27. maj 2003 - Ballerup Kommune

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 07.30
i udvalgsværelse 1.
Afbud: Kåre Harder Olesen Lene W. Nielsen *
REFERAT
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Meddelelser *
2. Udsmykning af Skovlunde Medborgerhus *
3. Ansøgning fra Ballerup Kunstforening om 11.000 kr. til jubilæumsarrangement *
4. Ansøgning om underskudsgaranti - Skovlunde Byteater *
5. Konstituering af formand i ferieperioden *
6. Alkoholpolitiske målsætninger *
7. Rundtur til klubber og byggelegepladser. *
8. Klakkebjerg Fritidscenter - Renovering *
9. Evaluering af kompagnonundervisning i skolernes børnehaveklasser *
Kompagnonundervisningen blev en realitet i skoleåret 2002/03 med ressourcer fra
Musikskolen og fra Børneaktivitetspuljen. *
10. Redegørelse for Istoppens driftsøkonomi *
11. Renovering af børneinstitutionerne på Baltorpvej 37 a. *
12. Årsregnskab 2002 *

1. Meddelelser
2003001502
a) 2003000726
Lån af Ballerup Stadion til afholdelse af opvisningskamp i
fodbold mellem "Stjerneholdet og lokalt hold fredag, den 15.
august 2003. Opvisningskampen er til fordel for børne- og
ungdomsarbejdet i DHIF
b) 2002001153
Orientering fra arbejdsgruppen omkring strukturændringer i
Pederstrup
c) 2002003601
Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber i
2003.Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber
(udsendes).
Bilag:
Til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 1:
2. Udsmykning af Skovlunde Medborgerhus
2002002686

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2003, pkt 4
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, pkt 4
Resumé
Cai Ulrich von Platen og Frank Jakobsen, Ejendsomsafdeling har fremsat et andet forslag
til skulptur indretning af omgivelser. Forslaget blev forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 6. maj 2003.
Redegørelse
Budgettet ser ud som følger:
Køb af skulptur (ørn) 40.000 kr.
Anlæg af "skulpturhave" 40.000 kr.
Honorar til kunstner 10.000 kr.
Diverse og uforudsete udgifter 10.000 kr.
I alt (ekskl. moms) 100.000 kr.
Notat af 19. maj 2003 fra Frank Jakobsen (udsendes)
Notat samt skitse til etablering af anlæg (udsendes)
Revideret oversigt over forbrug på kunstkontoen (udsendes)
Bilag
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at der bevilges 100.000 kr. fra kunstkontoen til projektet
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 2:
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetForslaget har været forelagt
ansøgerne fra Skovlunde Lokalråd og Skovlunde Medborgerhus. Der var enighed om, at
det var et godt og spændende projekt, som alle kunne tilslutte sig. Skovlunde
Medborgerhus og Skovlunde Lokalråd har søgt om 91.000 kr. i tilskud til etablering af
granitskulptur af Martin Maxime Vestergaard ved Skovlunde Medborgerhus.

Godkendt.
3. Ansøgning fra Ballerup Kunstforening om 11.000 kr. til jubilæumsarrangement
2003000845
Resumé
Foreningen afholder:
Hvert andet år udstilling af lokal børnekunst
Udstilling med Patchworkklubben
En weekend med udstilling fra Stjerne-quilterne
Julemarked
Hvert andet år udstilling med lokale amatørkunstnere
Løbende udstillinger (ca. 6 årlige) med kendte billedkunstnere og skulptører
Udstillingerne er åbne i weekends.
Foreningen modtager årligt 25.000 kr. i kulturtilskud.
Redegørelse
Samtidig ønsker man at udfærdige en hvervefolder for at skaffe flere medlemmer og
dermed medvirke til forbedring af foreningens økonomi og forhøje
aktivitetsniveauet. Folderen trykkes i 1000 eksemplarer. Til folderen søges der om
4.500 kr.
Der søges således om tilskud på i alt 11.000 kr.
Bilag
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg

