Kommunstyrelsen 2012-10-23.pdf - Tierps kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-10-23 244 (252)
§ 149 Dnr Ks 2012.527 1.2.1
Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2013 – 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget och investeringsbudget för år 2013
att fastställa borgensavgiften för år 2013 till 0,22%
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta
eventuella lån 2013 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning
att fastställa förslag till flerårsplan 2014 – 2015
att upphäva de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska styrreglerna,
Kf § 15/2009, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt förslag till ekonomiska
styrregler för behandling senast vid kommunstyrelsens maj-sammanträde 2013.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Per Davidsson (M), Sven Lokander (M), Catarina Deremar
(C), Anna Ahlin (C) och Erik Kolm (C) anmäler muntlig reservation mot beslutet.
Bakgrund
Liksom tidigare år har det som ett led i budgetprocessen fenomförts upptaktsmöten
den 19 mars och 2 maj där bland annat fackliga företrädare och gruppledarna för de
olika partierna deltagit.
För kommunens verksamhet har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande
uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är
underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard).
Detta innebär bland annat presentation av så kallade framgångsfaktorer och
indikatorer/mått.
forts.
Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande