Prilog Odluci 13.5.b -Izvjestaj o radu Upravnog odbora (.pdf)

AKCIONARSKO DRUSTVO..AUTOPREVOZ"purxrin saosRAiA.rBANJA LUKA- UPRAVNI ODBOR-Na osnow dlana 48. statuta ,,Autoprevoz" a.d. Banja Luka, te (,1ana 282. i 309 i odredbama T,akonao priv.ednirn drusrvima (,,Sluzbeni glasnik RS" tttoj 127108, 58/09 i 100i ll) Upravni odbor,,AUTOPREVOZ" a.d. Banja l.uka na svojoj 4. konsultativnoj sjednici, odrZanoj dana 04.06.2013.godine,donosi sljedediIZVJESTAJo radu Upravnog odbora dru5tva Autoprevoz AD Banja Lukaza period od avgusta 2012. do juna 2013. godineU navedenom periodu aktivnosti Upravnog odbora bile su sadrZajne i znadajne.odrzano je ukupno 14 sjednica Upravnog odbora drustva od dega je odrZano 10 redovnih i 4konsultativne sjednice, na kojima je doneseno ukupno 59 odluka, od toga 3 odluke kojima su rjeSenipodnesci i Zalbe radnika dru5tva, 7 odluka vezanih za keditno zaduLenje dru5tva, 4 odluke zanabavku, rashodovanje i prodaju osnovnih sredstava, I odluka za prodaju autobusa, 3 odluke oiemstvu, te ostale 42 odluke koje se odnose na tekuie i redovno poslovanje i tekuiu operativu.PRTGLED DONESENIH ODLUKA UPRAVNOG ODBORAod 27.08. 2012. do 04.06.2013' godine1'R"douna siedtica od 03'09'2012' eodine1 - Odluka o imenovanju uprar.nog odbora1. Konsultativna siednica od 14.09.2012. sodine2 - Odluka o davanju saglasnosti za ustupanje lizinga za autobuse dru5tva NEOBAS Banjaluka3 - Odluka o davanju saglasnosti za kratkorodno (revolving) zaduLenie2. Konsultativna sjecnica od 26.09.2012. godine4 - Odluka o davanju saglasnosti u svoj stvu cesusa za zakljudenje ugovora o cesiji2. Redovna sjednica od 28.09.2012. godine5 - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice UO6 - Odluka o potvrdivanju odluka sa 1 i 2 konsultativne sjednice7 - Odluka o imenovanju generalnog direktora8 - Odluka o davanju saglasnosti za zakljudenje ugovora9 - Odluka o rashodovanju i otpisu osnovnih sredstava ( GB 1224 ,1211 i ll97)10-Odlukaodono5enju i obj avlj ivanju prediS6enog teksta Statuta dru5tvaI I - Odluka o odbijanju Zalbe Savanovi6 Stojana3. Redovna sjednica od 29.10.2012. sodina12 - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 2 Redovne sjednice13 - Odluka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina i zakljudenju ugovora14 - Odluka o davanju saglasnosti za preuzimanje djelatnosti i radnika druitva Autoprevoz AI)Banja Luka - Sektora BAS-a od strane druStva NEOBAS d.o.o. Banjaluka15 - Odluka o davanju saglasnosti za zakljudenje Ugovora o zastupanju sa Bubi6 Zoranom16 - Odluka o odbijanju Zalbe Komljenovil Lazarc4. Redovna sjednica od 09.11.2012. godine17 - Odluka o usvajanju zapisnika sa 3. Redovne sjednicem

18 - Odluka o davanju saglasnosti za zakljudenje ugovora sa NEOBAS Banjaluka' 19 - Odluka o keditnom zaduleilu od 500.000 KM Nova Banka2 Konsultativna sjednica od 20.i2.2012. godine20 - Odluka o kreditnom zaduZenju kod Bobar banke Banjaluka5. Redovna s-iednica od 27.12.2012. eodine21 - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog odbora ipotwalivanje odluke broj UO 20112 sa konsultativne sjednice od 20.12.2012.godine22 - Odluka o prihvatanju Zalbe Talijan Dra5ka23 - Odluka o davanju saglasnosti za zakljudenje Sporazuma o vansudskom poravnanju izmeduDurii Sladomira i ,,Autoprevoz" Banjaluka6. Redovna sjednica od 08.01.2013. sodine24 - Odluka o usvajanju lzvoda iz zapisnika sa 5 Redovne sjednice25 - Oduka o usvajanju ciljeva kvaliteta i finansijski plan za 2013 godinu26 - Odluka o upoznavanju upravnog odbora sa novom organizacijom i sistematizacijom dru5tva21 - Zakljtdak za generalnog direktora za NEOBAS28 - Odluka o besplatnim kartama za 2013. godinu29 - Zakljutak zbog finansijskih problema ovo dru5tvo ne moZe odobravati novdanu pomod kaoni besplatne karte31 - Odluka o davanju saglasnosti za jemstvo za Prcvoz Golub kod Nove Banke, Banjaluka uiznosu od 100.000.00 KM32 - Odluka o davanju saglasnosti za jemstvo za NAS Derventu kod Nove banke, Banjaluka uiznosu od 60.000.00 KM33 - Odluka o davanju saglasnosti za zakljudenje ugovora sa,,Pavlovi6 tursom"3 Konsultativna siednica od 11 .02.2013. eodine30 - Odluka o kreditnom zaduZenju kod Nove banke AD Banjaluka u iznosu od 700.000,00 KM7. Redovna siednica od 28.02.2013. eodine34 - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 6 redovne sjednice od 08.012013. godine i 3.konsultativne sjednice od 28.02.2013. godine35 - Odluka o potvrdivanju odluka sa 3 konsultativne /telefonskei sjednice od 11.02.2013. godine36 - Odluka o usvajanju Izvje5taja o finansijskom poslovanju za 2012. godinu37 - Odluka o kreditnom zaduZenju kod Pavlovi6 banke AD Banjaluka (osiguranje 9 KING-Longa)38 - Zakljudak o davanju ovla5tenja v.d. gen. direktora da obavi razgovor sa dobavljadima kojimadugujemo i da im predloZi da udu u vlasnidku strukturu ,,NEOBAS"-a8. Redovna siednica od 06.03.2013. godine39 - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 7 redovne sjednice od 28.02.2013. godine40 - Odluka o razrje3enju duZnosti generalnog direktora dru5tva41 - Odluka o izvoru i imenovanju vr5ioca duZnosti generalnog direktora42 - Odluka o prodaji nekretnina /Kumsale i Kotor Varo5/43 - Odluka o davanj u saglasnosti predsjedniku Skup5tine osnivada NEOBAS d.o. Banja Luka zadonoSenje odluke o prodaj i nekretnina44 - Zakljldak o davanju ovlaStenja v.d. generalnog direktora druStva da stupi u kontakt i zakaLesastanak sa predstavnicima administrativne sluZbe Grada Banja Luka9. Redovna siednica od 05.04.2013. godine45 - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 8 redovne sjednice od 06.03.2013. godine46 - Zakljudak o produZenju ugovora na odredeno vrijeme na period do 30 dana47-Odluka o prodaji nekretnina PL 373 KO Kotor Varo5 (objekat poslovna zgrada-hala)48 - Odluka o imenovanju predsjednika disciplinske komisije49 - Odluka o imenovanju dlanova komisije za odredivanje naknade i za imenovanje dlanovaupravnog odbora, izvr5nog odbora50 - Odluka o izmjeni ugovora sa ,,Pavlovi6-turs"-om Banjaluka