at ansøgning om tilskud på 6.500 kr. til jubilæumsarrangement ikke
imødekommes, idet det er kutyme, at når der ydes tilskud til
jubilæumsarrangementer m.v. skal jubilæet være deleligt med 25
at ansøgning om tilskud på 4.500 kr. til en hvervefolder ikke imødekommes,
idet denne type udgifter skal dækkes af det årlige driftstilskud
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 3:
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetAnsøgning fra Ballerup Kunstforening
af 4. maj 2003 (udsendes)
Revideret oversigt over forbrug på kulturtilskudskontoen (udsendes)For at markere
jubilæet afholder foreningen den 16. august 2003 en havefest for foreningens medlemmer,
borgere i Ballerup og andre interesserede. Arrangementet afholdes i forbindelse med
ferniseringen for udstillingen med maler og grafikeren Poul J. Til dette søges der om 6.500
kr.Den 7. april 2003 er det 20 år siden Ballerup Kunstforening blev dannet.
Godkendt.
4. Ansøgning om underskudsgaranti - Skovlunde Byteater
2003001727
Resumé
Redegørelse
Foreningen har hyret en professionel instruktør Bo Skødebjerg til at stå for
instruktionen. Orkesteret består af 3 musikere under ledelse af Lise Hanskov. På
scenen deltager der ca. 25-30 skuespillere og sangere, der naturligvis arbejder
gratis.

Der budgetteres med 600 solgte biletter til 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Det
forventede underskud er ifølge budgettet 57.600 kr.
Bilag
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at sagen drøftes
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 4:
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetAnsøgning med budget fra Skovlunde
Byteater (udsendes)Forestillingen opføres som sædvanlig i Skovlunde Bypark, og det sker
i dagene 13., 14. og 15. juni 2003. Skovlunde Byteater opfører i år stykket "Mød mig på
Cassiopeia" og søger om en underskudsgaranti på 50.000 kr.
Udvalget besluttede at yde en underskudsgaranti på 15.000 kr.
5. Konstituering af formand i ferieperioden
2003002133

Redegørelse
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at næstformanden Grethe Larsen konstitueres
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 5:
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetFormanden afholder ferie fra torsdag
den 26. juni til søndag den 20. juli 2003 (begge dage inkl.).
Godkendt.
6. Alkoholpolitiske målsætninger
9901422
Økonomiudvalget den 20. april 1999, pkt. 12.
Kommunalbestyrelsen den 26. april 1999, pkt. 7.
Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 1999, pkt. 9.
Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2000, pkt. 13.
Skole- og Uddannelsesudvalget den 15. august 2000, pkt. 6.
Skole- og Uddannelsesudvalget den 16. januar 2001, pkt. 6.
Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2003, pkt. 4.
Skole- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2003, pkt 8.

Resumé
Det er besluttet at udarbejde målsætninger for delområderne: børn og unge, børnefamilier
og gravide, bolig-socialområdet, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, særlige
grupper.
For fritidsområdet samt erhvervsområdet udarbejdes forslag til værdier for indsats.
Der er vedtaget målsætninger for ungeområdet samt retningslinier for klubområdet.
Der er nu udarbejdet forslag til målsætninger for børnefamilier og gravide samt for synlige
øldrikkerområder med henblik på politisk behandling.
Redegørelse
Bærende i udarbejdelsen af målsætningerne har været den overordnede politik for
Ballerup Kommunes ansatte samt at sikre troværdighed og klare signaler.
Bilag
Forslag til målsætninger på alkoholområdet for synlige øldrikkere på gadeplan
(udsendes)
Sagen afgøres af
efter forelæggelse i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutningsoplæg
at de 2 forslag anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 6:
Beslutning
Den Tværfaglige Alkoholgruppe foreslår,KommunalbestyrelsenRevideret forslag til
målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide i Ballerup Kommune
(udsendes)Gruppen har udarbejdet vedlagte forslag til målsætninger på alkoholområdet
for børnefamilier og gravide. Målet er at ansatte medvirker til en tidlig og koordineret
indsats over for børnefamilier/kommende børnefamilier med alkoholproblemer samt at
ansatte medvirker til at forebygge alkoholproblemer i børnefamilier/kommende
børnefamilier. Den Tværfaglige Alkoholgruppe blev nedsat i 1999. I henhold til
kommissorium skal der bl.a udarbejdes forslag til målsætninger for alkoholområdet.

Indstilles til godkendelse.
7. Rundtur til klubber og byggelegepladser.
2002002952
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. august 2002, pkt. 2.
Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2002 pkt. 1b.
Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2003 pkt. 1c.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003 pkt. 1f.
Resumé
Dermed har Kultur- og Fritidsudvalget besøgt samtlige klubber og byggelegepladser i
Ballerup Kommune.
Redegørelse
Torsdag den 4. september 2003 besøges
Kl. 15.30 – 16.15: Byggelegepladsen Rosendal, Håbets Vej 9 A
Kl. 16.25 - 17.10: Byggelegepladsen Midgård, Magleparken 218
Kl. 17.15 – 18.00: Klubben Hedegården Nord, Hedeparken 10
Kl. 18.05 – 18.50: Ballerup Fritidscenter, Baltorpvej 37 A
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at den foreslåede dato, samt tidspunkter godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 7:
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og Fritidsudvalget.Kulturforvaltningen har udarbejdet
følgende forslag. Der er afsat ca. 45 minutter pr. institution.Kultur- og Fritidsudvalget har
ønsket at besøge de klubber og byggelegepladser, som ikke blev besøgt på de to tidligere
ture.
Godkendt.
8. Klakkebjerg Fritidscenter - Renovering
2003001766
Resumé
Besøget har resulteret i 7 påbud om forbedringer af indeklima, akustik og indvendig
vedligeholdelse samt rengøring.
På baggrund af Arbejdstilsynets rapport er det blevet indskærpet for lederne i klubber og
på byggelegepladser, at det påhviler lederne at sikre, at rengøringen overholder gældende
aftaler.
Endelig indplacerer Arbejdstilsynet virksomheden som en niveau-3 virksomhed (ud af 4
niveauer, hvor 1 er bedste placering). Det medfører, at virksomheden ikke i tilstrækkelig
grad lever op til Arbejdsmiljøloven.

Redegørelse
Påbudene skal være efterkommet henholdsvis 2. juni og 1. september 2003.
Indplaceringen på niveau-3 skyldes, at Arbejdspladsvurderingen ikke er fremsendt
til Ballerup Kommune. Arbejdstilsynet har tilpasset sin reaktion i forhold til denne
indplacering.
Bilag
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at der meddeles en anlægsbevilling på 450.000 kr. til projekt nummer 2900
"Fritidscentret Klakkebjerg, påbudsarbejder", og
at arbejdspladsvurderinger fra klubber og byggelegepladser fremover skal
fremsendes til daglig sikkerhedsleder i Børne- og Ungeafsnittet
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 8:
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,KommunalbestyrelsenPrisoverslag fra Ejendomsafdelingen
(udsendes)Ejendomsafdelingen har udarbejdet prisoverslag til imødekommelse af
Arbejdstilsynets påbud.Arbejdstilsynet har besøgt Klakkebjerg Fritidscenter den 4. februar
2003.
Indstilles til godkendelse.

9. Evaluering af kompagnonundervisning i skolernes børnehaveklasser
2002002568
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2002, pkt.7
Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2002, pkt. 9
Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2002, pkt. 8
Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. august 2002, pkt.4
Resumé
Kompagnonundervisning er undervisning af børnehaveklasser i skoletiden. Musikskolens
rytmepædagoger er "kompagnoner" til børnehaveklassernes lærere og kommer således 1
time om ugen i hver bh.klasse i ca. 25 uger og leder arbejdet med "Musik og bevægelse".
Redegørelse
Ni skoler var repræsenteret på mødet. Alle børnehaveklasseledere meddelte på
mødet, at de og deres klasse gerne vil deltage i undervisningen i 2002/03. Den 10.
skole ville også gerne deltage.
Undervisningen startede i uge 38 i 2002. En rytmiklærer fra Musikskolen deltog én
lektion pr. uge i hver børnehaveklasse.
Rytmiklærerens timer blev planlagt således, at lærerens timer på en skole med
f.eks. 3 børnehaveklasser blev placeret lige efter hinanden på samme dag. I
forbindelse med planlægningen af timerne viste det sig, at det ikke var muligt at
etablere tilbuddet for de 3 børnehaveklasser på LU (p. g. a. manglende lokale) og for
én klasse på PA (p. g. a. rytmiklærers barselsorlov). På et netværksmødet den 20.
februar 2003 for børnehaveklasselederne bliver der foretaget en mundtlig
midtvejsevaluering.
Den endelige evaluering af projektforløbet i 2002/03 blev foretaget af Anders Vittrup,
Ballerup Musikskole, og Sussi Maale, Pædagogisk Center i samarbejde med
Kulturforvaltningen, Børne- og Ungeafsnittet samt Børnepolitisk Udvalg.
Evalueringen forelægges Skole- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget, hvorefter det besluttes, om projektet føres videre efter 31. december
2003. Deltagere i evalueringen var børnehaveklasseledere, rytmiklærere og
børnehaveklasseeleverne, og svarene blev samlet og indgår som den samlede
evaluering til udvalgene.
Forinden igangsætningen var indhentet udtalelser fra Skolebestyrelserne som
generelt syntes, det var en rigtig god idé og var positive over for forslaget om
kompagnonundervisningen.

