 CT AANGEZICHTSSCHEDEL 1.193<br />
82070 ECHOGRAFIE AANGEZICHT/NEUSBIJHOLTEN 17<br />
82111 CONTRASTONDERZOEK NEUSBIJHOLTEN LINKS EN/OF RECHTS<br />
82202 SK.VR.OPN. OOGBOL E/O LOC. CORP. ALIENUM 19<br />
82211 DUCTUS NASO-LACRIMALIS 22<br />
82225 ORBITA FLEBOGRAFIE<br />
82270 ECHOGRAFIE ORBITA(E) INCL. OOGBOL<br />
82402 PEROSA/MASTOIDEN 16<br />
82445 CT PETROSUM, INCL. BRUGHOEKTUMOREN 484<br />
82490 MRI ACHTERSTE SCHEDELGROEVE 3.824<br />
82502 PARTIELE GEBITSSTATUS<br />
82505 VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPN. 357<br />
82602 MANDIBULA/KAAKGEWR.(EN),LOC. SPEEKSELST 32<br />
82613 ARTHROGRAFIE KAAKGEWRICHT<br />
82618 FISTULOGR. GEBIT/ONDERKAAK/SPEEKSELKL.<br />
82711 SIALOGRAFIE<br />
82938 VENEUZE SAMPLING PARATHYREOIDEN 2<br />
82970 ECHOGRAFIE SCHILDKLIER 721<br />
83002 GEH. WK, INCL. SACRUM/OS COC./ SI-OVERZ. 932<br />
83018 FISTULOGR. WERVELKOLOM/RUGGEMERG(KANAAL)<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 237
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
83042 CT WERVELKOLOM 1.749<br />
83057 PERCUTANE VERTEBROPLASTIEK 20<br />
83102 CERVICALE WERVELKOLOM OF DEEL ERVAN 2.732<br />
83190 MRI CERVICALE WK, INCL. CR.VERT. OVERG. 961<br />
83202 THORACALE WERVELKOLOM OF DEEL ERVAN 1.877<br />
83290 MRI THORACALE WERVELKOLOM 372<br />
83302 LUMBOSACRALE WK, INCL. OVERZICHTSOPN. 3.270<br />
83390 MRI LUMBOSACRALE WERVELKOLOM 868<br />
83402 SP. GER. ONDERZ. SI-GEWR./OS COCCYGIS 266<br />
83613 MYELOGRAFIE 14<br />
83615 INBR. INTRATH. CONTRAST DOOR RADIOLOOG<br />
83620 ANGIOGRAFIE RUGGEMERGVATEN 25<br />
84002 GEHELE SCHOUDER, ARM EN HAND 74<br />
84018 FISTULOGRAFIE SCHOUDERGORDEL 53<br />
84020 ARTERIA BRACHIALIS 50<br />
84025 FLEBOGRAFIE ARM 9<br />
84027 LYMFOGRAFIE ARM<br />
84042 CT BOVENSTE EXTREMITEITEN 157<br />
84070 ECHOGRAFIE BOVENSTE EXTREMITEITEN 715<br />
84090 MRI SCHOUDER(S)/BOVENSTE EXTREMITEIT(EN) 314<br />
84120 ARTERIA SUBCLAVIA 30<br />
84202 SCAPULA/CLAVICULA/SCHOUDERGEWR./BOVENARM 2.180<br />
84213 ARTHROGRAFIE SCHOUDERGEWRICHT 41<br />
84402 ELLEBOOG/ONDERARM 1.534<br />
84413 ARTHROGRAFIE ELLEBOOGSGEWRICHT 1<br />
84602 POLS/HAND/VINGERS 5.383<br />
84613 ARTHROGRAFIE POLSGEWRICHT 2<br />
84730 LENGTEPROGNOSE OP HANDWORTELSKELET 868<br />
85000 DOORLICHTING ZONDER OPNAME 289<br />
85002 THORAX, INCLUSIEF DOORLICHTING 39.683<br />
85042 CT THORAX/HART/GROTE VATEN 3.537<br />
238
Bijlagen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
85070 ECHOGRAFIE HART 254<br />
85090 MRI THORAX(WAND), MAMMA(E) EN MEDIASTINUM 680<br />
85120 LAEVOCARDIOGRAFIE<br />
