Beslutninger - Kolding Kommune
Beslutninger - Kolding Kommune
Beslutninger - Kolding Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sidenr. 62<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Socialudvalget<br />
Protokol fra mødet<br />
nr. 19<br />
Perioden 2007-2009<br />
Mødedato: 9. april 2008<br />
Mødetidspunkt: Kl. 9.00<br />
Sluttidspunkt: Kl. 12.00<br />
Mødelokale: Mødelokale 4. etage, Nicolai Plads 6.<br />
Fraværende:<br />
Hanne V. Holgaard
Indholdsfortegnelse til protokol fra<br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 63<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Sagnr.<br />
Side<br />
08.19.1 Misbrugscentrets deltagelse som pilotprojekt i "God sagsbehandling<br />
på Misbrugsbehandlingen" 64<br />
08.19.2 Procedure i forbindelse med fogedsager, Økonomisk rådgivning 65<br />
08.19.3 Kompetencefordeling, Lov om retssikkerhed og administration på<br />
det sociale område §5a 67<br />
08.19.4 <strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong>s redegørelse på det sociale og socialpsykiatriske<br />
område – Rammeaftale 2009 68<br />
08.19.5 Godkendelse af anlægsregnskab 2007 vedr. Projekt 7742 -<br />
Brunebjerg 70<br />
08.19.6 Godkendelse af anlægsregnskab 2007 vedr. projekt nr. 7744<br />
Værestedet savværket Vamdrup 71<br />
08.19.7 Tidsplan Budget 2009, Socialudvalget 72<br />
08.19.8 Budget- og Bevillingskontrol pr. 29.02.2008, Socialudvalget 75<br />
08.19.9 Tilsynssag, klage over <strong>Kolding</strong> kommunes administration af<br />
inddrivelsesordning - garantierklæring - Lukket sag 78<br />
08.19.10 Nyt fra Social- og beskæftigelsesforvaltningen, april 2008 78<br />
Oversigt over bilag<br />
i
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 64<br />
Formandens<br />
initialer<br />
GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:<br />
RESOLUTION:<br />
Dagsordenen godkendtes<br />
08.19.1 Misbrugscentrets deltagelse som pilotprojekt i "God sagsbehandling<br />
på Misbrugsbehandlingen"<br />
J.nr.:<br />
Sagsid.:<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender orientering om at Misbrugscentret<br />
deltager i Servicestyrelsens pilotprojekt ”God sagsbehandling i<br />
Misbrugsbehandlingen”.<br />
FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER:<br />
Afdelingschefen for Misbrugscentret oplyser, at Velfærdsministeriet har<br />
sat fokus på kvalitetsløft i stofmisbrugsbehandlingen, herunder også sagsbehandlingen.<br />
Målet med projekt ”God sagsbehandling” er at sikre, at brugerne<br />
får en juridisk korrekt sagsbehandling, herunder sikre, at sagsbehandlerne<br />
kender de nødvendige værktøjer til opfyldelsen af behandlingsgarantien. Ved<br />
at overføre erfaringer fra metodekonceptet ”God sagsbehandling” på ældreområdet,<br />
skal der således udvikles redskaber, der kan styrke brugernes retssikkerhed,<br />
ved at give sagsbehandlerne redskaber til at få sagen ordentlig<br />
belyst, inden der træffes afgørelse. Konceptet skal udvikles, så det letter<br />
sagsgangen i kommunerne, og spiller sammen med de redskaber, der her<br />
benyttes i forvejen.<br />
Afdelingschefen for Misbrugscentret oplyser, at <strong>Kolding</strong> Misbrugscenter<br />
er 1 af 3 kommuner, der har fået tilbud om at deltage i pilotprojektet i forsommeren<br />
2008, hvilket passer ind i den styrkelse af den faglige indsats som<br />
er iværksat på Misbrugscentret.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår<br />
at<br />
orienteringen tages til efterretning.<br />
BILAG:<br />
Notat til projekt "God sagsbehandling" - Socialudvalget (12472487)
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 65<br />
Formandens<br />
initialer<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.1):<br />
Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektørens forslag godkendtes.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard<br />
08.19.2 Procedure i forbindelse med fogedsager, Økonomisk rådgivning<br />
