KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
KS 2012-02-28 kallelse - Höganäs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-26<br />
--_._------ -------------<br />
2 (37)<br />
lS.Redovisning av uppdrag om försäljning av marken där A-schaktet finns samt uppdrag att<br />
ta fram förslag på hur A-schaktet kan tillvaratas och marknadsföras, s.405418<br />
19. Egenproducerad vindkraft, J.419426<br />
20. Uppdrag åt samhällsbyggnads förvaltningen att åtgärda skador till följd av stormen "Berit"<br />
hösten 2011, s.427432<br />
21.Utvidgning av verksamhetsområden för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen,<br />
JA33438<br />
22. Utredning avseende digital möteshantering utifrån ett verksamhetsperspektiv, s.439446<br />
23.Revisionsrapport 2011 - Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet, s.447464<br />
24.Ändring av <strong>kommun</strong>styrelsens behörighetsbeslut, s.465466<br />
25.Svar på motion om uttnaningsrätt, s.467472<br />
26. Svar på motion avseende vikande elevantal för Kullagymnasiet, s.473476<br />
27. Svar på motion avseende beredning för medborgardialog för ökad demokrati, s.477482<br />
2S.Redovisning av utskottens ärenden, s.483484<br />
29.Kommunstyrelsens anmälningsärenden, s.485492<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-21<br />
Peter Kovacs (M)<br />
Ordförande<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
------
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>·<strong>02</strong>·<strong>28</strong><br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
Interna kontrollplaner för <strong>2012</strong> inklusive risk- och väsentlighetsanalyser för<br />
<strong>kommun</strong>ledningskontoret, samhällsbyggnads förvaltningen, fastighetsförvaltningen,<br />
kultur- och fritids förvaltningen och räddningstjänsten,<br />
Byggnadsnämndens beslut den 26 januari <strong>2012</strong>, § 32,<br />
Utbildningsnämndens beslut den 14 december 2011, § 126,<br />
Överföttnyndarnämndens beslut den 7 december 2011, § 83.<br />
Kotnnlunstyrelsens beslut<br />
ArbetJ1itJkottets o"h kZ/ltZ/r- o"h jritidsutskottetJJiirslag:<br />
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets och kultur- och fritidsutskottets<br />
förslag<br />
att godkänna <strong>kommun</strong>ledningskontorets, satnhällsbyggnadsförvaltningens,<br />
fastighetsförvaltningens, räddningstjänstens och kultur- och fritids förvaltningens<br />
uppföljningar av 2011 års interna kontroll,<br />
att anta <strong>kommun</strong>ledningskontorets, samhällsbyggnads förvaltningens,<br />
fastighetsförvaltningens, räddningstjänstens och kultur- och fritidsförvaltningens<br />
planer för intern kontroll för <strong>2012</strong>.<br />
forslag:<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att godkänna nämndernas uppföljning av 2011 års interna kontroll,<br />
att godkänna samtliga nämnders interna kontrollplaner för <strong>2012</strong>.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@haganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
4 (37)
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-20<br />
KOMMUN Dnr <strong>KS</strong>j2011j817<br />
Kommunledningskonlorel<br />
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2011<br />
Kommunstyrelsen<br />
Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av <strong>kommun</strong>ens<br />
angelägenheter och utöva uppsikt över nä=ders verksamhet, också ansvaret för att<br />
<strong>kommun</strong> övergripande reglementen, regler och policy upprättas.<br />
Till grund för intern kontrollarbetet har <strong>kommun</strong>fullmäktige antagit ett reglemente 2007-05-<br />
03 § 62. Varje nä=d har fatt i uppdrag att ta fram internkontrollplaner för sina respektive<br />
verksamhetsområden.<br />
Intern kontrollplanerna skall årligen revideras och omprövas inför kommande år. I samband<br />
med att årsredovisningen behandlas i styrelsen/nämnden skall den kontrollansvarige<br />
förvaltnings chefen lä=a en rapport över den interna kontrollen. Nämnden ska vidare<br />
överlämna plan för innevarande år till <strong>kommun</strong>styrelsen senast den 31 januari och samtidigt<br />
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året.<br />
Alla nä=der har behandlat både uppföljning av intern kontrollplanen 2011 och intern<br />
kontrollplanen för <strong>2012</strong> och godkänt dessa.<br />
Arbetet med den interna kontrollen 2011 har bedrivits utifrån de riktlinjer som är fastställda.<br />
Alla kontrollmoment är genomfÖrda och där brister har mttats har förvaltningen kommit<br />
med förslag till förbättringar som har godkänts av respektive nämnd. Exempel på<br />
förbättringsområden är redovisningen av representation som är ett årligt återkommande<br />
problem och betalning av <strong>kommun</strong>ens leverantörsfakturor som inte alltid betalas i rätt tid.<br />
Uppföljningen har också bland annat visat att <strong>kommun</strong>en har god skattemässig kontroll av<br />
dess leverantörer och att tillgängligheten till <strong>kommun</strong>ens växel är hög.<br />
Beslutsunderlag<br />
Respektive nä=ds godkända uppföljning.<br />
Kommunlednillgskontoret föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen besluta<br />
att godkänna uppföljningen av 2011 års interna kontroll,<br />
att överlämna uppföljningen av 2011 års kontroll för samtliga nä=der till<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige för godkännande.<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
Herman Crespin<br />
Kommunchef/T j ekonomichef
I HÖGANÄSKOMMUN<br />
HÖGANÄS<br />
KOMMUN<br />
()<br />
(J<br />
i)<br />
)<br />
UN§3<br />
AU§3<br />
Utbildningsnämnden<br />
Intern kontroll <strong>2012</strong><br />
Otdföranden föredtog ätendet gällande intem kontroll <strong>2012</strong>, bilaga 12:3.<br />
Blad 4(19)<br />
PROTOKOLL<br />
Sammanträdesdatum<br />
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>02</strong><br />
Ordfötanden yrkade<br />
att planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting i planen från fem<br />
till tio interna/externa teptesentationet.<br />
Arbetsutskottet beslöt att föreslå utbildningsnämnden<br />
att planen föt intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting j planen från fem<br />
till tio interna/ extema representationet.<br />
UN§3<br />
Ordföranden föredtog ärendet gällande intem kontroll <strong>2012</strong>, bilaga 12:3.<br />
Ordföranden yrkade<br />
att planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändring j planen från fem<br />
till tio intema/ extema representationet.<br />
Utbildningsnämnden beslöt .<br />
alt planen för intern kontroll fastställs enligt, bilaga 12:3, med ändting j planen frlin fem<br />
till tio interna/externa reptesentationer.<br />
I Utdtagsbestyrkande
HÖGANÄS<br />
KOMMUN<br />
INTERN KONTROLLPLAN FÖR UTBIILDNINGSNÄMNDEN <strong>2012</strong><br />
Rutin Priori- Rutin- Kontrollmoment Kontrollmedel/ f Kontrolltet<br />
ansvarig rekvens ansvarig<br />
Interll- resp. 9 Assistent Kontrollera rutin Tio Förvaltning<br />
extern kring intern- och intexna/ externa sekonom<br />
representatio<br />
n<br />
extern representation. representationer.<br />
Rutin för 8 Ansvarig Kontrollera att En förskola eller Nämndssek<br />
utrymning av chef skolan eller förskolan skola. reterate<br />
enhet vid ex, uppfyller alla<br />
brand<br />
kriterier.<br />
Introduktion 9 Ansvarig Kontrollexa att Fem nyanställda Personalstra<br />
av nyanställda chef rutinerna kring teg<br />
nyanställda<br />
genomförs.<br />
Avvikelserapport<br />
till<br />
Förvaltnings<br />
chef<br />
Förvaltnings<br />
chef<br />
Förvaltnings<br />
chef<br />
Kontroll<br />
utförd<br />
Sign.<br />
Avvikelser<br />
<strong>2012</strong>-01-18<br />
Dm <strong>2012</strong>jlJTBOOS-3<br />
Åtgärder
Ärendehanter 12 Nämndss Kontrollera Fem diarieförda Assistent Förvaltnings<br />
mg - diariet elaeterare diarieföringen. handlingar chef<br />
Hantering av 12 Personals Kontrollera att Fem anställningar. Assistent Förvaltnings<br />
anställnIDgsin trateg anställningsinformati chef<br />
formation<br />
on hanteras korrekt<br />
och att alla<br />
handlingar finns<br />
tillgängliga.<br />
Efterkontroll 9 Förvaltni Kontrollera rutin En gång/år Assistent Förvaltnings<br />
av ngsekono kring efterkontroll av jämföra inbetalda chef<br />
barnomsorgsa m bamomsorgsavgifter avgifter med<br />
vgifter<br />
hushållets<br />
inkomst.<br />
Systematisk 9 Ansvarig Kontrollera att ett Kontrollera två Pers·omustra Förvaltnings<br />
arbetsmiljäar chef systematiskt arbetslag. teg chef<br />
bete<br />
arbetsmiljöarbete<br />
sker.<br />
Registerkontr 12 Rektor Kontrollera att rutin Fem utdrag UI Nämndssek Förvaltnings<br />
all (polisens för registerkontroll belastningsregistre reterare chef<br />
belastningsreg följs. t.<br />
ister)
HÖGANÄS KOMMUN<br />
INTERN KONTROLLPLAN MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 2011 UPPFÖLJNING<br />
Rutin Kontrollmoment Kontrollmedel/ Kontroll- Kontroll Anmärkning Avvikelser Åtgärder<br />
frekvens ansvarig utförd<br />
Sign.<br />
Årende- Uppföljning av att Granska fem Miljöchefen Rutinen fungerar enligt<br />
registrerings- ätenden registreras på slumpmässigt rutinbeskrivningen. []<br />
rutiner ett korrekt sätt. utvalda ärenden Rutinen fungerar med<br />
varje k--varta!. äri behov av<br />
utveckling.<br />
Dol.-umente1:2.9<br />
rutinbeskrivning<br />
saknas.<br />
O<br />
Rutiner kring Uppfyllande av Kontinuerligt Miljöchefen Rutinen fungerar enligt Beslut i överklagade Bevakas i ärendeföreläggande<br />
fonnkrav för<br />
och sakprövning i<br />
under året. rutinbeskrivnlngen<br />
Rutinen fungerar med<br />
O ärenden skickas in te från<br />
prävningsinstans över<br />
hanteringen, dvs. ärenden<br />
avslutas inte fönän ev.<br />
överklagade överinstans, är i behov av utveckling länsstyrelsen varför beslut vunnit laga kraft<br />
ärenden bevakning av<br />
överklagade ärenden<br />
Dokumenterad<br />
rutinbeskrivning<br />
uppföljning försvåras.<br />
[]<br />
eller avslutats. Kontroll<br />
sker löpande genom<br />
m.m. saknas. utdrag av ärendelistor och<br />
genomgång av dessa.<br />
O<br />
O<br />
.
Samtliga Fortlöpande Kontinuerligt Miljöchefen Rutinen fungerru:: _ D Rutinhandbok inte Idar, Ett koncept till<br />
rutiner. dokumentation,<br />
revideringar och<br />
under året Rutinen fungerar med<br />
äri behov av<br />
D forst <strong>2012</strong>. Rutinen<br />
olämplig som sådan, avset<br />
rutinhandbok har tagits<br />
.fram under året 2011 och<br />
kompletteringar av utveckling. ett genomfö:rande. avses slutföras <strong>2012</strong>.<br />
rutinbeskrivningar<br />
diir det är möjligt för<br />
Dokumenterad<br />
rutinbesktivning D<br />
att minska sårbarhet saknas.<br />
vid sjukdom och<br />
nyanställningar.<br />
Avvikelser<br />
0
Socialförvaltningen<br />
Redovisn1n avenomförd intern kontroll 2011<br />
Rutin Rutin- Kontrollmoment<br />
Hantering av Resp Att hanteringen av vårdtagarnas privata<br />
vårdtagarnas enhetschef medel följer antagen rutin.<br />
privata medel på in6m vård och<br />
vårdboende omsorg<br />
Kommentar:<br />
Kontrollerna genomfördes i fonn av oanmälda besök. Vid dessa besök fick<br />
anställd personal visa hur kontanthanteringen fungerar. Alla delar av den<br />
fastställda rutinbeskrivningen kontrollerades.<br />
Kontrollen visar att det överlag fungerar bra. På vissa enheter fanns det<br />
enskilda avvikelser från riktlinjerna. Dessa berodde främst på att personal inte<br />
själva hade läst underlaget för detta arbete utan arbetade utifrån muntliga<br />
instruktioner.<br />
Socialnämnden <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01<br />
Kontrollmedel Rutinbeskrivning<br />
o frekvens<br />
Stickprov på Ekonom Soc chef Privata medel på<br />
samtliga enheter vårdboende<br />
någon gång (SN 2010-03-24)<br />
under året<br />
Arunärkning:<br />
Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.<br />
I ett fall saknades en skriftlig överenskommelse mellan brukare/ godman<br />
och enhet. Vid två enheter var det fler än bara kontaktpersonen som<br />
skötte brukarens kassa. Vid tre enheter saknades korrekt förteckning<br />
över vilka som hade tillgång till kassaskåpet med kontanterna. Vid tre<br />
enheter saknades det löpnummer på kvitton, dock fanns det kvitton hos<br />
alla enheter.<br />
Rutin för avstämning med tillhörande blankett som ska göras årligen är<br />
bristfillig hos samtliga enheter. Dock stäms kassorna av hos alla, då med<br />
egen rutin.<br />
Två enheter saknar den bilaga som ska fyllas i när hanteringen av<br />
kontanterna avslutas.<br />
Åtgärd:<br />
Samtlig personal skall infonneras om reglerna för hantering av kontanta<br />
med! på vårdboende.<br />
(fl<br />
Z<br />
.......<br />
N<br />
o<br />
f-'<br />
N<br />
.......<br />
N<br />
-.J<br />
1
Socialförvaltningen<br />
Redovisnin av en omförd intern kontto1l2011<br />
Rutin R.utin- . KontroIlmoment<br />
Individuell Resp Att genomförandeplan har upprättats<br />
genomförande- enhetschef inom 4 veckor efter verkställt beslut<br />
plan inom vård och avseende hemvård och vårdboende<br />
omsorg<br />
Kommentar:<br />
Enligt rutin ska en individuell genomförandeplan (IGP) ha upprättats inom<br />
inom 4 veckor.<br />
Biståndsbeslut Boende- Att plats i särskilt boende har erbjudits<br />
avseende särskilt samordnare inom 2 månader från beslutsdatum<br />
boende<br />
Kommentar:<br />
KontröIlmedel<br />
o frekvens<br />
Avvikelse<br />
rapport till<br />
Rutinbeskrivning<br />
Samtliga beslut Bistånds- Soc chef Socialförvaltningens<br />
per år<br />
handläggare för<br />
"Lathund för<br />
Anmärkning:<br />
resp vårdtagare<br />
individuell<br />
genomförandeplan".<br />
Finns på intranätet.<br />
Avvikelser mot rutinen har konstaterats.<br />
Det finns rutiner både hos biståndshandläggare och enhetschefer. De har<br />
inte fungerat fullt ut. Det finns inte IGP hos alla och det har inte alltid<br />
blivit gjort inom 4 veckor.<br />
Åtgärd:<br />
Det skickas en automatisk bevakning avseende IGP till biståndshandläggare<br />
och enhetschefer.<br />
Samtliga beslut Enhets chef för Soc chef Servicedeklaration<br />
per år biståndsenheten<br />
Anmärkning:<br />
Avvikelser mot rutinen har konstaterats.<br />
8 stycken har inte fått vårdboende inom 2 mån. Handlar om tillgång och<br />
efterfrågan, periodvis har vi haft många som väntat på boende. Lediga<br />
lägenheter under 2011 sammanlagt 94 st. 99 st har blivit erbjudna. Väntat<br />
i snitt 35 dagar från beslut till erbjudande. 58 st från korttiden. 40 st från<br />
bostaden. 1 från sjukhus. 3 från annan <strong>kommun</strong>. 10 personer har tackat<br />
nej. Lägenheterna har i snitt stått tomma i 19 dagar.<br />
Åtgärd:<br />
Förbättra processen, från när lägenheten blir ledig till inflyttning. Finns<br />
rutiner kring detta men de behöver ses över.<br />
Socialnämnden <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 2
Socialförvaltningen<br />
Redovisnin lvenomförd intern kontroll 2011<br />
Rutin Kontrollinoment<br />
Omflyttningskö B()ende- Att de vårdtagare som så önskar har<br />
för flytt från ett samordnare erbjudits plats i annat vårdboende<br />
vårdboende till ett i<br />
annat inom I<br />
<strong>kommun</strong>en I<br />
!<br />
Kommentar:<br />
Boendesamordnaren upprättar en lista över vårdtagare som önskar byta<br />
boende. Vid ledig plats erbjuds vårdtagaren möjlighet att byta.<br />
9 personer har önskat byta boende. 5 har blivit erbjudna att byta men valt att<br />
tacka nej.<br />
Mat som serveras Resp kock/ Att mat som serveras på vårdboende<br />
på vårdboende k6kerska och i hemvården är vällagad,<br />
och i hemvården I näringsriktig, smakar gott och ser<br />
aptitlig ut. Implementera kostpolieyn.<br />
Kommentar:<br />
Kostchefen har gjort stickprovskontroller 3 ggr under hösten på Vikhaga,<br />
Nyhamnsgården och Väsbyhemmet samt en gång på Sälgen. Kontrollen har<br />
innefattat smakprovning och kontroll av temperatur.<br />
Det förs regelbundet diskussioner med kockar och kostombuden beträffande<br />
kostens kvalite.<br />
Uppföljning av klagotnål och förändringar av konsistens och kvalite har gjort<br />
med telefoninte1-vjuer 'med vårdtagarna.<br />
Ny kostpolicy har implementerats under året.<br />
Implementering av nytt kostdataprogram har påbörjats under hösten 2011.<br />
Pga förskjutning i implementeringen av kostdataprogrammet har fullständiga<br />
näringberäkningar inte kunnat göras.<br />
Kontrollinedel<br />
o frekvens<br />
Samtliga beslut<br />
per år<br />
Enhetschef för Soc chef<br />
biståndsenheten<br />
Anmärkning:<br />
Rutiner fungerar enligt rutinbeskrivning.<br />
Stickprov Kostchef Soc chef<br />
enkäter<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.<br />
Rutinbeskrivning<br />
Servicedeklaration<br />
Servicedeklaration<br />
Åtgärd:<br />
Fortsatt uppföljning av kosten är en viktig uppgift för den nya<br />
kostorganisationen.<br />
Socialnämnden <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 3
Socialförvaltningen<br />
Redovisnin enomförd intern kontroll 2011<br />
Rutin KontrolImoment<br />
Individuell RFsP Att alla vårdtagare har erbjudits en<br />
aktivitet för enhetschef för individuellt efterfrågad aktivitet minst<br />
personer på vårdboende en gång per vecka.<br />
vårdboende<br />
Kommentar:<br />
Enheterna har skriftligt fått redovisa om vårdtagarna erbjudits individuell<br />
efterfrågad aktivitet och gett exempel på aktiviteter. Arbetet med<br />
individuella aktiviteter har utvecklats och enheterna erbjuder nu detta. Näx<br />
det gäller svårt dementa kan det vara svårt att veta vad vårdtagaren<br />
efterfrågar utan häx får personalen i samråd med anhöriga tolka vad som<br />
efterfrågas.<br />
Hygien- Resp Att hygienföresktifterna följs<br />
föreskrifter enhetschef!<br />
sjuksköterska<br />
inom vård och<br />
omsorg<br />
Kommentar:<br />
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska har under våren gjort oanmälda besök på<br />
enheterna och kontrollerat hur hygienföresktifterna följs.<br />
,<br />
KontrolImedel<br />
o frekvens<br />
1 ggr/år<br />
Vård- och Soc chef<br />
omsorgs chef<br />
Rutinbeskrivning<br />
Servicedeklaration<br />
Anmärkning:<br />
Rutiner fungerar enligt rutinbesktivning.<br />
Alla vårdtagare har erbjudits en individuellt efterfrågad aktivitet minst en<br />
gång per vecka.<br />
Stickprov 2 MAS Soc chef Riktlinjer enl HSL.<br />
ggr/år Finns på intranätet.<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar men äx i behov av utveckling.<br />
Avvikelser mot rutinen har konstaterats.<br />
Delar av momenten i rutinen efterlevs inte av personalen. T.ex. används<br />
ringar, lös naglar och klockor vilket strider mot föreskrifterna.<br />
Påföljder vid avvikelser mot föreskrifterna har inte meddelats.<br />
Atgärd:<br />
Förtydliga hygienombudens ansvar.<br />
Förtydliga vilka regler som ska gälla inom LSS.<br />
Förtydliga påföljder vid avvikelse från rutinen. T.ex. kan påföljderna<br />
förtydligas i hygienföreskrifterna samt vid nyanställningar.<br />
Socialnämnden <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 4
Socialförvaltningen<br />
Redovlsnin av en omförd intern kontroll 2011<br />
Rutin Korittollmoment<br />
Nybesök inom Social- Att väntetiden för nybesök inte<br />
individ- och sekreterarei överstiger två veckor<br />
familjeomsorg reception<br />
Kommentar:<br />
Socialsekreterare i ekonomienbeten för regelbunden statistik.<br />
Ansökan om LSS- Att LSS-handläggare har tagit kontakt<br />
insats en! LSS handläggare med sökande inom 14 dagar efter att<br />
ansökan inkommit<br />
Kommentar:<br />
Kontroll har gjorts genom intervju med LSS-handläggare som gått igenom<br />
dokumenterade ansökningar.<br />
Handläggning av LSS- Att beslut om insats har gjorts inom tre<br />
ansökan om handläggare månader efter att ansökan har gjorts<br />
insats en! LSS<br />
Kommentar:<br />
Intervju med LSS-handläggare.<br />
Konttollmedel<br />
o frekvens<br />
Samtliga nybesök<br />
per år<br />
IFO ILSS-chef Soc chef<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar enl rutinbesktivning.<br />
Samtliga IFO ILSS-chef Soc chef<br />
ansökningar per<br />
åt<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar enl rutinbesktivning.<br />
Samtliga IFO ILS S-chef Soc chef<br />
ansökningar per<br />
åt<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar med några få undantag.<br />
Rutinbeskrivning<br />
Servicedeklaration<br />
Servicedeklaration<br />
Serncedeklaration<br />
Fördröjning har förekommit i några ärenden pga. att kompletterande<br />
handlingar (t. ex. läkarintyg) ej inkommit i tid.<br />
Socialnämnden <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 6
Socialförvaltningen<br />
Redovisnin enomförd intern kontroll 2011<br />
Rutin Ko:ti.ttollmoment<br />
Avtal med Resp Innehåll, omfattning, uppsägningstider<br />
externa enhetschef och ersättnings nivå<br />
institutioner inomIFO<br />
inom individoch<br />
familjeomsorg<br />
Kommentar:<br />
Avd chef har tillsammans med enhetscheferna konttollerat externa<br />
placeringar under2011.<br />
Avtal med Resp Innehåll, omfattning, uppsägningstider<br />
externa enhetschef och ersättnings nivå<br />
institutioner inomLSS<br />
inomLSS<br />
Kommentar:<br />
Avd chef har granskat samtliga avtal inom LSS beträffande uppsägningstider<br />
och ersättningsnivåer.<br />
Beslut om Social- Att uppföljning av<br />
familjehems- sekreterare/ familjehemsplaceringar har gjorts<br />
placering familjehem<br />
Kommentar:<br />
I rutinen ingår:<br />
1. Regelbundna besök i familjehemmet, minst var tredje månad,<br />
2. Regelbundna samtal med barnet, minst var tredje månad,<br />
3. Regelbunden kontakt med biologiska föräldrar och anhöriga<br />
4. Regelbunden handledning av familjehemmet,<br />
5. Övervägande av vården var sjätte månad.<br />
Kontrollmedel<br />
o frekvens<br />
Samtliga avtal<br />
per år<br />
IFO /LSS-chef Soc chef<br />
Rutinbeskrivning<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning.<br />
Placeringar har skett enligt upphandlade avtal som gjorts i samarbete<br />
med Kommunförbundet Skåne.<br />
Samtliga avtal IFO /LSS-chef Soc chef<br />
per år<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning.<br />
Samtliga p er år Enhetschef Soc chef Rutinbeskrivning för<br />
familjehems-<br />
I placeringar<br />
Anmärkning:<br />
Rutinen fungerar enligr rutinbeskrivning<br />
Under 2011 fanns totalt 24 familjehemsplaceringar.<br />
Rutinerna har fungerat i samtliga placeringar.<br />
Åtgärd:<br />
Socialnämnden <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 7
Socialförvaltningen - intern kontrollplan <strong>2012</strong>, förslag<br />
Rutin Rutin-ansvarig Konttollmoment Kontrollmedel o Kontroll Avvikelse Rutinbeskrivning<br />
frekvens ansvarig rapport till<br />
Hantering av Resp enhetschef Att hanteringen av vårdtagarnas Stickprov på samtliga Ekonom Soc chef Privata medel på<br />
vårdtagarnas inom vård och privata medel följer antagen rutin. enheter någon gång vårdboende<br />
privata medel på omsorg under året (SN 2010-03-24)<br />
vårdboende<br />
Individuell Resp enhetschef Att genomförandeplan har Samtliga beslut per år Bistånds- Soc chef Socialförvaltniogens<br />
genomförande- inom vård och upprättats inom 4 veckor efter handläggare för rutiner för<br />
plan omsorg. verkställt beslut. resp vårdtagare genomförandeplan.<br />
Finns på inttanätet.<br />
Individuell Resp enhetschef Att upprättande av Samtliga beslut per år LSS-handläggare Soc chef Socialförvaltniogens<br />
genomförande- inom LSS genomförandeplan har påbörjats 4 för resp rutiner för<br />
plan veckor efter verkställt beslut. vårdtagare genomförandeplan.<br />
Finns på inttanätet.<br />
Biståndsbeslut Boende-samordnare Att plats i särskilt boende har Samtliga beslut per år Enhetschef för Soc chef Servicedeklaration<br />
avseende särskilt erbjudits inom 2 månader från bistånds-enheten<br />
boende. beslutsdatum.<br />
Omflyttniogskö Boende-samordnare Att de vårdtagare som så önskar Samtliga beslut per år Enhetschef för Soc chef Servicedeklaration<br />
för flytt från ett har erbjudits plats i annat bistånds-enheten<br />
vårdboende till ett vårdboende<br />
annat inom<br />
<strong>kommun</strong>en<br />
Mat som serveras Resp kock/ Att mat som serveras på Stickprov Kostchef Soc chef Servicedeklara tian<br />
på vårdboende kokerska vårdboende och i hemvården är enkäter<br />
och i hemvården vällagad, näringsriktig, smakar gott<br />
och ser aptitlig ut. Implementera<br />
kostpolicyn.<br />
Individuell Resp enhetschef för Att alla vårdtagare har erbjudits en 1 ggr/år Vård- och Soc chef Servicedeklaration<br />
aktivitet för vårdboende individuellt efterfrågad aktivitet omsorgschef<br />
personer på minst en gång per vecka.<br />
vårdboende<br />
Hygien- Resp enhetschef/ Att hygienföresktiftema följs Stickprov 2 ggr/ år MAS Soc chef Riktlinjer enI HSL.<br />
föresktifter sjuksköterska inom Finns på inttanätet.<br />
vård och omsorg<br />
1
Socialförvaltningen - intern kontrollplan <strong>2012</strong>, förslag<br />
Rutin Rutin-ansvarig Kontrollmoment Kontrollmedel o Kontroll Avvikelse Rutinbeskrivning<br />
frekvens ansvarig rapport till<br />
HSL- Resp enhetschef! Att dokumentationen är gjord enl Slumpmässig kontroll MAS Soc chef Riktlinjer enl HSL.<br />
dokumentation HSL-personal inom riktlinjerna. av journaler Finns på intranätet.<br />
vård och omsorg 2ggr/år<br />
Avvikelsehantering Resp enhetschef! Att avvikelsehanteringen gjord enl 2ggr/år MAS Soc chef Riktlinjer enl HSL.<br />
HSL-personal inom riktlinjerna. Finns på intranätet.<br />
vård och omsorg<br />
Frihetskränkande Resp enhetschef/ Att dokumentationen är gjord enl 2 ggr/år MAS Soc chef Riktlinjer enl HSL.<br />
skyddsåtgärder för HSL-personal inom riktlinjerna. Finns på intranätet.<br />
vårdtagare vård och omsorg<br />
ochLSS<br />
Brandskydd Resp enhetschef Att det finns brandskydds ansvarig 1 ggr/år Personal- Soc chef Uppdaterad lista.<br />
med adekvat kompetens på resp sekreterare<br />
enhet.<br />
Nybesök inom Social-sekreterare/ Att väntetiden för nybesök inte Samtliga nybesök per IFO /LSS-chef Soc chef Servicedeklaration<br />
individ- och reception överstiger två veckor år<br />
familjeomsorg<br />
Ansökan om insats LSS-handläggare Att LSS-handläggare har tagit Samtliga ansökningar IFO /LSS-chef Soc chef Servicedeklaration<br />
enl LSS kontakt med sökande inom 14 per år<br />
dagar efter att ansökan inkommit<br />
Handläggning av LSS-handläggare Att beslut om insats har fattats Samtliga ansökningar IFO /LSS-chef Soc chef Service deklaration<br />
ansökan om insats inom tre månader efter att per år<br />
enlLSS ansökan har gjorts<br />
Avtal med externa Resp enhetschef Innehåll, omfattning, Samtliga avtal per år IFO /LSS-chef Soc chef<br />
institutioner inom inomIFO uppsägningstider och<br />
individ- och ersättni1lgsnivå<br />
familjeomsorg<br />
Avtal med externa Resp enhetschef Innehåll, omfattning, Samtliga avtal per år Admchef Soc chef<br />
institutioner inom tillsammans med uppsägningstider och<br />
LSS avd chef inom LSS ersättningsrllvå<br />
Beslut om Social-sekreterare/ Att uppföljning av Samtliga per år Enhetschef Soc chef Rutinbeskrivning för<br />
familjehems- familjehem familjehemsplaceringar har gjorts familjehemsplaceringar<br />
placering<br />
2
HÖGANÄS KOMMUN<br />
INTERN<br />
inom 3 dagar.<br />
UPPFÖLJNING
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-01-31<br />
KOMMUN Dnr <strong>KS</strong>/2011/B17<br />
._---_ ..... --_._--<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
PLAN FÖR INTERN KONTROLL <strong>2012</strong><br />
KOMMUNFULLMÄKTIGE<br />
Kommunstyrelsens förvaltningar (<strong>kommun</strong>ledn1ngskontoret, satnhällsbyggnadsförvaltningen,<br />
fastighetsförvaltningen, räddningstjänsten och kultur- och ftitidsförvaltningen) har med<br />
utgångspunkt i 2011 års interna kontrollplan tagit fram förslag till <strong>2012</strong> års interna<br />
kontrollplan. Flera kontroller behålls i <strong>2012</strong> års plan på grund av atr rutinerna behöver<br />
utvecklas och följas upp eller är föremål för förändringar så att upp följning anses nödvändig.<br />
Flertalet kontroller som gjorts utan anmärkning har tagits bort för att ersättas av andra där<br />
rutinen bedöms som meningsfull ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Exempel på nya<br />
kontroller är att undersöka ärendens beredningskvalite och dopningskontroller.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens förvaltningars föreslagna interna kontrollplaner för <strong>2012</strong>.<br />
Kommun1edningskontoret föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen besluta<br />
att anta <strong>kommun</strong>styrelsens förvaltningars förslag till <strong>2012</strong> års interna kontroll.<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 7100· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
Herman Crespin<br />
Kommttnthef/Tf kommtlnchef<br />
___ o _____ • ___ • __ ••• _. _____________ •• _ • __ --""
HÖGANÄS KOMMUN<br />
INTERN KONTROLLPLAN FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN <strong>2012</strong><br />
Rutin . Priaritet<br />
Rutinansvarig<br />
... . I<br />
Kontrollmoment KontroIlmedel &<br />
frekvens-<br />
. .<br />
Kontroll<br />
ansvarig<br />
Avvikelse<br />
rapport till<br />
..<br />
Rutinbeskrivning<br />
... .<br />
E-poS"t adresser 6 Administrativ chef Kontrollera att e-post Kontrollera e-posten Ulrika] Administrativ Rutin för att avsluta e-post konto<br />
kontot är avslutat och en månad efter Persson chef när ansmllning upphört.<br />
stängt. anställd slutat.<br />
Kontrollera 3<br />
anstiillda som slutat.<br />
Avslutningssamtal 6 Administrativ chef Kontrollera att Kontrollera med Susanne Bitriidande Rutin för avslutning;samtlll.<br />
a \"slu tningssamtal anstiilld stra.....: innan Sanden Samhällsbyggn<br />
genomförts. personen slutll.! att adschef<br />
avslutnlngsamtal är<br />
gjord! eller ev.<br />
inbokat.<br />
Planbesked 9 Planarkitekt Kontrollera att Granskning av 5 U1lriknJ Planchef Planbesked j rätt i tid<br />
planbesked sker inom slumpmässigt Persson<br />
lagstadgad tid 4 mån. planbesked i diariet.<br />
Kontroll av latrin 9 Ingrid Larsson Kontrollera att kirlen Granskning av 3 Kund- Renållnlngsche Rutin för tömning och debitering.<br />
abonn,-,nung! Kundservice töms och att man slumpmässigt utva.l&l service<br />
tömning. debiterar rätt avgift. stickprov. assistent<br />
Uppdatering ay 9 Tommy Lindvall Kontrollera att Gmnskning av 3 Maria Biträdande Anläggningsregistret<br />
anläggningsregiS"tret. anläggningsrcgistret slumpmässigt utvalda Solenlind samhälls- överensstämmer med verkligheten.<br />
blir korrekt stickprov. byggnadschef
HÖGANÄS KOMMUN<br />
RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS<br />
Rutin, Kommunledningskontoret<br />
Inköp och beställning, ramavtal.<br />
Kontroll av småfakturor<br />
Intern och extern representation<br />
Kontroll av att leverantörsfakturor betalas i tid.<br />
Datanätverkets användarkonto<br />
Tillgänglighet<br />
Beredningskvalite<br />
Lönerapportering efter tjänstgöringsrapport.<br />
Kontroll av ändring av grunddata.<br />
Kontroll av LAS<br />
VÄSENLIGHET Påverkan på verksamheten om fel<br />
uppstår:<br />
1 Försumbar<br />
är obetydlig för de olika intressenterna och <strong>kommun</strong>en<br />
2 Lindrig<br />
uppfattas som liten av såväl intressenter som konununen<br />
3 Kännbar<br />
uppfattas som besvärande får intressenter och <strong>kommun</strong><br />
4.Allvarlig<br />
är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa<br />
Risk Väsent- Prioritet<br />
lighet<br />
2 3 6<br />
3 3 9<br />
3 4 12<br />
3 4 12<br />
3 4 12<br />
3 3 9<br />
3 4 12<br />
2 4 9<br />
3 3 9<br />
.<br />
3 3 9<br />
RISK Sannolikhetsnivåer för fel<br />
l Osannolik<br />
risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå<br />
2 Mindre sannolik<br />
risken är mycket liten att fel ska uppstå<br />
3 Möjlig<br />
det finns risk för att fel ska uppstå<br />
4 Sannolik<br />
det är mycket troligt att fel ska uppstå<br />
1
HÖGANÄS KOMMUN<br />
RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS<br />
Rutin Samhällsbyggnadsförvaltningen <strong>2012</strong> Risk Väsent- Prioritet<br />
lighet<br />
E-post adresser 3 2 6<br />
Avslutningssamtal 3 2 6<br />
Intern-respektive extern representation 3 3 9<br />
Planbesked 3 3 9<br />
Kontroll av latrin abonnemangl tömning 3 3 9<br />
Uppdatering av anläggningsregister 3 3 9<br />
Rutin, Fastighetsförvaltningen Väsentlighet Risk Prioritet<br />
.. l . .<br />
Intern- resp. extern representation 3 3 9<br />
Besiktningar av EN (el) 2 3 6<br />
Utbetalning driftbidrag till idrottsplatser 3 3 9<br />
Egenkontroll i kök 3 3 9<br />
2
HÖGAL,
HÖGANÄS KOMMUN<br />
RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS FÖR BYGGNADSNÄMNDEN <strong>2012</strong><br />
Rutin Risk Väsent- Prioritet<br />
lighet<br />
Ärenderegistreringsrutiner. [Uppföljning av att ärenden<br />
registreras på ett korrekt sätt.] 3 3 9<br />
Bygglovsprocessrutin JLEAN]. [Genomgång av inkomna<br />
ärenden för effektiv hantering, enhetliga bedömningar och 4 4 16<br />
korrekt tolkning av lagstiftning.]<br />
Balansrutiner. [Översyn över avslutade, pågående, påbörjade<br />
och forväntade bygglovsärenden.] 1 4 4<br />
Delegationsrutiner. [Uppföljning av delegationsbeslut<br />
överensstämmer med delegationsordningen.] 1 4 4<br />
Debiteringsrutin. [Identifiering av förbättringsområden.]<br />
3 4 12<br />
Adrolnistrativa rutiner efter beslut (såväl delegations- som<br />
nämnds beslut). 2 3. 6<br />
Arkiveringsrutiner.<br />
1 4 4<br />
Rutiner kring föreläggande och övet!dagade ärenden.<br />
[Uppfyllande av formkrav för sakprövning i överinstans, 2 4 8<br />
bevakning av överklagade ärenden m.m.]<br />
Rutiner kring byggnadsnämndens arbete. 2 3 6<br />
Ekonomitutin; uppföljning. [Årsredovisning, delårsrapport<br />
och sammanställning av beräknade intäkter och kostnader 1 4 4<br />
för innevarande år.]<br />
Kassarutin, kontanthantering. [IZontroll av löpande 1 4 4<br />
avstämningar. Kontroll av attester.]<br />
Samtliga rutiner.<br />
• [IZartläggning av nuvarande rutiner. 3 3 9<br />
• Bedömning av nuvarande rutiners lämplighet.<br />
• Fortlöpande dokumentation, revideringar och<br />
kompletteringar av rutinbeskrivningar där det är<br />
möjligt för att minska sårbarhet vid sjukdom och<br />
nyanställningar.]<br />
1
I HÖGANÄSKOMMUN<br />
HÖGANÄS<br />
KOMMUN<br />
o<br />
\ )<br />
)<br />
UN§126<br />
AU§ 89<br />
Utbildningsnämnden<br />
Redovisning av intern kontroll 2011<br />
Förvaltningschefen redogjorde för Redovisning av intern kontto1l2011, bilaga 11:126.<br />
Blad 12(14)<br />
PROTOKOLL<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-12·14<br />
Arbetsutskottet beslöt att föreslå utbildningsnämnden<br />
att godkänna redovisningen av intern kontroll 2011, bil..:a 11:126<br />
att utbildningsförvaltningen påminner samtliga attestansvariga om <strong>kommun</strong>ens krav på<br />
att bl.a. syfte och deltagarförteckning alltid ska finnas innan attestering sker vid<br />
intern- och externrepresentation<br />
att utbildnings förvaltningen meddelar enheternas attestansvariga att de om tveksamheter<br />
finns om hur representation ska redovisas samråder med utbildningsförvaltningen.<br />
ON § 126<br />
Ordföranden redogjorde för Redovisning av intern kontto1l2011, bilaga 11: 126A.<br />
Ordförande yrkade beslut enligt arbetsutskottets förslag.<br />
Utbildningsnämnden beslöt<br />
att godkänna redovisningen av intern kontto1l2011, bilagll 11:126A<br />
att utbildnings förvaltningen påtninner samtliga attestansvariga om <strong>kommun</strong>ens krav på<br />
att bLa. syfte och deltagarförteckning alltid ska finnas innan attestering sker vid<br />
intern- och externrepresentation<br />
att utbildningsförvaltningen meddelar enheternas attestansvariga att de om tveksamheter<br />
finns om hur representation ska redovisas samråder med utbildningsförvaltningen.<br />
fläB.-AJutdragsbestyrkande
HÖGANÄS KOMMUN<br />
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN<br />
Intern kontroll 2011 - kontroll rapport<br />
2011-11-23<br />
Dm 2011/UTB148-1<br />
Ansökan om skolgång<br />
J ag har kontaktat skolassistenten på Lerbergsskolan och begärt in de fem sista Ansökan om<br />
skolgång. Fem ansökningar har inkommit.<br />
Intem- resp. extem representation<br />
Intern respektive extern representation ska kontrolleras genom att slU!npmässigt välja ut fem<br />
fakturor. Nedan redovisas kort om fakturan uppfyller de krav förvaltningen har:<br />
Skola Faktura Fakturanummer Deltagarlista Syfte Rätt moms<br />
Eric Ruuth Anno 1793 20748 Nej Nej Ja<br />
Tornlycke Malvagården 111 Ta Ta Ta<br />
Bruks Tegel i 3511 Ja Nej Ja<br />
Rydebäck<br />
Nyhamn Borgen AB 1726 Nej Ta Ta<br />
Kullagymnasiet Fredric och 1652 Ja Ja Ja<br />
Frida<br />
Restauranger<br />
AB<br />
Av dc fem fakturoma som valdes ut, var det två som hade deltagarlista, syfte och rätt<br />
momsredovisning. På de övriga tre fakturoma saknades det antingen deltagarlista eller syfte. En<br />
av dem saknade dessutom båda delarna. Samtliga hade dock rättmomsredovisning.<br />
Introduktionssamtal<br />
Kontroll att introduktions samtal med nyanställda genomförts.<br />
Metod: Personalstrateg valde ut fem anställningsinformationer, för nyanställda från olika enheter<br />
och kontaktade rektor för att fråga om introduktionssamtal ägt rum.<br />
Inga avvikelser i utförda introduktionssamtal har funnits, samtliga fem kontrollerade<br />
introduktionssamtal har genomförts.<br />
Livsmedelsutbildning<br />
Kontrollrnomentet innebär att granska så att personal som hanterar livsmedel genomfört<br />
relevanta livsmedelsutbildningar. Processen genomförs genom att plocka fram fem slU!npmässigt<br />
utvalda inom kostorganisationen. Kursen som ska ha genomgåtts hålls av Antici1nex vartannat år<br />
och senast var under hösten 2011. De fem slumpmässigt utvalda personema genomgick alla<br />
livsmedelsutbildningen. Det bör tilläggas att all personal inom kostorganisationen genomgick<br />
utbildning. Dessutom har personal inom bamomsorg som hanterar livsmedel genomgått<br />
utbildningen. Slutsatsen blir att inga avvikelser kan rapporteras.
Lönesamtal<br />
Kontroll av att lönesamtal med anställd genomförts.<br />
Metod: Personalstrateg valde ut fem anställda slumpvis på två enheter och kontaktade den<br />
nännas te chefen för att fråga om lönesamtal ägt rum under året.<br />
Inga avvikelser i utförda lönesamtal har funnits, samtliga fem kontrollerade lönesamtal har<br />
genomförts.<br />
Pedagogisk lunch<br />
Två av <strong>kommun</strong>ens enheter kontrollerades vid lunchtid för att se om de följde reglerna för<br />
pedagogisk måltid. Nyhamn: At med barnen: 11. At ej med barnen: 13.<br />
Registerkontroll<br />
Jag har kontaktat skolassistenten på Jonstorpsskolan och begärt in de fem sista<br />
Anställningsinfonnationerna där det tagits utdrag ur polisens belastningsregister.<br />
Fem Anställningsinfonnationer har inkommit, endast ett utdrag har bifogats med hänvisning till<br />
att de finns i personalakterna på personalkontoret.<br />
Har kontaktat personalsekreteraren för att få de fyra resterande utdragen.<br />
Tre av fyra utdrag ur belastningsregistret kom från personalkontoret, det fjärde finns inte på<br />
personalkontoret.<br />
Avvikelse som har upptäckts är att rutan som ska kryssas i när man lämnat utdrag från<br />
polisregistret endast var ifyllt på en anställningsinfotlnation.<br />
Vårdnadsbidragets ansökningsprocess<br />
Kontrollera att sökande lämnat in korrekta ansökningshandlingar.<br />
Metod: Personalstrateg valde slumpvis ut fem ansökningar till vårdnadsbidraget som inlämnats<br />
under året. Inga avvikelser i har funnits, korrekta handlingar var inlämnade i samtliga<br />
ansökningar. En ansökan har dock avslagits pga. villkoren inte uppfylldes.
