2011 - Gävle Energi AB

More documents

Recommendations

Info

100 80 60 40 20 Förvaltningsberättelse Koncernen Koncernens verksamhet och struktur Gävle Energi AB, dess dotterbolag och intressebolag producerar, distribuerar och säljer el, värme, kyla, biogas, tele- och datakommunikation. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gävle Stadshus AB som till 100 % ägs av Gävle Kommun. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB, samt de till 100 %-ägda dotterbolagen Gävle Kraftvärme AB och Hedesunda Elförsäljnings AB. Dessutom äger moderföretaget 95 % av aktierna i Gävle Energisystem AB och 59 % av aktierna i Bionär Närvärme AB. Intressebolagen är Bomhus Energi AB, som Gävle Energi äger till 50 %, SBI Ekogas AB 49 %, Samkraft AB 19 % och Norrsken AB 10 %. Vi ska - såsom uttryckt i vår affärsidé - med starkt engagemang för Gävle och regionen tillföra energi och kommunikation som ger komfort, kvalitet och växtkraft. Detta gör vi med miljön och klimatet i fokus. Ledord för verksamheten är samverkan, utveckling och attraktionskraft. 0 Året i korthet • Resultat efter finansiella poster blev 96 (95) mnkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 (222) mnkr. • Omsättningen blev 1 039 (1 123) mnkr. • Investeringarna i materiella- och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 209 (289) mnkr. • Medeltalet anställda var 196 (191) personer. • Sjukfrånvaron var 2,7 (2,1) %. • 97 (92) % av bränslet i våra produktionsanläggningar utgjordes av biobränsle. Diagram: Biobränsleandel av bränslet i våra anläggningar (%) 94 98 96 92 97 2007 2008 2009 2010 2011 Väsentliga händelser • Arbetet med byggande av biobränslepannan inom ramen för Bomhus Energi AB fortskrider enligt plan i syfte att säkerställa fjärrvärmeleveranserna i Gävle på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt. • Biogasbolaget SBI Ekogas AB har under året fortsatt utvecklingen av biogasförsäljningen i Gävle och den nya produktionsanläggningen i Duvbacken har tagits i bruk. • Försäljning av aktier i Samkraft AB motsvarande 6 % har genomförts under året. Gävle Energi och Bionär 28 | gävle energi årsredovisning 2011 120 100 80 60 40 20 0 Närvärme äger idag 19,4 % av aktierna i Samkraft AB. • Hedesunda Elektriska införlivades med koncernen. All personal erbjöds och accepterade anställning i Gävle Energi. Kunder - vår miljöprofil är uppskattad, vilket märks i hög kundnöjdhet. Senaste kundundersökningen, genomförd av Svenskt Kvalitetsindex gav ett positivt resultat för Gävle Energi AB. Vi har en mycket hög kundnöjdhet inom alla verksamhetsområden. Gävle Energi upplevs som ett tryggt energibolag som levererar bekväma, enkla och miljövänliga produkter och tjänster med hög tillgänglighet och god servicekvalitet. Vi har stora förväntningar på oss, och våra kunder vill vara lojala med oss. Kunderna efterfrågar rätt energilösning där kravet på förnybar energi och energieffektivisering ingår. Det ger oss kraft i att fortsätta utveckla vår kundorientering med klimatneutrala energilösningar och utvecklade energitjänster. Vi håller en konkurrenskraftig prisnivå jämfört med andra leverantörer av våra produkter och tjänster. Ekonomi - resultat, avkastning och finansiell ställning Resultatet efter finansnetto uppgick till 96 (95) mnkr. De senaste årens bränsleprisökningar har inneburit en sämre resultatutveckling i den värmerelaterade verksamheten. Ett prisfall på drygt 50 % på elcertifikatsmarknaden samt väderfaktorer såsom lågt vattenflöde i Gavleån och varmare väder än ett normalår har också inneburit lägre resultat inom energiproduktionen under 2011. Diagram: Resultat efter finansnetto (mnkr) 93 115 113 2007 2008 2009 2010 2011 Årets bruttoinvesteringar uppgick till 209 (289) mnkr. Av detta uppgår finansiella investeringar till 112 (125) mnkr. Den största investeringen är en finansiell investering i Bomhus Energi AB uppgående till 112 (114) mnkr. Soliditeten uppgick till 34 (32) %. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 8 (8) %. 95 96
1200 1000 800 600 400 200 0 Diagram: Koncernens intäkter (mnkr) 831 920 1003 1142 1055 2007 2008 2009 2010 2011 Moderbolag Resultatet efter finansiella poster blev 60 (68) mnkr. De totala investeringarna uppgick till 189 (250) mnkr. Soliditeten i moderbolaget uppgick till 34 (33) %. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 7 (7) %. Förändringar i koncernen Försäljning av aktier i Samkraft AB motsvarande 6 % genomfördes per 1 november 2011. Hållbart Samhälle - miljö och utveckling Koncernen har en viktig roll i utvecklingen av produktion, distribution och förbrukning av förnybar energi enligt våra marknaders behov. Satsningen på biokraftvärme i Johannes, fjärrkyla, Bionär Närvärme AB:s expansion, Bomhus Energi AB, Samkraft och biogas går helt i linje med de åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan i samhället. Under året bidrog Gävle Energi med att minska förbrukningen av el och värme hos sina kunder med 2 GWh. Andelen biobränsle i värmeproduktionen var under 2011 96,7 %. Den varma väderleken avspeglar sig också i ett lägre behov av olja i produktionen. All försäljning av el är ursprungsmärkt (Källmärkt el) och produceras med enbart förnybara energikällor. Det fördjupade samarbetet med Korsnäs AB i form av det gemensamma bolaget Bomhus Energi AB ger möjligheter till en ökad leveranstrygghet med förnybara energikällor av fjärrvärme och