RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/07
RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/07
RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/07
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>RØYKEN</strong> <strong>KOMMUNE</strong><br />
<strong>MØTEPROTOKOLL</strong> <strong>NR</strong>. <strong>02</strong>/<strong>07</strong><br />
Organ: Kommunestyret<br />
Møtedato: 19.04.20<strong>07</strong><br />
Innkalte:<br />
Funksjon Navn Forfall Møtt for<br />
Leder Rune Kjølstad H<br />
Medlemmer Øyvind Krokeide H<br />
Medlemmer Viktoria W.Frivold H<br />
Medlemmer Per Erik Engh H<br />
Medlemmer Jan Syrstad H<br />
Medlemmer Per Christian Fjeldvik H<br />
Medlemmer Kjell Stake H<br />
Medlemmer Kari Sønju H<br />
Medlemmer Jens Sageng H FF Gunnar Andersen H<br />
Medlemmer Jan Aurholm Frp<br />
Medlemmer Erik O. Flathus Frp FF Arne Larsen Frp<br />
Medlemmer Kirsten K. Schei Frp<br />
Medlemmer Torunn Silnes Frp<br />
Medlemmer Ketil Glimsjø Frp FF Bernt E. Kolsrud Frp<br />
Medlemmer Eva Noren Eriksen BIR FF Karianne Søilen BIR<br />
Medlemmer Sigvar Brusegard BIR<br />
Medlemmer Terje Martinsen Ap<br />
Medlemmer May Sæther Løken Ap FF Ståle Karlson Ap<br />
Medlemmer Birger E. Blomkvist Ap<br />
Medlemmer Lars O.S. Johansen Ap<br />
Medlemmer Børre Pettersen Ap<br />
Medlemmer Kjartan Fønstelien Ap<br />
Medlemmer Håvard Hovlandsdal Ap<br />
Medlemmer Vera Jagland Ap<br />
Medlemmer Unn Wahl Karlsen Ap<br />
Medlemmer Lill H.D. Bruksås Ap<br />
Medlemmer Arne Waler Ap<br />
Medlemmer Lasse Narjord Thue V<br />
Medlemmer Astrid N. Høisæter Krf
Medlemmer Ole E. Kjølen Sp<br />
Medlemmer Jarl Teig Uah FF Hans John Paulsen SV<br />
Medlemmer Siv-Judith Amundsen SV<br />
Medlemmer Tjøstolv Songedal SV<br />
Medlemmer Steen Vidar Larsen SV<br />
Medlemmer Mette Ølstad RV<br />
Varamedlem Gunnar Andersen H<br />
Varamedlem Bernt E. Kolsrud Frp<br />
Varamedlem Arne LarsenFrp<br />
Varamedlem Kariane Søilen BIR<br />
Varamedlem Ståle A. Karlson Ap<br />
Varamedlem Hans J. Paulsen SV<br />
Form.sekr. Eva Marie Myhrene<br />
Rådmann Bjørn Orhagen<br />
Kom.sjef Inge Horst<br />
UT DELT PÅ MØTET:<br />
Tilleggs saksliste sak 22/<strong>07</strong> og sak 23/<strong>07</strong><br />
Behandling av tilleggs saksliste ble nedstemte med 18 (Ap,Sv,RV,Sp,Frp) mot 17(H,V,Frp,Krf,BIR)<br />
Vedlegg til sak 16/<strong>07</strong><br />
Jan Syrstad H erklærte seg inhabil under behandling av sak 13/<strong>07</strong><br />
Møtesaksnr. Saksnr.<br />
Tittel<br />
PS 0011/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00836<br />
GODKJENNING AV <strong>MØTEPROTOKOLL</strong> <strong>NR</strong> 01 / <strong>07</strong><br />
PS 0012/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00837<br />
MELDINGER<br />
PS 0013/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00557<br />
G<strong>NR</strong> 12/83 EKSPROPRIASJONSSAMTYKKE<br />
PS 0014/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/0<strong>02</strong>89<br />
EIERANDEL I IKA KONGSBERG<br />
PS 0015/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00147
