Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-05-07.pdf - Karlskoga ...

Sammanträdesprotokoll 1 (28)SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Plats och tidBeslutandeTisdagen den 7 maj 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln,Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.00 - 10.50Sammanträdet ajournerades klockan 09.10 - 09.25Sven-Olov Axelsson (S), ordförandeLiselotte Eriksson (S), 1:e vice ordförandeHans Muth (M), 2:e vice ordförandeBo Kjällberg (S), klockan 8:00-9:50 § 60-74Carola Sandberg (S)Tobias Isaksson (V)Jan-Erik Averås (M)Hans Karlsson (C)Daniel Ekelund (M)Bengt Eklund (KD), klockan 9:50-10:50 § 75Övriga deltagandeSe nästa sidaUtses att justera Liselotte Eriksson (S) Ersättare Hans Muth (M)Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, den 14 maj 2013Under-skrifter Sekreterare ........................................................ Paragrafer 60 - 75Anna-Karin DavidssonOrdförande ..........................................................................Sven-Olov Axelsson (S)Justerande ........................................................Liselotte Eriksson (S)_________________________________________________________________________________ANSLAG / BEVISProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.OrganSamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum 2013-05-07Datum för anslags uppsättande 2013-05-15 Datum för anslags nedtagande 2013-06-05Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsförvaltningenUnderskrift ....................................................................Anna-Karin Davidsson

Sammanträdesprotokoll 2SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Ej tjänstgörande ersättare Bengt Eklund (KD), klockan 8:00-9:50 § 60-74Övriga deltagareStefan Larsson, förvaltningschefAnna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterareUlla Lindqvist, förvaltningsekonomMartin Lindström, verksamhetsutvecklareStig Rengman, teknik och fastighetschefEleonore Åkerlund, avdelningschef stadsbyggnadskontoretBosse Björk, planchefMatilda Norberg, miljöinspektörLeif Fredriksson (SPI), oppositionsrådJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 3SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07InnehållsförteckningSBN § 60 SBN 2013.0003 Verksamhetsrapport ............................................................................. 4SBN § 61 SBN 2013.0006 Delårsrapport 2013 ............................................................................... 5SBN § 62 SBN 2013.0087 Verksamhetsberättelse för namnberedningen, 2012 ............................ 6SBN § 63 SBN 2013.0097 Namnförslag ny förskola i kv Varfågeln .............................................. 8SBN § 64 SBN 2013.0096 Val av representant till Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning 9SBN § 65 SBN 2013.0078 Pärlgatan – del av kv Varfågeln m fl - beslut om granskning av förslagtill detaljplan .................................................................................................................. 10SBN § 66 SBN 2008.0132 Lonnen Vibäck 1:16 m fl, antagande av detaljplan ............................ 12SBN § 67 SBN 2012.0221 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de tvåmumblingshammarna vid Bofors. .................................................................................. 15SBN § 68 SBN 2013.0082 Motion om att skapa ett ungdomens hus ............................................ 17SBN § 69SBN 2013.0093 Medborgarförslag om att göra en skiljemarkering på gång- ochcykelbanan från Drottninggatan till Busstationen .......................................................... 19SBN § 70 SBN 2012.0131 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid. ............................. 21SBN § 71 Samarbetsavtal med Storfors kommun .......................................................................... 23SBN § 72 SBN 2012.0016 Medborgardialog -Torget .................................................................. 24SBN § 73 SBN 2013.0002 Delegationsärenden ............................................................................ 25SBN § 74 SBN 2013.0009 Inkomna handlingar............................................................................ 26SBN § 75 Samhällsbyggnadsinformation ....................................................................................... 27JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 4SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 60 SBN 2013.0003VerksamhetsrapportSammanfattningFörvaltningsekonom Ulla Lindqvist och förvaltningschef Stefan Larssonredovisade den månatliga rapporten för april 2013.BeslutsunderlagVerksamhetsrapport april 2013Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen avverksamhetsrapporten.JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 5SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 61 SBN 2013.0006Delårsrapport 2013SammanfattningÅrets första månader har innehållit många viktiga händelser och fleramilstolpar har passerats. Bland annat har byggnationen av den nyabrandstationen påbörjats, samarbetet med grannkommunen Storfors harutvecklats och fördjupats, exploateringen av Storängens handelsområde hartagit ytterligare fart och arbetet med att verkställa den beslutadelokalomställningen pågår för fullt.Insatserna för att klara det pågående generationsskiftet och kompetensväxlingeninom nämndens ansvarsområden går in på sitt sista år ochförvaltningens organisation har därför också anpassats för att möta framtidensutmaningar.Driftredovisningen för de första fyra månaderna visar nämndens verksamheterett överskott om cirka 0,67 miljoner kronor. Prognosen för hela2013 pekar mot ett nollresultat.För att nå detta resultat krävs att nämnden vidtar ett antal sparåtgärder omcirka 4,0 miljoner kronor för att hantera underfinansieringen av färdtjänstochdagvårdsresorna.Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till delårsrapport framgår av bilaga 1till denna tjänsteskrivelse.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2013, revdelårsrapport 6 maj 2013Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport 1 för 2013 enligt bilaga1.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna delårsrapport 1 för 2013enligt bilaga 1.Expedieras tillKommunstyrelsenSamhällsbyggnadsförvaltningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 6SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 62 SBN 2013.0087Verksamhetsberättelse för namnberedningen, 2012SammanfattningSamhällsbyggnadsnämndens namnberedning är ett beredande organ förortnamn och namnvård. Beredningen ska sträva efter enighet i dessa frågor.All beredning sker utifrån kulturminneslagen 4 § om ”God ortnamnssed”.Namnberedningen bereder alla namnfrågor inom kommunen när det gällerkvartersnamn, adressområden på landsbygd, vägar, gator, allmänna platserinom detaljplan, stadsdelar, kommunala inrättningar, skolor, anläggningarm.m. Namnberedningen följer styrdokumentet Riktlinjer förortnamnsverksamheten i Karlskoga kommun.Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning har under 2012 haft ettsammanträde och det har tagits delegationsbeslut på 45 stycken adresser.År 2012 har varit ett lugnt år vad gäller namn och endast ett sammanträde haravverkats. Dock har ett par större frågor väckts under året. En av dem ärfrågan om hedrande namnsättning till minne av Herbert Walås, som skulle hafyllt 100 år 2012. Förslaget från namnberedningen blev att föreslå attsamhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- ochföreningsförvaltningen ska ta fram ett passande objekt för att hedra minnet avWalås genom offentlig namnsättning. Arbetet pågår.Ytterligare en lite större fråga är följden av att samhällsbyggnadsnämnden, påförslag från namnberedningen, beslutat att uppdra till namnberedningen ochsamhällsbyggnadsförvaltningen att komplettera riktlinjerna förortnamnsverksamheten i Karlskoga kommun vad gäller utländskanamnelement och hedrande namnsättning med utländska namn (exempelvishedrande av vänorter). Arbetet med detta pågår. Även ett område som ärlämpligt för att hedra utländska vänkontakter ska tas fram och få ett namnsom passar.År 2013 förväntas bli ett aktivare namn-år. Förslag på hedrande namnsättningtill minne av Herbert Walås och förslag till plats för hedrande namnsättningför kommunens vänorter väntas bli klart. Utöver det ska kommunens nyaförskola få ett namn och vägen på Boforsudden ska byta namn.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsnämndens namnberednings protokoll 2013-04-18 SBN NB§ 4Verksamhetsberättelse 2012JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 7SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Forts. SBN § 62 SBN 2013.0087Samhällsbyggnadsnämndens namnberednings förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämndens namnberedning beslutade att föreslå attsamhällsbyggnadsnämnden godkänner namnberedningens verksamhetsberättelseför 2012.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna namnberedningensverksamhetsberättelse för 2012.Expedieras tillSamhällsbyggnadsförvaltningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 8SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 63 SBN 2013.0097Namnförslag ny förskola i kv VarfågelnSammanfattningSamhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att uppföra en ny förskola omminst 60 platser i kvarteret Varfågeln. Den nya förskolan behöver namnsättasoch förvaltningen har inhämtat synpunkter på namnförslag ifrån berördaparter och fått förslag på namnet Pärlan.Närmaste gata är Pärlgatan och troligen också blivande gatuadressnamn påden nya förskolan. Pärlgatan är en gammal gata i området med ursprung frånden tid när det var en livlig verksamhet i området med både handel av olikaslag och Karlskoga Praktiska skola i nuvarande Kulturskolan.Namnsättningen av förskolan bör ha en lokal anknytning till området enligt”God ortsnamnssed”. Vanligt är att namnge efter kvarters- eller gatunamn.Namnförslaget Pärlan anknyter till på ett bra sätt till gatunamnet därförskolan kommer att uppföras och ger positiva associationer till barnen somsmå pärlor!Namnberedningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att namnge den nyaförskolan i Kv Varfågeln till Pärlan.BeslutsunderlagProtokollsutdrag 2013-04-18 SBN NB § 5Samhällsbyggnadsnämndens namnberednings förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämndens namnberedning beslutade att föreslå samhällsbyggnadsnämndenatt namnge den nya förskolan i Kv Varfågeln till Pärlan ienlighet med God ortnamnssed.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att namnge den nya förskolan i KvVarfågeln till Pärlan i enlighet med God ortnamnssed.Expedieras tillBarn- och utbildningsnämndenSamhällsbyggnadsförvaltningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 9SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 64 SBN 2013.0096Val av representant till SamhällsbyggnadsnämndensnamnberedningSammanfattningNamnberedningen består av tre ledamöter av vilka två utses av samhällsbyggnadsnämndenoch en av kultur- och föreningsnämnden. Ordförande utsesav samhällsbyggnadsnämnden.Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i slutet av januari 2011 att utse Sven-Olov Axelsson (S) som ordförande och Lars-Erik Berglöf (C) som ordinarieledamot i namnberedningen. Till ersättare för dessa valdes Liselotte Eriksson(S) och Jan-Erik Averås (M). (SBN § 15 – 2011)Lars-Erik Berglöf (C) har på egen begäran blivit entledigad från sitt uppdragsom ledamot av samhällsbyggnadsnämnden och val av ny ordinarie ledamotoch eventuellt ny ersättare till namnberedningen behöver göras. (KF § 156 –2012)BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2013Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 15 – 2011Kommunfullmäktiges protokoll § 156 – 2012Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden väljer ordinarie ledamot och ersättare tillnamnberedningen på nämndens sammanträde den 7 maj 2013.