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
-----------------------------<br />
<strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>/71<br />
§<br />
ÅRSREDOVISNING 2011 FÖR G W NYMBERGS STIFTElSE FÖR<br />
HÖGANÄS STAD<br />
5 (37)<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
N ordea Bank AB fick under 2011 i uppdrag att förvalta kapitalet i G.W. Nymbergs stiftelse för<br />
<strong>Höganäs</strong> stad. I uppdraget ingår att ta fram en årsredovisning som sedan ska granskas av<br />
auktoriserad revisor. Ernst & Young är valda som revisor för stiftelsen för åren 2011-2014.<br />
Repmentanter)iir Nordea Bank AB kommer till sammanträdet och )iiredrar årsredovisningen.<br />
Beslutsunderlag<br />
Revisionens yttrande den XX februari <strong>2012</strong> (lämnas på sammanträdet),<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 febluati <strong>2012</strong>, § 26 (e;ji,sterat),<br />
Arsredovisning 2011 för G.W. Nymbergs stiftelse för <strong>Höganäs</strong> stad, inkommen den 13<br />
februari <strong>2012</strong>,<br />
Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 31 januari <strong>2012</strong>,<br />
Ytterligare underlag<br />
Utkast till årsredovisning 2011 för G.W. Nymbergs stiftelse för <strong>Höganäs</strong> stad.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Forslag:<br />
Kommunstyrelsen beslutar<br />
att godkänna årsredovisningen )iir20 11 )iir G. Tv: Nymbergs stiftelse )iir Hiiganäs stad,<br />
att anmäla årsredovisningen till kommiinfiillmäktige.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
---------------------<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 Höganös • 042-33 71 00 • <strong>kommun</strong>en@haganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
----------------<br />
ks3
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
ARSREDOVISNING 2011<br />
Sida 1 av 11
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Beskrivning av verksamheten<br />
<strong>Höganäs</strong> Kommun i egenskap av förvaltare för G W Nymbergs Stiftelse för <strong>Höganäs</strong><br />
Stad får härmed avlämna årsredovisning för verksamhetsåret 2011<br />
Den 27 augusti 2008 avled G W Nymbergs dotter Inga-Lisa Ahlefeldt-Laurvig<br />
Lausanne i Schweiz.<br />
Stiftelsen bildades den 1 januari 2009 då hälften av kapitalet i G W Nymbergs<br />
stiftelse, tillsammans med ansvaret för ett av de två huvudändamålen i dess urkund,<br />
överlämnades till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> att förvaltas som en egen stiftelse med namnet G<br />
W Nymbergs stiftelse för <strong>Höganäs</strong> Stad i enlighet med donatorns vilja.<br />
Stiftelsen har till ändamål att förvalta det ursprungliga donationskapitalet samt att<br />
utdela behållen avkastning att användas till något för staden nyttigt ändamål och<br />
till stadens bästa. Med avkastning förstås räntor, utdelningar och därmed jämförliga<br />
inkomster men icke värdestegringar eller kursvinster.<br />
Under året har 1 700 000 kr utbetalats till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> för att användas i<br />
enlighet med ändamålet.<br />
Förmögenhet<br />
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet var enligt nedan:<br />
Eget kapital, bokfört värde<br />
Skillnad mellan bokfört värde och<br />
marknadsvärde på värdepapper<br />
Eget kapital, marknadsvärde<br />
2011-12-31 2010-12-31<br />
524<strong>28</strong>404<br />
260571<br />
52688975<br />
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och<br />
balansräkning med tillhörande noter.<br />
Sida 2 av 11<br />
55312460<br />
5579568<br />
60892<strong>02</strong>8
Fem år i sammandrag<br />
Resultaträkningen 2008 2009 2010 2011<br />
Intäkter<br />
Aktieutdelningar 1497810 1 059798 1146916 1 147795<br />
Fondutdelningar O O O 475214<br />
Räntor 673329 713784 758251 445307<br />
Optionspremier 568924 O O O<br />
Summa 2740063 1 773582 1 905167 2068315<br />
Kostnader<br />
Förvaltningskostnader -70843 -136843 -177070 -163 875<br />
Netto intäkter 2669220 1 636739 1 7<strong>28</strong>097 1 904440<br />
Utdelat belopp O O 1 600000 1 700000<br />
I % av förra årets överskott 0% 0% 98% 98%<br />
Genomsnitt 5 år<br />
Flerårsöversikt Ar ( kr) 2008 2009 2010 2011<br />
Tillgångar marknadsvärden<br />
Aktier O 25620765 31925741 29044419<br />
Obligationer O 10758550 1<strong>02</strong>73790 O<br />
Fonder O 17<strong>02</strong>1948 16512191 23256231<br />
Bankmedel O 917172 26048 509<strong>02</strong>7<br />
Kortfristiga placeringar O O 1 991 486 O<br />
Övriga fordringar O 1667<strong>02</strong> 188598 O<br />
Summa O 54485137 60917854 5<strong>28</strong>09677<br />
Skulder<br />
Beviljade ej utbetalda bidrag O O O -64836<br />
Diverse skulder O -15825 -25825 -55866<br />
Summa O -15825 -25825 -1207<strong>02</strong><br />
Nettoförmögenhet O 54469312 60892<strong>02</strong>9 52688975<br />
Sida 3 av 11
GW NYMBERGS STIFTELSE FOR HOGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
RESU L T ATRÄKNING<br />
Intäkter<br />
Aktieutdelningar<br />
Fondutdelningar<br />
Räntor<br />
Kostnader<br />
Förvaltningskostnader<br />
Resultat före realisationsresultat<br />
Omplaceringsresultat<br />
Redovisat årsresultat<br />
Not 2011 2010<br />
1 147795 1 146916<br />
475214 O<br />
445307 758251<br />
2068315 1 905167<br />
1 -163875 -177 070<br />
-163875 -177 070<br />
1 904440 1 7<strong>28</strong>097<br />
2 -1423660 215950<br />
Sida 4 av 11<br />
480780 1 944047
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
Balansräkning<br />
TILLGANGAR<br />
Anläggningstillgångar<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Aktier<br />
Obligationer m m<br />
Fonder<br />
Summa anläggningstillgångar<br />
Omsättningstillgångar<br />
Kortfristiga fordringar<br />
F örutbetalda kostnader och<br />
upplupna intäkter<br />
Kortfristiga placeringar<br />
Bank<br />
Summa omsättningstillgångar<br />
Summa tillgångar<br />
Not 2011-12-31 2010-12-31<br />
3 <strong>28</strong>840078 29109746<br />
3 O 10161 585<br />
3 23200000 13860824<br />
52040078 53132153<br />
4 O 188598<br />
Sida 5 av 11<br />
O 188598<br />
O 1 991 486<br />
509<strong>02</strong>7 26048<br />
509<strong>02</strong>7 2206132<br />
52549105 55338<strong>28</strong>5
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />
Eget kapital<br />
Bundet eget kapital<br />
Stiftelsekapital<br />
Värdesäkringsfond<br />
Fritt eget kapital<br />
Disponibla medel<br />
Kortfristiga skulder<br />
Beviljade ej utbetalda bidrag<br />
Upplupna kostnader och<br />
förutbetalda intäkter<br />
Summa eget kapital och skulder<br />
Not 2011-12-31<br />
5<br />
37046676<br />
13477 <strong>28</strong>8<br />
50523964<br />
1 904440<br />
1 904440<br />
6 64835<br />
6 55866<br />
120701<br />
52549105<br />
Ställda säkerheter och ansvarsförbildelser inga<br />
Sida 6 av 11<br />
2010-12-31<br />
37046676<br />
14900947<br />
51 947624<br />
17<strong>28</strong>096<br />
1 7<strong>28</strong>096<br />
1 636740<br />
25825<br />
1 662565<br />
55338<strong>28</strong>5<br />
inga
GW NYMBERGS STIFTELSE FOR HOGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
Noter med redovisningsprinciper och boksluts kommentarer<br />
Allmänna redovisningsprinciper<br />
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (ARL) och<br />
bokföringsnämndens allmänna råd.<br />
För att ge en mer rättvisande bild, är resultaträkningens uppställningsform anpassad till<br />
stiftelsens verksamhet<br />
Värdering av värdepapper<br />
Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med<br />
eventuell nedskrivning och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är<br />
att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs<br />
nedskrivning till det lägre värdet.<br />
Obligationer<br />
Obligationer, klassificerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet<br />
anskaffningsvärde d v s inklusive periodiserad över-/underkurs. Över- / underkurs i<br />
förhållande till nominellt värde periodiseras jämt över kvarvarande löptid.<br />
Räntefonder<br />
I de fall räntefonder är en del av den långsiktiga värdepappersportföljen klassificeras<br />
innehavet som anläggningstillgång. Är innehavet i stället en tillfällig placering<br />
klassificeras det som omsättningstillgång. Karaktären i form av genomsnittlig duration<br />
ska även vägas in vid bedömningen av klassificeringen.<br />
Räntefond klassificerad som anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde.<br />
VinsUförlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat.<br />
Fordringar<br />
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.<br />
Förmögenhet<br />
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärdet<br />
Och övriga tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.<br />
Anslag<br />
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel).<br />
Eget kapital<br />
Eget kapital delas i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av<br />
stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital) och ackumulerat realisationsresultat<br />
som ej är tillgängligt för utdelning. Observera att uppdelningen mellan stiftelsekapital<br />
och ackumulerade realisationsresultat vid stiftelsens bildande motsvarar dess andel i<br />
den ursprungliga stiftelsen, G W Nymbergs stiftelse.<br />
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets<br />
resultat.<br />
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst / förlust avsätts till bundet<br />
eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och<br />
är tillgängligt för utdelning.<br />
Sida 7 av 11
GW NYMBERGS STIFTELSE FOR HOGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
Not 1<br />
Förvaltningskostnader<br />
Bokföringsarvode<br />
Revisionsarvode<br />
Förvaltningsarvode<br />
Övriga kostnader<br />
Tillsyns- registerhållningsavgift<br />
Summa<br />
Not 2<br />
Omplaceringsresultat<br />
Realisationsvinster aktier<br />
Realisationsvinster obligationer<br />
Realisationsvinster fonder<br />
Summa realisåtionsvinster<br />
Realisationsförluster aktier<br />
Realisationsförluster obligationer<br />
Realisationsförluster fonder<br />
Summa realisationsförluster<br />
Redovisat omplaceringsresultat<br />
2011 2010<br />
22500 20000<br />
12550 35000<br />
92584 121 245<br />
35416 O<br />
825 825<br />
163875 177070<br />
2011 2010<br />
1222162 1584370<br />
100350 917<br />
1 680956<br />
3003468 1 585<strong>28</strong>7<br />
3<strong>02</strong>3826 1226610<br />
69991 142727<br />
1333311<br />
44271<strong>28</strong> 1 369337<br />
-1423660 215950<br />
Sida 8 av 11
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
Nol3<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Långfristiga värdepapper<br />
Ingående anskaffningsvärden<br />
Tillkommande tillgångar<br />
Avgående tillgångar<br />
Arets periodisering över/underkurs<br />
Utgående bokfört värde<br />
2011-12-31<br />
53 132 153<br />
56148332<br />
-57240407<br />
O<br />
52040078<br />
Specifikation över värdepapper 2011-12-31<br />
Svenska aktier Antal<br />
Alliance Oil Company 9434<br />
Atlas Copco A 8981<br />
Autoliv Inc SDB 2449<br />
Boliden 15934<br />
Electrolux B 7697<br />
Ericsson B 38040<br />
Hennes & Mauritz B 12385<br />
Hexagon B 10530<br />
Husqvarna B 17 255<br />
Lundin Mining SDB 32103<br />
Lundin Petroleum AB 4173<br />
MedaA 12000<br />
NCC B 8387<br />
Nordea 44985<br />
Sandvik 19369<br />
SEBA 34319<br />
SKF B 10379<br />
SSABA 11 6<strong>02</strong><br />
SwedbarikA 11 775<br />
Tele2 B 10306<br />
TeliaSonera 25050<br />
Volvo B 24640<br />
Summa<br />
Fonder<br />
Andelar<br />
Inst Aktiefonden Världen 86088,3841<br />
Inst Räntefonden kort plac Sverige 101379,1501<br />
Inst Räntefonden lång plac Sverige 47737,<strong>28</strong>95<br />
Summa värdepapper<br />
Sida 9 av 11<br />
2010-12-31<br />
52300363<br />
15770196<br />
-14938348<br />
-58<br />
53132153<br />
Bokf.värde<br />
803999<br />
1 072 662<br />
890765<br />
1 409696<br />
897421<br />
3559736<br />
1617707<br />
991 964<br />
560492<br />
709076<br />
677 946<br />
740964<br />
949723<br />
3255462<br />
1 612458<br />
1 588374<br />
1 087293<br />
1 1<strong>28</strong>580<br />
1 051 944<br />
1 360396<br />
1 099038<br />
1 774382<br />
<strong>28</strong>840078<br />
Bokf.värde<br />
7740000<br />
10 300 000<br />
5160000<br />
23200000<br />
52040078<br />
Markn.värde<br />
808966<br />
1 329188<br />
916416<br />
1 601 367<br />
844361<br />
2678016<br />
2740801<br />
1 083537<br />
547156<br />
835962<br />
706072<br />
859200<br />
1 014827<br />
2395451<br />
1 635712<br />
1 375849<br />
1511182<br />
703661<br />
1049741<br />
1 379973<br />
1 171 589<br />
1 855392<br />
29044419<br />
Markn.värde<br />
7737805<br />
10332147<br />
5186279<br />
23256231<br />
52300650
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
Not 4<br />
Förutbetalda kostnader<br />
och upplupna intäkter<br />
Periodiserad ränta<br />
Summa<br />
Not 5<br />
Eget kapital<br />
Belopp vid årets ingång<br />
Redovisat årsresultat<br />
Omföring av omplaceringsresultat<br />
Aterförd nedskrivning<br />
Beslutade ej utbetalda anslag<br />
Utbetalda anslag<br />
Belopp vid årets utgång<br />
Stiftelsekapital<br />
37046676<br />
37046676<br />
Sida 10 av 11<br />
2011 2010<br />
o 188598<br />
o 188598<br />
Värdesäkrings- Disponibla<br />
fond medel<br />
14900948 1 7<strong>28</strong>096<br />
480780<br />
-1 423660 1423660<br />
O O<br />
-<strong>28</strong>096<br />
-1 700000<br />
13477 <strong>28</strong>8 1904440
GW NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD<br />
8<strong>02</strong>426-1870<br />
Not 6<br />
Upplupna kostnader<br />
och förutbetalda intäkter<br />
Beslutade ej utbetalda anslag<br />
Skuld <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Tillsyns- registerhållningsavgift<br />
Revisionskostnad<br />
Summa<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>2012</strong>-<br />
Peter Kovacs<br />
2011<br />
64835<br />
35416<br />
1650<br />
18800<br />
120701<br />
Herman Crespin<br />
Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits <strong>2012</strong>-<br />
Magnus Helmfrid<br />
Auktoriserad revisor<br />
Sida 11 av 11<br />
2010<br />
1 636740<br />
O<br />
825<br />
25000<br />
1 662565
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
<strong>KS</strong>/2011/852<br />
§<br />
ÄGARKOMMUNERNA TILL NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS<br />
AB:S FÖRSLAG TILL NYTT MÅL 2<strong>02</strong>0<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Ägar<strong>kommun</strong>erna till Nmdvästta Skånes Renhållnings AB (NSR) har lämnat förslag till<br />
övergripande mål 2<strong>02</strong>0 för avfallshanteringen i Skåne Nordväst.<br />
Utredaren Eva-Marianne Ntlsson från Helsingborgs stad kommer till Jammantradet od) injormerar om<br />
ji/rslaget.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 14 februari <strong>2012</strong>, § 27 (e;jilsterat),<br />
Förslag (från ägar<strong>kommun</strong>erna till NSR) på tjänsteskrivelse med bilaga;<br />
1- Förslag till övergripande mål 2<strong>02</strong>0 för avfallshanteringen i Skåne Nordväst.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Fo'rslag:<br />
KommunJtyrelJen ji/rriJJår <strong>kommun</strong>fullmäktige beJluta<br />
att<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 7l 00· <strong>kommun</strong>en@hoganos.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
---------<br />
6 (37) k S Lj
KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens förvaltning<br />
avdelningen<br />
Handläggare<br />
2011-10-<strong>28</strong><br />
Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst<br />
samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB, Dnr<br />
Bakgrund<br />
Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska <strong>kommun</strong>ema och de tre<br />
renhållningsbolagen som ägs av <strong>kommun</strong>erna i Skåne Nordväst att samverka<br />
med uppdraget;<br />
• att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2<strong>02</strong>0 och<br />
långsiktiga mål för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en<br />
konkret handlingsplan för att nå målen.<br />
• att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och<br />
miljönytta som bidrar till att vi får utveckling och kontroll av<br />
kvaliteten på service och tjänster samt en sund konkurrens.<br />
• att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat<br />
vända dagens fördelning av intäkter där 80 procent kommer från<br />
mottaget avfall och 20 procent av förädlat avfall till att 80 procent av<br />
intäktema ska komma från förädlat avfall.<br />
• att renhållningsbolagens roll blir att via sin verksamhet främja<br />
regional tillväxt och utveckling för näringsliv.<br />
Ärendet<br />
I enlighet med tidigare beslut föreligger nu bilagt förslag, bilaga 1, till<br />
övergripande målsättning för avfallshanteringen som utgår ifrån följande<br />
. områden:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Avfallsminimering<br />
Materialåtervinning<br />
Avgifta kretsloppen<br />
God arbetsmiljö och hygien<br />
Kostnadseffektivitet<br />
God service<br />
Ovanstående områden ska optimeras med syfte att ge största möj liga<br />
samhällsnytta och uppfylla ovanstående tidigare beslut.<br />
För genomförande krävs samordning och samarbete av vissa funktioner i<br />
enlighet med redovisat förslag, bilaga 2.<br />
l
KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens förvaltning<br />
avdelningen<br />
Handläggare<br />
2011-10-<strong>28</strong><br />
I tidigare beslut ingick också att ta fram ett förslag till synkroniserade<br />
ägardirektiv för renhållningsbolagen i regionen. Förslag till nya<br />
synkroniserade ägardirektiv för NSR enligt bilagt förslag, bilaga 3 samt<br />
uppdaterad bolagsordning, bilaga 4.<br />
Förslag till beslut<br />
Kommtillstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att godkänna bilagt förslag till övergripande målsättning för<br />
avfallshanteringen, bilaga 1.<br />
att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner<br />
enligt bilagt förslag, bilaga 2.<br />
att godkänna bilagt förslag till ägardirektiv för NSR AB, bilaga 3.<br />
att godkänna bilagt förslag till bolagsordning för NSR AB, bilaga 4.<br />
Ort datum<br />
Ordförande<br />
Kommundirektör<br />
2
2011<br />
Förslag till övergripande mål 2<strong>02</strong>0 för avfallshanteringen i Skåne<br />
Nordväst<br />
I vår avfallsdefinition utgår vi ifrån EU:s avfallshierarki, med<br />
avfallsminimering nedan avses restavfall, dvs avfall som inte kan återbrukas,<br />
återvinnas eller energiutnyttjas.<br />
Föreslagna mål är i linje med miljömålsberedningens förslag till nya nationella<br />
miljömål.<br />
• Avfallsminimering, ha/vera mängden ca 500 kg/invånare - ca 300<br />
kg/invånare<br />
• Materialåtervinning, ha/vera fe/sortering ca 200kg/inv - ca 100<br />
kg/invånare<br />
• Avgifta kretsloppen halvera mängden farligt avfall 3 kg/hushåll-l,S<br />
kg/hushåll<br />
• God arbetsmiljö och hygien, halvera antalet arbetsskador<br />
• Kostnadseffektivitet, halvera kostnaden .<br />
• God service, halvera antalet kundklagomål<br />
IL') !2{Al! orL<br />
Bilaga 1
KOMivIlT0T<br />
Kommunstyrelsens förvaltning<br />
avdelningen<br />
Handläggare<br />
2011-10-<strong>28</strong><br />
Förslag till beslut för avfallssamverkan inom Skåne Nordväst<br />
samt förslag till nya ägardirektiv för NSR AB, Dnr<br />
Bakgrund<br />
Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska <strong>kommun</strong>erna och de tre<br />
renhållningsbolagen som ägs av <strong>kommun</strong>erna i Skåne Nordväst att samverka<br />
med uppdraget;<br />
• att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2<strong>02</strong>0 och<br />
långsiktiga mål för avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en<br />
konkret handlingsplan för att nå målen.<br />
• att gemensanIt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och<br />
miljönytta som bidrar till att vi får utveckling och !controll av<br />
kvaliteten på service och t j änster samt en sund konkurrens.<br />
• att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat<br />
vända dagens fördelning av intäkter där 80 procent kommer från<br />
mottaget avfall och 20 procent av förädlat avfall till att 80 procent av<br />
intäkterna ska komma från förädlat avfall.<br />
.• att renhållningsbolagens roll blir att via sin verksamhet främja<br />
regional tillväxt och utveckling för näringsliv.<br />
Ärendet<br />
I enlighet med tidigare beslut föreligger nu bilagt förslag, bilaga 1, till<br />
övergripande målsättning för avfallshanteringen som utgår ifrån följande<br />
. områden:<br />
• Avfallsminimering<br />
• Materialåtervinning<br />
• Avgifta kretsloppen<br />
• God arbetsmiljö och hygien<br />
• Kostnadseffektivitet<br />
• God service<br />
Ovanstående områden ska optimeras med syfte att ge största möjliga<br />
samhällsnytta och uppfylla ovanstående tidigare beslut.<br />
För genomförande krävs samordning och samarbete av vissa funktioner i<br />
enlighet med redovisat förslag, bilaga 2.<br />
1
KOMMLl'T<br />
Kommlillstyrelsens förvaltning<br />
avdelningen<br />
Handläggare<br />
2011-10-<strong>28</strong><br />
I tidigare beslut ingick ocbå att ta fram ett förslag till synkroniserade<br />
ägardirektiv för renhållningsbolagen i regionen. Förslag till nya<br />
synkroniserade ägardirektiv för NSR enligt bilagt tiSrslag, bilaga 3 samt<br />
uppdaterad bolagsordning, bilaga 4.<br />
Förslag till beslut<br />
KommunstyTelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att godkänna bilagt förslag till övergripande målsättning för<br />
avfallshanteringen, bilaga l.<br />
att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner<br />
enligt bilagt förslag, bilaga 2.<br />
att godkänna bilagt förslag till ägardirektiv för NSR AB, bilaga 3.<br />
att godkänna bilagt förslag till bolagsordning för NSR AB, bilaga 4.<br />
Ort datum<br />
Ordförande<br />
Kommundirektör<br />
2
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
§<br />
KALLelSE/FÖRSLAG Till PROTOKOll<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
<strong>KS</strong>/2011/852<br />
ÄGARKOMMUNERNA TILL NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS<br />
AB:S FÖRSLAG TILL NY BOLAGSORDNING<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Ägar<strong>kommun</strong>erna till Nordvästra Skånes Renhållningsförbund AB (NSR) har lämnat förslag<br />
till ny bolagsordning.<br />
Utredaren Eva-Marianne NiIHon från HelJingborgr rtad kommer flll Jammanträdet oth informerar om<br />
flirslaget.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 14 februari <strong>2012</strong>, § 27 (ejjusterat),<br />
Förslag (från ägar<strong>kommun</strong>erna till NSR) på tjänsteskrivelse med bilaga;<br />
3- Förslag till ny bolagsordning.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Fifrslag:<br />
Kommunstyrelsen flireslår <strong>kommun</strong>fullmäktige beJluta<br />
att<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
263 82 Höganös • 042-33 71 00 • <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
8 (37) !< J to
KOM"vlCN<br />
Kommunstyrelsens förvaltning<br />
avdelningen<br />
Handläggare<br />
2011-10-<strong>28</strong><br />
I tidigare beslut ingick också att ta fram ett förslag till synl-c!oniserade<br />
ägardirektiv för renhållningsbolagen i regionen. Förslag till nya<br />
synkroniserade ägardirektiv för NSR enligt bilagt torslag, bilaga 3 samt<br />
uppdaterad bolagsordning. bilaga el.<br />
Förslag till beslut<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att godkänna bilagt förslag till övergripande målsättning för<br />
avfallshanteringen, bilaga 1.<br />
att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner<br />
enligt bilagt förslag, bilaga 2.<br />
att godkänna bilagt förslag till ägardirektiv för NSR AB, bilaga 3.<br />
att godkänna bilagt förslag till bolagsordning för NSR AB, bilaga 4.<br />
Ort datum<br />
Ordförande<br />
Kommundirektör<br />
2
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Reg.nr. 556217-4580<br />
Regionalt avfallsbolag för nordvästra Skåne<br />
Bolagsordning:<br />
Antagen vid extra bolagsstämma<br />
Ändrad vid ord. bolagsstämma<br />
Ändrad vid ord. bolagsstämma<br />
Ändrad vid ord. bolagsstämma<br />
Ändrad vid ord. bolagsstämma<br />
Ändrad vid ord. bolagsstämma<br />
1982-06-03<br />
1984-04-13<br />
1991-05-24<br />
1992-05-22<br />
1995-05-12<br />
1999-05-<strong>28</strong><br />
Avser aktiebolag, vars aktier äges av ett antal <strong>kommun</strong>er. Särskilt konsortialavtal träffas<br />
mellan <strong>kommun</strong>erna.<br />
BOLAGSORDNING<br />
§ I Bolagets firma är Nordvästra Skånes RenhålInings Aktiebolag (NSR).<br />
§ 2 Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs <strong>kommun</strong>, Skåne län.<br />
§ 3 Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att mottaga och behandla avfall för<br />
delägar<strong>kommun</strong>erna och att bedriva därmed sammanhängande regional<br />
verksamhet. Verksamheten skall i huvudsak bedrivas för eller tillsammans med<br />
delägar<strong>kommun</strong>erna.<br />
§ 4 Bolaget skall genom samverkan med aktörer på marknaden och<br />
delägar<strong>kommun</strong>erna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna den<br />
globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom att vara<br />
enkel, flexibel och milj öanpassad.<br />
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.<br />
§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 2 500 och högst 10 000 stycken.<br />
§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många<br />
suppleanter.<br />
Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väljes årligen på<br />
årsstämma lör tiden intill dess nästa årsstän1Illa har hållits.<br />
§ 8 Räkenskapsår är I januari - 31 december.<br />
§ 9 För granskning av bolagets årsredovisningar jämte räkenskaperna samt styrelsens<br />
och i lörekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor<br />
med en suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade.<br />
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämman som hålls<br />
under det fj ärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.<br />
l (2)
N ordvästra Skånes RenhålInings AB (NSR) Reg.nr.556217-4580<br />
§ 10 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en<br />
suppleant.<br />
§ Il Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna<br />
tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.<br />
§ 12 Årsstämma hålles en gång årligen före juni månads utgång.<br />
Därvid skall följande ärenden förekomma:<br />
1) Val av ordförande vid stämman.<br />
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.<br />
3) Godkännande av dagordning.<br />
4) Val aven eller flera justeringsmän.<br />
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.<br />
6) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisoms<br />
granskningsrapport.<br />
7) Beslut<br />
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,<br />
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den<br />
fastställda balansräkningen,<br />
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.<br />
8) Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.<br />
9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.<br />
10) Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.<br />
11) Val aven revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.<br />
12) Anmälan av <strong>kommun</strong>fullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för<br />
denne.<br />
13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen eller<br />
bolagsordningen.<br />
2 (2)
KOM'YIlTN<br />
2011-10-<strong>28</strong><br />
KommunstyTelsens förvaltning<br />
avdelningen<br />
Handläggare<br />
I tidigare beslut ingick också att ta fram ett forsIag till synkroniserade<br />
igardirektiv för renhållningsbolagen i regionen. Förslag till nya<br />
synkroniserade ägardirektiv for NSR enligt bilagt förslag, bilaga 3 samt<br />
uppdaterad bolagsordning, bilaga 4.<br />
Förslag till beslut<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att godkänna bilagt förslag till övergripande målsättning för<br />
avfallshanteringen, bilaga 1.<br />
att godkänna forslag till samordning och samarbete kring funktioner<br />
enligt bilagt forslag, bilaga 2.<br />
att godkänna bilagt förslag till ägardirektiv för NSR AB, bilaga 3.<br />
att godkänna bilagt förslag till bolagsordning för NSR AB, bilaga 4.<br />
Ort datum<br />
Ordförande<br />
Kommundirektör<br />
2
Förslag till nya Ägardirektiv NSR<br />
Eva-Marianne Nilsson, Patrik Johansson<br />
Förslag m:3 2011<br />
Genom att pro aktivt arbeta för ett kretsloppskluster kan avfall bli insatsvara i regionen i fo=<br />
av råmaterial, energi, konstruktionsmaterial eller näringsämne. Med detta höjs<br />
resurseffektiviteten i regionen och medför minskat behov att bryta jungfrulig råvara.<br />
Bolagets verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att de s.k. Teckal-undantaget i Lagen om<br />
offentlig upphandling uppnås, det vill säga att kontroll- och verksamhetskriteriet ska vara<br />
uppfYllt. Dä=ed kan ägar<strong>kommun</strong>erna ingå avtal med bolaget utan föregående upphandling.<br />
Beträffande kontroll-kriteriet är detta uppfYllt eftersom samtliga ägare är offentliga<br />
myndigheter. Vad gäller verksamhets kriteriet får bolaget inte mer än i marginell omfattning<br />
bedriva annan verksamhet än den som betjänar och som är beskriven tmder rubriken<br />
bakgrund, stycke tre.<br />
Kvalitet/Miljö<br />
Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina<br />
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som<br />
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. Detta ska ske med ett<br />
resurseffektivt användande av bolagets resurser och samverkan med andra aktörer i syfte att<br />
erbjuda god service, ekonomisk rationalitet och värna om miljön.<br />
Bolaget ska arbeta för ökad insamlingssamverkan och ökat regionalt samarbete i enlighet med<br />
det <strong>kommun</strong>ala ändamålet.<br />
Samordning av avfallshanteringen ska ske på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva och<br />
flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt genom att:<br />
• förebygga uppkomsten av avfall<br />
• vara tillgängliga, enkla och funktionella för användaren<br />
• minska spridningen av giftiga ämnen<br />
• öka materialåtervinning och dä=ed bidra till att minska mängden förbrukad råvara<br />
• vara kostnadseffektiva<br />
• återvuma energi och därmed bidra till att minska energianvändningen i samhället<br />
• kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden<br />
Ägar<strong>kommun</strong>erna har beslutat om en gemensam kretsloppsplan vilken beskriver<br />
. målsättningar bolaget har att uppfylla till 2<strong>02</strong>0.<br />
Riskexponering<br />
Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse etc får<br />
inte ske utan ägar<strong>kommun</strong>ers medgivande.<br />
Om bolaget ska ta nya lån eller öka sin upplåning ska en av ägarna särskilt utsedd<br />
tjänstemannagrupp, ekonomiska delegationen, lämna ett skriftligt yttrande som underlag för<br />
beslut i styrelsen.<br />
Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i<br />
verksamheten.<br />
Ekonomi<br />
2
Förslag till nya Ägardirektiv NSR<br />
Eva-Marianne Nilsson, Patrik Johansson<br />
Förslag nr:3 2011<br />
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara<br />
principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna fullfölja<br />
ägar<strong>kommun</strong>ernas intentioner avseende det <strong>kommun</strong>ala ändamålet.<br />
Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägar<strong>kommun</strong>erna och inte bolaget ska<br />
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt <strong>kommun</strong>erna sker fakturering kvartalsvis i<br />
förskott.<br />
Vid ägar<strong>kommun</strong>s ställande av borgen för bolaget skall avgift enligt Sveriges Kommuners<br />
och Landstings (SKL) riktlinjer utgå till berörd ägar<strong>kommun</strong>.<br />
Nyckeltal.<br />
Nettokostnaden, uttryckt i absoluta tal, ska minska från 2010 års nivå på 842 miljoner<br />
till 421 miljoner 2<strong>02</strong>0. Nettokostnader ska justeras för sommargäster. I nettokostnaden<br />
ingår kostnader för insamling, transport, återvinning och behandling samt övriga<br />
kostnader kopplade till bolagets hantering av hushållsavfall.<br />
Bolaget ska ha en soliditet på minst 15 %.<br />
Reglering av taxor<br />
Taxor gentemot renhållningskollektivet ska beredas i särskilt utsedd ijänstemannagrupp,<br />
ekonomiska/tekniska delegationen, före berörd <strong>kommun</strong>styrelses beslut om förslag till taxor<br />
till fullmäktige. Information om ändrade taxor ska lämnas i god tid för varje ägar<strong>kommun</strong>s<br />
egen budgetberedning. Fullmäktige behöver inte fatta beslut om taxehöjningen är lägre än den<br />
allmänna kostnadsutvecklingen enligt KPI (basår 1980).<br />
Forskning och utveckling<br />
Såsom framhålls i det <strong>kommun</strong>ala ändamålet ska bolaget skapa förutsättningar för utveckling<br />
av nya metoder kring avfallshantering och återvinning i samarbete med universitet och<br />
regionalt näringsliv. Syftet är att stärka den regionala tillväxten och utvecklingen samt skapa<br />
miljömässiga förbättringar.<br />
Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga mål.<br />
Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och återrapportering<br />
av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och ägar<strong>kommun</strong>erna.<br />
Ägarsamråd<br />
Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte kunna samråda och agera som en<br />
värdeskapande ägare genom strukturerad dialo g med representanter från respektive<br />
ägar<strong>kommun</strong> med mandat att företräda ägar<strong>kommun</strong>en i strategiskt viktiga frågor.<br />
Företrädesvis ska <strong>kommun</strong>styrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera<br />
ägar<strong>kommun</strong>en i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera<br />
ägar<strong>kommun</strong> i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst två gånger per år, ett<br />
strategiskt möte på hösten i samband med ägardialog med bolagets ledning samt ett vid<br />
bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ från någon av<br />
ägar<strong>kommun</strong>erna. Sarnrnankallande är Helsingborgs stad.<br />
3
Förslag till nya Ägardirektiv NSR<br />
Eva-Marianne Nilsson, Patrik Johansson<br />
Förslag nr:3 2011<br />
• Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av strategisk<br />
eller principiell betydelse.<br />
• Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del av<br />
strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av omsättningen.<br />
• Beslut om avfallsplan.<br />
• Beslut om renhållningsordning.<br />
• Taxehöjningar utöver index.<br />
Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma<br />
• Ändring av det <strong>kommun</strong>ala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet.<br />
• Beslut om nya delägare.<br />
• Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade<br />
instrument.<br />
Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar<br />
av samtliga av bolaget utgivna aktier.<br />
Uppföljning<br />
I koncernens förvaltningsberättelse ska uppgifter lämnas om hm styrelsen och verkställande<br />
direktör anser att ändamålet med bolagets verksarnhet, enligt ägardirektivet, förverkligats<br />
under året.<br />
Löpande samråd och informationsskyldighet<br />
Styrelsen ska i sin planering beakta ägar<strong>kommun</strong>ernas tidplan för rapportering av bokslut,<br />
delårsrapporter och övrig information som ska lämnas. .<br />
Bolagets ledning är skyldig att på ägar<strong>kommun</strong>ernas begäran informera samtliga<br />
ägar<strong>kommun</strong>erna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Bolaget ska<br />
kunna redovisa hm intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan hanteringen av<br />
hushållsavfall enligt det <strong>kommun</strong>ala ansvaret och å andra sidan övrig verksamhet. Bolaget ska<br />
också kunna redovisa principerna för hm denna fördelning har gjorts. haformationen kan<br />
länmas vid sammanträde som samtliga ägarkommmler kallas till eller skriftligt om så krävs<br />
till samtliga ägar<strong>kommun</strong>er.<br />
Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i<br />
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges ställningstagande.<br />
Vid ägardialogen ska bolagets ledning presentera och få godkänt en plan för<br />
verksamhetsuppföljning och den löpande återkopplingen och rapporteringen till<br />
ägar<strong>kommun</strong>erna.<br />
Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller<br />
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag.<br />
Detta ägardirektiv skall, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och<br />
i dess dotterbolag.<br />
5
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Kommunstyrelsen<br />
Egen verksamhet<br />
Ordförande: Peter Kovacs (M)<br />
Förvaltningschef: Herman Crespin<br />
.<br />
Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
(tkr) 2010 2011 2011<br />
Totalt 5 844 9 <strong>02</strong>1 8 354 666<br />
Politisk verksamhet 5 844 9 <strong>02</strong>1 8 354 666<br />
Investeringar 1<strong>02</strong>65 2774 7491<br />
Verksamhet<br />
Kolntnunstyrelsen är ansvarig för beredning av ärenden till kOlnmunfulhnäktige. Styrelsen har ett<br />
övergripande ansvar för <strong>Höganäs</strong> kOlnmuns utveckling och samordning av kOlnmunens<br />
verksamheter. Styrelsen har 11 ledamöter och salnmanträder 11 gånger per år.<br />
Viktiga händelser<br />
Medborgare<br />
Information har lämnats i <strong>Höganäs</strong>bilagans alla (12?) nutnmer under 2011.<br />
Medarbetare<br />
Under året har personalavdelningen arbetat med personalrelaterade frågor inom styrelsens olika:<br />
förvaltningar.<br />
Utveckling<br />
Under kOlnmunstyrelsen har fyra nya utskott införts; planutskott, miljöutskott, utskott för<br />
näringsliv och marknad samt kultur- och fritidsutskott<br />
Under hösten har Ernst & Young genomfört en utvärdering av den nya politiska organisationen.<br />
Ekonomisk analys<br />
Avvikelsen mot budget beror till stor del på att Keramiskt Center inte har fått lika stort bidrag<br />
som budgeterat.<br />
Framtiden<br />
Det har beslutats att införa digitala handlingar för kOlnmunstyrelsen arbetsutskott och<br />
planutskottet. Utvärdering kOlnmer att göras 2014 angående en eventuell implementering för hela<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen.
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Personalavdelningen har anordnat arbetsmiljöutbilclring för politiker, arbetsplatsombud och<br />
chefer. De har även varit ett stöd för verksamheterna gällande resultat och uppföljning av den<br />
medarbetarenkät som gjordes under 2010.<br />
Utveckling<br />
I början av juni togs <strong>kommun</strong>ens nya cliarie- och ärendehanteringssystem Platina i bruk. Kansliet,<br />
som är motorn i att anpassa Platina för <strong>kommun</strong>ens hehov, har påbörjat arbetet med att styra<br />
<strong>kommun</strong>ens utveckling framåt mot dels modem och effektiv nämnds- och ärendeadministration,<br />
dels kvalitets säkrade ändamålsenliga rutiner och processer.<br />
Kommunleclringskontoret har även medverkat i framtagandet av ett avtal med<br />
folkparksföreningen gällande en framtida exploatering av Julivallen och folkparksornrådet.<br />
Utifrån uppdraget att samarbeta med näringslivet har två fokusgrupper bildats; Visit <strong>Höganäs</strong><br />
som samarbetar kring turism och F öretag och Handel som arbetar med företagsetableringar och<br />
utveckling. Uppdraget har varit att utveckla och marknadsföra <strong>Höganäs</strong> för boende, besökare,<br />
inflyttade och företagare tillsammans med näringslivet i <strong>Höganäs</strong>.<br />
Ekonomisk analys<br />
Kommunledningskontoret visade ett överskott på 1,2 mnkr. Detta förklarades bund annat av att<br />
tjänsten som <strong>kommun</strong>chef tillförordnats ekonomichefen, innebat att personalbudgeten för<br />
<strong>kommun</strong>chefen inte använts. Som en följd av att investeringen för det nya arbetsnätet inte blev<br />
gjord har även kapitalkostnaderna blivit lägre inom projektet "Intern och extern<br />
informationshantering". Överskottet inom arbetsmarknadsåtgärder berodde på att <strong>kommun</strong>en<br />
har fått högre anordnarbidrag än budgeterat. Inom avdelningen för näringsliv och marknad<br />
berodde överskottet på en vakant tjänst.<br />
Projektet "Intern och extern informationshantering" är i uppstartsfasen när det gäller införandet<br />
av <strong>kommun</strong>ens nya arbetsnät. Under hösten har en kravspecifikation tagits fram och upphandling<br />
kommer ske i början av <strong>2012</strong>. Avvllielsen i investeringsbudgeten berodde på att en stor del av<br />
investeringsprojektets budget kommer användas i samband med införandet av arbetsnätet.<br />
Framtiden<br />
Kansliet kommer att prioritera arbetet med att all ärendehantering till <strong>kommun</strong>styrelse och<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige och att mötesadministrationen ska ske i Platina samt också införande av ett<br />
webb-cliarium.<br />
Kommunikationsavdelningen kommer under <strong>2012</strong> att arbeta vidare med att implementera den<br />
grafiska profilen och att skapa kunskap om <strong>kommun</strong>ikationspolicyn och vad den innebär.
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETSBERÄTTELSE 2011<br />
Samhällsbyggnadsförvaltning<br />
Skattefinansierad verksamhet<br />
Ordförande: Peter Kovacs (M)<br />
Förvaltningschef: Kerstin Nilermark<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
(tkr) 2010 2011 2011<br />
Totalt 43041 56322 57856<br />
Fysisk planering 2094 6992 10966<br />
Gator och vägar 27544 29894 24890<br />
Parker 14 156 14219 13074<br />
Exploatering - 2132 2386<br />
Kommunikationer - l 225 924<br />
Gemensamma funktioner -329 l 860 5615<br />
Investeringar 6638 19529 18727<br />
Avvikelse<br />
-1 534<br />
-3974<br />
5004<br />
l 145<br />
-254<br />
301<br />
-3755<br />
8<strong>02</strong>
Mål<br />
Mål<br />
Gott bemötande och god<br />
service till medborgaren.<br />
Skapa och underhålla ytor<br />
för lek, idrott mm. Skapa<br />
mötesplatser för de yngre i<br />
det centrala <strong>Höganäs</strong>.<br />
Medarbetaren ska känna att<br />
de kan påverka sm tjänst,lön<br />
och utveckling.<br />
Cheferna ska känna sig<br />
tillfreds i sin roll, att de har<br />
tid [ör sina medarbetare och<br />
samticligt kunna utveckla<br />
verksamheten präglad av<br />
helhetssyn.<br />
Citygruppen; stärka handel<br />
och stadskärna. Arets<br />
stadskärna 2015.<br />
Bygga ut gång och<br />
cykelvägar, attraktiva<br />
badplatser med god service<br />
och hög standard.<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Hur mäter vi?<br />
Medborgarenkät, antal nöjda i %<br />
Träffa<br />
referensgrupp/ungdomsråd. Upprustning<br />
av minst en lekplats<br />
om året.<br />
Inom tre år ska alla medarbetare<br />
ha en inclividuell utvecklingsplan.<br />
Medarbetarenkäter,<br />
näjdhetsindex.<br />
Medarbetarenkäter,<br />
näjdhetsilldex.<br />
Alla nya chefer ska erbjudas att<br />
gå en ledarskapslrurs och ett<br />
mentorsprogram.<br />
En gaturumsfärnyelse per år.<br />
Häjrung av total kvalitetsnivå<br />
utifrån fastställda kvalitetskrav på<br />
<strong>kommun</strong>ens badstränder. Mäta<br />
antal meter gång och cykelvägar.<br />
Medborgarenkät<br />
Kommentar JU tvärderin O"<br />
En gemensam reception har<br />
inrättats för att ge medborgarna<br />
bättre service. Enligt<br />
medborgarenkäten anser 72<br />
procent av medborgarna att de är<br />
nöjda eller mycket nöjda med<br />
bemötande och service.<br />
En lekplats i form aven båt har<br />
byggts vid Kvickbadet. Skateparken<br />
vid Kullagymnasiet har påbörjats<br />
och invigs i juni <strong>2012</strong>. Utformning<br />
har skett i samarbete med<br />
skateboardförenin ens u domar.<br />
Önskan om att minst 35 procent av<br />
medarbetarna ska ha en individuell<br />
utvecklingsplan uppnås. 2013 ska<br />
motsvarande siffra vara 100<br />
procent. Inga mätbara resultat för<br />
tillfållet eftersom nästa<br />
medarbetarenkät örs först <strong>2012</strong>.<br />
Alla nya chefer har erbjudits att gå<br />
en ledarskapskurs eller ett<br />
mentorsprogram. Alla chefer har<br />
genomgått arbetsmiljöutbildning.<br />
I korsningen väg 111 /Ljungvägen<br />
har en ny cirh .. ulationsplats byggts,<br />
vilken har blivit en ny attraktiv<br />
entre till staden. Även korsningen<br />
Lexikonvägen/Pål Anders väg har<br />
byggts om till en mer tilltalande<br />
och trafiksäker trafiklösning.<br />
Kvaliteten har höjts med<br />
ombyggnad vid Kvickbadet och ny<br />
brygga vid Fågelviken. Standarden<br />
har även höjts på tångrensningen.<br />
En gång- och cykelväg i<br />
Nyharnnsläge har f:i.rdigställts samt<br />
å en del av Bruks atan.
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Sjöeronaparkens restaurering kommer att slutföras under <strong>2012</strong>. Ny park för spontanidrott kommer att<br />
ersätta fotbollsplanerna på Sjäcrona. Detta är ett led l att höja attraktiviteten på övre.
HÖGANÄS<br />
KOMMUN<br />
UN§l<br />
AU § 1<br />
HÖGANÄSKOMMUN<br />
Utbildningsnämnden<br />
Bokslut 2011<br />
,- l ___ .. _____ _<br />
l, J<br />
UN§ 1<br />
?012Q2 L !<br />
Blad 2(19)<br />
PROTOKOLL<br />
Sammanttädesdatum<br />
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>02</strong><br />
Förvaltllingsekonomen föredrog det preliminära bokslutet 2011. Det kan fortfarande ske en del<br />
smärre förändringar men preliminärt ser resultatet ut att bli -3,6 miljoner kronor.<br />
Arbetsutskottet beslöt att föreslå utbildningsnämnden<br />
att godkänna bokslut 2011.<br />
Förvaltllingschefen föredrog bokslut 2011. Budgetutfallet för 2011kommer att bli -3,68 mnk.<br />
Ordföranden yrkade<br />
att godkänna bokslut 2011, enligt bilaga 12:1.<br />
att föreslå <strong>kommun</strong>styrelsen att ge fastighetsförvaltllingen i uppdrag att upprätta en<br />
underhålls- och renoveringsplan för de byggnader och lokaler Utbildningsnämnden<br />
hyr samt<br />
att föreslå <strong>kommun</strong>styrelsen att ge fastighetsförvaltllingen i uppdrag att åtgärda och se<br />
över de brister gällande lokaler som nämns i enheternas bokslut.<br />
Utbildningsnämnden beslöt<br />
att godkänna bokslut 2011, enligt bilaga 12:1.<br />
att föreslå <strong>kommun</strong>styrelsen att ge fastighetsförvaltllingen i uppdrag att upprätta en<br />
underhålls- och renoveringsplan för de byggnader och lokaler Utbildningsnämnden<br />
hyr samt<br />
att föreslå <strong>kommun</strong>styrelsen att ge fastighetsförvaltllingen i uppdrag att åtgärda och se<br />
över de brister gällande lokaler som nämns i enheternas bokslut.
)<br />
)<br />
)<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Ett arbete med att införa HÖK 10 påbörjades under 2011 och under <strong>2012</strong> kommer förvaltningen<br />
att genomföra HÖK 10 inom sex arbetslag. HÖK -10 är ett avtal som innebär att lärare ska<br />
arbeta 40 timmar per vecka samt ytterligare fem timmars förtroendearbetstid med syfte att höja<br />
elevers måluppfyllnad.<br />
Utfallet av 2010 års medarbetarundersökning visade tydligt på att stress finns bland medarbetare i<br />
förvaltningen och under 2011 har arbete med att förebygga stress påbörjats.<br />
utveckling<br />
Ett arbete med att utveckla ett digitalt uppföljnings- och analysverktyg påbörjades under 2011<br />
och förväntas vara klart under januari <strong>2012</strong>. Syftet med verktyget är att skolledare och huvudman<br />
bättre ska kunna analysera exempelvis elevers meritvärden och förskolegruppers storlek.<br />
En översyn av förskolornas utemiljö har skett och resulterat i att en satsning på 500 tkr vilket<br />
genomfördes under 2011 för att höja kvaliteten på utemiljön på förskolorna.<br />
Kompetensutbildning har skett inom de nya styrdokumenten såsom skollag och läroplaner.<br />
Förvaltningen och IT-enheten arbetar tillsammans med IT ansvariga på respektive enhet för att<br />
möjliggöra användandet av läromedel i digital form.<br />
Dokumentationskravet har ökat vilket innebär övergång till olika digitala system såsom Platina.<br />
Det pågår även en upphandling av elevplattform för <strong>kommun</strong>ikation mellan elever, lärare och<br />
vårdnadshavare.<br />
Ekonomisk ana1ys<br />
Den totala budgeten för utbildningsförvaltningen överskreds med 3 680 tkr. Nedan presenteras<br />
kortfattat större avvikelser:<br />
Intäkterna till förvaltningen blev högre än förväntat och resultatet hamnade på knappt 4,7 mnkr<br />
bättre än budgeterat. Detta beror på ökade intäkter för barnomsorgsavgifter med 1,2 mnkr samt<br />
att försäljning av verksamhet till annan <strong>kommun</strong> och dtiftbidrag från stat och andra myndigheter<br />
landade på 2,3 mnkr bättre än budgeterat. Utöver detta var det många mindre poster som bidrog<br />
till det positiva resultatet.<br />
Totalt överskreds personalbudgeten med knappt 6,6 mnkr, varav verksamhetsområdet F-9<br />
överskred budget med 3,5 mnkr och beror bland annat på fler barn/ elever i <strong>kommun</strong>ala<br />
verksamheten än budgeterat. En annan förklating är att medarbetare går på<br />
lärarlyft/ förskollärarlyft och lönekostnaderna tas av förvaltningen, medan intäkterna från staten<br />
landar under kategorin intäkter. Gymnasieverksarnheten gick över personalbudget med 1,3 mnkr.<br />
Att budgeten inte hölls beror på att gymnasieprogram håller på att avvecklas och att personal<br />
måste behållas för att kunna dtiva verksamhet för de elever som är kvar. Även de totala<br />
vikariekostnaderna har ökat inom förvaltningen jämfört med föregående år med knappt 1,5<br />
mnkr. Ersättningarna till nämndsledamöter överskred budget med 0,3 mnkr och beror på<br />
förändrade regler kring ersättningarna samt kompetensutveckling i samband med ny nämnd.<br />
De externa kostnaderna för 2011 blev 1,1 mnkr lägre än budgeterat, varav F-9 hade ett överskott<br />
på 3,9 mnkr, vilket framförallt beror på lägre kostnader till fristående och inter<strong>kommun</strong>ala<br />
enheter än budgeterat. Fler barn/ elever än beräknat har varit inskrivna på <strong>kommun</strong>ala skolor och<br />
förskolor, vilket innebär att kostnaderna externt blivit 5,2 mnkr lägre än budget. Inom
)<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
gymnasieverksatnheten blev däremot kostnaderna 3,7 mnkr sämre än budgeterat varav 2,5 mnkr<br />
beror på mer kostnader till fristående och inter<strong>kommun</strong>ala enheter. Vuxenutbildningen gjorde ett<br />
överskott med 0,8 mnkr och beror framförallt på att utbildningar som planerats inte startats upp.<br />
Interna intäkter och kostnader överskred budget med knappt 2,8 mnkr och kapitalkostnaderna<br />
blev 0,2 mnkr högre än beräknat. Interna intäkter och kostnader innefattar lokalhyror, lokalstäd,<br />
IT -kostnader etc.<br />
Totalt hade förvaltningen en investeringsbudget på 2,5 mnkr att förfoga över under 2011. Utfallet<br />
landade på knappt 2,6 mnkr. Fördelningen blev 1,7 mnkr i inventarieanskaffning och 0,9 mnkr i<br />
infrasttukturssatsning. Av inventarierna som anskaffades avsågs 0,5 mnkr i inventarieanskaffning<br />
till nya förskoleavdelningar. Även en infrasttukturssatsning på förskolan har skett med 0,2 mnkr.<br />
Inom övriga F-9 området satsades 1,2 mnkr till inventarier och inom gymnasieverksarnheten<br />
gjordes en IT -satsning på cirka 0,7 mnkr.<br />
Framtiden<br />
Förvaltningen kommer framöver att fortsätta arbetet med att implementera den nya skollagen<br />
och läroplanerna som riksdag fattat beslut om, vilket kommer att påverka enheterna. Bland annat<br />
kommer det att införas en ny lednings organisation för att verkställa skollagens nya krav och som<br />
kommer att påverka huvudmannens organisation samt rektor och förskolechefers titulaturer. Det<br />
har också införts krav på lärarlegitimation som är ett arbete som kommer få stor fokus framöver.<br />
Även handledning av verksarnhetsförlagd utbildning är något nytt och innebär att förvaltningen<br />
kommer arbeta medutbildning av egen personal.<br />
En omsättningsplan för hur äldre förskolelokaler ska ersättas har arbetats fram, och arbetet med<br />
att genomföra utbyten av förskolelokaler kommer att fortskrida under <strong>2012</strong> och framåt. Det<br />
kommer också behövas nya förskolor för att täcka behoven framöver av förskoleplatser i<br />
<strong>kommun</strong>al regi. Arbetet med nyproduktion av skolor i Viken och Jonstorp kommer också att<br />
fortskrida. Vad gäller utveckling av utemiljöer är det ett arbete som kommer att intensifieras på<br />
både skolor och förskolor framöver.<br />
Från och med <strong>2012</strong> kommer en ny förstärkt elevhälsoorganisation att sjösättas. En ny<br />
elevhälsochef är rekryterad. Tanken är att den nya elevhälsoorganisalionen bättre ska kunna leva<br />
upp till skollagens nya krav.<br />
Fokus inom utbildning kommer framöver att ligga på bedömning och måldialog samt hur<br />
betygssättning ska ske enligt den nya betygsskalan.<br />
Ny digital elevplattform för att förbättra den pedagogiska dialogen mellan elev -lärarevårdnadshavare.<br />
Ä ven utökade krav i läroplanen på digital kompetens hos eleverna kommer att<br />
medföra ökade krav på digitala hjälpmedel (datorer). Något förvaltningen strävar mot att satsa på<br />
framöver. Likadant är det många nya läromedel som är baserade på att det finns tillgång till<br />
digitala hjälpmedel. Ett IT -system som <strong>kommun</strong>en i helhet infört är Platina, som är ett<br />
dokumentationssystem, där förvaltningen avser att utbilda berörda medarbetare inom.
)<br />
)<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Verksamhet<br />
En stor del av vår kraft har gått till implementeringen av skola 2011. Vi har haft studiedagar,<br />
planeringsdagar, läst in böcker, skapat utökade arbetslagsmöten där vi diskuterat ny läroplan<br />
och kursplan och köpt in en mängd material från skolverket. Vi har också varit på konferenser<br />
som kompetensutvecklat oss i tolkningar av de nya styrdokumenten.<br />
Men vi har också utvecklat våra egna styrdokument. Under våren ledde en process fram till att<br />
vi tog fram Bruksskolans kunskapssyn. Alla pedagoger var med och formulerade vår tolkning av<br />
vilken syn på kunskap vi står för. Senare under hösten tog vi fram nya arbetsplaner med<br />
utgångspunkt från Utbildningsförvaltningens ledstjärna "Hela barnet - hela vägen". Vi kallar den<br />
Framtidsbild Bruksskolan och den tillsammans med kunskapssyn och vår ledstjärna bildar vår<br />
nya Ledningsdeklaration.<br />
Bruksskolan har också fokuserat verksamheten på fortsatt förebyggande värdegrundsarbete (se<br />
vår Likabehandlingsplan) och på en uttveckling av ledarskapet i barngrupp. Det är en<br />
fortsättning på arbetet med att skapa effektiva arbetslag. Men nu med individen<br />
(läraren/pedagogen) i centrum.<br />
Läs vidare om vår verksamhet i vår kvalitetsredovisning som ligger på vår hemsida.<br />
Personal<br />
Förskolornas personal har under året haft några längre sjukskrivning som har ersatts med<br />
vikarier. Under hösten utökades personalstyrkan, först med 2, 75 och i december med<br />
ytterligare 80%. Orsaken till det var att vi öppnade två nya avdelningar. Bruksskolans personal är<br />
fortsatt intakt till stora delar. Vi har några som gått tillbaka till ordinarie tjänst och vi har flyttat<br />
en fritidpedagogog/tidiglärare (Ina Holm) från Väsby till Fritids i C-huset. Detta på grund av att<br />
vår dramapedagog fick jobb i annan <strong>kommun</strong>.<br />
Några medarbetare har varit långtidssjukskrivna vilket medfört att vikarier har satts in under<br />
kortare och längre tid. Under våren hade vi två extra elevassistenter och under hösten en<br />
elevassistent som vi inte budgetterat. Minskade anslag till barn i behov av särskilt stöd gjorde<br />
att de ekonomiska marginalerna krympte men samtidigt minskade korttidssjukskrivningarna<br />
vilket kompenserade den utökade personalstyrkan.<br />
På grundskolan har vi legat rätt vad gäller antal tjänster vilket är viktigt för att minimera risken<br />
för negativ budget. Även förskolan klarade ramarna men här måste vi påpeka att gränsen är<br />
nådd för snäva ramar. Sett till antal barn bör förskolanförst och främstfd ökade<br />
personalresurser även om grundskolan också behöver vidgade ramar om vi ska kunna fortsätta<br />
att leverera goda resultat i förhållande till det förväntade!