EVALUERING AV TILSKUDDSMODELL - BARNEHAGER<br />
PS 0016/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00381<br />
FRAMTIDIG REGIONAL INNDELING<br />
PS 0017/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00167<br />
STRATEGISK PLAN (RFD) - HØRING<br />
PS 0018/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/0<strong>02</strong>76<br />
OVERDRAGELSE AV FOLLESTAD NÆRINGSAREALE - OPPGJØR<br />
PS 0019/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00682<br />
ORGANISERING AV INNVANDRERSENTERET FOR HURUM OG<br />
<strong>RØYKEN</strong><br />
PS 0<strong>02</strong>0/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00838<br />
GENERALFORSAMLING I <strong>RØYKEN</strong> EIENDOM AS<br />
PS 0<strong>02</strong>1/<strong>07</strong> <strong>07</strong>/00851<br />
GENERALFORSAMLING I <strong>RØYKEN</strong> DRIFT AS<br />
PS 0<strong>02</strong>2/<strong>07</strong> 06/0<strong>02</strong>10<br />
REGULERINGSPLAN FOR GANGVEI TIL HAGAN<br />
PS 0<strong>02</strong>3/<strong>07</strong> 05/00045<br />
REGULERINGSPLAN FOR VATERLAND
0011/<strong>07</strong><br />
GODKJENNING AV <strong>MØTEPROTOKOLL</strong> <strong>NR</strong> 01 / <strong>07</strong><br />
SAKEN AVGJØRES AV: <strong>KOMMUNE</strong>STYRET<br />
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:<br />
Protokollen godkjennes.<br />
BEHANDLING:<br />
Protokollen enstemmig vedtatt.<br />
VEDTAK:<br />
Protokollen godkjent.<br />
0012/<strong>07</strong><br />
MELDINGER<br />
SAKEN AVGJØRES AV: <strong>KOMMUNE</strong>STYRET<br />
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:<br />
Tas til orientering.<br />
BEHANDLING:
VEDTAK:<br />
1. Kontrollutvalget protokoll nr 2 og 3/<strong>07</strong><br />
2. Protokoll fra Glitrevannverket representantskap, 29.mars 20<strong>07</strong>.<br />
3. Kontrollrapport 2006 fra Telemark skattefogdkontor, 15.februar 20<strong>07</strong>.<br />
4. Klage på kommunestyrevedtak –sak 097/06<br />
Tas til orientering.<br />
0013/<strong>07</strong><br />
G<strong>NR</strong> 12/83 EKSPROPRIASJONSSAMTYKKE<br />
FORMANNSKAPET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
Initiativgruppen gis rett til å ekspropriere nødvendig areal (ca. 800 m2) for anlegg av felles vei av gnr.<br />
12 bnr. 83, i henhold til reguleringsplanen. Jfr. plan- og bygningslovens § 38.<br />
Videre anbefales at Initiativgruppen gis samtykke til at oreigningsinngrep blir satt i verk før det<br />
foreligger rettskraftig skjønn. Jfr. oreigningslovens § 25.<br />
BEHANDLING:<br />
Jan Syrstad H erklærte seg inhabil under behandling av sak 13/<strong>07</strong><br />
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.<br />
VEDTAK:<br />
Initiativgruppen gis rett til å ekspropriere nødvendig areal (ca. 800 m2) for anlegg av felles vei av gnr.<br />
12 bnr. 83, i henhold til reguleringsplanen. Jfr. plan- og bygningslovens § 38.<br />
Videre anbefales at Initiativgruppen gis samtykke til at oreigningsinngrep blir satt i verk før det<br />
foreligger rettskraftig skjønn. Jfr. oreigningslovens § 25.