J.nr.: 16.00.A26 Sagsid.: 12469463<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender orientering om Socialog<br />
beskæftigelsesforvaltningens procedure i forbindelse med fogedsager<br />
(udsættelse af lejligheder).<br />
FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER:<br />
Afdelingslederen for Økonomisk rådgivning oplyser, at Folketinget har<br />
med virkning fra den 1. juli 2007 ændret lovgivningen vedrørende kommunens<br />
forpligtigelser (indsat ny § 5a i Retssikkerhedsloven).<br />
Efter Retssikkerhedsloven §5 skal kommunen altid foretage en samlet vurdering<br />
af borgerens situation, når borgeren henvender sig til kommunen med<br />
et spørgsmål om hjælp. <strong>Kommune</strong>n skal vurdere spørgsmålet eller ansøgningen<br />
om hjælp i forhold til alle muligheder, der findes for at give hjælp efter<br />
den sociale lovgivning, herunder rådgivning og vejledning.<br />
Lovændringen indebærer, at kommunen nu er forpligtiget til af egen drift at<br />
vurdere om borgeren har behov for ændret hjælp, når kommunen modtager<br />
en underretning fra fogedretten om en udsættelse. <strong>Kommune</strong>r er forpligtet<br />
til at genvurdere borgerens situation, når der er børn eller unge under 18 i<br />
husstanden eller kommunen er i besiddelse af oplysninger om borgeren, der<br />
sandsynliggør, at borgeren har brug for hjælp.<br />
Ifølge lovændringen er kommunen forpligtiget til at foretage vurderingen<br />
straks. Såfremt kommunen vurderer, at der ikke er grundlag for at yde<br />
hjælp i forbindelse med udsættelse af lejemålet skal afgørelsen træffes inden<br />
14 dage fra kommunen modtager underretningen fra fogedretten. <strong>Kommune</strong>ns<br />
afgørelse kan indbringes for det sociale nævn. <strong>Kommune</strong>n kan efter<br />
forudgående samtykke fra borgeren orientere fogedretten om kommunens<br />
afgørelse.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 66<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Ifølge lovforslaget vil Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) udarbejde en<br />
generel orientering om muligheden for at få rådgivning og hjælp i kommunerne,<br />
som fogedretterne skal udlevere til alle borgere, når de indleder behandlingen<br />
af en sag om udsættelse af en lejer. Orienteringen skal sikre at<br />
også de borgere, hvor kommunen ikke ligger inde med oplysninger, som<br />
sandsynliggør at de har brug for hjælp, får en orientering om de forpligtigelser<br />
kommunerne har til rådgivning og vejledning.<br />
Afdelingslederen for Økonomisk rådgivning oplyser, at der er udarbejdet<br />
procedure for, hvordan lovændringen håndteres i Social- og beskæftigelsesforvaltningen.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår<br />
at<br />
orientering om procedure i forbindelse med fogedsager (udsættelse<br />
af lejligheder), tages til efterretning.<br />
BILAG:<br />
Redegørelse vedrørende fogedsager. (12469548)<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.2):<br />
Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektørens forslag godkendtes.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 67<br />
Formandens<br />
initialer<br />
08.19.3 Kompetencefordeling, Lov om retssikkerhed og administration på<br />
det sociale område §5a<br />
J.nr.: 16.00.00.A01 Sagsid.: 255238<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og Beskæftigelsesdirektøren fremsender forslag til delegation af<br />
Socialudvalgets kompetence i forbindelse med sagsområder indenfor Lov om<br />
retssikkerhed og administration på det sociale område § 5a.<br />
FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER:<br />
Social- og Beskæftigelsesdirektøren oplyser, at der er udarbejdet kompetencefordelingsplan<br />
for sagsområder der vedrører Lov om retssikkerhed og<br />
administration på det sociale område § 5a.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og Beskæftigelsesdirektøren foreslår<br />
