Årsredovisning 2011 - Consilium

not 26 StyRelSeledAMöteR oCh ledAnde BeFAttnInGShAVARe
Antal på
balansdagen
2011 2010
varav
män
Antal på
balansdagen
varav
män
Koncernen (inkl dotterbolag):
styrelseledamöter 18 (91 %) 19 (92 %)
verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare 17 (91 %) 9 (97 %)
Moderbolaget:
styrelseledamöter 5 (80 %) 5 (80 %)
verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare 5 (80 %) 5 (80 %)
Till styrelsen utgår arvode enligt beslut på bolagsstämman. något annat särskilt arvode
utgår ej. för anställda inom koncernen utgår ej arvode för styrelsearbete i dotterbolag.
ersättning till verkställande direktören och ledningsgruppen utgörs av grundlön inklusive
bilförmån och eventuell bonus. pension utgår enligt gällande iTp-plan. ledningen
om fattar verkställande direktören, cheferna för de två affärsområdena, chefen för
marknadsbolagen samt moderbolagets finanschef. Bonus är baserad på finansiella
mål och utgår med maximalt tre månadslöner. ersättningssystem för verkställande
direktören beslutas av styrelsen. ersättningssystem för de ledande befattningshavarna
beslutas av styrelsens ordförande och verkställande direktör.
ersättning till bolagets styrelse har utgått med 450 KseK (450). därav har 150 KseK
(150) utgått till styrelseordförande. ersättning för managementtjänster har dessutom
utgått enligt not 25. inga pensionsåtaganden finns gentemot styrelseordföranden för
2010 eller 2011. verkställande direktören har uppburit en årslön om 2 100 KseK
(2 004). därtill tillkommer förmån av fri bil. pension utgår enligt gällande iTp-plan.
pensionsåldern för verkställande direktören i koncernen och i dotterbolagen är 65 år.
för verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 12 månader. det utgår inget
särskilt avgångsvederlag eller pensionsförmån vid uppsägning. de ledande befattningshavarna
i Consilium AB och dess dotterbolag har sedvanliga löneavtal utan några
särskilda pensionsförmåner vid uppsägning. vid uppsägning från bolagets sida utgår för
ledande befattningshavare en årslön eller mindre inklusive normala pensionskostnader.
inget tantiem eller bonus har utbetalats.
not 27 eRSättnInGAR oCh FöRMåneR undeR åRet
Styrelsearvode/
pensions- Bil-
2011 grundlön
Styrelsen
Bonus kostnader förmån Summa
styrelseordförande, Carl Rosenblad 0,2 – – – 0,2
styrelseledamot, fredrik nygren 0,1 – – – 0,1
styrelseledamot, peter Carlberg 0,1 – – – 0,1
styrelseledamot, Ann-marie Åström 0,1 – – – 0,1
Valberedningen
ordförande, lennart norling – – – – –
Rasmus palmqvist – – – – –
Ledningen 6,3 – 1,2 0,3 7,8
varav verkställande direktören (2,1) (–) (0,5) (0,1) (2,7)
summa 6,8 – 1,2 0,3 8,3
Styrelsearvode/
pensions- Bil-
2010 grundlön
Styrelsen
Bonus kostnader förmån Summa
styrelseordförande, Carl Rosenblad 0,2 – – – 0,2
styrelseledamot, fredrik nygren 0,1 – – – 0,1
styrelseledamot, peter Carlberg 0,1 – – – 0,1
styrelseledamot, Ann-marie Åström 0,1 – – – 0,1
Valberedningen
ordförande, lennart norling – – – – –
Rasmus palmqvist – – – – –
Ledningen 6,9 – 2,0 0,2 9,1
varav verkställande direktören (2,0) (–) (0,7) (0,1) (2,8)
summa 7,4 – 2,0 0,2 9,6
noteR
not 28 juSteRInGAR FöR poSteR SoM Inte InGåR I KASSAFlödet
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
utrangering av tillgångar – 3,5 – –
förvärv av underskottsavdrag – -9,5 – –
Avsättningar -15,5 – – –
Övrigt -3,6 11,2 – –
summa -19,1 5,2 – –
not 29 FöRVäRV AV MAteRIellA/IMMAteRIellA
AnläGGnInGStIllGånGAR
Materiella
anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
2011 2010 2011 2010
Årets investeringar 5,8 10,0 28,4 30,0
Kassaflöde från förvärv av
materiella anläggningstillgångar 5,8 10,0 28,4 30,0
not 30 ReSultAt peR AKtIe
2011
Koncernen
2010
Använt resultat för beräkning av:
Resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare 12,4 8,8
Genomsnittligt antal aktier 11 702 203 11 702 203
utestående teckningsoptioner påverkar inte beräkningen av genomsnittligt antal aktier
då börskursen är lägre än teckningskursen.
not 31 lånGFRIStIGA FoRdRInGAR
Consilium har inga förfallna långfristiga fordringar per 2011-12-31.
not 32 KonCeRnenS KASSAFlödeSAnAlyS
inga väsentliga balansposter är hänförliga till den avvecklade verksamheten. Kassaflödet
för den avvecklade verksamheten är i sin helhet hänförlig till den löpande verksamheten.
Analys av resultatet från den avvecklade
verksamheten är som följer: 2011 2010
intäkter 5,1 17,0
Kostnader -12,4 -19,6
Resultat före skatt -7,3 -2,6
Årets resultat från avvecklade verksamheter -7,3 -2,6
51