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att utse Jan-Erik Averås (M) tillordinarie ledamot i namnberedningen och Hans Karlsson (C) som ersättare.Expedieras tillSamhällsbyggnadsnämndens namnberedningSamhällsbyggnadsförvaltningenLena Andjic, LöneavdelningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 10SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 65 SBN 2013.0078Pärlgatan – del av kv Varfågeln m fl - beslut omgranskning av förslag till detaljplanSammanfattningKv Varfågeln är belägen mellan E18 och Pärlgatan i stadsdelen Bregården icentrala Karlskoga. I kv Varfågeln återfinns den kommunala Kulturskolanmed tillhörande parkeringsytor men även en större obebyggd yta väster omskolbyggnadernaPlanuppdrag har beslutats i två steg och omfattar ett större område ochinkluderar delar av flera kvarter längs Pärlgatan, Gymnasistgatan ochSkolgatan. I det senaste uppdragsbeslutet aviserades dock att planläggningvid behov skulle kunna delas upp området i två detaljplaner om frågeställningoch tidsaspekt kräver det. Den detaljplan som nu upprättats utgör dennordvästra delen av uppdragsområdet och har rubricerats Pärlgatan – del avkv Varfågeln m fl.Huvudsyftet med planen är att skapa ett användningsområde och en byggrättför en ny förskola med 3 avdelningar samt ytor för angöring och parkering förbåde förskolan och den kommunala Kulturskolan, den sistnämnda belägenomedelbart öster om planområdet. Utöver detta skapas även ettanvändningsområde för en återvinningsstation vid Gymnasistgatan i syfte attflytta befintlig station vid norra änden av Skolgatan.Samråd har genomförts under perioden 5-22 april 2013. Planhandlingar harskickats till berörda sakägare och övriga remissinstanser. Därutöver har ettsamrådsmöte hållits dit sakägarna var inbjudna.En bullerberäkning har gjort med anledning av närheten till E18 vars resultatvarit inkluderats i planhandlingen under samrådet.Därutöver har en riskbedömning beställts, även det med anledning avnärheten till E18. Denna kommer dock inte finnas klar förrän tillgranskningsskedet.Vidare har en geoteknisk undersökning beställts. Ur plansynpunkt är detfrämsta skälet att klargöra om radonsäkrande åtgärder behöver vidtas vidbyggande.De yttranden som inkommit under samrådstiden, kommentarer till dessa samtförslag till ändringar i planförslaget redovisas i en särskildsamrådsredogörelse.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 april 2013Samrådsredogörelse 25 april 2013JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 11SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Forts. SBN § 65 SBN 2013.0078Bullerutredning april 2013Detaljplan i samrådsversion upprättad 16 mars 2013Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt ställa ut förslag till detaljplan för Pärlgatan – del avkv Varfågeln m fl för granskning med de revideringar som angesunder rubrikerna kommentarer i samrådsredogörelsen.2. Samhällsbyggnadsnämnden kungör sitt ställningstagande attplanförslaget inte kommer att medföra någon betydandemiljöpåverkan.Samhällsbyggnadsnämndens beslut1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt ställa ut förslag till detaljplan för Pärlgatan– del av kv Varfågeln m fl för granskning med de revideringar somanges under rubrikerna kommentarer i samrådsredogörelsen.2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att kungöra sitt ställningstagandeatt planförslaget inte kommer att medföra någon betydandemiljöpåverkan.Expedieras tillPlan- och exploateringsavdelningenStadsbyggnadskontoretSBF StabTeknik- och fastighetsavdelningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 12SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 66 SBN 2008.0132Lonnen Vibäck 1:16 m fl, antagande av detaljplanSammanfattningPlanområdet omfattar del av fastigheten Vibäck 1:16 samt ett antalavstyckade bostadsfastigheter och arrendetomter belägna längs östra sidan avKnappälven, ca 15 km norr om Karlskoga tätort.De berörda fastigheterna/arrendetomterna är bebyggda med fritidshus, mennågra av husen används för åretruntboende. Bebyggelsen omges avskogsmark.Bebyggelsen är planlagd för fritidshusändamål enligt den tidigare policy somgällde i kommunen.På initiativ av ägaren till fastigheten Vibäck 1:16 önskas att gällandedetaljplan ersätts. Syftet är dels att samtliga befintliga fastigheter/arrendetomter och obebyggda tomter får en utnyttjandegrad som motsvararåretruntboende samt att ett antal nya tomter kan skapas samtidigt som någraplanlagda tomter utgår.Inom ramen för detaljplanen föreslås att strandskyddet upphävs för berördadelar av planområdet. Planområdet omfattas av LIS-bestämmelser i gällandeöversiktsplan. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligtlagstiftningen i gamla PBL (SFS 1987:010)De yttranden som inkommit under utställningstiden, kommentarer till dessasamt förslag till ändringar i planförslaget redovisas i en särskild samrådsredogörelse.Utställning har genomförts under perioden 27 mars – 17 april 2013.Kungörelse skickats per post till berörda sakägare och med e-post till övrigaremissinstanser, annonsering av kungörelse har skett i lokala dagstidningarsamt att planhandlingarna funnits tillgängliga vid huvudbiblioteket vid torget,i samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler på Skrantahöjdsvägen och påkommunens hemsida.Två yttrande har inkommit under utställningstiden. Ett från en berördsakägare och ett från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i sitt yttrande ställt sigkritisk till en av de föreslagna nya tomterna med anledning avstrandskyddsbestämmelserna. Dessa båda yttranden samt kommentarer tilldessa med förslag till justeringar i planförslaget redovisas i ett särskiltutställningsutlåtande. Plankarta och beskrivningar föreslås justeras jämförtmed utställningshandlingen för att tillgodose länsstyrelsens synpunkter.