at<br />
forslaget til delegation af af Socialudvalgets kompetence i forbindelse<br />
med sagsområder indenfor Lov om retssikkerhed og<br />
administration på det sociale område § 5a, godkendes.<br />
BILAG:<br />
Kompetencefordeling - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale<br />
område (12474178)<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.3):<br />
Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning:<br />
Social- og beskæftigelsesforvaltningen forslag godkendtes.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 68<br />
Formandens<br />
initialer<br />
08.19.4 <strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong>s redegørelse på det sociale og socialpsykiatriske<br />
område – Rammeaftale 2009<br />
J.nr.: 16.20.00.P27 Sagsid.: 12444777<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Region Syddanmark fremsender ved e-mail af 7. februar 2008 anmodning<br />
om indberetning til Rammeaftale 2009 på det sociale og socialpsykiatriske<br />
område.<br />
FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren oplyser, at den kommunale redegørelse<br />
er en del af Rammeaftalen, som skal indgås mellem kommunalbestyrelserne<br />
i regionen og regionsrådet senest den 15. oktober hvert år. Rammeaftalen<br />
er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre en dialog<br />
om udviklingen på det sociale område og på det almene ældreboligområde.<br />
Det er regionsrådets opgave at udarbejde en samlet rammeaftale for regionen<br />
med forslag til dækning af kommunernes behov på det sociale og socialpsykiatriske<br />
område på baggrund af kommunalbestyrelsernes redegørelser.<br />
Den kommunale redegørelse skal være regionsrådet i hænde senest 1. maj<br />
2008.<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren oplyser, at der er udarbejdet nye<br />
skabeloner og ny indberetningsmåde for redegørelserne til 2009, således at<br />
der i højere grad fokuseres på kommunernes planer og intentioner på området.<br />
Skabelonen består af en indledende generel del, og det øvrige omfatter på<br />
det sociale område følgende områder/målgrupper:<br />
• Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge<br />
• Handicappede børn og unge<br />
• Udviklingshæmmede<br />
• Personer med udviklingsforstyrrelser (autismespekteret/ADHD/DAMP)<br />
• Fysisk handicappede<br />
• Senhjerneskadede<br />
• Sindslidende<br />
• Hjemløse og personer med sociale problemer<br />
• Voldsramte kvinder<br />
• Personer med misbrug<br />
• Hjælpemiddelområdet<br />
• Andet.<br />
Desuden skal der inden 1. maj indberettes tilbudsoplysninger (institutionsoplysninger),<br />
ligesom der inden 20. juni skal indberettes de foreløbige takster<br />
for de enkelte tilbud.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 69<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren oplyser, at der for de fleste områder<br />
forventes uændret aktivitet på såvel kort som mellemlangt sigt.<br />
Der er anført følgende bemærkninger i redegørelsen:<br />
• Vedr. handicappede børn er der behov for oprettelse af flere aflastningspladser<br />
• Der ses en stigning i antallet af personer inden for autismespekteret<br />
med deraf følgende behov for såvel bo- som aktivitetstilbud<br />
• Der forventes en nedgang i de beskyttede pladser på revalideringsinstitutioner<br />
på baggrund af en øget placering af personer i skånejobs i<br />
private virksomheder.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår til byrådets godkendelse<br />
at<br />
den kommunale redegørelse til Rammeaftale 2009 godkendes.<br />
BILAG:<br />
Kommunale redegørelse, skabelon A (12458422)<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.4):<br />
Følgende INDSTILLING til Byrådets afgørelse vedtoges uden afstemning:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektørens forslag indstilles til Byrådets tiltrædelse.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 70<br />
Formandens<br />
