Statuten Oud van de Vennootschap - Concertgebouw
Statuten Oud van de Vennootschap - Concertgebouw
Statuten Oud van de Vennootschap - Concertgebouw
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Afschrift <strong>van</strong> <strong>de</strong> akte hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong>STATUTENWIJZIGINGHet <strong>Concertgebouw</strong> N.V.d.d. 22 april 2009
avb/bflik/21-04-2009/2006.001652.01 1STATUTENWIJZIGINGRet <strong>Concertgebouw</strong> N.V.He<strong>de</strong>n, tweeentwintig april tweeduizend negen,---------------verscheen voor mij, mr Agatha Arnoldina <strong>van</strong> Berge, notaris te Amsterdam:-----mevrouw mr Irma Catharina Maria Kroon, werkzaam bij mr M.J. Meijer c.s., notarissen, ten <strong>de</strong>ze woonplaats kiezen<strong>de</strong> 1017 DW Amsterdam, Keizersgracht 695-699, geboren teHoorn op vijfnovember negentienhon<strong>de</strong>rd tweeentachtig, ongehuwd en niet als partnergeregistreerd,rijbewijs nummer 3181563584.---------------De comparant gafte kennen:-----------------------dat in een buitengewone algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong>:----Ret <strong>Concertgebouw</strong> N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam,-<strong>Concertgebouw</strong>plein 2-6, 1071 LN Amsterdam, N.V.-nummer 2645, ingeschreven in het Han<strong>de</strong>lsregister. <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kamer <strong>van</strong> Koophan<strong>de</strong>l en Fabrieken on<strong>de</strong>r nummer--33014504, hierna te nocmen: <strong>de</strong> vennootschap,-------------welke verga<strong>de</strong>ring is gehou<strong>de</strong>n te Amsterdam op vijfentwintigjuni tweeduizend acht,werd besloten tot wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong> statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap;-------dat <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> gemel<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring aan <strong>de</strong>ze akte zijn gehecht;------dat <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Commissarissen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap het voorstel tot-----statutenwijziging heeft goedgekeurd, waar<strong>van</strong> blijkt uit aangehechte verklaring; --dat <strong>de</strong> statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap het laatst zijn gewijzigd bij akte <strong>de</strong> dato---drieentwintig september tweeduizend twee verIe<strong>de</strong>n voor mr, J.H.M. Carlier, notaris teAmsterdam, op het ontwerp <strong>van</strong> welke akte <strong>de</strong> ministeriele verklaring <strong>van</strong> geen--bezwaar werd verleend bij beschikking <strong>de</strong> dato zestien september tweeduizend twee, nummerN.V. 2645;------------------------dat <strong>de</strong> comparant werd gemachtigd tot het aanvragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vereiste ministeriele c-c-cverklaring<strong>van</strong> geen bezwaar, bedoeld in artike12:235 <strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek enaldatgene te doen wat ter verkrijging <strong>van</strong> die verklaring nodig zal zijn, en <strong>de</strong> akte-hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> voorbedoel<strong>de</strong> statutenwijziging, te tekenen;-----------dat <strong>de</strong> verklaring <strong>van</strong> geen bezwaar werd verkregen bij beschikking <strong>van</strong> twaalf--november tweeduizend acht, on<strong>de</strong>r nummer N.V. 2645, welke beschikking aan <strong>de</strong>zeakteis gehecht.-------------------------De comparant, han<strong>de</strong>len<strong>de</strong> als gemeld, verklaar<strong>de</strong> in verband met voorbedoeld besluit en ter uitvoering daar<strong>van</strong>, bij <strong>de</strong>zen te constateren, dat in <strong>de</strong> statuten <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> wijzigingen zijn aangebracht, te weten:---------------Artikel13 is gewijzigd en Iuldt thans ais voIgt:--------------De vennootschap wordt vertegenwoordigd door <strong>de</strong> directie.------------Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbfi'ik/21-04-2009/2006.001652.0 1 2De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt me<strong>de</strong> toe aan twee gezamenlijk han<strong>de</strong>len<strong>de</strong>directeuren.----------------------------De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan ook wor<strong>de</strong>n verleend aan procuratiehou<strong>de</strong>rs al dan niet gezamenlijk han<strong>de</strong>lend - mits binnen <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> daartoe verleen<strong>de</strong>-volmacht. -----------------------------ZODAT DE STATUTEN IN HET GEHEEL LUIDEN ALS VOLGT:Naam en zete1Artikel1.1. De vennootschap draagt <strong>de</strong> naam: Ret <strong>Concertgebouw</strong> N.V.---------2. Zij heeft haar zete1 te Amsterdam.------------------Doe1------------------------------Artike12.De vennootschap heeft ten doe1: ---------,-----------------a. het stichten, instandhou<strong>de</strong>n en exploiteren <strong>van</strong> een gebouw te Amsterdam in---hoofdzaak geschikt tot het geven <strong>van</strong> concertuitvoeringen;-----------b. het organiseren <strong>van</strong> concerten en het zonodig daartoe instandhou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een orkest; -c. het verrichten <strong>van</strong> aIle han<strong>de</strong>1ingen, welke in <strong>de</strong> ruimste zin met het voorgaan<strong>de</strong>-verband hou<strong>de</strong>n ofdaaraan bevor<strong>de</strong>r1ijk kunnen zijn, zu1ksmet inbegrip <strong>van</strong> het-<strong>de</strong>e1nemen in ofop an<strong>de</strong>re wijze financieel be1ang verwerven in an<strong>de</strong>re-----vennootschappen en on<strong>de</strong>rnemingen met een soortge1ijk ofaanverwant doel.----Duur--------------------------------Artikel3.De vennootschap heeft een aan<strong>van</strong>g genomen op acht ju1i achttienhon<strong>de</strong>rd tweeentachtig en is aangegaan voor onbepaa1<strong>de</strong> tijd.-------------------Kapitaa1 en uitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>1enArtike14.1. Het maatschappelijk kapitaa1 <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap bedraagt een mi1joen euro (EUR1.000.000,00) en is ver<strong>de</strong>e1d in:-----------------drieduizend zevenhon<strong>de</strong>rd (3.700) preferente aan<strong>de</strong>1en; en-------driehon<strong>de</strong>rd (300) gewone aan<strong>de</strong>1en,---------------elk met een nomina1e waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> tweehon<strong>de</strong>rd vijftig euro (EUR 250,00).-----2. Uitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>1en vindt p1aats ingevoIge een besIuit <strong>van</strong> <strong>de</strong> aIgemene verga<strong>de</strong>ring<strong>van</strong>aan<strong>de</strong>eIhou<strong>de</strong>rs, tenzij <strong>de</strong> directie daartoe door <strong>de</strong> aIgemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>-aan<strong>de</strong>eIhou<strong>de</strong>rs is aangewezen voor een bepaaI<strong>de</strong> duur <strong>van</strong> ten hoogste vijfjaar.-Bij <strong>de</strong> aanwijzing moet zijn bepaaId hoeveel aan<strong>de</strong>Ien mogen wor<strong>de</strong>n uitgegeven. Deaanwijzingkan op ie<strong>de</strong>r moment voor niet Ianger dan vijfjaar wor<strong>de</strong>n hernieuwd.-Tenzij bij <strong>de</strong> aanwijzing an<strong>de</strong>rs is bepaaId, kan zij met wor<strong>de</strong>n ingetrokken. Het--besIuit tot uitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>Ien door <strong>de</strong> aIgemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>eIhou<strong>de</strong>rs en-MeMJ. Meijer c.s., notarissen
avblbfi'ik/21-04-2009/2006.001652.01 3het besluit tot aanwijzing, kan slechts genomen wor<strong>de</strong>n op grond <strong>van</strong> een door <strong>de</strong> raad<strong>van</strong> commissarissen goedgekeurd voorste! <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie. ---~--~---Elk besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie, indien daartoe aangewezen, omtrent uitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>!en is on<strong>de</strong>rworpen aan <strong>de</strong> goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.-------3. Uitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>!en kan behou<strong>de</strong>ns het bepaal<strong>de</strong> in artike! 80 <strong>van</strong> Boek 2 <strong>van</strong> hetBurgerlijk Wetboek niet bene<strong>de</strong>n pari en slechts tegen volstorting plaatsvin<strong>de</strong>n.---4. De directie <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap is zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong>---algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs bevoegd on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen tot het verrichten <strong>van</strong> rechtshan<strong>de</strong>lingen als bedoeld in artikel 94 Boek 2 <strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek.-----------------Indien bekend is gemaakt welk bedrag aan aan<strong>de</strong>!en zal wor<strong>de</strong>n uitgegeven en slechts een kleiner bedrag kan wor<strong>de</strong>n geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst-indien <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.---------De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aan<strong>de</strong>!en nemen.--------Aan<strong>de</strong>len die <strong>de</strong> vennootschap in strijd met <strong>de</strong> vorige zinheeft genomen, gaan op hettijdstip<strong>van</strong> het nemen over op <strong>de</strong> gezamenlijke le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie.------Ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie is hoof<strong>de</strong>lijk aansprakelijk voor <strong>de</strong> volstorting <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze--aan<strong>de</strong>len met <strong>de</strong> wettelijke rente <strong>van</strong> dat tijdstip af.------------Neemt een an<strong>de</strong>r een aan<strong>de</strong>el in eigen naam maar voor rekening <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap,dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen.------------5. Binnen acht dagen na een besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs totuitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len oftot aanwijzing <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie als bedoeld in lid 2 <strong>van</strong> dit-artikel, wordt een volledige tekst <strong>van</strong> het betrokken besluit neergelegd ten kantore <strong>van</strong>het Han<strong>de</strong>lsregister.-------------------------6. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len hier<strong>van</strong> opgaveten kantore <strong>van</strong> het Han<strong>de</strong>lsregister met vermelding <strong>van</strong> aantal en <strong>de</strong> soort. Het--bepaal<strong>de</strong> in <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n 2 tot en met 6 <strong>van</strong> dit artikel is <strong>van</strong> overeenkomstige toepassing op het verlenen <strong>van</strong> rechten tot het nemen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len, maar is niet <strong>van</strong> toepassing ophet uitgeven <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>!en aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len uitoefent.---------------------Voorkeursrecht bij uitzifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>lenArtikel5.1. Bij uitgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len heeft ie<strong>de</strong>re hou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len een voorkeursrecht, nit teoefenennaar evenredigheid <strong>van</strong> het gezamenlijk bedrag <strong>van</strong> zijn aan<strong>de</strong>len, tenzij <strong>de</strong>aan<strong>de</strong>lenwor<strong>de</strong>n uitgegeven tegen inbreng an<strong>de</strong>rs dan in geld.--------Hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len hebben geen voorkeursrecht op aan<strong>de</strong>len die wor<strong>de</strong>n uitgegevenaan werknemers <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap of<strong>van</strong> een groepsmaatschappij.------2. De aankondiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgifte met voorkeursrecht aan hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len,---Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbflik/21-04-2009/2006.001652.01 4aIsme<strong>de</strong> aan hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> certificaten op naarn, vrnchtgebruikers en pandhou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>1en geschiedt schrifte1ijkaan het door hen opgegeven adres.-------Het voorkeursrecht kan wor<strong>de</strong>n uitgeoefend geduren<strong>de</strong> tenminste twee weken na <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> verzending <strong>van</strong> <strong>de</strong> hiervoor genoem<strong>de</strong> aankondiging.---------3. Het voorkeursrecht kan op grond <strong>van</strong> een door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen----goedgekeurd voorste1 <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie wor<strong>de</strong>n beperkt ofuitgesloten bij besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong>algemeneverga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs.---------------Het voorkeursrecht kan ook wor<strong>de</strong>n beperkt ofuitgesloten door <strong>de</strong> directie, indien-<strong>de</strong>ze daartoe is aangewezen bij besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>----aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs en mits tevens bevoegd tot uitgifte <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len waarop <strong>de</strong>--beperking ofuitsluiting <strong>van</strong> het voorkeursrecht betrekking heeft.-------Deze aanwijzing kan slechts voor ten hoogste vijfjaren geschie<strong>de</strong>n en op ie<strong>de</strong>r tijdstipvoor met langer dan vijfjaren wor<strong>de</strong>n verlengd.--------------Elk besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie omtrent beperking ofuitsluiting <strong>van</strong> het voorkeursrecht ison<strong>de</strong>rworpenaan <strong>de</strong> goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.--------4. Bij het verlenen <strong>van</strong> rechten tot het nemen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len hebben <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong>--aan<strong>de</strong>len eveneens een voorkeursrecht;------------------<strong>de</strong> !e<strong>de</strong>n 1 tot en met 3 <strong>van</strong> dit artikel zijn <strong>van</strong> overeenkomstige toepassing.---Hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len hebben geen voorkeursrecht op aan<strong>de</strong>len die wor<strong>de</strong>n uitgegevenaan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen <strong>van</strong> die aan<strong>de</strong>len-uitoefenf.-------------'--------------------5. In het voorstel aan <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs tot beperkingof-uitsluiting <strong>van</strong> het voorkeursrecht moeten <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen voor het voorstel en <strong>de</strong> keuze <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorgenomen koers <strong>van</strong> uitgifte schriftelijk wor<strong>de</strong>n toegelicht.------6. Voor een besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> aIgemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs tot beperkingofuitsluiting<strong>van</strong> het voorkeursrecht oftot aanwijzing <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie daartoe is een-meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> tenminste twee/<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>r geldig uitgebrachte stemmen vereist, indienmin<strong>de</strong>r dan <strong>de</strong> helft <strong>van</strong> het geplaatste kapitaal in <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring is vertegenwoordigd.De vennootschap is verplicht binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst-daar<strong>van</strong> ten kantore <strong>van</strong> het Han<strong>de</strong>lsregister neer te leggen.----------Verkrijging door <strong>de</strong> vennootschap <strong>van</strong> eigen aan<strong>de</strong>lenArtikel6.1. De vennootschap kan ingevolge besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie en na verkregen goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen volgestorte aan<strong>de</strong>len in haar eigen kapitaal of--certificaten daar<strong>van</strong> (ook indien <strong>de</strong>ze certificaten niet met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong>--vennootschap zou<strong>de</strong>n zijn uitgegeven) aileen verkrijgen om niet dan weI indien: ---a. het eigen vermogen, vermin<strong>de</strong>rd met <strong>de</strong> verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraag<strong>de</strong> <strong>de</strong>el <strong>van</strong> het kapitaal, vermeer<strong>de</strong>rd met <strong>de</strong> reserves die -Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblb£'ik/21-04-2009/2006.001652.01 5lcrachtens <strong>de</strong> Wet moeten wor<strong>de</strong>n aangehou<strong>de</strong>n; en------------b. het nominale bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>1en in haar kapitaa1 die <strong>de</strong> vennootschap--verkrijgt tezamen met <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>1en in haar kapitaa1 die <strong>de</strong> vennootschap houdt ofinpand houdt ofdie wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan een/tien<strong>de</strong> <strong>van</strong> het gep1aatste kapitaal.-----------2. Voor <strong>de</strong> toepassing <strong>van</strong> het bepaa1<strong>de</strong> in het vorige lid on<strong>de</strong>r a is bepa1end<strong>de</strong> grootte<strong>van</strong>het eigen vermogen vo1gens<strong>de</strong> 1aatst vastgeste1<strong>de</strong> ba1ans, vermin<strong>de</strong>rd met <strong>de</strong>-verkrijgingsprijs voor aan<strong>de</strong>1en in het kapitaa1 <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap die zij en haar-dochtermaatschappijen na <strong>de</strong> balansdatum verschuldigd wer<strong>de</strong>n.