1600 Repmøde referat offentlig 05-12-2012 - Domea
1600 Repmøde referat offentlig 05-12-2012 - Domea
1600 Repmøde referat offentlig 05-12-2012 - Domea
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Haderslev Boligselskab<br />
Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde<br />
Onsdag den 5. december 20<strong>12</strong> kl. 18.30<br />
På Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev.<br />
Dagsorden:<br />
Side<br />
1 Valg af dirigent ............................................................................. 2<br />
2 Godkendelse af årsberetning ......................................................... 2<br />
3 Godkendelse af årsregnskab ......................................................... 2<br />
4 Godkendelse af revisionsberetning ............................................... 2<br />
5 Styringsrapport og styringsdialog ................................................. 3<br />
6 Godkendelse af boligorganisationens budget ................................ 3<br />
7 Behandling af indkomne forslag .................................................... 3<br />
8 Valg af formand ............................................................................. 3<br />
9 Valg af bestyrelsesmedlemmer ..................................................... 3<br />
10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen ........................... 5<br />
11 Valg af revisor ............................................................................... 5<br />
<strong>12</strong> Valg af medlemmer til <strong>Domea</strong>s repræsentantskab ....................... 5<br />
13 Valg af kredsdelegerede til BL ....................................................... 5<br />
14 Kompetencedelegation m.v. .......................................................... 6<br />
15 Eventuelt ....................................................................................... 6<br />
Deltager fra repræsentantskabet:<br />
Kaj Ringsted, formand<br />
Bent Bille, næstformand<br />
Villy Brejning, udpeget af <strong>Domea</strong><br />
Kurt Blohm, afd. 16/25<br />
Laila Blohm, afd. 16/25<br />
Peter Jørgensen, afd. 16/25<br />
Jytte Kallesen, afd. 16/25<br />
Günther Petersen, afd. 16/25<br />
Lise-Lotte, afd. 16/25<br />
Lars Kruse, afd. 16/26<br />
Jørgen Søberg, afd. 16/26<br />
Jan Gørsinsky afd. 16/27<br />
Der var afbud fra:<br />
Inge Therese Brem, afd. 16/26<br />
Tove Holm, afd. 16/27<br />
Deltog ikke:<br />
Hans Riggelsen, afd. 16/09<br />
Poul Jeppesen, afd. 16/09<br />
Yvonne Petersen, afd. 16/09<br />
Marie Post, afd. 16/11<br />
Frida Juhl, afd. 16/11<br />
Sine D. Pedersen, afd. 16/11<br />
Lone Hjort, afd. 16/26<br />
Karen Margrethe Iversen, afd. 16/28<br />
Ella Marie Sørensen, afd. 16/28<br />
Øvrige deltager uden stemmeret:<br />
Erik Lønne Gottfredsen, <strong>Domea</strong> (dir)<br />
Helle Østergaard Kehlet, <strong>Domea</strong> (ref)<br />
Erik Knutzen, medlem org. best.<br />
Kirsten Grauholm, udp. af kommunen<br />
Finn Wohlert, udp. af kommunen<br />
Anders Møller Kerstens afd. 16/27<br />
Lone Birch afd. 16/27<br />
Thomas Hoier, afd. 16/28<br />
Jesper Karlo Søndergaard, afd. 16/29<br />
Carsten Heinrich Nissen, afd. 16/51<br />
Grethe Heinrich, afd. 16/68<br />
Svend Ove Blæsbjerg, afd. 16/73<br />
Jørgen Gjøde Jensen, afd. 16/73<br />
Bent Kristensen, afd. 16/73<br />
Regnar Nielsen, afd. 16/74<br />
Lena S. Villumsen, afd. 16/51<br />
Hans Asmus Hansen, afd. 16/51<br />
Karsten Pedersen, afd. 16/68<br />
Marie Sass Mortesen, afd. 16/29<br />
Dan Thorup, afd. 16/29<br />
Ejlif Boye Pedersen, afd. 16/71<br />
Jens Refsgaard, afd. 16/72<br />
Astrid Horst, afd. 16/72<br />
Ulla Illum Jørgensen, afd. 16/72<br />
Vakant – 2 pladser afd. 16/71<br />
Vakant – 3 pladser, afd. 16/63<br />
Vakant – 3 pladser, afd. 16/69<br />
Allan Bak Christensen, <strong>Domea</strong><br />
<strong>Domea</strong>, Boligcenter Haderslev, den 6. december 20<strong>12</strong><br />
Side 1 af 6
1 Valg af dirigent<br />
Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet.<br />
Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse<br />
med stemmeoptællinger.<br />
Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg.<br />
Referat: Erik Lønne Gottfredsen blev valgt som dirigent, og Kirsten Grauholm<br />