Børnehaveklasselederne har givet udtryk for stor tilfredshed med ordningen og
mange ønsker en fortsættelse af undervisningen.
Rytmiklærerne har givet udtryk for stor tilfredshed og er glade for at nå bredt ud i
børnegruppen af de 6-årige. Hertil kommer, at rytmiklæreren får lejlighed til at
arbejde med en hel klasse ad gangen, hvilket ikke var tilfældet i det tidligere tilbud
"Musik og bevægelse1" for børnehaveklassebørn. Børnene giver udtryk for deres
glæde ved undervisningen gennem deres tegninger og skriblerier. De er især glade
for musiklegene og for at spille på instrumenter.
Økonomi:
Der afholdtes et informationsmøde for alle børnehaveklasselederne den 20. august 2002
på PC, hvor Musikskolens souschef og rytmiklærere gjorde rede for idé, mål og indhold i
projektet. Indskolingskonsulent Sussi Maale deltog i mødet.Ballerup Kommunes
Musikskole fik sidste år ny struktur. Formålet med den nye struktur var at skabe et reelt
tilbud til alle børn og unge (0-25 år) ved at skabe et fælles værdigrundlag i Ballerup
Musikskole med baggrund i niveauopdeling, hvor bl.a. kompagnonundervisning indgår.
Kompagnonundervisningen blev en realitet i skoleåret 2002/03 med ressourcer fra
Musikskolen og fra Børneaktivitetspuljen.
Musikskolen har bidraget med 250. 000 kr. – hvor hovedparten af økonomien
kommer fra "Musik og bevægelse 1", som tidligere var et tilbud målrettet
børnehaveklassebørn, hvor det enkelte barn blev tilmeldt af forældrene.
Børneaktivitetspuljen har bidraget med 250. 000 kr. Dette beløb blev reduceret til 233. 000
kr., da 4 klasser mod deres vilje ikke kunne deltage af forskellige årsager (lokalemangel på
en skole og en rytmiklærers orlov).
De tildelte ressourcer dækker perioden frem til 31. 12. 2003.
Proceduren omkring Børneaktivitetspuljen er følgende: Et projekt tildeles penge i
projektperioden og når denne er afsluttet, tager de involverede politiske fagudvalg stilling
til, om projektet skal implementeres og indgå i udvalgenes fremtidige budget.
Ressourcebehovet vil fortsat
være:
500. 000 kr. , hvoraf 250.000 kr.
finansieres af Musikskolen

Til orientering kan det oplyses, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2002
besluttede, at Skole- og Uddannelsesudvalgets medfinansiering skulle udgå for årene
2002-2003.
Sussi Maale, Pædagogisk Center og Anders Vittrup Ballerup Musikskole deltager under
dette punkt.
Bilag
Evaluering af Kompagnonundervisningen – tilbagemelding fra børnehaveklasselederne,
rytmiklærerne og børnene (udsendes)
Sagen afgøres af
Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget
Beslutningsoplæg
Kulturforvaltningen foreslår
at evalueringen tages til efterretning
at kompagnonundervisningen fortsætter
at tilbuddet finansieres med 250.000 kr. fra Ballerup Musikskole
at restfinansieringen – 250.000 kr. – indgår i de kommende
budgetdrøftelser for 2004
Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 9:

