Styrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde 2005-02-02 Kl. 13.00 ...
Styrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde 2005-02-02 Kl. 13.00 ...
Styrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde 2005-02-02 Kl. 13.00 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Styrelsen</strong> <strong>PROTOKOLL</strong><br />
<strong>fört</strong> <strong>vid</strong> <strong>sammanträde</strong><br />
<strong>2005</strong>-<strong>02</strong>-<strong>02</strong><br />
<strong>Kl</strong>. <strong>13.00</strong> – 14.50<br />
Närvarande<br />
Ordinarie ledamöter<br />
Gunnar Hedberg, ordförande<br />
Lena Hartwig<br />
Bengt Wahlberg<br />
Agneta Hägglund<br />
Göran Nilsson<br />
Bengt-Olov Eriksson<br />
Lars Skytt<br />
Margareta Widén-Berggren<br />
Mats O Karlsson<br />
Lena Rönnberg, tjg. för Britt Löfgren<br />
Britt Pagard<br />
Arne Sandemo, tjg för Jan-Ove Jerrestål<br />
Mats Sjöborg<br />
Ersättare<br />
Ola Leife<br />
Johan Edstav<br />
Förhinder<br />
Britt Löfgren<br />
Sören Bergqvist<br />
Jan-Ove Jerrestål<br />
Tjänstemän<br />
Margareta Rönnblom<br />
Gunnar Johnson<br />
Solweig Ekström, sekreterare<br />
§ 1 - 16<br />
Information lämnas före <strong>sammanträde</strong>t om projektet Centrum för eHälsa av<br />
Sabine Koch, Uppsala Universitet och Björn-Erik Erlandsson, Akademiska Sjukhuset.
§ 1 Öppnande<br />
Ordförande Gunnar Hedberg hälsar välkommen och förklarar <strong>sammanträde</strong>t öppnat.<br />
§ 2 Protokolljusterare<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att till protokolljusterare utse Mats O Karlsson.<br />
§ 3 Föredragningslistan<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.<br />
Ärende<br />
Förslag till föredragningslista har varit utsänt.<br />
§ 4 Föregående protokoll<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att lägga föregående protokoll till handlingarna.<br />
Ärende<br />
Justerat protokoll från styrelsens <strong>sammanträde</strong> 2004-12-01 har varit utsänt.<br />
§ 5 Ekonomisk rapport<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.<br />
Ärende<br />
Gunnar Johnson föredrar ekonomisk rapport med preliminärt resultat för 2004. Prognosen för<br />
2004 är ett mindre överskott på verksamheten. Därtill kommer, på grund av de åtgärder som<br />
<strong>vid</strong>tagits, en kraftig sänkning av skulden till pensionsstiftelsen.<br />
2
§ 6 Revisionsrapport<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att lägga revisorernas granskning av delårsrapport 2004 samt direktörens kommentarer med<br />
anledning av granskningen till handlingarna.<br />
Ärende<br />
Gunnar Johnson föredrar ärendet och gör en korrigering av punkten 8. Landstinget har givit<br />
besked att den person som på konsultbasis bistått Regionförbundet vad gäller<br />
ekonomihanteringen fått en ny tjänst, som innebär att han inte kan åta sig uppdrag för<br />
Regionförbundet i fortsättningen. Regionförbundet har inlett överläggningar med Upplands<br />
Lokaltrafik om att kunna erhålla fortsatt stöd i ekonomiska frågor.<br />
§ 7 Projektmedelsbudget <strong>2005</strong><br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att fastställa en ny projektbudget för <strong>2005</strong> med en total ram på 15 580 000 kronor. De<br />
tillkommande medlen läggs in i budgeten som en reserv.<br />
Ärende<br />
Förslag till re<strong>vid</strong>erad projektmedelsbudget har varit utsänd. Vid styrelsemöte den 1 december<br />
2004 togs beslut om fastställande av projektbudget på 14,2 miljoner kronor för <strong>2005</strong>. En viss<br />
osäkerhet fanns då beträffande storleken på den statliga medelstilldelningen. För <strong>2005</strong><br />
budgeterades ett statligt bidrag på 3 200 000 kronor. Utfallet blev 4 miljoner kronor, således<br />
en ökning med 800 tkr, vilket kan ses som ett resultat av skrivelse till Näringsdepartementet<br />
och uppvaktning av statsrådet Messing. I och med den högre tilldelningen av statliga medel<br />
har bemyndiganderamen för <strong>2005</strong> utökats till 6 800 000 kronor (beslutsram).<br />
Även landstingets fullmäktige beslutade om en större summa projektbidrag än som var<br />
