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( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形
最 近 (98) 年 度 董 事 會 開 會 8 次 (A), 列 席 情 形 如 下 :
職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B)
監 察 人
監 察 人
監 察 人
監 察 人
監 察 人
文 倫 開 發 股 份 有 限 公 司
代 表 人 : 張 春 生
一 興 開 發 股 份 有 限 公 司
代 表 人 : 吳 滄 富
鴻 勝 實 業 股 份 有 限 公 司
代 表 人 : 賴 勝 章
柏 季 投 資 股 份 有 限 公 司
代 表 人 : 林 瀚 東
永 亨 投 資 開 發 股 份 有 限 公 司
代 表 人 : 馬 修 莉 薇
實 際 列 席 率 (%)
(B/A)( 註 )
8 100%
8 100%
8 100%
6 75%
8 100%
備 註
其 他 應 記 載 事 項 :
一 、 監 察 人 之 組 成 及 職 責 :
1. 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 認 為 必 要 時 得 與 員 工 、 股 東 直 接 聯 絡 對 談 。
2. 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 :
(1) 稽 核 單 位 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告 , 監 察 人 並 無 反 對 意 見 。
(2) 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告 , 監 察 人 並 無 反 對 意 見 。
(3) 監 察 人 依 公 司 情 況 不 定 期 與 會 計 師 溝 通 。
二 、 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見 , 應 敘 明 董 事 會 日 期 、 期 別 、 議 案 內 容 、 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對
監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 。
註 :
* 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者 , 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期 , 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 。
* 年 度 終 了 日 前 , 有 監 察 人 改 選 者 , 應 將 新 、 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列 , 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 、 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 。 實 際 列 席 率 (%) 則 以
其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 。
ANNUAL REPORT 2009 31