85320 A. THORACALIS, AORTABOOG 73<br />
85420 A. PULM., RECHTSZ. ANGIOCARDIOGR. 1<br />
85525 VENA CAVA SUPERIOR 5<br />
85720 ARTERIA CORONARIAE<br />
86011 LARYNGO-/BRONCHOGRAFIE, EVT. BEIDERZ.<br />
86042 CT LUCHTWEGEN 5<br />
86202 LARYNX EN TRACHEA. INCL. STRUMA-ONDERZ. 15<br />
86520 ARTERIAE BRONCHIALES 2<br />
86802 RIBBEN EN/OF STERNUM 204<br />
86818 FISTULOGRAFIE THORAXWAND EN MAMMA 101<br />
86902 MAMMOGRAFIE RECHTS E/O LINKS 1.491<br />
86909 BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR 28<br />
86957 LOCALISATIE MAMMATUMOR 62<br />
86970 ECHOGRAFIE MAMMA(E) 782<br />
87002 BUIKOVERZICHTSONDERZOEK 3.791<br />
87018 FISTULOGRAFIE BUIKWAND/RETROPERITONEUM 41<br />
87042 CT ABDOMEN 4.280<br />
87048 ABCESDRAINAGE MET CT<br />
87058 ABCESDRAINAGE MET RONTGEN<br />
87063 OPSPUITEN ABCESDRAIN MET CONTRASTMIDDEL<br />
87070 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 8.152<br />
87078 ABCESDRAINAGE MET ECHOGRAFIE 1<br />
87090 MRI ABDOMEN 350<br />
87098 DRAINWISSEL NA ABCESDRAINAGE<br />
87111 SLOKDARM 618<br />
87211 MAAG + DUODENUM INCL. SLOKD. EN DD-PASS. 108<br />
87220 ARTERIA COELIACA EN ZIJTAKKEN 36<br />
87258 INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE 125<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 239
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
87278 PERCUTANE GASTRO- OF JEJUNOSTOMIE 16<br />
87411 DUNNE DARM ALS ZELFSTANDIG ONDERZOEK 152<br />
87420 ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR 29<br />
87511 DIKKE DARM 153<br />
87520 ARTERIA MESENTERICA INFERIOR 5<br />
87613 PERCUTANE CHOLANGIOGRAFIE 1<br />
87617 GALWEGEN EN EVT. GALBLAAS TIJDENS OK 23<br />
87618 GALWEGEN EN EVT. GALBLAAS DOOR DRAIN<br />
87625 PORTOGRAFIE OF SPLENOPORTOGRAFIE<br />
87648 DRAINAGEPROCEDURE BIJ GALWEGEN, MET CT. 62<br />
87658 DRAINAGEPROCEDURE BIJ GALWEGEN, MET RO. 54<br />
87678 DRAINAGEPROCEDURE BIJ GALWEGEN, MET ECHO 1<br />
87698 DRAINWISSEL NA GALBLAAS- OF GALWEGDRAINAGE<br />
87711 GALBLAAS MET ORAAL CONTRAST<br />
87811 ERCP 3<br />
87913 HERNIOGRAFIE, MBV INTRAP. INGEBR. CONTR.<br />
88011 URINEWEGEN, RETROGRAAD CONTRAST 65<br />
88012 URINEWEGEN, INTRAVENEUS CONTRAST<br />
88090 MRI BEKKEN 1.271<br />
88118 ANTEGRADE PYLEOGRAFIE 112<br />
88120 ARTERIA RENALIS 58<br />
88125 VENA RENALIS<br />
88126 PERC. TRANSL. ANGIOPLASTIEK NIERARTERIE<br />
88135 NEFROSTOMIE + DILATEREN KANAAL UROLOOG 19<br />
88138 SPLIT-RENINE TEST<br />
88148 NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET CT.<br />
88158 NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET RO. 84<br />
