Мир и Политика 10 (85) Октябрь 2013
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Бенеф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ары <strong>и</strong>счезают в полдень<br />
ТРЕНДЫ<br />
стро<strong>и</strong>тельство <strong>и</strong> торговля. Именно в<br />
эт<strong>и</strong>х сферах в основном <strong>и</strong> работают<br />
к<strong>и</strong>тайск<strong>и</strong>е трудовые м<strong>и</strong>гранты, это<br />
удобно для н<strong>и</strong>х с учетом языковых <strong>и</strong><br />
нац<strong>и</strong>ональных особенностей, а также<br />
д<strong>и</strong>аспорального т<strong>и</strong>па поселен<strong>и</strong>я. «Об<br />
<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>нных масштабах вывоза к<strong>и</strong>тайцам<strong>и</strong><br />
кап<strong>и</strong>тала можно говор<strong>и</strong>ть л<strong>и</strong>шь<br />
пр<strong>и</strong>бл<strong>и</strong>з<strong>и</strong>тельно. Нет точной <strong>и</strong> достоверной<br />
<strong>и</strong>нформац<strong>и</strong><strong>и</strong> по этому вопросу,<br />
как <strong>и</strong> серьезных <strong>и</strong>сследован<strong>и</strong>й<br />
по этой проблемат<strong>и</strong>ке. Но счет <strong>и</strong>дет<br />
на м<strong>и</strong>лл<strong>и</strong>арды долларов», — завер<strong>и</strong>л<br />
Торопов. Пр<strong>и</strong> этом К<strong>и</strong>тай наход<strong>и</strong>тся<br />
на втором месте в м<strong>и</strong>ре после Инд<strong>и</strong><strong>и</strong><br />
как страна — получатель денежных<br />
переводов частных л<strong>и</strong>ц <strong>и</strong>з-за гран<strong>и</strong>цы,<br />
в 20<strong>10</strong> году <strong>и</strong>х объем состав<strong>и</strong>л 51 млрд<br />
долл. Для сравнен<strong>и</strong>я, по подсчетам<br />
Всем<strong>и</strong>рного банка, в 2009 году <strong>и</strong>з<br />
Росс<strong>и</strong><strong>и</strong> в друг<strong>и</strong>е страны было отправлено<br />
около 19 млрд долл. денежных<br />
переводов частных л<strong>и</strong>ц. По этому<br />
показателю мы на четвертом месте<br />
после США, где объем так<strong>и</strong>х переводов<br />
состав<strong>и</strong>л 48 млрд долл., Саудовской<br />
Арав<strong>и</strong><strong>и</strong> (26 млрд) <strong>и</strong> Швейцар<strong>и</strong><strong>и</strong><br />
(20 млрд). Представьте, сколько денег<br />
вывоз<strong>и</strong>тся <strong>и</strong>з страны по «серым» схемам,<br />
<strong>и</strong> с каждым годом поток средств,<br />
проходящ<strong>и</strong>х м<strong>и</strong>мо оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>альных<br />
с<strong>и</strong>стем денежных переводов, только<br />
растет. В первом полугод<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>2013</strong> года<br />
в Росс<strong>и</strong><strong>и</strong> было зарег<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>ровано более<br />
200 преступлен<strong>и</strong>й в сфере незаконной<br />
банковской деятельност<strong>и</strong>, что на треть<br />
В Росс<strong>и</strong><strong>и</strong> главным центром «обнал<strong>и</strong>чк<strong>и</strong>» стал Дагестан.<br />
Оттуда деньг<strong>и</strong> в Москву возвращают на самолетах.<br />
Нал<strong>и</strong>чные перевозят в обычных спорт<strong>и</strong>вных сумках,<br />
пр<strong>и</strong>чем за од<strong>и</strong>н рейс может набраться до 60 мест такой<br />
«драгоценной» ручной клад<strong>и</strong>.<br />
больше, чем в прошлом году. Главная<br />
цель так<strong>и</strong>х преступлен<strong>и</strong>й — получен<strong>и</strong>е<br />
«черного нала» <strong>и</strong> вывод денег<br />
за рубеж. Эт<strong>и</strong> средства выпадают <strong>и</strong>з<br />
с<strong>и</strong>стемы налогообложен<strong>и</strong>я, оказываются<br />
в теневом секторе эконом<strong>и</strong>к<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />
становятся <strong>и</strong>сточн<strong>и</strong>ком ф<strong>и</strong>нанс<strong>и</strong>рован<strong>и</strong>я<br />
террор<strong>и</strong>зма. Преступн<strong>и</strong>к<strong>и</strong> не<br />
огран<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>ваются обычной процедурой<br />
обнал<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>ван<strong>и</strong>я денег, но <strong>и</strong> оказывают<br />
услуг<strong>и</strong> по <strong>и</strong>х «транз<strong>и</strong>т<strong>и</strong>рован<strong>и</strong>ю».<br />
СПОРТИВНАЯ<br />
СУМКА ДЕНЕГ<br />