Delårsbokslut 2011<br />
En av de långtidssjukskrivna är vår vaktmästare vilket skapat en del praktiska problem.<br />
Glädjande nog har vi lyckats engagera en vikarie som klara av att fylla upp luckan på ett bra<br />
sätt. samtidigt vill vi påpeka att vi fått minskade anslag till vaktmästartjänsten. Ett anslag som<br />
redan tidigare var lågt. 0,7 tidigare och enligt nya fördelningspriciper nu 0,57 tjänst!<br />
Precis innan denna rapport skrevs anställde vi (den nya elevhälsan är ännu inte på plats) en<br />
ny skolsköterska. Även denna tjänst är neddragen från 0,6 till 0,5. Och även detta beroende<br />
på principen att enbart fördela efter antal elever på skolan!<br />
Barn/elever<br />
Precis som förra året ser vi en liten ökning av elevantal på grundskolan och något större på<br />
förskolan med utökningen av två nya avdelningar. Det ger ingen anledning att öka<br />
personalantal på grundskolan men med nyinflyttning i våra upptagningsområden kan det bli<br />
aktuellt inom en snar framtid. Bruksskolan kommer att ha en plats som <strong>kommun</strong>alt alternativ<br />
i centrum även över tid.<br />
Samtidigt måste vi göra läsare uppmärksamma på att vi har behov av personal som kan stödja<br />
barn i behov av särskilt stöd. Vi tycker att viss omfördelning eller utökning av<br />
områdesresurserna borde göras. Av de tre faktorer man använder för beräkning är<br />
Bruksskolan i två av dem den skola som bäst skulle behöva stöd. Vi har de lägst utildade<br />
föräldrarna, flest antal åtgärdsprogram och flest antal pojkar (som är en av<br />
beräkningsfaktorerna).<br />
Lokaler<br />
Förskolornas lokaler som tillhör de äldre - Peter Lundhs förskola och framförallt Väsby<br />
förskola har kontinuerliga behov av att rustas upp. En del av behoven har Fastighetsskötaren<br />
kunnat tillfredsställa men det finns fortfarande behov av ommålning inomhus.<br />
Bruksskolan består av tre "hus" vad gäller grundskolan. A-huset som huserar åk 7-9<br />
wxpedition mm är äldst och behöver ständigt restaureras. Det blåser in genom ytterdörrar, vi<br />
har ett tveksamt låssystem, och lokalerna är inte anpassade efter den moderna skolan.<br />
Charmfaktor och atmosfär finns men i det praktiska arbetet uppstår problem.<br />
B-huset (åk 3-6) som är betydligt modernare har ändå brister. Och det gäller framförallt<br />
golven där plattorna med jämna mellanrum ger vika och lossnar. Vi har också haft problem<br />
med översvämning i B-hus källaren på grund av gamla brunnar utanför byggnaden.<br />
\ C-huset där vi har verksamhet för barn från förskoleklass till och med åk 2 är egentligen inte<br />
/<br />
anpassade efter skola/Fritids. Det är uppställda paviljonger som är svåra att
)<br />
)<br />
Bokslut 2011<br />
Jonstorpsenheten Budget Bokslut Förbr% Prognos<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETENS INTÄKTER -45 -93 >100%<br />
Personalkostnader 38008 36536 96,1%<br />
Övriga externa kostnader 1883 1790 95,1%<br />
Interna intäkter O -9<br />
Interna kostnader 8313 9838 >100%<br />
Kapitalkostnader 312 312 >100%<br />
Resultat 48472 48375 99,8% O<br />
Volymavstämning Budget VT Utfall VT Budget HT Utfall HT<br />
Förskola 1-3 år 63 65 53 50<br />
Förskola 4-5 år 60 53 60 56<br />
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 64 60 64 60<br />
Fritidshem 170 180 187 190<br />
Förskoleklass 45 46 54 53<br />
Är 1-6 301 300 299 303<br />
Är 7-9 131 132 129 126<br />
Summa 834 836 846 838
\<br />
;<br />
Bokslut 2011<br />
Verksamhet<br />
Skolåret har inneburit mycket arbete med ny läroplan och skollag. De nyutbildade processledarna<br />
har lett skolans olika utvecklingsgrupper i detta arbete. Även fritidshemmet har arbetat med<br />
förändringar i den nya läroplanen och skollagen. Planeringen av skolans utbyggnad har fortsatt<br />
under hela året i samarbete med konsulter och arkitekter. Skolans olika planeringsgrupper utgör<br />
bollplank för arkitekterna i framtagandet av ritningar.<br />
Förskolorna har tillsammans sju avdelningar, vilket svara mot det behov av omsorg som funnits<br />
under året. Personalen arbetar med implementering av reviderade läroplanen. Även<br />
familjedaghemmen utvecklar sitt arbete enligt förskolans reviderade läroplan. Ny samverkans<br />
form har provats mellan barn i S årsverksamhet och skolans f-klass, s.k. Kompisträffar. Syftet är<br />
att skapa en mjuk övergang mellan Förskola till förskoleklass. Samverkansformen gäller både<br />
fristående som <strong>kommun</strong>al verksamhet.<br />
Lokaler<br />
Jonstorps förskola från 70-talet är i stort behov av upprustning. Fönsterbågar ruttnar. Brädor i<br />
yttertak, ledstänger och staket likaså. Det undermåliga uppvärmningssystemet och isoleringen av<br />
lokalerna ger väldigt kalla lokaler vintertid och väldigt varma sommartid. Utemiljön är<br />
totalrenoverad och är nu i bra skick.<br />
Arbetsmiljön i F-S-husen är fortfarande dålig eftersom trängseln är stor och lokalerna nedslitna.<br />
Upphandling av entreprenör för skolutbyggnaden är klar och detaljritningar för fritidsgård,<br />
elevhälsa, matsal och lektionssalar är i princip klara. Markarbete på grusplanen har påbörjats<br />
sedan i december.<br />
Elever/barn<br />
Pedagogisk omsorg har under året förlorat totalt 4 barn men har till våren många i kö. Antalet<br />
inskrivna barn i fritidshemmen har ökat med 7 barn gentemot budget. Förskolan har tappat 6<br />
barn. I grundskolan har vi haft 1 elev mer än budgeterat. Vi har 32 elever från Helsingborg och<br />
Ängelholm.<br />
Personal<br />
Generellt har vi välutbildad och kompetent personal, liten personalomsättning och låg<br />
sjukfrånvaro. Vill dock lägga in en brasklapp om stressen på Jonstorpsskolan. Resultatet från<br />
) gjorda undersökningar visar att personalen arbetar under hårt tryck och att detta skulle kunna<br />
leda till drastiskt högre sjuktal än vad vi har nu. Vissa avhopp och pensioneringar har medfört att<br />
vi under det gångna året anställt två nya fritidspedagoger, en ny förskollärare två lärare och en ny<br />
rektor med områdesansvar.<br />
Ekonomi<br />
Jonstorpsskolan går med ett mindre pluss vid årets slut. Förklaringarna kring detta kan vara<br />
många men den allt överskuggande anledningen är att vi inte haft någon högre sjukfrånvaro.<br />
Vidare har vi på årsbasis inte haft mer än marginellt fler barn än budgeterat. Tilltänkta inköp av<br />
t.ex. ny kurslitteratur har fått vänta då förlagen inte är klara med anpassning till Lgrll.<br />
------------------------------------------
)<br />
\<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Lerbergsenheten<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETENS INTÄKTER<br />
Personalkostnader<br />
Övriga externa kostnader<br />
Interna intäkter<br />
Interna kostnader<br />
Kapitalkostnader<br />
Resultat<br />
Volymavstämning<br />
Förskola 1-3 år<br />
Förskola 4-5 år<br />
Pedagogisk omsorg (familjedaghem)<br />
Fritidshem<br />
Förskoleklass<br />
År 1-6<br />
År 7-9<br />
Summa<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
. UTBILDNINGSNÄMNDEN<br />
2011 '·<strong>02</strong>- n t<br />
JJnr!!:!.?-Jl-h 0.1\.:..'1<br />
Budget Bokslut Förbr %<br />
-5 -364 >100%<br />
34217 35111 >100%<br />
1551 1909 >100%<br />
O -116 >100%<br />
9756 10310<br />
12 12 >100%<br />
45530 46862 >100%<br />
Prognos<br />
Budget VT Utfall VT Budget HT Utfall HT<br />
82 84 82<br />
79<br />
53 53 53 57<br />
25 26 25 21<br />
170 170 175 209<br />
43 43 45 50<br />
238 241 231 240<br />
119 121 126 125<br />
730 738 737 781<br />
O
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Verksamhet<br />
Inom alla verksamheter har vi arbetat med att implementera de nya styrdokumenten.<br />
Förskolan har en välfungerande verksamhet trots stora barngrupper och ökade volymtimmar.<br />
Efterfrågan av placering i Pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Sårbarheten ökar med mindre<br />
personalgrupp vid t.ex. långtidssjukdom.<br />
Vi har ett gott rykte och i år har avgångsklasserna lämnat med ett högt meritvärde, 233<br />
Den goda stämningen och vår profil har säkert varit bidragande till de 15-20 elever som valt<br />
Lerbergsenheten.<br />
Fritidshemmen erbjuder en mycket bra verksamhet och barnen stannar kvar upp i åldrarna. Detta<br />
innebar att vi fick utöka verksamheten under hösten med 0,7 åa.<br />
Personal<br />
Svårighet att rekrytera förskollärare, matte/NO lärare, musiklärare. Vi lyckades anställa 5<br />
förskollärare till vt. -12. Fyra av dessa är nyutexaminerade och ska under introduktionsperioden ha<br />
handledning aven mentor. Detta kräver utbildning och resurser som tas från barn/ elevgruppen<br />
och ännu en arbetsuppgift för förskolechef resp. rektor.<br />
Ny skolag och reviderad läroplan för förskolan ökar trycket på förskollärarna och höjer kraven på<br />
mer planeringstid och tid för dokumentation. Detta gäller också för förskoleklass och<br />
fritidshemspersonal som ofta arbetar i flera verksamheter.<br />
Måste till en lösning på vikarie problematiken så vi inte genom LAS konverterar in personal utan<br />
behörighet. Det blir svårt att rekrytera behörig personal framöver och därför bör vi göra vad vi kan<br />
för att behålla den personalstyrka vi har. Kommunen bör se över lönenivån för våra pedagoger. Ett<br />
flertal söker sig till grann<strong>kommun</strong>er, där de fått högre lön.<br />
Barn/elever<br />
Lerbergsenheten fortsätter att öka inom alla åldrar. Trycket från de yngsta kommer att märkas in i<br />
skolan inom några år. Inte bra att vi inte får full täckning för alla inflyttade barn. Det innebär att i<br />
inflyttningsområden som t.ex. Lerberget får barn/elever sämre ekonomiska förutsättningar.<br />
lokaler<br />
Förskolan gjorde åter en provisorisk lösning för våra femåringar jan.-2011 för att kunna erbjuda<br />
plats till alla barn i kön. Inför hösten 2011 får vi ännu en gång flytta femåringar till lokaler som inte<br />
är byggda för förskoleverksamhet. Den nya två avdelningsförskolan blir inte klar förrän april <strong>2012</strong>.<br />
Utbyggnad av bostäder i området kräver en parallell planering av förskoleplatser och skola.<br />
Skolans lokaler har inför hösten 2011 omfördelas för nya behov<br />
Saknar en översikt över hur enhetens lokaler ska underhållas och renoveras. Större barn/<br />
) elevgrupper ställer också krav på underhåll och nyanskaffning av inventarier.<br />
Övrigt<br />
Första halvåret har vi följt budgetplaneringen. Inför hösten har vi anställt personal och startat<br />
verksamhet beräknat på volymer och nyckeltal. Den föreslagna summan för reglering av volymer<br />
täcker inte det. Vi har under hösten anställt 0,5 åa extra för vår femårsgrupp. Ytan och<br />
ventilationen i de provisoriska lokalerna och brist på inhägnad utemiljö kräver ett<br />
personalkrävande arbetssätt.<br />
Kostnaden för IT och telefon har ökat från 72 000 kr 2010 till 216 000 kr 2011. Kostnaden för adm.<br />
datorer kan vi inte påverka och bara marginellt avgöra omfattning på.<br />
Kraven i läroplanerna på "använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,<br />
<strong>kommun</strong>ikation, skapande och lärande" innebär en stor investeringskostnad. En uppsättning<br />
bärbara datorer till 25 elever kostar ca 100000 kr.<br />
Även förskolorna har behov av fler datorer till undervisningen och för personalen.<br />
Under 2011 har vi betalt 39 000 kr för olika miljökostnader som tillfälliga tillstånd för våra<br />
provisoriska förskolelokaler och årliga tillsynskostnader.<br />
Många "kring kostnader" (t.ex telefonkostnader, serviceavtal), som ska täckas av den låga<br />
elev/barnpengen!
-<br />
)<br />
)<br />
)<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Nyhamnsenheten Budget<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETENS INTÄKTER -211<br />
Personalkostnader 30478<br />
Övriga externa kostnader 1807<br />
Interna intäkter O<br />
Interna kostnader 7032<br />
Kapitalkostnader 25<br />
Resultat 39131<br />
Volymavstämning BudgetVT<br />
Förskola 1-3 år 56<br />
Förskola 4-5 år 49<br />
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) O<br />
Fritidshem 138<br />
Förskoleklass 44<br />
Är 1-6 221<br />
Är 7-9 109<br />
Summa 617<br />
Bokslut Förbr% Prognos<br />
-320 >100%<br />
30155 98,9%<br />
1733 95,9%<br />
-7<br />
7598 >100%<br />
29 >100%<br />
39190 100,1%<br />
Utfall VT Budget HT Utfall HT<br />
55 54<br />
49 46<br />
O O<br />
140 143<br />
43 37<br />
224 227<br />
106 110<br />
617 617<br />
HÖGANÄS KOMMUf\!]<br />
UTBILDNINGSNÄM ND E,·<br />
O<br />
56<br />
40<br />
O<br />
155<br />
33<br />
231<br />
108<br />
623
)<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Verksamhet<br />
Enheten är i full gång med att implementera de nya styrdokumenten i alla verksamheter.<br />
Genom vårt arbete med elevdelaktighet och målstyrning ser vi arbetet som en vidareutveckling<br />
på detta.<br />
Förskolan har en mycket bra verksamhet och gott rykte. Barnantalet ökar nu under hösten vilket<br />
ger stora barngrupper och ökat tryck på ekonomi och personal.<br />
Våra avgångsklasser lämnade skolan med full måluppfyllelse och de bästa resultat vi sett. Vi<br />
släppte fyra språkelever från språkklassen och även de gick vidare till riksgymnasiet i Örebro.<br />
Fritidshemmet erbjuder en mycket bra verksamhet och vi är glada för ett ökat besöksantal på<br />
fritidsgården.<br />
Personal<br />
Nya skollagen och läroplanen betyder nya utmaningar för personalen. Speciellt på förskolan<br />
finns en stort behov av mer planeringstid för personalen.<br />
Vi har haft stora svårigheter att rekrytera musiklärare. Under hösten har vi löst det genom<br />
samarbete med Eric Ruuth. Vi ser en tendens att ha ett dåligt sökunderlag vid rekrytering och ser<br />
ett behov aven tydlig personalstrategi i <strong>kommun</strong>en. Löneutvecklingen för lärare måste vara<br />
konkurrenskraftig så vi kan rekrytera och behålla vår duktiga personal. Rätt rekryteringen är a<br />
och o till en bra verksamhet och blir billigare i längden.<br />
Barn/elever<br />
Barn- och elevantalet ökar generellt. Svårigheten för bl.a. förskolorna är att budgeten inte följer<br />
ökningen i den utsträckningen den behöver. Vi vill inte behöva vänta med att ta in nya barn i<br />
verksamheten för vi inte har ekonomi till nyanställning.<br />
Vi ser en tendens att föräldrar väljer Nyhamnsskolan utfrån vårt rykte att vara duktiga med barn<br />
i behov av stöd. Det senaste året har vi fått 6 elever (åk 8-9) med mycket stora behov vilket gör<br />
att resurserna inte räcker till och vi förväntas klara av att få eleverna att nå målen på en väldigt<br />
kort tid. Vi ser även att elevhälsan är underdimensionerad p g a att vi har många språkbarn.<br />
Lokaler<br />
Under våren har flera lokaler på skolan sanerats efter fuktproblem. Under hösten ska vi<br />
genomföra en stor enkätundersökning för att klargöra om elever, personal och föräldrar tycker<br />
att inomhusmiljön förbättrats. Undersökningen görs på uppmaning av Arbetsmiljöverket.<br />
Fortfarande har vi luktproblem och misstanke om fuktproblem i våra lokaler.<br />
Vi ser fram emot nybyggnationen aven förskola med fyra avdelningar som kan ersätta<br />
Stinsängens fsk och samtidigt öka antalet barnplatser.<br />
På grund av ökat elevantal i de yngre årskurserna har vi omdisponerat lokalerna och flyttat upp<br />
åk 2 i stora skolan. Detta har dock fått till följd att de äldsta eleverna har färre salar och få flytta<br />
runt mer.<br />
Även om samarbetet kring våra fastigheter blivit mycket bättre saknar vi en underhållsplan för<br />
våra lokaler.<br />
Övrigt<br />
Under våren har vi följt budget men förskolan har gått över budget och det har vi täckt upp med<br />
resurser ur fritidshemmets budget. Under hösten går förskolan underbemannade och kommer<br />
att nyanställa utifrån volym och nyckeltal. Därmed kommer inte den föreslagna summan att<br />
räcka.<br />
----------------_. __ .-------._--------_._------
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Verksamhet<br />
Skolverksamheten krymper p g a att barnkullarna minskat. Antalet yngre barn har ökat och det<br />
är fullt på alla tre förskolorna.<br />
Personal<br />
Ökat antal barn i förskolan i förhållande till tilldelat budget har inneburit att vi måst utöka<br />
antalet personal. Personalomsättningen är låg.<br />
Barn/elever<br />
Barnen/eleverna trivs bra i våra verksamheter och har nått mycket goda resultat utifrån sina<br />
förutsättningar.<br />
Med de medel som Tornlycke tilldelats har vi inte kunnat garantera att alla elever fått det stöd<br />
de har rätt till.<br />
Lokaler<br />
Vi ser fram emot att lokalerna för Brorsbacke och Siöcrona förskolor ersätts av nya och att det<br />
inte dröjer för länge.<br />
Övrigt<br />
Intraprenadformen har varit positiv för enheten<br />
Lars-Göran Hallden<br />
rektor med områdesansvar
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Verksamhet<br />
Svenska som andra språk, Modersmål och Introduktionsklasser:<br />
Modersmålsundervisning. I ett par språk har modersmålsundervisningen upphört p g a för få elever.<br />
Några nya språk har istället tillkommit (spanska och persiska)<br />
Kommunen har har f n undervisning eller studiehandledning i 16 språk.<br />
Antalet elever i Introduktionsklasserna varierar men blir ganska konstant över tid.<br />
Särskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg:<br />
Särskoleverksamheten består f n av 20 elever, varav 10 är placerade i särskolan och 10 i<br />
träningsskolan. Elever i träningsskolan är mer resurskrävande och eleverna klarar sig inte utan<br />
individuellt stöd.<br />
Sex sär- och träningsskoleelever har skolverksamhet i annan <strong>kommun</strong>.<br />
Personal<br />
Nya krav i skollagen kommer att innebära stora kompetensutvecklingskostnader för att <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> ska kunna fortsätta bedriva särskoleverksamhet på hemmaplan. Jag har i maj 2011 skrivit<br />
separat skrivelse om detta till nämnden.<br />
Barn/elever<br />
Lokaler<br />
Ändamålsenliga lokaler för de båda introduktionsklasserna finns fortfarande inte att tillgå på<br />
Tornlyckeskolan. Verksamheterna fanns inte inplanerade vid skolans tillkomst.<br />
Ej heller finns bra lokaler för modersmålsverksamheten.<br />
Övrigt<br />
Det gemensamma utfallet för <strong>kommun</strong>gemensamma verksamheter som Tornlycke ansvarar för har<br />
gett ett visst överskott vid årets slut. Studiehandledningen på modersmål tar tid att bygga upp<br />
(organisation, hitta och anställa lämplig personal etc). Den verksamheten hör heller egentligen inte<br />
till modersmålsundervisningen utan faller inom ramen för rektors ansvar för "det stöd eleven har<br />
rätt till". Samma med verksamheten i introduktionsklasserna.<br />
Lars-Göran Hallden<br />
Verksamhetssansvarig för<br />
Svenska som andra språk<br />
Modersmålsundervisning,<br />
Introduktionsklasser och<br />
grundsärskolan<br />
Eva Hugosson<br />
Verksamhetsansvarig för<br />
Resursskolorna Lotsen och<br />
Kompassen<br />
Britt Thell<br />
Verksamhetsansvarig för<br />
Öppna förskolan
)<br />
)<br />
)<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Verksamhet<br />
Förskola: Många barn behövde barnomsorgsplats i jan,febr. Som tur var fanns platser lediga i en<br />
del barngrupper . Nya barn placerades och totalt blev det 181 barn som fick plats. På grund av<br />
ytterligare behov av platser gjordes en omdisponering av lokalerna på så sätt att<br />
dagbarnvårdarlokalen på Svanebäcks förskola fick utnyttjas till resterande barn som stod i kön.<br />
Dessa barn var övervägande l-åringar och denna lokal var ej lämplig för heldagsomsorg för små<br />
barn. Vi flyttadede äldre barnen från Svanebäcks småbarnsavd till denna dbv-Ioklal. Allt var frid<br />
och fröjd personal och föräldrar mycket nöjda. Problem uppstod dock när de små barnen skulle<br />
inskolas på Svanebäcks småbarnsavd. Nya inskolningar och många barn allt för tung belastning<br />
för både personal och befintliga barn. En i personalgruppen blev sjuk av överansträngning och<br />
rehabilitering fortgår. Detta har kostat oss en hel del extra resurser.<br />
I övrigt har verksamheten löpt på med god kvalitet och med mycket nöjda föräldrar och personal.<br />
Detta framgår tydligt av Qualisutvärderingarna som redovisades under våren.<br />
Grundskola:<br />
Under vårtermien 2011 intensifierades implementeringsarbetet med nya styrdokument samtidigt<br />
som den ordinarie verksamheten pågick. Ett nytt arbete som pedagogerna är mycket positiva till<br />
men som ger en del frustration över att tiden inte räcker till. Vikenskolans medverkan i Skolverkets<br />
matteprojekt är mycket positvt men kräver mycket extra arbete av personalen och konkuransen<br />
om gemensam planeringstid har varit frustrerande för hela skolan.<br />
Processledarna har drivit implementeringsprocessen dels i arbetslagen men även i ämnesspecifika<br />
grupper. Extra tid och insatser som t.ex vikarier för att lösgöra personalen, har varit nödvändigt för<br />
att förbereda för nya styrdokumnent. Processledarnas roll i implementeringsarbetet har varit<br />
extremt viktigt och deras förberedelsetid och aktiva arbete har inneburit extra kostnader för<br />
enheten.<br />
Beslutet att år 6 ska ha betyg föranledde oss att göra en omorganisation av tillhörighet till år 4-6<br />
och inte som tidigare i Maximalen. Omflytt av elever med nya grupperingar och ett nytt<br />
ansvarsområde för Midimalens pedagoger har inneburit exta kostnader som påverkat<br />
bUdgetresultatet negativt.<br />
För att klara av att uppnå kursplanemålen i de nya styrdokumenten kommer omfattande<br />
investeringar av nytt materiel att behövs kommande år. Bland annat musik, fysik och teknik saknar<br />
skolan idag undervisningsmateriel.<br />
Personal<br />
Förskola: Till den provisoriska barngrupp som startades i dagbarnvårdarnas lokal anställdes 1,7 åa.<br />
Vi var också tvungna att periodvis vid inskolningarna utöka personalen på den befintliga<br />
småbarnsavd. Eftersom behov av barnomsorgsplatser varierar mycket mellan vår och höst är det<br />
svårt att hålla en jämn tjänstefördelning. Brist på förskollärare gör också att vi är försiktiga att<br />
släppa dem då behov av platser ofta är stort i januari.<br />
Fortbildning för personalen har bedrivits iNTA-kurser, leDP-kurs och Ped. nätverk under våren.<br />
Men framförallt ägnades implementeringen av förskolans läroplan stort utrymme. För att<br />
personalen skulle kunna gå ifrån och föra diskussioner i arbetslagen har ett utökat vikariebehov<br />
varit nödvändig. Vi har varit tvunga att sätta in vikarier för att säkerställa barnens och föräldranas<br />
trygghet. Vikarieanskaffningen var nödvändig bl.a. på grund av att våra höga volymtimmar,<br />
vilket tidigare meddelats förvaltningen. T.e.x när det är de ped.nätverken har vi många barn kvar<br />
vid den tid på eftermiddagen och vikarier måste sättas in. Vi orkar med mycket och har höga<br />
ambitioner för att hålla god kvalitet men det finns dock en gräns för både barn och personal. Vi får<br />
inte blunda för den smygande ohälsa som breder ut sig bland personalen.
)<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
Grundskola: Ovanligt höga vikariekostnader med anledning av implementeringen.<br />
Flera ämnesnätverksledare som har kompenserats med ledighet innebär sämre kvalitet för<br />
eleverna med obehörig personal samt mindre kontinuitet detta i sin tur påverkar arbetsron.<br />
4 pedagoger har deltagit i lärarlyftet på SO%/var. Kraven på pedagogeran att<br />
kompetensutveckla sig ,samtidigt upprätthålla ett arbete, har visat sig vara påfrestande.<br />
en pedagog har valt att sluta helt, en hoppat av utbildningen och en sjukskriven för<br />
överbelastning.<br />
Pedagogernas stress och frustration över att inte hinna med har givit effekter som att gå ner i<br />
tjänst och en längre sjukskrivning.<br />
Det finns allvarliga tecken bland pedagogerna på att arbetsbelastningen är hög.<br />
Goda pedagoger med hög ambitionsnivå att göra ett bra jobb har påverkat mångas hälsa.<br />
Fler elever, pensionsavgångar ,Iärarlyftet och flytt till annan ort och arbete innebar en mycket<br />
ansträngd rekryteringsprocess under våren. 13 nya anställningar gjordes förutom kurator,<br />
skolsköterska och rektor. Den gemensamma personlplaneringen i förvaltningen måste kunna<br />
effektiviseras och med mindre oro. De senaste åren har vi inte fått den övertalighet som<br />
befarats utan tvärtom behövt anställa.<br />
Fler elever generarar fler personal. Nya matsalsmöbler, personalskåp, större kylskåp,<br />
utrustning i personalrummet, fler telefoner och arbetsplatser är bara några av extra kostnader<br />
som följer.<br />
Ledningsresursen på Vikenenheten har under många år varit underdimensionerad i<br />
förhållande till elevantal. Under året fick vi en utökning av ledningen men som inte var<br />
finansierad i budgeten. En kostnad som påverkat vår budget negativt. Arbetsbelastningen för<br />
ledningen på skolan blev märkbart mindre, positivt!<br />
Barnlelever<br />
Förskola: Tilldelad budget för vårterminen beräknat på 188 barn och vi hamnade på 189<br />
barn. Allt borde vara under kontroll om inte förutsättningarna hade varit annorlunda. Se ovan.<br />
Den extra barngrupp som startades på Svanebäcks förskola krävde mer personal än om barnen<br />
hade placerats i befintliga grupper. Hade våra volymtimmarvarit lägre kunde detta varit helt<br />
möjligt men inte med dessa höga vistelstider.<br />
Ped.omsorg:Färre föräldrar har önskat pedagogisk omsorg denna termin. Flera av barnen har<br />
fått syskon och därmed minskning av barntimmarna. Vi ser en tydlig minsknng när det gäller<br />
efterfrågan på ped.omsorg. En verksamhet som är oerhört sårbar vid förändring i<br />
barngrupperna. Vi ser också ett problem framöver att kunna leva upp till allmän förskola för 3åringar<br />
i den ped. omsorgen. Här föreligger behov av diskussion för det fortsatta arbetet.<br />
Grundskola: En extra ordinär insats gjordes med att skapa en liten undervisningsgrupp med 4<br />
elever från år 6. Skolsituationen var ohållbar för pedagoger och elever. 2 resurspedagoger<br />
anställdes på heltid för att helt koppla ifrån dessa elever från övriga skolan. Undervisningen<br />
skedde i Mixens fritidshems lokaler med föräldras godkännande. I resterande klass gavs<br />
handledning och ett systematiskt arbete genomfördes för att förbättra arbetsmiljön för<br />
personal och elever. Positiva effekter har vi sett vid höstterminsstarten för alla inblandade<br />
elever utom en som även under hösten haft extra
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
stödinsatser av 20 h/v. Insatsen har gett önskad effekt och nu vid vårterminens start klarar<br />
eleven sig själv.<br />
Vi gläds speciellt åt mycket lyckade resultat för ett par nya elever med extrema sociala<br />
svårigheter att få en hel del godkända betyg i år 9. Detta med mycket insatser i samarbete med<br />
alla berörda inom olika verksamheter, systemiska möten. Redovisade insatser har påverkat<br />
budgetens slutresultat negativt men framtiden ser ljusare ut för eleverna som fick stöd i tid.<br />
Lokaler:<br />
Förskola: Komplettering med ljuddämpande bord, matta och hyllor införskaffades till<br />
dagbarnvårdarlokalen ca 1O.000:-(med godkännande från Peter) . Eftersom dagbarnvårdarna<br />
inte hade tillgång till lokalen inköptes en laptop till en av dbv.<br />
I övrigt när det gäller lokaler saknas fortfarande duschmöjligheter på Vikens Ry förskola hus L<br />
Behov av fler vagnar till utökningen av de små barnen inköptes.<br />
Grundskola:<br />
Lokalbrist råder på skolan. För att lätta på trycket i väntan på en ny skolbyggnad, har en ny<br />
paviljong ställts på gården. Här har 90 elever från Midimalen söder sina undervisningslokaler.<br />
Mycket irritation uppstod bland föräldrar, personal och elever när inte paviljongen var klar i tid.<br />
Inredning, uppkoppling och i ordningsställande drog ut på tiden och extra tid för pedagoger,<br />
olika lösningar med lokaler och material påverkade arbetsron för många.<br />
Paviljongerna är tyvärr inte anpassade logistiskt för att fungera med arbetssättet i Midimalen<br />
söder.<br />
Vikenskolans ojämna årskullar av elever gör att vi varje år måste flytta och anpassa efter<br />
ändrade förutsättningar inom huset, vilket påverkar arbetsbördan och budgeten negativt.<br />
Med anledning av mängden elever i Decimalens verksamhet F-år 3,har en extra städning/dag av<br />
toaletterna varit en lösning som kostat. Vi står inför problemet HT <strong>2012</strong> att elevantalet ökar<br />
ytterligare i Decimalen och nya lösningar för kapprum bl.a måste fixas, extra kostnader för<br />
skolan. Slöjdsalar och NO-salar måste anpassas till ett större elevantal och nya krav i<br />
kursplanerna. Förslag på ändringar är inlämnade till förvaltningschefen under hösten.<br />
Idrottshallen är den lokal som är mest utnyttjad på Vikenskolan. Varje timme på dagen används<br />
den av våra elever och uthyrd varje kväll och helg till olika föreningar.<br />
Detta har satt sina spår. Vid senaste säkerhetsbesiktningen redovisades åtgärder som<br />
kostnadsberäknade till 210.000 kr. Hälften av dessa blev klara under hösten men mer är att<br />
göra för att kvaliten och säkerheten ska vara bra. Vi har bl.a. investerat i en ljudanläggning som<br />
täcker de 2 hallarna.<br />
Övrigt<br />
Förskola: Sammanfattningsvis har 2011 varit en mycket kreativ och kvalitativ period för<br />
förskolorna i Viken. En omfattande fortbildning och utökning av de små barnen har en<br />
nödvändig vikarieanskaffning och personalförstärkning gjort att vi förbrukat mer än vad som<br />
tilldelats. Vi känner oss väl rustade för att möta de nya krav som ställs på oss framöver.<br />
Fritidsgården: Under våren var det extremt stökigt på fritidsgården. Många elever i årskurs 6<br />
fick tillgång till gården men tog inte ansvar i den utstäckning som behövdes. Utanför gården var<br />
tillhåll och gängbildningar som orsakade mycket förstörelse på skolan. En personalförstärkning<br />
blev nödvändig då arbetsmijön var ohållbar.<br />
Ekonomi: Är 2011 har varit ett mycket ansträngt budgetår med olika problem som måste lösas.
)<br />
)<br />
Delårsbokslut 2011<br />
,---------------'---------_._-----<br />
En personalförstärkning blev nödvändig då arbetsmijön var ohållbar.<br />
Ekonomi: Är 2011 har varit ett mycket ansträngt budgetår med olika problem som<br />
måste lösas. Vikenenheten har ett negativt slutresultat i budgeten men med hänvisning<br />
till redovisade insatser som vi bedömt vara nödvändiga finns det en skälig förklaring.<br />
Viken <strong>2012</strong>0126<br />
Mai-Lis Johansson<br />
RektorjOmrådeschef<br />
Karin Karringer<br />
Förskolechef<br />
I<br />
.. _J
)<br />
)<br />
)<br />
Bokslut 2011<br />
Verksamhet: Under året har vi arbetat konsekvent för att klara minskningen av elevunderlaget. Fler elever<br />
fortsätter att välja inter<strong>kommun</strong>ala lösningar. Skolans satsningar på internationalisering fortsätter och<br />
utvecklas. Internationaliseringen har vi kunnat genomföra tack vare att vi beviljats medel för sökta projekt.<br />
Om vi inte beviljas medel utifrån eller tillförs medel för internationalisering kommer vi att ha mycket svårt<br />
att fortsätta i den omfattning som vi nu gör. Skolans inre arbeta har under hösten starkt präglats av nya<br />
marknadsföringsinsatser samt ett strategiskt kvalitetsarbete. Effektivisering av personalkostnader har<br />
genomförts under hösten men hela utfallet kan inte utläsas förrän i februari <strong>2012</strong>. Verksamhetsanslaget<br />
harfortsatt att minska vilket innebär stora begränsningar i inköp av läromedel, teknisk utrustning m m.<br />
Inom verksamhetsanslaget skall rymmas många "fasta kostnader" oavsett hur många elever som går på<br />
skolan. Detta får stora konsekvenser när verksamhetsanslaget är beräknat utifrån antalet elever och med<br />
denna beräkningsgrund ständigt sänks. Vi har en ny Gymnasieskola med kurser/ämnen som är mycket<br />
mera omfattande än tidigare och som kräver nya läromedel. Förra budgetåret minskades<br />
verksamhetsanslaget med 20% och delta året 15%.<br />
Det blir snart omöjligt att bedriva kvalitativt bra undervisning om vi inte har möjlighet att köpa in de<br />
läromedel som krävs!!<br />
Personal: Antalet lärartjänster har under hösten minskat med 5,5 årsarbetare. Anpassningar har i<br />
huvudsak gjorts i form av 2,0 tjänst - pensionsavgång, 1,75 tjänst - ej start av program. Resterande 1,75 är<br />
justering av tjänstgöringsgrad samt kurser som ej startar i den nya gymnasieskolan. Kostnader för<br />
uppsägningar ligger kvar under hela året och avslutas jan-12. Anpassningar av tjänster inom<br />
administrationen har genomförts från den 15/9-11. Anpassningen av skolledartjänster från 3,0 tjänst till<br />
2,5 tjänst har genomförts 1/11-11. Från den 15/9 harvi anställt en lärare för de ensamkommande<br />
flyktingbarnen.<br />
Barn/elever: Antalet elever som har valt att läsa på KulIagymnasiet är det samma som föregående år trots<br />
att vi minskat utbudet med tre program, vilket ändå kan ses positivt. Vårt mål är alt fler elever skall stanna<br />
kvar i <strong>kommun</strong>en.<br />
lokaler: Fastigheten är i behov aven kraftig upprustning. Underhållsplan saknas och någon mera<br />
omfattande underhåll har inte gjorts på många år. Klassrummen upplevs som ålderdomliga och tråkiga av<br />
eleverna. En rejäl uppfräschning och modernisering av skolan behöver göras. Detta framkommer också i<br />
den marknadsundersökning som är gjord av Brand elinie.<br />
ÖVrigt: Kullagymnasiets underskott blev något mindre än prognosen under året..
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Möjligheten att tillgodose behovet av trygghet och sociala kontakter i ordinarie boenden bör<br />
utvecklas. Utveckling av hemvård möjliggör att äldre kan bo kvar hemma i ordinärt boende<br />
längre. Tillgängliga bostäder och fortsatt satsning på olika former av<br />
trygghetsboenden/ seniorboenden innebär att främst personer med omfattande vårdbehov<br />
kommer efterfråga plats i vårdboende.<br />
Demensvården behöver utvecklas för dementa såväl inom vårdboende och som i ordinärt<br />
boende. Stöd till anhöriga är en viktig del i detta arbete.<br />
Mötesplatser, cafeer och träffPunkter bör utvecklas ytterligare såsom samarbetet med ideella<br />
organisationer bör tillvaratas och stimuleras. Fortsatt fokus på bemötande, etik och det sociala<br />
innehållet i omsorgs arbetet är angelägen.<br />
På sikt, med bland annat stora pensionsavgångar, finns ett stort behov av nyrekrytera personaL<br />
Insatser behöver göras för att öka intresse och status för vårdyrkena, inte minst för att attrahera<br />
ungdomar och manlig personaL<br />
Senaste befolkningsprognosen visar att antalet personer över 85 år i <strong>kommun</strong>en inte kommer att<br />
öka nämnvärt de kommande 10-15 åren för att därefter åter öka. Det bedöms mycket angeläget<br />
att <strong>kommun</strong>en arbetar med att skapa förutsättningar för att möta den kraftiga ökningen av antalet<br />
äldre som därefter kommer att ske.
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORH<br />
Verksamhet<br />
Överförmyndamämnden har enligt lag att under länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över<br />
fÖi1nynderskap, förvaltarskap och godmanskap i <strong>kommun</strong>en. Tillsynen ska garantera rätten åt<br />
personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata<br />
sina rättigheter. I detta ingår bland annat rekrytering av gode män och fÖlvaltare. Nämndens<br />
uppgift är också att ge tillstånd till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och<br />
yttranden till domstol.<br />
Viktiga händelser<br />
Medborgare<br />
De senaste åren har verksamheten fått ökad arbetsbelastning på grund av fler åtaganden och mer<br />
komplicerade sådana. Vidare har trycket på överförmyndarnämndens administration ökat<br />
väsentligt med anledning av beslutet att ta emot ensamkommande flyktingbarn, som samtliga ska<br />
erhålla en god man. Det har även inneburit betydande utbildningsinsatser för såväl handläggare<br />
som förtroendevalda.<br />
Medarbetare<br />
Kommunkansliet har genom viss omfördelning av arbetsuppgifter från och med augusti månad<br />
skjutit till personalresurser till överförmyndarnämndens expedition för att möta den<br />
arbetsanhopning som skett och för att kompensera det ökade tl)'cket som de ensamkommande<br />
flyktingbarnen innebär. Socialnämnden har även marginellt skjutit till resurser.<br />
Utveckling<br />
Under 2010 var ärendeökningen sex procent och under 2011 har ärendetillströmningen fortsatt<br />
att öka. Denna utveckling förväntas fortgå, vilket gör att det finns ett ständigt behov av fler gode<br />
män.<br />
Ekonomisk analys<br />
Med anledning av vad som ovan beskrivits under viktiga händelser beräknas<br />
överförmyndamämndens budget överskridas med 54 tIer.<br />
Framtiden<br />
Överförmyndarnämnden står inför en bl)'tningstid med den ökande tillströmningen av nya<br />
ärenden. Utan exttaresurser kan rättsäkerheten för våra mest utsatta medborgare inte garanteras.
Mål<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Mål<br />
Effektiv hantering av<br />
inkomna ärenden.<br />
med och<br />
know-how vid utveclding<br />
och utformning av attraktiva<br />
mötesplatser för yngre.<br />
de kan påverka sin tjänst, lön<br />
och utveckling<br />
ska känna sig<br />
tillfreds i sin roll, att de har<br />
tid med sina medarbetare<br />
och samtidigt kunna utveckla<br />
verksamheten präglad av<br />
f tämja samarbetet med andra<br />
<strong>kommun</strong>er och aktörer inom<br />
byggnadsnämndens<br />
verksamhetsområde.<br />
,,,,,kti' v arkitektur, sunda<br />
hus och goda boendemiljöer,<br />
Hur mäter vi?<br />
Kompletta delegationsärenden:<br />
Nämndsärenden:<br />
Personligt avtalat besök hos<br />
handläggare:<br />
Handläggningstiden skall mätas i<br />
ärendehanterlngssystemet. Med<br />
reservation för andra<br />
myndigheters<br />
handläggningstider.<br />
Medborgarenkät, andel kunder<br />
som anser att man får tylig<br />
information och tydliga beslut.<br />
av antalet<br />
projekt där medverkan sker.<br />
tre<br />
ha en individuell utvecklingsplan.<br />
Medarbetarenkäter,<br />
näjdhetsindex<br />
Alla nya chefer ska erbjudas att<br />
gå en ledarskllpskurs och ett<br />
291 st<br />
92 st<br />
Ej fört statistik<br />
Stundtals har handläggningstiden varit<br />
ca 8-10 veckor på grund av<br />
arbetsanhopning och personalbrist.<br />
Från och med den 2 maj och<br />
införandet av ny plan- och bygglag<br />
finns ett lagktav som anger att beslut i<br />
lovärenden ska lämnas inom 10 veckor<br />
från det att fullständiga handlingar<br />
inkommit.<br />
park har beviljats,<br />
Informa tionsträffar med elever vid<br />
Kullaskolan har genomförts.<br />
Kurser i PBL har genomförts, och<br />
uppfOljning kommer att ske under<br />
<strong>2012</strong>.<br />
har deltagit i ett<br />
mentorsprogram.<br />
Chefskurs har erbjudits och<br />
genomförts.<br />
uppnåtts genom deltagande i<br />
olika inspektörs- och handläggarträffar,<br />
Det är ett fortgående arbete som är<br />
återkommande i alla bygglovsärenden.<br />
Vid rekrytering har kunnandet om god<br />
arkitektur lyfts fram t ex vi. film på
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Verksamhet<br />
Myndighetsutövning utgör den centrala delen i verksamheten och regleras i huvudsak av<br />
speciallagstiftning. .<br />
Viktiga hände1ser<br />
Medborgare<br />
Från och med den 1 januari ingår bygglovsavdelningen i Samhällsbyggnadsförvaltningen.<br />
Stationsbyggnadens annex drabbades av översvämning i februari, vilket medförde att avdelningen<br />
flyttades. Arkivet blev svårtillgängligt och samordning av arbetet försvårades. Tillbakaflytt till nya<br />
lokaler i direkt anslutning till huvudingången skedde i slutet av augusti. Receptionen blev gemensam<br />
för hela Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen var ifatt med handläggning av inkomna ärenden<br />
efter sommaren.<br />
Medarbetare<br />
En ny plan- och bygg lag trädde ikraft den 2 maj. Den nya lagen innebar stora förändringar inom<br />
bygglovsverksamheten och nya rutiner med ökad arbetsbelastning som följd. I juni förstärktes<br />
avdelningen med en ny byggnadsinspektör. Bygglovsarkitekten bytte arbetsgivare i augusti och i<br />
oktober anställdes en ny bygglovsarkitekt. Stadsarkitekten slutade i december och rekrytering pågår.<br />
Förstärkning av avdelningen har skett med handläggare dels under sommaren och dels sedan sen<br />
höst.<br />
Utveckling<br />
Handläggningstiderna ökade under våren som konsekvens av att avdelningen suttit i provisoriska<br />
lokaler. Ärendemängden har minskat med 13 % jämfört med föregående år, något som kan hänga·<br />
ihop med sämre ekonomiska tider.<br />
Ekonomisk analys<br />
Resultatet visade ett underskott på 75 tkr. Den politiska verksamheten överskred sin budget med<br />
nästan 0,3 mnkr. Detta främst beroende på det ökade deltagandet i byggnadsnämnden och<br />
arbetsutskottet samt seminarium i samband med en ny mandatperiod och utbildningar i ny lagstiftning.<br />
Framtiden<br />
Avdelningens mål är att införa digitala handlingar.<br />
Med flera nya medarbetare ser vi möjligheter till positiv utveckling av avdelningen mot gemensamma<br />
mål.<br />
Inom <strong>kommun</strong>en är många stora bostadsprojekt på gång, då flera detaljplaner vunnit laga kraft. Det<br />
innebär att den minskande trenden i inkomna ärenden kan bli kort.
HÖGANÄS <strong>2012</strong>.<strong>02</strong>.<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KAllELSE/fÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
"""--'-'''--'''-'--<br />
<strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>/115<br />
§<br />
ÅRSREDOVISNING FÖR AB HÖGANÄSHEM 2011 SAMT DIREKTIV<br />
TILL OMBUD VID ÅRSSTÄMMA <strong>2012</strong><br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Kotnmunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat AB <strong>Höganäs</strong>hems<br />
årsredovisning för år 2011.<br />
Peter Kovacs (M) är vald till kotnmunens ombud vid bolagsstätnman med AB <strong>Höganäs</strong>hem<br />
till och med 2015 med Ulf Molin (C) som ersättare.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kotnmunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse, registrerad den 20<br />
februari <strong>2012</strong>,<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hems årsredovisning för 2011, inkotnmen 16 februari <strong>2012</strong>.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Fo'rJlag:<br />
Kotnmunstyrelsen föreslår kotnmunfullmäktige besluta<br />
att vid AB <strong>Höganäs</strong>hems årsstätnma <strong>2012</strong> uppdra följande åt kotnmunens ombud:<br />
1. föreslå att resultat- och balansräkningen för 2011 fastställs,<br />
2. föreslå bifall till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för den verkställande<br />
direktören och styrelsen,<br />
3. besluta om vinstutdelning med 62 475 kronor,<br />
4, föreslå att den återstående ansamlade vinsten 65 582 981 kronor balanseras i ny<br />
räkning.<br />
att lägga årsredovisningen till handlingarna.<br />
Beslutet ska skickas till .<br />
HÖGA NÄS KOMMUN<br />
263 82 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00 • <strong>kommun</strong>en@hoganas,s8<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
11 (37) k J' /
Styrelsen och verkställande direktören för<br />
AB Högall1läs!hlem<br />
ORG NR 556104-9551<br />
får härmed avge<br />
. ARSREDOVIS!NING<br />
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011<br />
Innehåll<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Resultaträkning<br />
Balansräkning<br />
Kassaflödesanalys<br />
Noter<br />
Sida<br />
2<br />
11<br />
12<br />
14<br />
15
Å<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem, arg nr 556104-9551 ;,;:;;;;;;;.<br />
F d Bankhuset,.Jonstorp<br />
Förstudie och planarbete har påbörjats för att bygga till och om f d Bankhuset med ca 20 - ... , .<br />
lägenheter. Förhandlingar pågår med <strong>kommun</strong>en om att förvärva fastigheten. Byggstarten är<br />
planerad till 2013.<br />
Sjöerona<br />
Under2010 gjordes en utredning som visade att bostadsområdet Sjöcrona har stora brister i<br />
bostadsmiljön och att livslängden för de tekniska installationerna närmar sig sitt slut<br />
<strong>Höganäs</strong>hems styrelse beslutade att rivning och nybyggnation är det klokaste och ekonomiskt<br />
mest fördelaktiga alternativet. Byggnation avseende nybyggnation av de första tre huskropparna<br />
(etapp 1) totalt 48 lägenheter pågår och de första 16 lägenheterna i denna etapp färdigsUllldes vid<br />
årsskiftet. Byggnationen av etapp 1 beräknas vara avslutad under våren <strong>2012</strong>.<br />
Etapp 2 avser rivning och nybyggnation av två huskroppar (24 lägenheter) beräknas starta under<br />
andra halvåret <strong>2012</strong>.<br />
Utredning om hur resterande del av området ska bebyggas i framtiden görs tillsammans med<br />
<strong>kommun</strong>en efter rivning av de två sista huskropparna (etapp 3). Bolagets förhoppning är att man i<br />
etapp 3 kan bygga betydligt fler bostäder än vad som tidigare har funnits i området.<br />
Om bygg nation<br />
Nya Långaröd<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem har byggt en egen undercentral för fjärrvärme samt varmvatten tilllägenhetema<br />
på Nya LångafÖd. Undercentralen var placerad i en av de huskroppar som såldes till Jefast<br />
2010-12-30. Projektet innebär alt den gamla undercentralen har delats och försörjningen till<br />
Högnilshems hyresgäster hanteras numera av <strong>Höganäs</strong>hem.<br />
Övriga ombyggnationer<br />
<strong>Höganäs</strong>hem fortsätter med inre underhåll i fastigheterna. 20 (65) badrum har byggts om till<br />
duschrum, innefattande byte av sanitetsporslin samt heikakIing, vidare har 30 (39) kök fått höjd<br />
standard. 17 (14) balkonger har glasats in och 52 (O) lägenhetsdörrar har bytts till säkerhetsdörrar.<br />
Entreprenören för leverans och montering av balkonginglasningar har under hösten beslutat att<br />
aweckla sin verksamhet. Högnäshem har en upphandling på gång och beräknar alt ha en ny<br />
entreprenör klar till våren <strong>2012</strong>.<br />
Loka/enheten<br />
Ilokalenheten har följande ombyggnader genomförts:<br />
• På Storgatan 35 C har en handikapptoalett byggts till en lokalhyresgäst.<br />
• I Tivolihuset har ett nytt kök byggts till Tivolisalens hyresgäster och ett nytt gemensamt<br />
kontor till <strong>Höganäs</strong>hems bovärdar.<br />
• I Fyrkanten har installation av frånluftsvärmepump slutförts, vidare har innertaket tätats<br />
och isolerats.<br />
Skalskyddsprojekt<br />
Skalskyddet innebär att entreportar och dörrar till källargångar är låsta och öppnas med en<br />
data bricka, en s k tagg. Installation av skalskydd har medfört att det blivit betydligt färre antal<br />
besök av obehöriga till fastigheterna. Under året har ingen installation av skalskydd genomförts.<br />
Cirka 20 % av bostadSbolagets fastighetsområden är anslutna till skalskydd.<br />
Fastighetsförvaltning<br />
Underhåll<br />
<strong>Höganäs</strong>hem fortsätter att satsa på att underhålla fastigheterna. Delta gäller i ännu högre grad de<br />
närmsta åren eftersom flera fastigheter byggts mellan 1960-1975. Installationerna närmar sig slutet<br />
av sin livslängd och kommer successivt att behöva ersättas med nya installationer.<br />
Under 2011 har statusinventering av fastighetsbeståndet slutförts. Inventeringen ska ligga till grund<br />
för bedömning av vilken fastighet som ska underhållas först och vilka energibesparingar som kan<br />
Sida 5 av Z1
-·-Driftskostnader<br />
Driftskostnaderna uppgick till 27,5 (39.4) mkr, vilket motsvarar 269 (340) kr! m 2 _<br />
Å<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem, org nr 556104-9551 H ...... =<br />
Underhflffskostnader<br />
Planerat underhåll uppgick under året till 18.9 (25,5) mkr, detta motsvarar 186 (222) kr! m 2 _<br />
Kostnader för akut underhåll uppgick till 7,1 (7,5) mkr. vilket motsvarar 69 (65) kr! m 2 • -<br />
Fastighetsskatt<br />
Fastighetsskatten uppgick till 2,2 (2,4) mkr, vilket motsvarar 22 (21) kr! m 2 •<br />
Investeringar<br />
Under 2011 uppgick totala investeringar till 67.5 (18,4) mkr varav investeringar i byggnader och<br />
mark 67,4 (18,2) mkr samt maskiner och inventarier till 0,1 (0.2) mkr.<br />
Fastigheternas värde<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem har genomfört en intem bedömning av fastighetsbeståndets värde. Beräkningen<br />
visar aU de färdigställda fastigheternas bedömda marknadsvärde med god marginal överstiger<br />
såväl fastigheternas bokförda värde som taxeringsvärde_<br />
Bolaget bedömer att det inte finns någon enskild färdigställd fastighet vars marknadsvärde<br />
bestående understiger bokfört värde.<br />
Nyckeltal<br />
Hyresintäkter (tkr)<br />
Balansomslutning (tkr)<br />
Soliditet (%)<br />
Antal lägenheter<br />
Hyra per m 2 (Igh)<br />
Förslag till vinstdisposition<br />
2007<br />
85783<br />
3<strong>28</strong><strong>02</strong>2<br />
12,4<br />
1497<br />
804<br />
Till bolagsstammans förfogande står<br />
följande vinstmedel: -<br />
Balanserad vinst<br />
Arets vinst<br />
Totalt<br />
6<strong>28</strong>76277 kr<br />
2769179 kr<br />
65645456 kr<br />
2008 2009 2010 2011<br />
93449 97983 100510 92234<br />
362437 372 866 427980 432065<br />
11.8 12,2 18.9 19,5<br />
1556 1556 1388 1372<br />
866 886 911 937<br />
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras<br />
så alt:<br />
Till aktieägaren utdelas<br />
I ny räkning balanseras<br />
Totalt<br />
62475 kr<br />
65582981 kr<br />
65645456 kr<br />
Sida 10 av 21
RESULTATRÄKNING<br />
Belopp i tkr------ -- ---- -- - --<br />
A<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem, org nr 556104-9551 ,:;;p;;;;;;,<br />
Not 2011 2010<br />
1<br />
RÖRELSENS INTÄKTER<br />
Hyresintäkter 2 92234 100510<br />
Vinst vid försäljning av mark 2766<br />
Övriga rörelseintäkter 575 764<br />
Summa 95575 101274<br />
RÖRELSENS KOSTNADER<br />
Underhålls- och driftskostnader 3 -55732 -67373<br />
Övriga exlerna kostnader 4, 5 -6090 -29304<br />
Personalkostnader 6 -7109 -7226<br />
9-<br />
Avskrivningar 13 -9504 -9704<br />
Övriga rörelse kostnader 21 -1741 -12<br />
Summa -80176 -113619<br />
RÖRELSERESULTAT 15399 -12345<br />
RESULTAT FRAN FINANSIELLA INVESTERINGAR<br />
Vinst vid försäljning av andelar i dotterbolag 58332<br />
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 870 42<br />
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -12066 -10921<br />
Summa -11196 47453<br />
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 4203 35108<br />
Avsättning till periodiseringsfond 20 -1200 -600<br />
Aterföring av periodiseringsfond 20 800 2300<br />
Resultat före skatt 3803 36808<br />
Skatt på årets resultat -1034 -532<br />
ARETS RESULTAT 2769 36276<br />
Sida 11 av 21
Not 7 - Ränteintäkter och liknande resultatposter<br />
Räntor bankmedel<br />
Övriga finansiella intäkter ...<br />
Summa<br />
Not 8 - Räntekostnader och liknande resultatposter<br />
Räntekostnader<br />
Räntebidrag<br />
Övriga finansiella kostnader<br />
Summa<br />
Not 9 - Byggnader och mark<br />
Ingående anskaffningsvärden<br />
Inköp<br />
Omföring<br />
Under året avslutad ny-, till- och ombyggnad<br />
Försäljning<br />
Utrangering pga rivning<br />
Bidrag<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Ingående avskrivningar enligt<br />
plan<br />
Försäljning<br />
Utrangering pga rivning<br />
Arets avskrivningar enligt plan<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar<br />
Utgående planenligt restvärde<br />
Taxeringsvärde, byggnader och mark<br />
A<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem, org nr 556104-9551 .. ..,.h ••<br />
2011<br />
870<br />
870<br />
2011<br />
12195<br />
-139.<br />
10<br />
12066<br />
2011-12-31<br />
458787<br />
8126<br />
-48<br />
4018<br />
-1 852<br />
469031<br />
-117246<br />
111<br />
-8774<br />
-125909<br />
343122<br />
558<strong>28</strong>3<br />
2010<br />
22<br />
20<br />
42<br />
2010<br />
11 119<br />
-203<br />
5<br />
10921<br />
2010-12-31<br />
448614<br />
<strong>28</strong>95<br />
31159<br />
-2<strong>28</strong>01<br />
-1080<br />
458787<br />
-116450<br />
8101<br />
-8897<br />
-117246<br />
341541<br />
563683
ARS REDOVISNING 2011<br />
för <strong>Höganäs</strong> Energi AB<br />
arg. nr 556440-2401<br />
Styrelsen och verkställande direktören för <strong>Höganäs</strong> Energi AB får härmed avge<br />
årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2011 - 31/12 2011<br />
FÖRVALTNINGSBERATTELSE<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB är ett av <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> helägt aktiebolag, som bedriver eldistribution<br />
på ett lokalt elnät och tillhandahåller en digital infrastruktur för data<strong>kommun</strong>ikationstjänster i<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. r dotterbolaget <strong>Höganäs</strong> Energi Handel AB med org. m 556218-7749<br />
bedrivs för närvarande ingen verksamhet.<br />
Ar 2011<br />
Elnät<br />
Ar 2011 blev ett år där vi kan skönja en viss återhämtning efter finanskrisen. Flera<br />
nyexploateringsprojekt startade upp såsom Tjörröds industriområde, Riksbyggen iJonstorp,<br />
småhusbebyggelse i Arild, <strong>kommun</strong>ala tomter i sydöstra Lerberget, flerbostadsprojektet Oden<br />
& Balder samt inkoppling av den nya reA -butiken. r Viaköp har vi tillsammans med<br />
<strong>kommun</strong>ens avloppsarbeten lagt ner kabel inför framtida rivningar av luftlinjen.<br />
Våra planerade arbeten med ytterligare nedgrävning av MöJlelinjen och Kullenbergstorpslinjen<br />
blev försenade p g a den långa vintern. Dessa arbeten flyttas till <strong>2012</strong>.<br />
Totalt har vi investerat 5.614 tkr i elnätet under året. Vi har haft väldigt få och korta avbrott i<br />
nätet under året, som ett resultat av många års förbättringsarbete.<br />
Digital infrastruktur<br />
Den beslutade satsningen med att bygga "Fiber till alla" har fortsatt under året och de kunder<br />
som har möjlighet att ansluta sig har fått nya erbjudanden. Fortfarande upplever vi ett svagt<br />
intresse att ansluta sin fastighet. Under hösten arbetade vi fram ett nytt koncept som bygger på<br />
månadsavgift för anslutningen istället för en engångsavgift. Erbjudandet fick stor<br />
uppmärksamhet och kommer att utvärderas i börj an på <strong>2012</strong>, inför en eventuell fortsättning.<br />
Ny teknik har gjort inträde i <strong>kommun</strong>en, och det är det nya mobila datanätverket 4G har<br />
kopplats upp i 6 st master, varav vi har anslutit 5 st av dessa via vårt fibernät. Det innebär att<br />
<strong>Höganäs</strong> Kommun ligger långt fram i utbyggnaden av 4G nätverket.<br />
Vår visningsanläggning i våra lokaler har används ett flertal tillfalie för intresserade. Under<br />
hösten har vi också anställt vår första fibertekniker för hjälp med projektering och<br />
fiberarbeten. Allt eftersom omfattningen ökar med dessa arbeten har vi funnit det ekonomiskt<br />
och praktisk möjligt till denna förstärkning av egen personal.<br />
Totalt idag har ca 3.000 hushåll, fördelat mellan ca 1.900 lägenheter och 1100 småhus,<br />
möjlighet till en fiberanslutning. Under året har vi investerat 5.847 tkr i optonätet.
