styrelseStyrelseLars BergOrdförandeFödd: 1947Civilekonom.Styrelseordförande sedan 2001 och styrelseledamotsedan 2000. Huvuduppdrag: EuropeanVenture Partner, Constellation Growth Capital,New York. Andra viktigare styrelseuppdrag:Styrelseordförande Eniro, Viamare och DahliaTelevisión.Styrelseledamot i Ratos och KPN/OnePhone.Tidigare uppdrag innefattar ledningsgruppen iMannesmann med ansvar för division Telecom,koncernchef och vd i Telia samt olika ledandebefattningar inom Ericssongruppen. Oberoendefrån Företaget. European Venture Partner,beroende i förhållande till Constellation GrowthCapital, New York.Aktieinnehav i <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>: 1 008 332 B-aktier.Närvaro styrelsemöten <strong>2009</strong>: 5/5Ragnar BäckStyrelseledamotFödd: 1944Civilingenjör.Styrelseledamot sedan 2006. Ragnar Bäckhar lång erfarenhet från Ericsson, där hanhaft flera ledande positioner, t.ex. somvd i Italien och Nederländerna, ExecutiveManager för Asien/Stillahavs-regioneni Hongkong samt Executive Manager förVästeuropa i London. Bäck är styrelseledamoti Todos, Unfors, Nordia Innovationoch NGB (Next Generation Broadcasting).Oberoende från Företaget och frånFöretagets större aktieägare.Aktieinnehav i <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>: 20 000 B-aktier.Närvaro styrelsemöten <strong>2009</strong>: 5/5Gunilla FranssonStyrelseledamotFödd: 1960Masters-och teknisk licentiat, Kärnkemi.Styrelseledamot sedan 2008. Gunilla Franssonär vvd och affärsenhetschef för Saab Securityand Defence Solutions. Gunilla har över 20 årserfarenhet från telekombranschen. Hon harhaft olika ledande befattningar inom Ericssongruppen,senast som produktportföljchef påEricsson Multimedia och produktledningschefpå Ericsson Enterprise mellan 2005 och 2008.Tidigare befattningar på Ericsson innefattarvvd för Mobile Internet Solutions, vvd förStrategic Business Development på Core UnitService Layer och vvd på Product DevelopmentUnit Mobile Internet Applications. Oberoendefrån Företaget och från Företagets störreaktieägare.Aktieinnehav i <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>: 4 000 B-aktier.Närvaro styrelsemöten <strong>2009</strong>: 5/5Clifford H FriedmanStyrelseledamotFödd: 1959Bachelor of Science in Electrical Engineering,Master of Science in Electro Physics and MBA inFinance and Investments.Styrelseledamot sedan 2004. Clifford H.Friedman är vd för Highbridge PrincipleStrategies och Constellation Growth Capital.Han har över 25 års erfarenhet från finansoch riskkapital samt teknik- och mediabranschen.Clifford är styrelseledamot i TVONE,AirPlusTV AB/DahliaTV Italy, Hibernia Atlanticoch Widevine Technologies. Oberoende frånFöretaget. Representerar den största aktieägaren,Constellation Growth Capital.Aktieinnehav i <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>: 0 aktier.Närvaro styrelsemöten <strong>2009</strong>: 5/5Bernt MagnussonStyrelseledamotFödd: 1941Fil. och Pol. Mag.Styrelseledamot sedan 1997.Styrelseordförande i Kwintet AB ochPharmadule AB, styrelseledamot i VolvoCar Corp., Fareoffice AB, Höganäs AB, CoorService Management AB, Nordia InnovationAB, STC Interfinans och Pricer AB.Tidigare uppdrag innefattar styrelseordförandei Swedish Match, Nobel IndustrierAB, Assi Domän AB, Skandia AB och NCCAB samt vd för Nordstjernan AB. Oberoendefrån Företaget och från Företagets störreaktieägare.Aktieinnehav i <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>: Bernt Magnusson ochhustru, 1 232 947 B-aktier.Närvaro styrelsemöten <strong>2009</strong>: 5/5Arne WessbergStyrelseledamotFödd: 1943Studier i Nationalekonomi.Styrelseledamot sedan 2008. Vd för Prix Europa ochIIC (International Institute of Communications) samtstyrelseordförande i DigiTVPlus Oy. Han har lång ochgedigen erfarenhet från media- och kommunikationsbranschen.Mellan 2000 och 2006 var han vd för EBU(European Broadcasting Union) och under mer än tio årvar han generaldirektör för YLE (Finlands statliga radioochTV-bolag), där han också började sin karriär inomradio- och TV-branschen i början på 70-talet. Mellan1999 och 2003, styrelseordförande i Digita Oy och sattäven i styrelsen för Nokia Corporation under fem år till2006. Oberoende från Företaget och från Företagetsstörre aktieägare.Aktieinnehav i <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>: 0 aktier.Närvaro styrelsemöten <strong>2009</strong>: 5/546 <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>
