Beter Bed jaarverslag 2008 - BeursGorilla

Samenstelling Raad van CommissarissenLeden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhoudersbenoemd. De Raad van Commissarissen streeft naar een adequate combinatie van kennisen ervaring inzake de activiteiten van de onderneming. De Raad van Commissarissen heeft tweecommissies ingesteld, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.Volgens rooster treedt de heer Renders na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhoudersaf als commissaris. Hij heeft dan drie termijnen als commissaris vol gemaakt en is inprincipe niet herkiesbaar. De Raad van Commissarissen stelt echter voor om de heer Rendersopnieuw te benoemen voor een periode van vier jaar. Naast de persoonlijke kwaliteiten van de heerRenders geldt dat hij het jongste lid van de Raad van Commissarissen is en op deze wijze decontinuïteit binnen de Raad in de toekomst kan worden gewaarborgd. In 2010 treden de heren VanSeggelen en Blokker af. Dan zal worden voorgesteld om de heer Blokker opnieuw voor vier jaar tebenoemen en de heer Van Seggelen voor een periode van twee jaar. Vanaf nu zal worden gezochtnaar een vervanger voor de heer Van Veen (2011) en de heer Van Seggelen (2012). De samenstellingvan de Raad van Commissarissen voldoet aan de eisen die de Nederlandse Corporate GovernanceCode hieraan stelt. Alleen de heer Blokker is, als bestuurder van grootaandeelhouder BreedinvestB.V., niet onafhankelijk.Vergaderingen Raad van CommissarissenDe Raad van Commissarissen is in 2008 zeer betrokken geweest bij de ontwikkelingen van BeterBed Holding en haar dochter onder nemingen. De Raad heeft zes maal met de Directie vergaderdwaarvan één keer in Keulen. Daarnaast heeft de Raad drie maal via conference calls met de Directieoverlegd. Bovendien heeft de Raad ook twee maal alleen vergaderd en hebben tweecommissarissen El Gigante del Colchón bezocht in Barcelona.Door de Directie is de Raad van Commissarissen frequent en goed geïnformeerd, zowel mondelingals schriftelijk.De zes vergaderingen met de Directie waren goed voorbereid, zodat een goed oordeel kon wordengevormd over de commerciële, operationele, strategische en organisatorische ontwikkelingen vande onderneming. Uiteraard is veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de operationeleresultaten waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan de ontwikkeling in Spanje, depositionering van de verschillende winkelformules op de Europese markten en de strategie van deonderneming op middellange termijn.In de vergadering van 18 december 2008 is het budget voor 2009 vastgesteld. Hierin zijn deoperationele en financiële doelstellingen van de onderneming opgenomen, alsmede het beleid datBeter Bed Holding Jaarverslag 2008 17