RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 02/07

Årsresultatet, NOK – 20.111.112,- overføres fra annen egenkapital
Sak 5. Fastsettelse av honorar til revisor
Det er beregnet følgende revisjonshonorar for år 2006.
Revisjonshonorar NOK 196 422,-
Det utbetales NOK 196 422,- i honorar til revisor for år 2006.
Sak 6. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer
Honorar for styrets medlemmer utbetales med følgende satser:
Kr 70 000,- til styrets leder, kr 50 000,- til styrets nestleder og kr 40 000 til styrets
Medlemmer, for hele året.
Godtgjøring til styremedlemmene fastsettes slik for inneværende år:
Styreleder kr 70 000,-
Nestleder kr 50 000,-
Styremedlemmer kr 40 000,-
Sak 7. Aksjekapitalforhøyelse ved tingsinnskudd
Det fremmes følgende forslag om kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd.
Styrets redegjørelse med revisors bekreftelse følger vedlagt.
For å styrke selskapets egenkapital med tanke på den videre drift av selskapet, legges
det frem følgende forslag om å gjennomføre en forhøyelse av selskapets aksjekapital ved
forhøyelse av pålydende på selskapets aksjer.
a) Forslaget går ut på at selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 1.173.406,- fra NOK
51.178.554,- til kr 52.351.960,- ved at selskapets aksjonær tegner seg for NOK
1.173.406,- i ny aksjekapital ved økning av pålydende på hver av selskapets aksjer med
NOK 26,- fra kr 1.134 til kr 1.160,- pr. aksje.
I tillegg tegnes det en samlet overkurs på NOK 28.826.594,- som fordeles med NOK
638,73155 på hver av selskapets 45.131 aksjer og tilføres selskapets overkursfond.
Samlet innbetaling ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 30.000.000,-.
b) De nye aksjene skal kunne tegnes av Røyken kommune.
d) Tegning av de nye aksjene skal foregå i denne generalforsamling
d) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp ved tingsinnskudd i form av overdragelse av
næringsarealet på Follestad, gnr. 55, deler av bnr. 30.