Internt<br />
Under året har vi verkligen bott in oss i våra nya lokaler som fungerar förträffligt för vår<br />
verksamhet. En ny arbetsledare anställdes i början på året som resursfördelare, ett beslut som<br />
grundade sig på vårt tidigare beslut om organisationsförbättringar. Allt för att bättra på<br />
effektiviteten genom att arbeta enklare och tydligare. Under hösten anställde vi en ny<br />
kundtjänstmedarbetare som ersättare för en som började på vårt systerföretag <strong>Höganäs</strong> Hem.<br />
Tyvärr lämnade en duktig och mångårig medarbetare oss väldigt snabbt efter en kort<br />
sjukdomsperiod och en alltför tidig död.<br />
Under året har vi också tagit fram en Risk och sårbarhetsanalys, vilken är ett kontrollprojekt<br />
från Energimyndigheten för att säkerställa att vi lever upp till samhällets ökade krav på<br />
elförsörjningen. Imapportering var den 30 juni 20 Il.<br />
I början på året var det mycket arbete med den omfattande och nya elnätregleringen som<br />
skall gälla i framtiden. Vi gjorde ett grundligt och gediget arbete för att komma så rätt som<br />
möj ligt med vår intäktsram, en intäktsram som skulle vara skälig och rimlig och fungera som<br />
ett tak för möjliga intäkter i framtiden. Tyvärr hanterades ansökan efter en schablonmetod av<br />
Energimyndigheten och den utlovade individuella bedömningen uteblev. Samtidigt infördes<br />
anpassningsregler under en period av 18 år, vilket medför en stor risk för förseningar i<br />
framtida nödvändiga investeringar. Vi beviljades en intäktsram som låg 11 % under vår sökta<br />
intäktsram och 29 % under schablonens intäktsram.<br />
Historiskt har våra elmontörer åkt två i varje bil, bl a med tanke på risker med ensamarbete.<br />
Numera har både arbetsmetoder och materialutveckling gjort att detta är ineffektivt, varför vi<br />
idag har en bil meden montör. Vid större projekt eller då säkerheten kräver fler montörer<br />
planeras det givetvis för det.<br />
Under hösten genomfördes den första uppgraderingen av vårt kundinforrnationssystem (KIS)<br />
sedan införandet 20 lO. Arbetet gick bra och en del små förbättringar har erhållits.<br />
Ett intensivt arbete under året har bedrivits för att integrera <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme i <strong>Höganäs</strong><br />
Energis administrativa system. Idag körs både mätinsamling och kundinforrnationssystemen i<br />
befintliga system hos <strong>Höganäs</strong> Energi. Under sommaren började vår nyrekryterade<br />
"fjärrvärrneansvarig", en tjänst som bildades i <strong>Höganäs</strong> Energi AB för att ta om<br />
fjärrvärrneaffåren.<br />
Resultat<br />
Arets resultat 8.054 tkr är över budget (5,374 tkr) och det beror på flera orsaker.<br />
Arets första kvartal var kallt, men vi klarade vår abonnemangs gräns. Dessa båda faktorer<br />
ökade vår nettoomsättning, samtidigt som våra kostnader för transitering från överliggande<br />
nät höll sig någorlunda stabila.<br />
Lägre energipris under året på osäkrade volymer har medfört lägre kostnader för nätförluster<br />
jämfört med budget. Nätförluster från tidigare perioder har reglerats under året, vilket också<br />
minskat kostnader för nätförluster jämfört med budget.<br />
Övriga intäkter är totalt 906 tkr högre än budget vilket bl.a. beror på en större omfattning av<br />
externa arbeten än förväntat.<br />
Anslutningsavgifter har både inom elnät och opto under perioden varit högre än budgeterat<br />
(elnät 507 tkr, opto 176 tkr).<br />
Vi har haft lägre kostnader för personal bl.a. beroende på att fjärrvärrneansvarig började först<br />
under sommaren 20 l l.<br />
Investeringstakten blev något lägre än förväntat varför avskrivningarna blev 267 tkr mindre<br />
än budget.<br />
2
Framtid<br />
Elnät<br />
Långsiktigt ser vi i vår investeringsplan fortsatt stora investeringar beroende på en samtidig<br />
utrangering av nätstationer som byggdes på 60- och 70-talet. Idag är dessa för dåliga med<br />
avseende på skick och säkerhet, eller för små effektmässigt eller kanske felplacerade med<br />
tanke på den utbyggnad som har skett sedan de byggdes. I arbetet med den nya<br />
elnätregleringen beräknades vårt värde (nyanskaffningsvärde, ej att förväxla med bokfört<br />
värde) på elnätet till ca 850Mkr. Värdet ger också en indikation på framtida nödvändiga<br />
reinvesteringar med tanke på fysisk och ekonomisk livslängd.<br />
Vi genomför stora reinvesteringar under det kommande året, där ibland finns två nya<br />
transformatorer till fördelningsstationen i Viken. Dessa byts ut p g a att effekten inte räcker<br />
till beroende på den kraftiga utbyggnaden i Viken under senare år. Utöver detta kommer vi att<br />
byta ut fördelningsstationen i Mjöhult, som har fallit för ålderstrecket. Endast dessa två stora<br />
arbeten har kostnadsberäknats till ca 12 Mkr. Till det kommer ca 3 Mkr för att ansluta 3 st<br />
vindkraftverk utanför Ingelsträde. Ett tredje vindkraftverk kommer att anslutas i Björekeröd,<br />
vilket det förbereddes för i samband med de två första verken. Vi ser också en liten uppgång i<br />
anslutning av nybyggnadsprojekt. Totalt beräknas det att investeras för 20 Mkr i elnätet under<br />
året.<br />
Digital infrastruktur<br />
Den framtagna-aff
Interna projekt under det kommande året<br />
Förutom våra investeringar i våra olika affärsområden finns alltid en del förändringar eller<br />
förbättringar att genomföra internt. Ibland kommer kraven utifrån såsom förändrade lagkrav<br />
eller myndighetsbeslut, men till det har vi alltid förbättringar som kommer inifrån, alltså från<br />
oss själva. Här är lite exempel på interna projekt under nästa år.<br />
• Översyn och framtagning av nya processor för våra interna mellanhavande mellan<br />
kundtj änst och teknik.<br />
• Hur möter vi kunden i framtiden? Vi har både Nordisk slutkundsmarlmad och "En<br />
kontakt mot kunden" att ta hänsyn till. Skall vi införa elhandelsavtal i vår verksamhet<br />
för att behålla kund<strong>kommun</strong>ikationen?<br />
• Ny upphandling av leverantör för elmaterial och förändrat och förbättrat lagersystem.<br />
• För att förenkla och förbättra månadsrapporteringen kommer QlickView att införas<br />
även för <strong>Höganäs</strong> Energi. (Idag för <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme)<br />
• Slutföra utredningen angående ett eller två bolag i framtiden, samt att genomföra<br />
åtgärder efter beslut.<br />
Personal<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB har idag <strong>28</strong> anställda, varav 19 män och 9 kvinnor. Genomsnittlig ålder<br />
och anställningstid för anställd är 43 år respektive 14 år. Under bolagets verksamhetstid, 20<br />
år, har 23 personer slutat genom pensionsavgång.<br />
Sjukfrånvaro 2011-0 l-O 1--12-31<br />
Totalt Män Kvinnor<br />
Ordinarie arbetstid 62673 42387 2<strong>02</strong>86<br />
Sjukfrånvaro, timmar l 393 889 504<br />
Sjukfrånvaro, % av total 2,22 1,41 0,81<br />
Sjukfrånvaro, % av grupp<br />
Andel sj ukfrånvaro längre än 60 dagar,<br />
2,10 2,48<br />
% O O O<br />
Sjukfrånvaro 20 l O-O l-O 1--12-31<br />
Totalt Män Kvinnor<br />
Ordinarie arbetstid 62240 43064 19 176<br />
Sjukfrånvaro, timmar 1542 l 003 539<br />
Sjukfrånvaro, % av total 2,48 1,61 0,87<br />
Sjukfrånvaro, % av grupp<br />
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar,<br />
2,33 2,81<br />
% O O O<br />
4
Energiomsättning<br />
Under 2011 levererades till våra kunder totalt 250,5 GWh (277,8 GWh 2010). Total<br />
inleverans över mottagningsstationen uppgick under året till 246,3 GWh (<strong>28</strong>5,2 GWh). Från<br />
vindkraftverken i Stureholm, Glirnminge, Nyhamnsläge, Lönhult, Täppeshus och Gunnestorp<br />
har levererats 18,6 GWh (8,3 GWh). Högsta effektuttaget inträffade under januari och<br />
noterades till 65,2 MW (74,5 MW).<br />
Omsättning och resultat<br />
2011 2010 2009 2008<br />
Nettoomsätting, kkr 64312 64539 58595 55242<br />
Rörelseresultat efter avskrivningar enl plan, kkr 7959 3770 7092 4885<br />
Resultat före bokslutsdispositioner o skatter, kkr 8055 3768 7079 4781<br />
Räntabilitet på totalt kapital (%) 5 2 4 3<br />
Räntabilitet på eget kapital (%) 7 4 7 5<br />
Kassalikviditet (%) 233 167 152 162<br />
Soliditet (%) 64 62 59 56<br />
*Nyckeltalsdefinitioner<br />
Räntal:5ilitefpå tOtalt l
Styrelse och företagsledning under året har varit<br />
ORDINARIE LEDAMÖTER:<br />
Per Sellden, ordf6rande<br />
larma Nieminen, v ordf6rande<br />
Margareta Engkvist Björkenhall<br />
Lars-Inge Persson<br />
Bengt SilfVerstrand<br />
STYRELSESUPPLEANTER:<br />
Natalie Svensson<br />
Christian Witt<br />
Richard Sandström<br />
Lennart Lindblad<br />
VER<strong>KS</strong>TÄLLANDE DIREKTÖR:<br />
Benny Ulmestig<br />
REVISOR: Ernst & Young<br />
ANSVARIG: Magnus Helmfrid, aukt rev<br />
LEKMANNAREVISOR:<br />
Bertil Mellström<br />
LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT:<br />
Bonny Fridlund<br />
Vinstdisposition<br />
Till bolagsstämmans förfogande står:<br />
Balanserade vinstmedel 22 158 106,20 kronor<br />
Arets fOrlust -206,24 kronor<br />
Summa 22 157899,96 kronor<br />
S t yre Isen föreslår att<br />
till ägaren utdelas<br />
i ny räkning överföres<br />
l 611 000,00 kronor<br />
20 546 899,96 kronor<br />
6
<strong>Höganäs</strong> Energi AB<br />
RESULTATRÄKNING<br />
Belopp i kkr<br />
Not 2011 2010<br />
RÖRELSENS INTÄKTER<br />
Nettoomsältning 64312 64539<br />
Anslutningsavgifter 1 801 1 064<br />
Aktiverat arbete för egen räkning 3391 2665<br />
Övriga intäkter 1 9684 10616<br />
Summa rörelseintäkter 79194 78884<br />
RÖRELSENS KOSTNADER<br />
Råvaror och förnödenheter -<strong>28</strong>822 -34241<br />
Övriga externa kostnader -11404 -12194<br />
Personalkostnader 2 -18 618 -16993<br />
Av- och nedskrivningar av materiella<br />
och immateriella anläggningstillgångar 3 -12 391 -11 686<br />
Summa-rörelsekostnader -71 235 -75 114<br />
Rörelseresultat 7959 3770<br />
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER<br />
Ränteintäkter 351 89<br />
Räntekostnader -255 -91<br />
Övriga finansiella intäkter<br />
Summa finansiella intäkter och kostnader 96 -2<br />
Resultat efter finansiella poster 8055 3768<br />
BO<strong>KS</strong>LUTSDISPOSITIONER<br />
Avskrivning utöver plan 3 -1664 -<strong>28</strong>21<br />
Bokslutsdispositioner -7664 -<strong>28</strong>21<br />
Resultat efter bokslutsdispositioner 391 947<br />
Arets skatlekostnad 4 -391 O<br />
ARETS RESULTAT O 947<br />
l
<strong>Höganäs</strong> Energi AB<br />
BALANSRÄKNING<br />
Belopp i kkr<br />
Not 2011·12·31 2010·12·31<br />
TILLGANGAR<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar 5<br />
Licenser 539 705<br />
Summa immateriella anläggningstillgångar 539 705<br />
Materiella anläggningstillgångar 6<br />
Anläggningar 124614 124 552<br />
Markanläggning 2 1<strong>02</strong> 2214<br />
Inventarier 2256 2423<br />
Summa materiella anläggningstillgångar 1<strong>28</strong>972 129189<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Aktier i dotterbolag<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi Handel AB 1 000 1 000<br />
Andelar .. .. 38 38<br />
Summa fil)ansiella anläggningstillgångar 1038 1 038<br />
Summa anläggningstillgångar 130549 130932<br />
Omsättningstillgångar<br />
Varulager<br />
Varulager 1984 1 692<br />
Summa varulager 1984 1692<br />
Fordringar<br />
Kundfordringar 8685 10 125<br />
Skattefordringar 1 410 1 525<br />
Övriga fordringar 4 507<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 9844 11 924<br />
Summa fordringar 19943 24081<br />
Kassa och bank<br />
Kassa och ban k 18733 10986<br />
Summa kassa och bank 18733 10986<br />
Summa omsättningstillgångar 40660 36759<br />
SUMMA TILLGANGAR 171 209 167691<br />
8
<strong>Höganäs</strong> Energi AB<br />
Kassaflödesanalys, kkr<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat före finansiella poster<br />
Av- och nedskrivningar<br />
Förändring av pensionsskuld<br />
Erhållen ränta<br />
Erlagd ränta<br />
Betald in komstskatt<br />
Ökning/minskning varulager<br />
Ökning/minskning kundfordringar<br />
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar<br />
Ökning/minskning leverantörsskulder<br />
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder<br />
Kassa:flödefråhdehlöpai1de verksamheten<br />
INVESTERINGSVER<strong>KS</strong>AMHETEN<br />
Investeringar i materiella och immateriella<br />
an lägg n i ng stiligångar<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten<br />
FINANSIERINGSVER<strong>KS</strong>AMHETEN<br />
Utbetald utdelning<br />
Förändring av långfristig upplåning<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten<br />
Not<br />
Arets kassaflöde 12<br />
Likvida medel vid årets början<br />
Likvida medel vid årets slut<br />
10<br />
2011 2010<br />
7959 3770<br />
12392 11 686<br />
307 -631<br />
20658 14825<br />
351 89<br />
-255 -91<br />
-416<br />
20754 14407<br />
-292 1<br />
1 440 1 512<br />
2583 -2323<br />
-3 116 2988<br />
-1 240 -8 199<br />
<strong>2012</strong>9 8386<br />
-12 008 -13 942<br />
-12 008 -13942<br />
-375 -375<br />
-375 -375<br />
7746 -5931<br />
10986 16917<br />
18733 10986
NOTER<br />
Redovisnings- och värderingsprinciper<br />
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och<br />
Bokföringsnärnndens allmänna råd. Redovisnings- och värderingsprinciperna<br />
är oförändrade i jämförelse med föregående år.<br />
Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffuingsvärde respektive<br />
nominellt värde om ej annat framgår av not nedan.<br />
Aktiverat arbete för egen räkning<br />
Avser arbetade timmar och material från lager. Projektredovisning<br />
tillämpas. Timpriset är beräknat på kostnader för arbetslön,<br />
jour- och beredskapsersättning, sociala avgifter, handverktyg,<br />
tvätt och arbetsledning m m.<br />
Belopp i kkr<br />
Not I. Övriga rörelseintäkter<br />
Gatubelysning<br />
Optoverksamhet<br />
Övrig sidoordnad verksamhet<br />
Övriga intäkter<br />
Summa övriga intäkter<br />
Not 2. Personalkostnader<br />
Antal anställda<br />
Heltidsanställda<br />
Deltidsanställda<br />
Antal kvinnor<br />
Antal män<br />
Medeltal anställda under året<br />
Kvinnor<br />
Män<br />
Löner och andra ersättningar<br />
Styrelse och VD<br />
Övriga anställda<br />
Sociala kostnader<br />
Styrelse och VD<br />
Övriga<br />
I sociala kostnader ingår arbetsgivaravgifter på löner,<br />
löne- och avkastningsskatt samt förändring av pensionsskuld.<br />
11<br />
2011<br />
I 031<br />
] 865<br />
2503<br />
2<strong>28</strong>5<br />
9684<br />
2011<br />
<strong>28</strong><br />
O<br />
9<br />
19<br />
31<br />
Il<br />
20<br />
II 817<br />
l 062<br />
10755<br />
5806<br />
564<br />
5242<br />
2010<br />
1422<br />
3507<br />
4405<br />
I <strong>28</strong>2<br />
10 616<br />
2010<br />
<strong>28</strong><br />
9<br />
20<br />
31<br />
lO<br />
21<br />
II 560<br />
970<br />
10 590<br />
4479<br />
519<br />
] 960
Not 2. Personalkostnader forts<br />
Varav pensionskostnader<br />
Styrelse och VD<br />
Övriga anställda<br />
Kapitalvärde av pensionsutfastels.<br />
Fd VD<br />
AVgångsvederlag<br />
VD-avtal är utformat som tillsvidareförordnande.<br />
Vid VDs egen uppsägning utgår lön under<br />
uppsägningstiden, som är sex månader.<br />
Vid uppsägning från bolagets sida gäller arton<br />
månaders uppsägningstid med [ön.<br />
Not 3. Avskrivningar<br />
Avskrivningar enligt plan<br />
[mmateriella an[äggningstillgångar<br />
Licenser<br />
Summa immateriella anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
E[distributionsan[äggningar<br />
Optonät<br />
Markan[äggningar p,å annans fastighet<br />
Transportmede[<br />
Maskiner<br />
Övriga inventarier<br />
Summa materiella anläggningstillgångar<br />
Summa avskrivningar enligt plan<br />
Avskrivningar utöver plan<br />
A vskri vningama för anläggningar övertagna från <strong>kommun</strong>en<br />
har beräknats på restvärden vid övertagandet. Avskrivning<br />
på nyanskaffningar från [992 har beräknats med nedanstående<br />
avskrivningstider<br />
Licenser<br />
Transportmedel och maskiner<br />
ADB-utrustning<br />
Utrustning o instrument opto<br />
Övriga inventarier<br />
Eldistributionsanläggningar<br />
Optonät<br />
Byggnader och mark<br />
Anskaffningsåret tillämpas avskrivning fr o manskaffningsmånad<br />
2011 2010<br />
2272<br />
304<br />
1968<br />
7044<br />
2011<br />
Not 4. Årets skat!ekostnad<br />
Beräknad skatt på årets resultat redovisas som skattekostnad för året. Skillnaden me !lan<br />
beräknad skatt och inbetald F -skatt tas upp i balansräkningen som en skattefordran.<br />
12<br />
[9[<br />
191<br />
9624<br />
[ 775<br />
IIJ<br />
300<br />
262<br />
126<br />
12200<br />
\2 391<br />
7664<br />
5 år<br />
5 år<br />
3 år<br />
3 år<br />
10 år<br />
20 år<br />
20 år<br />
20 år<br />
12<strong>28</strong><br />
<strong>28</strong>2<br />
946<br />
7114<br />
2010<br />
178<br />
178<br />
9325<br />
I 586<br />
38<br />
272<br />
[72<br />
[ [5<br />
11508<br />
11 686<br />
<strong>28</strong>21
Not 5. Immateriella anläggningstillgångar<br />
Anläggningsvärde<br />
2011 2010<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
Licenser<br />
Ingående anskaffningsvärde 950 570<br />
Arets investeringar 25 380<br />
Utgående anskaffningsvärde 975 950<br />
Ingående ackumulerade avskrivningar -245 -67<br />
Årets avskrivningar -191 -178<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -436 -245<br />
Bokfört värde 539 705<br />
Not 6. Materiella anläggningstillgångar<br />
Anläggningsvärde<br />
20B 2010<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Inventarier<br />
Transportmedel<br />
[ngående anskaffningsvärde 4979 4657<br />
Arets investeringar 483 322<br />
Utgående anskaffningsvärde 5462 4979<br />
Ingående ackumulerade avskrivningar -4304 -4032<br />
Arets avskrivningar -300 -272<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -4604 -4304<br />
Bokfört värde 858 675<br />
Maskiner, ADB-utrustning<br />
Ingående anskaffningsvärde 2597 2414<br />
Årets investeringar O 183<br />
Utgående anskaffningsvärde 2597 2597<br />
Ingående ackumulerade avskrivningar -2323 -2 198<br />
Årets avskri vningar -118 -125<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -2441 -2323<br />
Bokfört värde 156 274<br />
Installationer på annans fastighet<br />
Ingående anskaffningsvärde<br />
720<br />
Årets investeringar O 720<br />
Utgående anskaffningsvärde 720 720<br />
Ingående ackumulerade avskrivningar<br />
-48<br />
Arets avskrivningar -144 -48<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -192 -48<br />
Bokfört värde 5<strong>28</strong> 672<br />
13
Not 6. Materiella anläggningstillgångar forts.<br />
Årets investeringar 2011 2010<br />
Transportmedel 483 322<br />
Maskiner, ADB-utrustning O 183<br />
Installationer, annans fastighet O 720<br />
Inventarier 38 587<br />
Anläggningar<br />
Mottagnings- och fördelningsstationer 101<br />
Högspänningsledningar 1003 3784<br />
Transformator- och nätstationer l 626 862<br />
Lågspänningsledningar <strong>28</strong>84 2204<br />
Optokabelnät 5848 2647<br />
Förbättringsutgifter, annans fastighet O 2252<br />
Summa investeringar 11983 13 561<br />
Not 7. Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter<br />
2011 2010<br />
November och december månaders del av<br />
januari- och februaridebitering (nät- och effektavgifter) 8979 10668<br />
Utfört arbete 20 Il faktureras januari <strong>2012</strong> 384<br />
Utfört arbete 2010 faktureras januari 20 Il 405<br />
Fakturor som avser <strong>2012</strong> betalda 2011 2<strong>28</strong><br />
Fakturor som avser 20 II betalda 20 I O 674<br />
Övrigt 253 177<br />
Summa förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 9844 11 924<br />
Not 8. Eget kapital<br />
Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Balanserat Arets<br />
kapital fond resultat resultat<br />
Belopp vid årets ingång 5000 7691 21 586 947<br />
Vinstdisposition enligt beslut av<br />
årets bolagsstämma 947 ·947<br />
Utdelning -375<br />
Arets resultat O<br />
Belopp vid årets utgång 5000 7691 22 158 O<br />
Not 9. Pensionsskuld<br />
2011 2010<br />
Pensionsskuld enligt beräkning från KP A. 9 145 8839<br />
15
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KAllELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
<strong>KS</strong>j<strong>2012</strong>jl17<br />
§<br />
ÅRSREDOVISNING FÖR HÖGANÄS FJÄRRVÄRME AB 2011 SAMT<br />
DIREKTIV TILL OMBUD VID ÅRSSTÄMMA <strong>2012</strong><br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har överlämnat <strong>Höganäs</strong> Energi AB:s<br />
årsredovisning för 2011.<br />
Peter Kovacs (1\'1) är vald till <strong>kommun</strong>ens ombud vid bolagsstämman med <strong>Höganäs</strong><br />
Fjärrvärme AB till och med 2015 med Ulf Molin (C) som ersättare.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse, registrerad den 20<br />
februari <strong>2012</strong>,<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB:s årsredovisning för 2011, inkommen den 20 febtuat1<strong>2012</strong>.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Pärs/ag:<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att vid <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB:s årsstämma <strong>2012</strong> uppdra följande åt <strong>kommun</strong>ens<br />
ombud:<br />
1. föreslå att resultat- och balansräkningen för 2011 fastställs,<br />
2. föreslå bifall till revisorernas förslag om ansvarsfrihet för den verkställande<br />
direktören och styrelsen,<br />
3. föreslå att den ansamlade förlusten 6 295 564 kronor balanseras i ny räkning.<br />
att lägga årsredovisningen till handlingarna.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 Höganös • 042-33 7l 00· <strong>kommun</strong>en@hoganos.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
13 (37) K er IJ
ÅRSREDOVISNING 20 Il<br />
för <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB<br />
arg. nr 556659-0<strong>02</strong>1<br />
Styrelsen och verkställande direktören får <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB får härmed avge<br />
årsredovisning för räkenskapsåret III 2011 - 31112 2011<br />
FÖRVALTNINGSBERATTELSE<br />
Ägarförhållanden<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB ägs idag till 100 % av <strong>Höganäs</strong> Kommun, organisations- nummer<br />
2120001165, Bolagets verksamhet består i att bygga ut och leverera fjärrvärme i <strong>Höganäs</strong>.<br />
Verksamheten startade under 2005.<br />
Ar 2011<br />
Verksamhetsinriktning och viktiga händelser<br />
Bolaget ska tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme till kunder i <strong>Höganäs</strong> centralort.<br />
Avtal om leverans av spillvärme har tecknats med <strong>Höganäs</strong> AB som utvinner spillvärmen från<br />
rökgaser i produktionsanläggningar.<br />
Bolaget har under 20 Il som tidigare fått huvuddelen av sin energi från <strong>Höganäs</strong> Sweden AB i<br />
form av spillvärme. När deras leveranser inte räcker till, eldas det med bioolja eller naturgas i<br />
produktionsanläggningen. Under början av året var efterfrågan på bioolja mycket hög, varför<br />
tillgången på bioolja begränsades och priset på marknaden nästan fördubblades. <strong>Höganäs</strong><br />
Fjärrvärme eldade under denna period med naturgas, samtidigt som spillvärmeleveranserna<br />
från <strong>Höganäs</strong> Sweden AB var goda. Under hösten har spillvärmeleveransen minskat drastiskt<br />
och spetslasteldning har skett med bioolja. Den varma vintern har medfört ånyo tillgång på<br />
bioolja till normala priser.<br />
Under året har det inte skett någon ny expansion av nätet. En viss förtätning har dock skett, 3<br />
fastigheter och l villakund har anslutits. Dessutom har en servis dragits fram till K v Hälsan.<br />
Totalledningslängd är idag ca 19 km och det finns 137 fastigheter och 79 villor inkopplade.<br />
Miljöinformation<br />
Panncentralen är tillståndspliktig enligt miUöbalken. Miljöpåverkan utgörs väsentligen av<br />
utsläpp till luft. Under normal drift täcks värmebehovet huvudsakligen av spillvärme som inte<br />
ger några utsläpp. Vid kall väderlek och vid reservdrift är bolagets verksamhet beroende av<br />
panncentralen, där kan bioolja alternativt naturgas förbrännas.<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB:s verksamhet bidrar till ca 12 000 ton/år mindre utsläpp av<br />
koldioxid ifrån olja och naturgas, trots att spetslasten till viss del varit naturgaseldning.
Omsättning och resultat<br />
Resultatet efter finansnetto för räkenskapsåret uppgår till I 087 kkr (-532). Det redovisade<br />
resultatet är ca 575 tkr bättre än budget och förklaras av till största delen aven lång och kall<br />
period i början på året. Av resultatet är 244 tkr återbetalning av skatt för naturgaseldning<br />
under 2010.<br />
Framtid<br />
Framtida utveckling och prognos<br />
Förutsatt att spillvänneleveranserna från <strong>Höganäs</strong> Sweden AB ligger på en normal omfattning<br />
kommer bolaget framåt visa acceptabel vinst, detta oavsett om fortsatt utbyggnad av<br />
verksamheten sker. Ett starkt positivt resultat i början av året verkar vara en framgångsfaktor<br />
för <strong>Höganäs</strong> Fjärrvänne AB, med utgångspunkt från 20 I O och 20 II då<br />
spillvänneleveranserna sviktat mot årens slut. Under <strong>2012</strong> förändras avtalsvillkoren angående<br />
spillvärme och detta kommer också att verka i en gynnsam riktning resultatmässigt.<br />
Planerade anslutningar under <strong>2012</strong>:<br />
• Huvudkontor och C-labb hos <strong>Höganäs</strong> Sweden AB<br />
• Kv Balder (NCC)<br />
• Kv Linden (Veidekke)<br />
Energiomsättning<br />
Under 20 II har 49 864 MWh (57 239) producerats till fjärrvännenätet. Produktion har skett<br />
genom eldning i panncentral, s.k. spetslast eldning med 6 540 MWh (14 130) motsvarande 13<br />
% (24) och resterande med spillvänne 43324 MWh (43 108) motsvarande 87 % (76).<br />
Investeringar<br />
Vid årets slut uppgick <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB:s hittills genomförda investeringar till 170<br />
Mkr varav 17,5 Mkr utgörs av medel ifrån Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP I).<br />
Organisation<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvänne AB har inga anställda. Samtliga tjänster som krävs för att driva<br />
verksamheten köps in från <strong>Höganäs</strong> Energi AB och externa leverantörer.<br />
2
Styrelse och företagsledning har under året varit<br />
ORDINARIE LEDAMÖTER:<br />
Per Sellden, ordförande<br />
larmo Nieminen, v ordförande<br />
Lars-Inge Persson<br />
Bengt Silfverstrand<br />
Margareta Engkvist Björkenhall<br />
STYRELSESUPPLEANTER:<br />
Natalie Svensson<br />
Christian Witt<br />
LEKMANNAREVISOR:<br />
Steinar Hagfoss<br />
LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT:<br />
Bonny Fridlund<br />
REVISOR: Ernst & Young<br />
ANSVARIG:Magnus Helmfrid, aukt. rev.<br />
Förslag till behandling av ansamlad förlust<br />
Till årsstämmans förfogande står följande (kronor):<br />
Ansamlad förlust<br />
Arets vinst<br />
-738<strong>28</strong>76<br />
1087312<br />
-6295564<br />
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 6 295 564, överförs i ny räkning.<br />
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och<br />
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.<br />
3
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB<br />
Resultaträkning<br />
20Il-0/-0/ 20/0-0/-0/<br />
Belopp i kkr Not -20//-12-3/ -20/0-12-3/<br />
Nettoomsättning 25872 <strong>28</strong>900<br />
25872 <strong>28</strong>900<br />
Rörelsens kostnader<br />
Råvaror och förnödenheter -7415 -12491<br />
Övriga externa kostnader<br />
Avskrivningar av materiella och<br />
-5203 -5047<br />
immateriella anläggningstillgångar -8875 -8752<br />
Rörelseresultat 4379 2610<br />
Resultat från finansiella poster<br />
Räntekostnader och liknande resultatposter 2 -3292 -3 142<br />
Resultat efter linansiella poster 1087 -532<br />
Skatt på årets resultat<br />
Arets resultat 1087 -532<br />
4
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB<br />
Balansräkning<br />
Belopp i kkr Not 20//-/2-3/ 20/0-/2-3/<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
Koncessioner, patent, licenser, varumärken<br />
samt liknande rättigheter 2 2<strong>02</strong>00 23623<br />
2<strong>02</strong>00 23623<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader och mark 3 5765 6 161<br />
Inventarier 4 138<br />
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 88822 91537<br />
Pågående nyanläggningar och förskott<br />
avseende materiella anläggningstillgångar 6 173<br />
94725 97871<br />
Summa anläggningstillgångar 114925 121494<br />
Omsältningstillgångar<br />
Varulager m m<br />
Råvaror och förnödenheter 255 126<br />
255 126<br />
Korl/ristigafordringar<br />
Övriga fordringar 7 3 169 3680<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 3332 4276<br />
6501 7956<br />
Kassa och bank<br />
Summa omsättningstillgångar 6756 8082<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 121681 129576<br />
5
EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />
Eget kapital 9<br />
Bundet eget kapital<br />
Aktiekapital<br />
Ansamladforlllst<br />
Balanserat resultat<br />
Arets resultat<br />
Långfristiga skulder<br />
Övriga skulder 10<br />
Kortfristiga skulder<br />
Leverantörsskulder<br />
Övriga skulder Il<br />
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12<br />
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser<br />
Belopp i kkr<br />
Ställda säkerheter<br />
Ansvarsförbindelser<br />
20000<br />
20000<br />
-7383<br />
1087<br />
-6296<br />
13 704<br />
84000<br />
84000<br />
3260<br />
19<strong>02</strong>8<br />
1689<br />
23977<br />
121681<br />
2011-12-31<br />
6<br />
Inga<br />
fnga<br />
20000<br />
20000<br />
-6851<br />
-532<br />
-7383<br />
12617<br />
94000<br />
94000<br />
5255<br />
16190<br />
1514<br />
22959<br />
129576<br />
2010-12-31<br />
Inga<br />
Inga
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB<br />
Kassaflödesanalys<br />
Belopp i kkr<br />
Den löpande verksamheten<br />
Resultat efter finansiella poster<br />
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten före<br />
förändringar av rörelsekapital<br />
Kassafläde frånfärändringar i rörelsekapital<br />
Ökning(-)lMinskning(+) av varulager<br />
Ökning(· )/Minskning(+) av rörelse fordringar<br />
Ökning(+)/Minskning(-) av rärelseskulder<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />
Investeringsverksamheten<br />
Förvärv av materiella anläggningstillgångar<br />
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Upptagna lån<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten<br />
Årets kassa flöde<br />
Likvida medel vid årets början<br />
Likvida medel vid årets slut<br />
2011-01-01<br />
-2011-12-31<br />
7<br />
1087<br />
8875<br />
9962<br />
9962<br />
-129<br />
1455<br />
-8982<br />
2306<br />
-1656<br />
-650<br />
-2306<br />
2010-01-01<br />
-2010-12-31<br />
-532<br />
8752<br />
8220<br />
8220<br />
-26<br />
-2406<br />
-5615<br />
173<br />
-173<br />
-173
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer<br />
BeLopp i kkr om inget annal anges<br />
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och<br />
Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden<br />
har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets<br />
rekommendationer<br />
Värderingsprinciper m m<br />
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat<br />
anges nedan.<br />
Immateriella tillgångar<br />
Övriga immateriella tillgångar<br />
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde<br />
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill<br />
och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.<br />
Tillkommande utgifter<br />
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar<br />
de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna<br />
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.<br />
A vskrivnmgar<br />
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde.<br />
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i<br />
resultaträkningen.<br />
Följande avskrivningstider tillämpas:<br />
rorvärvade immateriella tillgångar<br />
Anslutningsavgift/utvinning av spillvänne<br />
Naturgasanslutning<br />
Licenser kartsystem<br />
Nvtt;andeDeriod<br />
10 år<br />
10 år<br />
5 år<br />
Anslutningsavgift för tillgång till sk. spillvänne utgör en strategisk investering för bolaget och<br />
avskrivningstiden är anpassad till avtalstid för leverans av värme<br />
8
Not 1 Räntekostnader och liknande resultatposter<br />
2011-01-01<br />
-2011-12-31<br />
Räntekostnader, övriga -3292<br />
-3292<br />
2010-01-01<br />
-2010-12-31<br />
-3 142<br />
-3 142<br />
Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Vid årets början<br />
Nyanskaffningar<br />
Ackumulerade avskrivningar enligt pLan<br />
Vid årets början<br />
Arets avskrivning enligt plan<br />
Redovisat värde vid periodens slut<br />
Not 3 Byggnader och mark<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
In- och utgående ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />
Vid årets början<br />
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden<br />
Redovisat värde vid årets slut<br />
2011-12-31 2010-12-31<br />
34991 34991<br />
650<br />
35641 34991<br />
-II 368 -7360<br />
-4073 -4008<br />
-15441 -11368<br />
2<strong>02</strong>00 23623<br />
2011-12-31 2010-12-31<br />
10<br />
7945 7945<br />
7945 7945<br />
-I 784 -I 387<br />
-396 -397<br />
-2 180 -1784<br />
5765 6 161
Not 4 Inventarier<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Vid årets början<br />
Nyanskaffningar<br />
Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />
Vid årets början<br />
Arets avskrivning enligt plan<br />
Redovisat värde vid årets slut<br />
2011-12-31<br />
142<br />
142<br />
-4<br />
-4<br />
138<br />
NotS Maskiner och andra tekniska anläggningar<br />
2011-12-31<br />
Ackumulerade anskaffningsvärden<br />
Vid årets början<br />
107369<br />
Nyanskaffningar<br />
1688<br />
109057<br />
Ackumulerade avskrivningar enligt plan<br />
Vid årets bärjan<br />
-15832<br />
Arets avskrivning enligt plan<br />
-4403<br />
-2<strong>02</strong>35<br />
Redovisat värde vid årets slut<br />
88822<br />
Not 6 Pågående nyanläggningar och rdrskott avseende immateriella<br />
och materiella anläggningstillgångar 2011-12-31<br />
Vid årets början<br />
173<br />
Omklassificeringar<br />
Investeringar<br />
Redovisat värde vid periodens slut<br />
-173<br />
11<br />
2010-12-31<br />
2010-12-31<br />
106010<br />
1359<br />
107369<br />
-Il 485<br />
-4347<br />
-15 832<br />
91537<br />
2010-12-31<br />
1359<br />
-l 359<br />
173<br />
173
Not 7 Övriga fordringar<br />
Momsfordran<br />
Fordran <strong>Höganäs</strong> Energi AB<br />
Fordran Öresundskraft AB<br />
Övrigt<br />
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter<br />
Upplupen fjärrvärmeintäkt<br />
Övriga poster<br />
Not9 Eget kapital<br />
Belopp vid årets början<br />
Överföring föregående års resultat<br />
Arets resultat<br />
Vid årets slut<br />
Not 10 Övriga skulder, långfristiga<br />
Aktiekapital<br />
20000<br />
20000<br />
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen<br />
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen<br />
Not 11 Övriga skulder, kortfristiga<br />
Beviljad checkräkningskredit<br />
Checkräkningsskuld<br />
Kortfristig del av långfristiga skulder<br />
Förskott KLIMP-bidrag 2<br />
Moms-skuld<br />
Övrigt<br />
2011-12-31<br />
<strong>28</strong>10<br />
359<br />
3 169<br />
2011-12-31<br />
3090<br />
242<br />
3332<br />
Ansamlad<br />
förlust<br />
-6851<br />
-532<br />
2011-12-31<br />
-7383<br />
44000<br />
40000<br />
2011-12-31<br />
12<br />
26000<br />
5469<br />
10 000<br />
2717<br />
831<br />
Il<br />
19<strong>02</strong>8<br />
2010-12-31<br />
256<br />
3419<br />
5<br />
3680<br />
2010-12-31<br />
4120<br />
156<br />
4276<br />
Arets<br />
resultat<br />
-532<br />
532<br />
1087<br />
1087<br />
2010-12-31<br />
2010-12-31<br />
54000<br />
40000<br />
26000<br />
l3 445<br />
2717<br />
<strong>28</strong><br />
16190
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-06<br />
KOMMUN Dnr<strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>/87 KOMMUNFULLMÄKTIGE<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
PERSONALPOLICY<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Personalpolicyn har setts över och reviderats för att anpassas efter ett modernt tilltal och<br />
tidsenligt sätt att se på personalen och dess utveckling. Personalpolicyn vilar på samma<br />
grundvärderingar om människors lika värde som den tidigare policyn. Däremot har den nya<br />
policyn ett enklare och tydligare tilltal. Personalpolicyn beskriver vidare vad det är som gör<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> attraktivt som arbetsgivare samt vad som förväntas av arbetsgivaren och av<br />
ledarskapet i <strong>kommun</strong>en. Det har även tagits fasta på och förtydligats vad som förväntas av<br />
den enskilde medarbetaren. Genom personalpolicyn klargörs vilka rättigheter och skyldigheter<br />
man har som anställd och att det är arbetsgivarens skyldighet att förtydliga dessa för den<br />
anställde. Koncernledningen har ställt sig bakom förslaget till ny personalpolicy.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunledningskontoret, personalavdelningen, tjänsteskrivelse den 6 februari <strong>2012</strong>.<br />
Ytterligare underlag i ärendet<br />
Kommunstyrelsens tidigare beslut gällande personalpolicy, från den 20 januari 2005, § 8 .<br />
Förvaltningens namn/ avdelningens namn förslag till beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen föreslå <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att anta det nya förslaget på personalpolicy i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>, att gälla från den l april<br />
<strong>2012</strong> (ersätter <strong>kommun</strong>styrelsens tidigare beslut från den 20 januari 2005, § 8) .<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
263 82 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 7l 00 • <strong>kommun</strong>en@hoganos.se<br />
WWW.HOGANAS.5E<br />
Hennan Crespin<br />
Kommunchif<br />
10trolina Håkansson<br />
HR-chif
PERSONALPOlICY<br />
Det här är en policy för dig som antingen arbetar i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> eller som funderar på att söka<br />
arbete här. Personal policyn är ett övergripande ide- och styrdokument som gäller för <strong>kommun</strong>ens<br />
samtliga arbetsplatser och syftar att ge vägledning i vår personalpolitik.<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> växer! Trots det är vi en liten <strong>kommun</strong> och att arbeta i en mindre <strong>kommun</strong> kan<br />
sammanfattas med orden: närhet ger helhet. I <strong>Höganäs</strong> arbetar vi nära varandra där samarbete<br />
mellan olika yrken är viktigt.<br />
Det finns många skäl till att arbeta i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> - det viktigaste är att du som anställd får<br />
arbeta med meningsfulla uppgifter - ett arbete att vara stolt över. Kommunal verksamhet spelar en<br />
viktig roll i <strong>kommun</strong>ens framväxt genom att ge service av god kvalite inom många<br />
verksamhetsområden. Vi ska göra det så bra som möjligt för så många som möjligt och vi ska vara<br />
proffs i livets alla skeden! Det är ett uppdrag som aldrig tar slut. Detta uppdrag i kombination med<br />
omvärldens förändringar ställer krav på de <strong>kommun</strong>ala verksamheterna. Genom omvärldsbevakning<br />
och ett aktivt regionalt nätverk håller vi oss därför uppdaterade och öppna för influenser vilket<br />
säkerställer oss ett bra underlag till gemensamma prioriteringar.
MÄL OCH PROFILOMRÄDEN<br />
Vår personalpolitik bygger på vårt <strong>kommun</strong>gemensamma mål:<br />
Kommunen ska vara en attraktiv, jramåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av<br />
delaktighet och engagemang med en individualiserad syn på medarbetaren.<br />
För att uppfylla målet ovan myntades två ledord: <strong>kommun</strong>ikation och koncerntanke. Men vad<br />
betyder det i verkligheten? I arbetet med att ta fram en personalpolicy har personalavdelningen haft<br />
dialog med många personer i olika forum. Dessa tre profilområden har utkristalliserats i processen -<br />
och därför har vi valt att strukturera policyn utifrån:<br />
Den goda arbetsplatsen<br />
Förnyelse och utveckling<br />
Attraktiva anställningsvillkor<br />
Arbetsgivare, chefer och medarbetare hör ihop och är varandras förutsättningar för att lyckas. Vi är<br />
helt enkelt varandras arbetsmiljö. Därför är ovannämnda profilområden uppdelade i såväl<br />
arbetsgivarens ansvar som chefens och medarbetarens. Vad förväntas av mig som arbetsgivare, chef<br />
eller medarbetare under respektive profilområde? För oss i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> är det viktigt att var<br />
och en ger sitt bidrag till helheten.
