HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

Recommendations

Info

Kar Da¤›t›m Önerisi Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.’nin 01.01.2003 – 31.12.2003 dönemi Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na göre hesaplanm›fl 814.439.000.000.000 TL konsolide net kar›ndan Esas Sözleflme gere¤i 35.252.566.500.000 TL I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayr›ld›ktan sonra 1.000.000.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 134.000.000.000.000 TL, intifa senedi sahiplerine 16.075.170.324.000 TL, Hac› Ömer Sabanc› Vakf›’na 16.075.170.324.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 204.000.000.000 TL brüt nakit kar pay› ödenmesini, kalan kar›n Ola¤anüstü Yedek Akçe olarak ayr›lmas›n› ve Kar pay› ödemelerine 18 May›s 2004 tarihinden itibaren bafllanmas›n› öneririz.
HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG ANON‹M fi‹RKET‹ YILLIK OLA⁄AN GENEL KURULU'NA Unvan : Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi. Merkezi : ‹stanbul Sermayesi : 1.000.000.000.000.000 TL Faaliyet Konusu : Finansman ve Yat›r›m - Denetçilerin Ad› ve Görev Süreleri, Abdullah U¤ur Karatop ve Ayd›n Günter. Ortak; veya fiirketin Personeli Görev süremiz 3 (üç) y›ld›r. Olup Olmad›klar› : fiirket ortakl›¤›m›z yoktur. fiirket personeli de¤iliz. - Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve Yap›lan Denetleme Kurulu 6 (alt›) defa Denetleme Kurulu Toplant›s›n›n Say›s› : Toplant›s› yap›lm›flt›r. - Ortakl›k Hesaplar›, Defter ve Belgeleri Üzerinde Vergi Mevzuat› ve Ticaret Hukuku aç›s›ndan Yap›lan ‹ncelemenin Kapsam›, Hangi Tarihlerde 3., 6., 9., 12. aylar›n ilk haftalar›nda tetkik ve kontrol yap›lm›fl, Yap›ld›¤› ve Var›lan Sonuç : tenkide de¤er bir hususa rastlanmam›flt›r. - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü Maddesinin fiirket'in herhangi bir suretle kasas›nda nakit para 1 'inci F›kras›n›n 3 Numaral› bulundurmamas›, bütün ödemelerin çek veya havale Bendi Gere¤ince Ortakl›k yoluyla gerçeklefltirilmesi ve her türlü tahsilat›n Veznesinde Yap›lan banka kanal›yla yap›lmas› nedeniyle nakit Say›mlar›n Say›s› ve Sonuçlar : say›m› söz konusu olmam›flt›r. - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü Maddesinin 1'inci Her ay›n ilk gününde yap›lan incelemelerde F›kras›n›n 4 Numaral› Bendi Gere¤ince Yap›lan mevcut k›ymetli evrak›n defter kay›tlar›na ‹nceleme tarihleri ve Sonuçlar› : uygun oldu¤u tespit edilmifltir. - ‹ntikal Eden fiikayet ve Yolsuzluklar ve Bunlar Hakk›nda Yap›lan ‹fllemler : Herhangi bir flikayet intikal etmemifltir. Hac› Ömer Sabanc› Holding Anonim fiirketi’nin 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemi hesap ve ifllemleri Türk Ticaret Kanunu, Ortakl›¤›n Esas Sözleflmesi ve Di¤er Mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lke ve Standartlar›'na göre incelemifl bulunmaktay›z. Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz 31.12.2003 tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, Ortakl›¤›n an›lan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemine ait Gelir Tablosu an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n›, gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmakta; kar da¤›t›m önerisi yasalara ve Ortakl›k Esas Sözleflmesi'ne uygun bulunmaktad›r. Bilanço’nun ve Gelir Tablosu’nun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz. 09.02.2004 DENET‹M KURULU Abdullah U¤ur KARATOP Ayd›n GÜNTER Denetçi Raporu FAAL‹YET RAPORU 13