88178 NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET ECHO.<br />
88198 DRAINWISSEL NA NEFROSTOMIE 68<br />
88311 RETROGRADE CYSTO- EN/OF URETHROGRAFIE 547<br />
88320 ARTERIA VESICALIS<br />
240
Bijlagen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
88425 FLEBOGRAFIE SPERMATICA 9<br />
88470 ECHOGRAFIE SCROTUM 463<br />
88511 HYSTEROSALPINGOGRAFIE 91<br />
88620 ARTERIA UTERINA 4<br />
88701 BEKKENMETING<br />
88770 ECHOGRAFIE A VUE IVM ZWANGERSCHAP<br />
88820 ARTERIA SUPRARENALIS<br />
88825 VENA SUPRARENALIS<br />
88920 ABDOMINALE AORTA 53<br />
88925 VENA CAVA INFERIOR 5<br />
89002 GEHELE BEEN EN/OF VOET 473<br />
89018 FISTULOGR. BEKKENGORDEL/ONDERSTE EXTR. 4<br />
89020 ARTERIEN BEEN, DIR. ARTERIEPUNCTIE 362<br />
89025 FLEBOGRAFIE BEEN 2<br />
89027 RETROP. LYMFOGR. BENEN/BEKKEN + LYMF.GR.<br />
89042 CT BEKKEN 166<br />
89070 ECHOGRAFIE ONDERSTE EXTREMITEITEN 3.183<br />
89090 MRI HEUP(EN)/ONDERSTE EXTREMITEIT(EN) 816<br />
89125 FLEBOGRAFIE BEKKEN 7<br />
89142 COMPUTERTOMOGRAFIE ONDERSTE EXTREMITEITEN 221<br />
89202 BEKKEN, RESP. HEUPGEWRICHT(EN) 5.100<br />
89213 ARTHROGRAFIE HEUPGEWRICHT 9<br />
89302 BOVENBEEN 1.269<br />
89402 KNIE EN/OF ONDERBEEN 5.656<br />
89413 ARTHROGRAFIE KNIEGEWRICHT<br />
89602 ENKEL EN/OF VOET(WORTEL) EN/OF TENEN 5.579<br />
89613 ARTHROGRAFIE ENKELGEWRICHT 1<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 241
Overige CTG-codes beeldvorming (30550-39881 en 239451-239459)<br />
Specificatie van aantal overige coderingen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
30550 CERV. PERC. FACETDENERV. MBV THERMOL., BT 63<br />
30551 THORAC. PERC. FACETDENERV. MBV THERMOL., BT 8<br />
30552 LUM-SACR. PERC. FACETDENERV MBV THERMOL., BT 40<br />
30569 CRYOLAESIE GANGL. SPHENOPALATINUM, BT.<br />
30570 PERCUTANE CHORDOTOMIE, BT.<br />
30571 PERCUTANE MYELOTOMIE, BT.<br />
30572 PERCUTANE TRACTOTOMIE, BT.<br />
30573 ALCOHOLINJ. HYPOPHYSE, INCL. HERH., BT.<br />
30580 NEUROL. THORACAAL SYMPHATICUSBLOK, BT 5<br />
30581 NEUROL. SPLANCHNICUSBLOK, BT 9<br />
30583 NEUROL. LUMBAAL SYMPATHICUSBLOK, BT 48<br />
32940 HISBUNDEL-CATHETERABLATIE EEN/MEER ZITTINGEN 10<br />
32941 CATHETERABLATIE RECHTER ATRIUM EEN/MEER ZITTINGEN 143<br />
32942 CATHETERABLATIE ACC. BUNDEL EEN/MEER ZITTINGEN 41<br />
32944 CATHETERABLATIE LINKER VENTRIKEL EEN/MEER ZITTINGEN 11<br />
32945 CATHETERABLATIE RECHTER VENTRIKEL EEN/MEER ZITTINGEN 14<br />
32946 CATHETERABLATIE LINKER ATRIUM EEN/MEER ZITTINGEN 254<br />
32947 CATHETERABLATIE CONGENITAAL VITIUM EEN/MEER ZITTINGEN<br />
33219 CATH. RECHTER HART 404<br />
