Sprawozdanie ZarzÄ du za rok 2007.pdf - Bogdanka SA

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie
Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2007 roku odbyte w siedzibie
Spółki w Bogdance (Rep. A Nr 1964/2007).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę w drodze przetargu
składników aktywów trwałych w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
wraz z odrębnym prawem własności budynku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w siedzibie Spółki w Bogdance w dniach
29 czerwca 2007 roku (rep. A Nr 3282/2007) i 4 lipca 2007 roku (rep. A Nr 3443/2007)
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2006.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2006.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego
strona 38