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 april 2013.Utställningsutlåtande 29 april 2013.JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 13SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Forts. SBN § 66 SBN 2008.0132Planhandlingar i utställningsversion.Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut1. Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till detaljplan för Lonnen –del av Vibäck 1:16 m fl, med justeringarna att en föreslagen tomtlängst i söder helt utgår och ersätts med naturmark, att det södrabostadskvarteret förlängs och ges möjlig tillfart över naturmark, atttillfart ges möjlighet mellan bostadskvarter i norr, att delar avbyggrätterna på två tomter längs strandlinjen begränsas till uppförandeav uthus och andra komplementbyggnader, att gatan ochkvartersgränsen vid fastigheten Vibäck 1:20 justeras ca 3 meter motöster, att dagvatten ska omhändertas lokalt samt att de ytor därstrandskyddet upphävs anpassas till föreslagna förändringar.2. Samhällsbyggnadsnämnden upphäver del av detaljplan för Lonnen 6 –Vibäck 1:163. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar offentliggöra sittställningstagande att det detaljplanen medger inte kommer attinnebära någon betydande miljöpåverkan och att någonmiljöbedömning därför inte har gjorts.Samhällsbyggnadsnämndens beslut1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till detaljplanför Lonnen – del av Vibäck 1:16 m fl, med justeringarna att enföreslagen tomt längst i söder helt utgår och ersätts med naturmark, attdet södra bostadskvarteret förlängs och ges möjlig tillfart övernaturmark, att tillfart ges möjlighet mellan bostadskvarter i norr, attdelar av byggrätterna på två tomter längs strandlinjen begränsas tilluppförande av uthus och andra komplementbyggnader, att gatan ochkvartersgränsen vid fastigheten Vibäck 1:20 justeras ca 3 meter motöster, att dagvatten ska omhändertas lokalt samt att de ytor därstrandskyddet upphävs anpassas till föreslagna förändringar.2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att upphäva del av detaljplanför Lonnen 6 – Vibäck 1:163. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att offentliggöra sitt ställningstagandeatt det detaljplanen medger inte kommer att innebära någonbetydande miljöpåverkan och att någon miljöbedömning därför intehar gjorts.JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 14SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Forts. SBN § 66 SBN 2008.0132Expedieras tillPlan- och exploateringsavdelningenStadsbyggnadskontoretSBF StabJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 15SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 67 SBN 2012.0221Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av detvå mumblingshammarna vid Bofors.SammanfattningSamhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ettmedborgarförslag om förstudie, totalrenovering, tak, skyltar ochturistinformation om de två vattenhjulen vid Bofors. Enligt förslaget ska detgöras en förstudie, en total renovering av de två hjulen samt byggas ett tak,skyltas och tas fram turistinformation till en kalkylerad kostnad om 800 000kr.Samhällsbyggnadsnämnden är fastighetsägare medan kultur- ochföreningsnämnden ansvarar för det kulturella värdet av vattenhjulen.Samhällsbyggnadsförvaltningen ser i dag att det inte finns några ekonomiskamöjligheter de närmsta åren att genomföra de föreslagna åtgärderna imedborgarförslaget. Men eftersom kultur- och föreningsnämnden ställer sigpositiv till en renovering av hamrarna föreslås att teknik- och fastighetschefenfår i uppdrag att undersöka möjligheterna söka bidrag till renovering samtutreda kostnad för renovering och återkoppla till samhällsbyggnadsnämnden inovember 2013. Först när utredningen är klar kan samhällsbyggnadsnämndenyttra sig över om medborgarförlaget kan avslås eller bifallas. Återkoppling tillfullmäktige bör ske i början av 2014.Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslagets första delom att göra en förstudie bifalls och att samhällsbyggnadsnämnden får iuppdrag att ytterligare utreda frågan om kostnader och bidragsmöjligheter förrenovering av mumblinghammarna vid Bofors. Återkoppling till fullmäktigebör göras i början av 2014, innan beslut fattas om att avslå eller bifallaresterande delar av medborgarförslaget.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2013Kultur och föreningsnämndens protokoll den 20 februari 2013 § 10Kultur och föreningsnämndens tjänsteskrivelse den 31 januari 2013Medborgarförslag från Hans WirbackSamhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifallamedborgarförslagets första del om att göra en förstudie och gesamhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ytterligare utreda frågan omkostnader och bidragsmöjligheter för renovering av mumblingshammarna vidJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 16SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Forts. SBN § 67 SBN 2012.0221Bofors och återkomma till fullmäktige förslagsvis i början av 2014 innanbeslut fattas om att avslå eller bifalla resterande delar av medborgarförslaget.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifallamedborgarförslagets första del om att göra en förstudie och ge samhällsbyggnadsnämndeni uppdrag att ytterligare utreda frågan om kostnader ochbidragsmöjligheter för renovering av mumblingshammarna vid Bofors ochåterkomma till fullmäktige förslagsvis i början av 2014 innan beslut fattas omatt avslå eller bifalla resterande delar av medborgarförslaget.Expedieras tillKommunstyrelsenKommunfullmäktigeKultur- och föreningsförvaltningenSamhällsbyggnadsnämndenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 17SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 68 SBN 2013.0082Motion om att skapa ett ungdomens husSammanfattningSamhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en motionom att skapa ett ungdomens hus från Ann-Catrin Örtqvist (KD) och Lars-ErikJonsson (KD) har det inkommit en motion med om att skapa ett ungdomenshus.Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på den del av motionen som beröravyttring av kommunens fastighet på Dunungevägen. De övriga delarna imotionen besvaras av andra berörda nämnder.Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 12 mars 2013, § 31, att fastigheten påDunungevägen 12 ska vara kvar i kommunens ägo med intentionen attsamlokalisera vårdlag från Geologen, Högehus och Gösta Berlings väg. På såsätt minska förhyrning av externa lokaler och kommunens verksamheterinryms istället i egna lokaler. Detta sker i enlighet med intentionerna ilokalutredningen. Vinsten med samlokalisering är dels effektivare lokalyteanvändningoch dels verksamhetsmässiga vinster. Inflyttning kommer att skeredan halvårsskiftet 2013.Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen iden del som berör Dunungevägen eftersom samhällsbyggnadsnämnden redanhar beslutat att hyra ut lokalerna till delar av socialförvaltningensverksamheter.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2013Motion från Ann-Catrin Örtqvist (KD) och Lars-Erik Jonsson (KD)Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 mars 2013, § 31Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen iden del som berör Dunungevägen eftersom samhällsbyggnadsnämnden redanhar beslutat att hyra ut lokalerna till delar av socialförvaltningensverksamheter.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige attavslå motionen i den del som berör Dunungevägen eftersom samhälls-JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 18SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Forts. SBN § 68 SBN 2013.0082-byggnadsnämnden redan har beslutat att hyra ut lokalerna till delar avsocialförvaltningens verksamheter.Expedieras tillKommunstyrelsenKommunfullmäktigeSamhällsbyggnadsnämndenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 19SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 69 SBN 2013.0093Medborgarförslag om att göra en skiljemarkering pågång- och cykelbanan från Drottningvägen tillBusstationenSammanfattningSamhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett medborgarförslag.Enligt förslaget bör det utredas om det är lämpligt att göraskiljemarkeringar för gång- respektive cykeltrafikanter på sträckan mellanDrottningvägen och busstationen.Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är ett bra och genomtänktmedborgarförslag. Den nämnda gång- och cykelvägssträckan är en av de mestfrekvent använda gång- och cykelvägssträckan inom Karlskoga.Förvaltningen föreslår att förslaget genomförs utan att det görs någoninledande undersökning eftersom genomförandet av förslaget bedöms vara aven så enkel karaktär att det inte behöver föregås av en utredning. Att utföraskiljemarkeringar utgör ingen stor kostnad och bedöms kunna genomförasinom befintlig budget.Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det utifrån en trygghets- ochsäkerhetsaspekt samt för att främja en ökad cykelanvändning, finns ett behovav att göra fler skiljemarkeringar, särskilt i tunnlar. Förvaltningen planerardärför för en uppföljning av genomförda åtgärder på Gustavsgatan och för attundersöka vilka övriga gång och cykelvägar i Karlskoga som kan omfattas avett förbättringsarbete.Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige gersamhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utföra skiljemarkeringar i enlighetmed medborgarförslaget.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2013Medborgarförslag inkommen den 26 mars 2013Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifallermedborgarförslaget och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göraskiljemarkeringar på gång- och cykelvägen mellan Drottningvägen ochbusstationen.JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 20SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 69 SBN 2013.0093Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå att kommunfullmäktigebifalla medborgarförslaget och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag attgöra skiljemarkeringar på gång- och cykelvägen mellan Drottningvägen ochbusstationen samt att samhällsbyggnadsnämnden vidare får i uppdrag attutreda skiljemarkeringar på övriga gång- och cykelvägar.Expedieras tillKommunstyrelsenKommunfullmäktigeSamhällsbyggnadsnämndenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 21SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 70 SBN 2012.0131Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid.SammanfattningSamhällsbyggnadsnämnden har tidigare beretts tillfälle att yttra sig över enremiss med medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid.Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2012 att föreslåkommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget om billigare taxa (ellergratis) dagtid för gruppen pensionärer och överlämna förslaget till Örebroläns landsting.Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2013 att återremittera ärendettill samhällsbyggnadsnämnden för utredning av vilka kostnader ett tillköp avgratistrafik skulle medföra samt att man också ska se över möjligheten attförenkla biljettköp.Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Fredrik Eliasson,ansvarig chef för kollektivtrafiken, Örebro läns landsting. Han har diskuteratfrågan om tillköp av gratis bussresor dagtid med politikerna och fått till svaratt de inte vill godkänna ett tillköp om lägre taxa. Bakgrunden till detta är attde just gjort en första korrigering för att undanröja alla principiella skillnaderi taxan inom länet. Att tillåta ett tillköp från Karlskoga skulle åter skapaologiska skillnader i taxan inom länet. Kollektivtrafikmyndigheten har idagsläget inga planer på att införa någon särskild pensionärstaxa. På siktkommer de att utreda taxorna och denna fråga kan komma att lyftas.Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås medanledning av att Örebro läns landsting äger beslutanderätten i frågan.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 22 april 2013Mail från Fredrik Eliasson, Landstinget/Länstrafiken den 8 april 2013, ”Frågaavseende tillköp?”Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2013, § 24Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 4 december 2012, § 169Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2012Medborgarförslag från kommunala pensionärsrådet, den 31 maj 2012Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige attavslå medborgarförslaget med anledning av att Örebro läns landsting ägerbeslutande rätten i frågan.JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 22SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07Forts. SBN § 70 SBN 2012.0131Samhällsbyggnadsnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige gerkommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd samt kommundirektören iuppdrag att vid den kommande länsdelsträffen om kollektivtrafik, den 19 juni2013, att framföra att Karlskoga kommun önskar få uppgifter om kostnaderför tillköp av gratistrafik och att möjligheten att förenkla biljettköp börutredas.YrkandenSven-Olov Axelsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredningför att se över möjligheterna till förenklade biljettköp.BeslutsgångOrdförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot Sven-OlovAxelssons (S) yrkande och fann att nämnden beslutade enligt Sven-OlovAxelssons (S) yrkande.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet för vidareutredning för att se över möjligheterna till förenklade biljettköp.Expedieras tillKommunstyrelsenKommunfullmäktigeSamhällsbyggnadsförvaltningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 23SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 71Samarbetsavtal med Storfors kommunSammanfattningStefan Larsson förvaltningschef redogjorde för samhällsbyggnadsnämndenom tecknat samarbetsavtal med Storfors kommun gällande stöd i beredningenav bygglovsfrågor. Avtalstiden löper från 2013-04-01 till och med 2015-12-31.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2013 medtillhörande bilagaSamhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden godkänner informationen och vidtagen handlinggällande tecknandet av samarbetsavtal med Storfors kommun avseendebygglovsfrågor.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna informationen ochvidtagen handling gällande tecknandet av samarbetsavtal med Storforskommun avseende bygglovsfrågor.Expedieras tillSamhällsbyggnadsförvaltningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 24SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 72 SBN 2012.0016Medborgardialog -TorgetSammanfattningAtt delta i medborgardialogen om Alfred Nobels torg ha varit frivilligt förnämndens ledamöter. Således skall inte heller arvode utgå enligt debestämmelser som kommunfullmäktiges har beslutat om.(KF § 170 – 2012)Även om deltagandet i medborgardialogen har varit frivilligt har detframkommit önskemål om att kompensation för förlorad inkomst bör utgå. Pågrund av detta föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att de avsamhällsbyggnadsnämndens ledamöter som har deltagit i medborgar-dialogenkring Alfred Nobels torg skall erhålla kompensation för förlorad inkomstenligt fullmäktiges bestämmelser.BeslutsunderlagSamhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2013Kommunfullmäktiges protokoll § 170 – 2012Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutar att de av nämndens ledamöter somdeltagit i medborgardialogen kring Alfred Nobels torg skall ha rätt tillkompensation för förlorad inkomst enligt fullmäktiges bestämmelser.Samhällsbyggnadsnämndens beslutSamhällsbyggnadsnämnden beslutade att de av nämndens ledamöter somdeltagit i medborgardialogen kring Alfred Nobels torg skall ha rätt tillkompensation för förlorad inkomst enligt fullmäktiges bestämmelser.Expedieras tillSamhällsbyggnadsförvaltningenLena Andjic, LöneavdelningenJusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 25SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 73 SBN 2013.0002DelegationsärendenFöljande delegationsbeslut anmäls:− Delegationsbeslut – mark och exploateringsärenden april 2013Samhällsbyggnadsnämndens beslutNämnden godkände redovisningen av delegationsbeslut.JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 26SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 74 SBN 2013.0009Inkomna handlingarKommunfullmäktiges protokoll, § 87, Folkhälsopolitiskt bokslut 2012Kommunfullmäktiges protokoll, § 88, Bostadsplaneringsprogram 2012 –Strategidokument och PlaneringsunderlagKultur och föreningsnämndens protokoll, § 32, Tillsyn arkivmyndigheten2012-2013Medborgarförslag – Kanonen på Rävåsen (SBN 2013-04-09)JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 27SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-07SBN § 75SamhällsbyggnadsinformationFörvaltningschef Stefan Larsson och teknik och fastighetschef Stig Rengmanredovisade samhällsbyggnadsförvaltningens projektplan.Planchef Bosse Björk redogjorde för det pågående arbetet med reservvattenprojektmed Degerfors, Örebro Läns Landsting och KEMAB (Karlskogaenergi och miljö). Utbyggnaden av vattennätet beräknas pågå under en 3 årsperiod. Innan sista juni 2013 ska alla avtal vara tecknade mellan alla parter.Matilda Norberg miljöinspektör redogjorde för framtagande av Karlskogasvattenplan. Syftet med vattenplanen är att samla vattenfrågorna i kommunenför att kunna bedriva en hållbar och långsiktig hantering av vattenfrågorna.Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ingå i en arbetsgrupp med följanderepresentanter, Säkerhetssamordnaren (KS), Samhällsbyggnadsförvaltningenoch Karlskoga Energi och Miljö. Regelbunden information och möjlighet tillpolitisk återkoppling kommer att ske via kommunstyrelsens möten.Stefan Larsson, förvaltningschef, redogjorde för Arbetsmiljöverkets tillsynsbesökpå samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 april.Stefan Larsson, förvaltningschef, informerade nämnden om en gemensamarbetsgrupp med Hyresbostäder där syftet är att ta ett samlat grepp omlokalförsörjningsfrågor rörande socialförvaltningen.Stefan Larsson, förvaltningschef, informerade nämnden om revidering avdelegeringsordningen med anledning av ny organisation.Förvaltningschef Stefan Larsson och teknik- och fastighetschef Stig Rengmaninformerade nämnden om pågående tillsyn av broar. Karlskoga kommun ochtrafikverket har ett tjugotal broar vardera. En gång- och cykelbro stängdestillfälligt av då det framkom vid besiktning att det fanns brister och åtgärderhar vidtagits.Förvaltningschef Stefan Larsson informerade nämnden om kultur- ochföreningsnämndens beslut gällande tillsyn av samhällsbyggnadsnämndensarkivverksamhet och återkommer till nämnden i frågan om fortsatt arbete avde rekommendationer och föreläggande som framkom vid tillsynsbesöket.Personal och övriga frågorStefan Larsson, förvaltningschef, informerade nämnden om att samhällsbyggnadsförvaltningenssjukfrånvaro ligger efter fyra månader på 4,86 %.Stadsbyggnadskontoret har förnärvarande en mycket hög arbetsbelastning ochdet har varit ansträngt under en längre period.JusterandeUtdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll 28SamhällsbyggnadsnämndenSammanträdesdatum2013-05-071. Antal inkomna ärenden under perioden jan-april är 104 stycken2. Antal förfrågningar till bygglov som inte kunnat besvaras direkt ikundtjänsten är ca 200 stycken under perioden jan-april.3. Ärenden som inte förgranskats per 30 april är cirka 30 stycken4. Handläggningstiden ligger runt 10 veckor, räknat från när ansökningen ärkomplett.Flödet och ansvarsfördelningen i arbetsprocessen har inte kunnat följasoptimalt på grund av sjukfrånvaro, avsaknad av vikarier kombinerat med ettstort antal aktiva stora ärenden med tekniskt samråd. Allt från registrering,förgranskning, eventuellt grannhörande, handläggning och beslut påverkas,dvs. det har medfört och kommer att medföra längre handläggningstider ännormalt. Stadsbyggnadskontoret har under en period inte haft möjlighet attförgranska inkomna ansökningar respektive kompletteringar i den takt som dekommit in.För närvarande är det cirka 28 pågående ärenden i kategorin som krävertekniskt samråd. Dessa ärenden är i olika faser i processen och aktiveras medkort varsel då sökanden vill ha t.ex. arbetsplatsbesök eller slutsamråd.Handläggningen av dessa ärenden är tidskrävande bland annat på grund av ettstort antal handlingar som ska granskas, kompletteringar begäras in ochgranskas, förberedelser krävs inför samråd och efter att bygglov beviljasföljer tekniskt samråd innan startbesked kan beviljas. I vissa fall ska ävenandra instanser, såsom Trafikverket och Räddningstjänsten, behöva höras.Ärenden i kategorin som inte kräver tekniskt samråd är många till antalet ochhandläggningstiden för dessa kommer tyvärr att vara längre än önskat. Alltgörs för att bygglov och startbesked för dessa ärenden ska beviljas inom 10veckor, men det har tyvärr inte lyckats med det för alla ärenden.Sedan september 2012 har det inkommit cirka 15 ansökningar om bland annatnybyggnad av villor, anläggningar tillhörande biogasanläggningen, brandstation,diverse handelshus, flerbostadshus. Jämfört med tidigare år då det harkommit in ett par villor och en större nybyggnad/tillbyggnad av t.ex.handelshus, gymnasiet per år.Det är givetvis mycket positivt för Karlskoga, att det ska byggas nytt förföretag och privatpersoner. Men för bygglovsavdelningen innebär det att detär fullt i schemat. Det finns ingen möjlighet att fördela fler nya, stora ärendeninnan sommaren om det ska finnas möjlighet att handlägga de ärenden somväntar på sina beslut.Ansökningarna tas omhand i turordning med ambitionen att göra sökandesväntan så kort som möjligt. 2 vikarier har precis börjat sin anställning sombygglovhandläggare, och målet är att komma i önskad balans medbygglovshandläggningen till hösten.JusterandeUtdragsbestyrkande

1 (5)SammanfattningÅrets första månader har innehållit många viktiga händelser och flera milstolpar har passerats. Blandannat har byggnationen av den nya brandstationen påbörjats, samarbetet med grannkommunenStorfors har utvecklats och fördjupats, exploateringen av Storängens handelsområde har tagitytterligare fart och arbetet med att verkställa den beslutade lokalomställningen pågår för fullt.Insatserna för att klara det pågående generationsskiftet och kompetens-växlingen inom nämndensansvarsområden går in på sitt sista år och förvaltningens organisation har därför också anpassats föratt möta framtidens utmaningar.Driftredovisningen för de första fyra månaderna visar nämndens verk-samheter ett överskott omcirka 0,67 miljoner kronor. Prognosen för hela 2013 pekar mot ett nollresultat.För att nå detta resultat krävs att nämnden vidtar ett antal sparåtgärder om cirka 4,0 miljoner kronorför att hantera underfinansieringen av färdtjänst- och dagvårdsresorna.ResultatredovisningUppmätta resultatUppnått >95 % av målvärdetUppnått 65-95 % av målvärdetUppnått < 65 % av målvärdetMåttet är inte mättFörklaringEn ruta motsvarar ett styrmått. Resultaten för styrmåtten redovisas närmare i bilagan.Medborgar-/brukarperspektivMål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har godframkomlighet för alla.Uppmätta resultat201120122013Analys och åtgärderDen stora satsningen som förvaltningen har gjort på gång- och cykelvägar i kommunen uppskattas avmedborgarna. Dessvärre har vintern 2012/13 slagit hårt på asfaltsbeläggningar och tillsammans med tuffasparbeting befarar förvaltningen att målen inte kommer att nås inom den närmsta framtiden.

