Lady Lawyer-compressed
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
28 www.legalmagazin.ro ediŢie specialĂ mai 2018<br />
infracțiuni economice<br />
la limita legalității<br />
interviu cu lUMinița dobresCU, avocat partner, Cabinet individual de avocat luminița dobrescu<br />
lady laWyer<br />
În ultimii ani am asistat la<br />
investigarea și la pedep -<br />
sirea a numeroase cazuri<br />
de contrabandă, sisteme<br />
evazioniste, scheme de<br />
fraudă, falimente fraudu -<br />
loase, licitații trucate,<br />
con flicte de interese,<br />
deturnare a activelor,<br />
speculații fi nan ciare, etc.<br />
cum apreciați sistemul<br />
de compliance al compa -<br />
niilor și instituțiilor româ -<br />
nești, sistem menit să<br />
prevină actele de eva zi -<br />
une și de corupție?<br />
În mod special aș vrea să<br />
mă refer la infracțiunile<br />
econo mice: evaziune,<br />
spălare de bani – infracțiuni<br />
cu care se confruntă în mod<br />
deosebit companiile, chiar<br />
și cele foarte mari.<br />
Instituțiile statului pot<br />
detecta infracțiuni chiar și<br />
acolo unde nu există<br />
datorita largheții textelor<br />
de lege care permit<br />
încadrarea într-o<br />
infracțiune a anumitor ope -<br />
ra țiuni economice care nu<br />
pot fi dovedite că au fost<br />
prestate.<br />
Modalitatea clasică prin<br />
care s-a stabilit că există<br />
infracțiune – în cazul<br />
prestării serviciului de<br />
consultanță, dovezile<br />
prestării efective a<br />
serviciului nu au fost<br />
păstrate (email-uri,<br />
consultanță vorbită,<br />
procese-verbale de<br />
constatare a consultației),<br />
iar organele de control au<br />
considerat că serviciul este<br />
fictiv și astfel s-a apreciat<br />
că există infracțiune.<br />
O altă modalitate de fi<br />
încadrat într-o infracțiune,<br />
deși nu există, este atunci<br />
când partenerii de afaceri<br />
nu sunt verificați riguros,<br />
iar acești parteneri<br />
săvârșesc anumite<br />
infracțiuni econo mice – în<br />
această situație, s-a creat<br />
deja o practică în a se<br />
considera că și partenerul<br />
corect ar fi părtaș la săvâr -<br />
și rea infracțiunii de către<br />
celălalt.<br />
ce măsuri recomandaţi<br />
companiilor să ia pentru<br />
a evita încadrarea într-o<br />
in fracțiune a anumitor<br />
ope rațiuni comerciale ?<br />
Să consulte avocați cu<br />
exper tiză in domeniul penal<br />
pentru a vedea, în practică,<br />
cum se apreciază săvârșirea<br />
unei infracțiuni, de fapt,<br />
cum apreciază un procuror<br />
sau un judecător săvârșirea<br />
unei infracțiuni economice<br />
și pen tru a cunoaște cât de<br />
mică este limita între legal<br />
și ilegal.<br />
cum percepeți nivelul<br />
experților tehnici la care<br />
apelează procurorii spe -<br />
cia lizați în astfel de do -<br />
sare?<br />
Aici este o altă problemă,<br />
sunt experți în domeniul<br />
economic care fac expertize<br />
preponderent pentru<br />
Parchete, sunt numiți de<br />
către Parchete, ceea ce nu<br />
este tocmai normal, pentru<br />
că imparțialitatea se dimi -<br />
nu ează, și este normal să se<br />
încline balanța către cel<br />
care-i numește, practic,<br />
către cel care-i asigură<br />
anumite venituri.<br />
anul acesta aniversați 20<br />
de ani de carieră. cum<br />
vedeți evoluția profesiei<br />
de avocatură în viitor,<br />
ținând cont de impactul<br />
teh nologiei și de exigen -<br />
țe le clienților?<br />
Așa este, 20 de ani de<br />
exper tiză în domeniul penal<br />
și comercial derivat din<br />
acesta.<br />
Cu privire la evoluția<br />
tehno lo giei, apreciez că<br />
adminis tra rea<br />
probatoriului, în materie<br />
penală, este mult mai ușor<br />
de realizat pentru procurori<br />
datorită stocării tuturor<br />
informațiilor pe perioade<br />
foarte lungi, precum și a<br />
urmelor pe care le lasă<br />
toate gadget-urile prin<br />
multitudi nea metodelor de
Change language