og Finn Wohlert blev valgt som stemmetællere.<br />
2 Godkendelse af årsberetning<br />
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for<br />
det senest forløbne år.<br />
Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 13 til 47.<br />
Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning.<br />
Referat: Erik Lønne Gottfredsen fremlagde årsberetning som efterfølgende<br />
blev godkendt.<br />
3 Godkendelse af årsregnskab<br />
Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse,<br />
mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens<br />
årsregnskab.<br />
Årsregnskab for seneste regnskabsår vedlægges som bilag.<br />
Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab.<br />
Referat: Erik Lønne Gottfredsen fremlagde årsregnskabet som efterfølgende<br />
blev godkendt.<br />
4 Godkendelse af revisionsberetning<br />
Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen,<br />
der vedlægges som bilag.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen.<br />
Referat: Erik Lønne Gottfredsen gennemgik revisionsberetning som efterfølgende<br />
blev godkendt.<br />
Side 2 af 6
5 Styringsrapport og styringsdialog<br />
Orientering gives på mødet<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.<br />
Referat: Erik Lønne Gottfredsen gennemgik styringsrapport som efterfølgende<br />
blev godkendt.<br />
6 Godkendelse af boligorganisationens budget<br />
Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår er til godkendelse af<br />
organisationsbestyrelsen på møde den <strong>05</strong>.<strong>12</strong>.20<strong>12</strong> og forelægges til repræsentantskabets<br />
godkendelse.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet.<br />
Referat: Erik Lønne Gottfredsen gennemgik budgettet som efterfølgende<br />
blev godkendt.<br />
7 Behandling af indkomne forslag<br />
Punktet udgik - Der er ingen forslag indkommet.<br />
8 Valg af formand<br />
Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen<br />
vælges direkte af repræsentantskabet.<br />
På repræsentantskabsmøde den 13.<strong>12</strong>.2010 blev Kaj Ringsted valgt som formand.<br />
Formanden vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger formand for 2 år.<br />
Referat: Kaj Ringsted blev genvalgt som formand for 2 år.<br />
9 Valg af bestyrelsesmedlemmer<br />
Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.<br />
6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 2 medlemmer udpeges af<br />
Haderslev Kommune, 1 medlem vælges medlem udpeges blandt de beboervalgte<br />
medlemmer af <strong>Domea</strong>s bestyrelse.<br />
Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet.<br />
Side 3 af 6
Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning:<br />
Navn Post Valgt af Afgangs år<br />
Kaj Ringsted Formand Repr. skabet 20<strong>12</strong><br />
Bent Bille<br />
Næstformand Org. bestyrelsen 2013<br />
Helen K. Bork<br />
suppleant<br />
Erik Knutzen<br />
Medlem Repr. skabet 20<strong>12</strong><br />
Tove Holm<br />
Suppleant<br />
Finn Wohlert<br />
Medlem Kommunen 2013<br />
Jens Aage Helmig Suppleant<br />
Kirsten Grauholm Medlem Kommunen 2013<br />
Jesper Nielsen<br />
Suppleant<br />
Lise-Lotte Schytt<br />
Kurt Blohm<br />
Medlem<br />
Suppleant<br />
Repr. skabet 2013<br />
Lars Kruse<br />
Medlem Repr. skabet 2013<br />
Vakant<br />
Suppleant<br />
Anders Møller Kerstens Medlem Repr. skabet 2013<br />
Lone Birch<br />
Suppleant<br />
Villy Brejning Medlem <strong>Domea</strong> 2013<br />
Med <strong>Domea</strong> som forretningsfører.<br />
Afgangsorden indebærer, at Erik Knutzen er på valg.<br />
Formanden vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på<br />
dagsordenen.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 1 medlem til organisationsbestyrelsen<br />
for 2 år.<br />
Referat: Erik Knutzen blev genvalgt for 2 år.<br />
Bestyrelsen besluttede på organisationsbestyrelsesmødet, at valgperioder<br />
skal justeres næste år, så der kommer balance i valgperioderne.<br />
Efterskrift: Bestyrelsen for Haderslev Boligselskab med tilhørende afdelinger<br />
har herefter følgende sammensætning:<br />
Navn Post Valgt af Afgangs år<br />
Kaj Ringsted Formand Repr. skabet 2014<br />
Bent Bille<br />
Næstformand Org. bestyrelsen 2013<br />
