Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför ... - Avanza
Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför ... - Avanza
Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför ... - Avanza
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Valberedningen<br />
<strong>Redogörelse</strong> <strong>för</strong> <strong>valberedningens</strong> <strong>arbete</strong> <strong>och</strong> <strong>för</strong>slag<br />
in<strong>för</strong> årsstämman 2013<br />
I enlighet med beslut på <strong>Avanza</strong> Bank Holding AB:s (publ) årsstämma 2012 utsågs en valberedning<br />
med representanter <strong>för</strong> de fyra största ägarna sex månader <strong>för</strong>e årsstämman 2013. Dessa ägare<br />
beslutade att valberedningen skall bestå av styrelseord<strong>för</strong>anden Sven Hagströmer som representerar<br />
Sven Hagströmer <strong>och</strong> bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Ulf Hjalmarsson som<br />
representerar Lannebo Fonder <strong>och</strong> Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag.<br />
Erik Törnberg utsågs till ord<strong>för</strong>ande i valberedningen. På grund av ägar<strong>för</strong>ändringar har Sten Dybeck<br />
lämnat valberedningen men kvarstår som adjungerad fram till årsstämman 2013. Henrik Schmidt som<br />
representerar Montanaro Asset Management har tillkommit i valberedningen. Valberedningen har<br />
haft fyra protokoll<strong>för</strong>da möten samt löpande kontakt.<br />
Valberedningen i <strong>Avanza</strong> Bank Holding AB (publ) kommer att framlägga följande <strong>för</strong>slag till <strong>Avanza</strong><br />
Bank Holding AB:s (publ) årsstämma:<br />
Val av styrelseord<strong>för</strong>ande <strong>och</strong> övriga ledamöter till bolagets styrelse<br />
Valberedningen har som underlag <strong>för</strong> sitt <strong>arbete</strong> genom<strong>för</strong>t en utvärdering av styrelsen <strong>och</strong> dess<br />
<strong>arbete</strong>. Vidare har valberedningen av bolagets ord<strong>för</strong>ande fått en redogörelse <strong>för</strong> hur styrelsens<br />
<strong>arbete</strong> bedrivits samt diskuterat med bolagets VD. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser<br />
till exempel branscherfarenhet <strong>och</strong> kompetens, har diskuterats. Valberedningen har fått en positiv<br />
bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang <strong>och</strong> ledamöterna kompletterar<br />
varandra väl.<br />
Mot bakgrund av detta <strong>för</strong>eslår valberedningen omval av följande ledamöter: Sven Hagströmer, Lisa<br />
Lindström, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew, Martin Tivéus <strong>och</strong> Jacqueline Winberg, samt nyval av<br />
David Craelius. Anders Elsell har avböjt omval. Sven Hagströmer <strong>för</strong>eslås fortsätta som bolagets<br />
ord<strong>för</strong>ande.<br />
David Craelius är 38 år gammal <strong>och</strong> är CTO hos Klarna. Craelius har under 1999 – 2011 arbetat hos<br />
Nordnet, senast i rollen som CTO <strong>och</strong> CIO med ansvar <strong>för</strong> såväl IT som produkter. Craelius har<br />
studerat maskinteknik i Luleå <strong>och</strong> på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han äger idag inga<br />
aktier i <strong>Avanza</strong>. Valberedningen anser att Craelius bakgrund inom finansiella <strong>för</strong>etag med fokus på IT<br />
<strong>och</strong> produkt kommer att ge ett värdefullt bidrag till <strong>Avanza</strong>s styrelse.<br />
Förslaget till styrelsesammansättning i <strong>Avanza</strong> Bank Holding AB (publ) uppfyller<br />
bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.<br />
Oberoende i <strong>för</strong>hållande till Oberoende i <strong>för</strong>hållande till<br />
bolaget <strong>och</strong> bolagsledningen: bolagets större aktieägare:<br />
David Craelius Ja Ja<br />
Sven Hagströmer Ja Nej<br />
Lisa Lindström Ja Ja
Mattias Miksche Ja Ja<br />
Andreas Rosenlew Ja Ja<br />
Martin Tivéus Nej Ja<br />
Jacqueline Winberg Ja Ja<br />
Förslag till styrelsearvoden<br />
Styrelsearvode <strong>för</strong>eslås utgå till styrelsens ord<strong>för</strong>ande med 188 000 (184 000) kr <strong>och</strong> till övriga<br />
ledamöter med 185 000 (181 000) kr vardera, vilket innebär en höjning om 2 % <strong>för</strong> såväl ord<strong>för</strong>ande<br />
som <strong>för</strong> ordinarie ledamot.<br />
Vidare <strong>för</strong>eslås att ledamöter som även är ledamöter i dotterbolagsstyrelserna <strong>Avanza</strong> Fonder AB <strong>och</strong><br />
Försäkringsaktiebolaget <strong>Avanza</strong> Pension erhåller arvode om 37 750 (37 000) kr vardera <strong>för</strong> respektive<br />
uppdrag, innebärande en höjning om 2 %. Dessa arvoden i dotterbolagsstyrelser är väl motiverade av<br />
den ytterligare arbetsinsats som krävs av ledamöter i dessa styrelser. Styrelseledamot som ersätts av<br />
bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i<br />
dotterbolag.<br />
Förslag till revisor<br />
Valberedningen <strong>för</strong>eslår att <strong>för</strong> tiden intill slutet av årsstämman 2014 omvälja Öhrlings<br />
PricewaterhouseCoopers AB med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.<br />
Förslag till revisorsarvoden<br />
Arvodet till revisorerna <strong>för</strong>eslås utgå <strong>för</strong> ut<strong>för</strong>t <strong>arbete</strong> enligt löpande räkning.<br />
Revisionsutskott<br />
Bolaget <strong>för</strong>eslås inte inrätta ett särskilt revisionsutskott då styrelsen i sin helhet fullgör de uppgifter<br />
som åligger ett revisionsutskott enligt lag.<br />
Ord<strong>för</strong>ande vid årsstämman<br />
Valberedningen <strong>för</strong>eslår att Sven Hagströmer väljs till ord<strong>för</strong>ande vid årsstämman.<br />
Stockholm i mars 2013<br />
Valberedningen i <strong>Avanza</strong> Bank Holding AB (publ)
Change language