-------Is een boekjaar meer dan zes maan<strong>de</strong>n verstreken zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> jaarrekening---overeenkomstig artikel16 is vastgeste1d dan kan <strong>de</strong> vennootschap geen aan<strong>de</strong>1en in haar eigen kapitaa1 overeenkomstig dit artike1 verkrijgen.-----------3. Tot verkrijgen an<strong>de</strong>rs dan om niet behoeft <strong>de</strong> directie <strong>de</strong> machtiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> a1gemeneverga<strong>de</strong>ring<strong>van</strong> aan<strong>de</strong>e1hou<strong>de</strong>rs.-------------------Deze machtiging ge1dt voor ten hoogste achttien maan<strong>de</strong>n.---------De algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>e1hou<strong>de</strong>rs moet in <strong>de</strong> machtiging bepalen hoeveelaan<strong>de</strong>1enmogen wor<strong>de</strong>n verkregen, hoe zij mogen wor<strong>de</strong>n verlcregen en tussen welkegrenzen<strong>de</strong> prijs moet 1iggen.----------------------4. De vennootschap kan eigen aan<strong>de</strong>1en ofcertificaten daar<strong>van</strong> (ook al mochten <strong>de</strong>ze-certificaten niet met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap zijn uitgegeven) slechts in pand nemen indien: -------------~---------~a.<strong>de</strong> in pand te nemen aan<strong>de</strong>1en vo1gestort zijn;--------------b. het nominale bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> in pand te nemen en <strong>de</strong> reeds gehou<strong>de</strong>n ofin pandgehou<strong>de</strong>neigen aan<strong>de</strong>1en en certificaten daar<strong>van</strong> (daaron<strong>de</strong>r begrepen certificatenwelke niet met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap mochten zijn uitgegeven)-tezamen niet meer dan een/tien<strong>de</strong> <strong>van</strong> het gep1aatstekapitaal bedraagt; en---c. <strong>de</strong> a1gemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> pandovereenkomst heeft--goedgekeurd.------------------------5. Door <strong>de</strong> vennootschap verworven aan<strong>de</strong>len in eigen kapitaal zullen wor<strong>de</strong>n vervreemdop <strong>de</strong> tijdstippen en on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> condities a1s door <strong>de</strong> directie on<strong>de</strong>r goedkeu ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen te bepalen.-------------------6. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aan<strong>de</strong>1en in <strong>de</strong> vennootschap die zij zelfofeen dochtermaatschappij houdt ofwaarop zij ofeen dochtermaatschappij een recht <strong>van</strong> vruchtgebruik ofeen pandrecht heeft.------------De vruchtgebruiker of<strong>de</strong> pandhou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een door <strong>de</strong> vennootschap zelfofeen--dochtermaatschappij gehou<strong>de</strong>n aan<strong>de</strong>el in <strong>de</strong> vennootschap kan daarvoor evenmin-stem uitbrengen indien het vruchtgebruik ofhet pandrecht door <strong>de</strong> vennootschap ze1fisgevestigd.----------------------------Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbfi'ik/21-04-2009/2006.001652.01 6Voor aan<strong>de</strong>len in <strong>de</strong> vennootschap waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap zelfofeen----dochtermaatschappij <strong>de</strong> certificaten houdt (daaron<strong>de</strong>r begrepen certificaten die niet met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap mochten zijn uitgegeven) kan geen stemrecht wor<strong>de</strong>n uitgeoefend.-------------------------7. Aan<strong>de</strong>1en waarvoor geen stemrecht kan wor<strong>de</strong>n uitgeoefend wor<strong>de</strong>n buiten---beschouwing gelaten bij <strong>de</strong> berekening <strong>van</strong> een meer<strong>de</strong>rheid, alsme<strong>de</strong> bij <strong>de</strong>---vaststelling ofhet gehele geplaatste kapitaal, dan weI een bepaald ge<strong>de</strong>elte daar<strong>van</strong>, terverga<strong>de</strong>ring is vertegenwoordigd ofin enig an<strong>de</strong>r opzicht wordt vertegenwoordigd. -8. Op aan<strong>de</strong>len, welke <strong>de</strong> vennootschap in eigen kapitaal heeft verworven, geschie<strong>de</strong>n geen winst- ofliquidatie-uitkeringen ten behoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap.-----Kapitaalvermin<strong>de</strong>ringArtike17.1. De algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs kan, doch niet dan op grond <strong>van</strong> een door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen goedgekeurd voorstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie, besluiten totvermin<strong>de</strong>ring<strong>van</strong> het kapitaal door intrekking <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len ofdoor het nominale-bedrag <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len bij statutenwijziging te vermin<strong>de</strong>ren, zulks met inachtneming <strong>van</strong>het bepaal<strong>de</strong> in <strong>de</strong> artikelen 99 en 100 <strong>van</strong> Boek 2 <strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek.---2. Een besluit tot intrekking <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len kan slechts betreffen aan<strong>de</strong>len, die <strong>de</strong>---vennootschap zelfhoudt ofwaar<strong>van</strong> zij <strong>de</strong> certificaten (ongeacht of<strong>de</strong>ze met---me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap zijn uitgegeven) houdt.---------Aan<strong>de</strong>lenArtikel8.1. De aan<strong>de</strong>len lui<strong>de</strong>n op naam en zijn voor elke soort afzon<strong>de</strong>rlijk doorlopend---genummerd <strong>van</strong> 1 af.-------------------------2. Door <strong>de</strong> vennootschap wordt een register <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs aangehou<strong>de</strong>n, waarin <strong>de</strong>namen en adressen <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n ingeschreven met vermelding <strong>van</strong> <strong>de</strong> soort, het aantal en <strong>de</strong> nummers <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len, welke te ie<strong>de</strong>rs name te boek-staan en het op elk <strong>van</strong> die aan<strong>de</strong>len gestorte bedrag.-------------3. In het register wor<strong>de</strong>n tevens opgenomen <strong>de</strong> namen en adressen <strong>van</strong> hen, die een recht<strong>van</strong> vruchtgebruik ofeen pandrecht op aan<strong>de</strong>len hebben, met vermelding welke aan die aan<strong>de</strong>len verbon<strong>de</strong>n rechten hun, overeenkomstig het hierna in <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n 9 en 10 respectievelijk 13 en 14 <strong>van</strong> dit artikel bepaal<strong>de</strong>, toekomen.---------In het register wor<strong>de</strong>n tevens opgenomen <strong>de</strong> namen en adressen <strong>van</strong> <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> eventueel met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap uitgegeven certificaten op naam <strong>van</strong>aan<strong>de</strong>1en in <strong>de</strong> vennootschap.---------------------4. Ie<strong>de</strong>re hou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een ofmeer aan<strong>de</strong>1en, alsme<strong>de</strong> ie<strong>de</strong>r die een recht <strong>van</strong>----vruchtgebruik ofeen pandrecht op een ofmeer aan<strong>de</strong>len heeft, alsook ie<strong>de</strong>re hou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> eventueel met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap uitgegeven certificaten op naamMr MJ. Meijer c.s., notarissen
avb!b£'ik/21-04-2009/2006.001652.0 I 7<strong>van</strong> aan<strong>de</strong>1en in <strong>de</strong> vennootschap, is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn adres bij <strong>de</strong> vennootschap bekend is.----------------------5. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n-gewaarmerkt door een directeur en een lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen <strong>van</strong> <strong>de</strong>-vennootschap.---------------------------6. Op diens verzoek wordt aan een aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r, een vruchtgebruiker en een---pandhou<strong>de</strong>r kosteloos een uittreksel uit het register verschaft met betrekking tot zijn recht op enig aan<strong>de</strong>el.-----------------------Rust op een aan<strong>de</strong>e1 een recht <strong>van</strong> vruchtgebruik ofeen pandrecht dan vermeldt hetuittrekselaan wie <strong>de</strong> hierna in <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n 9 en 10 respectieve1ijk 13 en 14 <strong>van</strong> dit artikel bedoel<strong>de</strong> rechten toekomen.---------------------Zodanige uittreksels wor<strong>de</strong>n getekend door een directeur en een lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap.------------------7. Bet register ligt ten kantore <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap ter inzage voor aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs,-alsme<strong>de</strong> voor vruchtgebruikers en pandhou<strong>de</strong>rs, voorzover hun het aan <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>len verbon<strong>de</strong>n stemrecht toekomt.