5l - Odluka o prodaji tri autobusa ,,ASA leasing" d.o.o' Sarajevo52 - Odluka za popust za karte za UdruZenje ,,BH novinara-Klub novinara Banjaluka"10. Redovna siednica od 15.05.2013. godine53 - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 9 redovne sjednice od 05.04.2013. godine54 Odluka o sazivanju 12. Redovne skup5tine AD ,,Autoprevoz"55 - Odluka o obustavlj anj u daljeg izvrsenja prema Fudbalskom klubu ,,Borac" Banja Luka, zbog56 - O dluka o prodaji dijela osnovnog kapitalaNEOBAS d.o.o. Banja Luka57 - Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu ugovornih odnosa na medunarodnim linijamaizmedu,,Autoprevoz'1a i,,Neobas-a Banjaluka58 - Odluka o davanju saglasnosti na zanavljanje-produZenje Ugovora o kratkorodnom okvirnom -revolving kreditu59 - Odluka o izmeni roka otplate duga ,,Pavlovi6-turs"-u d.o.o. Banja LukaUpravni odbor je u toku izvje5tajnog perioda postupao u skladu sa odredbama Zakona o privrednimdru$tvima i ostalim pozitivnim propisima, te je pratio sve aktivnosti koje su se odvijale u DruStvu ipo potrebi i na vrijeme donosio odluke u skladu sa navedenom zakonskom regulativom i Kodeksomkorporativnog upravlj anj a.Isto tako, Upravni odbor dru5tvaje na vrijeme razmatrao i donosio potrebne odluke u svim vitalnimsegmentima egzistiranja DruStva.Odluke o nabavci osnovnih sredstava donesene su po potrebi i onda kada su strudne sluZbe poslijesveobuhvatne analize i procjene ekonomske opravdanosti predloZile da se ide u konkretnu nabavkuosnovnih sredstava, Sto je usko povezano sa potrebom donoSenja odluka o kreditnom zadtLeniu, a3to podrazumijeva konkretne odluke upisa hipoteka.Odluke o prodaji osnovnih sredstava donesene su kada je nakon analiza utvrdena neophodnost istih,te su takve odluke najde5ie donoSene u cilju pobolj5anja likvidnosti Dru5tva.Upravni odbor je razmatrao i izvje5taje o poslovanju ukazuju6i na aktuelnosti odredenih momenatakoji su znadajno uticali na ukupan finansijski efekat, a Sto se prvenstveno odnosi na strukturutroSkova koji prate poslovanje.Iako su trolkovi dosta smanjeni u odnosu na period obuhvaien prethodnim izvjeStajem UO, izuzevonih troSkova koje prouzrokuju objektivni uticaji poput rasta cijena goriva, stav Upravnog odbora imenadZmenta dru5tvaje bio i ostao da tro5kovi poslovanja moraju biti znatno smanjeni, te se u tomsmislu planira racionalizacija potroinje goriva kao i bolje planiranje upotrebe i koriStenja autobusa ujavnom saobra6aju.Odziv sjednicama Upravnog odbora bio je profesionalan i sve odluke donesene sujednoglasno.Cijenimo daje rad Upravnog odbora u navedenom periodu bio sveobuhvatan, strudan i uspje5an, tepredlaZemo SkupStini akcionara da ovaj Izvje3taj kao takav i usvoji.Prilog i sastavni dio ovog izvje3tajaje Izjava UO dru5tva o usklatlenosti.Dostavljeno:.Predsjednik UO.V.d. generalnog direktora.SkupStina akcionara.Pravna sluZba x3a/aBroj: UO-61/ 13Dana, 04.06.2013. godine