0014/<strong>07</strong><br />
EIERANDEL I IKA KONGSBERG<br />
FORMANNSKAPET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kommunene Re og Seljord med virkning fra 01.01.<strong>07</strong> inngår<br />
som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår<br />
av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.<br />
BEHANDLING:<br />
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.<br />
VEDTAK:<br />
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kommunene Re og Seljord med virkning fra 01.01.<strong>07</strong> inngår<br />
som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår<br />
av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.<br />
0015/<strong>07</strong><br />
EVALUERING AV TILSKUDDSMODELL - BARNEHAGER<br />
OPPVEKSTUTVALGET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
1. Opprettholde dagens stykkprismodell.<br />
2. For 2006: For lite utbetalt tilskudd til kommunale barnehager på 1,2 mill settes av til fond for<br />
kommunal barnehagedrift. Beløpet bevilges ved behandling av tertialrapport 1 for 20<strong>07</strong>. Kr.<br />
690.268,- brukes til å dekke de kommunale barnehagenes underskudd for 2006. Resten blir<br />
stående på fond.<br />
3. For 20<strong>07</strong>: Tilskuddsnivået til barnehagene reduseres med kr. 1,27 pr oppholdstime. Dette<br />
tilsvarer kommunens reduserte administrasjonskostnader. På årsbasis beregnet til 2,5 mill.<br />
Reduksjonen iverksettes fra 1. august 20<strong>07</strong>.<br />
4. For seinere år foretas ny selvkostberegning i forbindelse med årsoppgjør. Selvkostberegning<br />
danner grunnlaget for påfølgende års tilskuddsnivå.<br />
BEHANDLING:<br />
Unn Wahl Karlsen Ap fremmet følgende forslag:
Nytt pkt. 5:<br />
Oppsparte midler i pkt 3 brukes i barnehagesektoren til å stimulere opprettelsen av småbarnsplasser.<br />
Enstemmig vedtatt i tillegg til Oppvekstutvalgets innstilling .<br />
VEDTAK:<br />
1. Opprettholde dagens stykkprismodell.<br />
2. For 2006: For lite utbetalt tilskudd til kommunale barnehager på 1,2 mill settes av til fond for<br />
kommunal barnehagedrift. Beløpet bevilges ved behandling av tertialrapport 1 for 20<strong>07</strong>. Kr.<br />
690.268,- brukes til å dekke de kommunale barnehagenes underskudd for 2006. Resten blir<br />
stående på fond.<br />
3. For 20<strong>07</strong>: Tilskuddsnivået til barnehagene reduseres med kr. 1,27 pr oppholdstime. Dette<br />
tilsvarer kommunens reduserte administrasjonskostnader. På årsbasis beregnet til 2,5 mill.<br />
Reduksjonen iverksettes fra 1. august 20<strong>07</strong>.<br />
4. For seinere år foretas ny selvkostberegning i forbindelse med årsoppgjør. Selvkostberegning<br />
danner grunnlaget for påfølgende års tilskuddsnivå.<br />
5. Oppsparte midler i pkt 3 brukes i barnehagesektoren til å stimulere opprettelsen av<br />
småbarnsplasser.<br />
0016/<strong>07</strong><br />
FRAMTIDIG REGIONAL INNDELING<br />
FORMANNSKAPET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
Røyken kommune ønsker primært å tilhøre ny stor Osloregion, sekundært Vestregionen.<br />
BEHANDLING:<br />
Terje Martinsen Ap fremmet følgende innstilling:<br />
Røyken kommune ønsker primært å tilhøre Vestregionen.<br />
Formannskapets innstilling vedtatt med 18 (H,V,Frp,BIR,Krf) mot 17 (Ap,SV,RV,Sp) stemmer som<br />
stemte for Martinsens forslag.<br />
VEDTAK:<br />
Røyken kommune ønsker primært å tilhøre ny stor Osloregion, sekundært Vestregionen.
0017/<strong>07</strong><br />
STRATEGISK PLAN (RFD) - HØRING<br />
FORMANNSKAPET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
Kommunestyret slutter seg til Rfd sin strategiske plan og tiltakspakke med unntak av<br />
tømmehyppighet i sommerhalvåret. Røyken kommune forutsetter ukentlig tømming om sommeren.<br />
Ved anbudsinnbydelse forutsettes at det gis pris på både ukentlig og 14 dagers tømming . Røyken<br />
kommune stiller dessuten spørsmål ved nødvendigheten av IT-brikke.<br />
Røyken kommune ønsker ikke å være pilotkommune.<br />
BEHANDLING:<br />
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.<br />
VEDTAK:<br />
Kommunestyret slutter seg til Rfd sin strategiske plan og tiltakspakke med unntak av<br />
tømmehyppighet i sommerhalvåret. Røyken kommune forutsetter ukentlig tømming om sommeren.<br />
Ved anbudsinnbydelse forutsettes at det gis pris på både ukentlig og 14 dagers tømming . Røyken<br />
kommune stiller dessuten spørsmål ved nødvendigheten av IT-brikke.<br />
Røyken kommune ønsker ikke å være pilotkommune.<br />
0018/<strong>07</strong><br />
OVERDRAGELSE AV FOLLESTAD NÆRINGSAREALE - OPPGJØR<br />
FORMANNSKAPET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
Kommunens overdragelse av næringsarealet Follestad til Røyken Eiendom AS taksert til 33,5<br />
millioner kroner skjer ved at 30 millioner kroner tilføres selskapets egenkapital som tingsinnskudd og<br />
at 3,5 millioner kroner gjøres opp kontant i forbindelse med overskjøting av eiendommen.<br />
Kontantbeløpet avsettes til ubundet kapitalfond.
