Bolagsstämma 120523 - Ideon

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL
Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Ideonfonden AB
den 23 maj 2012 i Lund
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Tunhammar, som valdes att
såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Som protokollförare anmäldes Ola
Skanung.
§ 1
§ 2
Upprättades och godkändes röstlängd innefattande 74 närvaroregistrerade aktieägare.
§ 3
Beslöts att godkänna den utsända dagordningen.
§ 4
Utsågs Maria Sätherström och Anders Möller att jämte VD Hans Möller justera dagens
protokoll.
§ 5
Redogjorde Hans Möller för formerna för kallelse till bolagsstämman. Kallelse har
skett genom e- mail till samtliga aktieägare den 3 maj 2012. Information om tidpunkt
för bolagsstämman har också funnits tillgänglig på bolagets hemsida från denna
tidpunkt. Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011.
§ 6
Årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och stämman förklarade
att den därmed kunde anses föredragen.

Redogjorde bolagets revisor, aukt. rev. Christer Jonsson, för sin granskning av
bolagets räkenskaper och slutsatserna i den avgivna revisionsberättelsen.
Beslöt stämman att fastställa resultaträkning för räkenskapsåret 2011 och balans-
räkning per 2011-12-31.
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition.
§ 7
§ 8
Beslöt stämman, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att till stämmans förfogande
stående vinstmedel, 3 153 048 kronor, skulle överföras i ny räkning.
§ 9
Beslöt stämman, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
§ 10
Beslöt stämman att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och en suppleant samt att
bolaget skall ha en revisor och en revisorssuppleant.
§ 11
Beslöts att för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvälja de nuvarande
ordinarie styrelseledamöterna, Suzanne Richter, Bo Ahlenius, Arne Berge, Cristina
Glad, Sven Tore Holm, och Lennart Prytz. För att ersätta Göran Tunhammar, som
avböjt omval, valdes Bert Norberg som ny styrelseledamot och ordförande. Som
styrelsesuppleant beslöt stämman omvälja Ola Skanung.
Det noterades att tiden för Christer Jonssons mandat som revisor och Ola Bjärehälls
som revisorssuppleant löper till och med 2015 års bolagstämma.
2 (3)

§ 12
Framförde VD ett särskilt tack till Göran Tunhammar för hans förtjänstfulla arbete i
styrelsen samt till de närvarande för visat intresse, varefter han förklarade
bolagsstämman avslutad.
Dag som ovan
Vid protokollet
Ola Skanung
Justeras
Hans Möller Anders Möller Maria Sätherström
3 (3)