10. Redegørelse for Istoppens driftsøkonomi
9904060Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 10:
Resumé
Driftsøkonomien er imidlertid, i forhold til de budgetmæssige forudsætninger, i
ubalance, der mangler finansiering for cirka 250.000 kr. pr. driftsår.
Redegørelse
Siden det første driftsår har der givetvis været et fald i benyttelsen af Istoppen –
nyhedens interesse har lagt sig. Forvaltningen vurderer – på grundlag af
observationer og udlejning af skøjter - at der er 13-17.000 besøgende i løbet af en
sæson.
Driftsomkostningerne blev indledningsvis beregnet på grundlag af leverandørens
erfaringstal – primært vedrørende de direkte omkostninger ved drift af
isskøjtebanen. Disse forudsætninger er overskredet med 100 %.
Driftsudgifter, nøgletal (2002-tal):
Elforbrug: 239.000 kr.
Vedligeholdelse: 255.000 kr.
Foreningstilskud, varekøb, netto: 18.000 kr.
Diverse, rengøring, vagt mm: 42.000 kr.
I alt 554.000 kr.
De involverede foreninger har i 2002 modtaget 110.000 kr. i tilskud for deres medvirken til
bemanding af Istoppen.
Nettoomkostningerne ved denne ordning udgjorde i 2002 18.000 kr. Denne ordning er for
den seneste sæson ændret, således at foreningsordningen er fuldstændig
selvfinansierende ved skøjteudlejning og salg.

Set i forhold budgetrammen er det utilfredsstillende med en så markant overskridelse.
Forvaltningen har i det seneste år forsøgt at begrænse omkostningerne yderligere. Dette
er sket ved dels at reducere skøjtebanen med 20 %, få arbejde udført af den kommunale
beskæftigelse samt reducere foreningsordningen til at være fuldstændig selvfinansierende.
Det er vores opfattelse, at de årlige driftsomkostninger i et normalt driftsår vil udgøre
omkring 550.000 kr. og ikke under de nuværende betingelser kan begrænses yderligere.
Forvaltningen indgår i overvejelser omkring en flytning af banen, så driftsomkostningerne
kan reduceres – enten ved at benytte eksisterende lokaler til salg og udlejning eller ved at
foretage genindvinding af overskudsvarmen fra køleanlægget. Begge disse løsninger vil
kræve anlægsmidler – enten til fremføring af kraft (el) eller til forberedelse for
genindvinding af overskudsvarmen (eks. Ved East Kilbride Badet). Såfremt det vurderes,
at den fremtidige drift tages op ved garantiperiodens udløb, er det forvaltningens
opfattelse, at den nuværende placering bør opretholdes.
Bilag
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at Notatet af 19. maj 2003 tages til efterretning
at Kultur- og Fritidsudvalget overvejer, hvorledes den manglende
finansiering på 250.000 kr. tilvejebringes

11. Renovering af børneinstitutionerne på Baltorpvej 37 a.
9803578Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 11:
Resumé
Bygningerne er renoveringsmodne såvel udvendig som indvendig. Hertil kommer
indeklimaproblemer som følge af manglende ventilation.
I 2001 udarbejdede Ejendomsafdelingen en prissat tilstandsrapport over
bygningerne, der ligeledes indeholdt en række arbejdsmiljømæssige krav.
Redegørelse
Programmet er udarbejdet af ingeniørfirmaet Otto Friis & Søn A/S på vegne af
boligselskabet AAB, afd. 46.
Renoveringen indeholder som udgangspunkt følgende:
Tagbelægninger eftergås og udskiftes efter behov
Facader eftergås for råd og samtlige facadeplader udskiftes
Vinduer med et-lags glas eller koblede rammer udskiftes
Alle udvendige/indvendige overflader, der ikke udskiftes, males
Indvendige døre udskiftes
Alle gulvbelægninger udskiftes
Etablering af mekanisk ventilation
Eftergang af el, vand, varme og sanitet
Udskiftning af køkken i vuggestuen
Etablering af tilbygning (ca. 20 m²) i børnehaven
Udbygning af køkken i vuggestuen
Mindre ombygninger i alle bygninger
Faste belægninger og hegn eftergås
Genhusning
Projekteringshonorar
Omkostninger
Boligselskabet er indforstået med at igangsætte udbedringen af nævnte forhold,
ved en finansiering over huslejen. Ovenstående er prissat til en total sum på
21.520.000 kr. incl. moms.
Dette resulterer i en forventet huslejestigning på 111.333 kr. inkl. moms pr. måned
for vuggestue, børnehave og fritidshjem og 47.833 kr. inkl. moms pr. måned for
klubben, jf. beregning.
Boligselskabet vil stå for projektering og udførelse, dog med Ballerup Kommune,
Ejendomsafdelingen som høringsberettiget i alle projekteringsforhold, for at sikre,
at de ønskede tiltag gennemføres i den ønskede kvalitet, til den rigtige pris.