Den goda arbetsplatsen<br />
I <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> anser vi att arbetsglädje är något som skapas tillsammans. Därför vill vi ha<br />
arbetsplatser där medarbetarna har likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter och ett<br />
arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, respekt och kamratskap.<br />
Visionen om den goda arbetsplatsen präglas av våra ledord - <strong>kommun</strong>ikation och koncerntanke -<br />
som uppmuntrar till ett tydligt ledarskap som förutsätter delaktighet och engagemang. För att<br />
upprätthålla samt utveckla verksamhetens kvalitet krävs därmed att medarbetarnas kunskap och<br />
ideer tas till vara i dialogbaserade arbetsformer. Vi strävar ständigt efter att alla som arbetar i<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska känna tillfredställelse med det vi uträttar. En god arbetsmiljö, såväl fysisk som<br />
psykosocial, är en förutsättning för detta.<br />
Som arbetsgivare ska <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ...<br />
genom samverkansavtalet säkerställa att alla medarbetare har möjlighet till påverkan och<br />
inflytande via bland annat medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar<br />
främja hälsa och säkerhet genom att säkerställa en god arbetsmiljö<br />
arbeta för att motverka samtliga former av diskriminering<br />
Som medarbetare i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska du ...<br />
ta ansvar för din möjlighet till inflytande och vara delaktig i syfte att utveckla verksamheten<br />
bemöta dina medmänniskor med respekt<br />
ta ansvar för ett gott samarbete och bidra till ett bra arbetsklimat<br />
delta i verksamhetens utformning och aktivt söka information/kunskap om verksamhetens<br />
mål och resurser<br />
Har du en ledarbefattning i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska du även ...<br />
inse värdet och syftet med samverkan och ansvara för att skapa förutsättningar för att<br />
samverkan ska ske<br />
vara tillgänglig för dialog med medarbetare<br />
ansvara för mångfalds- och jämställdhetsfrågorna<br />
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Förnyelse och utveckling<br />
Genom att utveckla medarbetarnas kompetenser i takt med de utmaningar som både medarbetarna<br />
och organisationen står inför, ökar både tillfredsställelsen i arbetet och kvaliteten på <strong>kommun</strong>ens<br />
service. Därför uppmuntrar <strong>kommun</strong>en alla sina medarbetare till kompetensutveckling, intern<br />
rörlighet, fritidsstudier och tar tillvara lärande som sker i det dagliga arbetet. Medarbetarsamtalen är<br />
det främsta verktyget för att chef och medarbetare i dialog ska identifiera önskemål om utveckling.<br />
Som arbetsgivare ska <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ...<br />
erbjuda kompetensutveckling så att medarbetare är rustade för att möta verksamhetens<br />
krav<br />
Som medarbetare i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska du .•.<br />
ta vara på lärsituationer och dela med dig av din kunskap och erfarenhet<br />
ta initiativ för att utvecklas i arbetet och använda din kompetens för utveckling av<br />
verksamheten<br />
bidra med konstruktiv kritik som leder till utveckling<br />
Har du en ledarbefattning i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska du även ...<br />
ansvara för att medarbetarsamtal ska genomföras minst en gång per år med alla<br />
medarbetare induvidiellt<br />
i <strong>kommun</strong>ikation med medarbetarna vara lyhörd för utökad kompetens efter verksamhetens<br />
behov<br />
göra ditt bästa för att uppmärksamma den enskilda medarbetarens potential<br />
och använda denna på bästa möjliga sätt<br />
identifiera nätverk och använda dem för att få in nya ideer i organisationen
Attraktiva anställningsvillkor<br />
Vi anser att attraktiva anställningsvillkor främst handlar om goda förmåner, arbetstid och lönepolitik.<br />
Vi ser positivt på att skapa möjligheter till förskjuten arbetstid, deltid, distansarbete, förändrat<br />
arbetsinnehåll eller arbetsbyte. Kommunens lönepolitik ska främja måluppfyllelse och bidra till att vi<br />
kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Lönepolitiken måste vara konsekvent<br />
och välförankrad för att lönesättningen ska fungera som ett incitament för effektivitet och kvalitet. Vi<br />
tillämpar en lönepolitik som bygger på en individualiserad medarbetarsyn och som speglar ett<br />
positivt samband mellan lön, motivation och goda prestationer.<br />
Som arbetsgivare ska <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ...<br />
ha en löneprocess som tydliggör sambandet mellan arbetsresultat och löneutveckling<br />
genomföra utbildningsinsatser om lönepolitik, lönekriterier, individuell lönesättning och<br />
lönesamtal<br />
utifrån verksamhetens behov och förutsättningar ge möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad<br />
arbeta för ett hållbart arbetsliv med fokus på att upprätthålla balansen mellan privatliv och<br />
arbetsliv<br />
Som medarbetare i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska du ...<br />
arbeta för att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet<br />
Har du en ledarbefattning i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska du även ...<br />
ansvara för att alla medarbetare känner till verksamhetens mål och i dialog konkretiserar<br />
uppdraget så att arbetstiden används effektivt<br />
följa upp arbetsresultat så att kopplingen till lön blir tydlig
PERSONALPOLICY2005<br />
<strong>KS</strong>-bilaga 2/2005<br />
1 (4)<br />
Personalpolicyn beskriver <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>s grundläggande värderingar, mål och aktiviteter<br />
för att behålla och utveckla <strong>kommun</strong>ens anställda och för att locka nya medarbetare. Basen är<br />
<strong>kommun</strong>ens verksamheter och dess värden för <strong>kommun</strong>ens medborgare. Att vara anställd i<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> innebär, liksom hos andra arbetsgivare, också en hel del skyldigheter: att<br />
utföra det arbete man är anställd för, att följa ordnings- och arbetsmiljöregler, att samarbeta<br />
och vara lojal (arbeta i enlighet med <strong>kommun</strong>ens och respektive verksamhets mål och<br />
förutsättningar).<br />
GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att vi har rättvisa<br />
förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnisk<br />
bakgrund, religion, rysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning.<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska uppfattas som en arbetsplats! arbetsplatser<br />
• där vi tillsammans gör goda arbetsinsatser<br />
• där varje anställd blir respekterad som individ<br />
• där varje medarbetare ser sin roll i helheten<br />
• som står för hög professionalism<br />
• fri! fria från mobbning och utfrysning<br />
• som ger god service<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska i sin egenskap av arbetsgivare<br />
• bry sig om sina anställda.<br />
• stimulera och stödja de anställda och låta de anställda utnyttja sin kompetens.<br />
• uppmuntra de anställdas utveckling.<br />
• se det som naturligt och utvecklande med anställda i olika åldrar, med jämn<br />
könsfördelning och med anställda med olika etnisk, kulturell och språklig bakgrund.<br />
• respektera den anställdes integritet.<br />
• underlätta för funktionshindrade att finna sin! en roll i organisationen.<br />
• .lyssna på ocll ta tillvara de anställdas synpunkter och engagemang.<br />
• ha ledare som uppfattar sig och uppfattas som goda lagledare som<br />
uppmuntrar goda arbetsinsatser.<br />
• vara öppen för nya ideer och tankar.<br />
• ha en aktiv personalpolitik där beslut, handlingsplan, genomförande och resurser följs åt.<br />
• verka för goda kontakter mellan anställda och politiker.<br />
• ta tillvara de lokala fackliga företrädarnas roll, kompetens och bidrag till verksamhets- och<br />
arbetslivsutveckling.<br />
MÅL<br />
Rekrytering<br />
• Kommunen har vid varje tillfille god handlingsberedskap att rekrytera rätt anställd.<br />
• Andra arbetsuppgifter i <strong>kommun</strong>en ska ses som en naturlig utveckling, arbetsgivare och<br />
anställd har ett gemensamt ansvar för att anställd ska vara anställningsbar vid förändring<br />
av organisationen.<br />
• Anställda hat adekvat kompetens.
• Ant,'llet anställda med utländsk bakgrund bör minst motsvara andelen i <strong>Höganäs</strong><br />
befolkning<br />
• Underlätta anställning av personer med funktionshinder<br />
Ledarskap<br />
Våra ledare har ödmjukhet och tolerans. Våra ledare har adekvat kompetens för sina uppgifter.<br />
Ledarna ska vägleda och stimulera medarbetarna, bidra till att laganda, engagemang<br />
och arbetsglädje bibehålls/ ökar. Ledarna utvecklar sin verksamhet tillsammans med medarbetarna<br />
och stimulerar sina medarbetare till utveckling. Kommunen arbetar ständigt med att<br />
ge medarbetare möjlighet till att utvecklas till ledare. Ledare har en positiv inställning till<br />
arbetsbyte inom <strong>kommun</strong>en. Våra ledare har en positiv inställning till anställdas deltagande i<br />
förvaltningsövergripande projekt.<br />
Arbetsmiljö<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt en arbetsorganisation<br />
som är utformad så att de anställda som så önskar ska kunna arbeta heltid. Chefer/<br />
arbetsledare ska ha kompetens att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.<br />
De anställda ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.<br />
Friskvård<br />
I-Iöganäs <strong>kommun</strong> ser friskvård för de anställda som en investering och stimulerar till<br />
aktiviteter för all personal.<br />
Arbetsformer och inflytande<br />
På varje arbetsplats kan anställda påverka sin situation, delta i verksamhetens utformning och<br />
utveckling, bli sedda som individer och erkända för sin kompetens. De anställda ska känna att<br />
det är meningsfullt och stimulerande att gå till jobbet.<br />
Lön<br />
Lönen speglar den anställdes kompetens, arbetsresultat, ansvar och utveckling.<br />
Kompetensutveckling<br />
Kompetensutveckling är ett naturligt inslag inom alla verksamheter, ett av de viktigaste<br />
inslagen vid medarbetarsamtal och arbetsplats träffar.<br />
Arbetstid<br />
Varje anställd som så önskar ska beredas heltid samt, så långt verksamheten tillåter, kunna<br />
anpassa förläggning av arbetstid till individuella behov.<br />
Fritidsverksamhet<br />
Kommunen stödjer initiativ och verksamheter som utvccldar <strong>kommun</strong>anställdas samhörighet.<br />
Personalinformation<br />
Kommunen ger snabb och korrekt information genom många informationskanaler.<br />
Informationen präglas av öppenhet och lyhördhet. Alla anställda ges möjlighet att ta del av<br />
informationen i <strong>kommun</strong>ens intranät.<br />
Introduktion<br />
Nyanställda känner sig välkomna och förstår sin roll i den <strong>kommun</strong>ala verksamheten.<br />
Introduktionen består dels aven <strong>kommun</strong>övergripande del och dels aven del som är ett<br />
personligt utarbetat introduktionsprogram.<br />
2 (4)
ÅTGÄRDER<br />
Rekrytering<br />
• Fortsatt utveckling av rekryteringsdelen på <strong>kommun</strong>ens hemsida.<br />
• Arbete med att öka kontakter med studerande genom projektarbeten och uppsatser<br />
• Ta fram handlingsplan för att förbättra och utöka mottagande av praktikanter inom<br />
prioriterade yrkesområden<br />
• 1\nalysera vilken kompetens <strong>kommun</strong>en behöver 2010-2015<br />
• I enlighet med handikapplanen genom stöd och samverkan underlätta anställning av<br />
personer med funktionshinder.<br />
• Planera och genomföra åtgärder för att öka mångfalden bland <strong>kommun</strong>ens anställda.<br />
Ledarskap<br />
• Genomföra program för blivande ledare i samarbete med andra <strong>kommun</strong>er.<br />
• Prioritera åtgärder för att minska ohälsotalen<br />
• Mentorskap och handledning för ledare<br />
• Utveckla former för internrekrytering och karriärplanering<br />
Arbetsmiljii<br />
• Utveckla rutiner för konsekvens bedömningar av arbetsmiljörisker vid förslag till<br />
förändringar<br />
• Fortsatta satsningar på rehabilitering av långtidssjukskrivna bl a genom speciella<br />
rehabiliteringsgrupper i samarbete med olika aktörer<br />
• Arbetsmiljöutbildningar<br />
• Insatser för att underlätta för äldre anställda att stanna kvar i anställning (age<br />
management)<br />
Friskvård<br />
• Fortsätta friskvårdsprogrammet inkl möjlighet till subventionerad hälsoundersökning,<br />
undersöka möjligheter att aktive", ännu fler anställda genom t ex friskvårdsombud/hälso<br />
ombud<br />
Arbetsformer oth inflytand,<br />
e Utbildningsinsatser för att utveckla arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal<br />
Lön<br />
• Utbildningsinsatser om lönepolitik, individuell lönesättning och lönesamtal.<br />
Kompetenstltvetkling<br />
• Fånga upp behov av kompetensutveckling över förvaltningsgränserna, genomföra<br />
utbildning väsentlig för verksamhet och utveckling inom personella och ekonomiska<br />
möjligheter. Aktuella behov: utbildning om lönepolitik, arbetsplats träffar, urval vid<br />
rekrytering, om arbetsgivarrollen för nya chefer, seminarier om kvalitet, jämställdhet och<br />
mångfald, arbetsmiljöutbildningar.<br />
• Utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner<br />
• Inventera anställdas kompetens<br />
• Undersöka införande av utbildniugskontrakt vid mer omfattande kompetens satsningar<br />
3 (4)
Arbetstider<br />
• Arbeta för att deltidsanställda kan få den sysselsättnings grad de önskar.<br />
Fritidsverksamhet<br />
• Bidra till att förnya och utveckla personalföreningar.<br />
Persona/information<br />
• Fortsatt utveckling av personalinformationen Högaktuellt och intranät.<br />
Introduktion<br />
• Fortsätta att genomföra central inttoduktionsträffar.<br />
• Fortsätta att utveckla arbetsplats baserade introduktionsprogram där beskrivning av faror,<br />
risker och möjligheter till utrymning vid brand är viktig del.<br />
4 (4)
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-06<br />
KOMMUN Dnr <strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>/88 KOMMUNFUllMÄKTIGE<br />
-----_.-._---<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
LÖNEPOLITIK<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Lönepolicyn, tidigare lönepolitiken, har setts över och reviderats för att anpassas efter ett<br />
modernt tilltal och tidsenligt sätt att hantera lön, löneutveckling, lönesättning och<br />
lönespridning i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. I dokumentet framgår även vilka lönekriterier som ska<br />
gälla för alla medarbetare samt fyra tydliga ledarkriterier som ska gälla för alla chefer med<br />
personalansvar. Lönekriterierna togs fram på ett ledarforum våren 2011. Koncernledningen<br />
har också ställt sig bakom förslaget.<br />
De största förändringarna i förslaget till ny lönepolicy är att det tydligt framgår att<br />
utgångspunkten är <strong>kommun</strong>ikation och koncerntänkande. Koncerntäl1kande på så sätt att<br />
lönekriterierna och ledarkriterierna ska vara de satn1na i hela organisationen. Kommunikation<br />
därför att policyn betonar det ansvar ledarna har att <strong>kommun</strong>icera lönekriterierna och<br />
lönesättningen med varje enskild medarbetare.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunledningskontoret, personalavdelningen, tjänsteskrivelse den 6 februari <strong>2012</strong>.:<br />
Ytterligare underlag i ärendet<br />
Kommunstyrelsens tidigare beslut gällande lönepolitik från den 14 oktober 2004, § 176 .<br />
Förvaltningens namn/ avdelningens namn förslag till beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen föreslå <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att anta det nya förslaget tilllönepolicy för <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>, att gälla från den l april<br />
<strong>2012</strong> (ersätter <strong>kommun</strong>styrelsens tidigare beslut från den 14 oktober 2004, § 176) .<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganos.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
------_._-_._-------_. --<br />
Herman Crespin<br />
<strong>kommun</strong>chef<br />
Kamlina Håkansson<br />
HR-chef
LÖNEPOLITIK<br />
Reviderad <strong>2012</strong>-01-25<br />
Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad.<br />
Målet med <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>s lönepolitik<br />
<strong>Höganäs</strong> kotntnun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas<br />
av delaktighet och engagemang med en individualiserad syn på medarbetaren. Lönepolitiken är<br />
ett verktyg för att nå våra ambitioner och ska bidra till att vi kan rekrytera, behålla och utveckla<br />
kompetenta medarbetare.<br />
Vi som arbetar i <strong>Höganäs</strong> kotntnun ska ge kotntnuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål<br />
och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och utgångspunkten är att lönen<br />
ska vara individuell och differentierad, bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål<br />
och resultat. Lönen ska därför stimulera den som vågar prova nya lösningar, har ett konstmktivt<br />
ifrågasättande, tar ansvar för ekonotn1ska resurser och ständigt arbetar med medborgarfokus.<br />
Vår lönepolitik ska vara tydlig, lätt att förstå och bidra till ett positivt samband mellan lön,<br />
motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen<br />
ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och<br />
anställda.<br />
Ambitionen är att lönepolitiken ska vara begriplig och känd av samtliga anställda så att lönerna<br />
upplevs som riktiga, rättvisa och satta på logiska grunder. Lönesättning är även ett viktigt<br />
leclningsinstrument för arbetet med verksatnhetsutveckling och utgör därför en viktig<br />
chefsuppgift .. Cheferna ska vara engagerade i lönesättningen och ta ansvar för att lönepolitiken är<br />
känd av medarbetarna.<br />
<strong>Höganäs</strong> kotntnun är en (1) arbetsgivare. Personal anställs inte aven enskild enhet utan av<br />
<strong>Höganäs</strong> kotntnun, vilket innebär att lönepolitiken och dess tillämpning är gemensam för hela<br />
kotntnunen.<br />
Lönebegreppet<br />
Individu·<br />
I ÄnoY'\nlit<br />
\/-:::Jr!<br />
Lönen är ett resultat av ovanstående tre delar. Den individuella prestationen bygger på hur<br />
medarbetaren utför sina arbetsuppgifter utifrån liinekriterierna som beskrivs längre fram.<br />
Lönepolitiken bygger på vad medarbetaren utför i sin yrkesroll, det vill säga vilka arbetsuppgifter<br />
som ingår och på huruvida yrkesrollen är konkurrensutsatt på den rådande arbetsmarknaden.<br />
I Än
Grundkrav<br />
När man har skrivi.t under sitt anställnings avtal har man också lovat arbetsgivaren att man som<br />
anställd ska<br />
• utför det arbete man är anställd för<br />
• följa ordningsregler<br />
• följa arbetsmiljöregler<br />
• samarbeta<br />
• vara lojal<br />
Detta gäller för hela den svenska arbetsmarknaden, och så även för oss i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Tillsammans med den anställningsinformation den anställde får vid anställning i <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> följer ett förtydligande av detta som en kompletterande information.<br />
Skulle någon anställd inte uppfylla grundkraven innebär det ett brott mot anställningsavtalet och<br />
ska inte hanteras som en lönefråga utan som en arbetsrättslig fråga. Har man hanterat detta som<br />
en arbetsrättslig fråga men utan förändring från den anställde, ska det få konsekvenser även vid<br />
lönesättning. Man kan å andra sidan inte hävda att man ska ha en hög löneutveckling för att man<br />
är bra på att följa exempelvis ordningsregler. Eftersom detta är grunden i varje anställning, och<br />
tydliggjort, finns inget av ovanstående med som ett individuellt lönekriteriurn.<br />
Anställningsavtal<br />
Lönel
Riktlinjer för lönesättning vid nyanställning<br />
Huvudprincipen är att ansvarig chef är ansvarig för att sätta lönen. Chefen väger samman<br />
ekonomiskt utrymme, rekryteringsläge och konsekvenser för övriga anställda inom arbetsplatsen.<br />
Lön för nyanställda i en viss befattning kan variera inom intervallen ingångs lön till 90:e<br />
percentilen. Variationen beror på särskilda arbetsuppgifter, särskild kompetens eller<br />
omvärldsfaktorer.<br />
En jämförelse med redan anställda i liknande befattningar görs och hänsyn tas till den<br />
erfarenhet som förvärvats inom samma verksamhet eller i liknande verksamhet utifrån<br />
nedanstående faktorer:<br />
• självständighet<br />
• särskild kunskap och kompetens utöver yrkes krav<br />
• personlig lämplighet<br />
• svärighet att rekrytera tjänsten, marknadsläget, omvärldsfaktorer<br />
• löneläget i tidigare anställning i yrket samt lönespännvidden för befattningen i <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> ska beaktas.<br />
Detta är det enda tillEillet då en bedömning av lön görs i förskott. För större grupper ger<br />
personalavdelningen rekommendationer på ingångslöner. Vid lönesättning av nyckelbefattningar<br />
ska avstämning ske med personalavdelningen för att behålla <strong>kommun</strong>ens lönebild.<br />
Personalavdelningen tar kontinuerligt fram statistik för alla yrken. I samband med<br />
internrekrytering till likvärdig befattning med motsvarande befogenheter och ansvar behålls<br />
lönen. Vid byte av befattning inom <strong>kommun</strong>en sker lönesättning enligt den nya befattningens<br />
löneläge, befogenheter och ansvar. Intern konkurrens med lön som medel får inte förekomma.<br />
Följande principer gäller vid den årliga löneöversynen<br />
Lönen ska vara ett styrmedel. Prestationer utöver förväntad prestation ska löna sig och synas på<br />
den löneutveckling alternativt lönenivå som medarbetaren har. En medarbetare som presterar<br />
högt år efter år har redan en lönenivå som harmonierar med prestationen och kan därför inte<br />
räkna med en fortsatt hög löneutveckling. Är det någon som inte presterar vad som förväntas vid<br />
en anställning i <strong>kommun</strong>en ska det resultera i ingen eller mycket liten löneutveckling.<br />
Som chef i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> måste du våga stå för dina och <strong>kommun</strong>ens värderingar gentemot<br />
dina medarbetare. Det är svårt att vara helt objektiv. Därför är det bättre med en tydlig subjektiv<br />
bedömning än en oklar objektiv värdering.<br />
Det är viktigt att komma ihåg att det är lönenivån på den nya lönen som speglar medarbetarens<br />
prestation och inte lönepåslaget. Vi eftersträvar en god lönespridning (minst 30 %) grundat på<br />
våra lönekriterier och den individuella lönesättningen.<br />
Enligt de centrala avtalen görs en översyn av samtliga medarbetares löner. Förutsättningarna<br />
regleras i de centrala avtalen och i de överläggningar som görs lokalt med respektive facklig<br />
organisation. Kommunfullmäktige fördelar mellan generell löneökning och utrymme för särskilda<br />
satsningar med hänsyn till avtal, ekonomi och andra bedömningar. Koncernledningen fastställer<br />
regler och strategiska satsningar mellan olika yrkesgrupper samt vidarebefordrar information till<br />
sina berörda chefer. Respektive chef har, inom fastställda ramar och regler, huvudansvar för<br />
löneöversyn för sina medarbetare. Personalavdelningen svarar för omvärldsbevakning och<br />
samordning, fungerar som förhandlingsledare samt representerar <strong>kommun</strong>en som arbetsgivare<br />
vid olika förhandlingar. HR -chefen ansvarar för kollektivavtalen.
Högre nivå<br />
innebär<br />
Befogenhetsnivå<br />
Ansvarsnivå<br />
Fler arbetsuppgifter på<br />
samma nivå innebär<br />
Bilden beskriver synen på vad det är i arbetet som ger högre lön - och vad som inte gör det.<br />
Lönekriterier<br />
Lönen ska spegla medarbetares sätt att uppfylla arbetets krav och stimulera till förbättringar av<br />
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Speciell vikt läggs vid våra övergripande<br />
lönektitetier som är följande:<br />
Prestation och resultat<br />
• kompetens, skicklighet, engagemang, flexibilitet<br />
• hur man löser sina uppgifter och ekonomiskt ansvar<br />
• bra reslutat och ett bra bemötande. Med andra ord professionell och <strong>kommun</strong>ikativ i sin<br />
yrkesroll.<br />
Utveckling, f6rnyelse och initiativförmåga<br />
• förmåga att förändra syn- och arbetssätt<br />
• initiativrikedom, förändringsbenägenhet, förnyelseförmåga<br />
Helhetssyn<br />
• koncerntänkande - ta ansvar även för helheten<br />
• ansvarstagande för sin roll och verksamhet<br />
• ansvar utöver grundläggande krav<br />
För att kriterierna ska fungeta måste de dislmteras på varje arbetsplats och förarucras i respektive<br />
verksamhet.<br />
För personal med arbetsledande befattningar värdesätts därutöver ledarskapet och fullgörandet av<br />
arbetsgivarrollen. Vad detta innebär ståt att läsa i våta ledarkriterier (Se bilaga 1).
Lön vid andra tillfällen<br />
Förändrade arbetsuppgifter och ansvarsområden ska normalt ingå i den årliga löneöversynen.<br />
Undantag är övergång till nytt yrke (se lön vid nyanställning). Lönetillägg kan tillätnpas för<br />
tnedarbetare sotn får uppdtag under begränsad tid sotn i väsentlig grad avviker från ordinarie<br />
arbetsuppgifter och bedötns tner kvalificerade än ordinarie arbete.<br />
Den löpande kotnpetensutvecklingen sotn innebär att utföra andta arbetsuppgifter föranleder inte<br />
lönetillägg.<br />
Andta tänkbara undantag ska hanteras tillsatntnans tned HR-chefen.<br />
Hur uppnår vi vår lönepolitik?<br />
Viktigaste tillfillet för att omsätta lönepolitiken är vid samtal tnellan chef och tnedarbetare där<br />
tnålet är att tnedarbetaren ska förstå grundema för sin lön.<br />
Lönesatntal ska genotnföras (en gång per år individuellt)! Lönesatntalet ska ha föregåtts av ett<br />
medarbetarsarntal i vilket lönekriterierna har diskuterats. I sarnband med löneöversynen ska<br />
chefen värdera medarbetarens prestation och bidtag till verksamhetens mål utifrån de<br />
lönekriterier sotn gäller för kotntnunen och verksamheten. F ör att nå lönepolitiken behöver<br />
chefema uppmärksamma följande:<br />
• Kotntnunens anställda ska ha individuella och differentierade löner.<br />
• Lönen ska spegla sambandet mellan tnål, resultat och lön.<br />
• Goda arbetsprestationer ska premieras. Vad som är goda arbetsprestationer har sin grund<br />
i verksanilietens mål och i lönekriteriema.<br />
• Chefer ska genomföra årliga medarbetar- och lönesatntal. Se bilaga 2.<br />
• Medarbetare ska känna till vad sOm förväntas av dem och vilka lönelctiterier som påverkar<br />
lönen.<br />
• Chefens ansvar för lönesättning gäller både för tillsvidare- och tids begränsat anställda.<br />
Lönekartläggning<br />
Personalavdelningen genomför lönekartläggningar av lönema i syfte att upptäcka, åtgärda och<br />
förhindta osakliga löneskillnader pä grund av kön. Resultatet av kartläggningen och analysen<br />
beaktas inför varje löneöversyn. Löneskillnader fär inte bero på kön, ålder, etnisk tillhörighet,<br />
religion, sexuell läggning eller funktionshinder.<br />
Arbetsvärdering<br />
Arbetsvärdering sker med hjälp av ett formaliserat systetn för att uppskatta vilka krav arbetet<br />
ställer i olika typer av befattningar.<br />
Fyra huvudornråden ligger till grund för arbetsvärderingen<br />
• kunskaper (det man har förvärvat genom utbildning)<br />
• färdigheter (det tnan de facto kan utföra)<br />
• ansvarstagande (utför det som förväntas)<br />
• arbetsförhållanden (fysiskt, psykiskt och socialt)
Bilaga 1<br />
Ledarkriterier <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Reviderade <strong>2012</strong><br />
Ser till helheten i <strong>kommun</strong>en - koncerntänkande<br />
Inser när fokusering på eget verksamhetsområde ska övergå till att se på helheten. Utgår från vem<br />
du arbetar för samt deltar i <strong>kommun</strong>gemensamma aktiviteter, till exempelledarforum.<br />
Har ständigt fokus på verksamhetens resultat - pengar, kvantitet och kvalitet<br />
Utgår i allt arbete från vem du arbetar för och vilket uppdrag du har. Du har ständigt fokus på<br />
verksamhetens ekonomi och på hur brukare, <strong>kommun</strong>medborgare med flera uppfattar<br />
verksamheten. Du fångar upp signaler till förbättringar och förändringar och gör tillsammans<br />
med medarbetarna något åt det. I kriterierna ligger också att ständigt arbeta med<br />
omvärldsbevakning, vårda och utveckla kontakter utanför <strong>kommun</strong>en, vara nyfiken på samhällets<br />
utveckling i Nordvästra Skåne, i Öresundsregionen, i Europa och i världen, samt att försöka föra<br />
tillbaka det man lärt sig till <strong>kommun</strong>en.<br />
Kommunicerar med medarbetarna och brukarna<br />
Medarbetarna vet och märker vad du vill. Du representerar arbetsplatsen och <strong>kommun</strong>en på ett<br />
trovärdigt och positivt sätt. Ser till att det finns många mötesplatser, använder ny teknik för att<br />
<strong>kommun</strong>icera men inser att det viktigaste är den personliga kontakten.<br />
Arbetar ständigt för att stödja och utveckla sina medarbetare<br />
Med hjälp av arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och vardagssamtal ser du till att stötta och<br />
utveckla medarbetarna. Du har ett hälsofrämjande förhållningssätt samt visar respekt för<br />
medarbetarnas olikheter och behov.
Bilaga 2<br />
Medarbetar- och lönesamtal<br />
Medarbetarsamtal och lönesamtal hör ihop. Medarbetarsamtalet kallas ibland även för<br />
utvecklings samtal. Det är ett längre samtal med ett framåtblickande och utvecklande innehåll.<br />
Medarbetarsamtalet bör innehålla:<br />
• Uppföljning av året som gått<br />
• Inventering av arbetsmiljön<br />
• Mål och planering inför det konunande året<br />
• En individuell utvecklingsplan<br />
• Genomgång av lönekriteriema<br />
Lönen ska ha en verklig koppling till arbetsresultatet vilket ska förklaras under lönesamtalet. Inför<br />
lönesamtalet ska chefen värdera medarbetarens arbetsprestationer utifrån lönekriteriema och<br />
utifrån de mål man kommit överens om vid medarbetarsamtalet året innan. Lönesamtalet bör<br />
innehålla:<br />
• Bedömning av individuell prestation utifrån,<br />
o yrkesskicklighet<br />
O utvecklingsförmåga<br />
O förmåga att nå mål och goda resultat<br />
o förmåga att planera, organisera och följa upp arbetet.<br />
• Beskrivning av lönesättningsprinciper<br />
Avslutning av lönesamtalet sker när medarbetaren får det slutliga beskedet om lön.<br />
I <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> kan man ha medarbetarsamtal och lönesamtal vid samma tillfille. Det viktiga<br />
i det fallet är att det tydligt framgår att det är två olika samtaL Man kan exempelvis ta en kort paus<br />
efter medarbetarsamtalet innan man fortsätter med lönesamtalet. Det kan också vara så att det<br />
skiljer flera månader mellan de olika samtalen. Då är det viktigt att det tydligt framgår att<br />
lönesamtalet är en uppföljning av medarbetarsamtalet. Medarbetar-/lönesamtal sker alltid<br />
individuellt, aldrig i grupp.
• •<br />
LONEPOLITIK<br />
(fastställd av <strong>kommun</strong>styrelsen 2004-10-14)<br />
Vad är målet med <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>s lönepolitik?<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>s mål är att lönen ska spegla medarbetares sätt att uppfylla arbetets krav<br />
och stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produk-tivitet och kvalitet.<br />
För att uppnå målet ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda<br />
mål och resultat. Den ska stimulera den som vågar prova nya lösningar, har ett<br />
konstruktivt ifrågasättande, tar ansvar för skattemedel och ständigt arbetar med<br />
kundfokus.<br />
Vilka grundläggande principer för lönesättning ska vi utgå från?<br />
För att säkra <strong>kommun</strong>ens personalförsörjning följer arbetsgivaren kontinuerligt lönenivån<br />
för motsvarande arbetsinsatser, främst i Nv Skåne. Aven andra aspekter än lön vägs in i<br />
bedömningarna. Lönesättning ska vara könsneutral.<br />
Vi utgår från att anställda utför det arbete man är anställd för, följer ordnings- och<br />
arbetsmiljöregler, samarbetar och är lojal. Utöver detta lägger vi vid våra bedöm-ningar<br />
speciell vil,t på prestationer och resultat, väger in anställdas kompetens och<br />
kompetensutveckling, skicklighet, flexibilitet, engagemang och ansvar utöver grundläggande<br />
krav.<br />
För personal med arbetsledande befattningar värdesätts därutöver ledarskapet och<br />
fullgörandet av arbetsgivarrollen.<br />
Hur uppnår vi detta?<br />
Inom större yrkesgrupper tar arbetsgivaren fram mer detaljerat underlag för individuell<br />
och differentierad lönesättning.<br />
Viktigaste tillfallet för att omsätta lönepolitiken är vid samtal mellan chef och anställd där<br />
målet är att anställd ska förstå grunderna för sin lön.<br />
Ansvar och befogenheter<br />
Löneöversyn<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger, med hänsyn till avtal, ekonomi och andra<br />
bedömningar direktiv om ramar och ev prioriteringar.<br />
Förvaltningschefsgruppen fastställer spelregler och intern fördelning.<br />
Respektive chef har, inom fastställda ramar och regler, huvudansvar för löne-översyn.<br />
Personalavdelningen svarar för omvärldsbevakning och samordning och fungerar som<br />
förhandlingsledare samt representerar <strong>kommun</strong>en som arbetsgivare vid förhandlingar.<br />
Personalchef ansvarar för kollektivavtalen<br />
Lön vid nyanställning<br />
Huvudprincipen är att ansvarig chef, enligt den policy som gäller för respektive förvaltning,<br />
är ansvarig för att sätta lönen. Chefen kan väga samman ekonomiskt utrymme,<br />
rekryteringsläge och konsekvenser för övriga anställda inom arbetsplatsen.<br />
För större grupper ger personalavdelningen rekommendationer på ingångslöner. Vid<br />
lönesättning av nyckelbefattningar ska avstämning ske med personalavdelningen.<br />
Personalavdelningen tar kontinuerligt fram statistik för alla yrken.
Intern konkurrens med lön som medel får inte förekomma.<br />
Lön vid andra tillfällen<br />
Förändrade arbetsuppgifter och ansvarsområden ska normalt ingå i den årliga löneöversynen.<br />
Undantag är övergång till nytt yrke, se lön vid nyanställning. Andra tänkbara undan-tag<br />
ska hanteras tillsammans med personalchef.
Utredning om gemensam<br />
organisation för räddningstjänsten i<br />
Skåne Nordväst<br />
December 2011<br />
Eva Lagbo Bergqvist<br />
1
PUBLIC<br />
PARTNER<br />
representanter man har i <strong>kommun</strong>alforbunden. Kommunallagen innehåller en bestämmelse<br />
om att varje medlem i ett <strong>kommun</strong>alförbund ska vara representerad i den beslutande<br />
forsamlingen, fullmäktige eller direktion med minst en ledamot och en ersättare. Med<br />
fullmäktige kan alla, eller i vart fall de flesta partier i medlemsfullmäktige få en ledamot.<br />
Väljs direktionsmodellen är det mindre sannolikt. Samverkan kan sägas ha ett pris på så sätt<br />
att alla partier som är representerade i medlemmarnas fullmäktige inte alltid kan ha en<br />
ledamot eller ersättare. Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i ett<br />
<strong>kommun</strong>alförbund kan ställa frågor och interpellationer om förbund som är organiserade med<br />
direktion.<br />
Kommunalförbunden är underkastade de regler som finns i <strong>kommun</strong>allagen om revision.<br />
Förbundsordningen ska ange på vilket sätt och vilken av förbundsmedlemmarna som ska utse<br />
revisorer som avger rapport till medlemmarnas fullmäktige.<br />
3 Situationen i <strong>kommun</strong>erna idag<br />
Kommunerna i Skåne Nordväst har tillsammans knappt 320 000 invånare på en yta om drygt<br />
2 500 kvadratkilometer. Drygt tre fjärdedelar bor i kust<strong>kommun</strong>erna Båstad, Helsingborg,<br />
<strong>Höganäs</strong>, Landskrona och Ängelholm. Hallands-Väderö har ingen bofast befolkning men<br />
gästas sommartid av sommarboende och turister. Ven har en bofast befolkning på cirka 400<br />
personer som även den ökar kraftigt sommartid. De närmaste 10 åren beräknas befolkningen i<br />
Skåne Nordväst öka med 18 000 invånare (Källa: Region Skåne).<br />
7
<strong>kommun</strong>erna om samverkanseffekten ska tas ytterligare steg bl a vad gäller effekten av<br />
gemensamt fattade beslut. Flera av <strong>kommun</strong>erna lyfter också fram att ett organisatoriskt<br />
närmande till varandra inom räddningstjänsten stödjer visionen om att Skåne Nordväst år<br />
2<strong>02</strong>0 ska upplevas som en sammanhängande stad.<br />
Det finns några farhågor som delas av flera <strong>kommun</strong>er vad gäller bildandet av ett eventuellt<br />
<strong>kommun</strong>alförbund. Bland dessa finns en oro för att den lokala närvaron och närheten till den<br />
egna <strong>kommun</strong>ens övriga förvaltningar och sammanhang äventyras vid en eventuell<br />
förbundsbildning. En annan är att det inte blir en vinna-vinnalösning mellan<br />
storstads<strong>kommun</strong>en och småstads<strong>kommun</strong>en där alla medlems<strong>kommun</strong>er oavsett storlek får<br />
del av vinsterna med en samordnad organisation. Det finns också farhågor kring att<br />
inflytandet från medlems<strong>kommun</strong>en blir alltför begränsat.<br />
3.2 Organisation och uppdrag per <strong>kommun</strong><br />
Kommunens uppgifter enligt LS0 1 ska fullgöras aven eller flera nämnder. Den vanligaste<br />
politiska hemvisten för räddningsijänsten i landet är <strong>kommun</strong>styrelsen. Tre av <strong>kommun</strong>erna,<br />
Helsingborg Landskrona och Svalöv har en egen räddningsnämnd. Räddningsnämnden i<br />
Helsingborg tillsattes inför 20 Il. I resterande <strong>kommun</strong>er är <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
räddningsnämnd.<br />
Räddningstjänsternas uppdrag tar sin utgångspunkt främst från LSO, LBE, LEH samt Lag om<br />
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor den sk<br />
Sevesolagstiftningen.<br />
Kommunledningarna och förvaltningarna har erfarenhet av olika arbetssätt och ser på<br />
räddningstjänstens roll lite olika. Detta ger att räddningstjänstens roll i <strong>kommun</strong>ernas samlade<br />
arbete inom krishantering, skydd mot olyckor, förebyggande säkerhets- och trygghetsarbete<br />
skiljer sig åt.<br />
Flera av <strong>kommun</strong>erna i Skåne Nordväst delar sedan flera år räddningschef med varandra.<br />
Bjuv, Landskrona och Svalövs <strong>kommun</strong>er har gemensam räddningschef liksom Klippan och<br />
Åstorp samt Ängelholm och Örkelljunga.<br />
Sammantaget finns det vid räddningstjänsterna i Skåne Nordväst 522 ijänster, varav 1<strong>02</strong> kan<br />
räknas som administrativa tjänster 2 , 172 tjänster är heltidsanställd utryckningspersonal och<br />
248 tjänster är deltidsanställd utryckningspersonal. Se bilaga 5.<br />
Merparten av stationerna ägs av respektive <strong>kommun</strong>. I Skåne Nordväst finn två övningsanläggningar<br />
en i Helsingborg och en i Landskrona. Några.av <strong>kommun</strong>erna nyttjar<br />
övningsanläggningen i Revinge i Lunds <strong>kommun</strong>. Vidare finns det i området en<br />
13kapll§<br />
2 Till kategorin administrativa tjänster räknas räddningschef samt andra ledningsfunktioner.<br />
12
"!PUBLIC<br />
Ilij PARTNER<br />
ledningscentral i Helsingborg och en räddningscentral som är gemensam för Ängelholm och<br />
Örkelljunga. I <strong>Höganäs</strong> finns sedan 1996 en mindre ledningscentral (Re 90).<br />
Det finns 19 anläggningar i regionen som omfattas av 2 kap. 4§ i Lagen (SFS 2003:778) om<br />
skydd mot olyckor, 10 av dessa anläggningar återfinns i Helsingborg. Se bilaga 3.<br />
Fyra <strong>kommun</strong>er har heltidsstyrkor; Helsingborg, <strong>Höganäs</strong>, Landskrona och Ängelholm.<br />
Sammantaget har dessa <strong>kommun</strong>er sex heltidsstyrkor. I Skåne Nordväst <strong>kommun</strong>er finns<br />
totalt 15 deltidsstyrkor. Se bilaga 2,4 och 8.<br />
Dimensioneringen av heltids- och deltidsstyrkorna skiljer sig åt mellan <strong>kommun</strong>erna.<br />
Helsingborg har man valt att bemanna med 1+4. I <strong>Höganäs</strong> har man differentierad bemanning<br />
dagtid med 1+1+3 på heltid och 0+5 på deltid samt nattetid och helg med 1 + 1 + 1 på heltid och<br />
0+5 på deltid. I Landskrona 1+1+6 och i Ängelholm 1+1+3. Även när det gäller<br />
deltidsbemanningen finns olikheter mellan <strong>kommun</strong>erna. Styrkorna består av l + 2 brandmän<br />
till l + 5 brandmän.<br />
3.2.1 Bjuvs <strong>kommun</strong><br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika räddningsnämnd. Räddningstjänsten i Bjuvs<br />
<strong>kommun</strong> har ett utvecklat samarbete med <strong>kommun</strong>erna Landskrona och Svalöv, vilket<br />
regleras genom civilrättsliga avtal. Kommunerna har en gemensam räddningschef, gemensam<br />
riskingenjör samt verksamhetsansvariga inom räddningstjänstens uppdrag. Avtalen reglerar<br />
samarbete inom såväl den operativa som den förebyggande verksamheten och omfattar alla<br />
verksamhetsansvariga i Landskronas räddningstjänsts organisation som ska kvalitetssäkra att<br />
Bjuvs räddningstjänst är uppdaterad. Bjuv erlägger 520 Tkr per år för dessa tjänster inklusive<br />
tillgång till insatsledare. Se Landskrona <strong>kommun</strong>s organisation för räddningstjänsten under<br />
avsnitt 3.2.6.<br />
Räddningstjänstens uppdrag baseras på LSO, LBE och LEH samt följande gemensamma<br />
verksamhetsrnål med Landskrona och Svalöv:<br />
• Öka trygghets- och sakerhetsmedvetandet hos barn och ungdomar ur ett olycksperspektiv<br />
• Antalet som skadas eller omkommer pga olycka ska minska<br />
• Fastighetsägare och verksamhetsutävare arbetar aktivt med och tar ansvar för sitt<br />
brandskyddsarbete<br />
• Räddningstjänsten ska upplevas som en aktiv och stödjande samarbetspartner<br />
• Vid olyckshändelse ska Räddningstjänsten inom godtagbar tid bryta den negativa<br />
händelseutvecklingen så att skadan inte förvärras<br />
• Vi ska alltid stödja den drabbade<br />
• Efter en insats ska vi utvärdera vårt arbete och ta lärdom av erfarenheterna<br />
• Räddningstjänstens personal ska spegla samhällets sammansättning och vara minst 95%<br />
långtidsfriska<br />
• Öka <strong>kommun</strong>ens förmåga att hantera samhällsstörningar<br />
Bjuvs <strong>kommun</strong> har en brandstation som finns i Bjuv vilken räddningstjänsten hyr av<br />
<strong>kommun</strong>ens fastighetskontor.<br />
13
I Räddningsnämnd/<strong>KS</strong><br />
I Kommunchef I<br />
I<br />
I Chef Samhällsskydd I<br />
Räddningsjänst<br />
Säkerhetssamordning och<br />
brottsförebygga nde<br />
Folkhälsa<br />
Miljö<br />
Hållbar utveckling<br />
Energi- och<br />
klimatrådgivning<br />
Tunnelstillsyn<br />
Figur: Räddningstjänstens organisation i Båstad.<br />
Räddningstjänsten har 5,0 administrativa tjänster (0,5 räddningschef, 1,0 operativ chef, 1,0<br />
materialförvaltare, 1,0 brandförman, 1,0 brandinspektörlsäkerhetssamordnare samt 0,5<br />
assistent). Totalt [mns 41 deltidsanställda brandmän.<br />
I Båstads <strong>kommun</strong> finns tre brandstationer med tre deltidsstyrkor. Brandstationen i Båstad<br />
utgör även arbetsplats för den administrativa personalen. Brandstationerna i Båstad och<br />
Förslöv ägs av <strong>kommun</strong>en. Brandstationen i Torekov ägs aven privat fastighetsägare (Protor).<br />
Modellen för bemanning är att all personal förutom insatsledare i utryckning är<br />
deltidsanställd. Insatsledarberedskapen upprätthålls av operativ chef och<br />
brandinspektörlsäkerhetssamordnare som är dagtidsanställda på räddningstjänsten<br />
tillsammans med insatsledaie från Laholms <strong>kommun</strong> genom avtal. Bemanningen i styrkorna<br />
är i Båstad 1 styrkeledare + 4. brandmän, Förslöv 1 st yrke ledare + 2 brandmän och Torekov l<br />
styrkeledare + 2 brandmän.<br />
Verksamhetsområde Samhällsskydd erhåller support från stödverksamheter i <strong>kommun</strong>en<br />
såsom personal, ekonomi, IT, reception, <strong>kommun</strong>ikation/information, företagshälsovård,<br />
kontorsservice, fastighetsservice, upphandling mm. Den sammanlagda volymen av dessa är<br />
svår att uppskatta.<br />
3.2.3 Helsingborgs stad<br />
Helsingborgs stad har sedan 20 Il en egen räddningsnämnd (fem ledamöter och tre ersättare)<br />
med egen förvaltning, Brandförsvaret.<br />
15
1.:' 11 PLIBLIC<br />
L!jPARTNER<br />
3.2.5 Klippans <strong>kommun</strong><br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika räddningsnämnd. Räddningstjänsten i Klippans<br />
<strong>kommun</strong> har ett utvecklat samarbete med Ästorps <strong>kommun</strong> vilket regleras med civilrättsligt<br />
avtal. Avtalet omfattar gemensam räddningschef. Klippan erlägger 369 Tkr per år för tjänsten.<br />
Det samordnande ansvaret fdr <strong>kommun</strong>ens säkerhetsarbete åligger <strong>kommun</strong>styrelsen. Varje<br />
förvaltning och bolag ansvarar för skydds- och säkerhetsarbetet inom sitt område enligt LSO<br />
och LEH, samt utser ett eller flera säkerhetsombud. Samordningsfunktionen ligger på<br />
<strong>kommun</strong>ens kris och säkerhetssamordnare. Räddningstjänsten har produktionssamarbete med<br />
<strong>kommun</strong>ens kris- och säkerhetsamordnare. Gemensam tillsyn sker med miljökontoret.<br />
Räddningstjänstens uppdrag baseras bl a på LSO, LBE och LEH samt gemensamma<br />
verksamhetsmål med Ästorps <strong>kommun</strong>:<br />
• Att 90 % av <strong>kommun</strong>ens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter<br />
• Under året skall 3 större olycksundersökningar genomföras<br />
• Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas<br />
• Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffur under året<br />
• Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling<br />
• Klippans <strong>kommun</strong>s anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund<br />
• Under året skall <strong>kommun</strong>ens riskanalys gällande skydd mot olyckor samt extraordinära<br />
händelser uppdateras. Uppdatering skall ske i samverkan med <strong>kommun</strong>ens kris och<br />
säkerhetssamordnare samt övriga förvaltningar<br />
• Under året skall 50 bostadstillsyner genomföras<br />
Räddningsnämndi<br />
<strong>KS</strong><br />
Kommundirektör<br />
Räddningschef Kris/säkerhet<br />
Figur: Räddningstjänstens organisation i Klippan.<br />
I Klippans <strong>kommun</strong> finns två brandstationer med två deltidsstyrkor. Brandstationerna i<br />
Klippan och den i Ljungbyhed (en bostadsrätt) hyr räddningstjänsten av <strong>kommun</strong>fastigheter.<br />
Räddningstjänsten har 4,3 administrativa tjänster (D,5 räddningschef, 0,8 assistenttjänst samt<br />
3 heltidsanställda både adm/operativt varav l stfräddningschef och 2 insatsledare). Totalt<br />
finns 39 deltidsanställda brandmän.<br />
19
ledningsgrupp<br />
Räddningschef<br />
Stf<br />
Räddningschef<br />
Verksamhets- Myndighets- Kommun-<br />
Operativa och utöving och Extern service övergripande<br />
insatser utvecklingsstöd rådgivning säkerhet och<br />
beredskap<br />
Figur: Räddningstjänstens organisation i Landskrona vilken är stödjande för Svalövs och<br />
Bjuvs <strong>kommun</strong>er via särskilt avtal.<br />
I Landskrona stad finns en heltidsstyrka. Modellen för bemanning är att styrkan är<br />
dimensionerad efter rådande riskbild och efter genomtänkt arbetsbedömning vid trafikolyckor<br />
på motorväg och bostads brand för att på ett effektivt sätt kunna genomföra en insats med bra<br />
arbetsmiljö. Styrkan i Landskrona består aven insatsledare som delas med Bjuv och Svalöv, l<br />
styrkeledare och 6 brandmän. Bemanningen i styrkan l styrkeledare + 7 brandmän.<br />
Landskrona <strong>kommun</strong> har en brandstation som finns i Landskrona vilken räddnings1jänsten hyr<br />