BEHANDLING:<br />
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.<br />
VEDTAK:<br />
Kommunens overdragelse av næringsarealet Follestad til Røyken Eiendom AS taksert til 33,5<br />
millioner kroner skjer ved at 30 millioner kroner tilføres selskapets egenkapital som tingsinnskudd og<br />
at 3,5 millioner kroner gjøres opp kontant i forbindelse med overskjøting av eiendommen.<br />
Kontantbeløpet avsettes til ubundet kapitalfond.<br />
0019/<strong>07</strong><br />
ORGANISERING AV INNVANDRERSENTERET FOR HURUM OG<br />
<strong>RØYKEN</strong><br />
FORMANNSKAPET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
Samarbeidet med Hurum om et felles innvandrersenter fortsetter.<br />
Grunnlaget for samarbeidet endres fra kommunelovens § 27 til kommunelovens § 28.<br />
Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Hurum kommune som regulerer<br />
myndighet og drift for Innvandrersenteret.<br />
BEHANDLING:<br />
Lasse Narjord Thue V fremmet følgende innstilling:<br />
1. Saken utsettes.<br />
2. Før den fremmes på nytt skal Drammen kommune kontaktes for å vurdere et samarbeid om<br />
et felles innvandrersenter etter paragraf 28 eller et Interkommunalt selskap.<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
VEDTAK:<br />
1. Saken utsettes.<br />
2. Før den fremmes på nytt skal Drammen kommune kontaktes for å vurdere et samarbeid om<br />
et felles innvandrersenter etter paragraf 28 eller et Interkommunalt selskap.
0<strong>02</strong>0/<strong>07</strong><br />
GENERALFORSAMLING I <strong>RØYKEN</strong> EIENDOM AS<br />
SAKEN AVGJØRES AV: <strong>KOMMUNE</strong>STYRET<br />
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:<br />
Sak 4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2006<br />
Vedlagt følger:<br />
• Resultatregnskap med noter for 2006 samt finansieringsanalyse<br />
• Balanse for 2006<br />
• Styrets beretning<br />
• Revisors beretning<br />
Styret fremmer følgende forslag til vedtak:<br />
Forslag til vedtak:<br />
Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Røyken Eiendom AS’s regnskap for 2006.<br />
Årsresultatet, NOK – 20.111.112,- overføres fra annen egenkapital<br />
Sak 5. Fastsettelse av honorar til revisor<br />
Det er beregnet følgende revisjonshonorar for år 2006.<br />
Revisjonshonorar NOK 196 422,-<br />
Styret fremmer følgende forslag til vedtak:<br />
Forslag til vedtak:<br />
Det utbetales NOK 196 422,- i honorar til revisor for år 2006.<br />
Sak 6. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer<br />
Styret fremmer følgende forslag:<br />
Honorar for styrets medlemmer utbetales med følgende satser:
Kr 70 000,- til styrets leder, kr 50 000,- til styrets nestleder og kr 40 000 til styrets<br />
Medlemmer, for hele året.<br />
Forslag til vedtak::<br />
Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år:<br />
Styreleder kr 70 000,-<br />
Nestleder kr 50 000,-<br />
Styremedlemmer kr 40 000,-<br />
Sak 7. Aksjekapitalforhøyelse ved tingsinnskudd<br />
Det fremmes følgende forslag om kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd.<br />
Styrets redegjørelse med revisors bekreftelse følger vedlagt.<br />
For å styrke selskapets egenkapital med tanke på den videre drift av selskapet, legges<br />
det frem følgende forslag om å gjennomføre en forhøyelse av selskapets aksjekapital ved<br />
forhøyelse av pålydende på selskapets aksjer.<br />
a) Forslaget går ut på at selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1.173.406,- fra NOK<br />
51.178.554,- til kr 52.351.960,- ved at selskapets aksjonær tegner seg for NOK<br />
1.173.406,- i ny aksjekapital ved økning av pålydende på hver av selskapets aksjer med<br />
NOK 26,- fra kr 1.134 til kr 1.160,- pr. aksje.<br />
I tillegg tegnes det en samlet overkurs på NOK 28.826.594,- som fordeles med NOK<br />
638,73155 på hver av selskapets 45.131 aksjer og tilføres selskapets overkursfond.<br />
Samlet innbetaling ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 30.000.000,-.<br />