---------------------8. Indien op een aan<strong>de</strong>el een recht <strong>van</strong> vruchtgebruik is gevestigd komt het stemrecht verbon<strong>de</strong>n aan dat aan<strong>de</strong>el, toe aan <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r, tenzij dit stemrecht bij <strong>de</strong>--vestiging <strong>van</strong> het recht <strong>van</strong> vruchtgebruik aan <strong>de</strong> vruchtgebruiker is toegekend.---9. De hou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>e1, waar<strong>van</strong> het stemrecht toekomt aan een vruchtgebruikeren<strong>de</strong> vruchtgebruiker <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>el aan wie het stemrecht op dat aan<strong>de</strong>e1 toekomt genieten <strong>de</strong> rechten als door <strong>de</strong> Wet toegekend aan hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong>een vennootschap uitgegeven certificaten <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len in die vennootschap.---Een vruchtgebruiker <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>el aan wie het stemrecht niet toekomt geniet die rechten niet.----------------------------10. Indien op een aan<strong>de</strong>el een recht <strong>van</strong> vruchtgebruik is gevestigd komen <strong>de</strong> uit dat-aan<strong>de</strong>el voortspruiten<strong>de</strong> rechten, strekken<strong>de</strong> tot het verkrijgen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len, steeds aan<strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r toe, met dien verstan<strong>de</strong>, dat hij <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> die rechten aan <strong>de</strong> vruchtgebruiker moet vergoe<strong>de</strong>n, voorzover <strong>de</strong>ze krachtens zijn recht <strong>van</strong>----vruchtgebruik daarop aanspraak heeft. ------------------II. Op aan<strong>de</strong>len in <strong>de</strong> vennootschap kan een pandrecht wor<strong>de</strong>n gevestigd.------12. Indien op een aan<strong>de</strong>el een pandrecht is gevestigd komt het aan dat aan<strong>de</strong>el verbon<strong>de</strong>nstemrechttoe aan <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r, tenzij dit bij <strong>de</strong> vestiging <strong>van</strong> het pandrecht aan <strong>de</strong> pandhou<strong>de</strong>r is toegekend.----------------------13. De hou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>el, waar<strong>van</strong> het stemrecht toekomt aan een pandhou<strong>de</strong>r, en <strong>de</strong>pandhou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>el aan wie het stemrecht op dat aan<strong>de</strong>el toekomt, genieten<strong>de</strong>rechten als door <strong>de</strong> Wet toegekend aan hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> een-vennootschap uitgegeven certificaten <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>1en in die vennootschap.-----Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avb/bflik/21-04-2009/2006.001652.01 8Een pandhou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>el aan wie het stemrecht op dat aan<strong>de</strong>el niet toekomt geniet die rechten niet.------------------------14. Waar in <strong>de</strong>ze statuten sprake is <strong>van</strong> certificaathou<strong>de</strong>rs dienen daaron<strong>de</strong>r te wor<strong>de</strong>n--verstaan:-----------------------------hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap uitgegeven certificaten <strong>van</strong>aan<strong>de</strong>lenin <strong>de</strong> vennootschap;-------------------al diegenen, die als gevolg <strong>van</strong> een op een aan<strong>de</strong>el gevestigd recht <strong>van</strong>---vruchtgebruik ofpandrecht, overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaal<strong>de</strong>, <strong>de</strong> rechten genieten als door <strong>de</strong> Wet toegekend aan hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> met me<strong>de</strong>werking<strong>van</strong> een vennootschap uitgegeven certificaten <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len in die vennootschap. -15. Indien enig uit een aan<strong>de</strong>el voortvloeiend recht aan verschillen<strong>de</strong> personen---gezamenlijk mocht toekomen kunnen <strong>de</strong>zen dat recht ten opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong>----vennootschap slechts uitoefenen door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> een door hen gezamenlijk---schriftelijk daartoe aangewezen lasthebber. -----~----------16. Waar in <strong>de</strong>ze statuten sprake is <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len ofaan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs, wor<strong>de</strong>n daarme<strong>de</strong> zowel <strong>de</strong> preferente aan<strong>de</strong>len als <strong>de</strong> gewone aan<strong>de</strong>len, respectievelijk <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> preferente aan<strong>de</strong>len en <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> gewone aan<strong>de</strong>len bedoeld, zon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rscheid, .tenzij het tegen<strong>de</strong>el uitdrukkelijk is vermeld ofkennelijk uit het zinsverband blijkt. -Aan<strong>de</strong>elbewijzenArtikel9.1. Op verzoek <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong>ze voor <strong>de</strong> te zijnen name gestel<strong>de</strong>aan<strong>de</strong>lenkosteloos aan<strong>de</strong>elbewijzen uitgereikt.---------------2. Indien op een aan<strong>de</strong>el een vruchtgebruik ofpandrecht is gevestigd, wordt zulks op het aan<strong>de</strong>elbewijs aangetekend met vermelding aan wie <strong>de</strong> in <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n 9 en 10----respectievelijk 13 en 14 <strong>van</strong> artikel 8 bedoel<strong>de</strong> rechten toekomen.--------3. De aan<strong>de</strong>elbewijzen zijn voorzien <strong>van</strong> een stel divi<strong>de</strong>ndbewijzen en een talon ter-verkrijging <strong>van</strong> nieuwe divi<strong>de</strong>ndbewijzen.-----------------4. De aan<strong>de</strong>elbewijzen wor<strong>de</strong>n getekend door een directeur en een lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap, welke on<strong>de</strong>rtekening voor bei<strong>de</strong>n in facsimile kan geschie<strong>de</strong>n. --------------------~----De inrichting <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elbewijzen en <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndbewijzen en talons wordt overigens on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen door <strong>de</strong> directie bepaald.-------------------------5. Voor aan<strong>de</strong>elbewijzen, divi<strong>de</strong>ndbewijzen en talons kunnen door <strong>de</strong> directie op verzoek<strong>van</strong> belanghebben<strong>de</strong>n duplicaten wor<strong>de</strong>n afgegeven na zodanige publicaties en on<strong>de</strong>r -:zodanige waarborgen als door <strong>de</strong> directie voor elk zich voordoend geval on<strong>de</strong>r--goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen te bepalen.----------Uit <strong>de</strong> afte geven nieuwe stukken dient te blijken dat het duplicaten zijn.-----MrMJ. Meijer c.s., notarissen
avblbf/ik/2l-04-2009/2006.001652.01 9De aan een en an<strong>de</strong>r verbon<strong>de</strong>n kosten dienen door <strong>de</strong>genen die afgifte <strong>van</strong> duplicaten .verzoeken aan <strong>de</strong> vennootschap te wor<strong>de</strong>n vergoed.-------------Door afgifte <strong>van</strong> duplicaten verliezen <strong>de</strong> oorspronkelijke stukken ten opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap hun waar<strong>de</strong>.----------------------6. Van <strong>de</strong> afgifte <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elbewijzen cum annexis en duplicaten daar<strong>van</strong> wordt in hetregister<strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs aantekening gesteld.-------------Levering <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>lenArtikellO.1. Voor <strong>de</strong> levering <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len is een akte <strong>van</strong> levering vereist benevens betekening <strong>van</strong> die akte aan <strong>de</strong> vennootschap ofschriftelijke erkenning <strong>van</strong> <strong>de</strong> levering door <strong>de</strong> vennootschap op grond <strong>van</strong> overlegging <strong>van</strong> <strong>de</strong> akte <strong>van</strong> levering aan <strong>de</strong>----vennootschap.---------------------------2. Ret in het voorgaan<strong>de</strong> lid bepaal<strong>de</strong> is <strong>van</strong> overeenkomstige toepassing bij vestiging of'levering <strong>van</strong> een recht <strong>van</strong> vruchtgebruik ofeen pandrecht op een aan<strong>de</strong>el.-----3. Indien ofzolang voor een aan<strong>de</strong>el een aan<strong>de</strong>elbewijs is afgegeven kan <strong>de</strong> in lid 1-bedoel<strong>de</strong> erkenning slechts door <strong>de</strong> vennootschap geschie<strong>de</strong>n door een aantekening ophet betreffen<strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elbewijs.