budgeterat. Utfallet av projektbidrag från Landstinget blev 10 380 000 kronor jäm<strong>fört</strong> med<br />
budgeterade 9 800 000 kronor, således en ökning med 580 tkr.<br />
Totalt utökas alltså den i styrelsen den 1 december 2004 beslutade budgeten för <strong>2005</strong> med<br />
1 380 000 kronor. Förslaget är att hela denna summa läggs in i den ofördelade reserven, som<br />
då blir 1 442 696 kronor.<br />
§ 8 Samordnad finansiering, bidrag till organisationer <strong>2005</strong><br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att fördela bidrag på 1 200 000 kronor till vissa organisationer år <strong>2005</strong> efter förslag från<br />
Tillväxtberedningen (2004, § 62) enligt nedan.<br />
3
Ung Företagsamhet 525 000 kr<br />
Invest in Uppsala Region 75 000 kr<br />
KUUL 250 000 kr<br />
Drivhuset 200 000 kr<br />
Reserv 150 000 kr<br />
Summa 1 200 000 kr<br />
Ärende<br />
Bidrag till vissa organisationer har tidigare beslutats av respektive kommun och<br />
Landstinget/Regionförbundet. En samordning av bidrag till organisationer och projekt inom<br />
näringslivsområdet har setts som nödvändig och därför tillsattes en grupp med tre politiker att<br />
utreda frågan. Resultatet av utredningen blev att samordning av finansiering för fyra, fem<br />
gemensamma objekt skulle ske genom Regionförbundet. Den sammanlagda summan för<br />
kommunernas bidrag till de utvalda organisationerna beräknades till 1 200 000 kronor. De<br />
utvalda objekten kommer utöver kommunernas bidrag också att medfinansieras av<br />
Regionförbundet. Ärendet har beretts i tillväxtberedningen.<br />
§ 9 Ägardirektiv ALMI<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att för Regionförbundets del godkänna ägardirektiv till Almi Företagspartner Uppsala AB för<br />
<strong>2005</strong> enligt upprättat förslag samt<br />
att uppdra till arbetsutskottet att nominera företrädare för regionen att <strong>vid</strong> bolagsstämman<br />
senare i vår utses till ledamöter av bolagets styrelse.<br />
Ärende<br />
Under våren 2004 träffades ett nytt konsortialavtal mellan Almi Företagspartner AB<br />
(moderbolaget) och Regionförbundet Uppsala län rörande verksamhetens inriktning,<br />
inflytande m.m. i det regionala Almibolaget. Konsortialavtalet ger den regionala ägaren, dvs.<br />
Regionförbundet, möjlighet att såväl öka som minska Almis grunduppdrag och avtalet<br />
förutsätter generellt en mer aktiv ägare än tidigare.<br />
Med utgångspunkt i ett förslag från Almis moderbolag om att för <strong>2005</strong> något reducera statens<br />
andel av driftkapitalet till 4 977 500 kr har Regionförbundets styrelse 2004-09-29 beslutat att<br />
anslå 4 782 304 kr som regionalt driftkapital. För Regionförbundet innebar detta en<br />
minskning med ca 200 000 kr. Anslagsnivån förutsätter en oförändrad ambitionsnivå vad<br />
gäller Almis grunduppdrag. I ärendet inför styrelsens beslut enligt ovan markerades att en<br />
prövning bör göras inför 2006 om grunduppdraget skall vara oförändrat eller i någon del<br />
förändras.<br />
Föreliggande ägardirektiv har utarbetats i samråd med företrädare för Almis moderbolag.<br />
Endast marginella justeringar har gjorts i förhållande till ägardirektiven för 2004. Således har<br />
in<strong>fört</strong>s en skyldighet för Regionförbundet att samråda med företrädare för regionens<br />
4
näringsliv och <strong>vid</strong>are har gjorts en markering att externa projektmedel som tillförs<br />
verksamheten inte får äventyra bolagets kärnuppdrag.<br />
§ 10 Långsiktig strategi för utveckling av kollektivtrafiken<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att godkänna den föreslagna projektbeskrivningen för arbetet med en Långsiktig strategi för<br />
utveckling av kollektivtrafiken.<br />
Ärende<br />
Margareta Rönnblom redogör för projektbeskrivning rörande Långsiktig strategi för<br />
utveckling av kollektivtrafiken – ett uppdrag som gavs <strong>vid</strong> Ägarsamråd för Upplands<br />
Lokaltrafik i mars 2004. Syftet är att i ett samlat dokument tydliggöra ägarnas syn på hur<br />
kollektivtrafiken i länet skall utvecklas. Strategin skall ses som en långsiktig grund för<br />
kommande ägardirektiv. Målet är att få en väl fungerande kollektivtrafik och ett ökat resande<br />