b) De nye aksjene skal kunne tegnes av Røyken kommune.<br />
c) Tegning av de nye aksjene skal foregå i denne generalforsamling<br />
d) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp ved tingsinnskudd i form av overdragelse av<br />
næringsarealet på Follestad, gnr. 55, deler av bnr. 30.<br />
e) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med 20<strong>07</strong>, og øvrige rettigheter i
selskapet fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.<br />
Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er for å styrke selskapets drift ved at selskapet tilføres<br />
de angitte eiendeler og rettigheter som egenkapitaltilførsel. Follestad området er et regulert<br />
området for utvikling av næringsvirksomhet. Utviklingen av dette området faller innenfor<br />
selskapets kjernevirksomhet. Styret ser store muligheter ved utvikling av dette området.<br />
Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de foreliggende verdier i<br />
selskapet slik de fremgår av siste årsoppgjør korrigert for merverdier i de faste eiendommer,<br />
hensyntatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret.<br />
Kjøpesummen for næringsarealet på Follestad utgjør samlet NOK 33.500.000,-. Av dette<br />
beløpet betaler selskapet kontant NOK 3.500.000,- mens restbeløpet tilføres selskapet som<br />
tingsinnskudd i henhold til ovenstående.<br />
Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden i hovedsak er i samsvar med<br />
foreliggende budsjett<br />
Sak 8. Godkjennelse av styrets forslag til endring av § 4 i selskapets vedtekter<br />
På bakgrunn av vedtaket under punkt 7 ovenfor ble det lagt frem forslag om at § 4 i selskapets<br />
vedtekter skal endres fra:<br />
til:<br />
”Selskapets aksjekapital er NOK 51.178.554,- fordelt på 45.131 aksjer hver<br />
pålydende<br />
NOK 1.134,-.”<br />
”Selskapets aksjekapital er NOK 52.351.960,- fordelt på 45.131 aksjer hver pålydende<br />
NOK 1.160,-.”<br />
Sak 9. Godkjenning av redegjørelse om tingsinnskuddet<br />
Med grunnlag i forslaget om kapitalforhøyelse som er vedtatt fremmet for generalforsamlingen,<br />
vedlegges en redegjørelse om det foreslåtte tingsinnskudd.<br />
Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets<br />
kontor.<br />
Sak 10. Valg av revisor
Styret i Røyken Eiendom AS har innhentet tilbud på revisjon. basert på pris, dokumentert<br />
kompetanse og referanser, samt bredde på tjenestetilbudet anbefaler styret at Price<br />
Waterhouse Coopers som revisor. Dette omfatter også Røyken kommunale boligstiftelse og<br />
to frittstående borettslag, hvor Røyken Eiendom AS er forretningsfører.<br />
Forslag til vedtak:<br />
Price Waterhouse Coopers som revisor for Røyken Eiendom AS.<br />
Sak 11. Valg av styremedlemmer<br />
Valgkomitéens innstilling<br />
BEHANDLING:<br />
Sak 4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2006<br />
Forslag til vedtak:<br />
Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Røyken Eiendom AS’s regnskap for 2006.<br />
Årsresultatet, NOK – 20.111.112,- overføres fra annen egenkapital<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Sak 5. Fastsettelse av honorar til revisor<br />
Forslag til vedtak:<br />
Det utbetales NOK 196 422,- i honorar til revisor for år 2006.<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Sak 6. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer<br />
Forslag til vedtak::<br />
Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år:<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Styreleder kr 70 000,-<br />
Nestleder kr 50 000,-<br />
Styremedlemmer kr 40 000,-<br />
Sak 7. Aksjekapitalforhøyelse ved tingsinnskudd<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Sak 8. Godkjennelse av styrets forslag til endring av § 4 i selskapets vedtekter<br />
På bakgrunn av vedtaket under punkt 7 ovenfor ble det lagt frem forslag om at § 4 i selskapets<br />
vedtekter skal endres fra:<br />
”Selskapets aksjekapital er NOK 51.178.554,- fordelt på 45.131 aksjer hver<br />
pålydende<br />
NOK 1.134,-.”