Рынок обнал<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>ван<strong>и</strong>я денег сегодня<br />
<strong>и</strong>меет колоссальные масштабы. Нач<strong>и</strong>ная<br />
от обще<strong>и</strong>звестных площадок пр<strong>и</strong><br />
многоч<strong>и</strong>сленных росс<strong>и</strong>йск<strong>и</strong>х банках,<br />
находящ<strong>и</strong>хся на терр<strong>и</strong>тор<strong>и</strong><strong>и</strong> Москвы <strong>и</strong><br />
друг<strong>и</strong>х крупных городов, <strong>и</strong>спользуются<br />
также офшоры, напр<strong>и</strong>мер ОАЭ. На<br />
терр<strong>и</strong>тор<strong>и</strong><strong>и</strong> Эм<strong>и</strong>ратов компан<strong>и</strong>я может<br />
обнал<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>вать деньг<strong>и</strong> в любых кол<strong>и</strong>чествах<br />
<strong>и</strong> на любые цел<strong>и</strong>, не объясняя<br />
государству н<strong>и</strong>чего. В Росс<strong>и</strong><strong>и</strong> одн<strong>и</strong>м <strong>и</strong>з<br />
крупных центров «обнал<strong>и</strong>чк<strong>и</strong>» является<br />
Дагестан. Пр<strong>и</strong> обысках в местных<br />
банках, провод<strong>и</strong>мых в последнее время,<br />
правоохран<strong>и</strong>тельные органы устанавл<strong>и</strong>вают<br />
многом<strong>и</strong>лл<strong>и</strong>онные недочеты<br />
денежных средств в кассах орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>й.<br />
Стандартная схема пр<strong>и</strong> обнал<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>ван<strong>и</strong><strong>и</strong><br />
— <strong>и</strong>спользован<strong>и</strong>е счетов н<strong>и</strong>чего<br />
не подозревающ<strong>и</strong>х местных ж<strong>и</strong>телей<br />
Дагестана.<br />
«По ф<strong>и</strong>кт<strong>и</strong>вным договорам денежные<br />
средства переводятся в од<strong>и</strong>н <strong>и</strong>з<br />
банков Дагестана на открытый счет,<br />
а там по чековой кн<strong>и</strong>жке местный ж<strong>и</strong>тель<br />
якобы получает несколько м<strong>и</strong>лл<strong>и</strong>онов<br />
рублей, пр<strong>и</strong>чем по несколько раз<br />
в месяц, — рассказал<strong>и</strong> “МП” <strong>и</strong>сточн<strong>и</strong>к<br />
в МВД, — Подобная с<strong>и</strong>туац<strong>и</strong>я в Москве<br />
вызовет подозрен<strong>и</strong>я сразу же, а там<br />
какое-то время эта схема действовала».<br />
В Москву нал<strong>и</strong>чные <strong>и</strong>з Дагестана возвращаются<br />
ав<strong>и</strong>асообщен<strong>и</strong>ем ежедневно.<br />
Деньг<strong>и</strong> перевозят в обычных спорт<strong>и</strong>вных<br />
сумках. За од<strong>и</strong>н рейс такой ручной клад<strong>и</strong><br />
может быть порядка 60 мест. В результате<br />
бюджет Росс<strong>и</strong><strong>и</strong> недополучает около трет<strong>и</strong><br />
доходов от налогов <strong>и</strong> таможенных поступлен<strong>и</strong>й.<br />
В <strong>и</strong>тоге выпавш<strong>и</strong>е <strong>и</strong>з эконом<strong>и</strong>к<strong>и</strong><br />
средства становятся <strong>и</strong>сточн<strong>и</strong>ков ф<strong>и</strong>нанс<strong>и</strong>рован<strong>и</strong>я<br />
другой преступной деятельност<strong>и</strong><br />
<strong>и</strong> выводятся <strong>и</strong>з страны.<br />
1,6 тр<strong>и</strong>лл<strong>и</strong>она долл.<br />
ежегодно «отмывается» в м<strong>и</strong>ре,<br />
эта сумма составляет пр<strong>и</strong>мерно<br />
2–5% м<strong>и</strong>рового ВВП<br />
140 тр<strong>и</strong>лл<strong>и</strong>онов руб. в год<br />
составляет объем<br />
подозр<strong>и</strong>тельных ф<strong>и</strong>нансовых<br />
операц<strong>и</strong>й, о которых<br />
сообщают банк<strong>и</strong> Росс<strong>и</strong><strong>и</strong><br />
500 м<strong>и</strong>лл<strong>и</strong>онов долл. в год<br />
удается легально перевест<strong>и</strong><br />
<strong>и</strong>з Росс<strong>и</strong><strong>и</strong> к<strong>и</strong>тайск<strong>и</strong>м м<strong>и</strong>грантам,<br />
эта сумма сопостав<strong>и</strong>ма<br />
с общ<strong>и</strong>м объемом к<strong>и</strong>тайск<strong>и</strong>х<br />
<strong>и</strong>нвест<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>й в Росс<strong>и</strong>ю<br />
30% всех денежных<br />
переводов в Росс<strong>и</strong><strong>и</strong><br />
совершается посредством<br />
теневых ф<strong>и</strong>нансовых<br />
структур<br />
ОКТЯБРЬ <strong>2013</strong><br />
61
Change language