3 кв.

Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь»
ИНН 5448100656
В случае необходимости, общим собранием акционеров может быть принято решение о передаче
функций генерального директора управляющей компании (управляющему). Управляющая организация
(управляющий) утверждается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием
акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
За последний отчетный период в устав эмитента внесены изменения – п. дополнен новым
представительством эмитента в г. Казань. Во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента изменения не вносились.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных
обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона “Об акционерных обществах” (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах” (когда единогласие совета директоров по вопросу об
одобрении крупной сделки не достигнуто);
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ “Об
акционерных обществах”;
21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими
своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
25) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
44