Sprawozdanie ZarzÄ du za rok 2007.pdf - Bogdanka SA

1.2. Informacja o ustanowionych i odwołanych prokurach
Prokurentami Spółki w roku 2007 byli:
mgr inż. Mirosław Taras., pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Handlu i Transportu
Kolejowego, prokura odwołana z dniem powołania na stanowisko Prezesa Zarządu –
Dyrektora Naczelnego.
mgr inż. Janusz Chmielewski – Naczelny Inżynier – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego,
prokura odwołana z dniem 4 lipca 2007 rok.
mgr Stanisław Misterek, - Główny Księgowy był prokurentem do dnia 4 sierpnia 2007 roku.
W dniu 13 kwietnia 2007 roku Zarząd udzielił prokury Panu mgr inż. Henrykowi Kozie –
Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji.
W dniu 22 sierpnia 2007 roku Zarząd Spółki udzielił prokury Pani mgr Krystynie
Borkowskiej – Głównej Księgowej.
1.3. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i podjętych uchwałach
W roku sprawozdawczym 2007 odbyło się 31 protokołowanych posiedzeń Zarządu
V kadencji, na których podjęto łącznie 648 uchwał oraz 44 protokołowane posiedzenia
Zarządu VI kadencji, na których podjęto łącznie 743 uchwały.
Decyzje podejmowane przez Zarząd w formie uchwał wynikały ze stosownych przepisów
Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu
Zarządu, zasad określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
konieczności podjęcia decyzji przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki oraz na
wniosek poszczególnych członków Zarządu.
Uchwały Zarządu dotyczyły następujących zagadnień:
‣ przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za
2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
‣ podziału zysku netto za 2006 rok,
‣ zwołania Walnych Zgromadzeń Spółki oraz określania porządku obrad,
strona 20