initialer<br />
08.19.5 Godkendelse af anlægsregnskab 2007 vedr. Projekt 7742 - Brunebjerg<br />
J.nr.: 00.01.00 Sagsid.: 12472051<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender 1 igangværende anlægsregnskab<br />
vedrørende Socialudvalget forretningsområde for regnskabsåret<br />
2007.<br />
Projektnr./beskrivelse<br />
Prisindex<br />
(Beløb i 1.000 kr.)<br />
u/i Bevilling Forbrug Afvigelse<br />
(netto)<br />
Note<br />
Igangværende regnskaber<br />
7742 Brunebjerg Løbende U 4.271 1.035 -3.236 1<br />
Note/anm.: - foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt<br />
BEMÆRKNINGER TIL FORBRUGET I REGNSKABSÅR 2007:<br />
Note 1:<br />
Projektet omfatter om- og nybyggeri af 20 almene boliger på Brunebjerg<br />
med tilhørende servicearealer. Projektet er overtaget fra Vejle Amt i forbindelse<br />
med kommunesammenlægningen. Afvigelsen på 3,236 mio. kr. vil blive<br />
anvendt på gennemførelsen af projektet i 2008.<br />
Økonomiafdelingen oplyser, at anlægsregnskabet er i overenstemmelse<br />
med den af Byrådet givne bevilling med tilhørende rådighedsbeløb, samt at<br />
anlægsudgifterne er i overensstemmelse med økonomisystemets udvisende<br />
for 2007.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår<br />
at<br />
anlægsregnskabet fremsendes til Byrådets endelige godkendelse.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 71<br />
Formandens<br />
initialer<br />
BILAG:<br />
Anlægsregnskab 2007 (12472240)<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.11):<br />
Følgende INDSTILLING til Byrådets afgørelse vedtoges uden afstemning:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektørens forslag indstilles til Byrådets tiltrædelse.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard<br />
08.19.6 Godkendelse af anlægsregnskab 2007 vedr. projekt nr. 7744<br />
Værestedet savværket Vamdrup<br />
J.nr.: 00.01.00 Sagsid.: 12472211<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender et afsluttende anlægsregnskab<br />
vedrørende Socialudvalget forretningsområde for regnskabsåret<br />
2007.<br />
Projektnr./beskrivelse<br />
Prisindex<br />
(Beløb i 1.000 kr.)<br />
u/i Bevilling Forbrug Afvigelse<br />
(netto)<br />
Note<br />
Afsluttende regnskaber<br />
7744: Værestedet Savværket<br />
Vamdrup<br />
Løbende U 163 163<br />
Note/anm.: - foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt<br />
BEMÆRKNINGER TIL FORBRUGET I REGNSKABSÅR 2007:
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 72<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Økonomiafdelingen oplyser, at projektet er opstartet af Vamdrup <strong>Kommune</strong>s<br />
byråd d. 31. januar 2005. Den samlede anlægsbevilling er givet af<br />
Vamdrup <strong>Kommune</strong>. Udgifterne i 2007 er slutregninger for gennemførelse af<br />
projektet, og er i overensstemmelse med økonomisystemets udvisende for<br />
2007.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår<br />
at<br />
anlægsregnskabet fremsendes til Byrådets endelige godkendelse.<br />
BILAG:<br />
Anlægsregnskab 2007 (12472947)<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.6):<br />
Følgende INDSTILLING til Byrådets afgørelse vedtoges uden afstemning:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektørens forslag indstilles til Byrådets tiltrædelse.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard<br />
08.19.7 Tidsplan Budget 2009, Socialudvalget<br />
J.nr.: 00.01.Ø Sagsid.: 12469401<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender tids- og procedureplan<br />
for budgetlægningen 2009, til orientering. Tidsplanen for budgetlægningen<br />
er godkendt af Byrådet den 31. marts 2008.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 73<br />
Formandens<br />
initialer<br />
FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER:<br />
Økonomichefen oplyser, at tids- og procedureplan for budgetlægningen<br />
2009 ser således ud:<br />
Dato<br />
2008<br />
Primo april<br />