til:<br />
”Selskapets aksjekapital er NOK 52.351.960,- fordelt på 45.131 aksjer hver pålydende<br />
NOK 1.160,-.”<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Sak 9. Godkjenning av redegjørelse om tingsinnskuddet<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Sak 10. Valg av revisor<br />
Forslag til vedtak:<br />
Price Waterhouse Coopers som revisor for Røyken Eiendom AS.<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Sak 11. Valg av styremedlemmer<br />
Valgkomiteen anbefaler kommunestyret å velge et arbeidsutvalg utgått fra Valgkomiteen, bestående<br />
av 3 personer.<br />
• Arbeidsutvalget skal jobbe ut fra følgende prinsipper:<br />
- 1. Valgkomite for både REAS og Røyken Drift.<br />
- 40% kjønnsrepresentasjon i begge styrer<br />
- I utgangspunktet 3 styre medlemmer i REAS og 3 -4 i Røyken Drift.<br />
- Styrene som helhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner<br />
- Arbeidsutvalget skal bestå av:<br />
Jan Syrstad(H)<br />
Lasse Narjord Thue (V)<br />
Sigvar Brusegaard (BIR)<br />
Valget utsettes til 14.06.20<strong>07</strong> hvor det settes ekstra ordinær generalforsamling i Røyken Eiendom<br />
AS.<br />
VEDTAK:<br />
Sak 4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2006<br />
Vedlagt følger:<br />
• Resultatregnskap med noter for 2006 samt finansieringsanalyse<br />
• Balanse for 2006<br />
• Styrets beretning<br />
• Revisors beretning<br />
Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Røyken Eiendom AS’s regnskap for 2006.
Årsresultatet, NOK – 20.111.112,- overføres fra annen egenkapital<br />
Sak 5. Fastsettelse av honorar til revisor<br />
Det er beregnet følgende revisjonshonorar for år 2006.<br />
Revisjonshonorar NOK 196 422,-<br />
Det utbetales NOK 196 422,- i honorar til revisor for år 2006.<br />
Sak 6. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer<br />
Honorar for styrets medlemmer utbetales med følgende satser:<br />
Kr 70 000,- til styrets leder, kr 50 000,- til styrets nestleder og kr 40 000 til styrets<br />
Medlemmer, for hele året.<br />
Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år:<br />
Styreleder kr 70 000,-<br />
Nestleder kr 50 000,-<br />
Styremedlemmer kr 40 000,-<br />
Sak 7. Aksjekapitalforhøyelse ved tingsinnskudd<br />
Det fremmes følgende forslag om kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd.<br />
Styrets redegjørelse med revisors bekreftelse følger vedlagt.<br />
For å styrke selskapets egenkapital med tanke på den videre drift av selskapet, legges<br />
det frem følgende forslag om å gjennomføre en forhøyelse av selskapets aksjekapital ved<br />
forhøyelse av pålydende på selskapets aksjer.<br />
a) Forslaget går ut på at selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1.173.406,- fra NOK<br />
51.178.554,- til kr 52.351.960,- ved at selskapets aksjonær tegner seg for NOK<br />
1.173.406,- i ny aksjekapital ved økning av pålydende på hver av selskapets aksjer med<br />
NOK 26,- fra kr 1.134 til kr 1.160,- pr. aksje.<br />
I tillegg tegnes det en samlet overkurs på NOK 28.826.594,- som fordeles med NOK<br />
638,73155 på hver av selskapets 45.131 aksjer og tilføres selskapets overkursfond.<br />
Samlet innbetaling ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 30.000.000,-.<br />
b) De nye aksjene skal kunne tegnes av Røyken kommune.<br />
d) Tegning av de nye aksjene skal foregå i denne generalforsamling<br />
d) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp ved tingsinnskudd i form av overdragelse av<br />
næringsarealet på Follestad, gnr. 55, deler av bnr. 30.
f) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med 20<strong>07</strong>, og øvrige rettigheter i<br />
selskapet fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.<br />
Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er for å styrke selskapets drift ved at selskapet tilføres<br />
de angitte eiendeler og rettigheter som egenkapitaltilførsel. Follestad området er et regulert<br />
området for utvikling av næringsvirksomhet. Utviklingen av dette området faller innenfor<br />
selskapets kjernevirksomhet. Styret ser store muligheter ved utvikling av dette området.<br />
Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de foreliggende verdier i<br />
selskapet slik de fremgår av siste årsoppgjør korrigert for merverdier i de faste eiendommer,<br />
hensyntatt selskapets resultatutvikling etter årsoppgjøret.<br />
Kjøpesummen for næringsarealet på Follestad utgjør samlet NOK 33.500.000,-. Av dette<br />
beløpet betaler selskapet kontant NOK 3.500.000,- mens restbeløpet tilføres selskapet som<br />
tingsinnskudd i henhold til ovenstående.<br />
Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden i hovedsak er i samsvar med<br />
foreliggende budsjett<br />
Sak 8. Godkjennelse av styrets forslag til endring av § 4 i selskapets vedtekter<br />
På bakgrunn av vedtaket under punkt 7 ovenfor ble det lagt frem forslag om at § 4 i selskapets<br />
vedtekter skal endres fra:<br />
til:<br />
”Selskapets aksjekapital er NOK 51.178.554,- fordelt på 45.131 aksjer hver<br />
pålydende<br />
NOK 1.134,-.”<br />
”Selskapets aksjekapital er NOK 52.351.960,- fordelt på 45.131 aksjer hver pålydende<br />
NOK 1.160,-.”<br />
Sak 9. Godkjenning av redegjørelse om tingsinnskuddet<br />
Med grunnlag i forslaget om kapitalforhøyelse som er vedtatt fremmet for generalforsamlingen,<br />
vedlegges en redegjørelse om det foreslåtte tingsinnskudd.<br />
Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets<br />
kontor.<br />
Sak 10. Valg av revisor<br />
Styret i Røyken Eiendom AS har innhentet tilbud på revisjon. basert på pris, dokumentert<br />
kompetanse og referanser, samt bredde på tjenestetilbudet anbefaler styret at Price<br />
Waterhouse Coopers som revisor. Dette omfatter også Røyken kommunale boligstiftelse og<br />
to frittstående borettslag, hvor Røyken Eiendom AS er forretningsfører.<br />
Price Waterhouse Coopers som revisor for Røyken Eiendom AS.