33229 CATH. LINKER HART + EVT. RECHTER HART 718<br />
33231 PTCA EENTAK TER OPH/VERW STENOSEN CORONAIR ART 692<br />
33232 PTCA MEERTAK/HOOFDSTAM TER OPH/VERW STENOSEN CORONAIR ART 266<br />
33233 PTCA TER OPH/VERW CHRON OCCL CORONAIR ART 78<br />
33234 PTCA MET PASSAGE COR. ART. GRAFT 48<br />
33235 PTCA TER SLUITING CORONAIRE FISTEL<br />
33236 INTRACORONAIR FYSIOLOGISCH ONDERZOEK 263<br />
33238 ACUTE PCI TER OPH. /VERW. STENOSEN COR. ART. 566<br />
33240 ALCOHOLABLATIE HOCM<br />
33241 CATHETER DILATATIE VAN HARTKLEP<br />
242
Bijlagen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
33242 CATHETER SLUITING CQ DILATATIE VAN CONGENITAAL OF VERWORVEN<br />
HARTVITIUM<br />
33260 ATRIAL PACING 14<br />
33261 HISBUNDEL-ECG<br />
33262 ATRIAL PACING + HISBUNDEL-ECG<br />
33263 ATRIAL PACING + THER UITW PACEMAKER<br />
33264 HISBUNDEL-ECG + THERAP. UITW. PACEMAKER<br />
33265 ATRIAL PACING + HISBUNDEL-ECG + THER UITW PACEMAKER 57<br />
33300 EMB. INTRATHORACALE BL.VATEN 5<br />
33350 ANGIOPLASTIEK NIET CORONAIRE CENTRALE VATEN<br />
33400 EMB. BL.VATEN. HOOFD, HALS, HERSENBASIS<br />
33491 ANGIOPLASTIEK CEREBROPETALE VATEN<br />
33500 EMBOLECTOMIE BLOEDVATEN BUIK 6<br />
33699 ANGIOPLASTIEK NIET CORONAIRE PERIFERE VATEN<br />
34383 ENDO-ECHOGRAFIE<br />
34485 ORALE MAAGBIOPSIE MET CAPSULE ONDER BT 210<br />
34682 ORALE D.D.BIOPSIE MET CAPSULE ONDER BT 20<br />
34685 DIAGN. DUODENOSCOPIE MET FIBERSC. + ERCP 274<br />
34687 ERCP/PAPILLOTOMIE/ENDOPROT/NASOBIL-DRAIN 270<br />
36000 TRANSCUTANE PUNCTIE NIERCYSTE, BT<br />
36555 BALLONDILATATIE PROSTAATOBSTRUCTIE<br />
38404 PERC. PUNC. (TUSSEN)WERVEL, BT.<br />
39345 INBR. CHIBA-NAALD, OPZ. GALWEG, INJ. CM.<br />
39371 MICTIE-CYSTOGR. ONDERZ. DOOR KINDERARTS<br />
39400 ENKELZIJDIGE ARTHROGRAFIE HEUP 58<br />
39406 ECHOGR. ODZ. BEWEGINGSAPP., REUMATOLOOG 120<br />
39421 HYSTERO-SALPINGOGRAFIE 81<br />
39480 ECHO-ENCEPHALOGRAFIE<br />
39483 ECHOGRAFIE OOG 511<br />
39484 ECHOGRAFIE AANGEZICHT E/O NEUSBIJHOLTEN<br />
39485 ECHOGRAFIE A-VUE IVM ZWANGERSCHAP 5.112<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 243
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
verrichtingen<br />
39487 ECHOGRAFIE IVM OVULATIE-INDUCTIE<br />
39488 ECHOGRAFIE OOG, INCL. METING OOGBOL 1.139<br />
39490 ECHOGRAFIE SCHILDKLIER<br />
39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 6.617<br />
39493 OESOPHAGUS ECHOCARDIOGRAFIE TEE 338<br />
39494 ECHOGRAFIE HART 7.162<br />
39495 HART - DOBUTAMINE STRESS-ECHO -ECHO-DOPPLER-CARDIO 50<br />
39498 ECHOGRAFIE MET INJECTIE<br />