Page 1 and 2: HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi.
Page 3 and 4: Ola¤an Genel Kurul Gündemi 1- Aç
Page 5 and 6: 2003 y›l›nda, ABD’ye ihracat
Page 7 and 8: Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal
Page 9 and 10: Sak›p Sabanc› (71) Yönetim Kur
Page 11 and 12: 8 14 2 11 9 5 12 13 3 7 6 10 1 1 2
Page 13: Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlem
Page 18 and 19: Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi
Page 64 and 65:
HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi.
Page 66 and 67:
Konsolide Finansal Göstergeler (*)
Page 68 and 69:
Yönetim Kurulu Baflkan› ve CEO
Page 70 and 71:
Yönetim Kurulu Baflkan› ve CEO
Page 72 and 73:
Vizyon ve Misyon Köklerimizin oldu
Page 74 and 75:
Mükemmellik Politikalar› Misyonu
Page 76 and 77:
Yönetim Kurulu Sak›p Sabanc› Y
Page 78 and 79:
Yönetim Komiteleri ‹cra ve Strat
Page 80 and 81:
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Sabanc
Page 82 and 83:
Risk Yönetimi Sabanc› Holding ku
Page 84 and 85:
Yat›r›mc› ‹liflkileri ve Te
Page 86 and 87:
Çevre Politikalar› Sabanc› Gru
Page 88 and 89:
Türkiye ve Dünya Ekonomisine Bak
Page 90 and 91:
Stratejiler Sabanc› Grubu’nun s
Page 92 and 93:
Stratejiler Sabanc› Grubu’nun v
Page 94 and 95:
Stratejiler 2000 y›l› öncesine
Page 96 and 97:
3005 Program› Sabanc› Grubu ola
Page 98 and 99:
Stratejik ‹flbirlikleri ve Yabanc
Page 100 and 101:
Sabanc› Grubu Banka ve Sigortac
Page 102 and 103:
Banka ve Sigortac›l›k
Page 104 and 105:
Banka ve Sigortac›l›k Güçlü
Page 106 and 107:
Banka ve Sigortac›l›k miktar 20
Page 108 and 109:
Banka ve Sigortac›l›k yönetmek
Page 110 and 111:
Lastik ve Takviye Malzemeleri
Page 112 and 113:
Lastik ve Takviye Malzemeleri Brisa
Page 114 and 115:
Lastik ve Takviye Malzemeleri üret
Page 116 and 117:
Kimya
Page 118 and 119:
Kimya DuPontSA, birlefltirilen iki
Page 120 and 121:
Perakendecilik
Page 122 and 123:
Perakendecilik 1999 y›l›n›n A
Page 124 and 125:
G›da
Page 126 and 127:
G›da Marsa, Türkiye’nin yan›
Page 128 and 129:
Çimento ve Beton
Page 130 and 131:
AKÇANSA Çimento ve Beton Sabanc
Page 132 and 133:
Otomotiv
Page 134 and 135:
Otomotiv Adana’daki tesislerinde
Page 136 and 137:
Tekstil
Page 138 and 139:
Tekstil Bossa 2003 y›l›nda, 179
Page 140 and 141:
Bilgi ve Telekomünikasyon
Page 142 and 143:
Bilgi ve Telekomünikasyon Sabanc
Page 144 and 145:
D›fl ‹liflkiler
Page 146 and 147:
D›fl ‹liflkiler UNIVERSAL TRADI
Page 148 and 149:
Di¤er Faaliyetler
Page 150 and 151:
Di¤er Faaliyetler Sabanc› Grubu
Page 152 and 153:
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Page 154 and 155:
Sabanc› Üniversitesi’nde ö¤r
Page 156 and 157:
2001 y›l›nda Sabanc› Hat Kole
Page 158 and 159:
‹fltirakler ve ‹fltirak Oranlar
Page 160 and 161:
Uluslararas› Bas›nda Sabanc›
Page 163 and 164:
Finar Kurumsal Tasar›m taraf›nd
show all

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?