Aktivitet<br />
Finans- og Personaleforvaltningen udsender Budgetvejledning<br />
2009 inkl. foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2009 til<br />
2012 i 2009-prisniveau.<br />
April – august Forvaltningsgrenene udarbejder bidrag for egne politikområder.<br />
Direktionen og Finansforum orienteres løbende om status herunder<br />
rammekorrektioner og uafklarede forhold.<br />
8/5 Hovedudvalget afholder møde om forudsætningerne for budgetlægningen<br />
2009.<br />
30/6 Økonomiudvalget orienteres om det foreløbige resultat af regeringsaftalen<br />
og drøfter den balancemæssige situation.<br />
20/8 – 21/8 Direktionen afholder seminar om budgetforslag 2009.<br />
Senest 22/8<br />
Senest 25/8<br />
Orientering om budgetbidrag i MED-forvaltningsgrenudvalg og øvrige<br />
MED-udvalg m.v.<br />
De stående udvalg behandler budgetbidrag for eget område<br />
herunder bidrag til reduktionskatalog, udvidelseskatalog, anlægskatalog<br />
og katalog vedrørende forsyningsvirksomhed. Det enkelte<br />
udvalg afgør selv, om der skal være 1 eller 2 behandlinger i udvalget.<br />
Behandling af udvalgenes budgetbidrag m.v. sker på følgende<br />
datoer:<br />
Socialudvalget (d. 13/8-08 evt. ekstraordinært møde d. 20/8-08)<br />
Beskæftigelsesudvalget (d. 20/8-08)<br />
26/8 Seneste frist for udvalgenes fremsendelse af budgetbidrag mv.<br />
1/9 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget.<br />
3/9 Finans- og Personaleforvaltningen udsender Budgetforslag<br />
2009 samt eventuelle kataloger vedrørende ændringsforslag.<br />
3/9 – 18/9 Byrådsgrupperne udarbejder eventuelle ændringsforslag.<br />
Primo september Behandling af Budgetforslag og prioriteringskatalog behandles i<br />
følgende råd på følgende datoer:<br />
Ældrerådet (d. 11/9-08)<br />
Handicaprådet (d. 4/9-08)<br />
Integrationsrådet (d. 2/9-08)<br />
Folkeoplysningsudvalget<br />
8/9 Byrådsseminar, hvor der orienteres om budgetforslag 2009<br />
samt eventuelle kataloger vedrørende ændringsforslag.<br />
Afhængigt af den samlede budgetbalance afholdes udvalgsmøder<br />
med henblik på stillingstagen til den balancemæssige situation.<br />
8/9 Økonomiudvalget (ekstraordinært møde), 1. behandling af Budgetforslag<br />
2009.<br />
8/9 1. behandling af budgetforslag i Byrådet.<br />
18/9 kl. 12.00 Byrådsgruppernes seneste frist for indsendelse af ændringsforslag.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 74<br />
Formandens<br />
initialer<br />
18/9 kl. 12.00 Seneste frist for fremsendelse af høringssvar fra Ældrerådet,<br />
Handicaprådet, Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget<br />
22/9 – 23/9 Budgetsamråd i Økonomiudvalget.<br />
24/9 Orientering i Direktionen samt Hovedudvalget.<br />
1/10 2. behandling af Budgetforslag 2009 i Økonomiudvalget (ekstraordinært<br />
møde).<br />
6/10 2. behandling af Budgetforslag 2009 i Byrådet (ekstraordinært<br />
møde).<br />
15/12 Budgetafdelingen udsender årsbudget 2009.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår,<br />
at<br />
orienteringen tages til efterretning.<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.7):<br />
Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning:<br />
Orienteringen toges til efterretning. Som konsekvens af tidsplanen for Budget<br />
2009, vedtog udvalget at møde i Socialudvalget d. 20 august 2008 ændres<br />
til tirsdag d. 19. august 2008 kl. 10.00.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 75<br />
Formandens<br />
initialer<br />
08.19.8 Budget- og Bevillingskontrol pr. 29.02.2008, Socialudvalget<br />
J.nr.: 00.01.Ø09 Sagsid.: 12469720<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren fremsender i henhold til brev af 4.<br />
marts 2008 fra Finansforvaltningen, budget- og bevillingskontrol pr. 29. februar<br />
2008.<br />
FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER:<br />
Økonomiafdelingen oplyser, at Finansforvaltningen anmoder om at følgende<br />
medtages i budget- og bevillingskontrollen:<br />