39499 INJECTIE ONDER DOORLICHTING<br />
39500 CEREBRALE ARTERIOGRAFIE, PERCUTAAN<br />
39503 CEREBRALE ARTERIOGRAFIE, SCHERP<br />
39510 AORTOGRAFIE<br />
39512 RETROGR. ARTERIOGR. NIEREN VIA A. FEM.<br />
39515 FLUORESCENTIE-ANGIOGRAFIE 1.279<br />
39520 ANGIOCARDIOGRAFIE<br />
39530 ARTERIOGRAFIE 10<br />
39560 PHLEBOGRAFIE ONDERSTE EXTREMITEITEN<br />
39570 INBR. CONTRAST BIJ LYMPHANGIOGRAFIE<br />
39881 UROLOGISCHE BEHANDELING DILATATIES EN CATHETERISATIES 259<br />
239451 INBR. RONTGENCONTRASTVLOEISTOF<br />
239452 KOST.DEEL RONTG.GEBITS-EN/OF SCHEDELONDERZ.MAX.1 MAAL PER DAG<br />
239453 RONTGENONDERZOEK 1 KAAKDEEL<br />
239454 RONTGENONDERZOEK 2 KAAKDELEN<br />
239455 RONTGENONDERZOEK 3 KAAKDELEN<br />
239456 RONTGENONDERZOEK 4 KAAKDELEN<br />
239457 RONTGENSCHEDELONDERZOEK<br />
239458 UITGEBR. ANALYSE RONTGENSCHEDELONDERZOEK<br />
239459 VERVOLGFOTO’S T.B.V. RÖNTGENSCHEDELONDERZOEK<br />
Alle overige röntgenverrichtingen die u niet onder één van bovenstaande<br />
coderingen kunt plaatsen<br />
177.266<br />
244
Bijlagen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
onderzoeken<br />
120500 PET PARTIEEL 21<br />
120501 PET WB 474<br />
Alle overige nucleair geneeskundige verrichtingen die u niet onder één van<br />
bovenstaande coderingen kunt plaatsen<br />
Nucleair geneeskundige therapie (120400-120410)<br />
Specificatie van aantal nucleair geneeskundige behandelingen<br />
CTG<br />
code<br />
Omschrijving<br />
Aantal<br />
behandelingen<br />
120400 BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I-131 8<br />
120401 BEHANDELING GROOT STRUMA MET I-131<br />
120402 BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131<br />
120403 BEHANDELING SYNOVIA MET RADIOACTIEF COLL. 9<br />
120404 THERAPIE PL.EXSUDAAT/ASCITIS MET RADIOACTIEF COLL.<br />
120405 BEHANDELING POLYCYTHAEMIA VERA MET P-32 10<br />
120406 BEHANDELING BOTMETASTASEN MET SR-89<br />
120407 BEHANDELING BOTMETASTASEN MET RE-186 2<br />
120408 BEHANDELING BOTMETASTASEN MET SmA-153<br />
120410 BEHANDELING NEURO-ENDOCRIENE TUMOREN<br />
Alle overige nucleair geneeskundige behandelingen die u niet onder één van<br />
bovenstaande coderingen kunt plaatsen<br />
<strong>Jaardocument</strong> <strong>2007</strong> Universitair Medisch Centrum <strong>Utrecht</strong> 245
Oplage: 550<br />
Juni 2008
<strong>UMC</strong> <strong>Utrecht</strong><br />
Bezoekadres:<br />
Heidelberglaan 100<br />
3584 CX <strong>Utrecht</strong><br />
Postadres:<br />
Postbus 85500<br />
3508 GA <strong>Utrecht</strong><br />
Tel 088 75 57483<br />
info@umcutrecht.nl<br />
www.umcutrecht.nl