2 (5)1.2 Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fysiskt tillgängliga för allaUppmätta resultat201120122013Analys och åtgärderDet finns idag ingen fullgod metod för att mäta tillgänglighet i lokaler, förvaltningen har som avsikt att under2013 ta fram en definition samt mätmetod.2.1. Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitetsåtagandena.Uppmätta resultat201120122013Analys och åtgärderDet saknas avsevärda resurser för att ta igen det eftersatta underhållet på de vägar som kommunen är väghållare.Antingen tillförs det mer resurser för att nå målet eller så får ambitionsnivån sänkas avsevärt.2.2. Hur nöjda brukarna är med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.Uppmätta resultat201120122013Analys och åtgärderDet är framförallt gällande snöröjning och parkskötsel som tenderar att ge låga resultat, det är ocksåverksamheter som är mycket beroende av resurser. Snöröjningen är av naturliga orsaker väldigt väderberoendeoch intensiva snöfall genererar mycket kritik mot verksamheten. Dessutom gör sparbetingen att ambitionsnivånmed stor sannolikhet kommer att sänkas både gällande parker och snöröjning.2.3. Andelen brukare som upplever ett gott bemötande med nämndens verksamhet per telefon.Uppmätta resultat2013Analys och åtgärderFörvaltningen har lagt mycket resurser på att skapa former för kundtjänster för att höja både tillgänglighet ochbemötande samt förbättra arbetsmiljön. I övrigt är förvaltningen avvaktande eftersom utredningen om ettkommungemensamt servicecenter pågår.Medarbetarperspektiv3.1 MedarbetarindexUppmätta resultat

3 (5)201120122013Analys och åtgärderDet har skett en generell nedgång inom förvaltningen, framförallt gällande stress och ohälsa. Detta kan härledastill vakanshållande av tjänster med anledning av sparbeting. Det har i samband med detta upprättatshandlingsplaner av varje avdelning, med fokus på stress och ohälsa.3.2 LedarskapsindexUppmätta resultat201120122013Analys och åtgärderLedarskapet är gott och ska förvaltas och utvecklas vidare.3.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen?Uppmätta resultat201120122013Analys och åtgärderEtt bra resultat och förvaltningen fortsätter på inslagen bana.Utvecklingsperspektiv4.1 Hur nöjda företagarna är med markupplåtelse inom Karlskoga kommun.Uppmätta resultat201120122013Analys och åtgärderMätning från 2011 fick för få svar och därmed underkändes den, eftersom den inte var statistiskt säkerställd.Nästa mätning genomförs 2013.5.1 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.Uppmätta resultat20122013Analys och åtgärderEfter de sparbeting som ålagts nämnden så kommer inga analyser och åtgärdsprogram vidtas i dagsläget.

4 (5)Driftredovisning(tkr)Delårjan-april2012Bokslut2012Utfalljan-april2013Prognos2013Budget2013Avvikelse2013Kostnader 75 260 249 235 74 721 219 322 219 322 0- varav personal 13 226 40 822 14 534 43 530 43 530 0Intäkter 59 964 186 480 56 246 161 758 161 758 0Nettokostnader 15 297 62 755 18 474 57 446 57 446 0Nettobudget 18 771 64 742 19 146 57 446 57 446 0Resultat i förhållande till3 474 1 987 672 0 0 0budgetNettokostnader perverksamhetNämnd 115 376 158 350 350 0Stab 1 544 11 969 4 545 14 888 11 488 -3 100Stadsbyggnadskontoret 2 015 6 299 2 123 6 161 6 161 400Miljökontoret 518 2 714 34 3 144 3 144 0Teknik- och fastighet 41 397 11 614 32 303 36 303 2 700varav - Gata Park 13 621 44 123 11 779 35 303 36 303 1 000Varav - Fastighet -2 516 -2 726 -165 -2 400 0 1 700Summa nettokostnader 15 297 62 755 18 474 57 446 57 446 0UPPDATERADE SIFFRORUppföljning av treårsbudgetPeriod 2011 – 2013Redovisning (tkr)Utfall2008 - 2010Utfall2011Utfall2012Prognos2013Prognos2011 - 2013Resultat i förhållande till budget 1 304 -1 583 1 987 0 0Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.Prognosen för underskottet avseende färdtjänst- och dagvårdsresor är efter fyra månader 3,4 mkr.För att hantera detta underskott måste motsvarande belopp sparas in på nämndens andra verksamheter under2013.Efter fyra månader ligger nämnden 672 tkr bättre än budget. Kravet under 2013 är att underskottet i sin helhetmåste sparas för att tre årsperioden ska sluta på noll.

5 (5)InvesteringskostnaderInvesteringar/inventarierUtfalljan-april2013Prognos2013Budget2013Avvikelse2013Varavöverförs tillnästa årMöckelngymnasiet 1 o 2 2 681 3 717 3 717 0 0Konst Möckelngymnasiet 210 811 811 0 0Brandstation 570 49 000 50 580 1 580 1 580Gruppboende 2 723 4 165 4 165 0 0Förskolor 0 7 000 10 000 3 000 3 000Nobelhallen 63 7 000 7 000 0 0Lokalomställning 5 877 10 000 22 154 12 154 12 154Attraktiv stadskärna 5 1 000 1 611 611 611Gestaltning Boforsudden 8 472 472 0 0Energiprojekt EPC 0 409 409 0 0Centrumstråkvision 0 790 790 0 0Ombyggnad Björkborn 383 2 003 2 003 0 0Förvaltningsgemensamma 62 1 000 1 000 0 0Reinvestering i lokaler 63 3 000 3 960 960 960Reinvest gator/maskiner 96 4 000 4 950 950 950Konstnärlig utsmyckning 1% 20 100 427 327 327Projekt fastighet 2012 1 277 7 259 7 259 0 0Projekt gata park 2012 497 2 468 2 468 0 0Gemensamma projekt 2012 2 581 581 0 0Summa investeringsutgifter 14 537 104 776 124 357 19 582 19 582OmsättningstillgångarCentrumstråk/marklösen 12 2 669 2 669 0 0Västra Möckelnstranden -607 500 500 0 0Köp/försäljning mark -16 779 -17 000 -500 -16 500 0Aggerudsviken detaljplan 9 500 500 0 0Summaomsättningstillgångar -17 365 -13 331 3 169 -16 500 0Kommentarer till investeringarInvesteringsbudgeten för 2013 omfattar 88 mkr och från 2012 har 39,5 mkr förts över.Arbetet med Möckelngymnasiet är avslutat sånär som på vissa markarbeten. Byggnationen av den nyabrandstationen har påbörjats medan uppförandet av ett nytt gruppboende kommer att avslutas innanhalvårsskiftet. För olika anläggningsprojekt under året har kommunen fått bidrag om cirka 1,9 mkr frånTrafikverket.UPPDATERADE SIFFROR