”at denne bevillingskontrol under ingen omstændigheder må indeholde ansøgninger,<br />
der forøger budgetterne for henholdsvis serviceudgifter og skattefinansieret<br />
anlæg. Undtaget herfra er alene de nedenfor nævnte forhold.<br />
” OVERFØRSELSADGANG : Jævnfør budget 2007, generel del side 39 til side<br />
44, har Byrådet tiltrådt overførselsadgang på en række områder.”<br />
”UDMØNTNING AF BARSELSUDLIGNINGSPULJEN: Politikområdernes driftsbevillinger<br />
og lønsumsbevillinger tilføres beløb for 5 måneder (oktober 2007<br />
til og med februar 2008).”<br />
”UDMØNTNING AF BESPARELSE VEDRØRENDE DE GULE SIDER: De 200.000<br />
kr. skal udmøntes og er opdelt på politikområder, jævnfør sag nr. 07.8.4,<br />
FINFO den 29/10-07.”<br />
Økonomiafdelingen oplyser, at budget- og bevillingskontrollen pr. 29. februar<br />
2008 giver følgende resultater.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 76<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Bevillinger for år 2008:<br />
Note<br />
Beløb<br />
(netto)<br />
Heraf<br />
lønsum<br />
(PE´er)<br />
Heraf<br />
overførs.<br />
fra 2007<br />
Heraf overførs.<br />
mellem<br />
bev.-<br />
områder<br />
-------------- I hele 1.000 kr. -------------<br />
Ansøgninger om tillægsbevilling<br />
til driftsbevilling (serviceudgifter):<br />
2.619 1.041 1.957 662<br />
De vigtigste omplaceringer udgør:<br />
- Overførsel fra 2007 til 2008<br />
tidligere amtsinstitutioner<br />
- barselpenge til diverse institutioner<br />
- Merudgifter til handicappede<br />
børn<br />
- Sovende nattevagt til Åhaven<br />
1 1.957<br />
666<br />
911<br />
385<br />
0<br />
666<br />
1.957<br />
385<br />
- Specialforanstaltninger til 2<br />
personer på Nordhøj 275 465<br />
- Opkrævning af bidrag til central<br />
barselsfond fra institutionerne<br />
-1.571 -1.571<br />
- Udmøntning af rammebesparelse<br />
vedr. reduktion af kommunes<br />
papirforbrug -4 -4<br />
- Diverse omkonverteringer af<br />
lønsum 2 0 1.096<br />
Ansøgninger om tillægsbevilling<br />
til driftsbevilling (overførsler): 0 0 0 0<br />
Socialpolitik:<br />
- Førtidspension 3 3.237<br />
- Sociale formål 4 3.375<br />
- Boligydelse -1.105<br />
- Boligsikring 5 -5.459<br />
- Integrationsydelse -48<br />
Nettoudgift 2.619 1.041 1.957 662<br />
Større/mindre lønsum<br />
Større/mindre PE-forbrug<br />
Note 1:<br />
Følgende institutioner søger om at overføre ikke forbrugt bevilling fra 2007<br />
til 2008:<br />
666
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 77<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Fuglehøj 166<br />
Landerupgård 205<br />
Tinghøj 272<br />
Overmarksgården 220<br />
Det alternative plejehjem<br />
-56<br />
(Overmarksgården)<br />
Brunebjerg 146<br />
Åhaven 227<br />
Marielund 304<br />
Nordhøj 300<br />
Reva 61<br />
Altarp 38<br />
Vækststedet 74<br />
Note 2:<br />
For flere områder foretages der omkonvertering til lønsum. Blandt andet Projekt<br />
Væksthuset.<br />
Note 3:<br />
For førtidspension gælder, at en udgiftsændring på landsplan kan resultere i<br />
en tilsvarende ændring af bloktilskuddet. Hvis kommunerne har merudgifter<br />
øges bloktilskud mens mindreudgifter resulterer i en tilsvarende reduktion af<br />
bloktilskuddet.<br />
De resterende budgetmæssige ændringer vil blive medtaget, når lov & cirkulæreprogrammet<br />
2008 foreligger ultimo juni 2008.<br />
Note 4:<br />
Der er øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt øgede udgifter til medicin<br />
(bl.a. diabetesmedicin)<br />
Note 5:<br />
Der er mindreudgifter til boligsikring. Reguleringen er medtaget i overslagsårene<br />
sådan at budgettet tilpasses den forventede udvikling i 2008.<br />
Social- og Beskæftigelsesdirektøren oplyser, at denne bevillingskontrol<br />
medfører en samlet nettoudgift i 2008 på Socialudvalgets område på kr.<br />
2.619.000 kr., (heraf lønsum med 1.041.000 kr. og PE´er med 8,584).<br />