-------------------BestuurArtikelll.1. Ret bestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaan<strong>de</strong> uit een ofmeerle<strong>de</strong>n.---~-----------------------Ret aantalle<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie wordt bepaald door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.--2. Directeuren wor<strong>de</strong>n benoemd door <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs uiteenbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> voordracht op te stellen door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.-----Een <strong>de</strong>rgelijke voordracht dient voor elke vacature tenminste twee namen te---vermel<strong>de</strong>n.---------------------------Indien door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen niet binnen zes maan<strong>de</strong>n na het ontstaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> vacature een voordracht is opgesteld, alsme<strong>de</strong> indien <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen <strong>van</strong> haar recht tot het opstellen <strong>van</strong> een voordracht voor een vacature afziet is <strong>de</strong>-algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs vrij in haar keuze.---------De algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs kan te allen tij<strong>de</strong> het bin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> karakter aan een voordracht ontnemen bij een besluit genomen met een meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong>--tenminste twee/<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>r geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigen<strong>de</strong> tevens meer dan <strong>de</strong> helft <strong>van</strong> het geplaatste kapitaal.---------------3. Indien <strong>de</strong> directie uit meer dan een directeur bestaat, kan <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen een <strong>van</strong> <strong>de</strong> directeuren benoemen tot algemeen directeur die meer in het bijzon<strong>de</strong>r-belast is met <strong>de</strong> algemene lijnen <strong>van</strong> het te voeren beleid.-----------4. Onvermin<strong>de</strong>rd het bepaal<strong>de</strong> in het vorige lid ver<strong>de</strong>elt <strong>de</strong> directie, on<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong>-Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avb/b£'ik/21-04-2009/2006.00 1652.0I 10goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen, <strong>de</strong> taken on<strong>de</strong>rling, <strong>van</strong> welke---taakver<strong>de</strong>ling kan blijken uit <strong>de</strong> tite! die gevoerd wordt door een directeur.-----5. Directeuren kunnen, zowel tezamen als ie<strong>de</strong>r afzon<strong>de</strong>rlijk, door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong>---commissarissen wor<strong>de</strong>n geschorst.--------------------Directeuren kunnen te allen tij<strong>de</strong>, zo tezamen als afzon<strong>de</strong>rlijk, door <strong>de</strong> algemene-verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n geschorst ofontslagen.--------An<strong>de</strong>rs dan op voorstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen kan door <strong>de</strong> algemene--verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs echter slechts tot schorsing ofontslag <strong>van</strong> een--directeur wor<strong>de</strong>n besloten met een meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> tenminste twee/<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>r geldiguitgebrachtestemmen, vertegenwoordigen<strong>de</strong> tevens meer dan <strong>de</strong> helft <strong>van</strong> het---geplaatste kapitaal.-----------------------Ret bepaal<strong>de</strong> in artikel 120 lid 3 <strong>van</strong> Boek 2 <strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek is ten <strong>de</strong>ze niet toepasselijk.--------------------------6. Indien niet binnen drie maan<strong>de</strong>n na het besluit tot schorsing <strong>van</strong> een directeur is beslistomtrent ontslag <strong>van</strong> die directeur ofopheffing <strong>van</strong> diens schorsing dan eindigt <strong>de</strong>--schorsing.-----------------------------7. De beloning en ver<strong>de</strong>re voorwaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> aanstelling <strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re directeur wor<strong>de</strong>n-vastgesteld door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.------------_--Artikel12.I. De directie besluit bij volstrekte meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> het in totaal door <strong>de</strong> gezamenlijkfungeren<strong>de</strong>directeuren uit te brengen aantal sternmen.-------------2. De verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie wor<strong>de</strong>n voorgezeten door <strong>de</strong> algemeen directeur. -Indien <strong>de</strong> stemmen staken, wordt het voorste1 opgedragen aan <strong>de</strong> raad <strong>van</strong>----commlssanssen.----------------------------3. Ie<strong>de</strong>re directeur kan zich in <strong>de</strong> directie-verga<strong>de</strong>ringen door een me<strong>de</strong>-directeur doen vertegenwoordigen, mits <strong>de</strong> volmacht schriftelijk is verleend.---------4. De directie kan ook buiten verga<strong>de</strong>ring besluiten, indien aile directeuren zijn---geraadpleegd, geen hunner zich tegen <strong>de</strong>ze wijze <strong>van</strong> besluitvorming heeft verklaard en tenminste <strong>de</strong> volstrekte meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> in totaal fungeren<strong>de</strong> directeuren zich v66r het te nemen besluit verklaart.--------------------5. De directie is, na verkregen goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen doch--onvermin<strong>de</strong>rd eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid, bevoegd procuratiehou<strong>de</strong>rs aan te stellen met zodanige titulatuur en bevoegdhe<strong>de</strong>n als door <strong>de</strong> directie on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen te bepalen. -------------------6. Aan <strong>de</strong> goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen zijn on<strong>de</strong>rworpen aile besluiten<strong>van</strong><strong>de</strong> directie, omtrent zodanige han<strong>de</strong>lingen en transacties als door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong>-commissarissen bepaald en door die raad dui<strong>de</strong>lijk omschreven ter kennis <strong>van</strong> <strong>de</strong>-directie gebracht.--------------------------MrMJ. Meijer c.s., notarissen
avb/bf/ik/21-04-200912006.001652.0111VertegenwoordigingArtikel13.De vennootschap wordt vertegenwoordigd door <strong>de</strong> directie.-----------De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt me<strong>de</strong> toe aan twee gezamenIijk han<strong>de</strong>Ien<strong>de</strong>directeuren.------------------------------De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan ook wor<strong>de</strong>n verleend aan procuratiehou<strong>de</strong>rs - al dan niet gezamenlijk han<strong>de</strong>lend - mits binnen <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> daartoe verleen<strong>de</strong>-volmacht.------------------------------Artikell4.I. IngevaI <strong>van</strong> beIet ofontstentenis <strong>van</strong> een ofmeer directeuren, berust het bestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap bij <strong>de</strong> overblijven<strong>de</strong> directeuren, dan wei <strong>de</strong> enig overgebleven-directeur.-----------------------------2. IngevaI <strong>van</strong> belet ofontstentenis <strong>van</strong> alle directeuren, of<strong>van</strong> <strong>de</strong> enige directeur, berusthet bestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap tij<strong>de</strong>lijk bij <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.----Raad <strong>van</strong> commissarissenArtikell5.I. De vennootschap heeft een raad <strong>van</strong> commissarissen, bestaan<strong>de</strong> uit drie ofmeer--commissarissen.----------------------------2. De commissarissen wor<strong>de</strong>n benoemd door <strong>de</strong> algemcne verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>-----aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs uit een bin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> voordracht op te maken door <strong>de</strong> fungeren<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad.