Styrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde 2005-02-02 Kl. 13.00 ...

More documents

Recommendations

Info

§ 1 Öppnande Ordförande Gunnar Hedberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. § 2 Protokolljusterare Beslut Styrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Mats O Karlsson. § 3 Föredragningslistan Beslut Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. Ärende Förslag till föredragningslista har varit utsänt. § 4 Föregående protokoll Beslut Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Ärende Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2004-12-01 har varit utsänt. § 5 Ekonomisk rapport Beslut Styrelsen beslutar att med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Ärende Gunnar Johnson föredrar ekonomisk rapport med preliminärt resultat för 2004. Prognosen för 2004 är ett mindre överskott på verksamheten. Därtill kommer, på grund av de åtgärder som vidtagits, en kraftig sänkning av skulden till pensionsstiftelsen. 2
§ 6 Revisionsrapport Beslut Styrelsen beslutar att lägga revisorernas granskning av delårsrapport 2004 samt direktörens kommentarer med anledning av granskningen till handlingarna. Ärende Gunnar Johnson föredrar ärendet och gör en korrigering av punkten 8. Landstinget har givit besked att den person som på konsultbasis bistått Regionförbundet vad gäller ekonomihanteringen fått en ny tjänst, som innebär att han inte kan åta sig uppdrag för Regionförbundet i fortsättningen. Regionförbundet har inlett överläggningar med Upplands Lokaltrafik om att kunna erhålla fortsatt stöd i ekonomiska frågor. § 7 Projektmedelsbudget 2005 Beslut Styrelsen beslutar att fastställa en ny projektbudget för 2005 med en total ram på 15 580 000 kronor. De tillkommande medlen läggs in i budgeten som en reserv. Ärende Förslag till reviderad projektmedelsbudget har varit utsänd. Vid styrelsemöte den 1 december 2004 togs beslut om fastställande av projektbudget på 14,2 miljoner kronor för 2005. En viss osäkerhet fanns då beträffande storleken på den statliga medelstilldelningen. För 2005 budgeterades ett statligt bidrag på 3 200 000 kronor. Utfallet blev 4 miljoner kronor, således en ökning med 800 tkr, vilket kan ses som ett resultat av skrivelse till Näringsdepartementet och uppvaktning av statsrådet Messing. I och med den högre tilldelningen av statliga medel har bemyndiganderamen för 2005 utökats till 6 800 000 kronor (beslutsram). Även landstingets fullmäktige beslutade om en större summa projektbidrag än som var budgeterat. Utfallet av projektbidrag från Landstinget blev 10 380 000 kronor jämfört med budgeterade 9 800 000 kronor, således en ökning med 580 tkr. Totalt utökas alltså den i styrelsen den 1 december 2004 beslutade budgeten för 2005 med 1 380 000 kronor. Förslaget är att hela denna summa läggs in i den ofördelade reserven, som då blir 1 442 696 kronor. § 8 Samordnad finansiering, bidrag till organisationer 2005 Beslut Styrelsen beslutar att fördela bidrag på 1 200 000 kronor till vissa organisationer år 2005 efter förslag från Tillväxtberedningen (2004, § 62) enligt nedan. 3
Page 1: Styrelsen PROTOKOLL fört vid samma
Page 5 and 6: näringsliv och vidare har gjorts e
Page 7: § 15 Information om styrelseintern

Styrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde 2005-02-02 Kl. 13.00 ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?