olagsstyrningBolagsstyrningsrapport<strong>Net</strong> <strong>Insight</strong> AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm.<strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>s aktie är noterad på Nasdaq OMX NordicExchange Midcap. Till grund för styrningen av bolaget och koncernenligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagenoch Stockholmsbörsens regelverk, vilket inkluderarSvensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2008. Denhär rapporten utgör inte en formell del av årsredovisningen ochär inte heller granskad som en sådan.Inledning<strong>Net</strong> <strong>Insight</strong> tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och avvikerfrån koden i två avseenden:Regel Avvikelse Förklaring2.4 Valberedningen består av flerän en (två) styrelseledamotoch båda dessa är beroendei förhållande till den störstaaktieägaren. Valberedningensordförande är dessutomstyrelsens ordförande.Styrelsens ordförande ärrepresenterad i valberedningenberoende på hans erfarenhetoch många år i bolaget, hanutgör även valberedningensordförande av samma skäl.Huvudägarens medlemskap ivalberedningen liksom ledamoti styrelsen är ett uttryck föraktivt ägande.BolagsordningBolagsordningen beskriver bolagets verksamhet, dess aktiekapital,antal aktier samt aktieslag, röstfördelning, antalet styrelseledamötersamt revisorer, hur kallelse skall ske till samt ärendebehandlingunder årsstämma och att stämma skall hållas i Stockholm.I perioderna mellan årsstämmorna utgör styrelsen inom <strong>Net</strong><strong>Insight</strong> AB (publ) det högsta beslutande organet inom företaget.Styrelsens uppgifter regleras i Aktiebolagslagen och i bolagsordningen.Den nu gällande bolagsordningen antogs vid ordinarie årsstämmaden 26 april 2007. Bolagsordningen finns att läsa i sinhelhet på www.netinsight.net.Årsstämma<strong>Net</strong> <strong>Insight</strong> AB (publ) höll sin årsstämma den 28 april <strong>2009</strong>.Bolagets valberedning är ansvarig att lämna förslag till ordförandevid årsstämma. Till stämmans ordförande valdes Lars Berg.Årsstämman beslutade om följande:• Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihetför styrelse och vd.• Omval av Lars Berg, Clifford H. Friedman, Bernt Magnusson,Ragnar Bäck, Gunilla Fransson och Arne Wessberg. Omval avLars Berg till styrelsens ordförande.• Antagande av styrelsens förslag gällande ersättningsprinciperoch andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.• Antagande av personaloptionsprogram <strong>2009</strong>/2013.• Ändring av förfarandet av kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen.Årsstämmans beslut är villkorat av att en ändring försättet av kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilket medför att den föreslagna lydelsen är förenlig medaktiebolagslagen.Det fullständiga protokollet från årsstämman tillsammansmed beslutsunderlag finns tillgängligt på: www.netinsight.net/corporate_governance.aspValberedningValberedningen är ansvarig för att lämna förslag avseende val avordförande och övriga styrelseledamöter, samt arvode och annanersättning för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna. Valberedningenär också ansvarig för att lämna förslag till val samtarvodering av revisor. Vid bolagsstämman ska valberedningensledamöter utses, alternativt ska man besluta om hur ledamöternaska utses. Enligt beslut vid bolagsstämman, består <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>svalberedning av styrelseordföranden och företagets fyra störstaaktieägare per den 30 september varje år, vilka var och en harrätt att utse varsin representant som ledamot i valberedningen.Valberedningens sammansättning publicerades den 21 oktober<strong>2009</strong>. <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>s valberedning inför årsstämman <strong>2009</strong> utgörsav Cliff Friedman (Constellation Growth Capital), Lars Bergkvist(Lannebo Fonder), Ingemar Syréhn (Swedebank Robur fonder),Peter Lindell (AMF – Försäkring och Fonder) samt Lars Berg(Styrelseordförande i <strong>Net</strong> <strong>Insight</strong> AB och European Venture Partnerför Constellation Growth Capital). Valberedningen har utsettLars Berg till sin ordförande. Valberedningen har haft tre möteninför årsstämman 2010.<strong>Net</strong> <strong>Insight</strong>s sammansättning av valberedningen avviker frånSvensk kod för bolagsstyrning genom att styrelsens ordförandeäven är valberedningens ordförande, samt att de två styrelseledamötersom ingår i valberedningen är beroende av bolagets störstaaktieägare.StyrelsenStyrelsen förvaltar bolagets angelägenheter i bolagets och samtligaaktieägares intresse. Storleken och sammansättningen av styrelsensäkerställer förmågan att förvalta bolagets angelägenheter effektivtoch med integritet. I styrelsens uppgifter ingår att fastställaverksamhetsmål och strategier, besluta om förvärv och avyttringar,kapitalisering av bolaget, tillsätta, utvärdera och beslutaom ersättning till företagets verkställande direktör, se till att detfinns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagetsverksamhet, att nödvändiga etiska riktlinjer fastställs för bolagetsuppträdande samt att årligen utvärdera styrelsearbetet. Styrelsensarbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdeteller när så krävs. Förutom nämnda arbetsuppgifterföreskriver förordningen fastställande av styrelsens mötesordning,instruktioner för företagets verkställande direktör, beslutsordninginom bolaget, arbetsfördelning samt informationsordning mellanbolaget och styrelsen.Styrelsen bevakar och utvärderar årligen verkställande direktörensprestationer, inklusive implementering av styrelsens beslutoch riktlinjer. Styrelsen höll fem sammanträdanden under året,exklusive två sammanträden per capsulam. Vid dessa möten behandladestyrelsen fasta punkter såsom affärsläge, års- och delårsrapporter,budget etc. Övergripande frågor såsom den rådandeårsredovisning <strong>2009</strong> 47