Sak 11. Valg av styremedlemmer<br />
Kommunestyret å velge et arbeidsutvalg utgått fra Valgkomiteen, bestående av 3 personer.<br />
• Arbeidsutvalget skal jobbe ut fra følgende prinsipper:<br />
- 1. Valgkomite for både REAS og Røyken Drift.<br />
- 40% kjønnsrepresentasjon i begge styrer<br />
- I utgangspunktet 3 styre medlemmer i REAS og 3 -4 i Røyken Drift.<br />
- Styrene som helhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner<br />
- Arbeidsutvalget skal bestå av:<br />
Jan Syrstad(H)<br />
Lasse Narjord Thue (V)<br />
Sigvar Brusegaard (BIR)<br />
Valget utsettes til 14.06.<strong>07</strong> hvor det settes ekstra ordinær generalforsamling .<br />
0<strong>02</strong>1/<strong>07</strong><br />
GENERALFORSAMLING I <strong>RØYKEN</strong> DRIFT AS<br />
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:<br />
Sak 4. Endring av vedtektene<br />
Det er et ønske å etablere en valgkomité for valg av styrets medlemmer.<br />
Det er et ønske at dette nedfelles i selskapets vedtekter<br />
På denne bakgrunn foreslåes vedtektenes paragraf 8 endret fra:<br />
”Den ordinære generalforsamling skal behandle:<br />
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.<br />
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.”<br />
Til:<br />
”Den ordinære generalforsamling skal behandle:<br />
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.<br />
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.<br />
Forut for generalforsamlingen nedsetter kommunestyret en valgkomité på 3 personer til å foreslå<br />
kandidater til styret. Valgkomiteens forslag skal foreligge 2 uker før generalforsamlingen.<br />
Kommunestyret vedtar retningslinjer for valgkomiteen”.
Forslag til vedtak:<br />
Styret foreslår at vedtektenes § 8 endres i samsvar med ovenstående<br />
Sak 5. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer<br />
Styret fremmer følgende forslag:<br />
Honorar for styrets medlemmer utbetales med følgende satser:<br />
Kr 70 000,- til styrets leder, kr 50 000,- til styrets nestleder og kr 40 000 til styrets<br />
Medlemmer, for hele året.<br />
Forslag til vedtak::<br />
Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år:<br />
Sak 6. Valg av revisor<br />
Styreleder kr 70 000,-<br />
Nestleder kr 50 000,-<br />
Styremedlemmer kr 40 000,-<br />
Styret i Røyken Eiendom AS har en innhentet tilbud på revisjon. Basert på pris, dokumentert<br />
kompetanse or referanser, samt bredde på tjenestetilbudet velges anbefales det at Røyken Drift<br />
AS velger Price Waterhouse Coopers som revisor.<br />
Forslag til vedtak:<br />
Price Waterhouse Coopers som revisor for Røyken Drift AS<br />
Sak 7. Valg av styret.<br />
Det vil bli redegjort for forslag til nye styremedlemmer på generalforsamlingen.<br />
BEHANDLING:<br />
Sak 4. Endring av vedtektene<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Styret foreslår at vedtektenes § 8 endres i samsvar med ovenstående<br />
Sak 5. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer<br />
Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år:<br />
Enstemmig vedtatt.<br />
Sak 6. Valg av revisor<br />
Styreleder kr 70 000,-<br />
Nestleder kr 50 000,-<br />
Styremedlemmer kr 40 000,-<br />
Price Waterhouse Coopers som revisor for Røyken Drift AS<br />
Enstemmig vedtatt.