Renoveringen opdeles i 3 etaper med en varighed på hver ca. 4 måneder.
Ved godkendelse af programmet ved nærværende møde, vil renoveringen kunne
igangsættes medio oktober 2003.
Bilag
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at de foreslåede tiltag under Kultur- og Fritidsudvalget godkendes
at den nævnte huslejestigning godkendes
12. Årsregnskab 2002
2003001029
KFU 4/3 2003 pkt. 8; KFU 4/3 2003 pkt.9;KFU 7/1 2003 pkt. 1b;KFU 1/4 2003 pkt. 9; KFU
6/5 2003 pkt. 7Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 12:
Resumé
Virksomhedsplanerne danner grundlag for 1. delevaluering af forsøg med ny
struktur.
Redegørelse
Der er indenfor de enkelte institutioners virksomhedsplaner, samt for områdernes
virksomhedsplaner mange punkter der vedrører nye tiltag, men ikke mange målbare
resultater.
Der er udfærdiget et kort resumé over klubbernes og byggelegepladsernes
udmeldte indsatsområder og succeskriterier.

Kulturforvaltningen har i forbindelse med indsatsområdet "Svage børn og unge"
afholdt temadag den 9. maj 2003 omkring mobning, og de 4 områder skal nu
formulere en fælles mobbepolitik.
Omkring ungdomsklubberne vil Kulturforvaltningen tage initiativ til konkrete
handlinger indenfor medlemsindflydelse og medbestemmelse.
Michael Hansen deltager under dette punkt.
Bilag
Sagen afgøres af
Beslutningsoplæg
at virksomhedsplanerne godkendes
at virksomhedsplanernes mål og resultater medtages af
evalueringsgruppen, som beskrevet i forsøg med ny struktur
at virksomhedsplanerne indgår i det samlede regnskab
Indstilles til godkendelse.
Der indkaldes 2 klubledere til gennemgang af virksomhedsplaner til udvalgets
augustmøde. Lederen af klubben Hedegården Nord samt lederen af Ellekilde Fritidscenter
indkaldes.
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,KommunalbestyrelsenResumé af områdernes, klubbernes og
byggelegepladsernes virksomhedsplaner (udsendes)13 klubber og byggelegepladser har
afleveret virksomhedsplaner. Der er ikke fremsendt virksomhedsplan fra Måløv
Fritidscenter. 3 områder har fremsendt en virksomhedsplan, Ballerup Syd har ikke

fremsendt virksomhedsplan for området, da områdekoordinator Niels Pedersen er
sygemeldt p.g.a. alvorlig sygdom.Kultur- og Fritidsudvalget har den 4. februar 2003
besluttet at udsætte aflevering af virksomhedsplaner fra Klubber og Byggelegepladser.
Udsættelsen var begrundet i, at institutionerne havde behov for mere tid til at udfærdige
områdernes virksomhedsplaner.Udsættes.
Beslutning
Teknisk Forvaltning foreslår,KommunalbestyrelsenEjendomsafdelingens materiale af
20.05.03.Med baggrund i tilstandsrapporten samt møder med personalet på stedet, er der
udarbejdet et program for renoveringsarbejderne i samtlige bygninger.Børneinstitutionerne
på Baltorpvej 37a består af vuggestue, børnehave, fritidshjem samt ungdomsklub,
beliggende i separate bygninger. Bygningerne er fra 1960’erne og er lejet hos
Boligselskabet AAB, afdeling 46.Udsættes. Der rettes henvendelse til Lokale- og
Anlægsfonden om driftøkonmien. Behandles på ny.
Beslutning
Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetForvaltningens notat af 19. maj 2003
(udsendes)
Driftsregnskab for 2002 (udsendes)
Istoppen er etableret med 50 % anlægstilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Den samlede
anlægsudgift udgjorde ca. 2 millioner kroner. Forudsætningen for Lokale- og
Anlægsfondens anlægstilskud var en 5-årig driftsgaranti fra Ballerup Kommune.Istoppen –
den mobile isskøjtebane – er etableret med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, og har
netop afsluttet sit 3. driftsår af de fem driftsår, som Ballerup Kommune har garanteret
Lokale- og Anlægsfonden som forudsætning for anlægstilskuddet.Godkendt med den
bemærkning, at det foreslåes, at der afholdes et fællesmøde mellem Skole- og
Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, f.eks. umiddelbart før
Kommunalbestyrelsens junimøde.
Kompagnonundervisningen benævnes fremover musikskoletimer.
Beslutning