---------------------------Een <strong>de</strong>rgeIijk voordracht dient voor elke vacature tenminste twee namen te vermel<strong>de</strong>n.Indien door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen niet binnen zes maan<strong>de</strong>n na het ontstaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> vacature een voordracht is opgesteld, aIsme<strong>de</strong> indien <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen <strong>van</strong> haar recht tot het opstellen <strong>van</strong> een voordracht voor een vacature afziet is <strong>de</strong>-verga<strong>de</strong>ring vrij in haar keuze. ---------------~~---De algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs kan te allen tij<strong>de</strong> het bin<strong>de</strong>nd karakteraaneen voordracht ontnemen bij een besluit genomen met een meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong>--tenminste twee/<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>r geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen<strong>de</strong> tevens meer dan <strong>de</strong> helft <strong>van</strong> het geplaatste kapitaal.---------------3. Een commissaris <strong>de</strong>fungeert in elk gevaI per het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarIijkse algemene-verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs gehou<strong>de</strong>n in het boekjaar waarin hij <strong>de</strong>-----tweeenzcventig-jarige Ieeftijd bereikt.------------------4. Commissarissen kunnen te allen tij<strong>de</strong> door <strong>de</strong> aIgemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>----aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n geschorst ofontslagen,-------_------De algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs kan echter een besluit tot schorsing ofontslag<strong>van</strong> een commissaris, an<strong>de</strong>rs dan op voorstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> fungeren<strong>de</strong> raad <strong>van</strong>-commissarissen, slechts nemen met een meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> tenminste twee/<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>r-Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblb£'ik/21-04-2009/2006.001652.01 12geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen<strong>de</strong> tevens meer dan <strong>de</strong> he1ft<strong>van</strong> hetgeplaatstekapitaal.-----------------------Het bepaal<strong>de</strong> in artikel120 lid 3 <strong>van</strong> Boek 2 <strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek is ten <strong>de</strong>zeniettoepasselijk. --~-----------------------5. Onvermin<strong>de</strong>rd het hiervoor bepaal<strong>de</strong> tre<strong>de</strong>n commissarissen periodiek afvolgens eendoor<strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen zodanig op te stellen rooster, dat ie<strong>de</strong>r jaar in <strong>de</strong>-jaarlijkse algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs tenminste een lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong>commissarissen periodiek aftreedt en elke commissaris in elk geval periodiek aftreed in <strong>de</strong> jaarlijkse algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs te hou<strong>de</strong>n in het vier<strong>de</strong>-boekjaar volgen<strong>de</strong> op het boekjaar geduren<strong>de</strong> hetwelk hij laatstelijk werd benoemd. Een periodiek aftre<strong>de</strong>n<strong>de</strong> commissaris is steeds terstond opnieuw benoembaar.--Ingeval iemand tussentijds ter voorziening in een vacature tot commissaris wordt-benoemd, neemt <strong>de</strong>ze op het rooster <strong>de</strong> plaats in <strong>van</strong> <strong>de</strong>gene in wiens plaats hij werd-benoemd.-----------------------------6. De algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs kan aan commissarissen,dan weI aaneenofmeer hunner een vaste en/ofeen <strong>van</strong> <strong>de</strong> winst <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap afhankelijkebeloning toekennen.-------------------------7. De raad <strong>van</strong> commissarissen is belast met het toezicht op het beleid <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie <strong>van</strong><strong>de</strong> vennootschap en op <strong>de</strong> algemene gang <strong>van</strong> zaken in <strong>de</strong> vennootschap en <strong>de</strong> met-haar verbon<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rneming. ---------------------Hij staat <strong>de</strong> directie met raad terzij<strong>de</strong>.-----------------Bij <strong>de</strong> vervulling <strong>van</strong> hun taak richten <strong>de</strong> commissarissen zich naar het belang <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap en <strong>de</strong> met <strong>de</strong>ze verbon<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rneming. ------------De raad <strong>van</strong> commissarissen is ver<strong>de</strong>r belast met hetgeen hem overigens in <strong>de</strong>ze--statuten en bij <strong>de</strong> Wet is opgedragen.-------------------8. Ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen heeft te allen tij<strong>de</strong> het recht <strong>van</strong> toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij <strong>de</strong> vennootschap in gebruik, alsme<strong>de</strong> met machtiging<strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen het recht <strong>van</strong> inzage met betrekking tot alle boeken enbeschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap en het recht <strong>de</strong> kas en an<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>--vennootschap te controleren.-----------------------9. De raad <strong>van</strong> commissarissen benoemt uit zijn mid<strong>de</strong>n een voorzitter en een vice--voorzitter.-----------------------------Op voordracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen kan <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>-aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs een ofmeer le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen benoemen tot-ge<strong>de</strong>legeerd commissaris, die alsdan meer in het bijzon<strong>de</strong>r zal/zullen zijn belast methetplegen <strong>van</strong> regelmatig overleg met <strong>de</strong> directie omtrent <strong>de</strong> gang <strong>van</strong> zaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap.-----------------------------10. De raad verga<strong>de</strong>rt zo vaak <strong>de</strong> voorzitter ofeen ofmeer le<strong>de</strong>n zulks wensen, <strong>de</strong> directieMr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbf/ik/21-04-2009/2006.001652.0 I 13zulks verzoekt, dan wei ingevolge het in <strong>de</strong>ze statuten bepaal<strong>de</strong> een verga<strong>de</strong>ring--noodzakelijk.-------------------------II. De raad besluit bij volstrekte meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> het in totaaI door <strong>de</strong> gezamenlijke in functie zijn<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad uit te brengen aantal stemmen.---------12. Ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad brengt een stem uit.-----------------13. Ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad kan zich in <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> die raad door een me<strong>de</strong>-lid-doen vertegenwoordigen, mits <strong>de</strong> volmacht schriftelijk dan weI per telegram oftelex isverleend.-----------------------------14. De raad kan ook buiten verga<strong>de</strong>ring besluiten, mits alle le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad zijn--geraadpleegd, geen hunner zich tegen <strong>de</strong>ze wijze <strong>van</strong> besluitvorming heeft verklaard en tenminste <strong>de</strong> volstrekte meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> in totaal fungeren<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad zich voor het te nemen besluit verklaart.-----------------15. De raad <strong>van</strong> commissarissen kan commissies instellen, waar<strong>van</strong> naast een ofmeer-le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen ook een ofmeer niet-Ie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong>-commissarissen <strong>de</strong>el kunnen uitmaken.-----------------Deze commissies hebben tot taak <strong>de</strong> directie en/of<strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen--gevraagd en ongevraagd op een bepaald terrein <strong>van</strong> advies te dienen.-------Boekjaar, jaarrekening, jaarverslagArtikel16.I. Ret boekjaar <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap loopt gelijk met het kalen<strong>de</strong>rj aar.-------2. Binnen vijfmaan<strong>de</strong>n na afloop <strong>van</strong> elk boekjaar, behou<strong>de</strong>ns verlenging <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze-termijn met ten hoogste zes maan<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>----aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs op grond <strong>van</strong> bijzon<strong>de</strong>re omstandighe<strong>de</strong>n, wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> directie eenbalans en een winst- en verliesrekening opgemaakt, benevens een toelichting daarop als door <strong>de</strong> Wet voorgeschreven, al welke stukken (hiema ook aan te dui<strong>de</strong>n met "<strong>de</strong> jaarrekening"), dienen te wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rtekend door aile directeuren en alle----commissarissen.