med kollektivtrafiken. Regionförbundets trafikberedning föreslås utgöra styrgrupp för<br />
projektet med ansvarig tjänsteman för infrastruktur och trafik inom Regionförbundet som<br />
projektledare och en konsult som projektsekreterare. Regionförbundet står för finansieringen<br />
av projektet. Slutrapport skall lämnas senast den 1 september <strong>2005</strong> för att kunna rapporteras<br />
på Ägarsamråd för UL i slutet av september <strong>2005</strong>.<br />
§ 11 Delegationsbeslut<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att med godkännande lägga rapporten om delegationsbeslut till handlingarna.<br />
Ärende<br />
Margareta Rönnblom föredrar rapport om delegationsbeslut rörande regionala bidrag.<br />
§ 12 Rapport – bidrag från ESF-rådet till valideringsprojekt<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att godkänna <strong>vid</strong>tagna åtgärder för valideringsprojektet.<br />
Ärende<br />
Margareta Rönnblom redogör för ärendet.<br />
Regionförbundet har ansökt hos Svenska ESF-rådet, inom ramen för Växtkraft Mål 3, om<br />
bidrag till ett projekt Vårdvalidering i Uppsala län. Projektet har tagits fram i samråd med<br />
5
<strong>fört</strong>roendevalda och tjänstemän i kommunerna. Total kostnad för projektet, som kommer att<br />
pågå i två år, är 2 934 814 kr. Kommunernas egeninsats omfattar 1 595 050 kr och finansieras<br />
genom deltagarnas och medverkande kommunal personals löner. Samtliga kommuner har<br />
ställt sig positiva till att ingå i projektet.<br />
Bakgrunden är att det i kommunerna finns en stor andel omvårdnadspersonal som saknar<br />
adekvat grundutbildning. Syftet med projektet är att förbättra situationen för denna<br />
personalgrupp genom kompetensutveckling.<br />
För den enskilde bör kompetensutvecklingen ge en starkare ställning i arbetslivet, samt bättre<br />
självkänsla.<br />
§ 13 Rapport från beredningarna<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att godkänna rapporterna.<br />
Ärende<br />
Mats O Karlsson rapporterar från Trafikberedningen . Aktuella frågor är utredningen om<br />
Samordnad färdtjänst, Tågtrafiken i ABC-stråket och CX-stråket samt UVEN-trafiken. I<br />
anslutning till rapporten informerar Margareta Widén-Berggren om att Östhammars och<br />
Oskarshamn kommun kommer att göra en gemensam uppvaktning av regeringen angående<br />
infrastrukturfrågorna mot bakgrund av utredningarna om slutförvar av kärnbränsle. Margareta<br />
Rönnblom rapporterar att kansliet med anledning av en skrivelse från Älvkarleby Kommun<br />
fått i uppdrag av arbetsutskottet att närmare utreda förutsättningarna för ett projekt kring<br />
länsövergripande stråkplanering i CX-stråket.<br />
Bengt Wahlberg rapporterar från Välfärdsberedningen. Beredningen kommer att studera olika<br />
alternativ vad gäller frågan om gemensam gymnasieregion. Bengt-Olof Eriksson rapporterar<br />
från Tillväxtberedningen som för närvarande främst arbetar med uppföljning och utvärdering<br />
av RTP. Eventuellt skall en re<strong>vid</strong>ering av RTP göras i höst.<br />
§ 14 Information om samarbetet med SEU 2004<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att godkänna information om samarbetet med SEU 2004.<br />
Ärende<br />
Margareta Rönnblom kommenterar utsänd information om samarbetet med SEU 2004.<br />
Informationsmaterial föreligger också dels om att Regionförbundet blir Nodsekretariat för<br />
Interreg IIIB Östersjöprogrammet, dels om Regionförbundets Internationella arbete.<br />
6
§ 15 Information om styrelseinternat den 10 – 11 mars<br />
Beslut<br />
<strong>Styrelsen</strong> beslutar<br />
att godkänna det föreslagna programmet.<br />
Ärende<br />
Margareta Rönnblom redogör för utsänt förslag till program för styrelseinternatet den 10 – 11<br />
mars <strong>2005</strong> på Wiks slott/folkhögskola.<br />
§ 16 Avslutning<br />
Ordförande Gunnar Hedberg avslutar <strong>sammanträde</strong>t.<br />
Vid protokollet<br />
Solweig Ekström<br />
Solweig Ekström<br />
Justeras:<br />
Uppsala <strong>2005</strong>-<strong>02</strong>-11<br />
Gunnar Hedberg Mats O Karlsson<br />
Gunnar Hedberg Mats O Karlsson<br />
Ordförande Protokolljusterare<br />
7
Change language