Rozdział VII Dane o organizacji emitenta ... - PKO BP SA BDM

Prospekt Emisyjny PGNiG S.A. ▪ Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz
znacznych Akcjonariuszach
- udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki za granicą;
- udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;
- udzielenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy nie przekracza
równowartości w PLN 1.000 tys. EUR;
- monitorowanie stanu zadłużenia Spółki w oparciu o kwartalne informacje przedkładane przez Zarząd.
Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi
właściwemu ds. finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 Ustawy o
Poręczeniach i Gwarancjach.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
1.1.3 Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie posiada kompetencje w sprawach określonych przez przepisy prawa oraz odpowiednie
postanowienia Statutu. Podobnie jak Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie nie może wydawać wiążących
poleceń Zarządowi. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
- rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG za ubiegły rok obrotowy;
- zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie;
- ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.
U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 2.000 tys. EUR w PLN;
- zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 1.000 tys. EUR w PLN;
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- emisja obligacji każdego rodzaju;
- nabycie Akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 KSH;
- przymusowy wykup Akcji stosownie do postanowień art. 418 KSH;
- tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- użycie kapitału zapasowego;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- zawiązanie przez Spółkę innej spółki, o ile kapitał zakładowy zawiązanej spółki przekracza równowartość
kwoty 1.000 tys. EUR w PLN;
- zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
262