-------------------------Ontbreken een ofmeer handtekeningen dan dient <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n daar<strong>van</strong> op <strong>de</strong> stukken te wor<strong>de</strong>n vermeld.-------------------------Tegelijk met <strong>de</strong> aanbieding <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening aan <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>-aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs ter vaststelling brengt <strong>de</strong> directie schriftelijk verslag uit omtrent<strong>de</strong>vennootschapen het gevoer<strong>de</strong> bestuur.-----------------Dit jaarverslag wordt geschei<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> toelichting op <strong>de</strong> baIans en winst- en verliesrekening.-------------------------3. De vennootschap geeft een register-accountant ofan<strong>de</strong>re volgens <strong>de</strong> Wet bevoeg<strong>de</strong><strong>de</strong>skundigeopdracht om te on<strong>de</strong>rzoeken of<strong>de</strong> door <strong>de</strong> directie opgestel<strong>de</strong> jaarrekeningaan <strong>de</strong> bij en krachtens <strong>de</strong> Wet gestel<strong>de</strong> voorschriften voldoet, ofhet jaarverslag,-voorzover hij dat kan beoor<strong>de</strong>len, overeenkomstig <strong>de</strong> bij en krachtens <strong>de</strong> Wet gestel<strong>de</strong>Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbf/ik/21-04-2009/2006.001652.01 14voorschriften is opgesteld en met <strong>de</strong> jaarrekening verenigbaar is, en/of<strong>de</strong> ingevolge <strong>de</strong>Wet vereiste aanvullen<strong>de</strong> gegevens daaraan zijn toegevoegd. ---------Indien <strong>de</strong> a1gemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs geen register-accountant heeft benoemd wordt <strong>de</strong>ze door <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen benoemd of, zo <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen in gebreke blijft, door <strong>de</strong> directie.--------------4. Na behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> het voorstel tot vaststelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening wordt aan <strong>de</strong>-algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs het voorstel gedaan om <strong>de</strong>charge te--verlenen aan directeuren voor het door hen in het betreffen<strong>de</strong> boekjaar gevoer<strong>de</strong> --bestuur en aan commissarissen voor het door hen gehou<strong>de</strong>n toezicht daarop, alles-voorzover uit <strong>de</strong> jaarrekening blijkt ofis meege<strong>de</strong>eld aan <strong>de</strong> a1gemeneverga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs.--------------------------5. De jaarrekening, het jaarverslag en <strong>de</strong> overigens krachtens wettelijke bepalingen-daaraan toe te voegen gegevens liggen, met ingang <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> verzending <strong>van</strong> <strong>de</strong> oproep tot <strong>de</strong> a1gemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs, aan welke <strong>de</strong> jaarrekening tervaststelling wordt voorge!egd, tot <strong>de</strong> afloop <strong>van</strong> die verga<strong>de</strong>ring ten kantore <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap ter inzage voor aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs en certificaathou<strong>de</strong>rs, die daar<strong>van</strong>--kosteloos afschrift kunnen verkrijgen.-----------------Bovendien kan ie<strong>de</strong>r <strong>de</strong> stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt--moeten wor<strong>de</strong>n, inzien en daar<strong>van</strong> tegen ten hoogste <strong>de</strong> kostprijs afschrift verkrijgen totdat <strong>de</strong> stukken ten kantore <strong>van</strong> het Han<strong>de</strong>lsregister zijn neergelegd.------6. Onvennin<strong>de</strong>rd het overigens terzake bij <strong>de</strong> Wet bepaal<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> jaarrekening, hetjaarverslagen <strong>de</strong> overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens binnen acht dagen na vaststelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening bij het Han<strong>de</strong>lsregister---neerge!egd.---------------------------WinstbestemmingArtikel17.I. De vennootschap kan slechts divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n en an<strong>de</strong>re uitkeringen doen voorzover haareigenvermogen groter is dan het bedrag <strong>van</strong> het gestorte en opgevraag<strong>de</strong> <strong>de</strong>e! <strong>van</strong> het kapitaal venneer<strong>de</strong>rd met <strong>de</strong> reserves die krachtens <strong>de</strong> Wet moeten wor<strong>de</strong>n----aangehou<strong>de</strong>n.---------------------------2. I. Ten laste <strong>van</strong> <strong>de</strong> winst, blijken<strong>de</strong> uit <strong>de</strong> door <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>--aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs vastgestel<strong>de</strong> winst- en verliesrekening wordt allereerst zoveel-gereserveerd als <strong>de</strong> directie, on<strong>de</strong>r goedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen, mocht beslissen.------------------------Tot het doen <strong>van</strong> uitkeringen op aan<strong>de</strong>len ten laste <strong>van</strong> <strong>de</strong> aldus ontstane reserve kan door <strong>de</strong> a1gemeneverga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>e!hou<strong>de</strong>rs slechts wor<strong>de</strong>n besloten opvoorstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.---------------Ten aanzien <strong>van</strong> die uitkeringen is het hierna in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> en <strong>de</strong>r<strong>de</strong> zin <strong>van</strong> sub- -Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbf/ik/21-04-2009/2006.001652.01 16Indien met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap certificaten aan toon<strong>de</strong>r <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len in het kapitaal mochten zijn uitgegeven vermeldt <strong>de</strong> oproep tevens waar en uiterlijk opwelke dag hou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke certificaten hun certificaten dienen te <strong>de</strong>poneren-tegen afgifte <strong>van</strong> een ont<strong>van</strong>gstbewijs hetwelk recht <strong>van</strong> toegang tot <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring-geeft.---------------------------De oproep geschiedt uiterlijk op <strong>de</strong> vijftien<strong>de</strong> dag voor <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring en vermeldt <strong>de</strong>punten<strong>van</strong> behan<strong>de</strong>ling dan weI <strong>de</strong> me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling dat aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs en-----certificaathou<strong>de</strong>rs ten kantore <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap en eventueel op zodanige an<strong>de</strong>re plaatsen als in <strong>de</strong> oproep vermeld, <strong>van</strong> <strong>de</strong> agenda kennis kunnen nemen en daar<strong>van</strong> gratis afschrift kunnen verkrijgen.--------------------4. Voorstellen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> agenda geplaatst indien zij tenminste veertien dagen voor <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> oproep bij <strong>de</strong> directie of<strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen schriftelijk zijn ingediend.-----------------------5. Indien een verga<strong>de</strong>ring niet met inachtneming <strong>van</strong> <strong>de</strong> daarvoor gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> voorschriftenmocht zijn bijeengeroepen, ofenig punt <strong>van</strong> behan<strong>de</strong>ling niet in <strong>de</strong> oproep is vermeld, kan <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring geen wettig besluit nemen, casu quo over dat punt <strong>van</strong> behan<strong>de</strong>linggeen wettig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een verga<strong>de</strong>ring, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.-------------6. Als voorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs fungeert <strong>de</strong>--voorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen en bij afwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze een <strong>de</strong>r--overige commissarissen door <strong>de</strong>zen nit hun mid<strong>de</strong>n daartoe aangewezen.----Heeft die aanwijzing niet plaats, ofis <strong>de</strong> aangewezen persoon niet ter verga<strong>de</strong>ring-aanwezig, dan voorziet <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring zelfin haar leiding.-----------7. Van het in <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs verhan<strong>de</strong>l<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n--notulen gehou<strong>de</strong>n door een daartoe door <strong>de</strong> voorzifter <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring aan te--wijzen persoon, door wie <strong>de</strong> notulen, tezamen met <strong>de</strong> voorzitter, wor<strong>de</strong>n vastgesteld en getekend, tenzij <strong>van</strong> het in <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring verhan<strong>de</strong>l<strong>de</strong> op verzoek <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorzitternotarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.