av <strong>kommun</strong>en. Det finns vidare två brandvärn belägna vid Glumslöv och Ven.<br />
Räddningstjänsten har 5, 75 administrativa tjänster 3 (1,0 räddningschef, 1,0 Stfräddningschef,<br />
1,75 kanslistladm/ekonom och 2;0 förebyggarelkrishantering). Totalt finns 42 heltidsanställda<br />
brandmän fördelat på tre skift.<br />
De tre anläggningarna vid Viarps flygfält, Yara AB och Haldex omfattas av 2 kap §4 i LSO<br />
och där särskilda krav ställs på att det vid anläggningen finns en skälig beredskap som<br />
kompletterar <strong>kommun</strong>ens beredskap för räddningsinsats.<br />
Personalavdelningen stödjer räddningstjänsten med HR och personaladministration, juridik<br />
gällande avtal och upphandlingar, diarium samt företagshälsovård. Den sammanlagda<br />
volymen är svår att uppskatta.<br />
3.2.7 Svalövs <strong>kommun</strong><br />
Politiskt leds räddningstjänsten i <strong>kommun</strong>en av bygg-, trafik- och räddningsnämnden. (5<br />
ledamöter och 5 ersättare). Räddnings1jänsten i Svalövs <strong>kommun</strong> har ett utvecklat samarbete<br />
med <strong>kommun</strong>erna Bjuv och Landskrona, vilket regleras genom civilrättsliga avtal.<br />
Kommunerna har en gemensam räddningschef, gemensam riskingenjör samt<br />
verksamhetsansvariga inom räddningstjänstens uppdrag. Avtalen reglerar samarbete inom<br />
såväl den operativa som den förebyggande verksamheten och omfattar alla<br />
verksamhetsansvariga i räddningstjänsten Landskronas organisation som ska kvalitetssäkra att<br />
3 Av dessa ingår det i två av tjänsterna att ingå i funktionen vakthavande brandingenjör i Nordvästra<br />
Skåne.<br />
21
Av de totalt 19 brandstationerna, bedöms merparten vara av god standard. För sex av<br />
stationerna uppges däremot att det finns ett omfattande eller visst behov av renovering.<br />
Lokalkostnaderna föreslås att de lyfts ur den ekonomiska beräkningen och görs till en fråga<br />
fdr respektive <strong>kommun</strong> att hantera med en fordran att respektive <strong>kommun</strong> ska tillhandahålla<br />
ändamålsenliga lokaler. Av bilaga 2 framgår lokalkostnader samt större planerade<br />
investeringsbehov.<br />
Vanligt är att spegla de ekonomiska måtten fdr räddningstjänsten i relation till invånarantal.<br />
Detta ger inte alltid en rättvisande bild då invånarantalet inte är en given indikator på nivån på<br />
de resurser som avsatts till verksamheten. För att ge nyanser åt bilden har mått också tagits<br />
fram per kvadratmeter landyta samt per tätortsgrad 9 •<br />
Den genomsnittliga kostnaden fdr <strong>kommun</strong>erna i Skåne Nordväst uppgick år 2010 till 639<br />
kronor per invånare, 79 Tkr per kvadratmeter landareal samt 237 Tkr per tätortsgrad. Vid en<br />
jämfdrelse mellan <strong>kommun</strong>erna framkommer skillnader. Helsingborg och Landskrona är de<br />
<strong>kommun</strong>er som i samtliga tre mått ligger över genomsnittet fdr <strong>kommun</strong>gruppen.<br />
Nettokostnad Kr per inv Kr per kvm Kr per tätortsf!rad Invånare LandareaI Tätortsgrad<br />
Bjllv 398 50862 64481 14841 116 91,5<br />
Bästad 665 43578 136691 14278 218 69,5<br />
Helsingborg 688 256936 931 866 129 177 346 95,4<br />
<strong>Höganäs</strong> 597 1<strong>02</strong>083 165727 24637 144 88,7<br />
Klippan 599 26260 132708 16515 377 74,6<br />
Landskrona 683 2<strong>02</strong> 1<strong>28</strong> 309783 41724 141 92<br />
Svalöv 619 21<strong>02</strong>6 123 867 13 242 390 66,2<br />
Åstorp 461 73 118 111 658 14737 93 60,9<br />
Ängelholm 617 57447 298526 39394 423 81,4<br />
Örkellj unga 696 20872 97525 9631 321 68,7<br />
Summa: 639 79175 237<strong>28</strong>3 318176 2569 78,9<br />
Tabell: Nettokostnad 2010, Mnkr,jördelatper invånare, landareal (kvm) samt tätortsgrad.<br />
Skuggad yta anger värde under genomsnittet.<br />
4 Möjliga effekter på kort och lång sikt<br />
Vinsterna vid ett fdrdjupat samarbete är främst en minskad sårbarhet samt en möjlighet tiII att<br />
skapa en gemensam identitet samt ökad kompetens och högre kvalite i verksamheten rdr att<br />
möta ökade krav från allt fler medborgare i en expansiv region liksom ökade krav från<br />
lagstiftaren.<br />
9 Tätortsgrad beskriver tätorts befolkningens andel av befolkningen i hela <strong>kommun</strong>en. En tätort<br />
definieras som ett tättbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre<br />
ån 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent.<br />
<strong>28</strong>
4.1 Önskvärda effekter av ett <strong>kommun</strong>alförbund<br />
Nedan ges en sammanfattande bild per <strong>kommun</strong> utifrån vad som framkommit vid intervjuer<br />
och avstämningar avseende önshärda effekter av ett framtida <strong>kommun</strong>alförbund för Skåne<br />
Nordväst.<br />
Bjuv<br />
• Svarar upp mot visionen för Skåne Nordväst.<br />
• Lokala skillnader bejakas utifrån ett medborgarperspektiv.<br />
• Fungerande kontakt mellan medlems<strong>kommun</strong>en och förbundet.<br />
• Bättre förutsättningar för kompetensförsörjning. Större uthållighet i en större<br />
organisation om vakanser uppstår.<br />
Båstad<br />
• Samverkan med <strong>kommun</strong>er utanför Skåne Nordväst.<br />
• Det regionala perspektivet säkerställs.<br />
• Bättre styreffekt i en gemensam organisation av fattade beslut.<br />
• Bli en mer uthållig organisation genom att klara vakanser samt bredare spets på<br />
tillgänglig kompetens.<br />
• Fortsätta att arbeta med det breddade uppdraget, Samhällsskydd, som innefattar<br />
hälsa/trygghet/säkerhet.<br />
• Behålla den lokala närvaron och servicen till kunder och övriga <strong>kommun</strong>ala<br />
verksamheter.<br />
• Behålla nuvarande styrkor.<br />
• Fortsätta samarbetet med Laholms <strong>kommun</strong>.<br />
• Vi Iar ut mer av de satsade resursema vilket ger en bättre service till kundema.<br />
Helsingborg<br />
• Ett konkret projekt som kan stödja visionen för regionen. Regionnytta framför<br />
<strong>kommun</strong>nytta.<br />
• Lättare att få en samsyn i en gemensam organisation i jämförelse med dagsläget med<br />
förankring i 10 <strong>kommun</strong>er. En styming som utgår från medborgaren i fokus.<br />
• Utifrån det breddade uppdraget kunna arbeta med fler frågor än vad som regleras<br />
genom lag om skydd mot olyckor.<br />
• Lättare att leda vad gäller personalförsörjning. Minskad sårbarhet vid<br />
pensionsavgångar. Ökad tillgång till spetskompetens.<br />
• Upphandlingsfrågoma blir rationellare.<br />
<strong>Höganäs</strong><br />
• Stärker det regionala varumärket.<br />
• Ökade kvaliteter för medborgare och personal.<br />
30
iIl'\':lJ!,·<br />
",!!' 'I PUBLIC<br />
PARTNER<br />
• Ödmjukhet från den stora <strong>kommun</strong>en gentemot de mindre. Bejakar olikheter i<br />
<strong>kommun</strong>erna. Påverkan säkerställs vad gäller den enskilda <strong>kommun</strong>ens<br />
självständighet. Fungerande dialog och <strong>kommun</strong>ikation med den enskilda <strong>kommun</strong>en.<br />
Bättre styreffekt i en gemensam organisation av fattade beslut.<br />
• Starkare inom området kompetensfårsörjning. Möjliggör fler karriärvägar får<br />
personalen.<br />
• Starkare motpart gentemot staten.<br />
• Fungerande krisledning får den enskilda <strong>kommun</strong>en.<br />
• Kostnadsbesparingar på lång sikt.<br />
KlippanJAstorp<br />
• Ett tydligt kundperspektiv med fokus satt på fårebyggande arbete.<br />
• Småstaden och storstaden drar båda nytta av <strong>kommun</strong>alfårbundet. Arbetet sker nära<br />
den enskilda <strong>kommun</strong>en.<br />
• Likriktning i regionen vad gäller operativt och fårebyggande arbete. Bättre styreffekt i<br />
en gemensam organisation av fattade beslut. Gemensam identitet.<br />
• Ökat fokus på det förebyggande arbetet. Kunna få kraft i att ändra arbetssätten.<br />
• Kompetensfårstärkning genom tillgång till specialister.<br />
Landskrona<br />
Svalöv<br />
• En fungerande ägarstyrning. En fungerande målstyrning. Tydligt ledningssystem från<br />
fårbundsdirektion ut till den enskilda medarbetaren.<br />
• Nyttjande av specialistkompetens från medlems<strong>kommun</strong>erna får att borga får en<br />
professionell hantering av stödprocesser så som ekonomi, personal, IT etc. Lättare att<br />
rekrytera kompetenser.<br />
• Respekt får varandras behov och lyhördhet får varandras skillnader. Samverkan med<br />
<strong>kommun</strong>er utanför Skåne Nordväst.<br />
• Nyfiken och öppen attityd bland medarbetarna. Kundfokus/medborgarperspektiv.<br />
• Besparingspotential vad gäller administrativa funktioner. Mer rationella investeringar.<br />
• Möjliggörare för att infria visionen får Skåne Nordväst.<br />
• Större grad av kundfokus. Ett medborgarperspektiv .<br />
• Fungerande kontakt mellan medlems<strong>kommun</strong>en och fårbundet. Ödmjukhet från de<br />
större <strong>kommun</strong>erna gentemot de mindre. Samverkan med <strong>kommun</strong>er utanfår Skåne<br />
Nordväst.<br />
• Bättre styreffekt i en gemensam organisation av fattade beslut. Bättre möjligheter att<br />
forma en modern räddningstjänst. Bättre fårutsättningar att organisera den gränslösa<br />
samverkan. Likformig och transparant myndighetsutövning.<br />
31
• De rationaliseringar som kan göras inom de administrativa funktionerna kan nyttjas<br />
för att stärka upp funktioner, processer, projekt där resurserna bedöms vara knappa.<br />
För att farhågorna och fördelarna ska kunna avvärjas respektive infrias är det angeläget att<br />
enas kring ett antal principiella utgångspunkter till grund för synen på ett organisatoriskt<br />
nännande. Vidare är det viktigt att också enas kring vilka aktiviteter som ska prioriteras i<br />
arbetet med att förbereda driftsättningen av ett <strong>kommun</strong>alförbund som erbjuder medlemskap<br />
för samtliga <strong>kommun</strong>er i Skåne Nordväst.<br />
Nedan presenteras ett antal principiella utgångspunkter som föreslås ligga till grund för<br />
bildandet av ett <strong>kommun</strong>alförbund för Skåne Nordväst.<br />
• Kommunalförbundet ska vara en aktiv aktör som stödjer visionen för regionen.<br />
• Genom <strong>kommun</strong>alförbundet fonnas en ny organisation som tar utgångspunkt från<br />
uppdraget för förbundet inbegripande medlems<strong>kommun</strong>ens särskilda behov.<br />
• Kommunalförbundet ska ha en öppen inställning till att erbjuda medlemskap för<br />
<strong>kommun</strong>er som önskar ett framtida medlemskap efter att förbundet bildats.<br />
• Samarbetet med andra <strong>kommun</strong>er utanför Skåne Nordväst ska bejakas liksom<br />
samarbetet med de <strong>kommun</strong>er i Skåne Nordväst som inte väljer att ingå som<br />
medlemmar i <strong>kommun</strong>alförbundet.<br />
• Vid ett bildande av ett <strong>kommun</strong>alförbund är en viktig uppgift att fonnulera en målbild<br />
för vad medlems<strong>kommun</strong>erna vill med sitt förbund och förankra den hos alla berörda i<br />
medlems<strong>kommun</strong>en. Grundtanken är att ett <strong>kommun</strong>alförbund ska hålla samman<br />
utvecklingsarbetetoch stödja framförallt <strong>kommun</strong>ala verksamheter i deras arbete. Det<br />
innebär däremot inte att <strong>kommun</strong>alförbundet ska ta över andra <strong>kommun</strong>ala<br />
verksamheters ansvar.<br />
• En central del i förbundsordningen är vilken befogenhet som överförs till <strong>kommun</strong>alförbundet.<br />
Varje eventuell ändring av ansvarsfördelningen måste beslutas genom<br />
ändring av förbundsordningen av samtliga medlemmar. Det är därför viktigt att det i<br />
genomförandearbetet som vidtas inför en förbundsbildning görs ett grundarbete per<br />
<strong>kommun</strong> för att klargöra vilka uppdrag den enskilda <strong>kommun</strong>en vill ombesörja själv<br />
respektive de uppdrag som ska åligga förbundet att utföra.<br />
• Kommunalförbundet ges befogenhet att ansvara för räddningstjänst enligt lag om<br />
skydd mot olyckor samt vidgade befogenheter utifrån respektive medlems<strong>kommun</strong>s<br />
egna behov.<br />
• Medlems<strong>kommun</strong>ernas respektive ambitioner vad gäller bemanning av utryckande<br />
styrkor accepteras och lyfts in i <strong>kommun</strong>alförbundet.<br />
34
Bilaga 2 Lokalkostnader, fordon och avskrivningstider<br />
Lokalkostnader Utfall Budget Antal Ev renoveringsbehov<br />
(Mnkr) 2010 2011 stationer<br />
Biuv 0,5 0,5 l station Stationen är nyrenoverad.<br />
Båstad 0,9 0,9 3 stationer Det finns ett omfattande behov av<br />
renovering och energibesparande<br />
åtgärder i de tre brandstationerna.<br />
Helsingborg 15,1 15,5 5 stationer En ny citystation, omfattande<br />
utryckande verksamhet, är under<br />
projektering,<br />
<strong>Höganäs</strong> 2, l 2,2 1 station Ett renoveringsbehov finns vid<br />
2 värn brandvämen.<br />
Klippan 0,7 0,8 2 stationer Det finns ett visst behov av renovering.<br />
Landskrona 2,7 2,7 l station Det finns inget renoveringshehov av<br />
2 värn stationen.<br />
Svalöv 1,0 l, l 2 stationer Stationerna är nyrenoverade.<br />
2 värn<br />
Åstorp 0,6 0,7 1 station Det finns ett visst behov av renovering.<br />
l värn<br />
Ängelholm 4,3 4,4 l station Det finns inget renoveringsbehov .<br />
3 räddningsvämsdepåer<br />
Örkelljunga 0,2 0,2 2 stationer Det finn behov av renovering av<br />
personalutrymmen i Skånes Fagerhult.<br />
Summa: <strong>28</strong>,1 29,0 19 stationer<br />
10 värn<br />
Större investeringsbehov vad gäller Avskrivningstider<br />
fordon de närmaste åren<br />
Bjuv - 10 år för släckbilar och 15 år för tankbil<br />
och höjdfordon<br />
Bästad En släckbil till Förslöv (4,0 Mnkr) och två Tyngre fordon - 10år och personbilar -<br />
FIP-fordon (0,7 Mnkr) Sår<br />
Helsingborg Två lastväxlare under den närmaste Två höjdenheter har köpts in med<br />
treårsperioden 4.4Mnkr. Om fyra till sex år avskrivningstid på 20 år.<br />
tre släckbilar 12,2 Mnkr,<br />
<strong>Höganäs</strong> Upphandlar just nu släckbil med leverans år Höjdfordon 20 år övriga tunga fordon<br />
<strong>2012</strong>, Nytt höjdfordon planerat ti112014. lO år<br />
Klippan Chassi tankbil 1,4 Mnkr, befaIsfordon 0,65 Tyngre fordon 10 år fdrutom<br />
Mnkr under den närmaste treårsperioden. höjdfordon 20 år<br />
Landskrona SIäckbil2013 10 år för släckbilar och 15 år för tankbil<br />
och höjdfordon<br />
Svalöv Svalöv upphandlar just nu tankbil med 10 år för släckbilar och 15 år för tankbil<br />
leverans år <strong>2012</strong>, En släckbil ska och höjdfordon<br />
renoveras/uppdateras <strong>2012</strong>, Tankbil och<br />
renoverad släckbil<strong>2012</strong>.<br />
Åstorp Tankbil 2,700 Mnkr, BefMsfordon 0,35 Tyngre fordon 10 år<br />
Mnla den närmaste treårsperioden.<br />
Ängelholm Släck-/räddningsbil total 3,5 Mnkr 2011- Tyngre fordon 10 år<br />
<strong>2012</strong>, tankbil total 3,2 Mnkr fördelar på<br />
2014-2015<br />
Örkelljunga Höjdfordonet i Örkelljunga är ålderstiget> lO år<br />
30 år gammalt.<br />
39
':!PlIBLIC<br />
L"\) PARTNER<br />
Bilaga 4 Heltids- och deltidsstyrkor och dess bemanning<br />
Station Heltidsstyrka Deltidsstyrka<br />
Biuy Billv - 6 (I +5)<br />
Bästad Bästad - 5(1+4)<br />
Förslöv - 3 (1+2)<br />
Torekov - 3(1+2)<br />
Helsingborg Bårslöv 5 (1+4) -<br />
Gäsebäck 5 (l +4) -<br />
Berga 5 (1+4) -<br />
Vallåkra - 5 (1+4)<br />
Allerum - 3(1+2)<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>Höganäs</strong> 5-3 (1+1+3) dagtid 5 (0+5)<br />
(1+1+1) natt/helg<br />
Klippan Klippan - 6 (1+5)<br />
Ljungbyhed - 5 (1+4)<br />
Landskrona Landskrona 7 (1+ 1+6) -<br />
Svalöv Svalöv - 5 (1+4)<br />
Röstånga - 3 (1+2)<br />
Åstorn Ästorn - 6 (1+5)<br />
Än-';;'lholm Ängelholm 571+1+3) 411+3)<br />
Örkelljunga Örkelliunga - 571+41<br />
Skånes- - 5 (1+4)<br />
Fagerhult<br />
Summa: 6 heltidsstYl'kol' 15 deltidsstyrkor<br />
41
PUBLIC<br />
PARTNER<br />
Bilaga 6 System för administration och utryckningsverksamhet<br />
Administrativa system System för<br />
utrvckningsverksamheten<br />
Bjuv • Aditro • Daedalos<br />
• Personec<br />
• Ekonorna ror (Aditro)<br />
Båstad • Ärendehantering och personalhantering: LP A Daedalos • Daedalos<br />
• Lönehantering: Aditro Personec självservice<br />
• Fakturahantering: Aditro fuköp och faktura<br />
Hclsingborg • Uppföljning sker i A+ och Q1ikview • Daedalos<br />
<strong>Höganäs</strong><br />
Klippan<br />
• Leverantörsfakturor hanteras i E-fakt och Spindel<br />
• Budget görs i Excel<br />
• Kundfakturor skapas i A+ och ifweb<br />
• Lönehantering: Personec<br />
• WinLas - lasdagar m,m<br />
• Adato - rehab<br />
• Diabas - diariesystem<br />
• Daedalos - ärendehanteringssystern rör förebyggande<br />
• Lönehantering: Personec<br />
• Ärendehantering: Platina<br />
• Personalplanering: Daedalos och Excel<br />
• Ekonomi: A+<br />
• Fakturering: Basware IP<br />
• Uppföljning: Qlikview<br />
• Kart G1S: Geosecma<br />
• Lönehantering: Personec Care tom 111231 from 120101<br />
•<br />
•<br />
Daedalos<br />
Care tom 11123 l from<br />
Dacdalos 120101 Daedalos<br />
• Platina (begränsad omfattning)<br />
• Raindance<br />
Landskrona • Heroma, Stratsys, Adata, Daedalos, ALP, Prelima och<br />
Flexcite<br />
• Daedalos<br />
Svalöv • Raindance, ekonoma, groupwise, självservice tillsammans • Daedalos<br />
med HBG (löner), diabas<br />
Åstorp • Lönehantering: Personec, Care tom 111231 from 120101 • Care tom 111231 from<br />
Daedalos, Raindance l20lO1 Daedalos<br />
Ängelholm • Time Care och Självservice samt något mer för<br />
löneutbetalningar<br />
• Core används fdr<br />
utryckningsverksamhet och<br />
•<br />
•<br />
Ärendehantering: Evolution och Core se även pkt 6.2.<br />
Personalplanering: Excel fil/filer, är även på gång att<br />
använda Time Care<br />
förebyggande, mm.<br />
· Fakturahantering: Raindance samt får utgående vissa<br />
underlag från Care, EOS (beslutsstödsystem) får<br />
uppfåUning av budget<br />
• etc: Trio som intemtelefonkatalog och telefonhänvisning,<br />
Office 2010.<br />
Örkelljunga • Lönehantering: Time Care och Självservice samt något • Core används rur<br />
mer får löneutbetalningar utryckningsverksamhet och<br />
• Ärendehantering: Core se även pkt 6.2. fårebyggande mm<br />
· Personalplanering: Excel fil/filer, samt Time Care<br />
• Fakturahantering: Raindance samt får utgående vissa<br />
underlag från Core<br />
• etc: Office<br />
44
<strong>Höganäs</strong><br />
• Avtal om vattendykarinsatser med Helsingborg stad. Avtalet gäller för perioden 2008-0 l-O 1-2008-12-<br />
31. Avtalet förlängs därefter ett år i taget.<br />
• Avtal med Larmtjänst avseende restvärdeshantering. Avtalet gäller perioden 1996-01-12---1998-12-<br />
31. Avtalet förlängs därefter ett år i taget.<br />
• Avtal med SOS Alarm avseende utalarmering. Avtalet gäller perioden 2003-11-01---tv.<br />
• Avtal med Helsingborgs stad om medverkan i skötsel av <strong>kommun</strong>ens automatiska<br />
brandlarmanläggningar. Avtalet gäller perioden 2006-01-0 l---tv.<br />
• Avtal avseende sotning och brandskyddskontroll med SIMAB sam gäller perioden 2006-06-26---2011-<br />
10-31.<br />
• Avtal om slangvård med Ängelholms <strong>kommun</strong>under perioden 20<strong>02</strong>-01-01---2003-0 l-O l. Avtalet<br />
förlängs därefter ett år i taget.<br />
Klippan<br />
• Avtal med Åstorps <strong>kommun</strong> avseende gemensam räddnings chef. Avtalet löper tillsvidare med ett års<br />
uppsägningstid. Kostnad 369 Tkr per år.<br />
• Avtal avseende sotning med LJ-sot tom 20 15.<br />
Landskrona<br />
• Avtal med Svalövs och Bjuvs <strong>kommun</strong>er avseende gemensam räddningschef, riskingenjör och<br />
insatsledare. Intäkt 1.040 Tkr per år.<br />
• Avtal om vattendykarinsatser med Helsingborg_stad.<br />
Avtal med F.lck angående ambulans på Ven.<br />
Sv.löv<br />
• Avtal med Landskrona <strong>kommun</strong> avseende gemensam räddningschef, riskingenjör och insatsledare.<br />
Landskrona kvalitetssäkrar Bjuvs räddningstjänst. Kostnad 520 Tkr per år.<br />
• Avtal med Ängelholms <strong>kommun</strong> avseende slangvård. Avtalet förlängs ett år i taget.<br />
Åstorp<br />
• Avtal med Klippans <strong>kommun</strong> avseende gemensam räddningschef. Avtalet löper tillsvidare med ett års<br />
uppsägningstid. Intäkt 369 Tkr per år.<br />
• Avtal avseende sotning med U-sot.<br />
Ängelholm<br />
• Sotningsavtal med SIMAB som gäller under perioden 2006-06-26 -2011-10-31.<br />
• Avtal med Banverket avseende sanering efter jämvägsolycka. Avtalet gäller perioden 2004-04-30-<br />
2005-12-31 och förlängs därefter ett år i taget.<br />
• Gemensam räddningschefrned Örkelljunga <strong>kommun</strong>. Avtalet gäller 20<strong>02</strong>-03-01 - 2008-03-01 . Avtalet<br />
förlängs två år i taget. Intäkt ca 600 Tkr per år<br />
• Avtal om slangvård med Svalöv, Hög.näs och Örkelljunga under perioden 20<strong>02</strong>-0 l-O 1 - 2003-0 l-O l.<br />
Avtalet förlängs därefter ett år i taget.<br />
47
t.,lPlIBLIC<br />
1. 1 PARTNER<br />
• Avtal med Larmtjänst avseende restvärdeshantering. Avtalet gäller perioden 1996-01-12 - 1998-12-<br />
31. Avtalet förlängs därefter ett år i taget.<br />
• Avtal med PEAB avseende hjälp vid räddningsinsatser. Avtalet är tecknat 2004 och gäller tills vidare.<br />
• Avtal med Kristianstads <strong>kommun</strong> avseende nödlarm. Avtalet är tecknat 20<strong>02</strong> och gäller tills vidare.<br />
• Avtal med SOS Alarm avseende utlarmning. Avtalet gäller perioden 2006-10-04 - 20 10-10-31.<br />
• Avtal med Luftfartsverket avseende fyllning av luftflaskor. Avtalet gäller under perioden 2005-09-01<br />
- 2006-12-31. Avtalet förlängs därefter ett år i taget, nuemar med Ängelholm Helsingborg Airport.<br />
• Avtal med skytteenheten. Avser kostnader för och principer för utnyttjande, gäller perioden 2006-07-<br />
O l - 2007-12-3 l. Avtalet förlängs därefter ett är i taget.<br />
• Avtal med Bjuv, Båstad, Helsingborg, <strong>Höganäs</strong>, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp och<br />
Örkelljunga avseende luftkuddar för tunga fordon. Avtalet gäller under perioden 2006-07-01 - 2009-<br />
12-3l. Avtalet förlängs därefter ett år i taget.<br />
• Gränslös räddningstjänst Laho1ms <strong>kommun</strong> gällande frän 1998-07-01 och tillsvidare.<br />
• Slangvårdsavtal med Svalöv, <strong>Höganäs</strong> och Örkelljunga <strong>kommun</strong>er.<br />
Örkelljunga<br />
• Avtal avseende sotning med LJ-sot.<br />
• Avtal avseende gemensam räddningschef, olycksf6rebyggande verksamhet, övningsplanering,<br />
insatsledare mm med Ängelholms <strong>kommun</strong>. Avtalet gäller 20<strong>02</strong>-03-01-2008-03-01. Avtalet<br />
förlängs två år i taget. Kostnad ca 600 Tkr per år.<br />
Avtal avseende restvärde med Larmtjänst. Avtalet galler 1996-01-12 - 1998-12-31. Avtalet förlängs<br />
ett år i taget.<br />
• Avtal med PEAR avseende hjälp vid räddningsinsatser. Avtalet tecknades 2004-06-0 l och gäller tills<br />
vidare.<br />
• Avtal kring nöd larm med Kristianstads <strong>kommun</strong>. Avtal tecknades 20<strong>02</strong> och gäller tills vidare.<br />
• Avtal med SOS Alarm avseende utlarmning. Avtalet gäller perioden 2006-10-04 - 2010-10-31.<br />
• Avtal med Ängelholms <strong>kommun</strong> avseende slangvård. Avtalet gäller perioden 20<strong>02</strong>-01-01 - 2003-0 l<br />
O 1. Avtalet förlängs därefter ett år i taget.<br />
Gränslös räddningstjänst Laholm, Markaryd, Hässleholm och Perstorps <strong>kommun</strong>er.<br />
48
c;!PlIBLIC<br />
ILI PARTNER<br />
Bilaga 8 Karta med stationsstruktur<br />
fj. S.tation med deltidsbemanfl,ng<br />
O Station med heltidsbernannill§<br />
49
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
§<br />
UPPDRAG ATT SÄLJA FlUNDRARP 1 :46 I ARILD (POSTHUSET I<br />
ARILD)<br />
<strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>/36<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> äger fastigheten Flundrarp 1:46 i Arild (},rilds Posthus). I huset bedrivs<br />
ingen <strong>kommun</strong>al verksamhet utan huset används av Arilds byalag. Posten AB har tidigare<br />
disponerat en lokal i huset för postboxar.<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade för egen del vid sitt sammanträde den 10 januari<br />
<strong>2012</strong> att uppdra åt chefen för fastighetsförvaltningen att återkomma till arbetsutskottet med<br />
aktuell lista över fastigheter som <strong>kommun</strong>en äger, men där det inte bedrivs <strong>kommun</strong>al<br />
verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari <strong>2012</strong> enhälligt att ärendet skulle utgå<br />
från dagordning och behandlas igen den <strong>28</strong> februari <strong>2012</strong>.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> från Arilds byaråd, inkommen den 21 februari <strong>2012</strong>,<br />
Kommunstyrelsens beslut den 24 januari <strong>2012</strong>, § 3,<br />
Skrivelse från Arilds byalag (daterad 27 november 2010/2011),<br />
Brevväxling mellan <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> och Arilds byalag perioden 30 oktober 2011 till 13<br />
november 2011,<br />
Värdeutlåtande från Svefa AB;' daterat den 9 november 2011,<br />
Nytt förslag på hyreskontrakt mellan <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> och Arilds byalag<br />
Brevväxling mellan <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> och Arilds byalag perioden 9 september 2011 till 21<br />
september 2011,<br />
Fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2011 med bilaga 1: ArbetsPM<br />
skolhuset i Arild (daterat 30 maj 2011) och bilaga 2: ArbetsPM 2 Skolhuset i Arild (daterat 1<br />
augusti 2011),<br />
Skrivelse till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> från Arilds byalag den 29 augusti 2011 angående synpunkter<br />
på framtaget PM,<br />
Skrivelse till Arilds byalag från <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> den <strong>28</strong> augusti 2011 angående synpunkter<br />
på framtaget PM,<br />
Skrivelse till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> från Arilds byalag den 27 augusti 2011 angående synpunkter<br />
på framtaget PM,<br />
Skrivelse till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> från Arilds byalag den 26 augusti 2011 angående synpunkter<br />
på framtaget PM,<br />
Skrivelse till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> från Arilds byalag den 29 april 2011 angående utkastet till<br />
hyresavtal för Skolhuset (posthuset),<br />
Skrivelse till Arilds byalag från <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>, den 7 april 2011 med förslag på<br />
hyresavtal,<br />
Minnesanteckningar från möte mellan Arilds byaråd och <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott<br />
den <strong>28</strong> april (2009?).<br />
HÖGA NÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
17 (37) <strong>KS</strong>IS-
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
Ytterligare underlag<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 januari <strong>2012</strong>, § 2.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Forslag:<br />
Kommunstyrelsenfilmlår kommtmfullmäktige besluta<br />
att ...<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
18 (37)
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-01-24<br />
PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
<strong>KS</strong>j<strong>2012</strong>j36<br />
§3<br />
UPPDRAG ATT SÄLJA FLUNDRARP 1 :46 I ARILD (POSTHUSET I<br />
ARILD)<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> äger fastigheten F1undrarp 1 :46 i Arild (Arilds Posthus)_ I huset bedrivs<br />
ingen <strong>kommun</strong>al verksamhet utan huset används av Arilds byalag. Posten AB har tidigare<br />
disponerat en lokal i huset för postboxar.<br />
7 (33)<br />
Arbetsutskottet beslutade för egen del vid sitt sarrunanträde den 10 januari <strong>2012</strong> att uppdra åt<br />
chefen för fastighetsförvaltningen att återkomma till arbetsutskottet med aktuell lista över<br />
fastigheter som <strong>kommun</strong>en äger, men där det inte bedrivs <strong>kommun</strong>al verksamhet.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 10 januari <strong>2012</strong>, § 2.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Kommunstyrelsen beslutat enhälligt<br />
att ärendet ska utgå och behandlas den <strong>28</strong> februari <strong>2012</strong>_<br />
Beslutet ska skickas till<br />
Fastighetsförvaltningen
Förslag<br />
Sedan alternativet överlåtelse genom köp inte nlnnit acceptans hos byborna såvida köpeskillingen inte<br />
skulle bli symboliska l kr, har Byahusgtuppen och Arilds Byalags styrelse enats om följande förslag:<br />
Ett 24 årigt nyttjanderättsavtal upprättas mellan <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>, såsom lagfaren ägare till<br />
fastigheten, och Arilds Byalag alt, Arilds Bygdebolag. Nyttjanderättsavtalet omfattar hela<br />
fastigheten" I nyttjanderättsavtalet åtar sig Ar'Uds Byalag alt, Arilds Bygdebolag att, under<br />
nyttjanderättsperioden, kostnadsfTitt fOr Kommuuen, förvalta fastigheten" Någon ersättning för<br />
upplåtelsen utgår' inte annat än ror täckande av sådan statlig fastighetsskatt, som <strong>kommun</strong>en<br />
över tid kan komma att behöva erlägga för fastigheten i sin egenskap av lagfaren ägare. Arilds<br />
Byalag ansöker hos Boverket om statligt bidrag till samlingslokaler på ca 1,5 milj. kr för<br />
renovering av byggnaderna på fastigheten" Ansökan inlämnas före den 31 dec. 2010, dock under<br />
förutsättning att <strong>Höganäs</strong> Kommun innan dess beslutat svara fOr 30 % avansökningsbeloppet,<br />
vilket utgör Bover'kets villkor för att behandla ansökan.<br />
Fördelar med denna konstruktion:<br />
• Kommunen har e .. bjndits en långsiktig lösning där ansvaret fOr drift, skötsel och<br />
undCI'håll helt övertas aven organisation för byborna dvs" Arilds Byalag alt. Arilds<br />
Bygdebolag. Denna lösning skulle, efter utvärdering, kunna stå som modell fOr övriga<br />
byars byahus"<br />
• För byborna innebär detta en lösning, som fimnstår som långsiktigt ekonomiskt hållbar och<br />
där byborna själva råder över vilka investeringar som ska göras och i vilken takt dessa ska ske,<br />
under förutsättning att förändringarna inte strider mot gällande plan.<br />
Byahusgtuppen har' tagit fram någta planaiternativ föl' hur fastigheten skulle ktmna renoveras och<br />
disponeras (se bilaga 2,3) samt en gt'ov ekonomisk kalkyl. Kostnaderna blir omfattande och<br />
understiger inte 1,5 miljoner kronor, vilket innebär att statliga bidrag för samlingslokaler framstår<br />
som nödvändiga Den ekonomiska kalkylen behöver genomgå en noggrann bearbetning, som<br />
omedelbart inleds om <strong>kommun</strong>en finner nämnda lösning intressant. Efter godkännande bifogas<br />
kalkylen ansökan om bidrag föt samlingslokal<br />
Vi hoppas verkligen att vi, med <strong>kommun</strong>ens benägna bistånd, ska lyckas klara av att få behålla det<br />
gamla Skolhuset Genemtioner med betydligt sämre ekonomi har klarat det i över 120 år så det borde<br />
vam möjligt också för oss i den häl' generationen,<br />
Atild den 27 november 20 l O<br />
Arilds byalag<br />
Claes Ståhle<br />
Ordförande<br />
Bil. ritning31<br />
Arilds Byalags skrivelse till HK e<strong>KS</strong><br />
Byahusgtuppen<br />
Göran Olden<br />
Sammankallande<br />
2011-11-27
HAISvefa<br />
<strong>Höganäs</strong> Flundrarp 1 :46<br />
Bilagor<br />
Bilaga l:<br />
Bilaga<br />
Bilaga<br />
Foton<br />
Officiellt utdrag ur Fastighetsregistret inklusive kartor<br />
Allmänna villkm fÖl värdeutlåtande<br />
Build on the power of our network 11.1 Over 300 Offices worldwide wwvy naiglobal com<br />
Svafa AB<br />
Södra Långgatan 25<br />
Box 17122, 200 10 Malmö<br />
Tel +46 (O) 40 660 81 40<br />
Fax +46 (O) 40 660 59 40<br />
www naisvefa se<br />
Orgnr: 556514-3434<br />
Styrafsens säte: Stockholm
HAISvefa 2011-11-09 3(5)<br />
2 Objektsbeskrivning<br />
2.1 Väl'deringsobjekt och omgivning<br />
Bebyggd småhusfastigbet<br />
Fastigheten är belägen i Arilds tätort. Gatuadressen i\1' Stora Vägen 58. Se kartor bilaga l<br />
Omgivningen utgörs huvudsakligen av villabebyggelse. Service finns näIma:;! i <strong>Höganäs</strong>.<br />
2.2 Rättsliga förhållanden m m<br />
l bilaga återfums ett officiellt utdrag ur Fastigbetsregistret. Av denna bilaga fiamgår bl a:<br />
l. Lagfaren ägare<br />
2 Adressuppgifter.<br />
3 . Planforhållanden ..<br />
4<br />
5<br />
6<br />
GemensamhetsanHiggningar.<br />
Servitut ro m.<br />
Inteckningar<br />
7. Taxeringsuppgifter<br />
Ordemummel': 142345<br />
<strong>Höganäs</strong> F lundrarp 1:46<br />
2.3 Areal, tomt och byggnadsbeskrivning<br />
F astigbeten ha! en areal av 852 kvadratmeter Tomten består fiämst av . På tomten fmus även. F astigheten är<br />
ansluten till <strong>kommun</strong>alt vatten och avlopp<br />
Huset har tidigar'e fungerat som postkontO! . Huset är fortfarande uppdelat i en lokaldel och en bostad Boytan .<br />
uppgår till 98 kvadratmeter, biytan till 85 kvadratmeter (taxeringsuppgift)<br />
Hustyp<br />
Grundläggning<br />
Stomme<br />
Fasadmater ial<br />
Fönster<br />
Yttertak<br />
Uppvärmnings system<br />
ll>-plan fiiliggande. Mindre källamtrymme.<br />
Murad källargrund och krypgrund.<br />
Gammal tegelJkorsvirkesstomme i delar av huset. Del av huset hat möjligen<br />
trästomme.<br />
I räpaneL Panelen består av masonitskivor med påspikade reglar<br />
2-glaslänste!.<br />
I egelpannol'.<br />
Vattenburen värme. Äldre oljepanna Oljetank finns i källaren.
HAISvefa 2011-11-09<br />
Rumsbeslaivning<br />
Kök<br />
Sanitet<br />
Underhåll<br />
ÖVJiga byggnader<br />
4(5)<br />
Ordemummer: 142345<br />
Högantis F Itmdrarp 1:46<br />
P Ian l: kök J vardagstUm, paruuum, duschrum, två ha Har och uteIum. Den gamla<br />
posthusdelen innehåller f d postlokal, rum för postboxar samt skrubb med<br />
toalettutrymme .<br />
Källarplan: källaren består av ett rum där oljetanken är placerad ..<br />
På vlndsplanet finna ett sovnun, i ÖVligt äI vinden oinredd<br />
Utrustat med spis och spisfläkt, kyl och frys .. Enklare skåpinredning.<br />
Vid entn;n finns ett duschrum med wc, tvättställ och duschplats Plastmatta och<br />
våttape!. I anslutning till postlokalen fillllS toalettnllll .. I vättmaskin fillllS i<br />
uthusbyggnaden<br />
Huset är i behov aven genomgripande renovering FÖl att kunna användas som<br />
enfami\jsbostad krävs en ombyggnation och anpassning av planlösningen.<br />
Äldre garagebyggnad av enkelt utförande. Före detta bykhus och dass uppfört med<br />
mutad stomme och putsad fasad under papptak.<br />
2.4 Ombyggnadsmöjligheter<br />
Huset är kulturskyddat och har åsatts beteckningen "q" vilket innebär att det inte får rivas eller förvanskas Vid<br />
en -ombyggnation måste stora hänsyn tas _ Interiören är i och fÖl sig inte skyddad, men det skulle ändå inte gå att<br />
bara blåsa ut huset helt. Vid samtal med stadsantikvarien Hemik Ranby har framkommit att det inte är: otänkbart<br />
med kupor på ovanplanet mot havet - om de kan utfotmas utan att det blir en konflikt med bevarandevärdena
HAISvefa<br />
Kompetens som får värden att växa<br />
Höganä' Flundlarp 1:46
HAISvefa<br />
Kompetens som får värden att växa<br />
<strong>Höganäs</strong> Flundrarp 1:46
HAISvefa<br />
Kompetens som får värden att växa<br />
Utsikt från forstutrappen
URSPRUNG . • • •<br />
Källa: Lantm.!leriel; ALLMÄN+TAXER1NG HÖGANÄS FLUNDRARP 1:46<br />
NAl Svefa Orollninggatan 78 3 tr 10366 STOCKHOLM Tel: 06-441 1550<br />
Akt<br />
12·BRU-AVS203<br />
Sidan 2 av 5<br />
2011_10-2516:39
nll: Kovacs Peter<br />
Ämne: SV: Skolhuset i Arild<br />
Prioritet: Hög<br />
Hej o tack för Ditt snabba svar<br />
Nja, det Du sa var att vi skulle göra en önskelista och den var inte begränsad till något specifikt utan snarare tvärt om<br />
specificerade Du det så att HK inte avsåg att lägga sig i hur vi disponerade pengarna, vilket naturligtvis var ett viktigt<br />
tillägg enligt min minnesbild. Att det sedan kan komma att handla om något där HK har ett ägarintresse eller annan<br />
möjlighet att påverka ss t ex. hamnen en badplats eller något sådant blir ju en annan sak. Där måste naturligtvis HK<br />
konsulteras och få en möjlighet att påverka.<br />
Så ser jag definitivt på innebörden av vad Du sa eller. ? Om HK skulle ha vetorätt till alla våra förslag blir anslaget<br />
vardeiöst eftersom det ju är bybo ma o dess företrädare som måste få rada över sin egen utveckling Infrastrukturella<br />
förändringar, husbyggen etc ar ju i allmänhet så styrda av lagar och förordningar som kräver tillstånd planändringar<br />
etc. att Kommunen måste involveras<br />
Hoppas att Du kan hålla med om denna tolkning<br />
Hälsningar och trevlig helg önskar<br />
Claes<br />
Claes Ståhle<br />
Ordf. i Arilds Byalag<br />
Stora Vägen 45<br />
26373AR1LD<br />
SWEDEN<br />
Phone +46 42 35 20 99<br />
Mobile +46 705 35 2032<br />
E-mail claes.stahle@telia.com<br />
Frän: Kovacs Peter [mailto:peter.kovacs@hoganas.se]<br />
Skickat: den 9 september 201114:48<br />
Till: 'Claes K Ståhle'<br />
Ämne: SV: Skolhuset i Arild<br />
Hej<br />
I stort helt enligt min minnesbild med ett undantag.<br />
Punkten 5:4 försäljning rakt av med återinvestering av halva beloppet i Arild<br />
Vad pengarna skall användas till i Arild måste gemensamt förhandlas fram Infrastruktur, hus eller andra besående<br />
värden. Men i samråd med <strong>kommun</strong>en Arild får alltså inte helt själv bestämma vad pengarna skall användas till.<br />
Kan vi enas om detta?<br />
Med vänlig hälsning<br />
Peter<br />
Frän: Claes K Ståhle [mailto:claes .. stahle@telia .. com]<br />
Skickat: den 9 september 2011 14: 18<br />
Till: Kovacs Peter<br />
Ämne: SV: Skolhuset i Arild<br />
Prioritet: Hög<br />
Bäste Peter!<br />
Jag vill först och främst uppriktigt tacka Dig för att Du tog Dig tid att diskutera vårt kära Skolhus än en gång innan det<br />
är för sent. Jag tycker vi hade en bra och uppriktig genomgång av läget och vilka förutsättningar för fortsatta<br />
diskussioner som finns för att komma fram till en för alla acceptabel lösning<br />
Innan jag sätter mig ner med styrelse och husgrupp vill jag be Dig vidimera innehållet i min beskrivning om vad vi kom<br />
fram till Hinner Du göra det innan Du går för helgen vore jag Dig mycket tacksam.<br />
1. KFs beslut för 3-4 år sedan att sälja fastigheter där HK inte har någon verksamhet står faal. Dat bekräftades<br />
att det som återgavs i pressen nämligen att en cykelväg mellan Farhult och <strong>Höganäs</strong> skulle kunna finansieras<br />
med pengar från försäljningar av dessa hus bl. a skolhuset i Arild ingick i beslutet. PK lovade att han inte<br />
2
Med vänliga hälsningar<br />
Claes<br />
Claes Ståhle<br />
Ordf i Arilds Byalag<br />
Stora Vägen 45<br />
26373 ARILD<br />
SWEDEN<br />
Phone +46 42 35 20 99<br />
Mobile +46 705 35 20 32<br />
E-mail claes stahle@telia"com<br />
4
Till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
Angående Skolhuset i Arild<br />
Undertecknade lämnade vid <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-06-14 en<br />
sammanfattande redovisning kring de frågeställningar som under senare tid förevarit kring<br />
det s k skolhuset i Arild .. Förutom den muntliga genomgången förelåg från undertecknades<br />
sida ett kortfattat dokument, " ArbetsPM skolhuset i Arild", vid utskottets behandling av<br />
frågan,<br />
Frågan om Byaföreningens i Arild möjligheter och resurser för att under längre tid få<br />
rådighet över <strong>kommun</strong>ens skolfastighet för föreningsverksamhet har prövats med många<br />
varianter .. Inledningsvis diskuterades ett köp till marknadspris, köp till halva marknadspriset<br />
med "ägarförbehåll", hyra på kortare tid med anpassad hyra efter föreningars hyra på andra<br />
orter i <strong>kommun</strong>en, I maj månad avvisade föreningen sistnämnda hyresalternativ och<br />
återkom med förslaget att föreningen får disponera fastigheten under i vart fall 24 år utan<br />
att erlägga någon köpeskilling och ej heller hyra., Därutöver förutsätts att <strong>kommun</strong>en ställer<br />
sig bakom en bidragsansökan till Boverket avseende upprustning av fastigheten med ett<br />
belopp om 1..500,000 kronor varav <strong>kommun</strong>en skall bidra med 450,000 kronor ( 30 %)"<br />
Vid utskottets möte fick undertecknade ånyo uppdraget att diskutera med företrädare för<br />
föreningen om en möjlighet att lösa föreningens lokalbehov och pröva om skolhuset ändå<br />
kunde vara alternativet, I anledning av uppdraget mötte vi företrädare för föreningen den<br />
2011-07-04 för samtal om andra alternativ än de som tidigare varit vid handen,<br />
För att säkerställa att vi uppfattat föreningens synpunkter korrekt tillställde undertecknade<br />
föreningen dokumentet "ArbetsPM2 skolhuset i Arild", daterat 2011-08-01.. Den 2011-08-29<br />
svarade föreningen och framför i svaret en bred bild över frågor om posthuset samtidigt som<br />
föreningen bekräftar att föreningens önskemål vid mötet uppfattats korrekt.<br />
Frågan om att försälja posthuset grundas på ambitionen att frigöra den ekonomi som finns i<br />
husets värde jämte fastighetens driftskostnader eftersom fastigheten ej längre används till<br />
någon verksamhet som <strong>kommun</strong>en bedriver, Samtidigt har <strong>kommun</strong>en ambitionen att<br />
stödja föreningsverksamhet i <strong>kommun</strong>ens olika delar,. Frågan blir som alltid hur stort kan<br />
stödet vara till denna funktion och vilka alternativ kan utvecklas.<br />
Som vi tidigare redovisat i frågan anser vi att det är nödvändigt för en fastighets byggnad att<br />
det finns en långsiktig strategi med dess användning och att den underhålls kontinuerligt.,<br />
Om <strong>kommun</strong>en inte är beredd att prioritera föreningen i Arild med värdet av posthuset utan<br />
annat lägre belopp är det enligt vår mening den bästa lösning att fastigheten omgående<br />
försäljs och att byalagets/föreningslivets behov av lokaler tillgodoses på annat sätt,<br />
Behovsbedömningen kan mycket väl grundas på byalagets önskemål i tillämpliga delar,
ArbetsPM skolhuset i Arild.<br />
Under lång tid har frågan om det s k skolhuset i Arild varit aktuell.. Kommunen har inte på<br />
många år använt huset för egenverksamhet och frågan om försäljning av fastigheten har<br />
aktualiserats vid flera tillfällen sedan flera år utan att leda fram till handling, Frågan har även<br />
flätats samman med frågan om försäljning av andra fastigheter som ägs av <strong>kommun</strong>en i<br />
vilka fastigheter <strong>kommun</strong>en ej driver egen verksamhet"<br />
I samband med att <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott senast beslutade om att bereda frågan<br />
om försäljning av huset i Arild framfördes begäran från Byalaget i Arild att få förfogande över<br />
huset, Inledningsvis kontaktades ks ordförande i frågan som uppfattades som en begäran att<br />
byalaget skulle få förtur att köpa huset" Efterhand kom frågan att röra sig om möjligheterna<br />
till att överlåta fastigheten till halva marknadsvärdet och att <strong>kommun</strong>en på något sätt skulle<br />
tillförsäkras rätten att återfå halva marknadsvärdet i händelse av att Byalagets verksamhet<br />
skulle upphöra" En marknadsvärdering pekar på ett värde mellan 3,5-5,0 miljoner kronor för<br />
fastigheten" Sensommaren 2010 uppdrogs åt Per Sellden att konstruera ett avtal på sådan<br />
grund, Under hösten 2010 träffades parterna för att närmare pröva en lösning på sätt som<br />
formulerats i uppdraget,<br />
Byalagets inställning fram på senhösten formulerades så att Byalaget inte hade möjlighet att<br />
finansiera fastighetsförvärv till någon del. Byalaget framförde ett förslag om att Byalaget<br />
skulle vederlagsfritt få hyra fastigheten I 24 år, <strong>kommun</strong>en skulle medverka till att stödja en '<br />
ansökan om stöd till ombyggnad av skolhuset om 1,5 miljoner kronor till Boverket och<br />
<strong>kommun</strong>en skulle själv svara för 30% dvs 450,000 kronor av ombyggnadskostnaden och<br />
staten av resterande belopp, 1.050,000 kronor,<br />
Vid en träff under senvintern I år med närvaro av flera representanter för Byalaget,<br />
Hamnföreningen ,ks ordförande med flera togs ytterligare ett förslag till lösning av<br />
Byalagets lokalfråga fram, Ett mindre hus vid tennisbanan skulle uppföras på <strong>kommun</strong>ens<br />
mark" Vid mötet framfördes frågan om lämpligheten aven sådan placering fram och flera<br />
alternativ kom att diskuteras .. Parterna enades om att <strong>kommun</strong>en skulle ta fram ett förslag<br />
på lämpligt mindre hus och lämplig plats, Under tiden frågan utreddes skulle Byalaget på<br />
korttidsavtal (sk rivningskontrakt) få hyra Posthuset"<br />
Den 22/3 träffades representanter för Byalaget Per Sellden och Jarmo NIeminen för att gå<br />
igenom grunderna för ett sådant avtal.. Utgångspunkten för korttidsavtalet skulle baseras på<br />
hur andra föreningar fått hyra av <strong>kommun</strong>en"<br />
Den 7/4 tillställdes Byalaget ett avtalsförslag innefattande att Byalaget betalar <strong>kommun</strong>en<br />
50,000 kr per år I hyra för fastigheten under fyra år och sedan upphör avtalet med den<br />
meningen att <strong>kommun</strong>en kan fullfölja sin intention att sälja fastigheten Vid denna tidpunkt<br />
förutsätts att Byalagets lokalfråga kunnat lösas på annat sätt, Föreningen erhåller samtliga
intäkter för uthyrning som lågt räknat bör inbringa 10 veckors sommaruthyrning il 5000<br />
kronor, veckoslut och helger ca 20,000-30 .. 000 kronor som tillsammans med hyra från posten<br />
ger en årlig intäkt i storleksordningen 110,,000 kronor .. Dessa intäkter täcker såväl<br />
driftskostnader som hyreskostnad för Byalaget, Kommunen förutsätts svara för yttre<br />
underhåll, fastighetsavgift (Skatt) och försäkring som hyran täcker,<br />
Den 17/5 kommer svar på avtalsförslaget, Byalaget har sammanträtt och anger att<br />
föreningen ej vill betala hyra, att avtalstiden bör vara 24 år, att föreningen ej vill ta några<br />
risker ekonomiskt( uteblivna hyresintäkter, krav på åtgärder i fastigheten e t c l" Byalaget<br />
återkommer med sitt förslag om att få disponera fastigheten utan köpeskilling eller hyra och<br />
att <strong>kommun</strong>en biträder med ansökan till Boverket om 1,5 miljoner samt svarar för<br />
finansiering av 30 % av kostnaden ..<br />
Frågan har således kommit in i en återvändsgränd Byalaget är övertygat om att lösningen<br />
med Posthuset på begärda villkor är lösningen på Byalagets lokal behov .. Kommunen har inte<br />
tidigare i något sammanhang givet ett så omfattade ekonomiskt stöd till motsvarade<br />
föreningsverksamhet varför Byalagets begäran inte blir möjlig att tillgodose med mindre än<br />
stora ekonomiska konsekvenser ur "rättvisesynpunkt" för <strong>kommun</strong>en,<br />
Vi föreslår att frågan slutligt bereds med ett möte med företrädarna för Byalaget och att<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen därefter ger direktiv om försäljningsfrågan.<br />
<strong>Höganäs</strong> 2011-05-30<br />
Per Sellden larmo Nieminen<br />
Bilaga" Byaföreningens svarsskrivelse,
ArbetsPM 2 skolhuset i Arild.<br />
Den 14 :e juni lämnade undertecknade till <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott en redovisning<br />
och föredragning av beslut, förvaltning och önskemål rörande det s k Posthuset i Arild<br />
Kommunen har inte på många år nyttjat fastigheten för egenverksamhet och därför har<br />
frågan om försäljning av fastigheten aktualiserats.<br />
Under år 2010/11 har en begäran från Byalaget i Arild om att långsiktigt få ha rådighet över<br />
huset diskuterats, Som framgår av bilagt" ArbetsPM skolhuset i Arild", daterat 2010-05-30,<br />
har villkoren för föreningens rådighet över fastigheten prövats utifrån flera utgångspunkter,<br />
Vid sammanträdet den 14 juni konstaterades att Byalagets önskemål om villkor för att få<br />
förfogande över fastigheten och <strong>kommun</strong>ens resursfördelningsmöjligheter inte var förenliga,<br />