ger Gävle ett bra utgångsläge att minska de klimatpåverkande gaserna med minst 15 % under närmsta 4-årsperioden. Det, tillsammans med biogasbolaget SBI Ekogas AB, minskar den fossila koldioxidpåverkan i regionen ytterligare genom leverans av biogas till fordon, än produktionsanläggningen på Duvbacken. Den producerade volymen biogas motsvarar 1 500 liter bensin per dygn och minskar därmed regionens utsläpp av fossil koldioxid med motsvarande. Genom vår energitjänsteverksamhet ger vi våra kunder förutsättningar för ytterligare energieffektiviseringar. Samkraft fortsatte expansionen och den installerade produktionskapaciteten ökade från 4 MW till 10 MW under året. Tillståndspliktiga verksamheter I koncernens bolag finns ett flertal tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Gävle Kraftvärme AB har tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i form av sju vattenkraftstationer varav Forsbacka är taget ur drift och ny prövning startat. Dessutom är biokraftvärmeverket Johannes samt hetvattenpannorna Ersbo och Carlsborg tillståndspliktiga. Johannes, Ersbo och Carlsborg har även tillstånd från Länsstyrelsen till utsläpp av koldioxid. Dessa anläggningar ingår i systemet för handel med utsläppsrätter. På Johannes finns även anmälningspliktiga kylaggregat. Johannes, Ersbo och Carlsborg har krav på miljörapportering till kommunen och för Johannes redovisas även kväveoxidutsläpp till Naturvårdsverket. I bolaget finns även det anmälningspliktiga vindkraftverket Oskar. Med Energimyndighetens godkännande för tilldelning av ursprungsgarantier för el producerad i flera av bolagets anläggningar kan produktionen av förnybar el från kraftvärme-, vatten- och vindanläggningar styrkas. Inom Gävle Energi AB finns en anmälan om transport av farligt avfall (avfallsförordningen) som registrerats av Länsstyrelsen samt ett antal anmälda kylanläggningar. När det gäller kylanläggningarna sker årlig kontroll och rapportering till kommunen. Länsstyrelsen lämnade beslut på anmälan om anläggning av ledningar för fjärrkyla i Gavleån. I Bionär finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät i Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bälinge, Vänge, Storvik, Söderfors, Älvkarleby och Skutskär . Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvärmeanläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanläggning i Hagaström. Under året har det med Korsnäs gemensamma bolaget Bomhus Energi AB fortsatt byggnationen av ett nytt biokraftvärmeverk. Under 2010 erhölls tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen för uppförande och drift av en ny kraftvärmeanläggning. Inom Samkraft AB finns vindkraftverk motsvarande 10 MW installerad effekt med tillstånd enligt miljöbalken. Den el som försäljs inom Gävle Energisystem produceras enbart i anläggningar med förnybar produktion i form av vatten- och vindkraft samt biobränslen. Koncernens beroende av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är betydande. Koncernen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Miljöförbättrande åtgärder Koncernen har en viktig roll i utveckling och produktion av förnybar energi. Satsningen på biokraftvärme i Johannes, fjärrkyla, Bionär Närvärme AB:s expansion, Bomhus Energi AB, Samkraft och biogas går helt i linje med de åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan. Ansökan har inlämnats till Mark- och Miljödomstolen för nybyggnation av vattenkraftverket i Forsbacka. Avsikten är att inom gällande vattendom öka effekten för förnybar energiproduktion och förbättra förutsättningarna för miljö och vattenreglering. I samband med detta pågår ett arbete tillsammans med länsstyrelsen kring faunaåtgärder i Gavleån. Herrgårdsdammen i Mackmyra har renoverats utifrån miljö-, säkerhet- och arbetsmiljöaspekter. Samtlig driftpersonal på Johannes har utbildats i samband med att en ny miljöteknisk handbok tagits fram. För utveckling av befintliga anläggningar sker kontinuerligt ett arbete med förbättringar i form av egenkontroll, besiktningar och revisioner av interna och externa konsulter, effektiviseringar och optimeringar, kemikaliehantering med mera. gävle energi årsredovisning 2011 | 29
Page 1 and 2: Partnerskap för en hållbar framti
Page 3 and 4: Samverkan Utveckling Attraktionskra
Page 5: gävle energi årsredovisning 2011
Page 8 and 9: Gas är värt att tanka på I oktob
Page 10 and 11: 10 | gävle energi årsredovisning
Page 12 and 13: Fördjupat samarbete mellan Högsko
Page 16 and 17: Framtidens värme är nära I samve
Page 20 and 21: Vårt samarbete med skolan Vi forts
Page 24 and 25: Värdefulla och hållbara varumärk
Page 26 and 27: De viktigaste nyckeltalen 26 | gäv
Page 30 and 31: 100 80 60 40 20 0 Incidenter Några
Page 32 and 33: Resultaträkningar not koncernen mo
Page 34 and 35: Balansräkningar not koncernen mode
Page 36 and 37: Kassaflödesanalyser not koncernen
Page 38 and 39: Inkomstskatter Redovisade inkomstsk
Page 40 and 41: Not 3 Transaktioner med närståend
Page 42 and 43: Not 10 Skatt på årets resultat 42
Page 44 and 45: Not 14 Inventarier 44 | gävle ener
Page 46 and 47: Not 18 Andra långfristiga värdepa
Page 48 and 49: Not 27 Ställda säkerheter För ö
Page 50 and 51: Revisionsberättelse Till årsstäm
Page 52 and 53: Definitioner Avkastning på syssels
Page 55 and 56: Årsredovisning 2011 - Partnerskap

2011 - Gävle Energi AB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?