RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/07

More documents

Recommendations

Info

til: ”Selskapets aksjekapital er NOK 52.351.960,- fordelt på 45.131 aksjer hver pålydende NOK 1.160,-.” Enstemmig vedtatt. Sak 9. Godkjenning av redegjørelse om tingsinnskuddet Enstemmig vedtatt. Sak 10. Valg av revisor Forslag til vedtak: Price Waterhouse Coopers som revisor for Røyken Eiendom AS. Enstemmig vedtatt. Sak 11. Valg av styremedlemmer Valgkomiteen anbefaler kommunestyret å velge et arbeidsutvalg utgått fra Valgkomiteen, bestående av 3 personer. • Arbeidsutvalget skal jobbe ut fra følgende prinsipper: - 1. Valgkomite for både REAS og Røyken Drift. - 40% kjønnsrepresentasjon i begge styrer - I utgangspunktet 3 styre medlemmer i REAS og 3 -4 i Røyken Drift. - Styrene som helhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner - Arbeidsutvalget skal bestå av: Jan Syrstad(H) Lasse Narjord Thue (V) Sigvar Brusegaard (BIR) Valget utsettes til 14.06.20<strong>07</strong> hvor det settes ekstra ordinær generalforsamling i Røyken Eiendom AS. VEDTAK: Sak 4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2006 Vedlagt følger: • Resultatregnskap med noter for 2006 samt finansieringsanalyse • Balanse for 2006 • Styrets beretning • Revisors beretning Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Røyken Eiendom AS’s regnskap for 2006.
Årsresultatet, NOK – 20.111.112,- overføres fra annen egenkapital Sak 5. Fastsettelse av honorar til revisor Det er beregnet følgende revisjonshonorar for år 2006. Revisjonshonorar NOK 196 422,- Det utbetales NOK 196 422,- i honorar til revisor for år 2006. Sak 6. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer Honorar for styrets medlemmer utbetales med følgende satser: Kr 70 000,- til styrets leder, kr 50 000,- til styrets nestleder og kr 40 000 til styrets Medlemmer, for hele året. Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år: Styreleder kr 70 000,- Nestleder kr 50 000,- Styremedlemmer kr 40 000,- Sak 7. Aksjekapitalforhøyelse ved tingsinnskudd Det fremmes følgende forslag om kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd. Styrets redegjørelse med revisors bekreftelse følger vedlagt. For å styrke selskapets egenkapital med tanke på den videre drift av selskapet, legges det frem følgende forslag om å gjennomføre en forhøyelse av selskapets aksjekapital ved forhøyelse av pålydende på selskapets aksjer. a) Forslaget går ut på at selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1.173.406,- fra NOK 51.178.554,- til kr 52.351.960,- ved at selskapets aksjonær tegner seg for NOK 1.173.406,- i ny aksjekapital ved økning av pålydende på hver av selskapets aksjer med NOK 26,- fra kr 1.134 til kr 1.160,- pr. aksje. I tillegg tegnes det en samlet overkurs på NOK 28.826.594,- som fordeles med NOK 638,73155 på hver av selskapets 45.131 aksjer og tilføres selskapets overkursfond. Samlet innbetaling ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 30.000.000,-. b) De nye aksjene skal kunne tegnes av Røyken kommune. d) Tegning av de nye aksjene skal foregå i denne generalforsamling d) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp ved tingsinnskudd i form av overdragelse av næringsarealet på Follestad, gnr. 55, deler av bnr. 30.
Page 1 and 2: RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR.
Page 3 and 4: EVALUERING AV TILSKUDDSMODELL - BAR
Page 5 and 6: VEDTAK: 1. Kontrollutvalget protoko
Page 7 and 8: Nytt pkt. 5: Oppsparte midler i pkt
Page 9 and 10: BEHANDLING: Formannskapets innstill
Page 11 and 12: Kr 70 000,- til styrets leder, kr 5
Page 13: Styret i Røyken Eiendom AS har inn
Page 17 and 18: Sak 11. Valg av styremedlemmer Komm
Page 19 and 20: Sak7. Valg av styret. Valgkomiteen
Page 21: VEDTAK: Saken utsatt 0023/07 REGULE

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/07

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?