Samtidigt uttalades en stark vilja att söka tillgodose Byalagets lokalbehov och undertecknade<br />
fick ånyo uppdraget att pröva förutsättningarna för en lösning,<br />
Undertecknade träffade företrädare för Byalaget den 4/7" Inledningsvis utvecklade Byalaget<br />
skälen till att det avtalsförslag Byalaget erhållit den 7/4 inte var möjligt att acceptera ..<br />
Posthuset har i närtid ett starkt underhållsbehov vad gäller byggnaden och dess<br />
uppvärmningssystem , Vidare har byggnaden brister vad gäller toalett och inte minst<br />
tillgänglighet.. Med dessa grundförutsättningar och med utgångspunkten att byggnaden bör<br />
byggas om vad avser rumsdisponering för att kunna tillgodose Byalagets lokalbehov har<br />
inte Byalaget ekonomisk möjlighet att överta byggnaden i befintligt skick, Enligt Byalagets<br />
mening ligger därför lösningen i att <strong>kommun</strong>en biträder med att söka om ett statligt bidrag<br />
hos Boverket om 1,5 miljoner kronor och att <strong>kommun</strong>en svarar för 30% eller 450000 kr av<br />
detta bidrag,<br />
Att <strong>kommun</strong>en dels avstår från Posthusets hela värde och därutöver bidrar med ytterligare<br />
medel för upprustning av fastigheten avviker från den resursprioritering <strong>kommun</strong>en gör till<br />
andra byalag i <strong>kommun</strong>en Byalaget i Arild var väl bekant med detta förhållande ävensom att<br />
fråga om resurstillskott till byalagen alldeles nyligen prövats och avvisats av<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
I syfte att komma vidare i frågan uttryckte Byalaget följande önskemål,<br />
1 En förstudie om lokalförsörjning i Arild genomförs av <strong>kommun</strong>en som grundas på<br />
uppdragsdirektiv utarbetade i samråd med föreningarna i Arild<br />
2., Uppdragsdirektiven grundas på en vision; "Bra för boende och besökare i Arild"<br />
3, I förstudien infogas en tidsplan som beskriver stegen och tidsplanen fram till en<br />
färdig lokalförsörjningslösning ..<br />
4, Posten inbjuds även fortsättningsvis vara hyresgäst i Posthuset<br />
5" Arilds Byalag får fortsätta att vederlagsfritt hyra Posthuset på samma villkor som<br />
tidigare fram till annat lokalaiternativ står till förfogande,
Frågan om hur Posthuset långsiktigt skall hanteras bör snarast bli föremål för avgörande,<br />
Ingen byggnad som inte kontinuerligt och i rätt tid underhålls förlorar i värde, posthuset är<br />
dessutom en vacker byggnad som väl passar i sin miljö" Om <strong>kommun</strong>en är beredd att<br />
prioritera mer resurser till byalagen i <strong>kommun</strong>en kan Posthuset vara ett lokalaiternativ för<br />
föreningsverksamhet, Finns inte den prioriteringen långsiktigt är det enligt undertecknades<br />
mening bättre att så snart en alternativiokai kan erbjudas att Posthuset försäljs och att<br />
Byalagets önskemål prövas utan PDsthuset SDm långsiktigt alternativ,<br />
<strong>Höganäs</strong> 2011-08-01<br />
Per Sellden Jarmo Nieminen<br />
Bilaga, ArbetsPM skolhuset i Arild
Bilaga till hyreskontmkt<br />
I.. Hyresvärden svarar endast för det yttre underhållet på byggnaden ..<br />
2.. Hyresgästen utför och bekostar samtliga skätsel- och drift kostnader..<br />
Bilaga,3 till hyreskontrakt<br />
nr 16AmeIIan<br />
<strong>Höganäs</strong> Kommun,<br />
fastighetsförvaltningen<br />
och Arilds Byalag<br />
,3, Hyresgästen forbinder sig att hyra ut i andra hand till Posten AB, Lokal och Fastighet<br />
enligt bilagda förslag ..<br />
4.. Lokalen I"ar' hyras ut i andra hand för att främja utvecklingen i Arild, exempelvis för<br />
utställningm och korttidsuthyrning av lägenhet.<br />
5.. Detta hyresavtal gäller endast under förutsättning att bilagda "Överenskommelse om<br />
avstående från besiktningsskydd -lokal undertecknas.,<br />
<strong>Höganäs</strong> 2011-04-<br />
H5ganäs Kommun<br />
Fastighetsförvaltningen<br />
Jarmo Nieminen<br />
Arilds Byalag
Inledning<br />
Syfte<br />
Detaljplanens huvudsyfte är att pröva en ny tillbyggnad till Bruksgården. I detaljplanen<br />
ändras även kvartersmarksbestämmelse till en användning anpassad till bebyggelsens<br />
kulturvärden. För ny tillbyggnad prövas en omfördelning av byggrättszonen inom<br />
fastigheten, där viss byggrätt tas bort. I detaljplanen införs skydds- och varsamhetsbestämmelser<br />
för byggnader och byggnadsverk med kulturmiljövärden.<br />
Bakgrund<br />
Ägaren till fastigheten Valkyrian 4 har 2011-<strong>02</strong>-09 inkommit med förfrågan om<br />
planläggning av den aktuella fastigheten. Orsaken är att en tillbyggnad och grundlig<br />
renovering av byggnaden krävs för att verksamheten ska kunna fortsätta i samma<br />
lokaler. Intentionen, från fastighetsägaren, är också att kunna öppna upp byggnaden<br />
med ett konsttum för att göra IJndengruppens konstsamling tillgänglig för allmänheten<br />
vid speciella tillfillen.<br />
Planutredning om detaljplaneläggning av fas tighet Valkyrian 4 upprättades 2011-03-01.<br />
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-04-05 åt planavdelningen att genomföra planprocess<br />
för rubricerad detaljplan.<br />
Samrådsförslag upprättades 2011-08-30 och planutskottet beslutade 2011-09-20 §49, att<br />
godkänna föreslagen detaljplan inför samråd.<br />
Samråd genomfördes mellan 2011-10-25 och 2011-11-15. Möjligheten att ställa frågor<br />
till ansvarig handläggare, utanför ordinarie arbetstid, ordnades den 25 oktober.<br />
Planförfarande och planprocess<br />
Planen genomförs med normalt planförfarande. Planen drivs med mål att nå ett<br />
antagande under första kvartalet <strong>2012</strong>.<br />
Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB<br />
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig<br />
användning av med mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken.<br />
2
Planområdet<br />
PIanområdet ligger norra änden av Gruvtorget och söder om den gamla banvallen och<br />
Skolgatan. I öster angränsar fastigheten till Ptins Carlsgatan.<br />
Markägoförhållanden<br />
Fastigheten Valkytian 4 är i privat ägo.<br />
Behovsbedömning<br />
En behovsbedömning har genomförts och ingått som en del i upprättade<br />
samrådshandlingar. Efter genomfört samråd har behovsbedömningen godkänts och<br />
resultatet är att ett genomförande av detaljplanen, enligt intentionerna i<br />
sarnrådsförslaget, inte medför betydande miljöpåverkan, som skulle innebära att<br />
miljöbedömning med miljökonsekvensbesktivning krävs enligt 4 kap 34§ plan- och<br />
bygglagen, eller 6 kap 12§ och 13 § miljöbalken.<br />
3
Planförhållanden<br />
Översiktliga planer<br />
Området är avsett för tätortsbebyggelse i ÖP 20<strong>02</strong>.<br />
Riksintressen<br />
Riksintresse för kulturmiljövård<br />
I den upprättade kultur- och byggnadshistoriska utredningen som upprättats 2010, har<br />
det konstaterats att:<br />
"Genom sitt läge mitt i ett riksintresse, sin tydliga knytning till Hoganäs utveckling som bruksort och<br />
indtlstristad och sin 200-åriga byggnadshistoria har Bmksgården tydliga kulturhistoriska värden och<br />
måste anses representera ett av kärnvärdena inom riksintresset. Bruksgårdens utseende mot Grtlvtorget<br />
är en omiJtlig del av den enhetliga torgmiljön. De kulturhistoriska värdena är vidare knutna till<br />
bruksamhällets styrelJeflmktioner, viktiga personer i Hoganäs utveckling och speglar också de olika<br />
byggnadstekniker och byggnadsmaterial som varit kntttna till HoganäJbolaget - sandsten från 1]o'rriJ"d,<br />
tegel, askesten, hiigandstakpanno0 keramikdekorationer m. m n.<br />
Den förslagna förändringen bedöms inte påverka riksintresset negativt.<br />
Riksintresse för högexploaterad kustzon<br />
PIanområdet ligger inom riksintresset för högexploaterad kustzon. Den föreslagna<br />
förändringen bedöms inte påverka riksintresset.<br />
Detaljplaner<br />
Den aktuella fastigheten är detaljplanelagd med "detaljplan för Gruvtorget m.fl" från<br />
1985. Planen medger kontor i två och ett halvt plan för huvudbyggnaden och kontor i<br />
en våning för flygelbyggnaden. Byggnadsarean för flygelbyggnaden är 600m 2 ,<br />
huvudbyggnaden avgränsas av prickmark. Huvudbyggnaden har bevarandebestämrnelser<br />
och en förändring av befintlig byggnad får inte vidtas om den förvanskar dess yttre form<br />
eller allmänna karaktär. Ny bebyggelse får inte uppföras, men befintlig får ersättas om<br />
den skulle förstöras genom katastrof eller olycka.<br />
Tomtindelning<br />
För aktuell fastighet finns det en tomtindelning från 1949 som, med införande av den<br />
nya plan- och bygglagen är en integrerad del av gällande detaljplan, ersätts i samband<br />
med ny planläggning.<br />
4
Förutsättningar<br />
Bebyggelse och riksintresset för kulturmiljön<br />
Enligt plan och bygglagen 2 kap, 6§<br />
"Vid planlCiggning odJ i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas<br />
och placeraspå den avsedda marken på ett sätt som är ICimpligt med hänsyn till<br />
l. stads· och landskapsbilden, natttr· odl kttlttlrvärdena på platsen och intrwet aven god<br />
helhetsverkan, " ... " Vid planlCiggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets<br />
särskilda historiska, kttltflrhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Andringar och<br />
tillägg i bebyggelsen ska gö'ras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. "<br />
Fastigheten ingår i riksintresset för <strong>Höganäs</strong> övre. Riksintresset omfattar Gruvtorget<br />
och de omgivande kvarteren samt Sjöcronas park med Tivolihuset, delar av<br />
Tivolivången och delar av kvarteret Eric Ruuth. <strong>Höganäs</strong> övre utgör en av <strong>Höganäs</strong><br />
stads två historiska kärnor och anses vara en av de bäst bevarade bruksrniljöerna i<br />
Skåne. Värdet ligger såväl i stadsplanen som i enskilda byggnader. Rutnätsplanen vid<br />
Gruvtorget lades ut 18<strong>02</strong> och inkluderar en rad äldre offentliga byggnader med stora<br />
kulturhistoriska, samhälls historiska och arkitektoniska värden som Stadshotellet,<br />
Klockhuset, ett antal olika skolor samt Tivolihuset. I riksintresset ingår också bostäder<br />
som speglar den sociala strukturen inom gruvsamhället och <strong>Höganäs</strong>bolagets<br />
engagemang i bostads frågor.<br />
Arbetsplatser/Nuvarande markanvändning<br />
Stora delar av verksamheterna runt Gruvtorget har på senare år omvandlats till bostäder.<br />
En utbyggnad av Bruksgården innebär att den nuvarande användningen som kontor<br />
också kan fortsätta i framtiden men ävengöra det möjligt för annan anpassad<br />
verksamhet. I projektet med att bygga ut Bruksgården ingår en omfattande renovering<br />
av den befintliga byggnaden som ska att säkerställa de kulturhistoriska värdena ut· och<br />
inväncligt.<br />
Tillgänglighet<br />
I <strong>kommun</strong>ens hanclikappsplan, antagen den 18 december 2008, anges de mål och<br />
åtgårder som gäller för att tillgodose <strong>kommun</strong>ens tillgänglighetskrav som ska tillämpas i<br />
plan området. Vid byggloVEansökan prövas byggnadens tillgänglighet och vilka<br />
funktioner som måste vara på vilka plan.<br />
5
Byggnadskultur och gestaltning<br />
Det har utförts en kultur- och byggnadshistorisk utredning inför om- och tillbyggnad av<br />
Bruksgården, upprättad 2010-12-01. Nedan presenteras ett utdrag från denna.<br />
Ur kultur- och byggnadshistorisk utredning inför om- och tillbyggnad av<br />
sammankornsthuset, Intressenternas hus, disponentbostaden, Bruksgården.<br />
Bmksgårdens byggnadshistoria enligt tillgängliga källor, ritningar och litteratJfr<br />
18<strong>02</strong> Stadsplanen för Ryd (<strong>Höganäs</strong> Övre) läggs ut.<br />
1805 Till Torgets norra sida förläggs det s. k. "Sammankomsthuset" med boningsrum<br />
för bolagsmännen. Det är ett envånings grundmurat tegelhus med 11/2 alns (90<br />
cm) huggen sandstensfot, i grundplan 31 x 20 alnar (18,4 x 11, 9 m) och med en<br />
fritrappa av huggen sandsten med 4 steg på varje sida. Huset rymmer en sal och<br />
fem rum i bottenvåning samt fYra rum på vinden, som genom en trappa av<br />
timmer och plank står i förbindelse med bottenvåningens forstuga. Där jämte<br />
fanns åtskilliga ekonomiutrymmen. Bland detaljerna i huset märks 18<br />
spegeldörrar med mässingshandtag, rummens med vitlimmade papper klädda<br />
loftbrädor samt rektangulära och runda fönster.<br />
I förbindelse med denna byggnad uppfördes vid kvarterets västra sida ett<br />
grundmurat sandstenshus som inrymde tre bostadsrum, ett kök med engelsk<br />
spisinrättning och stekugn samt brygghus och spiskammare. Sammankomsthuset<br />
blev inom kort utöver bostad för besökande bolagsmän också bostad för<br />
stenkolsverkets förvaltnings chef (styresman). Mått jämförelser visar att<br />
ursprungshusen (huvudbyggnad och köks flygel) ingår i nuvarande byggnad.<br />
1810 Byggnaden och kökslängan redovisas på John Stawfords karta.<br />
1841 Då taket på huvudbyggnaden var bristfilligt bestämdes att bygga till en<br />
övervåning och upplåta den nuvarande sängkammaren och förmaket till<br />
direktionen vid dess besök i <strong>Höganäs</strong>. På grund av fuktskador kunde inte<br />
målning och tapetsering fullbordas förrän följande år.<br />
1844 Byggnaden och kökslängan redovisas på karta med en förbindelse dem emellan.<br />
1852-53 Byggnaden avbildas dels av Nils Månsson Mandelgren, dels på en tapet. På<br />
bilderna redovisas Bruksgården som en tvåvånings vitputsad byggnad med<br />
trekantig frontespis och tegeltak. Fasaden har en enlel midjelist och gesimser.<br />
Fönstren är sexdelade. Köksflygeln når ändra fram till torget, har oputsad<br />
sandstensfasad, helvalmat sadeltak och en gavel med ett fönster och<br />
fönsterluckor mot torget.<br />
1865 Aven xylografi av E. Nay i Illustrerot lidende framgår att huvudbyggnaden har två<br />
skorstenar i nock och trekantsfrontespis över fasadens mitt omfattande tre<br />
fönsteraxlar.<br />
1867 På !VJrta öfver Höganiis stenkolsverks egor framgår att köksflygeln nu förlängts mot<br />
norr och går ända bort till Skolgatan. En mindre tillbyggnad redovisas på<br />
norrfasadens västra del, motsvarande den gårds frontespis som finns idag.<br />
6
1888 På en karta från detta är situationen densanuna som 1867.<br />
1889 Ake Nordenfelt blir <strong>Höganäs</strong>bolagets disponent. Sannolikt genomförs en mängd<br />
förändringar under hans tid i huset, bland annat får huset sin röda farg och sin<br />
tasaddekor.<br />
1891 Styrelseprotokoll berättar att trappan i byggnaden, som nu kallas<br />
Disponentbyggnaden, skall ändras. Sannolikt är det den idag beflntliga svängda<br />
huvudtrappan som blir resultatet.<br />
1892 Ett förslag till ombyggnad presenteras. Detta innebär ombyggnad av<br />
Bruksgården till italiensk villa i tre våningar med karyatidburna balkonger och<br />
flackt tak. I förslaget ingår också två envåningsflyglar på ömse sidor om<br />
byggnaden. Dessa har uppglasade fasader, välvda fönster och är av<br />
vinterträdgårdskaraktär. Endast flyglarna kommer att genomföras av förslaget.<br />
1897 Enligt ett fotografi daterat 1897 har flyglarna nu byggts efter förslaget från 1892.<br />
I övrigt har den rakt avslutade frontespisen med tre fönster tillkommit.<br />
Fasaddekoren med pelare vid entren, kvaderindelningen i bottenvåningen,<br />
listverk m. m. är i stort sett som idag. Med den västra flygeln förstörs den<br />
sydligaste delen av den gamla kökslängan. Den övriga delen byggs in i nya<br />
ekonomitillbyggnaden. Fönstren är av korsposttyp.<br />
1900-talets början Flyglarna byggs på till två våningar. De får flacka helvalmade plåttak<br />
(bild i Hardenby 1987), s. 32-33.<br />
1911 En bild från gårdssidan visar att den ser ut som idag, inklusive burspråk, pergola<br />
m. m. Dock finns också en utvändig trätrappa från andra våningen. Trädgården<br />
går i romantisk stil med slingrande grusgångar. Från 1910-11 finns interiörer från<br />
Ake N ordenfelts arbetsrum samt köksavdelningen.<br />
1920 Planritning i byggnadsnämndens arkiv, ritningsbistoriska samlingen, Valkyrian 4.<br />
Köksflygeln har fått utbyggnader mot väster, dels en gång, dels ett rum. Aven<br />
flygbild från 1947 framgår alt dessa byggnadsdelar är träklädda och sannolikt av<br />
träkonstruktion och verandakaraktär. Sannolikt är även köksflygelns mot öster<br />
påbyggda pärlspontskupa från denna tid.<br />
1935 På et! bygglov från delta år är flyglarna uppförda till två våningar. De stora<br />
vinterträdgårdsfönstren i bottenvåningen har ersatts av rakslutna fönster kring<br />
dörrar.<br />
1936 Förändring av "klubblokalerna" med biljardrum (västra flygelo).<br />
Byggnadsnämndens arkiv, ritningsbistoriska samlingen.<br />
1937 Bygglov för garage (1935:83).<br />
1961 Byggnaden börjar benämnas Bruksgården. Bygglov för ändring (1961:21).<br />
1986 En stor del av ekonomiflygeln (brygghus m. m.) rivs (1986:648).<br />
1988 Bygglov för ändringar (1988:674/866).<br />
7
Sammanfattningsvis har Bruksgården en tvåhundraårig byggnadshistoria. Olika årsringar<br />
har lagts till vid olika tillfallen medan ytterst få tagits bort, men undan dag av<br />
rivningsarbetena på 1980-talet. I byggnaden finns delar och kontinuitet tillbaka till 1805,<br />
även om det är påbyggnaden 1841 och om- tillbyggnader under perioden 1890-1920<br />
som väsentligen sätter sin prägel på byggnaden. Till interiöra ytskikt präglas byggnaden<br />
idag av 1980-tal, även om äldre spegeldörrar, snickerier, spisar, trappor m. m. flnns kvar.<br />
Gator och trafik<br />
Infart till kvarteret sker över Gruvtorget.<br />
Parkering<br />
Parkering sker idag på den västra delen inom den egna fastigheten.<br />
Teknisk försörjning<br />
Kommunalt vatten och spillvatten samt ledningar för dagvatten, fjärrvärme, tele, el och<br />
gas flnns i omgivande gator.<br />
Störningar<br />
Från och med sommaren 2003 flnns miljökvalitetsnormer för sex typer av ämnen i luft.<br />
De är kvävedioxider och kväveoxider, partildar (PMlO), bensen, svaveldioxid, bly och<br />
kolmonoxid.<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>s miljökontor har 20<strong>02</strong> - 2005 och 2009 genomfört mätningar av<br />
luftens kvalitet vid mätpunkt i <strong>Höganäs</strong> centralort. Kompletterande mätningar finns från<br />
Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid. Genomförda mätningar i <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> visar värden för kväveoxid, svaveldioxid och bensen som inte överskrider<br />
miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid är värdena generellt långt under<br />
normen. Värdet för partiIdar i luft överskrider inte normen enligt mätningar från 2009.<br />
Förändringar, planens innehåll<br />
Planförslag<br />
Förslaget innebär en ändring av kvartersmarksbestämmelse, och en omfördelning av<br />
byggrättszoner, vilket gör det möjligt att skapa en tillbyggnad på ca: 200m 2 • Införa<br />
skydds- och varsambetsbestämmelser för de byggnader och byggnadsverk som omfattas<br />
av riksintresset för kulturmiljön. Tillbyggnaden regleras med utformnings bestämmelser<br />
så att den visar hänsyn till befintlig huvudbyggnad.<br />
Kvartersmarksbestämmelse<br />
Tidigare kvartersmarksbestämmelse medgav kontor och den nya bestämmelsen Q<br />
medger en användning anpassad till byggnadens kulturvärden. Detta utesluter inte<br />
pågående kontorsverksamhet utan ger istället möjligheten för annan användning av<br />
byggnaden, så länge dessa är anpassade till byggnadens kultunniljövärde.<br />
Tillbyggnadens utformnings bestämmelser<br />
Anpassningskrav ställs på tillbygganden till Bruksgården, med hänsyn till riksintresset<br />
för kulturmiljön. Tillbyggnaden får inte dominera uttrycksmässigt över huvudbyggnaden<br />
och därför ska nockhöjden vara synligt lägre än huvudbyggnaden, ca: 0,3 meter i vertikal<br />
led.<br />
8
Tillbyggnaden ska utformas med en lyhördhet med områdets och Btuksgårdens karaktär<br />
vad gäller val av larg och material.<br />
Skydds- och varsamhets bestämmelser<br />
Med anledning av riksintresset för kulturmiljön införs varsamhetsbestämmelser så att all<br />
bebyggelse och byggnadsverk samt anläggningar tar hänsyn till och behandlar platsen<br />
utifrån riksintresset för kulturmiljön kring Gtuvtorget.<br />
För att skydda riksintresset för kulturmiljön införs skyddsbestämmelser för<br />
Btuksgården, muren mot Prins Carlsgatan och Skolgatan och för garagebyggnad i<br />
hörnet Prins Carlsgatan och Skolgatan.<br />
I mötet mellan tillbyggnad och befintlig byggnad får det genomföras åtgärder i befintlig<br />
byggnad som är nödvändiga utifrån ett helhetsperspektiv. Detta får prövas i ansökan om<br />
bygglov.<br />
Bestämmelse för mark som inte får bebyggas<br />
Bestämmelsen för "mark som ej får bebyggas" är av hänsyn till riksintresset och hänsyn<br />
till kulturmiljövärdena för Btuksgården. De befintliga byggnader, som finns inom<br />
bestämmelsen för "mark som ej får bebyggas", får finnas kvar men ej uppföras igen om<br />
stomkonstruktionen rivs.<br />
Administrativa frågor<br />
Som ett led i att säkerställa riksinttesset för kulturmiljön införs utökad lovplikt vid<br />
ändring av fasader, fönsterbyten och färgsättning.<br />
F ör att förhindra att stomkonstruktionen tar skada vid rivning av befintliga tillbyggnader<br />
och vid ny tillbyggnad till huvudbyggnaden, vilkoras bygglov och rivningslov mot att det<br />
genomförs lämpliga säkerhets- och skyddsåtgärder, som t ex en utredning kring hur<br />
stomkonstruktionen ser ut för huvudbyggnaden och hur flyglarna är förankrade till<br />
huvudbyggnad.<br />
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.<br />
Detaljplanens genomförande<br />
FastighetsräUsliga frågor<br />
Med genomförandet av detaljplanen måste det ske en fastighetsreglering mellan<br />
<strong>kommun</strong> och fastighetsägare till Valkyrian 4, eftersom byggnadsverk som ska skyddas i<br />
detaljplan ligger delvis utanför fastighetsgräns.<br />
Valkyrian 4<br />
Ett område om ca 12 kvm överförs från <strong>kommun</strong>ens fastighet I-Iöganäs 36:16 till<br />
Valkyrian 4 genom fastighetsreglering, se fig l på kartan nedan. Kostnader för<br />
markområdet samt kostnader för kommande lantmäteriförrättning bäres av exploatören.<br />
Markens värde bestäms i kommande lantmäteriförrättning.<br />
Fastigheten I-Iöganäs 36:16 (<strong>kommun</strong>ens mark)<br />
Genom fastighetsreglering överföres ett markområde om ca 12 kvm från <strong>kommun</strong>ens<br />
fastighet <strong>Höganäs</strong> 36:16 till Valkyrian 4.<br />
9
Organisatoriska åtgärder<br />
Tidsplan<br />
Detaljplanen framtas under hösten 2011 för att nå ett antagande under första kvartalet<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Genomförandetid<br />
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.<br />
Ansvarsfördelning<br />
Kommunen är huvudman för den allmänna VA -anläggningen. Plan området ingår i dess<br />
verksamhetsområde.<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB är huvudman för eldistributionen. PIanområdet ingår i dess<br />
områdeskoncession.<br />
E.ON Gas AB är huvudman för distribution av gas till området.<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB är huvudman för utbyggnad av fjärrvärme i området.<br />
Avtal<br />
Planavtal är upprättat mellan beställare och <strong>kommun</strong> 2011-07-25.<br />
Konsekvenser av planens genomförande<br />
Föreslagen detaljplan avviker inte från gällande översiktsplan.<br />
Föreslagen tillbyggnad sker inom riksintresset för kulturmiljö och bedöms vara förenlig<br />
med detta intresse.<br />
Föreslagen detaljplan sker inom riksintresset för högexploaterad kustzon men bedöms<br />
inte påverka riksintresset.<br />
En tillbyggnad till Bruksgården och en ändrad användning av kvartersmarken bedöms<br />
som en god stadsutveclding och främjar ett långsiktigt användande av byggnaderna i<br />
kulturmiljön.<br />
Föreslagna skydds och varsamhets bestämmelser bedöms säkra riksintresset för<br />
kulturmiljön.<br />
Ny detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.<br />
Medverkande tjänstemän:<br />
Planarkitekt Daniel Axelsson<br />
Stadsarkitekt Christer Thors tens son<br />
Stadsantikvarie Henrik Ranby<br />
PLANAVDELNINGEN<br />
Nlila Sladic<br />
Planchef<br />
11<br />
Daniel Axelsson<br />
Planarkitekt
Inledning<br />
Syfte<br />
Detaljplanens huvudsyfte är att pröva en ny tillbyggnad till Bruksgården. I detaljplanen ändras även<br />
kvartersmarksbestämmelse till en användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden. För ny<br />
tillbyggnad prövas en omfördelning av byggrättszonen inom fastigheten, där viss byggrätt tas bort. I<br />
detaljplanen införs skydds- och varsamhets-bestämmelser för byggnader och byggnadsverk med<br />
kulturmiljövärden.<br />
Bakgrund<br />
Agaren till fastigheten Valkyrian 4 har 2011-<strong>02</strong>-09 inkommit med förfrågan om planläggning av den<br />
aktuella fastigheten. Orsaken är att en tillbyggnad och grundlig renovering av byggnaden krävs för<br />
att verksamheten ska unna fortsätta i samma lokaler. Intentionen är också att kunna öppna upp<br />
byggnaden med ett konstrum för att göra Lindengruppens konstsamling tillgänglig för allmänheten<br />
vid speciella tillfillen.<br />
Planutredning om detaljplaneläggning av fastighet Valkyrian 4 upprättades 2011-03-01.<br />
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-04-05 åt planavdelningen att genomföra planprocess för<br />
rubricerad detaljplan.<br />
Samrådsredogörelse<br />
Utifrån planutredning upprättades samrådsförslag den 30 augusti 2011.<br />
I enlighet med <strong>kommun</strong>styrelsens planutskotts beslut 2011-09-20 § 49, har samråd genomförts.<br />
Samrådstiden var under tiden från den 25 oktober till den 15 november 2011.<br />
Kungörelse om samråd var införd dagtidning och på <strong>kommun</strong>ens hemsida. Direkt inbjudan utgick<br />
till myndigheter, berörda <strong>kommun</strong>ala förvaltningar samt sakägare enligt fastighetsförteckning och<br />
sändlista.<br />
För direkt kontakt med ansvarig handläggare utanför ordinarie arbetstid, med möjlighet att ställa<br />
frågor och framföra muntliga synpunkter, ordnades den 25 oktober ..<br />
Inkomna skrivelser<br />
Under och i anslutning till samrådstiden har 9 skrivelser inkommit från förvaltningar, myndigheter<br />
samt privatpersoner. Nedan tas dessa upp i den ordning de kommit planavdelningen tillbanda.<br />
Eventuella kommentarer är markerade som kursiv text.<br />
Skanova (2011-10-18) ingen etiman.<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB (2011-10-25) ingen erinran.<br />
Lantmäteriet (2011-10-18) Lantmäteriet anser att de fastighetsrättsliga frågorna som tas upp i<br />
genomförandedelen behöver förtydligas så att fastighetsägare förstår konsekvenserna och vilka<br />
åtgärder (lantrnäterihandlingar m.m) som planförslaget medför.<br />
Kommentar: Den fastighetsreglering som sker melfan kommllnen och fastighetsägare fli,. Valkyrian 4<br />
blir tydligare beskriven i planbeskrivningen.<br />
2
Lindengruppen (2011-11-09) I förslaget till ny detaljplan för Valkyrian 4 i <strong>Höganäs</strong> är nockhöjden<br />
begränsad till 10 meter. Tillbyggnaden, i Lindengruppens förslag, har en nockhöjd som något<br />
överstiger 10 meter. I detta förslag är fortfarande nockhöjden för tillbyggnaden lägre än<br />
huvudbyggnaden för Bruksgården.<br />
Eftersom tillbyggnaden får svårt att tillmötesgå annan myndighets krav, om bl.a. tillgänglighet inom<br />
mn nockhöjd 10 meter, erinrar Lindengruppen om en ändring av bestämmelsen till ett krav på en<br />
nockhöjd, för tillbyggnaden, som är lägre än huvudbyggnadens.<br />
Kommentar.' Synpunkten tillgodoses. Syftet med en nOi"khöjdsbestdmmelse dr att tillbyggnadens<br />
nockhöjd ej får äverstiga Broksgårdens nockhöjd. Den bedämning som <strong>kommun</strong>en gär att<br />
tillbyggnaden ska vara synligt lägre än huvudbyggnaden och det bedäms vara c'a 0,3 meter.<br />
Planbestämme/se pr hiigsta nOi"khöjd ändras i granskningsjiirslaget.<br />
E.ON Gas Sverige AB (2011-11-10) E.ON har en servisledning för natur- och biogas in till<br />
fastigheten. Gällande energigasnormer för servisledningen giiller, angående plantering och<br />
skyddsavstånd till ledning. För att tydliggöra gasledningen rekommenderar E.On att den ritas in i<br />
grundkartan. Om servisledningen hamnar inom körytor kan ledningen behövas sänkas. Innan arbete<br />
påbörjas i närheten av ledningen bör E.On kontaktas för ledningsvisning. Kostnader för flytt,<br />
sänkning eller att ledningen omges av skyddsåtgärder svarar exploatören för kostnaderna.<br />
Kommentarer. Synpunkten tillgodoses. Det lyfts in ett avsnitt om gasledningen i genomfdrandekapitlet<br />
i planbeskrivningen, men gasledningen redovisas inte i gmndkartan och det finns ingen möjlighet att<br />
tillgodose det kravet i plankartan, eftersom den informationen inte tillMr gmndkartans innehålL<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen (2011-11-14) förvaltningen ser positivt på intentionerna att öppna<br />
ett konstrum för att göra konstsamlingen tillgänglig. I övrigt ingen erinran.<br />
Trafikverket (2011-11-14) har inget att invända.<br />
Räddningstjänsten (2011-11-14) har inget att erinra under förutsättning att: Tillgängligheten för<br />
räddningstjänstens fordon vid en eventuell räddningsinsats beaktas.<br />
Länsstyrelsen (2011-11-16) Förslaget strider inte mot de intressen som Läns s tyrelsen har att bevaka<br />
enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2011:900).<br />
3
Räddningstjänsten (<strong>2012</strong>-01-23) har inget att erinra under förutsättning tidigare samrådssynpunkter<br />
beaktas.<br />
Sammanfattning av samråd och det fortsatta arbetet<br />
Inget inkommet yttrande ändrar planens syfte och huvuddrag. Följande redaktionella ändringar görs<br />
inför antagande:<br />
I Plankarta:<br />
Det införs ett villkorande av att lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder genomförs så att<br />
stomkonstruktion för huvudbyggnad ej tar skada, innan bygglov och rivningslov kan medges.<br />
I Planhandling:<br />
Förtydligande varför fastighetsreglering måste ske i planens östra gräns.<br />
Förtydligande av syftet med detaljplanen.<br />
Ett stycke införs som förtydligar vad villkorsbestämrnelse för rivningslov och bygglov innebär.<br />
Kvarstående erinringar<br />
Inför antagande finns inga kvartstående erinringar.<br />
PLANAVDELNINGEN<br />
Mila Sladic<br />
Planchef<br />
Daniel Axelsson<br />
Planarkitekt<br />
s
PROTOKOLL<br />
<strong>KS</strong> PLAN UTSKOTT<br />
HÖGANÄS<br />
KOiV1MUN <strong>2012</strong>·<strong>02</strong>·14<br />
<strong>KS</strong>/2011j518<br />
§15<br />
AVSLAG PÅ ANSÖKAN OM PLANÄNDRING FÖR NOSHÖRNINGEN<br />
141 HÖGANÄS<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
] efast AB har genom Hans Laufeld AB Byggkonsult den 12 augusti 2011 inko11llIlit till<br />
planavdelningen med ansökan om detaljplaneändrillg för fasligheten Noshörningen 14 inom<br />
verksamhetsområdet Tjörröd. Sedan 2001 bedriver Friskis & Svettis idrottsverkaamhet inom<br />
fastigheten med stöd av tillfälligt bygglov. Syftet med planändringen är att möjliggöra<br />
iruottsverksamhet även efter det tillfalliga bygglovet. Om möjligt önskar ]efast AB även<br />
behålla möjligheten till nuvarande markanvändning.<br />
För att utreda förutsättningarna för önskad planändrillg har planavdelningen tagit fram en<br />
planutredning. Planutredningen visar att önskad planändting inte är möjlig, då den skulle<br />
strida mot gällande detaljplan för omkringliggande fastigheter, som medger störande<br />
verksamheter, industri och lager med skyddsavstånd till bostäder 50-400 m samt<br />
transformatorstation. Införandet av bestämmelser i detaljplan som möjliggör<br />
iruottsverksamhet skulle innebära en begränsning av utvecklingsmöjligheter för övriga<br />
verksamheter inom Tjörröds verksamhetsområde. Tjörröd ät idag det enda område i<br />
<strong>Höganäs</strong> som kan rymma verksamheter som inte kan placeras intill bostäder. I gällande<br />
översiktsplan och i förslaget till fördjupad översiktsplan för <strong>Höganäs</strong> och Väsby är området<br />
angett som verksamhetsområde.<br />
Beslutsunderlag<br />
Samhällsbyggnads förvaltningens, planavdelning, tjänsteskrivelse den 6 februari <strong>2012</strong>,<br />
Planutredning, daterad den l februari <strong>2012</strong>.<br />
Kommunstyrelsens planutskotts beslut<br />
Planutskottet föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen besluta<br />
att avslå ansökan om detaljplaneändring för fastigheten Noshörningen 14 i <strong>Höganäs</strong>,<br />
att upplysa fastighetsägaren att tidsbegränsat bygglov enligt nuvarande lagstiftning inte<br />
kan medges efter <strong>2012</strong>.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
Kommunstyrelsen<br />
I SIGNATUR kvV ft,- a:1)<br />
6 (8)
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 PLANUTREDNING FÖR NOSHÖRNINGEN 14<br />
med mera. I områdets västra del, längs Gärdesgatan och Verkstadsgatan, har ett antal butiker av<br />
typen "oudet" etablerat sig. Fokus ligger på design men här finns även "bok-oudet" och "sponoudet".<br />
I anslutning till utredningsområdet ligger Mölle fiskrökeri med servering.<br />
I väster gränsar utredningsområdet till ett område med friliggande bostäder längs Kullavägen<br />
(väg 111). Norr om området är marken obebyggd fram till återvinningsområdet. I öster gränsar<br />
området till obebyggd jordbruksmark och i söder till rekreationsområdet Ärtan och Bönan.<br />
Området är i princip utbyggt, bortsett från 14 000 kvadratmeter öster om Smältaregatan.<br />
RÖD MARKERING: NoshiJrningen 14 i gällande planområde<br />
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 3
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 PLANUTREDNING FÖR NOSHÖRNINGEN 14<br />
4<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETER INOM UTREDNINGSOMRÅDET<br />
A- och B-verksamherer kräver tillstånd. C-verksamheter kräver ime tillstånd men är anmälnings<br />
pliktiga. U-verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan men miljö balkens regler gäller i<br />
stor utsträckning även för dessa.<br />
1. Jaguaren 1<br />
2. Jaguaren 2<br />
3. Jaguaren 3<br />
4. Jaguaren 4<br />
Jaguaren 5<br />
Noshörningen 2<br />
5. Noshörningen 12<br />
6. Noshörningen 13<br />
7. Noshörningen 14<br />
8. Noshörningen 18<br />
9. Noshörningen 19<br />
10. Noshörningen 20<br />
Noshörningen 21<br />
11. Noshörningen 22<br />
Tjörröd 2:26<br />
12. Tjörröd 2:27<br />
13. Tjörröd 2:29<br />
15. Tjörröd 2:30<br />
16. Tjötröd 2:31<br />
17. Tjörröd 2:32<br />
18. Tjörröd 2:34<br />
Tjörröd 2:4<br />
19. Tjörröd 6: 12<br />
20. Tjörröd 6: 10<br />
Tjörräd 7: 153<br />
21. Häganäs 33:16<br />
Vianor däckverkstad<br />
Snickeriverkstad<br />
Industrihotell<br />
Lager (ska flytta) f d bussgarage och båttillverkning<br />
ej bebyggd<br />
ej bebyggd<br />
Lager 147<br />
<strong>Höganäs</strong> bilverkstad AB<br />
Friskis & Svettis, Medicast (kontor), Fysiokliniken i Kullabygden AB<br />
Primo AB<br />
Hemefa AB (konkurs inledd)<br />
Trädgårdsapoteket (hudvårdsprodukter, lager)<br />
ej bebyggd<br />
Byggnads AB KRosenkvist<br />
ej bebyggd<br />
Häganäsmäbler, FritzelI tryckeri<br />
Byggfirma m m<br />
(O BS! inom fastigheten men utanför planområdet finns: 14. Mölle<br />
Fiskrökeri, C-verksamhet, (förpackning av livsmedel),<br />
Livsmedelsverksamhet)<br />
Per Ekroth fick ett föreläggande om att utföra<br />
MIFO-inventering senast 2011-12-01. Kan vara f d skrotupplag, men<br />
används numera som uppställningsplats för gamla båtar och större<br />
maskiner. Ej aktiv verksamhet.<br />
Bilskrotanläggning, U-verksamhet<br />
Muratis Mutandis, lagerbyggnad för husbyggnation m m, även lagring<br />
av båtar etc.<br />
Materia Compacta, C-verksamhet, (förpackning av livsmedel), med<br />
förpackning av naturläkemedel och Natumin Pharma, ett mindre<br />
experimendaboratorium för salvor, U-verksamhet.<br />
Förorenade massor?<br />
Små industrier, utbildning, restaurang, U-verksamheter<br />
Små industrier, U-verksamheter<br />
ej bebyggd<br />
Jehovas vittnen samlingslokal<br />
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 PLANUTREDNING FÖR NOSHÖRNINGEN 14<br />
6<br />
NOSHÖRNINGEN 14 - FRISKIS & SVETTIS M FL<br />
Noshörningen 14 är lokaliserad i södra delen av Tjörröds industriområde. Fastigheten är cirka<br />
10 000 kvm och infart sker från Smältaregatan. På fastigheten finns en större byggnad (cirka<br />
2300 kvm) i ett plan och i anslutning till denna en mindre byggnad som rymmer panncentral<br />
och skyddsrum. Huvudbyggnaden har tidigare använts som lager.<br />
På fastigheten Noshörningen 14 bedriver idrottsföreningen Friskis & Svettis träningsverksamhet<br />
med bland annat gymnastiksalar och gym. Friskis & Svettis i <strong>Höganäs</strong> har cirka 2700 medlemmar<br />
(2010) och föreningen uppskattar det totala antalet besök per år till 100 000. År 2010 var<br />
24 % av föreningens medlemmar under 18 år eller över 65 år. Träningspassen är öppna för barn<br />
från 12 år (mellan 10 och Il år tillsammans med en vuxen). Gymmet är öppet för ungdomar när<br />
de fyllt 16 år (mellan 12 och 15 år tillsammans med en vuxen). Dagtid finns Rera träningspass<br />
som riktar sig specifikt till seniorer. I en del av lokalerna finns även sjukgymnastik.<br />
Inom fastigheten finns även Medicast huvudkontor. Företaget importerar gjutgods.<br />
Inom fastigheten finns parkeringsplatser men hyresgäster på fastigheterna mittemot Oaguaren<br />
3 och 4) får ibland problem med infart och lastning när besökare till Friskis & Svettis parkerar<br />
längs Smältaregatan.<br />
PLANFÖRHÅLLANDEN<br />
GÄLLANDE ÖVERSIKTSPLAN<br />
I Översiktsplan for <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> ÖP 20<strong>02</strong> (laga kraft 20<strong>02</strong>-11-25, aktualitetsförklarad 201 O)<br />
anges aktuellt område som befintligt industriområde - "ett verksamhetsområde som ska rymma<br />
allsidiga möjligheter för verksamhetsetablering" .<br />
En förändring inom utredningsområdet från befintlig markanvändning till idrottsanläggning<br />
saknar alltså stöd i översiktsplanen.<br />
FÖRSLAG TILL FÖP FÖR HÖGANÄS OCH V ÄSBY<br />
I förslag till Fördjupning av översiktsplanen (FÖPj for <strong>Höganäs</strong> och Väsby (samrådstid 2011-03-<br />
07-2011-04-03) anges området som befintlig bebyggelse. Lite längre norrut pekas ett nytt verksamhetsområde<br />
ut. Sydöst om Tjörröd anges ett större område som ny stadsdel på lång sikt samt<br />
ny stadsdel på kort sikt. En försrudie kring ny sträckning av väg 111 och väg 112 ska tas fram<br />
under år <strong>2012</strong> där även tillfarten till Tjörrödsområdet och <strong>Höganäs</strong><br />
AB ska studeras.<br />
En förändring inom utredningsområdet från befintlig markanvändning till idrottsanläggning<br />
saknar tydligt stöd i förslaget till fördjupning av översiktsplanen för <strong>Höganäs</strong> och Väsby. Förslaget<br />
till nytt verksamhetsområde i norra delen av Tjörröds snarare förstärker områdets karaktär<br />
som industri- och verksamhetsområde med inslag av handel.<br />
UTVECKLlNGSSTRA TEG lER<br />
I fårslag till FÖP för <strong>Höganäs</strong> och Våsby framgår att de Resta målpunkrer får idrott, fritid och<br />
kultiur i <strong>Höganäs</strong> är samlade söder om Kullavägen och i ett stråk öster om <strong>Höganäs</strong>vägen (se<br />
karta). Den utvecklingsstrategi som föresläs innebär att verksamheter som är publika målpunkter<br />
främst ska lokaliseras rill ett nord-sydligt och ett öst-västligt stråk.<br />
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. HÖGANÄS KOMMUN
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 PLANUTREDNING FÖR NOSHÖRNINGEN 14<br />
BESLUT OM BYGGLOV<br />
Friskis & Svettis verksamhet inom Fastigheten Noshörningen 14 bedrivs sedan 200 l med stöd<br />
av tillfilligt bygglov eftersom markanvändningen strider mot gällande detaljplan. Bygglovet gäller<br />
fram till 2013-<strong>02</strong>-27, se nedan.<br />
För Noshörningen 14 beviljades tillfälligt bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad<br />
till gymnastiklokaler m m 2001-05-30 i avvaktan på annan permanent lösning. Lovet<br />
förlängdes 20<strong>02</strong>-05-21, att gälla i fem år till 2007-05-31.<br />
Tillfälligt bygglov för ytterligare del av byggnaden att användas som gymlrehablokal beviljades<br />
2004-04-29, att gälla till 2007-05-31.<br />
Förlängning av tillfilligt bygglov för ovanstående beviljades 2008-<strong>02</strong>-27, att gälla i fem år till<br />
2013-<strong>02</strong>-27.<br />
Ytterligare del av byggnaden beviljades tillfälligt bygglov 2009-<strong>02</strong>-23, att gälla till 2013-<strong>02</strong>-27.<br />
ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR<br />
TILLGÅNG TILL MARK FÖR VER<strong>KS</strong>AMHETER I HÖGANÄS OCH VÄSBY<br />
I samband med framtagandet av förslag till FÖr for <strong>Höganäs</strong> och Väsby har en översyn gjorts<br />
av områden för verksamheter. Kommunens nuvarande bestånd av <strong>kommun</strong>al mark för verksamheter<br />
bedöms räcka drygt i 20 år om efterfrågan är densamma. Om <strong>kommun</strong>en fortsätter sälja<br />
mark i dagens takt beräknas den räcka i 15 år.<br />
Karta över pågående markanvändning.<br />
Ur Förslag till flrdjupning av<br />
översiktsplanen (FÖP) for <strong>Höganäs</strong><br />
och Väsby 2011.<br />
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 9
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 PLANUTREDNING FÖR NOSHÖRNINGEN 14<br />
10<br />
l. HÖGANÄS<br />
Rymmer framförallt <strong>Höganäs</strong> AB och Caldery Nordic ABs verksamheter. Glest exploaterade<br />
delar finns men de kan inte ses som expansionsytor så länge området används av <strong>Höganäs</strong> AB<br />
för eget bruk.<br />
2. KVARTERET RÖRET<br />
Rymmer huvudkontoret för <strong>Höganäs</strong> AB, lokaler för Räddningstjänsten och industriell verksamhet.<br />
Men här finns även lokaler för småhantverk, butiker och festlokaler och en omvandling<br />
i den riktningen är att vänta.<br />
3. TJÖRRÖDS VER<strong>KS</strong>AMHETSOMRÅDE<br />
r princip utbyggt i de södra delarna, bortsetr från 14 000 kvadratmeter öster om Smältaregatan.<br />
En ny detaljplan i de norra delarna (Detaljplan for <strong>Höganäs</strong> 33: 1 m fl1<strong>28</strong>4-P439 6/10) möjliggör<br />
nyetablering av småindustri samt ytterligare handel inom <strong>Höganäs</strong> Design Oudet.<br />
4. STEGLINGE VER<strong>KS</strong>AMHETSOMRÅDE<br />
Det verksamhetsområde med industriell verksamhet som expanderat mest under de senaste 20<br />
åren.<br />
5. PÅLSTORP<br />
Status quo har förelegat inom området de senaste 20 åren, fram till rCAs etablering av livsmedelsb<br />
utik 2011.<br />
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. HÖGANÄS KOMMUN
<strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-01 PLANUTREDNING FÖR NOSHÖRNINGEN 14<br />
SAMMANFATTNING<br />
Att endast ändra den del av detaljplanen som omfattas av Noshörningen 14 (i enlighet med<br />
Jefasts önskemål) är inte möjligt. Om bestämmelse om idrottsändamåliäggs till nuvarande bestämmelser<br />
skulle detta innebära att planbestämmelsen stred mot befintlig bestämmelse J2: Industri<br />
och lager med skyddsavstånd till bostäder 50-400 m samt transformatorstation.<br />
Om nuvarande planbestämmelse tas bort och ersätts med bestämmelse om idrottsändamål innebär<br />
det att planbestämmelserna J1 och J2 blir verkningslösa för några av de kringliggande fastigheterna.<br />
Verksamheter inom Detaljplan för Tjörröds industriområde riskerar även att inte<br />
kunna ra tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Verksamheterna inom Tjörröd är idag inte så störande<br />
som gällande detaljplan medger, men enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats<br />
for arbete, ska bedömningar av risker för miljöstörningar göras utifrån gällande planer, inte utifrån<br />
pågående användning.<br />
En permanentning av idrottsverksamheten skulle alltså innebära en begränsning av utvecklingsmöjligheterna<br />
för Tjörröds verksamhetsområde. Tjörröd är idag det enda område i <strong>Höganäs</strong> som<br />
kan rymma verksamheter, vilka inte kan placeras intill bostäder. I gällande översiktsplan är området<br />
angett som verksamhetsområde och detta förändras inte i och med förslaget till fördjupad<br />
översiktsplan för <strong>Höganäs</strong> och Väsby.<br />
Idag ligger Friskis & Svettis relativt långt från övriga målpunkter i <strong>Höganäs</strong>. I den handels utredning<br />
som tagits fram i arbetet med fördjupad översiktsplan för <strong>Höganäs</strong> och Väsby påpekas att<br />
en alternativ strategi för <strong>Höganäs</strong> centrum behöver utvecklas. En sådan skulle kunna vara att dra<br />
nytta av centrums kvaliteter som mötesplats - med restauranger, kultur, utbildning och <strong>kommun</strong>al<br />
service. Verksamheter som drar till sig många besökare ger då ett underlag for detaljhandel.<br />
Friskis & Svettis kan vara en sådan verksamhet.<br />
Sammantaget är Noshörningen 14 inte en lämplig placering av Friskis & Svettis verksamhet.<br />
FÖRSLAG TILL BESLUT<br />
. Att ansökan om detaljplaneändring för fastigheten Noshörningen 14 avslås.<br />
Att Friskis & Svettis verksamhet omlokaliseras senast 2<strong>02</strong>1.<br />
PLANAVDELNINGEN<br />
Mila Sladic<br />
Planchef<br />
Johanna Kaaman<br />
Planarkitekt<br />
Bilaga: Ansökan om planändring beträffande kv Noshörningen 14, <strong>Höganäs</strong>, 2011-08-12<br />
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGA NÄS KOMMUN 11
PROTOKOLL<br />
<strong>KS</strong> ARBETSUTSKOTT<br />
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-14<br />
8 (12)<br />
<strong>KS</strong>/20l1/297<br />
§ <strong>28</strong><br />
REDOVISNiNG AV UPPDRAG OM FÖRSÄLJNING AV MARKEN DÄR<br />
A-SCHAKTET FINNS SAMT UPPDRAG ATT TA FRAM FÖRSLAG PÅ<br />
HUR A-SCHAKTET KAN TlLLVARATAS OCH MARKNADSfÖRAS<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2011 att uppdra åt den tf<br />
kommlillchefen att tillsätta en tjänstemannagrupp för utredning av hur gruvan på Tjörröd<br />
(A-schaktet) och dess möjligheter bäst kan tillvaratas. Kommunstyrelsen behandlade sedan<br />
gruppens utredning den 4 oktober 20110ch beslutade att ställa sig positiva till en försäljning<br />
av marken där gruvan (A-schaktet) finns och uppdra åt tf<strong>kommun</strong>chefen och<br />
exploaterings chefen att arbeta fram ett förslag till köpeavtal med lYIarcus Pettersson (som<br />
visat intresse för marken) gällande ovanstående fastighet.<br />
Kommunchefen redogör i sin sktivelse att Marcus Petterson inte längre är intresserad av att<br />
köpa marken efter vad som framkommit i plan utredningen. Kommunchefen föreslår också i<br />
sin sktivelse att samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritids förvaltningen får i<br />
uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på hur fastigheten där gruvschaktet ligger på kort<br />
och medellång sikt ska tillvaratas och marknadsföras.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunledningskontorets, ekonomiavdelningen, registrerad den 2 februari <strong>2012</strong>,<br />
Planutredning för fastigheten Tjörröd 2:26 m fl, daterad den 27 september 2011.<br />
Förslag till beslut på sammanträdet<br />
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut att föreslå <strong>kommun</strong>styrelsen att<br />
uppdra åt samhällsbyggnadsförvalt:ningen samt kultur- och fritids förvaltningen att skyndsamt<br />
ta fram förslag på hur marken där gruvschacket ligger ska tillvaratas och marknadsföras.<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen besluta<br />
att uppdra åt samhällsbyggnads förvaltningen samt kultur- och fritids förvaltningen att<br />
skyndsamt ta fram förslag på hur marken där gruvschacket ligger ska tillvaratas och<br />
marknadsföras.<br />
B eslutet ska skickas till<br />
Kommunstyrelsen<br />
I SIGNATUR Iv :.{f--..