De 2.619.000 kr. fremkommer ved en tillægsbevilling på 1.957.000 kr. på<br />
baggrund af uforbrugte bevillinger fra 2007 til 2008. De resterende 662.000<br />
kr. er en overførsel fra Økonomiudvalget vedrørende udmøntning af barselsudligningspuljen<br />
samt udmøntning af besparelse vedrørende de Gule sider.<br />
Herudover indeholder budget- og bevillingskontrollen en række budgetomplaceringer<br />
afledt af Velfærdsministeriets orienteringsskrivelse af 17. marts<br />
2008 omkring ”Budget- og regnskabssystem for <strong>Kommune</strong>r”.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 78<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Budgetomplaceringerne sikrer, at der sker udkontering af overhead / andel<br />
af administrationsudgifter.<br />
Social- og Beskæftigelsesdirektøren oplyser, at denne bevillingskontrol<br />
er udgiftsneutral for 2009 og frem, men at budgetopfølgningen medfører<br />
ændringer i de betingede bevillinger for 2009 og frem med henholdsvis (Lønsum:<br />
-551.000 kr./PE´er: +5,134), og at disse korrektioner vil blive indregnet<br />
i bevillingsrammerne for 2009 til 2012.<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og Beskæftigelsesdirektøren foreslår,<br />
at<br />
nærværende bevillingskontrols tillægsbevillingsansøgninger indstilles<br />
til Byrådets tiltrædelse.<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.8):<br />
Følgende INDSTILLING til Byrådets afgørelse vedtoges uden afstemning:<br />
Social- og beskæftigelses forslag indstilles til Byrådets tiltrædelse.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard<br />
08.19.9 Tilsynssag, klage over <strong>Kolding</strong> kommunes administration af inddrivelsesordning<br />
- garantierklæring - Lukket sag<br />
08.19.10 Nyt fra Social- og beskæftigelsesforvaltningen, april 2008<br />
J.nr.: 00.01.00.A04 Sagsid.: 12423572<br />
SAGSFREMSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren orienterer om nyt fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen.
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 79<br />
Formandens<br />
initialer<br />
FORVALTNINGSINDSTILLING:<br />
Social- og beskæftigelsesdirektøren foreslår,<br />
at<br />
orienteringen tages til efterretning.<br />
RESOLUTION I SOCIALUDVALGET, den 09. april 2008 (Sag nr.<br />
08.19.10):<br />
Følgende ENDELIGE AFGØRELSE vedtoges uden afstemning:<br />
Orienteringen toges til efterretning.<br />
FRAVÆRENDE:<br />
Hanne Visbech Holgaard
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. 80<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Protokollen oplæst og godkendt.<br />
sign.<br />
Lis Ravn Ebbesen<br />
Formand<br />
sign.<br />
Annie Terp Thomsen<br />
Næstformand<br />
Hanne V. Holgaard<br />
sign.<br />
Hans Peter Andersen<br />
sign.<br />
Christen Kragh<br />
sign.<br />
Keld Ullerup<br />
sign.<br />
Marlene B. Lorentzen
<strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Socialudvalget<br />
den 9. april 2008<br />
Sidenr. i<br />
Formandens<br />
initialer<br />
Oversigt over bilag<br />
08.19.1. Misbrugscentrets deltagelse som pilotprojekt i "God sagsbehandling<br />
på Misbrugsbehandlingen"<br />
1. Notat til projekt "God sagsbehandling" - Socialudvalget<br />
08.19.2. Procedure i forbindelse med fogedsager, Økonomisk rådgivning<br />
1. Redegørelse vedrørende fogedsager.<br />
08.19.3. Kompetencefordeling, Lov om retssikkerhed og administration på<br />
det sociale område §5a<br />
1. Kompetencefordeling, Lov om retssikkerhed og administration på<br />
det sociale område<br />
08.19.4. <strong>Kolding</strong> <strong>Kommune</strong>s redegørelse på det sociale og socialpsykiatriske<br />
område – Rammeaftale 2009<br />
1. Kommunale redegørelse, skabelon A<br />
08.19.5. Godkendelse af anlægsregnskab 2007 vedr. Projekt 7742 - Brunebjerg<br />
1. Anlægsregnskab 2007<br />
08.19.6. Godkendelse af anlægsregnskab 2007 vedr. projekt nr. 7744 Værestedet<br />
savværket Vamdrup<br />
1. Anlægsregnskab 2007