----------------8. Elk aan<strong>de</strong>e1 geeft recht op het uitbrengen <strong>van</strong> een stem.------------9. Aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs en certificaathou<strong>de</strong>rs kunnen zich ter verga<strong>de</strong>ring doen-----vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtig<strong>de</strong>.-----------10. Aile stemmingen geschie<strong>de</strong>n mon<strong>de</strong>ling, tenzij <strong>de</strong> voorzitter voorstelt op an<strong>de</strong>re wijzete stemmen en geen <strong>de</strong>r aanwezigen daartegen bezwaar maakt.---------II. Geldige besluiten kunnen wor<strong>de</strong>n genomen met volstrekte meer<strong>de</strong>rheid <strong>de</strong>r geldig-uitgebrachte stemmen, voorzover in <strong>de</strong>ze statuten of<strong>de</strong> Wet niet een grotere---meer<strong>de</strong>rheid wordt voorgeschreven.--------------------12. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen wor<strong>de</strong>n geacht niet te zijn--uitgebracht.----------------------------Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbf/ik/21-04-200912006.001652.01 1713. Bij staking <strong>van</strong> stemmen bij verkiezing <strong>van</strong> personen beslist het lot. ----~-In alle an<strong>de</strong>re gevallen wordt bij staking <strong>van</strong> stemmen het voorstel geacht te zijn--verworpen.----------------------------Artike119.1. De jaarlijkse algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs wordt gehou<strong>de</strong>n binnen zesmaan<strong>de</strong>nna <strong>de</strong> afloop <strong>van</strong> elk boekjaar.-----------------2. Overigens wor<strong>de</strong>n algemene verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs bijeengeroepen zo dikwijls <strong>de</strong> directie of<strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen dit nodig acht, met dien verstan<strong>de</strong>, dat <strong>de</strong>zen tot bijeenroeping <strong>van</strong> een verga<strong>de</strong>ring verplicht zijn, indien een ofnieer-aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs en/of certificaathou<strong>de</strong>rs, die tezamen temninste een/tien<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>e1te<strong>van</strong>het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, on<strong>de</strong>r nauwkeurige opgave <strong>van</strong> <strong>de</strong> tebehan<strong>de</strong>lenon<strong>de</strong>rwerpen, schriftelijk aan <strong>de</strong> directie en <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen verzoeken een verga<strong>de</strong>ring te beleggen.-----------------Indien, noch <strong>de</strong> directie, noch <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen, aan een <strong>de</strong>rgelijk verzoekeenzodanig gevolg geeft dat <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring binnen vier weken plaats vindt, zijn <strong>de</strong> verzoekers bevoegd zelftot bijeenroeping over te gaan;-----------alles onvennin<strong>de</strong>rd het bepaal<strong>de</strong> in <strong>de</strong> artikelen 110 tot en met 112 <strong>van</strong> Boek 2 <strong>van</strong> hetBurgerlijk Wetboek.----------------------<strong>Statuten</strong>wijziging, ontbinding, liquidatieArtikel20.1. Tot wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong> statuten en tot ontbinding <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap, kan door <strong>de</strong>-algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n besloten met volstrekte----.meer<strong>de</strong>rheid <strong>de</strong>r geldig uitgebrachte stemmen, doch niet dan nadat het voorstel voorafisgoedgekeurddoor <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> commissarissen.--------------2. Indien in een verga<strong>de</strong>ring een voorstel tot wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong> statuten aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komt, dient een afschrift <strong>van</strong> het voorste1, waarin <strong>de</strong> voorgeste1<strong>de</strong> wijziging woor<strong>de</strong>lijk is opgenomen, ten kantore <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap ter visie wor<strong>de</strong>n gelegd en koste1oos verkrijgbaar te wor<strong>de</strong>n gesteld voor aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs en certificaathou<strong>de</strong>rs met ingang<strong>van</strong><strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> oproep tot die verga<strong>de</strong>ring tot <strong>de</strong> afloop <strong>van</strong> die verga<strong>de</strong>ring. --Van een en an<strong>de</strong>r dient in <strong>de</strong> oproep tot <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring uitdrukke1ijk melding te--wor<strong>de</strong>n gemaakt.--------------------------3. Ingeval tot ontbinding <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap is besloten, geschiedt <strong>de</strong> liquidatie door <strong>de</strong>directie, tenzij <strong>de</strong> algemene verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs an<strong>de</strong>re liquidateuren--benoemt.-----------------------------4. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> liquidatie blijven <strong>de</strong> statuten voor zoveel mogelijk <strong>van</strong> kracht.-----5. Ten laste <strong>van</strong> het liquidatiesaldo wordt allereerst op <strong>de</strong> preferente aan<strong>de</strong>len en gewoneaan<strong>de</strong>len, zon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rscheid, uitgekeerd het nominale op die aan<strong>de</strong>len gestorte--bedrag en vervolgens het op <strong>de</strong>ze aan<strong>de</strong>len eventueel niet ofmet volledig uitgekeer<strong>de</strong>-Mr MJ. Meijer c.s., notarissen
avblbflik/21-04-2009/2006.001652.0 I 18divi<strong>de</strong>nd zoals bedoeld in het hiervoor ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> winstbestemming bepaal<strong>de</strong>. Hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd op <strong>de</strong> preferente en gewone aan<strong>de</strong>len, zon<strong>de</strong>ron<strong>de</strong>rscheid.----------------------------SlotbepalingenBij <strong>de</strong> uitvoeringen in <strong>de</strong> zalen <strong>de</strong>r vennootschap hebben aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs, voorzover--natuurlijke personen zijn<strong>de</strong>, voor elk tweetal gewone aan<strong>de</strong>len dat op hun naam staat bij concertseries georganiseerd door Het <strong>Concertgebouw</strong> N.V. of<strong>de</strong> Stichting Koninklijk-<strong>Concertgebouw</strong>orkest het recht <strong>van</strong> voorkeur op twee vaste zitplaatsen, evenwel tot geen groter aantal dan zij geldige abonnementen voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> concertseries kunnen overleggen en mits het voornemen daartoe schriftelijk kenbaar is gemaakt v66r een april, voorafgaan<strong>de</strong> aan het seizoen waarin <strong>de</strong> concerten wor<strong>de</strong>n gegeven. --------Voorgeschreven recht komt ook toe aan een aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r-rechtspersoon, die op twaalfmeinegentienhon<strong>de</strong>rd achtenvijftig eigenaar was <strong>van</strong> twee ofeen veelvoud <strong>van</strong> twee-gewone aan<strong>de</strong>len, doch alleen ten aanzien <strong>van</strong> die aan<strong>de</strong>len en zolang een ofmeer--tweetallen daar<strong>van</strong> op zijn naam blijven staan, alsook aan een rechtspersoon indien en-voorzover <strong>de</strong>ze met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> vennootschap certificaten <strong>van</strong> die aan<strong>de</strong>len heeft uitgegeven.-----------------------------Ein<strong>de</strong> akteTenslotte verklaar<strong>de</strong> <strong>de</strong> comparant, han<strong>de</strong>lend als gemeld, dat <strong>van</strong> het maatschappelijk-kapitaal he<strong>de</strong>n is geplaatst tweehon<strong>de</strong>rd achtentwintig duizend vijfhon<strong>de</strong>rd euro---(€ 228.500,00).----------------------------------Waar<strong>van</strong> akte.---------------Verle<strong>de</strong>n te Amsterdam op <strong>de</strong> datum in het hoofd <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze akte vermeld. De comparant ismij,notaris bekend. De inhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De--comparant heeft verklaard op volledige voorlezing <strong>van</strong> <strong>de</strong> akte geen prijs te stellen, tijdig<strong>van</strong><strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> akte te hebben kennis genomen en met <strong>de</strong> inhoud in te stemmen. -Deze akte is beperkt voorgelezen en onmid<strong>de</strong>llijk daama on<strong>de</strong>rtekend, eerst door <strong>de</strong>--comparant en vervolgens door mij, notaris.-----------------(VoIgt on<strong>de</strong>rtekening door comparant en notaris)