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
att<br />
att<br />
KALLElSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
finansiera anslaget på 27 mnkr med medel ur <strong>kommun</strong>ens likviditet,<br />
uppma åt <strong>kommun</strong>styrelsen, när vindkraftverket är i bruk, att minska<br />
fastighetsförvalmingens miftsbudget som följd av minskade elkosmader,<br />
att frågan om anpassning till "grön el" av <strong>kommun</strong>ens resterande e!förbrukning ska<br />
behandlas när vindkraftverket är i bruk,<br />
23 (37)<br />
att uppma åt <strong>kommun</strong>styrelsen att genomföra en översyn av det tematiska tillägget vad<br />
avser industrimark i <strong>kommun</strong>en som kan bedömas som lämplig för vindkraftverk.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· kammunen@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
---",---,-"",---------
Inköp av ett vindkraftverk av Solid Vind AB<br />
Alla priser är exkl moms<br />
Återbealning av energiskatt<br />
Produktion 4,8 Gwh/år<br />
Inflation 0%<br />
Kostnader från vindkraftverket<br />
Avskrivning och ränta<br />
Investering -27000000<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016<br />
Avskrivning antal år 20 -1350000 -1350000 -1350000 -1350000 -1350000<br />
Ränta 4% -1080000 -1<strong>02</strong>6000 -972 000 -918000 -864000<br />
Driftkostnader<br />
Serviceavtal Inflation 0% -313 040 -313 040 -313 040 -313 040 -313 040<br />
Försäkring mot skador och driftstopp Inflation 0% -100000 -100000 -100000 -100000 -100000<br />
Tillsyn och underhåll Inflation 0% -100000 -100000 -100000 -100000 -100000<br />
Nätavgift Inflation 0% -56000 -56000 -56000 -56000 -56000<br />
Balansansvar och mätning Inflation 0% -60000 -60000 -60000 -60000 -60000<br />
Fastighetsskatt Inflation 0% -18816 -18816 -18816 -18816 -18816<br />
Arrende Inflation 0% -133056 -133056 -133056 -133056 -133056<br />
Avvecklingskostnad<br />
Rivning<br />
Intäkter från vindkraftverket<br />
Försäljning av energi Inflation 0% 0,50 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000<br />
Återbetalning av energiskatt från staten Fast pris 0,291 1396800 1396800 1396800 1396800 1396800<br />
Elcertifikat - intäkt Fast pris 0,173 830400 830400 830400 830400 830400<br />
Nätnytta - intäkt Inflation 0% 0,<strong>02</strong> 96000 96000 96000 96000 96000<br />
Vinst 1512<strong>28</strong>8 1566<strong>28</strong>8 162<strong>02</strong>88 1674<strong>28</strong>8 172& <strong>28</strong>8<br />
I<br />
, ,
Inköp av ett vindkraftverk av Solid Vind AB<br />
Alla priser är exkl moms<br />
Återbealning av energiskatt<br />
Produktion 4,8 Gwh/år<br />
Inflation<br />
Kostnader från vindkraftverket<br />
Avskrivning och ränta<br />
Investering<br />
2017 2018 2019 2<strong>02</strong>0 2<strong>02</strong>1 2<strong>02</strong>2 20n 2<strong>02</strong>4<br />
Avskrivning antal år -1350000 -1350000 -1350000 -1350000 -1350000 -1350000 -1350000 -1350000<br />
Ränta -810000 -756000 -7<strong>02</strong>000 -648000 -594000 -540000 -486000 -432000<br />
Driftkostnader<br />
Serviceavtal -313 040 -313 040 -313 040 -313 040 -313 040 -313 040 -313 040 -313040<br />
Försäkring mot skador och driftstopp -100000 -100000 -100000 -100000 -100000 -100000 -100000 -100000<br />
Tillsyn och underhåll -100000 -100000 -100000 -100000 -100000 -100000 -100000 -100000<br />
Nätavgift -56000 -56000 -56000 -56000 -56000 -56000 -56000 -56000<br />
Balansansvar och mätning -60000 -60000 -60000 -60000 -60000 -60000 -60000 -60000<br />
Fastighetsskatt -18816 -18816 -18816 -18816 -18816 -18816 -18816 -18816<br />
Arrende -133056 -133056 -133056 -133056 -133056 -133056 -133056 -133056<br />
Avvecklingskostnad<br />
Rivning<br />
Intäkter från vindkraftverket<br />
Försäljning av energi 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000<br />
Återbetalning av energiskatt från staten 1396800 1396800 1396800 1396800 1396800 1396800 1396800 1390800<br />
Elcertifikat - intäkt 830400 830400 830400 830400 830400 830400 830400 830400<br />
Nätnytta - intäkt 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000<br />
Vinst 1782<strong>28</strong>8 1836<strong>28</strong>8 189<strong>02</strong>88 1944<strong>28</strong>8 1998<strong>28</strong>8 2052<strong>28</strong>8 2106<strong>28</strong>8 216<strong>02</strong>88
HÖGANÄS <strong>2012</strong>.<strong>02</strong>.<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/fÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
25 (37)<br />
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltillngen att upphandla entreprenör för att reparera<br />
<strong>Höganäs</strong> hamn, Arilds hamn, Vikens hamn, Mölle hamn och samtliga hamnars<br />
inlopp till en kostnad om 3) mnkr,<br />
att kostnaderna för ovanstående reparationer tas upp som en extraordinär kostnad i<br />
bokslutet 2011 alternativt belastar sarnhällsbyggnadsförvaltningens resultat 2011, där<br />
det finns etr överskott på ca 2,5 mnkr.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE
PROTOKOLL<br />
<strong>KS</strong> ARBETSUTSKOTT<br />
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-01-31<br />
<strong>KS</strong>/2011/795<br />
§18<br />
UPPDRAG TIll SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ATT<br />
ÅTGÄRDA SKADOR TIll FÖLJD AV STORMEN "BERIT" HÖSTEN 2011<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011, § 246, att uppdra åt<br />
samhäUsbyggnadsfötvaltningen att vidta nödvändiga reparationer av <strong>kommun</strong>ens hamnar<br />
orsakade av stormen "Berit" den 27 november 2011. Kommunstyrelsen beslutade även att<br />
uppdra åt samhäUsbyggnadsförvaltningen att återkomma till <strong>kommun</strong>styrelsen med<br />
redovisning av kostnaderna för åtgärderna.<br />
SamhäUsbyggnadsförvaltningen har lämnat en sammanställning av uppskattade skador och<br />
kostnader efter stormen. Vid årsskiftet 2011/<strong>2012</strong> hade vidtagna åtgärder, såsom röjning av<br />
tång, sten och skräp på gator, trasiga juldekorationer, skador på träd och i skogar samt<br />
undersökningar av hamnar kostat 515 !kr. Efter besiktning av <strong>kommun</strong>ens anläggningar har<br />
samhäUsbyggnadsfötvaltningen uppskattat återstående behov av reparationer och<br />
återställning till 695 !kr. Reparationerna av hamnpirar och hamnanläggningar uppskattar<br />
samhäUsbyggnadsförvaltningen till 3,7 mnkr.<br />
Beslutsunderlag<br />
SaniliäUsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari <strong>2012</strong>.<br />
Ytterligare underlag i ärendet<br />
Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2011, § 246 (dur <strong>KS</strong>/2011/795)<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen besluta<br />
att uppdra åt samhäUsbyggnadsfö1valtningen att utföra nedanstående åtgärder och<br />
reparationer till en kostnad om 695 !kr;<br />
Aterställning av sittplats och dagvattenutsläpp vid Fäladsvägen i Viken, reparation av<br />
badbryggan i Viken, återuppbyggnad av gångväg längs golfbanan meUan<br />
Golfbanegränd och Sillörsgränd, komplettering av stenskoning på<br />
Strandriddarevägen/ Sege!vägen/ Kustvägen med flera, reparationer av plattsättning,<br />
trädäck och stegar vid Kvickbadet, reparation av brygga vid Revet iJonstorp,<br />
anskaffning av ny busskur till Södåkra, lagning av växtbus på<br />
markbyggnadsavdelningen samt lagning av gångväg längs havet meUan <strong>Höganäs</strong><br />
Lerberget och Lerberget -Golfbanegränd,<br />
I SIGNATUR /.:./ re tt-p<br />
8 (15;
HÖGANÄS<br />
KOMMUN<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
Tjänsteskrivelse<br />
Dnr <strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>/32<br />
<strong>2012</strong>-01-13<br />
Kommunstyrelsen<br />
SAMMANSTÄLLNING AV UPPSKATTADE<br />
SKADOR OCH KOSTNADER EFTER STORMEN 27<br />
NOVEMBER 2011<br />
BESKRIVNING AV ÄRENDET<br />
Den 27 november 2011 drabbades <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> aven storm, som medförde<br />
omfattande skador på främst <strong>kommun</strong>ens hamnar, men också på badbryggor, trädäck,<br />
stenskoning längs kustnära vägar samt stora skador på gångvägen mellan <strong>Höganäs</strong> och<br />
Viken. Akuta åtgärder saltes in omedelbart för att bland annat röja upp tång, sten och skräp,<br />
som spolats upp på <strong>kommun</strong>ens gator. Dykare sattes in för att besiktiga skadorna på<br />
hamnarna under vattenlinjen. Fram till årsskiftet 2011/<strong>2012</strong> hade åtgärderna kostat ca 515<br />
000 kr. Se bilaga 1.<br />
Efter besiktning av <strong>kommun</strong>ens anläggningar har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattat<br />
att återstående behov av reparationer och återställning efter stormen kommer att kosta<br />
ytterligare ca 695 000 kr. Se bilaga 2.<br />
Skadorna på hamnpirar och hamnanläggningar är besiktigade både ovan och under<br />
vattenlinjen med hjälp av dykning och filmning. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar<br />
att reparationerna av <strong>kommun</strong>ens hamnar kommer att kosta ca 3 700 000 kr. Se bilaga 3.<br />
Värst drabbades Vikens hamn och bäst klarade sig <strong>Höganäs</strong> hamn.<br />
FÖRSLAG TILL BESLUT<br />
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen besluta:<br />
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra de åtgärder och reparationer som<br />
finns beskrivna i bilaga 2.<br />
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen alt upphandla entreprenör för alt reparera<br />
<strong>kommun</strong>ens hamnar enligt bilaga 3.<br />
att kostnaderna för ovan tas upp som en extraordinär kostnad i bokslutet 2011 alternativt<br />
belastar Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat 2011, där det finns ett överskott på ca 2,5<br />
mnkr.<br />
SAMHÄllSBYGGNADFÖRVALTNINGEN<br />
Margareta Engkvist Björkenhall<br />
BitrSamhällsbyggnadschef<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganos.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
l (l)
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
<strong>KS</strong>/2011/29<br />
§<br />
UTREDNING AVSEENDE DIGITAL MÖTESHANTERING UTIFRÅN ETT<br />
VER<strong>KS</strong>AMHETSPERSPEKTIV<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2011, § 203, att uppdra åt<br />
<strong>kommun</strong>ledningskontorets kansliavdelning att redovisa de verksambetsmässiga<br />
förutsättningarna för en övergång till digitala handlingar, <strong>kallelse</strong>r och protokoll, inklusive<br />
eventuellt ökad support inom IT -enheten.<br />
Kansliavdelningen har lämnat en utredning i ärendet. I utredningen redovisas<br />
mötesadministrationen idag samt kostnader för digitala utskick med laptop eller I-pad. Sedan<br />
utredningen skrevs har leverantören av den beskrivna "app:en" meddelat att de har tekniska<br />
problem som de håller på att utreda.<br />
Kanslichefen föreslår, om intresse finns att införa digitala utskick med stöd aven läsplatta<br />
innan "app:en" är färdig, att ledamöterna och ersättarna använder sig aven gratis "app" så<br />
länge för att kunna läsa och anteckna i <strong>kallelse</strong>r och protokoll. Den här lösningen kräver att<br />
ledamöterna och ersättarna sparar ner <strong>kallelse</strong>n från gemensamma mappar i Outlook<br />
alternativt från den sanunanträdesportal som kansliavdelningen arbetar med att införa.<br />
Kanslichefen upplyser också om att'alla ledamöter och ersättare behöver ha ett I-tunes konto<br />
kopplat till sin I-pad för att det ska fungera.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 31 januari <strong>2012</strong>, § 17,<br />
Kommunledningskontorets kansliavdelning: Utredning avseende digital möteshantering .<br />
utifrån ett verksamhetsperspektiv, daterad den 23 januari <strong>2012</strong>.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
A1-betstltskottets forsla g:<br />
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag<br />
att samtliga ledamöter och ersättare i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott och planutskott så<br />
fort det är möjligt, som ett pilotprojekt, övergår från pappersutskick av <strong>kallelse</strong>r och<br />
handlingar till digitala utskick (papperstItskick görs till de ledamöter som vii! fram til! och med<br />
Jimi <strong>2012</strong>),<br />
att - tinder fort/tsättning av bes!tlt om info'randet av digjtala tltskick - uppdra åt<br />
<strong>kommun</strong>ledningskontorets IT-enhet att införskaffa I-pads med tillhörande SIM-kort<br />
till ledamöter/ ersättare i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott och planutskott.<br />
Kostnaden för inlcöpet och den årliga trafikkostnaden ska finansieras med medel ur<br />
<strong>kommun</strong>styrelsens anslag för egen verksamhet,<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
27 (37) kJ 22
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
<strong>KS</strong>/2011 /672<br />
§<br />
REVISIONSRAPPORT 2011 - GRANSKNING AV ÖVERFÖRMYNDAR<br />
NÄMNDENS VER<strong>KS</strong>AMHET<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
granskat överfönnyndarnämndens verksamhet. Gjorda iakttagelser har sammanställts i<br />
rapporten Granskning av ijverformyndarnämndens verksamhet. Syftet med granskningen har varit<br />
att belysa nämndens styrning och uppföljning. Granskningen omfattade även hur<br />
rekryteringen av gode män går till.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut, daterat den 20 februari <strong>2012</strong>,<br />
Överförmyndarnämndens beslut den 7 december. 2011, § 82,<br />
Revisionsrapport 2011: Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet (oktober 2011).<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Kommunfttllmäktiges presidiums fiirslag:<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att föreslå överfönnyndarnämnden att göra en översyn av nuvarande reglemente,<br />
att lägga rapporten till handlingarna.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganos.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
29 (37)): J 23
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Granskning av Överförmyndarnämndens<br />
verksamhet<br />
Josabelh Alfsdotter, oklober 2011<br />
ElI ERNST & YOUNG<br />
Quality In Everything We Do
21 ERNST & YOUNG<br />
Quality In Everything We Do<br />
Innehåll<br />
Sammanfattning ................................................................................................................... 2<br />
1. Inledning ...................................................................................................................... 3<br />
1.1. Bakgrund ................................................................................................................. 3<br />
1.2. Syfte och avgränsning ............................................................................................. 3<br />
1.3. Revisionsfrågor. ....................................................................................................... 3<br />
1.4. Revisionskriterier ..................................................................................................... 3<br />
1.5. Metod ...................................................................................................................... 3<br />
2. Lagar, förordningar och riktlinjer .............................................................................. 4<br />
2.1. Lagstiftning som reglerar överförmyndarnämndens verksamhet.. ............................ 4<br />
2.2. Interna riktlinjer och mål för verksamheten ............................................................... 5<br />
2.3. Iakttagelser och kommentar. .................................................................................... 6<br />
3. Överförmyndarens verksamhet ................................................................................. 7<br />
3.1. Överförmyndarnas uppdrag ..................................................................................... 7<br />
3.2. Överförmyndarens organisation ............................................................................... 7<br />
3.3. Länsstyrelsens tillsyn ............................................................................................... 8<br />
3.4. Nämndens ersättning ............................................................................................... 8<br />
3.5. Iakttagelser och kommentar ..................................................................................... 9<br />
4. Dokumentation .......................................................................................................... 10<br />
4.1. Akter ...................................................................................................................... 10<br />
4.2. Arsräkningar och sluträkningar .............................................................................. 10<br />
4.3. Iakttagelser och kommentar ................................................................................... 11<br />
Bilaga 1 ............................................................................................................................... 12<br />
Bilagor:<br />
Bilaga 1 Intervjuade personer<br />
1
S!I ERNST & YOUNG<br />
Quality In fverything We Do<br />
1. Inledning<br />
1.1. Bakgrund<br />
Enligt föräldrabalken 19 kap väljs av <strong>kommun</strong>fullmäktige en överförmyndare eller överförmyndarnämnd<br />
för varje <strong>kommun</strong>. Överförmyndarnämnden (gäller även överförmyndare) skall<br />
enligt 16 kap föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.<br />
Länsstyrelsen i sin tur skall utöva tillsyn över överförmyndares och överförmyndarnämnders<br />
verksamhet.<br />
I <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> är verksamheten organiserad i en överförmyndarnämnd med tre ordinarie<br />
ledamöter och tre ersättare. Nämndens administration sköts av <strong>kommun</strong>kansliet, överförmyndarexpeditionen.<br />
Verksamheten är ekonomiskt sett relativt liten men har inte blivit föremål<br />
för djupgranskning under de senaste åren.<br />
1.2. Syfte och avgränsning<br />
Ernst & Young har genomfört en granskning av överförmyndarens (ÖFN) verksamhet genom<br />
att undersöka nämndens styrning och uppföljning. Granskningen syftar även till att granska<br />
vilka kontroller som görs när gode män rekryteras samt hur deras arbete följs upp. Granskningens<br />
ska ge revisorerna ett underlag för att uttala sig om verksamheten.<br />
1.3. Revisionsfrågor<br />
Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor:<br />
Hur sker ÖFN:s ärendehantering?<br />
- Här avses hur de administrativa rutinerna för hur ärenden och handlingar registreras,<br />
men också vilka rutiner överförmyndarnämnden har för granskning av förteckningar,<br />
årsräkningar och sluträkningar.<br />
Vilken ersättning utgår till nämndens ledamöter?<br />
Vilka resultat har Länsstyrelsens tillsyn av ÖFN:s verksamhet gett?<br />
Hur sker rekrytering av gode män och förvaltare och hur säkerställs att behövande i<br />
<strong>kommun</strong>en tilldelas god man?<br />
Vilket stöd ges till de gode männen i deras arbete?<br />
Hur ser tillgängliga resurser ut?<br />
1.4. Revisionskriterier<br />
Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av tillämpliga delar av föräldrabalken samt<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheten.<br />
1.5. Metod<br />
Granskningen sker genom dokumentstudier och intervjuer med överförmyndarnämndens<br />
ordförande och ansvarig handläggare samt andra tjänstemän i <strong>kommun</strong>en med insyn i verksamheten.<br />
Därutöver granskas åtta exempel där nämnden granskat ställföreträdarnas redovisningar.<br />
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.<br />
3
go ERNST & YOUNG<br />
Quality In Everything We Do<br />
2. Lagar, förordningar och riktlinjer<br />
2.1. Lagstiftning som reglerar överförmyndarnämndens verksamhet<br />
Överförmyndarfunktionen är reglerad i främst föräldrabalken (1949:381), förkortad FB, och<br />
förmynderskapsförordningen (1995:379).<br />
Förtroendevalda överförmyndare med myndighetsuppgift<br />
Kommunfullmäktige i varje <strong>kommun</strong> väljer en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd<br />
för varje mandatperiod. Från och med den 1 juli 2006 kan två eller flera <strong>kommun</strong>er enligt 19<br />
kap. 1 och 5 §§ FB även bilda en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden<br />
är en <strong>kommun</strong>al myndighet med ansvar för tillsynen av ställföreträdare (gode män, förmyndare<br />
och förvaltare). Överförmyndarnämnden kan uppdra åt <strong>kommun</strong>ala tjänstemän att avgöra<br />
vissa ärenden.<br />
Tillsättning av ställföreträdare<br />
Tingsrätten fattar enligt 11 kap. FB beslut om att anordna godmanskap för vuxna. Den som<br />
ansökan avser ska ges tillfälle att yttra sig om så kan ske. Innan rätten anordnar godmanskap<br />
ska den även inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsa.<br />
Rätten ska vidare, samtidigt som den anordnar godmanskap, förordna en god man att<br />
utföra uppdraget.<br />
Överförmyndarnämndens tillsynsansvar<br />
Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens och förvaltarnas<br />
verksamhet. Detta tillsynsansvar omfattar en skyldighet att kontrollera att huvudmannens<br />
tillgångar i skälig omfattning används för huvudmannens nytta.<br />
I 12 kap. 5 § FB och förmynderskapsförordningen ställs krav på dokumentation i överförmyndarnas<br />
verksamhet. En central del av dokumentationen är ställföreträdarnas fortlöpande<br />
redovisning av deras ekonomiska förvaltning av huvudmännens egendom. Denna dokumentation<br />
är en viktig grund för både överförmyndarens och länsstyrelsens tillsyn. Före den 1<br />
mars varje år ska ställföreträdaren i en årsräkning till överförmyndaren redovisa sin egendomsförvaltning<br />
under det föregående året.<br />
Ställföreträdarna är skyldiga att lämna de uppgifter överförmyndarnämnden behöver för sin<br />
tillsyn. Överförmyndaren får förelägga om vite för att få en ställföreträdare att fullgöra denna<br />
skyldighet. Frågor om utdömande av vite prövas av tingsrätten. Överförmyndaren kan entlediga<br />
en god man eller förvaltare som har utfört sitt uppdrag på ett felaktigt sätt eller som har<br />
visat sig vara olämplig för sitt uppdrag.<br />
Enligt 16 kap. 1 § FB ska huvudmannens tillgångar placeras så att det finns tillräcklig trygghet<br />
för tillgångarnas bestånd och för en skälig avkastning. Pengar som har satts in på spärrade<br />
konton får endast tas ut efter samtycke från överförmyndarnämnden.<br />
Straffansvar inom överförmyndarfunktionen<br />
Överförmyndarnämnden och ljänstemän vid överförmyndarnämndens kanslier kan dömas för<br />
tjänstefel om de med uppsåt eller av oaktsamhet har åsidosatt vad som ingår i deras uppgift.<br />
Straffet är böter eller fängelse.<br />
4
§1J ERNST & YOUNG<br />
Quality In Everything We Do<br />
Även ställföreträdare är straffansvariga och kan bli ersättningsskyldiga eller dömas till böter<br />
eller fängelse om de agerar vårdslöst med huvudmannens tillgångar, lämnar osanna uppgifter<br />
eller förtiger sanningen i förteckningar, årsräkningar osv. eller slutligen förskingrar tillgångar.<br />
Kommuner kan enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen bli skyldiga att ersätta huvudmän för skada<br />
till följd av överförmyndarnas fel eller försummelse vid sin myndighetsutövning. En förutsättning<br />
är dock att huvudmannen i sådana fall kan bevisa att ställföreträdaren har kunnat<br />
förskingra på grund av att överförmyndaren har brustit i sitt ansvar att granska ställföreträdaren.<br />
Vidare är <strong>kommun</strong>er skyldiga att kompensera huvudmän för ren förmögenhetsskada<br />
som orsakats av att överförmyndaren har lämnat felaktiga upplysningar eller råd till ställföreträdare<br />
om till exempel placering av huvudmannens pengar.<br />
2.2. Interna riktlinjer och mål för verksamheten<br />
Kommunfullmäktige antog den 9 maj 1996 ett reglemente för överförmyndarnämnden. Av<br />
reglementet framgår att överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet<br />
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller<br />
förordning samt övriga bestämmelser i reglementet. Detta innebär tillsyn över förmyndares,<br />
förvaltares och gode mäns ekonomiska förvaltning och personliga omvårdnad om huvudmannen.<br />
Information till allmänheten om nämndens verksamhet ingår också i nämndens<br />
uppgifter. Aterrapportering om verksamheten ska ske till <strong>kommun</strong>fullmäktige regelmässigt.<br />
Kommunfullmäktige har fastställt <strong>kommun</strong>gemensamma och nämndsspecifika mål. Fem mål<br />
finns uppställda för överförmyndarnämnden. Mer information om och tillgänglighet till överförmyndarnämndens<br />
service ska ges och nya gode män och förvaltare ska genomgå en<br />
grundutbildning. Vidare ska <strong>kommun</strong>ens invånare som uppfyller kriterierna för anordnande<br />
av godmanskap få ansökan om godmanskap överlämnad till tingsrätten inom två månader<br />
från ansökan inkom till nämnden. Nämnden ska aktivt medverka till att en förening för gode<br />
män och förvaltare bildas. Slutligen ska granskning av årsräkningar vara slutförd den 30 juni<br />
varje år. Till målen finns information om hur måluppfyllelse ska mätas.<br />
Av måluppföljningen för 2010 framgår att ett mål ej var uppfyllt och ett i huvudsak uppfyllt.<br />
Nämnden ansågs inte ha uppnått målet om bildandet aven förening för erfarenhetsutbyte<br />
mellan gode män och förvaltare. Målet att granskning av årsräkning ska vara slutförd den 30<br />
juni ansågs i huvudsak uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att endast ett fåtal årsräkningar<br />
inte var genomgånga i tid och att dessa dels bestod av årsräkningar som inkommit efter den<br />
30 juni 2010 (bl a efter vitesförelägganden), dels sådana där nödvändiga kompletteringar inte<br />
inkom förrän efter 30 juni (kompletteringskrav kan inte förenas med vite). Enligt uppgift är<br />
situationen med granskning av årsräkningar liknande i år. Nämnden tog i maj 2011 beslut om<br />
tre vitesförelägganden. Efter detta inkom de försenade årsräkningarna, dock ofullständiga<br />
varmed kompletteringar var nödvändiga. Till följd av detta hann nämnden ej med granskningen<br />
i tid.<br />
Vi har även tagit del av de verksamhetsmål som fastställts för åren <strong>2012</strong>-2014. Bland annat<br />
finns ett mål framtaget för hanteringen av förordnandet av god man till ensamkommande<br />
flyktingbarn. Det framgår även att verksamheten de senaste åren fått ökad arbetsbelastning<br />
på grund av fler åtaganden mer komplicerade ärenden, vilket innebär att det finns behov av<br />
fler gode män.<br />
Gällande överförmyndarnämndens internkontrollarbete finns en plan framtagen för år 2011.<br />
Av tidigare planer framgår dock att interkontrollarbetet innehåller samma kontrollmoment<br />
sedan år 2008. De båda kontrollmomenten, rutinen för årsräkning samt genomförande av<br />
utbildning av nya gode män, är utförda 2010 och avrapporterades till nämnden utan anmärk-<br />
5
§]J ERNST & YOUNG<br />
Quality In fverything We Do<br />
ning. Ingen riskanalys har framtagits för verksamheten 2011. Enligt uppgift ska arbete med<br />
att ta fram en riskanalys påbörjas under hösten 2011.<br />
2.3. Iakttagelser och kommentar<br />
Vi noterar alt det finns mål för överförmyndarverksamheten samt en plan för hur dessa ska<br />
uppnås. Vi bedömer målen som adekvata.<br />
Ernst & Young har i tidigare rapport rekommenderat <strong>kommun</strong>en att genomföra en systematisk<br />
riskanalys för verksamheten samt ta fram en förnyad internkontrollplan. Det är positivt att<br />
ett arbete med detta inletts.<br />
6
§1J ERNST & YOUNG<br />
Quality In Everything We Do<br />
3. Överförmyndarens verksamhet<br />
3.1. Överförmyndarnas uppdrag<br />
Överförmyndarna ska se till att ställföreträdare, bl.a. gode män, sköter sina åtaganden gentemot<br />
huvudmännen enligt gällande regler. Överförmyndarnas verksamhet är statligt reglerad<br />
verksamhet som genomförs av <strong>kommun</strong>erna. Överförmyndarnas beslut påverkar enskildas<br />
personliga förhållanden och är därför myndighetsutövning mot enskilda. Överförmyndarna<br />
ska värna och ta till vara huvudmännens intressen så att de inte riskerar att drabbas av rättsförluster.<br />
Ställföreträdarnas insatser gentemot den enskilde medborgaren är avgörande för hur överförmyndarfunktionen<br />
uppfyller sitt ändamål. Överförmyndarnas roll är här av central betydelse.<br />
De är de enda som har direkt insyn i, och ansvar för, hur åtagandet sköts gentemot den<br />
enskilde.<br />
Överförmyndaren och det gemensamma kansliet bedriver myndighetsutövning och står under<br />
tillsyn av Länsstyrelsen. Överförmyndarens verksamheter består dels av att rekrytera<br />
ställföreträdare till personer som enligt beslut i tingsrätten ska ha god man och dels av att<br />
utöva tillsyn över ställföreträdarna. Det är också överförmyndarens uppgift att vid behov byta<br />
gode män. Då ett uppdrag avslutats entledigas den gode mannen av överförmyndarnämnden.<br />
Om godmanskap ska upphöra är det tingsrätten som fattar beslut.<br />
Överförmyndaren ska administrera och se till att överförmyndarverksamheten bedrivs på ett<br />
ändamålsenligt sätt. Granskningen och kontrollen av de gode männens ekonomiska redovisningar<br />
är en stor del i det administrativa arbetet. Under avsnitt 4 nedan redogörs för kontrollen<br />
av de gode männens redovisningar.<br />
3.2. Överförmyndarens organisation<br />
Överförmyndarverksamheten leds aven överförmyndarnämnd som består av tre ordinarie<br />
ledamöter och tre ersättare utsedda av <strong>kommun</strong>fullmäktige. <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> har en överförmyndarhandläggare<br />
som ansvarar för den dagliga förvaltningen. Utöver den heltidsanställde<br />
handläggaren finns en assistent som sedan 1 augusti 2011 avsätter en mindre del av<br />
sin deltidsljänstgöring till löpande arbete på överförmyndarnämndens kansli. Kommunen<br />
hade vid granskningstillfället också en jurist med god insyn i verksamheten.<br />
Överförmyndarnämnden uppges ha god dialog med socialförvaltningen och andra förvaltningar<br />
som kan tänkas ha kontakt med personer i behov av god man. Däremot bedriver<br />
verksamheten inget uppsökande arbete för att säkerställa att behövande i <strong>kommun</strong>en tilldelas<br />
en god man. Nämnden ingår i ett nätverk med de övriga nordvästskånska <strong>kommun</strong>erna<br />
men deltar inte i några samverkansdiskussioner.<br />
Under 2010 hanterades <strong>28</strong>9 ärenden varav gode män-ärenden utgjorde 149 stycken. Per<br />
den 27 september 2011 har <strong>kommun</strong>en enligt uppgift 104 gode män och förvaltare. Av dessa<br />
är det en som har nio uppdrag, en med sju uppdrag, en med sex uppdrag och tre med fem<br />
uppdrag. Övriga har fyra uppdrag eller färre. Enligt <strong>kommun</strong>ens regler är antal uppdrag per<br />
god man maximerat till tio stycken. Kommunen har enligt uppgift som ambition att rekrytera<br />
ytterligare gode män så att ingen ska ha fler än tre-fyra uppdrag.<br />
7
S!J ERNST & YOUNG<br />
Quality In Everything We Do<br />
En delegationsordning finns upprättad för överförmyndarnämnden och antogs den 7 mars<br />
2007. Av delegationsordningen framgår beslutande i angiven ordning. Ordningen fungerar<br />
enligt uppgift väl.<br />
Rekrytering av gode män sker genom personkännedom och intresseanmälningar på eget<br />
initiativ. Enligt lagstiftningen ska en god man vara "en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig<br />
man eller kvinna". När kontakt med en intresserad har upprättats görs kontroller med polisens<br />
belastningsregister, hem<strong>kommun</strong>ens socialregister och Kronofogdemyndighetens register.<br />
Dessa kontroller av ställföreträdarna görs då den gode mannen anlitas första gången.<br />
Därefter görs inga kontroller av ställföreträdarna.<br />
Överförmyndarhandläggaren genomför en intervju med varje ny god man eller ställföreträdare.<br />
Vid detta tillfälle ges allmän information om uppdraget. Om handläggaren finner den sökande<br />
lämplig, sker ett möte mellan ordföranden i nämnden, huvudmannen och den gode<br />
mannen.<br />
De gode männen erbjuds stöd för att genomföra sitt uppdrag genom att överförmyndarhandläggaren<br />
tillhandahåller kurslitteratur. Dessutom får de gode männen i det inledande skedet<br />
en lathund i vilken de viktigaste aspekterna av uppdraget framgår. Överförmyndarhandläggaren<br />
ger därutöver också löpande ett visst stöd till ställföreträdarna genom att hänvisa till regelverk<br />
och praxis.<br />
Varje år tillhandahåller överförmyndarnämnden en intern utbildning för ställföreträdarna.<br />
Rekryteringen av gode män finns enligt uppgift dokumenterad. För varje god man finns en<br />
akt upprättad i vilken mannens intresseanmälan, lämplighetsintyg och kontroller mot polisens<br />
belastningsregister, kronofogdemyndigheten och socialförvaltningen finns dokumenterade.<br />
Vidare finns dokumentation om den information den gode mannen fått vid besök hos överförmyndarhandläggaren<br />
samt fortlöpande information om till exempel deltagande i kurs och<br />
utbildning.<br />
Ersättning till förmyndare, förvaltare och gode män utgår enligt taxa. De arvoderas enligt tre<br />
ersättningsnivåer; 9, 12 och 18 % av ett basbelopp beroende på uppdragets svårighetsgrad.<br />
Ersättning för kostnader betalas ut mot uppvisande av kvitto och milersättning utgår enligt<br />
statliga normer.<br />
3.3. Länsstyrelsens tillsyn<br />
Den 23 september 2010 genomförde Länsstyrelsen i Skåne län en inspektion av överförmyndarnämnden<br />
i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. Länsstyrelsen konstaterade efter att ha granskat ett<br />
antal akter att det var mycket god ordning i akterna samt att de var överskådliga och välskötta.<br />
Länsstyrelsen framhöll även det föredömliga i organisationsformen nämnd och tjänstemän.<br />
Det har i granskningen inte framkommit att det finns några anmälningar till Länsstyrelsen.<br />
3.4. Nämndens ersättning<br />
Ordföranden och vice ordföranden erhåller årligen ett arvode om 5 respektive 2,5 procent av<br />
vad <strong>kommun</strong>alrådet har i arvode. För övriga ledamöter utgår ett arvode med 504 kr per bevistat<br />
sammanträde som varar upp till fyra timmar, och 1008 kronor om sammanträdet varar<br />
längre än så.<br />
8
SJJ ERNST & YOUNG<br />
Quality In fverything We Do<br />
3.5. Iakttagelser och kommentar<br />
Kontrollerna inför rekrytering bedörns sorn väl avvägda. Vi anser dock att samma kontroller<br />
kan och bör göras löpande av ställföreträdarna, kanske genom årliga stickprov. En god man<br />
kan vara verksam en lång tid efter det att kontrollerna är genomförda och händelser kan inträffa<br />
vilket skulle kunna omvärdera dennes lämplighet för uppdraget.<br />
Vi noterar att ställföreträdarna av överförmyndarnämnden erbjuds ett stöd för utförandet av<br />
sitt uppdrag. Överförmyndaren granskar ställföreträdarnas arbete och räkenskaper. Därför<br />
kommer den rådgivande/informerande rollen i yrkesutövningen att med nödvändighet få<br />
genomföras med försiktighet. Vår uppfattning vid intervjuerna var att denna insikt var väl förankrad<br />
vid kansli och nämnd.<br />
9
S!J ERNST & YOUNG<br />
Quality In fverything We Do<br />
4. Dokumentation<br />
4.1. Akter<br />
Överförmyndaren i <strong>Höganäs</strong> använder datastödet ÖFS för ärendehantering. Datastödet är<br />
speciellt utvecklat för överförmyndarverksamhet och ger möjlighet att följa inkomna handlingar<br />
i ärendet, lägga in bedömningar samt följa upp enskilda ärenden eller verksamheten i<br />
stort.<br />
För varje huvudman upprättas en akt där samtliga dokument som rör huvudmannen förvaras.<br />
Dokumenten i akterna ligger i kronologisk ordning med det senaste dokumentet överst. En<br />
förteckning över vilka dokument som förvaras i akten finns alltid.<br />
Överförmyndarhandläggaren och assistenten har rätt att godkänna årsräkningar på delegation.<br />
En stickprovsgranskning av slumpvis utvalda akter har skett vilken visat att det råder<br />
god ordning i överförmyndarens akter.<br />
4.2. Arsräkningar och sluträkningar<br />
Samtliga gode män ska senast den första mars, året efter det att uppdraget utförts, lämna in<br />
en årsräkning per uppdrag till överförmyndaren. I årsräkningen ska alla intäkter och utgifter<br />
som rör huvudmannen redovisas, årsbesked från bank ska bifogas. Kontoutdrag och kassabok<br />
ska bifogas om så begärs. Överförmyndaren kan därutöver begära in kvitton och andra<br />
underlag för transaktioner om bedöms vara nödvändigt. Om godmanskapet aven eller annan<br />
anledning skulle upphöra ska en sluträkning lämnas till överförmyndaren senast en månad<br />
efter upphörandet.<br />
I slutet av varje räkenskapsår skickar överförmyndaren hem ett brev till samtliga gode män<br />
där de informeras om att de ska skicka in en årsräkning.<br />
En rutinbeskrivning för granskning av årsräkning finns framtagen där det framgår vilka kontroller<br />
som ska göras av den ekonomiska redovisningen.<br />
Samtliga årsräkningar och sluträkningar granskas. Vid granskningstillfället kontrolleras följande:<br />
att årsräkningen är undertecknad av den gode mannen,<br />
att ingående tillgångar och skulder stämmer mot förteckning eller föregående<br />
års utgående tillgångar och skulder<br />
att redovisade inkomster stämmer mot bilagor.<br />
att redovisade utgifter stämmer mot verifikationer och att de är rimliga jämfört<br />
med föregående år<br />
att utgående tillgångar och skulder stämmer mot bilagor.<br />
att likvida medel stämmer, via kassakontroll<br />
Därutöver utförs i enskilda fall ytterligare granskningsåtgärder.<br />
Med bock eller med direkt hänvisning till numrerad bilaga finns dokumenterat vad som<br />
granskats avseende varje årsräkning. Däremot används ingen checklista vid granskningen.<br />
Efter avslutad granskning noteras det på årsräkningen/sluträkningen om den är granskad<br />
med eller utan anmärkning samt datum för granskningen tillsammans med granskarens signatur.<br />
10
§JJ ERNST & YOUNG<br />
Qua/ity In Everything We Do<br />
Granskningen av de flesta årsräkningar brukar vara klar under juni månad och därefter erhåller<br />
de gode männen sitt arvode.<br />
4.3. Iakttagelser och kommentar<br />
Vi bedömer alt det råder god ordning gällande överförmyndarverksamhetens dokumentation<br />
och verksamhet i övrigt. En väl utformad riskanalys för överförmyndarverksamheten skulle<br />
underlätta nämndens övergripande arbete med intern kontroll.<br />
<strong>Höganäs</strong> den 5 oktober 2011<br />
Josabeth Alfsdolter<br />
11
§!J ERNST & YOUNG<br />
Quality In fverything We Do<br />
Bilaga 1<br />
Personer som blivit intervjuade eller på annat sätt bidragit med information till granskningen:<br />
Karin Runfors - överförmyndarhandläggare<br />
Inga-Maj Hult - ordförande överförmyndarnämnden<br />
Torsten Rosin - kanslichef, ledning och utveckling<br />
Helena Göransson - Kommunjurist<br />
12
PROTOKOLL<br />
<strong>KS</strong> ARBETSUTSKOTT<br />
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-01-31<br />
§ 20<br />
SVAR PÅ MOTION OM UTMANINGSRÄTT<br />
II (151<br />
<strong>KS</strong>/2010/545<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Inger Nilsson M, Emma Wennerholm (\1) och Mikael Nilsson (V) har i motion yrkat att<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige beslutar att ett informationsmöte för <strong>kommun</strong>anställda och allmänhet<br />
genomförs där utmaningsrätten förklaras, att varje nämnd, innan den beslutar sig för om en<br />
utmaning ska antas eller nagon annan privatisering genomföras, göra en konsekvensanalys<br />
som innehåller en undersökning vad anställda och brukare anser om privatiseringen och att<br />
hänsyn ska tas till de åsikter som framkommer vid undersökningen när nämnden fattar sitt<br />
beslut samt att resultatet av nämndens undersökning alltid delges <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
oavsett vilket beslut nämnden fattar angående utmaningen.<br />
Kommunstyrelsens ordförande har i sitt yttrande föreslagit att morionen ska avslås.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens ordförandes yttrande den 9 januari <strong>2012</strong>,<br />
Inger Nilsson M, Emma Wennerholm M och Mikael Nilsson M: Motion om<br />
utmaningsrätt.<br />
F örslag till beslut på sammanträdet<br />
Lennart Nilsson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen föreslå<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige bifalla motionen.<br />
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag att arbetsutskottet föreslåt<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen föreslå <strong>kommun</strong>fulhnäktige att avslå motionen.<br />
Besluts gång<br />
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att<br />
föreslå <strong>kommun</strong>styrelsen föreslå <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta att avslå motionen.<br />
Omröstning begärs. Arbetsutskottet föreslår följande beslutsgång:<br />
Ja-röst för ordförandens förslag att avslå motionen.<br />
Nej-röst för Lennart Nilssons (S) förslag att bifalla motionen.<br />
Omröstningsresultat<br />
Med 5 ja-röster för ordförandens förslag - Peter Kovacs (M), Anders Ståhl (M), Solweig<br />
Adam Stjemvall (M), Ulf Molin (C) och Göran Olsson (FP) - och 1 nej-röst för Lennart<br />
Nilssons (S) förslag - Lennart Nilsson (S)- beslutar arbetsutskottet att föreslå<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen föreslå <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta att avslå motionen.
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
------_._._-------------------_ .... _-----<br />
§<br />
SVAR PÅ MOTION AVSEENDE VIKANDE ELEVANTAL FÖR<br />
KULLAGYMNASIET<br />
<strong>KS</strong>/2011/7<strong>02</strong><br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Per-Ake Sahlin (S) har i motion yrkat att<br />
kotnmunfulhnäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att till kotnmunfulhnäktige redovisa<br />
den problemställning som finns för Kullagymnasiet angående vikande elevantal samt att inga<br />
åtgärder vidtas innan <strong>kommun</strong>fulhnäktige fått frågan om vikande elevantal nä=are belyst.<br />
Kotnmunstyrelsens ordförande har i sitt yttrande föreslagit att motionen ska anses besvarad.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kotnmunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 31 januari <strong>2012</strong>, § 21,<br />
Kommunstyrelsens ordförandes yttrande den 9 januari <strong>2012</strong>,<br />
Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Per-Ake Sahlin (S): Motion om vikande<br />
elevantal Kullaskolan, in1wmmen den 31 oktober 2011.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Arbetsutskottets fiirslag:<br />
Kotnmunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullinäktige besluta<br />
att anse motionen besvarad.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
-------_.--- -----------<br />
33 (37) j( J 2{;'
PROTOKOll<br />
<strong>KS</strong> ARBETSUTSKOTT<br />
HÖGANÄS<br />
KOMMUN <strong>2012</strong>-01-·31<br />
§ 21<br />
SVAR PÅ MOTION AVSEENDE VIKANDE ELEVANTAL FÖR<br />
KULlAGYMNASIET<br />
i 3 (15)<br />
<strong>KS</strong>/2011/7<strong>02</strong><br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Per-Ake SahJin (S) har i motion yrkat att<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att till <strong>kommun</strong>fullmäktige redovisa<br />
den problemställning som finns för Kullagymnasiet angående vikande elevantal samt att inga<br />
åtgärder vidtas innan <strong>kommun</strong>fullmäktige fått frågan om vikande elevantal närmare belyst.<br />
Kommunstyrelsens ordförande har i sitt yttrande föreslagit att motionen ska anses besvarad.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens ordförandes yttrande den 9 januari <strong>2012</strong>,<br />
Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Per-Ake Sahlin (S): Motion om vikande<br />
elevantal Kullaskolan, inkommen den 31 oktober 2011.<br />
Förslag till beslut på sammanträdet<br />
Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut att anse motionen<br />
besvarad.<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut<br />
Arbetsutskottet föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen föreslå <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta<br />
att anse motionen besvarad.<br />
Beslutet ska skickas till<br />
Kommunstyrelsen<br />
I SIGNATUR J( t:-. le- ;1#t
HÖGANÄS KOMMUN<br />
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
Datum<br />
<strong>2012</strong>-01-09<br />
Yttrande över motion - Vikande elevantal Kullaskolan.<br />
Dm<br />
<strong>KS</strong>/2011/7<strong>02</strong><br />
Sven Augustsson (S), Alexander Harich (S) och Per-Ake Sahlin (S) har i en motion inkommen<br />
2011-10-31 yrkat att utbildningsnämnden ska redovisa den problemställniog som finns för<br />
Kullagymnasiet angående vikande elevantal till <strong>kommun</strong>fullmäktige och att inga åtgärder<br />
vidtas innan <strong>kommun</strong>fullmäktige fått frågan om vikande elevantal närmare belyst.<br />
Kullagymnasiet och dess framtid belystes ingående under den allmänpolitiska debatten i<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige den 2011-11-17. Där framkom bL a att skolan har en bra verksamhet idag<br />
och att det finns en bred majoritet för att ha en gymnasieskola i <strong>kommun</strong>en.<br />
Kommunstyrelsen kommer tillsammans med Utbildningsnämnden inom kort att ta initiativ till<br />
marknadsföring av Kullagymnasiet i syfte att öka antalet elever som söker till skolan.<br />
Med anledning ovanstående anser jag att motionen ska anses besvarad.<br />
Peter Kovacs<br />
Kommunstyrelsens ordförande<br />
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE<br />
Peter Kovacs<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. 263 82 <strong>Höganäs</strong> Tel 042-33 71 95 • F>L" 042-33 75 74<br />
Mobil 070-979 71 95<br />
E-post peter.kovacs@hoganas.se • Internet www.hoganas.se
Folkpartiet liberalerna<br />
I SKL:s skrift "11 tankar om medborgardialog i styrning" tas det upp ett antal områden som kan vara<br />
viktiga att ta ställning till innan man börjar med medborgardialoger som en del av styrningen.<br />
Ambitionen är att skriften ska underlag för intressanta diskussioner och hjälp på vägen i arbetet att<br />
utveckla dialogen med medborgarna för att stärka demokratin och öka effektiviteten i <strong>kommun</strong>en.<br />
Låt <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> gå i spetsen!<br />
Regeringen och demokratiminister Birgitta Ohlsson står bakom ett projekt för att uppmuntra<br />
<strong>kommun</strong>er och landsting att utveckla olika former för medborgardialog. I höst satsas en halv miljon<br />
kronor. Under de kommande tre åren avsätts totalt 3,5 miljoner kronor.<br />
Satsningen sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Bland annat kommer SKL<br />
att erbjuda utbildning för tjänstemän och politiker, förmedla forskarkontakter samt visa på<br />
framgångsrika exempel från systematiskt arbete med medborgardialog. Målet är att det efter tre år<br />
ska finnas <strong>kommun</strong>er och landsting som arbetar med aktivt medborgarinflytande och som kan visa<br />
upp beslut där insamlade synpunkter finns med i underlaget.<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>, med sin vision att växa och vara attraktivt för både vuxna, näringsliv och<br />
ungdomar, bör gå i spetsen för medborgardialog och på så sätt stärka vår <strong>kommun</strong> och dess<br />
invånare. Detta kan stärka tilltron till den politiska processen och överbygga många hinder.<br />
Med anledning av detta yrkar Folkpartiet Liberalerna i <strong>Höganäs</strong>:<br />
Att<br />
Att<br />
Louise Stjernquist<br />
Referenser:<br />
uppdra åt den parlamentariska gruppen att ta fram ett fullständigt underlag för ett<br />
medborgardialogprojekt i likhet med Region Skånes beredningar för medborgardialog<br />
ovanstående underlag ska redovisas för <strong>kommun</strong>styrelsen senast maj <strong>2012</strong> för<br />
ställningstagande<br />
httD ://www.skane.se/sv IDemo krati/Sa-ka n-d U-Dave rkal<br />
httD://WWw.skl.se/vi arbetar med/demos/demokratiutveckling<br />
httD://WWw.skl.se/vi arbetar med/demos/demokratiutveckling/medborgardialog/om medborgardi<br />
alog
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
36 (37)<br />
§ 14 Godkännande av detaljplan för del av Stubbatp 39:2 och Stubbatp 39:3 i Viken<br />
inför samråd<br />
§ 16 Godkännande av sanarådsytttande avseende ny rillståndsansökan för <strong>Höganäs</strong><br />
SwedenAB<br />
§ 17 Planutskottets informationsärenden<br />
BU <strong>2012</strong>-01- XX--XX<br />
Beslutet ska skickas till<br />
------------------------------------------------cc---c<br />
HÖGA NÄS KOMMUN<br />
263 82 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 7l 00 • <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW_HOGANAS.SE<br />
---------------------- -----------------------------------------
HÖGANÄS <strong>2012</strong>-<strong>02</strong>-<strong>28</strong><br />
KOMMUN<br />
KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL<br />
KOMMUNSTYRElSEN<br />
§<br />
ANMÄLNINGSÄRENDEN<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 31 januari <strong>2012</strong>, § 23,<br />
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 13 februari <strong>2012</strong>, § 5 (ejjusterat),<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 februari <strong>2012</strong>, § 29 (ejjiMerat).<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Arbetsutskottets/ Kulttlr- och fritidStltskottets fljnlag:<br />
Kommunstyrelsen beslutar<br />
att anmäla nedanstående till <strong>kommun</strong>fullmäktige:<br />
Socialnämnden: Kvartalsrapport 3: Anmälan om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §<br />
och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt<br />
<strong>28</strong> f-g §§ LSS (<strong>KS</strong>/2011/10)<br />
Socialnämnden: Kvartalsrapport 4: Anmälan om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §<br />
och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt<br />
<strong>28</strong> f-g §§ LSS (<strong>KS</strong>/2011/1O)<br />
att lägga följande delegations beslut till handlingarna:<br />
Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut: Beviljande av bidrag till <strong>Höganäs</strong><br />
Simsällskap för <strong>Höganäs</strong> Swim Meet (3 540 kr) (IZS/<strong>2012</strong>/62)<br />
Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut: Beviljande av bidrag till Mjöhults<br />
byaförening för föredrag om trädgård och trädgårdsskötsel (2 000 kr) (IZS/<strong>2012</strong>/80)<br />
Kultur- och fritids chefens delegationsbeslut: Beviljande av bidrag till Kullens<br />
Konstnärsförening för utställningen New York, New York (15 000 kr)<br />
(IZS/<strong>2012</strong>/90)<br />
Beslutet ska skickas till<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
37 (37) K S 21
TJÄNSTESKRIVElSE<br />
Klicka här för att ange text.<br />
HÖGANÄS <strong>2012</strong>.<strong>02</strong>.08<br />
KOMMUN Dnr<strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>/90<br />
KULTUR· OCH FRITIDS FÖRVALTNING<br />
UTSTÄLLNING KRAPPERUPS KONSTHALL<br />
KOMMUNSTYRELSEN<br />
..... _----<br />
Sammanfattning av ärendet<br />
Ansökan har inkommit från Kullens Konstförening 2 februari <strong>2012</strong>. Kullens konstförening söker<br />
15 000 kronor i projektbidrag från <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. Kullens konstförening bildades 1944 och<br />
utställningen på Krapperups konsthall besöks av ca 30 000 personer varje år. Föreningen är en ideell<br />
förening med ca 2700 medlemmar vilket gör den till en av Sveriges största fristående<br />
konstföreningar.<br />
I sommar arrangeras en stor utställning med svenska konstnärer boende och verksamma i USA,<br />
mellan 14 juli och 19 augusti. Utställningen förväntas locka en stor publik och kommer<br />
fÖ1:hoppningsvis inspirera, locka till debatt och komplettera väl det öVi'iga konst-och kulturutbudet i<br />
sommar. Övrig finansiering sker genom inträde samt eget anslag.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kultur- och fritids förvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 februari <strong>2012</strong>.<br />
Ytterligare underlag i ärendet<br />
Ansökan från Kullen Konstförening.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen .beslutar<br />
att bevilja 15 000 kr i projektbidrag<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
26382 <strong>Höganäs</strong> • 042-33 71 00· <strong>kommun</strong>en@hoganas.se<br />
WWW.HOGANAS.SE<br />
Kultur- och frdidschef Anneli SJÖ'borg<br />
Fiirvaltningschef