Grethe Heinrich<br />
suppleant<br />
Erik Knutzen<br />
Medlem Repr. skabet 2014<br />
Jytte Kallesen<br />
Suppleant<br />
Finn Wohlert<br />
Medlem Kommunen 2013<br />
Jens Aage Helmig Suppleant<br />
Kirsten Grauholm Medlem Kommunen 2013<br />
Jesper Nielsen<br />
Suppleant<br />
Lise-Lotte Schytt<br />
Kurt Blohm<br />
Medlem<br />
Suppleant<br />
Repr. skabet 2013<br />
Lars Kruse<br />
Medlem Repr. skabet 2013<br />
Inge Therese Brem Suppleant<br />
Anders Møller Kerstens Medlem Repr. skabet 2013<br />
Lone Birch<br />
Suppleant<br />
Villy Brejning Medlem <strong>Domea</strong> 2013<br />
Med <strong>Domea</strong> s.m.b.a. som administrator.<br />
Side 4 af 6
10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen<br />
Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder<br />
af bestyrelsen eller har længerevarende forfald.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet vælger personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen<br />
for 1 år.<br />
Referat:<br />
Inge Therese Brem blev valgt som personlig suppleant for Lars Kruse.<br />
Jytte Kallesen blev valgt som personlig suppleant for Erik Knutzen.<br />
Grethe Heinrich blev valgt som personlig suppleant for Bent Bille.<br />
11 Valg af revisor<br />
Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i<br />
2011 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet at genvælger revisor for indeværende regnskabsår.<br />
Referat: Revisionsaktieselskabet BDO blev genvalgt.<br />
<strong>12</strong> Valg af medlemmer til <strong>Domea</strong>s repræsentantskab<br />
De administrerede boligselskaber kan til <strong>Domea</strong>s repræsentantskab vælge én<br />
repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift – dog maksimalt 7<br />
repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant<br />
skal være beboervalgt.<br />
En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde<br />
over samtlige boligorganisationens stemmer i <strong>Domea</strong>s repræsentantskab.<br />
Haderslev Boligselskab kan vælge op til 7 repræsentanter.<br />
Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger<br />
repræsentanterne af sin midte.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.<br />
Referat: Bent Bille, Anders Møller Kerstens, Erik Knutzen, Finn Wohlert,<br />
Kirsten Grauholm, Lars Kruse og Lise-Lotte Schytt er udpeget af organisationsbestyrelsen.<br />
Indstilling blev godkendt af repræsentantskabet.<br />
13 Valg af kredsdelegerede til BL<br />
BL’s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer,<br />
men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og<br />
stemmeberettigede på BL’s kredsvalgmøder. I henhold til BL’s vedtægter kan<br />
boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500<br />
boliger i kredsen.<br />
Side 5 af 6
Haderslev Boligselskab kan vælge op til 6 delegerede.<br />
Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at<br />
vælge delegerede.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.<br />
Punkt udgik – og afventer næste organisationsbestyrelsesmøde.<br />
14 Kompetencedelegation m.v.<br />
Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det:<br />
a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator<br />
b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens<br />
bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber<br />
Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme<br />
Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme<br />
Grundkøb<br />
Iværksættelse af nyt byggeri<br />
Nedlæggelse af en afdeling<br />
Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger<br />
Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence,<br />
men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.<br />
Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den<br />
nævnte kompetencedelegation.<br />
Referat: Repræsentantskabet bekræftede kompetencedelegationen.<br />
15 Eventuelt<br />
Intet til <strong>referat</strong>.<br />
For <strong>referat</strong>ets godkendelse:<br />
___________ den _______ - 20<br />
___________ den _______ - 20<br />
____________________________<br />
Kaj Ringsted, formand<br />
____________________________<br />
Erik Lønne Gottfredsen, dirigent<br />
Side 6 af 6
Change language