Sak7. Valg av styret.<br />
Valgkomiteen anbefaler kommunestyret å velge et arbeidsutvalg utgått fra Valgkomiteen, bestående<br />
av 3 personer.<br />
• Arbeidsutvalget skal jobbe ut fra følgende prinsipper:<br />
- 1. Valgkomite for både REAS og Røyken Drift.<br />
- 40% kjønnsrepresentasjon i begge styrer<br />
- I utgangspunktet 3 styre medlemmer i REAS og 3 -4 i Røyken Drift.<br />
- Styrene som helhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner<br />
- Arbeidsutvalget skal bestå av:<br />
Jan Syrstad(H)<br />
Lasse Narjord Thue (V)<br />
Sigvar Brusegaard (BIR)<br />
Valget utsettes til 14.06.20<strong>07</strong> hver det settes ekstra ordinær generalforsamling i Røyken drift as.<br />
VEDTAK:<br />
Sak 4. Endring av vedtektene<br />
”Den ordinære generalforsamling skal behandle:<br />
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.<br />
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.<br />
Forut for generalforsamlingen nedsetter kommunestyret en valgkomité på 3 personer til å foreslå<br />
kandidater til styret. Valgkomiteens forslag skal foreligge 2 uker før generalforsamlingen.<br />
Kommunestyret vedtar retningslinjer for valgkomiteen”.<br />
Styret foreslår at vedtektenes § 8 endres i samsvar med ovenstående<br />
Sak 5. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer<br />
Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år:<br />
Sak 6. Valg av revisor<br />
Styreleder kr 70 000,-<br />
Nestleder kr 50 000,-<br />
Styremedlemmer kr 40 000,-
Styret i Røyken Eiendom AS har en innhentet tilbud på revisjon. Basert på pris, dokumentert<br />
kompetanse or referanser, samt bredde på tjenestetilbudet velges anbefales det at Røyken Drift<br />
AS velger Price Waterhouse Coopers som revisor.<br />
Price Waterhouse Coopers som revisor for Røyken Drift AS<br />
Sak7. Valg av styret.<br />
Valgkomiteen anbefaler kommunestyret å velge et arbeidsutvalg utgått fra Valgkomiteen, bestående<br />
av 3 personer.<br />
• Arbeidsutvalget skal jobbe ut fra følgende prinsipper:<br />
- 1. Valgkomite for både REAS og Røyken Drift.<br />
- 40% kjønnsrepresentasjon i begge styrer<br />
- I utgangspunktet 3 styre medlemmer i REAS og 3 -4 i Røyken Drift.<br />
- Styrene som helhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner<br />
- Arbeidsutvalget skal bestå av:<br />
Jan Syrstad(H)<br />
Lasse Narjord Thue (V)<br />
Sigvar Brusegaard (BIR)<br />
Valget utsettes til 14.06.20<strong>07</strong> hver det settes ekstra ordinær generalforsamling i Røyken drift as.<br />
0<strong>02</strong>2/<strong>07</strong><br />
REGULERINGSPLAN FOR GANGVEI TIL HAGAN<br />
PLANUTVALGET FREMMER FØLGENDE INNSTILLING:<br />
”Planutvalget anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplan for gangvei til Hagan, datert 23.01.<strong>07</strong>,<br />
revidert 27.03.<strong>07</strong>, med tilhørende bestemmelser i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-1.”<br />
Det reguleres samtidig til formål bolig / garasje på felles areal ved enden av vendehammer.<br />
Dette på fellesområde som grenser til Madsens eiendom 43/2.<br />
BEHANDLING:<br />
Ikke behandlet.
VEDTAK:<br />
Saken utsatt<br />
0<strong>02</strong>3/<strong>07</strong><br />
REGULERINGSPLAN FOR VATERLAND<br />
SAKEN AVGJØRES AV <strong>KOMMUNE</strong>STYRET<br />
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:<br />
”Planutvalget anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplan for Vaterland, datert 25.01.<strong>07</strong>, sist<br />
revidert 28.03.<strong>07</strong> med tilhørende bestemmelser i samsvar med plan- og bygningslovens § 27.”<br />
BEHANDLING:<br />
Ikke behandlet.<br />
VEDTAK:<br />
Saken utsatt.<br />
Rådmannen besvarte Interpellasjon fra Lasse Narjord Thue