Sprawozdanie ZarzÄ du za rok 2007.pdf - Bogdanka SA

finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok
obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2007r. podjętej w dniu 4 lipca 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu wybieranego
przez pracowników.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Skarbu
Państwa z dniach 28 września 2007 roku (Rep. A Nr 8282/2007), 5 października 2007 roku
(Rep. A Nr 8602/2007) i 11 października 2007 roku (Rep. A Nr 8731/2007).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska
członków Zarządu VI kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Skarbu
Państwa w dniach 23 listopada 2007 roku (Rep. A Nr 9869/2007) i 3 grudnia 2007 roku
(Rep. A Nr 10217/2007).
Porządek obrad:
strona 40